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公司新聞
標題 訊息來源 日期
華南永昌證輔導 映興電子掛牌上櫃 公開資訊觀測站 2020/3/11
華南永昌證券主辦連接元件廠－映興（3597）於9日以15.5元上櫃掛牌，該公司因泰國廠區2年前開始投產，降低此次疫情對生產營運的衝擊，及電動代步車與移動式太陽能智慧儲能系統需求穩定成長，加上接獲國內電源大廠5G基地台電源管理系統連接線模組訂單，將於第2季開始出貨，映興電子董事長賴柄源表示，在台灣廠及泰國廠彈性運用下，可望降低疫情衝擊。 　　主辦券商華南永昌證券，承銷部團隊資歷涵蓋主管機關及數十年承銷經驗專業服務團隊，秉持正派專業穩健的精神，提供證券、銀行、創投整合行銷服務，滿足承銷、融資、投資各項需求，曾榮獲臺灣證券交易所頒發「活絡經濟獎-IPO市值」第一名及中華民國證券櫃買中心頒發推薦申請上櫃第一名，為台灣證券業翹楚及國內申請上市櫃客戶的首選。 　　繼107年主辦最大上市案上海商業儲蓄銀行初次上市及108年度上海商業儲蓄銀行現金增資案後，今年團隊再一次推薦優質公司進入資本市場。展望未來，將有多家公司陸續申請上櫃，希望能藉由推薦優質公司進入台灣資本市場，讓整體資本市場更蓬勃發展，並扮演產業升級推進器。<摘錄經濟>
映興不畏疫情 上櫃首日逆漲 公開資訊觀測站 2020/3/10
不畏新冠肺炎疫情干擾，主要從事連接器線束模組開發、製造、銷售的映興電子（3597）9日掛牌上櫃，以15.5元開盤，一開市就開紅盤漲至17元，最後以16.5元作收，漲幅6.45％。 　　映興電子產品主要在工業應用、車裝電子、綠能節能、健康照護四大產業中，雖然基型領域雖然不像消費性電子產品有爆發性的需求，但每年都會有穩定的成長幅度，更重要的是這些產業講究客製化，因此客戶黏著度高。 　　董事長賴柄源表示，電動車做為未來趨勢，每年都有穩定的成長幅度，以及太陽能車保持持續出貨，加上公司除了在台灣及大陸有產能外，也已經在泰國、美國做好布局，雖然國際上還有中美貿易戰、武漢肺炎等問題，但產業展望或需求仍算樂觀，今年力拚營運要優於去年表現。 　　映興近幾年推展自有品牌，積極開發防水連接器件模組，成功拿下國內各大自行車廠訂單，同時也積極拓廠，降低貿易戰對公司的衝擊。法人表示，這樣的策略讓映興可望因為大陸市場出現轉單效益，今年營收有望成長。<摘錄工商>
映興電子：映興電子股份有限公司 公開資訊觀測站 2020/2/13
1.事實發生日:109/02/132.公司名稱:映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(1)股務代理機構名稱:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所: 台北市民生東路四段五十四號四樓(3)聯絡電話:02-2718-64256.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
雙引擎帶動 映興估3月上櫃 公開資訊觀測站 2020/2/6
映興電子（3597）歷經多年低迷的營運後，去年開始反轉，受惠於 智慧儲能系統產品線有顯著的成長，加上大客戶開始擴大布局車用產 品線，挹注映興不少成長動能。董事長賴柄源表示，電動車做為未來 趨勢，每年都有穩定的成長幅度，以及太陽能車保持持續出貨，加上 公司除了在台灣及大陸有產能外，也已經在泰國、美國做好布局，雖 然國際上還有中美貿易戰、武漢肺炎等問題，但產業展望或需求仍算 樂觀，今年力拚營運要優於去年表現，同時映興預計將會在3月上旬 掛牌上櫃。 　　映興電子成立於民國75年，至今已走過三十餘個年頭，期間也歷經 不少營運挫折及轉型，賴柄源表示，映興打從成立以來，就決定避開 3C、消費性等量大、低毛利的領域，專注在四大產業中，包括工業應 用、車裝電子、綠能節能、健康照護。 　　這些利基型領域雖然不像消費性電子產品有爆發性的需求，但每年 都會有穩定的成長幅度，更重要的是這些產業講究客製化，因此客戶 黏著度就會高。 　　營運表現方面，映興2018年營收為7.82億元，稅後淨利為45,897千 元，每股盈餘為1.51元。2019年截至前三季合併營業收入為5.98億元 ，稅後淨利24,380千元，每股盈餘為0.8元。略低於前年主要是受到 中美貿易戰影響，導致移動式太陽能智慧儲能系統出貨放緩、營收遞 延。 　　賴柄源表示，現階段市場最大的兩個不確定因素就是中美貿易戰和 武漢疫情，貿易戰方面因為台灣保有產能，泰國也設好廠房開始量產 ，因此影響較小，但武漢肺炎的不確定性太高，各家業者也都不好預 估接下來怎麼發展，只能先盡可能機動性調整產能，或是產品拉回台 灣生產，公司前十大客戶都是國內上市櫃公司，要在台灣做生產、組 裝、出貨都行，但還是得看客戶狀況，盡可能配合以滿足他們需求。 　　法人表示，映興主要生產各種電氣保護器、特殊高壓高溫電線、壓 力傳感器、照明電源等原價、模組與客製化服務等。 　　其中映興過去生產40A連接線束為主，在電動車市場拿下不錯的市 占率，接下來除了搶攻電動機車外，也會開始朝大電流產品發展，目 前60A～80A的產品已經送樣給客戶，且通過防水IP 66等級認證，預 計明年會放量出貨，由於相關產品平均單價及毛利較高，將為後續營 運增添不少柴火。<摘錄工商>
映興3月9日將上櫃 公開資訊觀測站 2020/2/6
連接器大廠映興（3597）預計3月9日掛牌上櫃，法人估，隨著美中貿易摩擦不利因素減小，在泰國廠加入生產行列，以及車裝電子、綠能節能等產品放量助攻下，今年營收可望有二位數增長。 　　面對武漢肺炎疫情升高，映興董事長賴柄源表示，映興生產基地分別位於大陸、台灣及泰國，其中泰國廠去年9月取得IATF相關認證，今年起正式接單生產，並與台灣廠整合資源，將可發揮彈性調配產能的功能，把影響程度降至最低。 　　賴柄源強調，泰國廠未來將著重於發展車裝電子、綠能節能等產品領域，除了就近供應台達電等大廠之外，也與泰國當地車廠展開洽談合作。 　　映興目前產能比重為台灣六成、中國大陸四成；預期隨著泰國廠加入生產行列，今年產能比重將調整為台灣六成、中國大陸三成、泰國一成。 　　映興今天將舉辦上櫃前業績發表會。受美中貿易戰波及，映興去年營收7.78億元、年減1.7%，前三季每股稅後純益0.8元，略遜於2018年表現。<摘錄經濟>
映興電子：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2020/2/6
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C06版及自由時報第C02版2.報導日期:109/02/063.報導內容:經濟日報「...,今年營收可望有二位數增長。」自由時報「...,營收可望雙位數成長。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:如上述媒體報導內容所述，此為法人自行預估，並非本公司揭露之訊息，有關本公司財務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
映興電子：代大陸孫公司公告春節復工時間延至2月10日 公開資訊觀測站 2020/1/30
1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:昆山映興電子有限公司及昆山映興新型材料有限公司及映興電子科技(深圳)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司位於廣東省深圳市及江蘇省昆山市之三家孫公司所在地政府，為切實加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，發布延遲復工通知，要求管轄所屬企業不早於2月9日24時前復工，造成復工時間延至2月10日。6.因應措施:(1)通知客戶調整出貨時間(2)持續密切注意當地疫情(3)待復工後彈性調整產能7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
映興電子 通過上櫃審查 公開資訊觀測站 2019/11/14
映興電子（股票代號：3597）申請上櫃案，於11月11日通過櫃買中心上櫃審議會審查。申請時資本額310,112千元，董事長為賴柄源，主辦證券商係華南永昌證券。 映興公司成立於75年，為專業電子零組件業。107年度之合併營業收入為781,701千元，稅後淨利為45,897千元，每股盈餘為1.50元。108年上半年度之合併營業收入為399,043千元，稅後淨利為17,273千元，每股盈餘為0.57元。（張瑞文）
映興電子上櫃案 今審議 公開資訊觀測站 2019/11/11
櫃買中心表示，預計於11月11日召開上櫃審議委員會，審議映興電子公司（3597）申請上櫃案。 根據櫃買中心資料顯示，映興電子公司主要從事連接器線束模組之研發、設計、製造及銷售，申請時資本額3億1,011萬元，董事長為賴柄源，推薦證券商是華南永昌證券及宏遠證券。 映興電子公司107年度之合併營業收入為7億8,170萬元，稅後淨利為4,589萬元，每股盈餘為1.50元。108年上半年度之合併營業收入為3億9,904萬元，稅後淨利為1,727萬元，每股盈餘為0.57元。<摘錄工商>
映興電子：代孫公司昆山映興電子有限公司董事會通過為昆山映興新型材料 有 公開資訊觀測站 2019/9/17
代孫公司昆山映興電子有限公司董事會通過為昆山映興新型材料 有限公司背書保證人民幣960萬,達「公開發行公司資金貸與及背 書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準 1.事實發生日:108/09/172.被背書保證之:(1)公司名稱:昆山映興新型材料有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為母公司直接及間接持有普通股股權100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):152881(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):42106(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):42106(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:昆山映興新型材料有限公司因營運需求，向彰化銀行昆山分行申請融資借款額度人民幣960萬，由昆山映興電子有限公司予以背書保證，共用借款額度。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):19595(2)累積盈虧金額(仟元):196855.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期取回保證票據或合約到期清償解除背書保證責任。(2)日期:取回保證票據日6.背書保證之總限額(仟元):3898977.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):673198.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.279.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.8010.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司董事會決議訂定除息基準日 公開資訊觀測站 2019/8/9
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股54,851,670元,每股配發1.8元。4.除權（息）交易日:108/08/295.最後過戶日:108/09/016.停止過戶起始日期:108/09/027.停止過戶截止日期:108/09/068.除權（息）基準日:108/09/069.其他應敘明事項:(1) 因最後過戶日108/09/01適逢星期例假日，故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於民國108/08/30(星期五)下午四時三十分前親駕或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務代理部(地址：台北市民生東路四段54號4樓)辦理過戶手續。參加集保戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司資料逕行辦理過戶手續。(2) 另訂108年09月27日為現金股利發放日。<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司聘任薪資報酬委員 公開資訊觀測站 2019/8/9
1.發生變動日期:108/08/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:張賜賢，道成資訊股份有限公司 總經理(2)獨立董事:廖怡雯，瑩信會計師事務所會計師(3)獨立董事:陳財榮，國立彰化師範大學電機工程學系教授4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:廖怡雯，瑩信會計師事務所會計師(2)獨立董事:張和明，梧濟工業股份有限公司 總經理/董事長(3)獨立董事:賴忠明，東律國際法律事務所 執業律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/198.新任生效日期:108/08/09~111/06/099.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
映興電子：公告更正108年6月背書保證資訊揭露 公開資訊觀測站 2019/7/15
1.事實發生日:108/07/152.公司名稱:映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:108年6月背書保證公告更正108年6月對子公司AVERTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.期末背書保證餘額原餘額30,870仟元,更正為新台幣25,213仟元。6.因應措施:發佈重大訊息並申請更正7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
映興電子：代重要子公司昆山映興電子有限公司公告董事會決議盈餘分配案 公開資訊觀測站 2019/7/3
1.董事會決議日期:108/07/032.發放股利種類及金額:現金股利共計美金1,019,813.52元(折合人民幣7,000,000元)3.其他應敘明事項:曾孫公司昆山映興電子有限公司於2019/07/03董事會決議發放2019年度現金股利美金1,019,813.52元(折合人民幣7,000,000元)，扣除10%所得稅後，淨匯出金額為美金917,832.17元(折合人民幣6,300,000元)，匯予EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.。<摘錄公開資訊觀測站>
映興電子：代重要子公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD. 公告董事會決議201 公開資訊觀測站 2019/7/3
代重要子公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD. 公告董事會決議2019年度第一次盈餘分配案 1.董事會決議日期:108/07/032.發放股利種類及金額:現金股利共計美金917,832.17元(折合人民幣6,300,000元)及人民幣2,727,000元。3.其他應敘明事項:孫公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.於2019/07/03董事會決議發放現金股利共計美金917,832.17元(折合人民幣6,300,000元)及人民幣2,727,000元，匯予GOLDTRADEENTERPRISE LTD.；主要是曾孫公司AVKS、AVCMZ及AVIN盈餘匯回。<摘錄公開資訊觀測站>
映興電子：代重要子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD. 公告董事會決議2019年度 公開資訊觀測站 2019/7/3
代重要子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD. 公告董事會決議2019年度第一次盈餘分配案 1.董事會決議日期:108/07/032.發放股利種類及金額:現金股利共計美金917,832.17元(折合人民幣6,300,000元)及人民幣2,727,000元。3.其他應敘明事項:子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD. 於2019/07/03董事會決議發放現金股利共計美金917,832.17元(折合人民幣6,300,000元)及人民幣2,727,000元，匯予映興電子股份有限公司 (AVERTRONICS INC)，主要是曾孫公司AVKS、AVCMZ及AVIN盈餘匯回。 <摘錄公開資訊觀測站>
興櫃三黑馬 強勢上攻 公開資訊觀測站 2019/5/27
上周台股續跌，興櫃收漲家數維持前周的50多檔，漲幅達到10%個股也保持三家，但面孔全換，包括豐鼎（1819）、碩豐和普生，排行上周最強勢個股。排行在普生之後，另外還有錢櫃、久昌、億而得、兔將、東精電、豐華及映興等，入列漲幅前十大。 　　豐鼎上周先跌後漲，24日大漲51%，推升一周均價漲幅達27%。豐鼎從事建材批發、能源技術及再生能源售電服務，去年來積極切入太陽能市場，日前公告修正108年度財報，更正子公司翔越已於4月底清償擔保借款。 　　碩豐是伍豐轉投資子公司，5月中旬來從25元飆上35元。受惠母公司加持，碩豐營收連月增，4月營收倍增2.1倍，連續11個月繳出翻倍年增幅。 　　普生因營運利多帶動，股價一度從8元漲到11元；據報導，普生受益於B/C/D/HIV檢測產品出貨，加上美國實驗室訂單需求加溫，今年營收表現穩定，管理層規畫後續切入中東、東南亞、美國等市場。 　　錢櫃併好樂迪仍在審議，不過好樂迪股利政策不俗，激勵兩家公司齊漲。好樂迪去年每股純益6.06元，是史上次高，每股擬派發5.4元現金股利，換算殖利率達8%。 　　電源管理晶片廠久昌10日才登錄興櫃，以霍爾元件為主產品，營收比重超過八成，其次才是電源管理晶片和金氧半場效電晶體（MOSFET）。目前久昌的霍爾元件通過中國家電和空調客戶認證，進軍咖啡機及跑步機市場。<摘錄經濟>
興櫃十尖兵 強勢衝鋒 公開資訊觀測站 2019/3/25
櫃買指數上周突破年線，興櫃持續有百檔個股收漲，並以百聿數碼（6622）大漲46%稱冠。 　　CMoney統計，上周興櫃漲幅十大個股，依序為百聿、真好玩、三竹、聯亞藥、旭德、研晶、耀登、大銀微系統、博謙生技及映興電子，此外，華立捷、弘凱和東精電漲幅也達到10%，全體收漲個股檔數，恰好達百檔。 　　其中，百聿、真好玩都是文創股，百聿投資國片「比悲傷更悲傷的故事」，傳出在台票房2.4億元、大陸票房逾人民幣5億元佳績，法人推算上半年每股純益（EPS）貢獻逾2元，已超越去年全年約1.5元。 　　真好玩股價3月中起漲，上周突破年線，創七個月新高。真好玩旗下手遊《劍是江湖》在亞洲熱銷，另一款《天神曲》於雙平台上架，市場預期也有佳績，今年1、2月，真好玩營收分別增64%、35%。 　　聯亞藥董事會決議放棄參與子公司現增，旗下聯亞藥（上海）規劃募集人民幣5,000萬元，將全數由外部投資人出資。估計增資後，聯亞藥原透過子公司聯亞藥大中華控股及大中華第二控股對聯亞藥（上海）出資比率為77%、6%，將降至61.6%、4.8%。 　　旭德22日強漲13%，累積一周均價漲17%。公司將於4月26日開董事會，去年每股純益（EPS）0.62元，每股擬配發0.35元現金股利。 　　耀登先前發表5G毫米波天線模組，並表示該產品已打入正文供應鏈；受惠華為等設備商啟動拉貨，正文上周一度漲停，耀登跟漲。 　　上銀旗下大銀微系統，預計最快4月提出轉上市申請。 　　大銀微前年EPS為1.28元，去年上半年1.44元，較前年同期的0.36元倍增。<摘錄經濟>
映興電子：代重要子公司昆山映興電子有限公司公告董事會決議盈餘分配案 公開資訊觀測站 2018/6/1
1.董事會決議日期:107/06/012.發放股利種類及金額:現金股利共計美金630,761.65元(折合人民幣4,024,259.3元)3.其他應敘明事項:曾孫公司昆山映興電子有限公司於2018/06/01董事會決議發放2018年度現金股利美金630,761.65元(折合人民幣4,024,259.3元)，扣除10%所得稅後，淨匯出金額為美金567,685.48元(折合人民幣3,621,833.37元)，匯予EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.。<摘錄公開資訊觀測站>
映興電子：代重要子公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD. 公告董事會決議201 公開資訊觀測站 2018/6/1
代重要子公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD. 公告董事會決議2018年度第一次盈餘分配案 1.董事會決議日期:107/06/012.發放股利種類及金額:現金股利共計美金567,685.48元(折合人民幣3,621,833.37元)及人民幣1,936,288.42元。3.其他應敘明事項:孫公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.於2018/06/01董事會決議發放現金股利共計美金567,685.48元(折合人民幣3,621,833.37元)及人民幣1,936,288.42元，匯予GOLDTRADEENTERPRISE LTD.；主要是曾孫公司AVKS、AVCMZ及AVIN盈餘匯回。<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
映興電子：修正100年年報-補揭露配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 除權除息 2012/7/24 下午 02:29:00

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/07/24

2.公司名稱:映興電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:修正100年年報-補揭露配發員工紅利之經理人姓名及配發情形。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:(1)100年盈餘分配尚待本公司股東常會決議

(2)99年實際並未配發經理人之員工紅利
修正100年年報-補揭露配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 除權除息 2012/7/24
1.事實發生日:101/07/24
2.公司名稱:映興電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:修正100年年報-補揭露配發員工紅利之經理人姓名及配發情形。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:(1)100年盈餘分配尚待本公司股東常會決議
(2)99年實際並未配發經理人之員工紅利
映興電子：公告本公司101年度股東會重要決議事項 股東會 2012/6/28 下午 02:31:00

第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/28

2.重要決議事項:

一、報告事項

第一案：本公司一百年度營業報告。

第二案：監察人審查本公司一百年度決算表冊報告。

第三案：本公司對外背書保證相關事項報告。

第四案：買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法報告案

二、承認事項

第一案：通過承認一百年度各項決算表冊案。

第二案：通過承認一百年度盈餘分配案。

三、討論事項

第一案：通過修訂本公司「公司章程」案。

第二案：通過修訂本公司「取得與處分資產處理辦法」案。

第三案：通過修訂本公司「股東會議事規則」案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無
公告本公司101年度股東會重要決議事項 股東會 2012/6/28
1.股東會日期:101/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項第一案：本公司一百年度營業報告。第二案：監察人審查本公司一百年度決算表冊報告。第三案：本公司對外背書保證相關事項報告。第四案：買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法報告案二、承認事項第一案：通過承認一百年度各項決算表冊案。第二案：通過承認一百年度盈餘分配案。三、討論事項第一案：通過修訂本公司「公司章程」案。第二案：通過修訂本公司「取得與處分資產處理辦法」案。第三案：通過修訂本公司「股東會議事規則」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
公告本公司101年6月28日股東常會決議修正100年度盈餘分配案 股東會 2012/6/28
1.董事會或股東會決議日期:101/06/28
2.原發放股利種類及金額:股東紅利-現金新台幣4,708,223元，每股配發現金股利
新台幣 0.15 元。 3.變更後發放股利種類及金額:股東紅利-現金新台幣15,694,075元，每股配發現金股利
新台幣 0.5 元。 4.變更原因:股東提議經股東會決議通過
5.其他應敘明事項:無
映興電子：公告泰利颱風對本公司財務及業務無任何重大影響 其他 2012/6/21 上午 10:13:00

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/06/21

2.公司名稱:映興電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:泰利颱風對本公司財務及業務無任何重大影響，營運一切正常。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無
公告泰利颱風對本公司財務及業務無任何重大影響 其他 2012/6/21
1.事實發生日:101/06/21
2.公司名稱:映興電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:泰利颱風對本公司財務及業務無任何重大影響，營運一切正常。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
本公司董事會決議發放100年度盈餘分配案 其他 2012/4/24
1.董事會決議日期:101/04/23
2.發放股利種類及金額:股東紅利-現金新台幣4,708,223元，每股配發現金股利
新台幣 0.15 元。 3.其他應敘明事項:1.員工紅利現金新台幣195,426元及董監事酬勞新台幣293,138元
2.嗣後如因本公司買回股份或庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，將另召開董事會決議之。 3.更正4/23重訊誤植為發放99年度盈餘分配,特此公告更正之。
補充公告本公司董事會決議召開一百年股東常會相關事宜 股東會 2012/4/23
1.董事會決議日期:101/04/23
2.股東會召開日期:101/06/28
3.股東會召開地點:本公司一樓之倫敦會議室(台中市南屯區工業19路10號)
4.召集事由:
(一)報告事項 1.本公司一ＯＯ年度營業報告案。 2.監察人審查本公司一ＯＯ年度決算表冊報告案。 3.本公司對外背書保證相關事項報告案。 4.買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法報告案。(增列) (二)承認事項 1.本公司一ＯＯ年度各項決算表冊案。 2.本公司一ＯＯ年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案。(增列) 2.修訂本公司「取得與處分資產處理辦法」案。(增列) 3.修訂本公司「股東會議事規則」案。(增列) (四) 其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/30
6.停止過戶截止日期:101/06/28
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司股東提案期間為101年04月09日起至101年04月18日止，提案地點為本公司，本公司將依相關法令規定辦理提案手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送事會審查。
本公司董事會決議發放99年度盈餘分配案 其他 2012/4/23
1.董事會決議日期:101/04/23
2.發放股利種類及金額:股東紅利-現金新台幣4,708,223元，每股配發現金股利
新台幣 0.15 元。 3.其他應敘明事項:1.員工紅利現金新台幣195,426元及董監事酬勞新台幣293,138元
嗣後如因本公司買回股份或庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，將另召開董事會決議之。
公告本公司研發主管異動 其他 2012/4/6
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:101/04/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周聖惠先生
4.新任者姓名、級職及簡歷:李明錩先生
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:因個人職涯規劃故申請離職
7.生效日期:101/04/06
8.新任者聯絡電話:04-2358-1581
9.其他應敘明事項:無
映興電子股份有限公司101年股東常會受理股東提案權事宜 股東會 2012/2/10

公告序號：1
主旨：映興電子股份有限公司101年股東常會受理股東提案權事宜
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/28
停止過戶日期起日：101/04/30
停止過戶日期迄日：101/06/28
公告內容：
依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：
一、股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東
常會議案。
二、提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
三、提案受理期間：民國101年4月09日起至民國101年4月18日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股
東請於民國100年4月18日止下午4時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。【郵寄者以郵
戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送】。
五、受理提案處所：本公司董事長室 聯絡人：林宜嫻特助
(住址：台中市南屯區工業區19路10號)
六、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
七、本公司董事會得不列為議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理提案期間外提出者。
公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜 股東會 2012/2/9
1.董事會決議日期:101/02/09
2.股東會召開日期:101/06/28
3.股東會召開地點:本公司一樓之倫敦會議室(台中市南屯區工業19路10號)
4.召集事由:
（一）報告事項
1. 本公司100年度營業報告案。
2. 監察人審查本公司100年度決算表冊報告案。
3. 本公司對外背書保證相關事項報告案。
（二）承認及討論事項
1. 本公司100年度各項決算表冊案。
2. 本公司100年度盈餘分配案。
（三）其它議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:101/04/30
6.停止過戶截止日期:101/06/28
7.其他應敘明事項:
（一）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前
依規定將相關資料送達本公司(地址：台中市南屯區工業19路10號)。
（二）開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，逕向
本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。
（三）依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召
集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構華南
永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路四段五十四號四樓)領取開會通
知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東常會。
（四）依公司法第172條之1規定，股東提案期間為101年04月09日起至101年04月18日止
，提案地點為本公司，本公司將依相關法令規定辦理提案手續。董事會審查股東提案後
，如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董
事會審查。
更正本公司100/8/26公告新增對單一企業(昆山映興電子有限公司)背書保證金額 其他 2011/10/27
1.事實發生日:100/08/26
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:昆山映興電子有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%持有之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):331800
(4)原背書保證之餘額(仟元):90985
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):29500
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):120485
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
100.8.26董事會決議通過
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):101302
(2)累積盈虧金額(仟元):31340
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期取回保證票據或合約到期清償
(2)日期:
同上
6.背書保證之總限額(仟元):
414750
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
280785
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
67.70
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
62.61
10.其他應敘明事項:
1.100.8.26董事會決議通過,洽談中,尚未對保簽約
2.更正後之背書保證金額(美金100萬)未達第二十五條第一項第四款
「公開發行公司或其子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以
上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五以上者。」之
標準,特此公告
更正本公司100/8/26公告新增對單一企業(昆山映興新型材料有限公司)背書保證金額 其他 2011/10/27
1.事實發生日:100/08/26
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:昆山映興新型材料有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%持有之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):331800
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):29500
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):29500
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
洽談新增銀行額度董事會決議通過
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):18720
(2)累積盈虧金額(仟元):5221
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期取回保證票據或合約到期清償
(2)日期:
同上
6.背書保證之總限額(仟元):
414750
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
280785
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
67.70
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
12.89
10.其他應敘明事項:
1.100.8.26董事會決議通過,洽談中,尚未對保簽約
2.更正後之背書保證金額(美金100萬)未達第二十五條第一項第四款
「公開發行公司或其子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以
上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五以上者。」之
標準,特此公告
映興電子股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 除權除息 2011/8/26

/*TL  35 3597   映興電子 100/08/26 映興電子股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告
公告序號：1
主旨：映興電子股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告
公告內容：
一、本公司於民國100年6月28日股東常會決議通過，以99年度盈餘中提撥現金股利新台幣3,879,590元及辦理盈餘
轉增資發行新股1,492,150股，盈餘轉增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會於100年8月11日金管證發字第
1000037449 號函核准發行。
二、依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如后：
(一)公司名稱：映興電子股份有限公司
(二)所營事業：1.電扇、電工器材、機械零件製造加工裝配買賣。2.自動販賣機製造加工裝配及有關材料買賣。3.
吊扇燈具、室內燈具、室外燈工具裝配。4.上項有關材料買賣及進出口貿易。5.機械設備製造業。6.電子零組件製
造業。7.五金批發業。8.電子材料批發業。9.機械批發業。10.電器批發業。11.國際貿易業。12.文具批發業。(不
印刷原紙)13.包裝材料批發業。(紙容器等)14.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)原股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣4億元，分為4仟萬股，均為記名式普通股，每股面額新台
幣10元整，分次發行。
(四)本公司所在地：台中市南屯區工業19路10號。
(五)董事及監察人之人數及任期：董事五人、監察人三人，任期均為三年連選均得連任。
(六)已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為新台幣300,000,000元，分為30,000,000 股，均為記名式普通
股，每股面額新台幣10元整。
(七)本次發行新股總額暨其發行條件：1.盈餘轉增資：自99年度盈餘中提撥股東股息紅利新台幣14,921,500元發行
新股1,492,150股。2.新股發行條件：本次股東股利轉增資發行新股，按增資基準日股東名簿所載之股東持有股份
比例分配，每仟股無償配發49.911359股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行辦理併湊成
整股，逾期未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，則依公司法第240條規定改發現金，計算至元為止，並授權董事
會洽特定人依股票面額承購。3.本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。
(八)增資後發行股份總額：本次增資後實收資本額為新台幣314,921,500元，每股面額新台幣10元，計31,492,150
股，均為記名式普通股。
三、除前述盈餘轉增資外，本次分派現金股利新台幣3,879,590元。
四、本公司訂定100年09月25日為增資配股及配息基準日，並依法自100年09月21日起至100年09月25日止停止股票
過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於100年09月20日(星期二 )16時30分以前親臨本公司股務代理
機構：華南永昌綜合證券股份有限公司辦理過戶手續(地址：台北市民生東路四段五十四號四樓，電話02-2718-642
5)，掛號郵寄者以100年09月20日郵戳為憑，俾可享受配股、息權利。
五、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內發行，屆時除另行公告外並分函通知各股東。
六、現金股利訂於100年10月14日委由本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司以匯款或掛號郵寄「
禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利發放至元為止（元以下不計），匯費及郵費由股東支付。
七、本公司最近三年度經資誠聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。
公告本公司董事會決議訂定除權息基準日 其他 2011/8/26
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股0.12976953元及股票股利每股0.49911359元。
4.除權（息）交易日:100/09/19
5.最後過戶日:100/09/20
6.停止過戶起始日期:100/09/21
7.停止過戶截止日期:100/09/25
8.除權（息）基準日:100/09/25
9.其他應敘明事項:
(一)現金股利發放日：100/10/14
(二)本次增資發行新股，業奉行政院金管會證期局100年8月11日金管證發字
第1000037449號函核准辦理。
公告本公司一百年度股東會重要決議事項 股東會 2011/6/28
1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項
第一案：本公司九十九年度營業報告。
第二案：監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
第三案：本公司對外背書保證相關事項報告。
第四案：第一次買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法報告案。
二、承認事項
第一案：通過承認九十九年度各項決算表冊案。
第二案：通過承認九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項
第一案：通過盈餘轉增資發行新股案。
第二案：通過修訂本公司「董監報酬管理辦法」案。
第三案：通過增訂本公司誠信經營守則案。
第四案：通過修訂本公司「公司章程」案。
第五案：通過現金增資發行新股辦理公開承銷及原股東放棄認股案。
四、選舉事項
第一案：增選獨立董事案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
公告本公司100年股東會增選獨立董事 股東會 2011/6/28
1.發生變動日期:100/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事：張賜賢，道成資訊股份有限公司 總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:本公司為申請上櫃需要，依規定擬增選一席獨立董事。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/06/28~102/06/29
7.新任生效日期:100/06/28
8.同任期董事變動比率:不適用
9.同任期獨立董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
公告本公司一百年第一次買回庫藏股期間屆滿申報 其他 2011/5/30
1.事實發生日:100/05/30
2.公司名稱:映興電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依100/04/28董事會決議辦理
6.因應措施:依董事會決議
7.其他應敘明事項:
(1)原預定買回股份總金額上限(元):新台幣2,500,000元
(2)原預定買回之期間:100/05/01~100/05/30
(3)原預定買回數量:150,000股
(4)原預定買回股份種類:普通股
(5)原預定買回區間價格: 每股新台幣10.42元至新台幣22.02元之間，惟
當本公司股價低於所定買回區間價下限時，仍未購足預定買回數量時，
得依相關法令規定，本公司將繼續執行買回股份。
(6)買回期間屆滿或執行完畢之日期:100/05/30
(7)已買回股份數量:90,000股
(8)已買回股份種類:普通股
(9)已買回股份總金額:1,465,800元
(10)平均每股買回價格:16.2867元
(11).累積已持有自己公司股份:247,000股
(12).累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率:0.8233%
(13).買回期間屆滿未執行完畢之原因:無。
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