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公司新聞

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日期

久尹公：董事會決議廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程

公開資訊觀測站

2016/12/28

1.事實發生日:105/12/282.發生緣由:(1)依櫃買中心證櫃審字第10200229282號函，櫃買中心已於102年9月26日起終止本公司有價證券櫃檯買賣，因而擬廢止薪資報酬委員會。(2)經董事會決議廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程，薪酬委員同時解任。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

久尹公司 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 169789
去年同期營收 140047
增減金額 29742
增減百分比(%) 21.24
本年累計營收 637159
去年累計營收 485852
增減金額 151307
增減百分比(%) 31.14
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

久尹股份4月營收1.70億元年增21.24% 1— 4月達6.37億元

公開資訊觀測站

2014/5/8 下午 02:30:00

久尹股份 (8029) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

久尹公司 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 175574
去年同期營收 149248
增減金額 26326
增減百分比(%) 17.64
本年累計營收 467370
去年累計營收 345805
增減金額 121565
增減百分比(%) 35.15
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

久尹股份3月營收1.76億元年增17.64% 1— 3月達4.67億元

公開資訊觀測站

2014/4/8 下午 03:34:00

久尹股份 (8029) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

久尹公司 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 139286
去年同期營收 79755
增減金額 59531
增減百分比(%) 74.64
本年累計營收 291796
去年累計營收 196557
增減金額 95239
增減百分比(%) 48.45
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

久尹公司 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 152510
去年同期營收 116802
增減金額 35708
增減百分比(%) 30.57
本年累計營收 152510
去年累計營收 116802
增減金額 35708
增減百分比(%) 30.57
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

久尹公司 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 170824
去年同期營收 117637
增減金額 53187
增減百分比(%) 45.21
本年累計營收 1731190
去年累計營收 2377080
增減金額 -645890
增減百分比(%) -27.17
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

久尹股份12月營收1.71億元年增45.21% 1— 12月達17.31億元

公開資訊觀測站

2014/1/9 下午 01:58:00

久尹股份 (8029) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

久尹公司 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 132928
去年同期營收 141231
增減金額 -8303
增減百分比(%) -5.88
本年累計營收 1377573
去年累計營收 2129787
增減金額 -752214
增減百分比(%) -35.32
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

久尹股份10月營收1.33億元年減5.88% 1— 10月達13.78億元

公開資訊觀測站

2013/11/8 上午 10:46:00

久尹股份 (8029) 2013年 10月營收資料(單位:千元)

久尹公司 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 144121
去年同期營收 136122
增減金額 7999
增減百分比(%) 5.88
本年累計營收 1244645
去年累計營收 1988556
增減金額 -743911
增減百分比(%) -37.41
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

久尹股份9月營收1.44億元年增5.88% 1— 9月達12.45億元

公開資訊觀測站

2013/10/8 上午 09:41:00

久尹股份 (8029) 2013年 9月營收資料(單位:千元)

久尹股份：久尹股份有限公司102年度資本公積19,175,830元轉增資股票發放公告

公開資訊觀測站

2013/9/24 下午 01:57:00

一、本公司以資本公積19,175,830元轉增資發行普通股1,917,583股，每股面額10元，經呈奉金融監督管理委員會於102年7月22日金管證發字第1020027842號函核准發行，並奉經濟部102年09月23日經授商字第10201195350號函核准變更登記在案。

二、茲將增資發行新股有關事項公告如下：

（一）增資前已發行之股份：普通股65,864,445股，每股面額10元，計新台幣658,644,450 元。

（二）本次增資股票：普通股1,917,583股，每股面額10元，計新台幣19,175,830元。

（三）增資後發行股份：普通股67,782,028股，每股面額10元，計新台幣677,820,280元。

（四）截至公告日發行股份：普通股67,782,028股，每股面額10元，計新台幣677,820,280元。

（五）本次增資新股之權利義務與原已發行之普通股相同。

（六）股票簽證機構：不適用。（本公司股票採無實體方式發放）

（七）股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。

地址：台北市忠孝東路二段95號1樓。電話：02-3393-0898

（八）增資股票發放日期：102年10月3日

三、本次資本公積轉增資發行新股採「無實體」方式發行。

四、除分函各股東外，特此公告。

久尹股份有限公司102年度資本公積19,175,830元轉增資股票發放公告

資訊觀測站

2013/9/24

公告序號：1
主旨：久尹股份有限公司102年度資本公積19,175,830元轉增資股票發放公告
公告內容：一、本公司以資本公積19,175,830元轉增資發行普通股1,917,583股，每股面額10元，經呈奉金融監督管理委員會
於102年7月22日金管證發字第1020027842號函核准發行，並奉經濟部102年09月23日經授商字第10201195350號函核
准變更登記在案。
二、茲將增資發行新股有關事項公告如下：
（一）增資前已發行之股份：普通股65,864,445股，每股面額10元，計新台幣658,644,450 元。
（二）本次增資股票：普通股1,917,583股，每股面額10元，計新台幣19,175,830元。
（三）增資後發行股份：普通股67,782,028股，每股面額10元，計新台幣677,820,280元。
（四）截至公告日發行股份：普通股67,782,028股，每股面額10元，計新台幣677,820,280元。
（五）本次增資新股之權利義務與原已發行之普通股相同。
（六）股票簽證機構：不適用。（本公司股票採無實體方式發放）
（七）股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。
地址：台北市忠孝東路二段95號1樓。電話：02-3393-0898
（八）增資股票發放日期：102年10月3日
三、本次資本公積轉增資發行新股採「無實體」方式發行。
四、除分函各股東外，特此公告。

久尹公司 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 143287
去年同期營收 193652
增減金額 -50365
增減百分比(%) -26.01
本年累計營收 1100524
去年累計營收 1852434
增減金額 -751910
增減百分比(%) -40.59
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

久尹股份8月營收1.43億元年減26.01% 1— 8月達11.01億元

公開資訊觀測站

2013/9/10 上午 11:49:00

久尹股份 (8029) 2013年 8月營收資料(單位:千元)

久尹公司 - 10207 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/8/11

民國 102 年 07 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 154107
去年同期營收 228860
增減金額 -74753
增減百分比(%) -32.66
本年累計營收 957237
去年累計營收 1658782
增減金額 -701545
增減百分比(%) -42.29
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

久尹公司 - 10206 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/7/11

民國 102 年 06 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 149730
去年同期營收 221394
增減金額 -71664
增減百分比(%) -32.37
本年累計營收 803130
去年累計營收 1429922
增減金額 -626792
增減百分比(%) -43.83
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

久尹股份6月營收1.50億元年減32.37% 1— 6月達8.03億元

公開資訊觀測站

2013/7/8 下午 04:06:00

久尹股份 (8029) 2013年 6月營收資料(單位:千元)

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司自然人董事請辭

其他

2011/12/23

1.發生變動日期:100/12/23
2.舊任者姓名及簡歷:楊宗亮／山益投資顧問公司副總經理
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:辭職
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/22~101/06/21
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:本公司於100年12月23日接獲辭職書,自101年1月1日辭任董事職務。

公告本公司董事會決議買回庫藏股

其他

2011/12/16

1.事實發生日:100/12/16
2.公司名稱:久尹股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會決議買回庫藏股
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)買回股份之目的:轉讓予員工。
(2)買回股份之種類:普通股。
(3)買回股份之總金額上限:新台幣7,510,000元。
(4)預計買回之期間:101/1/2~101/3/1
(5)預計買回之數量:500,000股。
(6)買回之區間價格: 每股新台幣7.01元至15.02元之間。但若股價已低於此區間價格
之下限，仍得繼續買回。
(7)買回之方式:於中華民國證券櫃檯買賣中心(證券商營業處所)買回。
(8)預計買回股份佔本公司已發行股份總數之比率(%):0.827%。

公告本公司董事會通過設置薪酬委員會及委任薪酬委員

其他

2011/12/16

1.發生變動日期:100/12/16
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
（1）官德華，本公司董事
（2）黃寬模，本公司獨立董事
（3）郭仲乾，本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:依證券交易法第14-6條規定設置
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/16
9.其他應敘明事項:第一屆薪酬委員會委員任期自100/12/16起至本屆董事會任期
屆滿之日止。

公告本公司向關係人取得不動產

其他

2011/12/16

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園縣楊梅市水流東段267-8地號及其增建擋土牆
2.事實發生日:100/12/16~100/12/16
3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積274平方公尺(82.885坪)，每坪新台幣50,000元，交易總金額新台幣4,144,250元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
官德華先生，本公司董事長。
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
交易原因：目前員工汽車停車場為官董私人用地，為考量長久使用之適法性，應由公司買回使其合法化。前次移轉：1.所有人：非關係人(自然人)13人。 2.價格：合計新台幣4,144,250元。 3.取得日期：86年7月27日。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
前次移轉時間已逾五年。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
依買賣契約書
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價。價格決定之參考依據：鑑價價格。決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華不動產估價師聯合事務所估價金額：新台幣2,983,860元
11.不動產估價師姓名:
謝典璟
12.不動產估價師開業證書字號:
(99)北市估字第000149號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
14.是否尚未取得估價報告:否
15.尚未取得估價報告之原因:

16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:
1.與交易金額比較有重大差異原因：交易金額新台幣4,144,250元，含? 使用土地之擋土牆。而鑑價之估價金額新台幣2,983,860元，僅就土地評價，未含其擋土牆。 2.簽證會計師意見：無。
17.經紀人及經紀費用:
無
18.取得或處分之具體目的或用途:
員工汽車停車場
19.本次交易表示異議之董事之意見:
無
20.本次交易董事有異議:否
21.其他敘明事項:
無
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不
　　　確定、特殊約訂條款

公告本公司買回庫藏股執行完畢

其他

2011/10/24

1.事實發生日:100/10/24
2.公司名稱:久尹股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依本公司100/8/30董事會決議辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)原預定買回股份之種類:普通股。
(2)原預定買回股份之總金額上限:新台幣10,000,000元。
(3)原預定買回之期間:100/8/31~100/10/30
(4)原預定買回之數量:500,000股。
(5)原預定買回之區間價格: 每股新台幣10元至20元之間。但若股價已低於此區間價格
之下限，仍得繼續買回。
(6)本次實際買回期間屆滿或執行完畢之日期：100/10/24
(7)本次已買回之數量:500,000股。
(8)本次已買回股數總金額:新台幣6,470,933元。
(9)本次平均每股買回價格：新台幣12.94元。
(10)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):0.83%。
(11)累積已持有自己公司股份：1,224,000股。
(12)累積已持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率：2.02%。
(13)買回期間屆滿未執行完畢之原因：已執行完畢，不適用。

公告本公司董事會決議買回庫藏股

其他

2011/8/30

1.事實發生日:100/08/30
2.公司名稱:久尹股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會決議買回庫藏股
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)買回股份之目的:轉讓予員工。
(2)買回股份之種類:普通股。
(3)買回股份之總金額上限:新台幣10,000,000元。
(4)預計買回之期間:100/8/31~100/10/30
(5)預計買回之數量:500,000股。
(6)買回之區間價格: 每股新台幣10元至20元之間。但若股價已低於此區間價格
之下限，仍得繼續買回。
(7)買回之方式: 自集中交易市場買回。
(8)預計買回股份佔本公司已發行股份總數之比率(%):0.827%。

更正公告本公司董事會決議買回庫藏股

其他

2011/8/30

1.事實發生日:100/08/30
2.公司名稱:久尹股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會決議買回庫藏股
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)買回股份之目的:轉讓予員工。
(2)買回股份之種類:普通股。
(3)買回股份之總金額上限:新台幣10,000,000元。
(4)預計買回之期間:100/8/31~100/10/30
(5)預計買回之數量:500,000股。
(6)買回之區間價格: 每股新台幣10元至20元之間。但若股價已低於此區間價格
之下限，仍得繼續買回。
(7)買回之方式:於中華民國證券櫃檯買賣中心(證券商營業處所)買回。
(8)預計買回股份佔本公司已發行股份總數之比率(%):0.827%。

久尹公司 100現金股利:每股配發0.5元股票股利:每股配發1.0元最後過戶日:100/08/01

除權除息

2011/7/11

100現金股利:每股配發0.5元
股票股利:每股配發1.0元(即每仟股無償配發100股)
除權息交易日:100/07/29
最後過戶日:100/08/01
停止過戶日:100/08/02-100/08/06
除權息基準日:100/08/06
現金股利發放日:100/09/02

公告本公司內部稽核主管任命案

其他

2011/7/11

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:100/07/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:范文吉、經理，內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:就任
7.生效日期:100/7/11
8.新任者聯絡電話:(03)475-5094分機904
9.其他應敘明事項:經本公司100年7月11日董事會通過。

公告本公司董事會決議訂定除權息基準日

其他

2011/7/11

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
.  普通股現金股利：新台幣26,938,000元(每股配發0.5元)
.  普通股股票股利：新台幣53,876,000元(每仟股配發100股)
.  員工股票(普通股)紅利：新台幣7,090,868元(計發行普通股474,623股，依最近一期
.                        經會計師查核之財務報告淨值(每股淨值14.94元)計算)
4.除權（息）交易日:100/07/29
5.最後過戶日:100/08/01
6.停止過戶起始日期:100/08/02
7.停止過戶截止日期:100/08/06
8.除權（息）基準日:100/08/06
9.其他應敘明事項:
.  (1)現金股利發放日：100/09/02
.  (2)業奉行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000027423號函核准辦理。

公告本公司100年盈餘轉增資發行新股暨現金股利分派基?日

除權除息

2011/7/11

公告序號：1
主旨：公告本公司100年盈餘轉增資發行新股暨現金股利分派基?日
公告內容：
一、本公司於100年5月17日股東常會決議通過，自99年度可分配盈餘中提撥，股票股利新台幣53,876,000元發行新
股5,387,600股；員工紅利新臺幣7,090,868元發行新股474,623股(其配發股數係按最近一期經會計師查核之財務報
告淨值(每股淨值14.94元)計算)，合計轉增資發行新股5,862,223股。經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1
000027423號函核准申報生效在案。現金股利26,938,000元預訂於100年9月2日發放。
二、依公司法第二七三條第二項之規定，茲將本次增資發行新股有關事項公告如后：
(一)公司名稱：久尹股份有限公司
(二)所營事業：所營業務主要內容：
1.CB01010 機械設備製造業
2.CB01990 其他機械製造業
3.CC01080 電子零組件造業
4.CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
5.CQ01010 模具製造業
6.F113010 機械批發業
7.F119010電子材料批發業
8.F213990 其他機械器具零售業
9.F219010 電子材料零售業
10.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
(三)本公司所在地：桃園縣楊梅市東流里水流東39-1號。
(四)原定股份總額及每股金額：額定股份總額1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額10元，已發行
股份總額546,000,000元，分為54,600,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。
(五)董事、監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期均為三年，連選均得連任。
(六)訂定章程之年月日：本公司章程於民國63年12月11日訂定，最近一次修訂於99年6月29日。
(七)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件如下：
1.自99年度可分配盈餘中提撥，股票股利新台幣53,876,000元發行新股5,387,600股；員工紅利新臺幣7,0
90,868元發行新股474,623股(其配發股數係按最近一期經會計師查核之財務報告淨值(每股淨值14.94元)計算)，合
計轉增資發行新股5,862,223股。
2.依配股配息基準日股東名簿記載持有股份比例，現金股利每股配發新台幣0.5元，股票股利配股率為每
壹股配發新台幣1元(即每壹仟股無償配發盈餘轉增資100股)。其配股不足一股之畸零股份，得由股東自行於配股基
準日起5 日內向股務代理機構辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以
下捨去)，該畸零股授權董事長洽特定人按面額認購。
3.本次增資發行新股權利義務與原已發行之普通股相同。
(八)增資發行新股後之股份總額：本公司增資後實收資本額604,622,230元，分為60,462,223股，每股面額10
元，均為記名式普通股。
(九)增資計劃用途：考量本公司未來業務發展需要。
(十)股票簽證機構：不適用。本次採無實體方式發行。
(十一)本次增資發行新股採無實體發行。
(十二)本次增資發行新股，經呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行並以帳簿劃撥方式交付，屆
時除另行公告外並分函通知各股東。
三、經本公司100年07月11日董事會決議訂定民國100年08月06日為除權、除息暨增資基準日，依公司法第165條規
定自民國100年08月02日至100年08月06日為停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於100年08月01
日(星期一)下午四時三十分前，親至或郵寄（郵寄掛號以郵戳為憑）本公司股務代理兆豐證券股份有限公司股務代
理部(台北市忠孝東路2段95號1樓)辦妥過戶手續。
四、本公司最近三年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查閱。
五、特此公告。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項規定辦理公告

其他

2011/6/2

1.事實發生日:100/06/02
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:久尹科技(蘇州)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%間接持有之轉投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):326296
(4)原背書保證之餘額(仟元):51506
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):14375
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):65881
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):970
(8)本次新增背書保證之原因:
支應營運資金需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):145680
(2)累積盈虧金額(仟元):114454
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約終止
(2)日期:
合約終止
6.背書保證之總限額(仟元):
611805
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
79077
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
9.69
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
56.24
10.其他應敘明事項:
無

公告本公司監察人變動

其他

2011/5/17

1.發生變動日期:100/05/17
2.舊任者姓名及簡歷:洪照明／陳建輝建築事務所經理
3.新任者姓名及簡歷:周新明／利富電子股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選監察人一席
6.新任監察人選任時持股數:0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/22 ~ 101/06/21
8.新任生效日期:100/05/17
9.同任期監察人變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無

本公司100年5月17日股東常會重要決議事項

股東會

2011/5/17

1.股東會日期:100/05/17
2.重要決議事項:
(一)九十九年度營業報告書及財務報表承認案。決議：照案通過。
(二)九十九年度盈餘分配承認案。決議：照案通過。
(三)討論九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。決議：照案通過。
(四)補選本公司獨立董事及監察人各一席，當選名單如下：
.   獨立董事：郭仲乾
.   監察人：周新明
(五)討論本公司新任獨立董事競業禁止解除案。決議：新任獨立董事郭仲乾
.   先生無兼任其他公司董事之情事，故本案不予討論。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

公告本公司獨立董事變動

其他

2011/5/17

1.發生變動日期:100/05/17
2.舊任者姓名及簡歷:后祥雯／窈窕淑女財務總監
3.新任者姓名及簡歷:郭仲乾／安可光電(股),獨立職能監察人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選獨立董事一席
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:98/06/22 ~ 101/06/21
7.新任生效日期:100/05/17
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/2
10.其他應敘明事項:無

本公司100年5月17日股東常會決議許可董事從事競業行為

股東會

2011/5/17

1.股東會決議日:100/05/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事郭仲乾。
3.許可從事競業行為之項目:無
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
. 獨立董事郭仲乾先生無兼任其他公司董事之情事。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

公告本公司經投審會核准赴大陸投資案(增資東莞久尹電子有限公司USD250萬)

其他

2011/5/11

1.事實發生日:2011/05/11
2.本次新增（減少）投資方式:
直接投資東莞久尹電子有限公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金2,500仟元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
東莞久尹電子有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金3,600仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金2,500仟元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
生產與銷售壓敏電阻等元件
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
淨值人民幣10,569仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
淨利人民幣1,386仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金3,622仟元
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金13,042仟元
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
71.38%
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
25.08%
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
47.78%
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金10,273仟元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
56.22%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
19.75%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
37.63%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
97年：新台幣-28,276仟元
98年：新台幣-8,120仟元
99年：新台幣5,903仟元
21.最近三年度獲利匯回金額:
無
22.交易相對人及其與公司之關係:
子公司
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
現金增資
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
不適用
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
100年5月11日取得投審會核准函(經審二字第10000171020號)。

更正本公司100年股東會議事手冊部分內容

股東會

2011/4/29

1.事實發生日:100/04/29
2.公司名稱:久尹股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正本公司100年股東會議事手冊第16頁至第18頁部份內容
6.因應措施:更正資料並重新上傳公告
7.其他應敘明事項:無

久尹公司 100股東常會:100/05/17

股東會

2011/3/30

100股東常會:100/05/17
停止過戶日:100/03/19-100/05/17
現金股利:每股配發0.5元
股票股利:每股配發1元(即每仟股無償配發100股)

久尹股份董事會決議召開100年股東常會公告(補充盈餘分配案)

股東會

2011/3/30

召開股東常會之公告
公司代號：8029　公司名稱：久尹股份
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
久尹股份董事會決議召開100年股東常會公告(補充盈餘分配案)
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年03月30日董事會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：100年5月17日
　（二）停止股票過戶起訖日期：100年3月19日至100年5月17日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　
　（三）開會時間：9時0分(24小時制)
　　　　開會地點：桃園縣楊梅鎮東流里水流東39-1號
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)99年度背書保證情形報告。
(4)99年度赴大陸地區投資報告。
　　　　2.承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)九十九年度盈餘分配承認案。
　　　　　　　　●已公告盈虧撥補
　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
　　　　　　　　　原因說明：
　　　　　＊預擬現金股利：0.5000元／股
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－5387600股，每股配發股利1.00000000元
　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元
　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
　　　　　＊員工現金紅利：14元，員工股票紅利：7090868元 (96年度以前該輸入單位為股數)
　　　　　＊董監事酬勞(元)：3280023
　　　　　＊其他：無
　　　　3.討論事項：
(1)討論九十九年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。
　　　　4.選舉事項：○無●有　補選本公司獨立董事及監察人案
　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　
　　　　5.其他議案：○無●有　討論本公司新任獨立董事競業禁止解除案。
　　　　6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：100年3月18日16時0分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部
　　　　　　　　　　地址：台北市忠孝東路二段95號1樓
　　　　　　　　　　電話： (02)3393-0898
　（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年3月18日前親臨本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年3月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
　（四）其他：
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年3月1日起至民國100年3月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年3月11日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：久尹股份有限公司，桃園縣楊梅鎮東流里水流東39-1號

八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人：兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)3393-0898）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人：兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：：(02)3393-0898）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人：兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達久尹股份有限公司，電話：(03)475-5094 ，並副知證基會。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 1 席，本公司擬訂於民國 100 年 3 月 1 日起至民國 100 年 3 月 11 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

＊依證券交易法第二十六條之二規定辦理，對於持有記名股票未滿一千股股東，不另寄發通知書，將以本公告為之。
依公司法183條規定辦理，對於持有記名股票未滿一仟股股東，不另寄發股東會議事錄，將以本公告為之。

九、特此公告

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