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公司新聞
標題 訊息來源 日期
台新證券等包銷傳奇網路遊戲初次上櫃前之股票詢價圈購暨公開申購作業 太陽神 2011/12/1
台新證券等包銷傳奇網路遊戲初次上櫃前之股票詢價圈購暨公開申購作業

   (本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)
   (本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)
一.有價證券名稱：傳奇網路遊戲(4994)股份有限公司普通股股票
二.承銷股數
   1.承銷總數：2,507仟股
     由傳奇網路遊戲以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計2,354仟股,
     保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,
     先行提撥百分之十, 計236仟股辦理公開申購配售,
     其餘百分之九十, 計2,117仟股以詢價圈購方式辦理銷售。
     另由傳奇網路遊戲協調股東提供已發行普通股股票計153仟股,
     供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。
   2.預計過額配售數量：153仟股
   3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無
   4.暫訂提出詢價圈購數量為2,270仟股, 占對外公開銷售部分90.55%
   5.暫訂提供公開申購數量為236仟股, 占對外公開銷售部分9.41%
   6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：
     申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%
     申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%
     申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%
     申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%
     申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%
     申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%
     申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%
     申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%
     申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%
     申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%
     其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。
三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：
 1.本次承銷案不收取任何保證金。
 2.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股5.0元之圈購處理費，並應於接獲繳
       款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。
 3. 本次承銷案證券承銷商於確定詢價圈購配售名單時，得要求獲配售之圈購
        人全額繳交承銷股款。
四.證券承銷商
     台新綜合證券 台北市仁愛路四段118號19樓     電話：02-2326-8898
     統一綜合證券 台北市松山區東興路8號1樓      電話：02-2747-8266
五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於
             每股新台幣150元至160元之間
六.圈購期間：自100年11月30日起至100年12月05日止
七.圈購及申購數量限制：
   1.圈購數量以仟股為單位
     公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高
                        圈購數量為250仟股, 其他圈購人之最低圈購數
                        量為1仟股, 最高圈購數量為125仟股。
     公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購
                        數量為125仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟
                        股, 最高圈購數量為50仟股。
   2.公開申購數量每人限購1仟股
八.申購期間：自100年12月01日起至100年12月05日止
九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：100年12月05日
十.預扣價款扣繳日：100年12月06日
   (申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格
    可能範圍之上限繳交之認購價款)
十一.抽籤日期、時間：100年12月07日上午九點
十二.未中籤人之退款作業：100年12月08日
十三.承銷價格訂定之日期：100年12月06日
十四.上櫃掛牌日：100年12月13日
澄清媒體100/11/25報導 資訊觀測站 2011/11/25
1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版
2.報導日期:100/11/25
3.報導內容:
以目前股本來看，每股稅後純益(EPS)貢獻約2元，也就是說，就算傳奇沒有新作品貢獻
營收進來，光這筆授權金，傳奇每年EPS也有2元以上。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 
(1)針對上述有關媒體報導之情事，本公司從未提供任何財測，特此澄清。相關財務訊
　 息可進入公開資訊觀測站檢視確切資訊。
(2)本公司皆依法規發佈重大訊息，請各投資人審慎參考。
6.因應措施:
本公司特於100/11/25透過公開資訊觀測站發布重大訊息澄清說明，以確保投
資人權益。
7.其他應敘明事項:無
證期局於100/10/28同意傳奇網路上櫃 證期局 2011/10/31
行政院金融監督管理委員會核備財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心函報同意傳奇網路遊戲股份有限公司申請其已公開發行普通股15,380,000股，每股面額10元，總額新臺幣153,800,000元，於其依規定委託證券承銷商辦理上櫃前公開銷售，俟承銷完畢後得列為上櫃股票乙案。 
傳奇網路 - 10009 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/10/12 
民國 100 年 09 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月5283379528
去年同期2314623871
增減金額2968755657
增減百分比128.26233.16
本年累計443700636194
去年累計233271303371
增減金額210429332823
增減百分比90.21109.71
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
傳奇網路遊戲股份有限公司盈餘轉增資普通股股票發放及興櫃買賣日期公告 資訊觀測站 2011/10/11

公告序號：1
主旨：傳奇網路遊戲股份有限公司盈餘轉增資普通股股票發放及興櫃買賣日期公告
公告內容：
一、本公司於100年6月24日經股東會決議通過，自99年度盈餘中提撥股東紅利新台幣53,830,000元轉增資發行新股
，每股面額10元，共計5,383,000股，業經行政院金融監督管理委員會100年8月2日金管證發字第1000035931號函核
准在案，復呈奉台北市政府100年9月13日府產業商字第10087678400號函核准變更登記在案，並經洽請財團法人中
華民國櫃檯買賣中心同意於100年10月17日興櫃買賣。
二、茲將增資發行新股興櫃有關事項公告如下：
(一)原已興櫃發行股票：普通股15,380,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣153,800,000元整。
(二)本次增資興櫃發行股票：普通股5,383,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣53,830,000元整。
(三)本次增資後興櫃股票合計：普通股20,763,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣207,630,000元整。
(四)增資新股之權利義務：與已發行之普通股股份完全相同。
(五)本次增資發行新股係採無實體股票之方式發行。
(六)股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號B1，電話：02-25
048125)。
三、前項增資股票係採無實體方式發行，採劃撥配股之方式處理，訂於100年10月17日(星期一)劃撥至各股東指定
之集保帳戶，並於同日興櫃買賣，請各股東於該日持集保存摺逕至券商登摺確認即可，免再辦理任何手續。
四、股東若未提供增資股票劃撥集保帳號，請憑本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部寄發之「增資股
票領取單」及「671：登錄專戶/特定保管股東帳戶存券轉帳申請書」蓋妥原留印鑑併同「券商存摺影本乙份」親洽
或郵寄本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部，未曾繳交印鑑卡及身分證影本之股東，請攜帶股東本人
之身份證明文件及印鑑提出申請，俟相關申請文件審核無誤後，即可將增資新股劃撥至股東指定之集保帳戶。
五、除分函各股東外，特此公告。
證券櫃檯買賣中心於今(28)日召開上櫃審議委員會，通過傳奇網路遊戲股份有限公司申請上櫃案 櫃買中心 2011/9/29
證券櫃檯買賣中心於今(28)日召開上櫃審議委員會，通過傳奇網路遊戲股份有限公司申請上櫃案 
日期：民國100年09月28日
 
 
  
 
         證券櫃檯買賣中心於今(28)日召開上櫃審議委員會，通過傳奇網路遊戲股份有限公司申請上櫃案。
 

傳奇網路遊戲股份有限公司申請時資本額一億五千三百八十萬元，董事長為張峰旗，推薦證券商係台新綜合證券及統一綜合證券。

 

　　傳奇網路遊戲股份有限公司99年度之營業收入為416,109仟元，稅前純益為112,918仟元，每股稅後純益為6.17元。100年上半年度之營業收入為372,637仟元，稅前純益為159,961仟元，每股稅後純益為8.64元。
 
證券櫃檯買賣中心預計於明(28)日召開上櫃審議委員會，審議傳奇網路遊戲股份有限公司申請上櫃案 櫃買中心 2011/9/28
證券櫃檯買賣中心預計於明(28)日召開上櫃審議委員會，審議傳奇網路遊戲股份有限公司申請上櫃案 
日期：民國100年09月27日
 
 
  
 
證券櫃檯買賣中心預計於明(28)日召開上櫃審議委員會，審議傳奇網路遊戲股份有限公司申請上櫃案。

 

傳奇網路遊戲股份有限公司申請時資本額一億五千三百八十萬元，董事長為張峰旗，推薦證券商為台新綜合證券及統一綜合證券。

 

　　傳奇網路遊戲股份有限公司99年度之營業收入為416,109仟元，稅前純益為112,918仟元，每股稅後純益為6.17元。100年上半年度之營業收入為372,637仟元，稅前純益為159,961仟元，每股稅後純益為8.64元。
 
傳奇網路遊戲股份有限公司100年增資新股發放公告 資訊觀測站 2011/9/14

公告序號：1
主旨：傳奇網路遊戲股份有限公司100年增資新股發放公告
公告內容：
一、本公司99年度盈餘轉增資發行新股普通股5,383,000股，每股面額10元，計新台幣53,830,000元，業經行政院
金融監督管理委員會100年8月2日金管證發字第1000035931號函核准發行在案，並奉台北市政府100年9月13日府產
業商字第10087678400號函核准發行新股變更登記在案。
二、茲將增資新股相關事項公告於後：
(一)股票發行人：傳奇網路遊戲股份有限公司。
(二)原已發行股份：普通股15,380,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣153,800,000元。
(三)本次增資發行新股計5,383,000股，每股面額新台幣10元，增資後股份總數計20,763,000股，計新台幣207,630
,000元。
(四)增資發行之新股其權利義務與原股份相同。
(五)股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。(地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，電
話：02-25048125)
(六)本次增資新股訂於100年10月17日（星期一）開始採無實體發放，其發放方式如下：
1.已開立集保帳戶股東，由台灣集中保管結算所，於股票興櫃日將本次增資之股票直接劃撥至　貴股東指定之證券
商集保帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。
2.尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部，寄發「增資新股
發放通知書暨登錄申請表」，請股東憑「增資新股發放通知書暨登錄申請表」並蓋妥原留印鑑及以書面提供本人之
集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理劃撥。
三、特此公告。
傳奇網路 - 10008 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/9/13 
民國 100 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月4254194708
去年同期1963136975
增減金額2291057733
增減百分比116.70156.14
本年累計390867556666
去年累計187283279500
增減金額203584277166
增減百分比108.7099.16
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
澄清媒體100/09/11報導 資訊觀測站 2011/9/13
1.傳播媒體名稱:工商時報A2版
2.報導日期:100/09/11
3.報導內容:
法人預估本公司今年全年度EPS達20元。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)針對上述，有關媒體報導之情事，純屬媒體臆測推估，本公司特此說明。
　 相關財務訊息可以進入公開資訊觀測站檢視確切獲利資訊。
(2)本公司皆依法規發佈重大訊息，請各投資人審慎參考。
6.因應措施:
本公司特於100/09/13透過公開資訊觀測站發布重大訊息澄清說明，以確保投
資人權益。
7.其他應敘明事項:無
澄清電子媒體100/08/26報導 資訊觀測站 2011/8/26
1.傳播媒體名稱:鉅亨網
2.報導日期:100/08/26
3.報導內容:
法人推估全年有機會賺2個股本。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)針對上述，有關媒體報導之情事，純屬媒體臆測推估，本公司特此說明。
　 相關財務訊息可以進入公開資訊觀測站檢視確切獲利資訊。
(2)本公司皆依法規發佈重大訊息，請各投資人審慎參考。
6.因應措施:
本公司特於100/08/26透過公開資訊觀測站發布重大訊息澄清說明，以確保投
資人權益。
7.其他應敘明事項:無
澄清工商時報100/08/23報導 資訊觀測站 2011/8/23
1.傳播媒體名稱:工商時報C3興櫃市場版
2.報導日期:100/08/23
3.報導內容:
法人估計上半年每股獲利至少達8元左右。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)針對上述，有關媒體報導之情事，純屬媒體臆測推估，本公司特此說明。
　 相關財務訊息可以進入公開資訊觀測站檢視確切獲利資訊。
(2)本公司皆依法規發佈重大訊息，請各投資人審慎參考。
6.因應措施:
本公司特於100/08/23透過公開資訊觀測站發布重大訊息澄清說明，以確保投
資人權益。
7.其他應敘明事項:無
傳奇網路 - 10007 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/8/9 
民國 100 年 07 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月7785891222
去年同期2425725327
增減金額5360165895
增減百分比220.97260.18
本年累計348311457931
去年累計167652242524
增減金額180659215407
增減百分比107.7688.82
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
澄清有關電子媒體精實新聞100/08/03報導 資訊觀測站 2011/8/3
1.傳播媒體名稱:精實新聞
2.報導日期:100/08/03
3.報導內容:
傳奇已於近期進行轉上櫃的準備程序，其自結Q1每股獲利為5.54元，雖Q2
為傳統遊戲產業淡季，但法人預估，傳奇上半年EPS仍有近10元的成績。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)針對上述，有關媒體報導之情事，純屬媒體臆測推估，本公司特此說明。
　 相關財務訊息可以進入公開資訊觀測站檢視確切獲利資訊。
(2)本公司皆依法規發佈重大訊息，請各投資人審慎參考。
6.因應措施:
本公司特於100/08/03透過公開資訊觀測站發布重大訊息澄清說明，以確保投
資人權益。
7.其他應敘明事項:無
澄清有關電子媒體鉅亨網100/08/03報導 資訊觀測站 2011/8/3
1.傳播媒體名稱:鉅亨網
2.報導日期:100/08/03
3.報導內容:
公司Q1EPS已達5.54元，隨著遊戲熱賣，「法人估上半年將賺一個股本」，
目前公司已送件申請上櫃，年底前掛牌交易。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)針對上述，有關媒體報導之情事，純屬媒體臆測推估，本公司特此說明。
　 相關財務訊息可以進入公開資訊觀測站檢視確切獲利資訊。
(2)本公司皆依法規發佈重大訊息，請各投資人審慎參考。
6.因應措施:
本公司特於100/08/03透過公開資訊觀測站發布重大訊息澄清說明，以確保投
資人權益。
7.其他應敘明事項:無
公告傳奇自製線上遊戲「晴空物語」與日本Vector Inc.策略合作 資訊觀測站 2011/7/14
1.事實發生日:100/07/14
2.契約或承諾相對人:Vector Inc.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/07/12
5.主要內容(解除者不適用):
本公司自製線上遊戲「晴空物語」與日本vector Inc.合作。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):N/A
8.具體目的(解除者不適用):自製線上遊戲海外授權。
9.其他應敘明事項:無
傳奇網路 - 10006 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/7/9 
民國 100 年 06 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月3827251998
去年同期2217981905
增減金額16093-29907
增減百分比72.56-36.51
本年累計270468366709
去年累計143395217198
增減金額127073149511
增減百分比88.6268.84
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
傳奇首季獲利 同業之冠 中時電子報 2011/6/21
2011-06-21 01:31 工商時報 許嘉玲 
　線上遊戲開發軟體商傳奇網路（4994），獲利屢傳捷報，股價也節節攀升，日前股價再度創高達356元，昨維持在345元以上。該公司今年第一季稅後淨利8,521萬元，已達成去年獲利的90％，每股稅後盈餘高達5.54元，已賺取半個資本額，創上市櫃遊戲業之冠。

　傳奇網路2010年繳出亮麗成縯單，營收4.16億元，年增率173％，稅後淨利9511萬元，扭轉2009年虧損陰霾，每股稅後盈餘6.29元，董事會決定每股配發 3.9元股利，其中現金股利0.4元，股票股利3.5元，訂定6月24日舉行股東常會。

　傳奇表示，由於去年推出精靈樂章受市場歡迎，加上海外授權達到14國之多，促使去年業績扶搖直上，連帶第一季獲利也創高峰，加上去年底推出的聖境傳說，今年來開始熱賣，且適逢農曆春節宅經濟發酵，2月營收即創新高點7千餘萬元，目前時序已漸漸進入營運旺季，暑假是該產業的高峰期，適值該公司將再推出新遊戲晴空物語，預估將可吸引新的遊戲玩家，帶動業績再創高峰。

　傳奇總經理周俊男表示，國內數位遊戲市場中MMORPG為主，而自製產品雖然毛利率高，但是風險性也伴隨，通常自製研發一套遊戲軟體需要1.5年至2年，就像一部偶像劇，男女主角及劇情受不受歡迎程度，來決定遊戲熱賣與否，以去年銷售最熱門的精靈樂章，除了國內熱銷外，海外市場也創佳績，尤其是可以攻進日本市場，該市場相對排外，且對品質及內容相對要求高精緻，故日本能接受，進軍其它海外市場相對就不是難事。

　另外，去年底推出的聖境傳說，目前海外授權也增加到7個國家，而下半年再推出武俠性的劍狐傳奇，目前積極在洽談海外授權。

　在台灣高度競爭環境下，傳奇表示，一個遊戲黃金時期獲利可能只有3至6個月，而一個遊戲可能僅有1年至2年生命週期，降低遊戲價值與廠商獲利空間，因此，要刺激消費者，必需每隔一段時間就要增加遊戲內容，遂有第一代或是第二代不斷推陳出新，而目前代理遊戲競爭對手有智冠、遊戲橘子、茂為歐買尬、紅心辣椒及華義等。
傳奇網路 - 10005 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/6/8 
民國 100 年 05 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月3148757596
去年同期2226721269
增減金額922036327
增減百分比41.41170.80
本年累計232196314711
去年累計121216135293
增減金額110980179418
增減百分比91.56132.61
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
傳奇網路 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/5/8 
民國 100 年 04 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月4075151764
去年同期1555531576
增減金額2519620188
增減百分比161.9863.93
本年累計200709256649
去年累計98949114024
增減金額101760142625
增減百分比102.84125.08
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
公告本公司總經理異動 其他 2011/3/28
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/03/28
2.舊任者姓名及簡歷:傳奇網路遊戲股份有限公司董事長兼總經理　張峰旗
3.新任者姓名及簡歷:傳奇網路遊戲股份有限公司研發副總經理　周俊男
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整。
5.異動原因:配合公司治理所有權與經營權分治之精神，聘任周俊男先生。
6.新任生效日期:100/03/28
7.其他應敘明事項:無。
本公司董事會議決議召開一OO年度股東常會公告 股東會 2011/3/28
1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台北市東興路四十五號六樓本公司會議室
4.召集事由:
1.報告事項：
　(1)九十九年度營業報告。
　(2)九十九年度監察人查核報告。
2.承認事項：
　(1)九十九年度營業報告書及財務報表。
　(2)九十九年度盈餘分配案。
　(3)修訂「董事會議事規範」案。
3.討論及選舉事項：
　(1)修訂「公司章程」案。
　(2)修訂「股東會議事規則」案。
　(3)修訂「董事監察人選舉辦法」案。
　(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
　(5)修訂「資金貸與他人作業處理程序」案。
　(6)修訂「背書保證作業處理程序」案。
　(7)通過股票上櫃案。
　(8)擬辦理現金增資發行新股做為上櫃前公開承銷之股份來
　　 源案。
　(9)補選董事一席。
　(10)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公
司(地址：台北市東興路四十五號六樓)，受理期間為自100年
4月17日起至100年4月26日止，持有本公司已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。
公告本公司董事當選失效 其他 2011/3/9
1.發生變動日期:100/03/09
2.舊任者姓名及簡歷:信威法律事務所律師　陳清茂
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。
5.異動原因:因於股東會召開前之停止股票過戶期間內，轉讓持股超過二分之一，
當選失其效力。
6.新任董事選任時持股數:不適用。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/02/11~103/02/10
8.新任生效日期:尚未選任。
9.同任期董事變動比率:1/5
10.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事臨時會選任董事長 其他 2011/2/23
1.董事會決議日或發生變動日期:100/02/23
2.舊任者姓名及簡歷:張峰旗 傳奇網路遊戲股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:張峰旗 傳奇網路遊戲股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
全面改選
5.異動原因:全面改選
6.新任生效日期:100/02/23
7.其他應敘明事項:無
公告本公司一百年度第一次股東臨時會董監事全面改選，董事變動達三分之ㄧ以上 股東會 2011/2/11
1.發生變動日期:100/02/11
2.舊任者姓名及簡歷:
董事
(1)張峰旗—傳奇網路(股)公司總經理
(2)張益豪─傳奇網路(股)公司營運副總
(3)周俊男─傳奇網路(股)公司研發副總
(4)周秋美─傳奇網路(股)公司系統部協理暨資訊部主管
(5)洪黃威─傳奇網路(股)公司企劃部協理
監察人
(1)陳昱宇─信威法律事務所律師
(2)謝政達—六合法律事務所律師
3.新任者姓名及簡歷:
董事
(1)張峰旗—傳奇網路(股)公司總經理
(2)周俊男─傳奇網路(股)公司研發副總
(3)陳清茂─信威法律事務所律師
獨立董事
(1)高人龍─天主教耕莘醫院董事
(2)佘明宏─和康電訊股份有限公司總經理
監察人
(1)江宏能—潘朵拉數位(股)公司董事長
(2)楊長林—輔仁大學企業管理學系系主任
(3)欣隆建設股份有限公司代表人張峰鳴─欣隆建設股份有限公司董事長特助
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:董、監事全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事
(1)張峰旗—5,402,000股
(2)周俊男—135,000股
(3)陳清茂—10,000股
獨立董事
(1)高人龍—0股
(2)佘明宏—0股
監察人
(1)江宏能—0股
(2)楊長林—0股
(3)欣隆建設股份有限公司代表人：張峰鳴—305,000股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/08/16~102/08/15
8.新任生效日期:100/02/11
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
公告本公司一百年第一次股東臨時會通過解除本公司董事競業禁止案 股東會 2011/2/11
1.股東會決議日:100/02/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：張峰旗
董事：周俊男
董事：高人龍
董事：佘明宏
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事
或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
傳奇網路100股東臨時會:100/02/11 股東會 2010/12/22
100股東臨時會:100/02/11
停止過戶日:100/01/13-100/02/11
公告本公司董事會決議召開一百年度第一次股東臨時會相關事宜 股東會 2010/12/21
1.事實發生日:99/12/21
2.發生緣由:董事會決議召開一百年度第一次股東臨時會
3.因應措施:
(1)股東臨時會召開日期:100/02/11(星期五)上午十時
(2)股東臨時會召開地點:台北市信義區東興路45號6樓(本公司會議室)
(3)召集事由暨議程:
一、宣布開會
二、主席致詞
三、討論及選舉事項:
(一)改選董事及監察人。
(二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、臨時動議
五、散會
(4)停止過戶起始日期:100/01/13
(5)停止過戶截止日期:100/02/11
4.其他應敘明事項:
依照公司法第一九二條之一規定，本次股東臨時會受理獨立董事候選人提
名期間為：100年1月4日至100年1月13日。
傳奇網路99全面換發無實體股票 停止過戶日:99/12/06-99/12/19 其他 2010/11/26
99全面換發無實體股票
停止過戶日:99/12/06-99/12/19
全面換票基準日:99/12/10
新股票開始換發日:99/12/20
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2012-05-04 17:26 VITA 回覆數(0)  
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