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公司新聞

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勤崴國際：更正董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/3/9

1. 董事會決議日期：2017/03/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,917,703　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.80000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.99990000　(6)股東配股總股數(股)：3,451,8643. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

勤崴國際：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/3/9

1. 董事會決議日期：2017/03/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,917,703　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.80000013　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.99999990　(6)股東配股總股數(股)：3,451,8643. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

勤崴國際：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/4/10

1. 董事會決議日期：2015/04/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,900,411　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)股東配股總股數(股)：3,250,3433. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,800,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

中華電Hami APPs 開先例賣廣告

工商

2010/5/28

由蘋果電腦帶動的行動軟體商店及In-APPAD（軟體內廣告）旋風，正在全球刮起新風暴，中華電（2412）昨（27）日宣布開設手機軟體商店HamiAPPs。同時，也決定導入廣告販售機制，首開國內先例。中華電也將為軟體書店開辦軟體應用訓練班，為整合台灣行動加值服務上下游產業鏈攜手前進大陸熱身。中華電信總經理張曉東表示，大陸市場相當大，因此，中華電的行動加值服務未來進軍大陸時將兵分兩路，與中移動、中聯通、中國電信等一類電信，以及提供加值服務的二類電信業，中華電都將分頭接觸合作。中華電第一個手機軟體商店HamiAPPs，昨日開站營運，董事長呂學錦及張曉東親自邀請勤崴、春水堂、愛爾達、滾石、遠流等國內外250多家提供遊戲、字典、定位、股票應用軟體廠商攜手合作，初期將先提供Android手機上網下載，未來直接跳升支援微軟Windows7作業系統，但暫時不支援iPhone手機下載，與蘋果 APPStore較勁味道濃。除此之外，中華電已經做好切入In-APPAD軟體內廣告做好準備，中華電信行動通訊分公司副總經理石木標指出，這是為免費軟體創造營收的重要管道，未來，開發者可以利用中華電的SDK ，在軟體畫面嵌入一塊廣告版位，以輪播廣告作為收費機制，類似蘋果的In-APPAD，該廣告機制的後台與招商都將由中華負責，但拆帳比例仍在研究中。電信龍頭開店經營手機軟體商店後，中華電、台灣大、遠傳及威寶4家電信公司開設的手機軟體商店也正式進入短兵相接的新競局。遠傳電信則於昨日宣布，7月1日開始將和Conexus行動通訊聯盟會員包括日本、韓國、菲律賓、新加坡、印尼、泰國、香港電信業者及大陸中移動洽談合作，預計第4季將率開發商以全中文化環境進攻中國大陸市場。
【摘錄工商】

重要公告

標題

公告類別

日期

勤崴國際：公告本公司104年股東常會重要決議事項

股東會

2015/5/29

1.股東會日期:104/05/292.重要決議事項:一、報告事項：(一)本公司一○三年度營業報告。(二)監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。(三)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」案。(四)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。二、承認事項：(一)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司一○三年度盈餘分派案。三、討論事項(一)：(一)一○三年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(二)本公司申請股票上櫃案。(三)本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷案。(四)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(五)廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定「董事選任程序」案。(六)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(七)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(八)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(九)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。四、選舉事項：(一)本公司擬提前全面改選董事案。當選名單如下：董事：柯應鴻董事：中華電信(股)公司法人代表：陳明仕董事：中華電信(股)公司法人代表：蔡策申董事：黎武東獨立董事：程念文獨立董事：林之晨獨立董事：魏道駿五、討論事項(二)：(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

勤崴國際：公告本公司104年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止案

股東會

2015/5/29

1.股東會決議日:104/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：柯應鴻董事：中華電信(股)公司法人代表：陳明仕董事：中華電信(股)公司法人代表：蔡策申董事：黎武東獨立董事：程念文獨立董事：林之晨獨立董事：魏道駿3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

勤崴國際：公告本公司第四屆董事名單

其他

2015/5/29

1.發生變動日期:104/05/292.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：柯應鴻(勤崴國際董事長)(2)董事：柯碧玲(勤崴國際董事)(3)董事：中華電信(股)公司法人代表：陳明仕(勤崴國際董事)(4)董事：中華電信(股)公司法人代表：林瑞斌(勤崴國際董事)(5)董事：黎武東(勤崴國際董事)(6)監察人：柯虹美(勤崴國際監察人)(7)監察人：李世欽(勤崴國際監察人)3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：柯應鴻(勤崴國際董事長)(2)董事：中華電信(股)公司法人代表：陳明仕(勤崴國際董事)(3)董事：中華電信(股)公司法人代表：蔡策申(勤崴國際董事)(4)董事：黎武東(勤崴國際董事)(5)獨立董事：程念文(勤崴國際薪酬委員)(6)獨立董事：林之晨(勤崴國際薪酬委員)(7)獨立董事：魏道駿(勤崴國際薪酬委員)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選5.異動原因:配合本公司申請股票上櫃作業暨獨立董事及審計委員會之設置，於104年股東常會提前全面改選董事6.新任董事選任時持股數:(1)董事：柯應鴻股數：1,702,534股(2)董事：中華電信(股)公司法人代表：陳明仕股數：3,404,857股(3)董事：中華電信(股)公司法人代表：蔡策申股數：3,404,857股(4)董事：黎武東股數：616,502股(5)獨立董事：程念文股數：0股(6)獨立董事：林之晨股數：0股(7)獨立董事：魏道駿股數：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/05~106/05/048.新任生效日期:104/05/29~107/05/289.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

勤崴國際：公告本公司董事長續任

其他

2015/5/29

1.董事會決議日或發生變動日期:104/05/292.舊任者姓名及簡歷:柯應鴻/勤崴國際科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:柯應鴻/勤崴國際科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選5.異動原因:董事提前全面改選後由新任董事一致推舉柯應鴻先生續任董事長6.新任生效日期:104/05/297.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

勤崴國際：公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員

其他

2015/5/29

1.發生變動日期:104/05/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)程念文簡歷:前JP Morgan執行董事、前UBS執行副總裁(2)林之晨簡歷:之初創投負責人暨總經理(3)魏道駿簡歷:台灣觀光學院研究發展處推廣教育中心主任、台灣觀光學院餐旅管理系主任4.新任者姓名及簡歷:(1)程念文簡歷:本公司獨立董事、前JP Morgan執行董事、前UBS執行副總裁(2)林之晨簡歷:本公司獨立董事、之初創投負責人暨總經理(3)魏道駿簡歷:本公司獨立董事、台灣觀光學院研究發展處推廣教育中心主任、台灣觀光學院餐旅管理系主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合提前全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/08~106/05/048.新任生效日期:104/05/299.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員任期至107/05/28止<摘錄公開資訊觀測站>

勤崴國際：公告本公司設置審計委員會

其他

2015/5/29

1.發生變動日期:104/05/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)程念文簡歷:本公司獨立董事、前JP Morgan執行董事、前UBS執行副總裁(2)林之晨簡歷:本公司獨立董事、之初創投負責人暨總經理(3)魏道駿簡歷:本公司獨立董事、台灣觀光學院研究發展處推廣教育中心主任、台灣觀光學院餐旅管理系主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:設置審計委員會取代監察人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/05/299.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

勤崴國際：更正本公司103年度財務分析資料

其他

2015/5/7

1.事實發生日:104/05/072.公司名稱:勤崴國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:上傳103年度財務分析資料誤植更正更正項目如下: (1)原利息保障倍數0.00%%，正確應為190.53% (2)原資產報酬率誤植為9.79%，正確應為9.87% (3)原權益報酬率誤植為12.17%，正確應為12.21% (4)原純益率誤植為8.27%，正確應為8.30% (5)原每股盈餘(元)誤植為2.39元，正確應為2.41元 (6)原淨現金流量允當比率誤植為0.03%，正確應為127.49%6.因應措施:(1)104/5/7發布重大訊息。 (2)更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

勤崴國際：本公司103年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案

其他

2015/4/11

1.董事會決議日期:104/04/102.增資資金來源:盈餘及資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):資本公積1,300,137股，盈餘轉增資1,950,206股,合計總股數3,250,343股4.每股面額:10元整5.發行總金額:32,503,4306.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):資本公積每仟股無償配發100股，盈餘轉增資每仟股無償配發150股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東於除權基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股份授權董事長洽特人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。12.本次增資資金用途:為因應公司未來成長與發展所需。13.其他應敘明事項:本次配發之股利，嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓、可轉換公司債轉換及員工認股權憑證執行轉換，影響流通在外股數，致股東配股比率發生變動，擬提請股東會授權董事會全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>

勤崴國際：補公告召開本公司104年股東常會相關事宜

股東會

2015/4/10

1.董事會決議日期:104/04/102.股東會召開日期:104/05/293.股東會召開地點:台北市中正區羅斯福路二段100號4樓4.召集事由:一、報告事項(1) 本公司103年度營業報告。(2) 監察人審查本公司103年度決算表冊報告。(3) 訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」案。(4) 本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。二、承認事項(1) 承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認本公司103年度盈餘分派案。三、討論事項(一)(1) 103年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(2) 本公司申請股票上櫃案。(3) 本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷案。(4) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(5) 廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定「董事選任程序」案。(6) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(7) 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(8) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(9) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。四、選舉事項(1) 全面改選本公司董事案。五、討論事項(二)(1) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/316.停止過戶截止日期:104/05/297.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

勤崴國際：本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

股東會

2015/3/16

1.董事會決議日期:104/03/112.股東會召開日期:104/05/293.股東會召開地點:台北市中正區羅斯福路二段100號4樓4.召集事由:一、報告事項(1) 本公司103年度營業報告。(2) 監察人審查本公司103年度決算表冊報告。(3) 訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」案。(4) 本公司首次採用國際財務報導準則（以下簡稱IFRSs）對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。二、承認事項(1) 承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認本公司103年度盈餘分派案。三、討論事項(一)(1) 103年度盈餘轉增資發行新股案。(2) 本公司申請股票上櫃案。(3) 本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷案。(4) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(5) 廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定「董事選任程序」案。(6) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(7) 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(8) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(9) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。四、選舉事項(1) 全面改選本公司董事案。五、討論事項(二)(1) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/316.停止過戶截止日期:104/05/297.其他應敘明事項:(一)股東提案及提名權:1.持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出104年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者(含標點符號），及未於受理期間內寄送達受理處所者，均不列入議案。2.依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以@上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人。依公司法第@165條第2項或第3項停止股票過戶時，股東持股未達百分之一者之提名，不列入獨立董事候選人名單。3.受理股東之提案及提名處所：勤崴國際科技股份有限公司財務處(地址：台北市中正區羅斯福路二段100號4樓)4.受理股東之提案及提名期間： 104年3月22日起至104年3月31日下午6時止。（現場或郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註“股東會提案函件”@及“獨立董事候選人提名函件”字樣。）5.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。6.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192之1條規定辦理。(二)有關盈餘分配案內容另於股東會開會前40天公告。<摘錄公開資訊觀測站>

勤崴國際：公告更正本公司103年12月合併營業收入資訊

其他

2015/2/9

1.事實發生日:104/02/092.公司名稱:勤崴國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年12月合併營業收入資訊6.因應措施:發佈重大訊息並更正申報下列資料項目更正前更正後(單位：新台幣仟元)本月營收淨額 68,792 49,854本年累計營收 330,663 330,6637.其他應敘明事項:係將採用IFRSs前的合併營業收入更正為採用IFRSs後的合併營業收入<摘錄公開資訊觀測站>

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2014-07-10 09:15

sunghm

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