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公司新聞
標題 訊息來源 日期
華南永昌證輔導 映興電子掛牌上櫃 公開資訊觀測站 2020/3/11
華南永昌證券主辦連接元件廠－映興（3597）於9日以15.5元上櫃掛牌，該公司因泰國廠區2年前開始投產，降低此次疫情對生產營運的衝擊，及電動代步車與移動式太陽能智慧儲能系統需求穩定成長，加上接獲國內電源大廠5G基地台電源管理系統連接線模組訂單，將於第2季開始出貨，映興電子董事長賴柄源表示，在台灣廠及泰國廠彈性運用下，可望降低疫情衝擊。 　　主辦券商華南永昌證券，承銷部團隊資歷涵蓋主管機關及數十年承銷經驗專業服務團隊，秉持正派專業穩健的精神，提供證券、銀行、創投整合行銷服務，滿足承銷、融資、投資各項需求，曾榮獲臺灣證券交易所頒發「活絡經濟獎-IPO市值」第一名及中華民國證券櫃買中心頒發推薦申請上櫃第一名，為台灣證券業翹楚及國內申請上市櫃客戶的首選。 　　繼107年主辦最大上市案上海商業儲蓄銀行初次上市及108年度上海商業儲蓄銀行現金增資案後，今年團隊再一次推薦優質公司進入資本市場。展望未來，將有多家公司陸續申請上櫃，希望能藉由推薦優質公司進入台灣資本市場，讓整體資本市場更蓬勃發展，並扮演產業升級推進器。<摘錄經濟>
映興不畏疫情 上櫃首日逆漲 公開資訊觀測站 2020/3/10
不畏新冠肺炎疫情干擾，主要從事連接器線束模組開發、製造、銷售的映興電子（3597）9日掛牌上櫃，以15.5元開盤，一開市就開紅盤漲至17元，最後以16.5元作收，漲幅6.45％。 　　映興電子產品主要在工業應用、車裝電子、綠能節能、健康照護四大產業中，雖然基型領域雖然不像消費性電子產品有爆發性的需求，但每年都會有穩定的成長幅度，更重要的是這些產業講究客製化，因此客戶黏著度高。 　　董事長賴柄源表示，電動車做為未來趨勢，每年都有穩定的成長幅度，以及太陽能車保持持續出貨，加上公司除了在台灣及大陸有產能外，也已經在泰國、美國做好布局，雖然國際上還有中美貿易戰、武漢肺炎等問題，但產業展望或需求仍算樂觀，今年力拚營運要優於去年表現。 　　映興近幾年推展自有品牌，積極開發防水連接器件模組，成功拿下國內各大自行車廠訂單，同時也積極拓廠，降低貿易戰對公司的衝擊。法人表示，這樣的策略讓映興可望因為大陸市場出現轉單效益，今年營收有望成長。<摘錄工商>
映興電子：映興電子股份有限公司 公開資訊觀測站 2020/2/13
1.事實發生日:109/02/132.公司名稱:映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(1)股務代理機構名稱:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所: 台北市民生東路四段五十四號四樓(3)聯絡電話:02-2718-64256.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
雙引擎帶動 映興估3月上櫃 公開資訊觀測站 2020/2/6
映興電子（3597）歷經多年低迷的營運後，去年開始反轉，受惠於 智慧儲能系統產品線有顯著的成長，加上大客戶開始擴大布局車用產 品線，挹注映興不少成長動能。董事長賴柄源表示，電動車做為未來 趨勢，每年都有穩定的成長幅度，以及太陽能車保持持續出貨，加上 公司除了在台灣及大陸有產能外，也已經在泰國、美國做好布局，雖 然國際上還有中美貿易戰、武漢肺炎等問題，但產業展望或需求仍算 樂觀，今年力拚營運要優於去年表現，同時映興預計將會在3月上旬 掛牌上櫃。 　　映興電子成立於民國75年，至今已走過三十餘個年頭，期間也歷經 不少營運挫折及轉型，賴柄源表示，映興打從成立以來，就決定避開 3C、消費性等量大、低毛利的領域，專注在四大產業中，包括工業應 用、車裝電子、綠能節能、健康照護。 　　這些利基型領域雖然不像消費性電子產品有爆發性的需求，但每年 都會有穩定的成長幅度，更重要的是這些產業講究客製化，因此客戶 黏著度就會高。 　　營運表現方面，映興2018年營收為7.82億元，稅後淨利為45,897千 元，每股盈餘為1.51元。2019年截至前三季合併營業收入為5.98億元 ，稅後淨利24,380千元，每股盈餘為0.8元。略低於前年主要是受到 中美貿易戰影響，導致移動式太陽能智慧儲能系統出貨放緩、營收遞 延。 　　賴柄源表示，現階段市場最大的兩個不確定因素就是中美貿易戰和 武漢疫情，貿易戰方面因為台灣保有產能，泰國也設好廠房開始量產 ，因此影響較小，但武漢肺炎的不確定性太高，各家業者也都不好預 估接下來怎麼發展，只能先盡可能機動性調整產能，或是產品拉回台 灣生產，公司前十大客戶都是國內上市櫃公司，要在台灣做生產、組 裝、出貨都行，但還是得看客戶狀況，盡可能配合以滿足他們需求。 　　法人表示，映興主要生產各種電氣保護器、特殊高壓高溫電線、壓 力傳感器、照明電源等原價、模組與客製化服務等。 　　其中映興過去生產40A連接線束為主，在電動車市場拿下不錯的市 占率，接下來除了搶攻電動機車外，也會開始朝大電流產品發展，目 前60A～80A的產品已經送樣給客戶，且通過防水IP 66等級認證，預 計明年會放量出貨，由於相關產品平均單價及毛利較高，將為後續營 運增添不少柴火。<摘錄工商>
映興3月9日將上櫃 公開資訊觀測站 2020/2/6
連接器大廠映興（3597）預計3月9日掛牌上櫃，法人估，隨著美中貿易摩擦不利因素減小，在泰國廠加入生產行列，以及車裝電子、綠能節能等產品放量助攻下，今年營收可望有二位數增長。 　　面對武漢肺炎疫情升高，映興董事長賴柄源表示，映興生產基地分別位於大陸、台灣及泰國，其中泰國廠去年9月取得IATF相關認證，今年起正式接單生產，並與台灣廠整合資源，將可發揮彈性調配產能的功能，把影響程度降至最低。 　　賴柄源強調，泰國廠未來將著重於發展車裝電子、綠能節能等產品領域，除了就近供應台達電等大廠之外，也與泰國當地車廠展開洽談合作。 　　映興目前產能比重為台灣六成、中國大陸四成；預期隨著泰國廠加入生產行列，今年產能比重將調整為台灣六成、中國大陸三成、泰國一成。 　　映興今天將舉辦上櫃前業績發表會。受美中貿易戰波及，映興去年營收7.78億元、年減1.7%，前三季每股稅後純益0.8元，略遜於2018年表現。<摘錄經濟>
映興電子：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2020/2/6
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C06版及自由時報第C02版2.報導日期:109/02/063.報導內容:經濟日報「...,今年營收可望有二位數增長。」自由時報「...,營收可望雙位數成長。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:如上述媒體報導內容所述，此為法人自行預估，並非本公司揭露之訊息，有關本公司財務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
映興電子：代大陸孫公司公告春節復工時間延至2月10日 公開資訊觀測站 2020/1/30
1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:昆山映興電子有限公司及昆山映興新型材料有限公司及映興電子科技(深圳)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司位於廣東省深圳市及江蘇省昆山市之三家孫公司所在地政府，為切實加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，發布延遲復工通知，要求管轄所屬企業不早於2月9日24時前復工，造成復工時間延至2月10日。6.因應措施:(1)通知客戶調整出貨時間(2)持續密切注意當地疫情(3)待復工後彈性調整產能7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
映興電子 通過上櫃審查 公開資訊觀測站 2019/11/14
映興電子（股票代號：3597）申請上櫃案，於11月11日通過櫃買中心上櫃審議會審查。申請時資本額310,112千元，董事長為賴柄源，主辦證券商係華南永昌證券。 映興公司成立於75年，為專業電子零組件業。107年度之合併營業收入為781,701千元，稅後淨利為45,897千元，每股盈餘為1.50元。108年上半年度之合併營業收入為399,043千元，稅後淨利為17,273千元，每股盈餘為0.57元。（張瑞文）
映興電子上櫃案 今審議 公開資訊觀測站 2019/11/11
櫃買中心表示，預計於11月11日召開上櫃審議委員會，審議映興電子公司（3597）申請上櫃案。 根據櫃買中心資料顯示，映興電子公司主要從事連接器線束模組之研發、設計、製造及銷售，申請時資本額3億1,011萬元，董事長為賴柄源，推薦證券商是華南永昌證券及宏遠證券。 映興電子公司107年度之合併營業收入為7億8,170萬元，稅後淨利為4,589萬元，每股盈餘為1.50元。108年上半年度之合併營業收入為3億9,904萬元，稅後淨利為1,727萬元，每股盈餘為0.57元。<摘錄工商>
映興電子：代孫公司昆山映興電子有限公司董事會通過為昆山映興新型材料 有 公開資訊觀測站 2019/9/17
代孫公司昆山映興電子有限公司董事會通過為昆山映興新型材料 有限公司背書保證人民幣960萬,達「公開發行公司資金貸與及背 書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準 1.事實發生日:108/09/172.被背書保證之:(1)公司名稱:昆山映興新型材料有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為母公司直接及間接持有普通股股權100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):152881(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):42106(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):42106(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:昆山映興新型材料有限公司因營運需求，向彰化銀行昆山分行申請融資借款額度人民幣960萬，由昆山映興電子有限公司予以背書保證，共用借款額度。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):19595(2)累積盈虧金額(仟元):196855.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期取回保證票據或合約到期清償解除背書保證責任。(2)日期:取回保證票據日6.背書保證之總限額(仟元):3898977.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):673198.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.279.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.8010.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司董事會決議訂定除息基準日 公開資訊觀測站 2019/8/9
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股54,851,670元,每股配發1.8元。4.除權（息）交易日:108/08/295.最後過戶日:108/09/016.停止過戶起始日期:108/09/027.停止過戶截止日期:108/09/068.除權（息）基準日:108/09/069.其他應敘明事項:(1) 因最後過戶日108/09/01適逢星期例假日，故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於民國108/08/30(星期五)下午四時三十分前親駕或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務代理部(地址：台北市民生東路四段54號4樓)辦理過戶手續。參加集保戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司資料逕行辦理過戶手續。(2) 另訂108年09月27日為現金股利發放日。<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司聘任薪資報酬委員 公開資訊觀測站 2019/8/9
1.發生變動日期:108/08/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:張賜賢，道成資訊股份有限公司 總經理(2)獨立董事:廖怡雯，瑩信會計師事務所會計師(3)獨立董事:陳財榮，國立彰化師範大學電機工程學系教授4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:廖怡雯，瑩信會計師事務所會計師(2)獨立董事:張和明，梧濟工業股份有限公司 總經理/董事長(3)獨立董事:賴忠明，東律國際法律事務所 執業律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/198.新任生效日期:108/08/09~111/06/099.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
映興電子：公告更正108年6月背書保證資訊揭露 公開資訊觀測站 2019/7/15
1.事實發生日:108/07/152.公司名稱:映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:108年6月背書保證公告更正108年6月對子公司AVERTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.期末背書保證餘額原餘額30,870仟元,更正為新台幣25,213仟元。6.因應措施:發佈重大訊息並申請更正7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
映興電子：代重要子公司昆山映興電子有限公司公告董事會決議盈餘分配案 公開資訊觀測站 2019/7/3
1.董事會決議日期:108/07/032.發放股利種類及金額:現金股利共計美金1,019,813.52元(折合人民幣7,000,000元)3.其他應敘明事項:曾孫公司昆山映興電子有限公司於2019/07/03董事會決議發放2019年度現金股利美金1,019,813.52元(折合人民幣7,000,000元)，扣除10%所得稅後，淨匯出金額為美金917,832.17元(折合人民幣6,300,000元)，匯予EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.。<摘錄公開資訊觀測站>
映興電子：代重要子公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD. 公告董事會決議201 公開資訊觀測站 2019/7/3
代重要子公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD. 公告董事會決議2019年度第一次盈餘分配案 1.董事會決議日期:108/07/032.發放股利種類及金額:現金股利共計美金917,832.17元(折合人民幣6,300,000元)及人民幣2,727,000元。3.其他應敘明事項:孫公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.於2019/07/03董事會決議發放現金股利共計美金917,832.17元(折合人民幣6,300,000元)及人民幣2,727,000元，匯予GOLDTRADEENTERPRISE LTD.；主要是曾孫公司AVKS、AVCMZ及AVIN盈餘匯回。<摘錄公開資訊觀測站>
映興電子：代重要子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD. 公告董事會決議2019年度 公開資訊觀測站 2019/7/3
代重要子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD. 公告董事會決議2019年度第一次盈餘分配案 1.董事會決議日期:108/07/032.發放股利種類及金額:現金股利共計美金917,832.17元(折合人民幣6,300,000元)及人民幣2,727,000元。3.其他應敘明事項:子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD. 於2019/07/03董事會決議發放現金股利共計美金917,832.17元(折合人民幣6,300,000元)及人民幣2,727,000元，匯予映興電子股份有限公司 (AVERTRONICS INC)，主要是曾孫公司AVKS、AVCMZ及AVIN盈餘匯回。 <摘錄公開資訊觀測站>
興櫃三黑馬 強勢上攻 公開資訊觀測站 2019/5/27
上周台股續跌，興櫃收漲家數維持前周的50多檔，漲幅達到10%個股也保持三家，但面孔全換，包括豐鼎（1819）、碩豐和普生，排行上周最強勢個股。排行在普生之後，另外還有錢櫃、久昌、億而得、兔將、東精電、豐華及映興等，入列漲幅前十大。 　　豐鼎上周先跌後漲，24日大漲51%，推升一周均價漲幅達27%。豐鼎從事建材批發、能源技術及再生能源售電服務，去年來積極切入太陽能市場，日前公告修正108年度財報，更正子公司翔越已於4月底清償擔保借款。 　　碩豐是伍豐轉投資子公司，5月中旬來從25元飆上35元。受惠母公司加持，碩豐營收連月增，4月營收倍增2.1倍，連續11個月繳出翻倍年增幅。 　　普生因營運利多帶動，股價一度從8元漲到11元；據報導，普生受益於B/C/D/HIV檢測產品出貨，加上美國實驗室訂單需求加溫，今年營收表現穩定，管理層規畫後續切入中東、東南亞、美國等市場。 　　錢櫃併好樂迪仍在審議，不過好樂迪股利政策不俗，激勵兩家公司齊漲。好樂迪去年每股純益6.06元，是史上次高，每股擬派發5.4元現金股利，換算殖利率達8%。 　　電源管理晶片廠久昌10日才登錄興櫃，以霍爾元件為主產品，營收比重超過八成，其次才是電源管理晶片和金氧半場效電晶體（MOSFET）。目前久昌的霍爾元件通過中國家電和空調客戶認證，進軍咖啡機及跑步機市場。<摘錄經濟>
興櫃十尖兵 強勢衝鋒 公開資訊觀測站 2019/3/25
櫃買指數上周突破年線，興櫃持續有百檔個股收漲，並以百聿數碼（6622）大漲46%稱冠。 　　CMoney統計，上周興櫃漲幅十大個股，依序為百聿、真好玩、三竹、聯亞藥、旭德、研晶、耀登、大銀微系統、博謙生技及映興電子，此外，華立捷、弘凱和東精電漲幅也達到10%，全體收漲個股檔數，恰好達百檔。 　　其中，百聿、真好玩都是文創股，百聿投資國片「比悲傷更悲傷的故事」，傳出在台票房2.4億元、大陸票房逾人民幣5億元佳績，法人推算上半年每股純益（EPS）貢獻逾2元，已超越去年全年約1.5元。 　　真好玩股價3月中起漲，上周突破年線，創七個月新高。真好玩旗下手遊《劍是江湖》在亞洲熱銷，另一款《天神曲》於雙平台上架，市場預期也有佳績，今年1、2月，真好玩營收分別增64%、35%。 　　聯亞藥董事會決議放棄參與子公司現增，旗下聯亞藥（上海）規劃募集人民幣5,000萬元，將全數由外部投資人出資。估計增資後，聯亞藥原透過子公司聯亞藥大中華控股及大中華第二控股對聯亞藥（上海）出資比率為77%、6%，將降至61.6%、4.8%。 　　旭德22日強漲13%，累積一周均價漲17%。公司將於4月26日開董事會，去年每股純益（EPS）0.62元，每股擬配發0.35元現金股利。 　　耀登先前發表5G毫米波天線模組，並表示該產品已打入正文供應鏈；受惠華為等設備商啟動拉貨，正文上周一度漲停，耀登跟漲。 　　上銀旗下大銀微系統，預計最快4月提出轉上市申請。 　　大銀微前年EPS為1.28元，去年上半年1.44元，較前年同期的0.36元倍增。<摘錄經濟>
映興電子：代重要子公司昆山映興電子有限公司公告董事會決議盈餘分配案 公開資訊觀測站 2018/6/1
1.董事會決議日期:107/06/012.發放股利種類及金額:現金股利共計美金630,761.65元(折合人民幣4,024,259.3元)3.其他應敘明事項:曾孫公司昆山映興電子有限公司於2018/06/01董事會決議發放2018年度現金股利美金630,761.65元(折合人民幣4,024,259.3元)，扣除10%所得稅後，淨匯出金額為美金567,685.48元(折合人民幣3,621,833.37元)，匯予EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.。<摘錄公開資訊觀測站>
映興電子：代重要子公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD. 公告董事會決議201 公開資訊觀測站 2018/6/1
代重要子公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD. 公告董事會決議2018年度第一次盈餘分配案 1.董事會決議日期:107/06/012.發放股利種類及金額:現金股利共計美金567,685.48元(折合人民幣3,621,833.37元)及人民幣1,936,288.42元。3.其他應敘明事項:孫公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.於2018/06/01董事會決議發放現金股利共計美金567,685.48元(折合人民幣3,621,833.37元)及人民幣1,936,288.42元，匯予GOLDTRADEENTERPRISE LTD.；主要是曾孫公司AVKS、AVCMZ及AVIN盈餘匯回。<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
映興電子：公告本公司代理發言人異動案 其他 2014/12/19
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:103/12/193.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)代理發言人:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)代理發言人:關慧貞經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/12/198.新任者聯絡電話:04-2358-15819.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
映興電子：公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達「公開發行公司資 其他 2014/12/12
公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準 1.事實發生日:103/12/122.被背書保證之:(1)公司名稱:SMARTECH (BVI) INVESTMENT LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):335937(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1192(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度共用,到期重新續約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1667(2)累積盈虧金額(仟元):1745.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期取回保証票據或合約到期清償解除背書保證責任(2)日期:取回保証票據日6.背書保證之總限額(仟元):4199217.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):300008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.149.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.5410.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
映興電子：公告本公司註銷庫藏股變更登記完成 其他 2014/10/2
1.主管機關核准減資日期:103/09/302.辦理資本變更登記完成日期:103/09/303.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣314,781,500元,流通在外股數為31,478,150股,每股淨值為新台幣13.49元(2) 本公司減資後實收資本額為新台幣313,881,500元,流通在外股數為31,388,150股,每股淨值為新台幣13.53元4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於103/10/02接獲臺中市政府經濟發展局變更登記核准函,特此公告。(2)以上每股淨值係依103/08/31以本公司自結數之未經會計師查核簽證財務報告計算之。 <摘錄公開資訊觀測站>
映興電子：公告本公司代理發言人及重要營運主管異動案 其他 2014/9/30
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、重要營運主管2.發生變動日期:103/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)代理發言人:黃群翔/營銷副總(2)重要營運主管:黃群翔/營銷副總4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)代理發言人:新任代理發言人將於董事會決議通過後另行公告(2)重要營運主管:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:103/09/308.新任者聯絡電話:04-2358-15819.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
映興電子：公告本公司董事會決議訂定除息基準日 其他 2014/8/8
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利18,886,890元,每股配發0.60172039元。4.除權（息）交易日:103/08/265.最後過戶日:103/08/276.停止過戶起始日期:103/08/287.停止過戶截止日期:103/09/018.除權（息）基準日:103/09/019.其他應敘明事項:扣除庫藏股90,000股後，每股原配發新台幣0.6元，調整為配發新台幣0.60172039元。<摘錄公開資訊觀測站>
映興電子：公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日 其他 2014/8/8
1.董事會決議日期:103/08/082.減資緣由:本公司100年買回公司股份已屆滿三年,未轉讓員工之股份予以註銷。3.減資金額:新台幣900,000元。4.消除股份:90,000股。5.減資比率:0.286%6.減資後實收資本額:313,881,500元。7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為103/08/31<摘錄公開資訊觀測站>
映興電子：公告本公司102年度年報更正事宜 其他 2014/7/25
1.事實發生日:103/07/252.公司名稱:映興電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依主管機關指示修正102年度年報第46頁。6.因應措施:重新上傳102年度年報至公開資訊觀測站。(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
映興電子：公告本公司103年度股東會重要決議事項 股東會 2014/6/27
1.股東會日期:103/06/272.重要決議事項:一、報告事項（一）本公司102年度營業報告。（二）監察人審查本公司102年度決算表冊報告。（三）本公司102年度對外背書保證報告。二、承認事項（一）本公司102年度各項決算表冊案。（二）本公司102年度盈餘分配案。三、討論事項（一）修訂本公司「公司章程」案。（二）修訂本公司「取得與處分資產處理辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
更正公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜(更正受理股東開始報到時間) 股東會 2014/5/19
召開股東常會之公告
公司代號：3597　公司名稱：映興電子
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
更正公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜(更正受理股東開始報到時間)
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年2月10日及民國103年4月23日及民國103年5月8日等董事會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：103年6月27日
　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月29日至103年6月27日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　
　（三）開會時間：13時30分(24小時制)
　　　　受理股東開始報到時間：13時00分(24小時制)
　　　　開會地點：台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之倫敦會議室)
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
(一)本公司102年度營業報告。
(二)監察人審查本公司102年度決算表冊報告。
(三)本公司102年度對外背書保證報告。
　　　　2.承認事項：
(一)本公司102年度各項決算表冊案。
(二)本公司102年度盈餘分配案。
　　　　　　　　●已公告盈虧撥補
　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
　　　　　　　　　原因說明：
　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.6000元／股(即每壹股盈餘分配0.6000元，
　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元
　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元
　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
　　　　　＊員工現金紅利：320158元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)
　　　　　＊董監事酬勞(元)：411919
　　　　　＊其他：
　　　　3.討論事項：
(一)修訂本公司「公司章程」案。(增列)
(二)修訂本公司「取得與處分資產處理辦法」案。(增列)
　　　　4.選舉事項：●無○有　
　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他
　　　　5.其他議案：●無○有　
　　　　6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：103年4月28日16時30分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：華南永昌綜合券股份有限公司
　　　　　　　　　　地址：台北市民生東路四段五十四號四樓
　　　　　　　　　　電話：02-27186425
　（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月28日下午04時30分前  親臨本公司股務代理機構:華南永昌綜合證券股份有限公司(地址:台北市民生東路四段五十四號四樓,電話02-2718-6425) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
　（四）其他：
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月1日起至民國103年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月10日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司(地址:台中市南屯區工業19路10號)
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人         洽詢（電話：02-2718-6425）。
九、特此公告
映興電子：董事會決議股利分派 除權除息 2014/5/8 下午 04:10:00

第三十四條 第31款

1. 董事會決議日期：2014/05/08

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,886,890

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：411,919

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：320,158

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：

1.員工紅利現金新台幣320,158元

及董監事酬勞新台幣411,919元

2.嗣後如因本公司買回股份或庫藏

股轉讓予員工致影響流通在外股

份數量，股東配息率因此發生變

動者，將另召開董事會決議之。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
董事會決議股利分派 除權除息 2014/5/8

1. 董事會決議日期：2014/05/08
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,886,890
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：411,919
4. 員工紅利：
　(1)現金紅利金額(元)：320,158
　(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：
1.員工紅利現金新台幣320,158元
  及董監事酬勞新台幣411,919元
2.嗣後如因本公司買回股份或庫藏
  股轉讓予員工致影響流通在外股
  份數量，股東配息率因此發生變
  動者，將另召開董事會決議之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣                 10.0000元
映興電子：董事會決議股利分派 除權除息 2014/4/23 下午 05:45:00

第三十四條 第31款

1. 董事會決議日期：2014/04/23

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,886,890

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：439,246

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：292,831

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：

1.員工紅利現金新台幣292,831元

及董監事酬勞新台幣439,246元

2.嗣後如因本公司買回股份或庫藏

股轉讓予員工致影響流通在外股

份數量，股東配息率因此發生變

動者，將另召開董事會決議之。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
映興電子：補充公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜 股東會 2014/4/23 下午 05:45:00

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/04/23

2.股東會召開日期:103/06/27

3.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之倫敦會議室)

4.召集事由:

（一）報告事項

(1)本公司102年度營業報告。

(2)監察人審查本公司102年度決算表冊報告。

(3)本公司102年度對外背書保證報告。

（二）承認事項

(1)本公司102年度各項決算表冊案。

(2)本公司102年度盈餘分配案。

（三）討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」案。(增列)

(2)修訂本公司「取得與處分資產處理辦法」案。(增列)

（四）臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/29

6.停止過戶截止日期:103/06/27

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172 條之1 規定，股東提案期間為103 年4 月1 日起

至103年4 月10 日止，提案地點為本公司，本公司將依相關法令規定

辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之

受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

(2)本公司103 年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。

(3)餘其它細節資料依股代提供時程及注意事項辦理。
映興電子：大陸深圳海關稽查本公司之子公司深圳映興補繳進口關稅 其他 2014/3/21 下午 12:53:00

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/03/21

2.公司名稱:映興電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司映興電子科技

(深圳)有限公司(以下簡稱深圳映興）

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持有之子公司

5.發生緣由:子公司深圳映興於2013年9月接獲深圳海關之關稅稽查，針對

子公司進口的溫控開關及觸動開關之稅則編號歸類申報有誤，經過數月溝

通協調，目前深圳海關己稽結確認，將原零關稅編碼歸類為10%關稅編碼，

應補繳之關稅及罰鍰金額，尚需待深圳海關之稽查終結通知後才能得知，

公司初步預估應補繳之關稅及罰鍰約人民幣2,771仟元。

6.因應措施:未來將依海關核定歸類之關稅編碼申報。

7.其他應敘明事項:無。
大陸深圳海關稽查本公司之子公司深圳映興補繳進口關稅 其他 2014/3/21

1.事實發生日:103/03/21
2.公司名稱:映興電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司映興電子科技
(深圳)有限公司(以下簡稱深圳映興）
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持有之子公司
5.發生緣由:子公司深圳映興於2013年9月接獲深圳海關之關稅稽查，針對
子公司進口的溫控開關及觸動開關之稅則編號歸類申報有誤，經過數月溝
通協調，目前深圳海關己稽結確認，將原零關稅編碼歸類為10%關稅編碼，
應補繳之關稅及罰鍰金額，尚需待深圳海關之稽查終結通知後才能得知，
公司初步預估應補繳之關稅及罰鍰約人民幣2,771仟元。
6.因應措施:未來將依海關核定歸類之關稅編碼申報。
7.其他應敘明事項:無。
映興電子：更正公告董事會決議103年股東常會召開事宜 股東會 2014/2/11 下午 04:06:00

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/02/10

2.股東會召開日期:103/06/27

3.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之倫敦會議室)

4.召集事由:

（一）報告事項

1.本公司102 年度營業報告。

2.監察人審查本公司102 年度決算表冊報告。

3.本公司102年度對外背書保證報告。

（二）承認事項

1. 本公司102年度各項決算表冊案。

2. 本公司102年盈餘分配案。

（三）討論事項一

(待第二次董事會討論決議)

（四）臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/29

6.停止過戶截止日期:103/06/27

7.其他應敘明事項:

(一)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八

日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台中市南屯區工業19路10號)。

(二)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，

逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。

(三)依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會

之召集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代

理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路四段五十四

號四樓)領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東常會。

(四)依公司法第172條之1規定，股東提案及提名期間為103年4月01日起至103年4

月10日止，提案地點為本公司，本公司將依相關法令規定辦理提案及提名手續。

董事會審查股東提案及提名後，如有股東逾越公司公告之受理提案及提名期間提

出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

(五)本公司103年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。
103年股東常會受理股東提案事宜 股東會 2014/2/11
公告序號：1
主旨：103年股東常會受理股東提案事宜
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/27
停止過戶日期起日：103/04/29
停止過戶日期迄日：103/06/27
公告內容：
依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：
一、股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東
常會議案。
二、提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
三、受理期間：103年4月01日起至103年4月10日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於103
年4月10日止下午4時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。【郵寄者以郵戳日期為憑，並
請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送】。
四、受理提案處所：本公司(住址：台中市南屯區台中工業區19路10號)
五、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
六、股東所提議案本公司董事會得不列為議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
更正公告董事會決議103年股東常會召開事宜 股東會 2014/2/11

1.董事會決議日期:103/02/10
2.股東會召開日期:103/06/27
3.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之倫敦會議室)
4.召集事由:
（一）報告事項
1.本公司102 年度營業報告。
2.監察人審查本公司102 年度決算表冊報告。
3.本公司102年度對外背書保證報告。
（二）承認事項
1. 本公司102年度各項決算表冊案。
2. 本公司102年盈餘分配案。
（三）討論事項一
(待第二次董事會討論決議)
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/29
6.停止過戶截止日期:103/06/27
7.其他應敘明事項:
(一)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八
日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台中市南屯區工業19路10號)。
(二)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，
逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。
(三)依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會
之召集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代
理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路四段五十四
號四樓)領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東常會。
(四)依公司法第172條之1規定，股東提案及提名期間為103年4月01日起至103年4
月10日止，提案地點為本公司，本公司將依相關法令規定辦理提案及提名手續。
董事會審查股東提案及提名後，如有股東逾越公司公告之受理提案及提名期間提
出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
(五)本公司103年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。
映興電子：公告本公司註銷庫藏股變更登記完成 其他 2013/12/17 下午 04:38:00

第三十四條 第35款

1.主管機關核准減資日期:102/12/12

2.辦理資本變更登記完成日期:102/12/12

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)本公司減資前實收資本額為新台幣314,921,500元,流通在外股數為31,492,150股,

每股淨值為新台幣14.15元

(2) 本公司減資後實收資本額為新台幣314,781,500元,流通在外股數為31,478,150股,

每股淨值為新台幣14.29元

4.預計換股作業計畫:不適用

5.其他應敘明事項:

(1)本公司於102/12/17接獲台中市政府經濟發展局變更登記核准函,特此公告。

(2)以上每股淨值係依102/11/30以本公司自結數之未經會計師查核簽證財務報告

計算之。
公告本公司註銷庫藏股變更登記完成 其他 2013/12/17

1.主管機關核准減資日期:102/12/12
2.辦理資本變更登記完成日期:102/12/12
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司減資前實收資本額為新台幣314,921,500元,流通在外股數為31,492,150股,
每股淨值為新台幣14.15元
(2) 本公司減資後實收資本額為新台幣314,781,500元,流通在外股數為31,478,150股,
每股淨值為新台幣14.29元
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於102/12/17接獲臺中市政府經濟發展局變更登記核准函,特此公告。
(2)以上每股淨值係依102/11/30以本公司自結數之未經會計師查核簽證財務報告
計算之。
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  福臨專業未上市股票網 　版權所有　本站訊息僅供參考，會員自行評估　2010.06.30 系統更新