久尹股份 (8029) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
久尹股份 (8029) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
久尹股份 (8029) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
久尹股份 (8029) 2013年 10月營收資料(單位:千元)
久尹股份 (8029) 2013年 9月營收資料(單位:千元)
一、本公司以資本公積19,175,830元轉增資發行普通股1,917,583股,每股面額10元,經呈奉金融監督管理委員會於102年7月22日金管證發字第1020027842號函核准發行,並奉經濟部102年09月23日經授商字第10201195350號函核准變更登記在案。
二、茲將增資發行新股有關事項公告如下:
(一)增資前已發行之股份:普通股65,864,445股,每股面額10元,計新台幣658,644,450 元。
(二)本次增資股票:普通股1,917,583股,每股面額10元,計新台幣19,175,830元。
(三)增資後發行股份:普通股67,782,028股,每股面額10元,計新台幣677,820,280元。
(四)截至公告日發行股份:普通股67,782,028股,每股面額10元,計新台幣677,820,280元。
(五)本次增資新股之權利義務與原已發行之普通股相同。
(六)股票簽證機構:不適用。(本公司股票採無實體方式發放)
(七)股務代理機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部。
地址:台北市忠孝東路二段95號1樓。電話:02-3393-0898
(八)增資股票發放日期:102年10月3日
三、本次資本公積轉增資發行新股採「無實體」方式發行。
四、除分函各股東外,特此公告。
久尹股份 (8029) 2013年 8月營收資料(單位:千元)
久尹股份 (8029) 2013年 6月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:101/06/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)黃寬模/本公司獨立董事
(2)官德華/本公司董事
(3)郭仲乾/本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/16~101/06/21
8.新任生效日期:101/06/14~104/06/13
9.其他應敘明事項:無
第三十四條 第22款
1.股東會決議日:101/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:官德華
董事:駱榮富
董事:景發科技顧問股份有限公司
董事:鸝山股份有限公司
董事:羅新賢
獨立董事:黃寬模
獨立董事:郭仲乾
3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司關係企業之董事及經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
.在不損及公司權益之情況下,同意解除以上董事擔任本公司關係企業董事之
競業禁止限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):董事 官德華
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
東莞久尹電子有限公司;董事長:官德華。
香港歡進電子有限公司;董事長:官德華。
久尹科技(蘇州)有限公司;董事長:官德華。
合肥久尹電子有限公司;董事長:官德華。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞久尹電子有限公司:廣東省東莞市南城區電子工業開發區。
香港歡進電子有限公司:香港九龍九龍灣宏開道15號九龍灣工業中心3樓19室。
久尹科技(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州新區火炬路B1廠房。
合肥久尹電子有限公司:安徽省合肥市。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞久尹電子有限公司:生產與銷售壓敏電阻等元件。
香港歡進電子有限公司:經營電子零件買賣。
久尹科技(蘇州)有限公司:研發生產銷售各類電阻器、觸摸螢幕等新型電子元件。
合肥久尹電子有限公司:生產與銷售壓敏電阻及光電產品等元件。
10.對本公司財務業務之影響程度:
東莞久尹電子有限公司:係本公司持股100%之轉投資公司,採權益法認列投資損益。
香港歡進電子有限公司:係本公司持股99.75%之轉投資公司,採權益法認列投資損益。
久尹科技(蘇州)有限公司:係本公司持股100%之轉投資公司,採權益法認列投資損益。
合肥久尹電子有限公司:係本公司持股100%之轉投資公司,採權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:
香港歡進電子有限公司;董事:官德華;投資金額HKD50,000;持股比例0.25%。
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/14
2.舊任者姓名及簡歷:官德華,久尹股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:官德華,久尹股份有限公司董事長
4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿,新任董事一致推舉官德華董事續任本公司董事長
6.新任生效日期:101/06/14
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第15款
1.股東會日期:101/06/14
2.重要決議事項:
承認事項:
(一) 一00年度營業報告書及財務報表承認案。決議:照案通過。
(二) 一00年度盈餘分配承認案。決議:照案通過。
討論事項(一)
(一)討論一00年度盈餘轉增資發行新股案。決議:照案通過。
(二)修訂本公司「公司章程」案。決議:照案通過。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。決議:照案通過。
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。決議:照案通過。
選舉事項
(一)改選董事及監察人案(董事7人(含獨立董事2人)、監察人3人)當選名單如下:
監察人:周新明
監察人:黎詠雄
監察人:錢盡忠
討論事項(二)
(一)討論本公司新任董事競業禁止解除案。決議:照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:官德華/蘇州久尹科技董事長
董事:駱榮富/奧斯來科技公司研發經理
董事:黃廷瑞,鸝山股份有限公司代表人/英派爾科技公司總經理
獨立董事:黃寬模/威剛科技投資處處長
獨立董事:郭仲乾/安可光電(股),獨立職能監察人
監察人:周新明/利富電子股份有限公司董事長
監察人:黎詠雄/鈺山綠化工程(股)公司負責人
監察人:錢盡忠/允中會計師事務所執業會計師
3.新任者姓名及簡歷:
董事:羅新賢/Bagar Blanc經理
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿
5.異動原因:原任董監事任期屆滿,全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:官德華 8,369,472股
董事:駱榮富 37,211股
董事:景發科技顧問股份有限公司 131,917股
董事:鸝山股份有限公司 1,820,201股
董事:羅新賢 0股
獨立董事:黃寬模 0股
獨立董事:郭仲乾 5,500股
監察人:周新明 0股
監察人:黎詠雄 440,645股
監察人:錢盡忠 119,115股
7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/22~101/06/21
8.新任生效日期:101/06/14
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
第三十四條 第17款
1.事實發生日:2012/06/01
2.本次新增(減少)投資方式:
透過HADES CO.,LTD間接投資大陸
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金5,000仟元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
合肥久尹電子有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金0元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
生產與銷售壓敏電阻及光電產品等元件
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
淨值 人民幣0元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資):
美金18,042仟元
13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表
實收資本額之比率:
88.03%
14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表
總資產之比率:
31.88%
15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表
股東權益之比率:
57.78%
16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額:
美金17,773仟元
17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
86.72%
18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
31.41%
19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
56.92%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
無
21.最近三年度獲利匯回金額:
22.交易相對人及其與公司之關係:
孫公司
23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額:
現金增資
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
25.處分利益(或損失):
26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
28.經紀人:
29.取得或處分之具體目的:
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項: