友荃 (3472) 2014年 6月營收資料(單位:千元)

友荃 (3472) 2014年 5月營收資料(單位:千元)

第三十四條 第15款

1.股東會日期:103/06/18

2.重要決議事項:

承認暨討論事項：

(1)通過102年度決營業報告書及財務報表案。

(2)通過本公司102年度虧損撥補案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

(4)通過變更本公司營業項目及修訂「公司章程」部分條文案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

第三十四條 第31款

1. 董事會決議日期：2014/04/24

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：0

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：0

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/04/24

2.股東會召開日期:103/06/18

3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工五路3號(本公司)

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1)102年度營業概況報告。

(2)監察人審查102年度決算表冊報告。

(3)大陸投資報告案。(增列)

(二)承認事項:

(1)102年度營業報告書及財務報告案。

(2)102年度虧損撥補案。

(三)討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

(2)變更本公司營業項目及修訂「公司章程」部分條文案。(增列)

(四)其他事項及臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/20

6.停止過戶截止日期:103/06/18

7.其他應敘明事項:

本公司103/03/18董事會已決議股東常會召集事由，於103/04/24董事會

決議更新股東常會召集事由，報告事項新增第三案，討論事項新增第二案。

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/04/24

2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)投入資金:截至目前本公司已匯出資金美元338萬。

(2)建廠進度:已簽訂廠房新建工程施工合同,施工進度完成如下:

A棟：砌牆及內部隔間

B棟：砌牆及內部隔間

行政中心：砌牆及內部隔間

員工宿舍、台幹宿舍：獨棟3樓封頂

研發中心：2樓封頂

(3)國土證取得進度：已取得。

(4)企業扶持金補助款：2013年已取得人民幣790萬元補助款，2014/01/24取得

人民幣350萬元補助款，2014/04/02取得人民幣100萬元補助款，截至目前共取

得人民幣1240萬元補助款。

(5)投資計畫是否變更:無。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

本公司96年度發行之員工認股權憑證，經員工於103年第1季行使認股權認購普通股0股，本公司以發行新股方式履約計0股，特此公告。

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/03/25

2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)投入資金:截至目前本公司已匯出資金美元338萬。

(2)建廠進度:已簽訂廠房新建工程施工合同,施工進度完成如下:

A棟：砌牆及內部隔間

B棟：砌牆及內部隔間

行政中心：砌牆及內部隔間

員工宿舍、台幹宿舍：2樓頂板3樓地板水泥

(3)國土證取得進度：已取得。

(4)企業扶持金補助款：2013年已取得人民幣790萬元補助款，2014/01/24再取得

人民幣350萬元補助款。

(5)投資計畫是否變更:無。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/03/18

2.股東會召開日期:103/06/18

3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工五路3號(本公司)

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1)102年度營業概況報告。

(2)監察人審查102年度決算表冊報告。

(二)承認事項:

(1)102年度營業報告書及財務報告案。

(三)討論事項:

(1)102年度盈虧撥補案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

(四)其他事項及臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/20

6.停止過戶截止日期:103/06/18

7.其他應敘明事項:

(一)凡參加台灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集

中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。

(二)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下:

(1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數1％以上

股份者。

(2)提案內容:每一股東以一案為限，且不得超過300字（包括理由、說明及標點

符號）。

(3)受理期間:103年4月11日起至103年4月21日止,受理股東就本次股東常會之提案,

凡有意提案之股東務請於103年4月21日下午5時前將書面提案蓋妥原留印鑑後提出

,並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者請以掛號

函件寄送,並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣﹞

(4)受理處所:友荃科技實業股份有限公司 董事長室收（地址:高雄市岡山區本工

五路3號）。

第三十四條 第8款

1.事實發生日:103/03/17

2.契約或承諾相對人:ΟΟ醫學生技有限公司(基於商業機密，暫不公開公司全名)

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/03/17

5.主要內容(解除者不適用):本公司「HB-33氫氧專用設備」台灣、澎湖及金馬地區

總代理權。

6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):代理銷售本公司「HB-33氫氧專用設備」

台灣、澎湖及金馬地區之市場銷售，創造營業收入，增加利潤。

8.具體目的(解除者不適用):與對本公司財務、業務之影響相同

9.其他應敘明事項:無

本公司96年度發行之員工認股權憑證，經員工於102年第4季行使認股權認購普通股0股，本公司以發行新股方式履約計0股，特此公告。

第三十四條 第2款

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:

(1)當事人：本公司負責人林文章

(2)法院名稱及處分機關：台灣高雄地方法院檢察署、台灣高等法院高雄分院

(3)相關文書案號：99年度偵字第9864號、101年度上訴字第233號

2.事實發生日:103/01/14

3.發生原委（含爭訟標的）:公司負責人於92年違反商業會計法(當時登記負責人非為

林文章先生，林文章先生於93年9月1日始變更登記為負責人)，並於100年5月12日遭

起訴(台灣高雄地方法院檢察署99年度偵字第9864號)，於101年5月1日經台灣高等法院

高雄分院判決(101年度上訴字第233號)本公司負責人林文章先生因取得萬事達公司不

實發票,違反修正前商業會計法第71條第一款「以明知為不實之事項，而填製會計憑證

或記入帳冊」確定。

本公司董事長林文章先生處有期徒刑捌月，緩刑貳年，並應向國庫支付新台幣肆拾

萬元。

4.處理過程:本案已於民國101年5月1日判決確定，林文章先生亦已支付相關款項予

國庫。

5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案係對個人之判決，且相關款項個人已支

付完畢，本公司營運一切正常，對本公司之財務業務並無重大影響。

6.因應措施及改善情形:無。

7.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第2款

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:

(1)當事人：本公司負責人林文章

(2)法院名稱及處分機關：台灣高雄地方法院檢察署、台灣高等法院高雄分院

(3)相關文書案號：99年度偵字第9864號、101年度上訴字第233號

2.事實發生日:103/01/08

3.發生原委（含爭訟標的）:公司負責人於92年違反商業會計法(當時登記負責人非為

林文章先生，林文章先生於93年9月1日始變更登記為負責人)，並於100年5月12日遭

起訴(台灣高雄地方法院檢察署99年度偵字第9864號)，於101年5月1日經台灣高等法院

高雄分院判決(101年度上訴字第233號)本公司負責人林文章先生因違反修正前商業

會計法第71條第一款確定。

本公司董事長林文章先生處有期徒刑捌月，緩刑貳年，並應向國庫支付新台幣肆拾

萬元。

4.處理過程:本案已於民國101年5月1日判決確定，林文章先生亦已支付相關款項予

國庫。

5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案係對個人之判決，且相關款項個人已支

付完畢，本公司營運一切正常，對本公司之財務業務並無重大影響。

6.因應措施及改善情形:更正102年12月30日重訊公告本公司負責人受起訴日期資訊，

並重新上傳至公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:本公司於102年12月30日公告本公司負責人遭台灣高雄地方法院

檢察署99年度偵字第9864號起訴日期應為100年5月12日誤植為99年5月12日。

第三十四條 第2款

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:

(1)當事人：本公司負責人林文章

(2)法院名稱及處分機關：台灣高雄地方法院檢察署、台灣高等法院高雄分院

(3)相關文書案號：99年度偵字第9864號、101年度上訴字第233號

2.事實發生日:102/12/30

3.發生原委（含爭訟標的）:公司負責人於92年違反商業會計法(當時登記負責人非為

林文章先生，林文章先生於93年9月1日始變更登記為負責人)，並於99年5月12日遭

起訴(台灣高雄地方法院檢察署99年度偵字第9864號)，於101年5月1日經台灣高等法院

高雄分院判決(101年度上訴字第233號)本公司負責人林文章先生因違反修正前商業

會計法第71條第一款確定。

本公司董事長林文章先生處有期徒刑捌月，緩刑貳年，並應向國庫支付新台幣肆拾

萬元。

4.處理過程:本案已於民國101年5月1日判決確定，林文章先生亦已支付相關款項予

國庫。

5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案係對個人之判決，且相關款項個人已支

付完畢，本公司營運一切正常，對本公司之財務業務並無重大影響。

6.因應措施及改善情形:無。

7.其他應敘明事項:無。