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台灣尖端：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/4/7

1. 董事會決議日期：106/04/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本期待彌補虧損為438,616,974元，擬以資本公積70,000,000元彌補虧損，期末待彌補虧損為368,616,974元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

台灣尖端：說明新聞媒體之報導

公開資訊觀測站

2016/12/19

1.傳播媒體名稱:經濟日報105年12月19日之A14版2.報導日期:105/12/193.報導內容: 尖端醫搶細胞治療商機........，「規劃明年上櫃」。尖端醫近日積極..........，至於「上櫃時程將於明年完成」，....。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關「規劃明年上櫃」、「上櫃時程將於明年完成」之報導，本公司並未發布相關訊息，且申請上市櫃時程將依主管機關相關法規辦理，並於公開資訊站進行相關公告，有關上市櫃時程以公開資訊觀測站公告內容為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣尖端：說明新聞媒體之報導

公開資訊觀測站

2015/6/30

1.傳播媒體名稱:經濟日報104年6月30日之C82.報導日期:104/06/303.報導內容:尖端醫結盟大陸諾邦生技4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 報導內容提及；『旗下食品檢驗與無錫諾邦生技公司在無錫簽署授權暨共同合作開發契約，依約支付尖端醫里程碑授權金1,000萬人民幣，未來尚可從每一授權區域中進行再授權，每一區再授權區域獲取不低於人民幣1,000萬權利金。若大陸每個一級行政區完成再授權，合約總金額上看15億台幣』。本公司說明: 本公司與無錫諾邦生物科技有限公司簽署某類檢驗試劑之專利、技術授權及產品銷售合約,本公司擬將前授權標的於中國區域授權予此公司進行生產與銷售,並由此公司給付或提供本公司權利金及其他對價。 (1)授權期限為5年6個月。 (2)授權區域為中國境內，不包含香港、澳門與台灣。 (3)授權內容為檢驗試劑生產、檢驗技術使用與試劑銷售合約。 (4)專屬授權權利金為人民幣壹仟萬元整，依約定時程與條件支付予本公司。 (5)授權期間，五年內檢驗試劑銷售半成品總額不低於人民幣三千萬元整，依約定時程給付於本公司。 (6)授權期間可於授權區域之省、自治區、直轄市及特別行政區進行再授權，唯需本公司書面同意，每次再授權案需支付本公司不低於人民幣壹仟萬元之權利金。6.因應措施:重大訊息說明7.其他應敘明事項:有關本公司所簽訂之重要合約內容，以公開資訊觀測站公告內容為依據。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣尖端：說明新聞媒體之報導

公開資訊觀測站

2015/6/22

1.傳播媒體名稱:經濟日報104年6月22日之A162.報導日期:104/06/223.報導內容:尖端醫試劑新藥火力全開4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)報導內容提及”旗下新藥『TAT-HOXB4造血幹細胞生長因子』等”。本公司說明:『TAT-HOXB4造血幹細胞生長因子』目前仍在開發中，非為新藥。 (2)報導內容提及”近期率先貢獻簽約金5,000萬元，最快本季入袋”，”更將陸續從江蘇無錫轉售權至其他省份，依據合約，尖端將可繼續收取權利金與銷售額”。本公司說明: 1.對該專屬授權權利金為人民幣壹仟萬元整(約新台幣5000萬元)，依約定時程與條件支付予本公司。 2.授權期間，五年內檢驗試劑銷售半成品總額不低於人民幣三千萬元整，依約定時程給付於本公司。 3.授權期間可於授權區域之省、自治區、直轄市及特別行政區進行再授權，唯需本公司書面同意，每次再授權案需支付本公司不低於人民幣壹仟萬之權利金。 (3)報導內容提及”虧損金額可望大幅縮小，甚至有機會拚轉盈。” 本公司說明:本公司未發布任何相關預測財務數據或說明，報導資料係該媒體自行推測，有關公司盈虧情形以公開資訊觀測站公告內容為主。 (4)報導內容提及”張東玄現兼任尖端醫執行長”。本公司說明:張東玄現未兼任本公司執行長職務。6.因應措施:重大訊息說明7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

台灣尖端：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/4/2

1. 董事會決議日期：2015/04/012. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：不適用6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

尖端醫 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 9254
去年同期營收 14533
增減金額 -5279
增減百分比(%) -36.32
本年累計營收 51921
去年累計營收 55454
增減金額 -3533
增減百分比(%) -6.37
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

尖端醫 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 10751
去年同期營收 13271
增減金額 -2520
增減百分比(%) -18.99
本年累計營收 42668
去年累計營收 40921
增減金額 1747
增減百分比(%) 4.27
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

尖端醫 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 18028
去年同期營收 13383
增減金額 4645
增減百分比(%) 34.71
本年累計營收 31917
去年累計營收 27650
增減金額 4267
增減百分比(%) 15.43
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

尖端醫 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 13889
去年同期營收 14267
增減金額 -378
增減百分比(%) -2.65
本年累計營收 13889
去年累計營收 14267
增減金額 -378
增減百分比(%) -2.65
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

尖端醫 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 8009
去年同期營收 19145
增減金額 -11136
增減百分比(%) -58.17
本年累計營收 157717
去年累計營收 209663
增減金額 -51946
增減百分比(%) -24.78
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

尖端醫 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 15229
去年同期營收 21967
增減金額 -6738
增減百分比(%) -30.67
本年累計營收 136868
去年累計營收 174477
增減金額 -37609
增減百分比(%) -21.56
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

尖端醫 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 13907
去年同期營收 17111
增減金額 -3204
增減百分比(%) -18.72
本年累計營收 121639
去年累計營收 152511
增減金額 -30872
增減百分比(%) -20.24
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

尖端醫 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 13624
去年同期營收 18948
增減金額 -5324
增減百分比(%) -28.10
本年累計營收 107733
去年累計營收 135400
增減金額 -27667
增減百分比(%) -20.43
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

尖端醫 - 10207 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/8/11

民國 102 年 07 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 12970
去年同期營收 16163
增減金額 -3193
增減百分比(%) -19.75
本年累計營收 94109
去年累計營收 116452
增減金額 -22343
增減百分比(%) -19.19
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

澄清媒體報導-工商時報7月29日B4版

資訊觀測站

2013/7/29

1.傳播媒體名稱:工商時報7月29日B4版
2.報導日期:102/07/29
3.報導內容:詳工商時報102年7月27日B4版部份新聞內容。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關102/07/29媒體報導(尖端醫年營收拚倍增)
公司從檢驗試劑起家切入市場，目前成長力道最強的產品為藥物檢驗殘留試劑，
除了已進軍東南亞和中國市場外，歐洲市場也成功開發ODM代工客戶，提供另一
項需要機器判讀的ELISA免疫檢測試劑，該試劑是以銷售原料為主，今年已接下
相當於一千多組試片的訂單量，目前產能超過萬組，未來出貨量可望逐步成長。
目前產品線更齊全，新產能也在3月開出，月產能從10萬片拉高到1千萬片，今
年業績將倍數成長，營收上看1.5億元。
本公司澄清如下：
(1)本公司對外未發佈財務業務預測，所刊載預測數字係為媒體善意推估，本公
司特此澄清。
(2)有關本公司之財務與業務資訊,應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)有關本公司重大之情事，本公司依法以重大訊息之方式予以發布。
(2)對於上述媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

尖端醫 - 10206 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/7/11

民國 102 年 06 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 12567
去年同期營收 16371
增減金額 -3804
增減百分比(%) -23.24
本年累計營收 81139
去年累計營收 100290
增減金額 -19151
增減百分比(%) -19.10
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

尖端醫 - 10205 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/6/11

民國 102 年 05 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 13117
去年同期營收 20881
增減金額 -7764
增減百分比(%) -37.18
本年累計營收 68571
去年累計營收 83918
增減金額 -15347
增減百分比(%) -18.29
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

尖端醫 - 10204 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/5/14

民國 102 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 14533
去年同期營收 20191
增減金額 -5658
增減百分比(%) -28.02
本年累計營收 55454
去年累計營收 63037
增減金額 -7583
增減百分比(%) -12.03
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

尖端醫 - 10203 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/4/11

民國 102 年 03 月 單位：千元
項目   合併營業收入淨額
當月營收 13271
上月營收 18042
去年當月營收 -4771
上月比較增減(%) -26.44
去年同月增減(%) 40921
當月累計營收 42846
去年累計營收 -1925
前期比較增減(%) -4.49
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

尖端醫 - 10202 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/3/20

民國 102 年 02 月 單位：千元
項目   合併營業收入淨額
當月營收 13383
上月營收 15522
去年當月營收 -2139
上月比較增減(%) -13.78
去年同月增減(%) 27650
當月累計營收 24804
去年累計營收 2846
前期比較增減(%) 11.47
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

台灣尖端：公告本公司106年09月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動

其他

2017/10/31

公告本公司106年09月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:106/10/312.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理(1)106年09月負債比率、流動比率、速動比率負債比率=67.27%流動比率=63.40%速動比率=50.44%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年10月 106年11月 106年12月--------------------------------------------------------期初餘額 33,477 30,762 31,577現金流入 18,750 20,280 21,600現金流出 21,465 19,465 18,265期末餘額 30,762 31,577 34,912--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年10月 106年11月 106年12月--------------------------------------------------------融資額度 166,000 166,000 166,000已用額度 166,000 166,000 166,000額度餘額 0 0 0--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台灣尖端：公告本公司106年08月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動

其他

2017/9/30

公告本公司106年08月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:106/09/302.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理(1)106年08月負債比率、流動比率、速動比率負債比率=66.08%流動比率=63.85%速動比率=51.57%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年09月 106年10月 106年11月--------------------------------------------------------期初餘額 32,473 32,518 31,693現金流入 19,720 16,940 20,750現金流出 19,675 17,765 18,265期末餘額 32,518 31,693 34,178--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年09月 106年10月 106年11月--------------------------------------------------------融資額度 166,000 166,000 166,000已用額度 166,000 166,000 166,000額度餘額 0 0 0--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台灣尖端：公告本公司106年07月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動

其他

2017/8/31

公告本公司106年07月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:106/08/312.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理(1)106年07月負債比率、流動比率、速動比率負債比率=65.54%流動比率=65.07%速動比率=52.64%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年08月 106年09月 106年10月--------------------------------------------------------期初餘額 37,819 35,854 42,399現金流入 21,300 27,500 20,730現金流出 23,265 20,955 20,265期末餘額 35,854 42,399 42,864--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年08月 106年09月 106年10月--------------------------------------------------------融資額度 166,000 166,000 166,000已用額度 166,000 166,000 166,000額度餘額 0 0 0--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台灣尖端：公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員

其他

2017/8/10

1.發生變動日期:106/08/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 楊萬成，精華光學股份有限公司總經理室經理郭宗甫，亞洲大學客座教授賴鎮局，衛安法律事務所負責人4.新任者姓名及簡歷: 戴豐樹，富士康國際控股有限公司總經理李榮宗，台灣飛利浦(股)公司醫療部總經理周秀原，華國會計師事務所總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿及新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/18~106/06/058.新任生效日期:106/08/10~109/06/269.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台灣尖端：公告本公司106年06月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動

其他

2017/7/28

公告本公司106年06月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:106/07/282.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理(1)106年06月負債比率、流動比率、速動比率負債比率=64.22%流動比率=62.09%速動比率=51.75%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年07月 106年08月 106年09月--------------------------------------------------------期初餘額 42,212 41,047 40,482現金流入 20,500 18,900 21,630現金流出 21,665 19,465 20,065期末餘額 41,047 40,482 42,047--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年07月 106年08月 106年09月--------------------------------------------------------融資額度 166,000 166,000 166,000已用額度 166,000 166,000 166,000額度餘額 0 0 0--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台灣尖端：公告本公司106年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動

其他

2017/6/30

公告本公司106年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:106/06/302.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理(1)106年05月負債比率、流動比率、速動比率負債比率=62.42%流動比率=71.72%速動比率=58.13%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年06月 106年07月 106年08月--------------------------------------------------------期初餘額 49,526 44,661 43,896現金流入 19,900 18,300 21,930現金流出 24,765 19,065 19,965期末餘額 44,661 43,896 45,861--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年06月 106年07月 106年08月--------------------------------------------------------融資額度 166,000 166,000 166,000已用額度 166,000 166,000 166,000額度餘額 0 0 0--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

台灣尖端：公告本公司一０六年股東常會重要決議事項

股東會

2017/6/27

1.股東會日期:106/06/272.重要決議事項:一、報告事項 (一)一○五年度營業報告。 (二)監察人審查一○五年度決算表冊報告。 (三)累計虧損已達資本額二分之一報告。 (四)修訂「公司治理實務守則」報告。二、承認事項 (一)承認本公司一○五年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認本公司一○五年度虧損撥補案。三、討論事項 (一)通過辦理私募普通股案。 (二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。四、選舉事項 (一)改選董事及監察人案。第七屆董事監察人當選名單如下：董事：蘇文龍董事：台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事：陞鴻國際投資有限公司董事：信標生物科技股份有限公司董事：黃濟鴻董事：陳宏田獨立董事：戴豐樹獨立董事：李榮宗獨立董事：周秀原監察人：大碩文化事業(股)公司監察人：旭豪投資有限公司監察人：林欽銘五、其他議案 (一)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

台灣尖端：公告本公司106年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

股東會

2017/6/27

1.發生變動日期:106/06/272.舊任者姓名及簡歷: 董事:蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理董事:黃濟鴻，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理董事:信標生物科技(股)公司代表人：陳耀聰，信標生物科技(股)公司法人董事代表人董事:台灣醣聯生技醫藥(股)公司獨立董事:楊萬成，精華光學股份有限公司總經理室經理獨立董事:郭宗甫，亞洲大學客座教授獨立董事:賴鎮局，衛安法律事務所負責人監察人:林欽銘，遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理監察人:陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師監察人:謝政廷，錦旻企業(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷: 董事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理董事：台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事：陞鴻國際投資有限公司董事：信標生物科技股份有限公司董事：黃濟鴻，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理董事：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師獨立董事：戴豐樹，富士康國際控股有限公司總經理獨立董事：李榮宗，台灣飛利浦(股)公司醫療部總經理獨立董事：周秀原，華國會計師事務所總經理監察人：大碩文化事業(股)公司監察人：旭豪投資有限公司監察人：林欽銘，遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事：蘇文龍 3,223,615股董事：台灣醣聯生技醫藥(股)公司 705,471股董事：信標生物科技股份有限公司 12,295,605股董事：陞鴻國際投資有限公司 2,212,365股董事：黃濟鴻 346,000股董事：陳宏田 781,862股獨立董事：戴豐樹 0股獨立董事：李榮宗 0股獨立董事：周秀原 0股監察人：大碩文化事業(股)公司 1,000,000股監察人：旭豪投資有限公司 342,000股監察人：林欽銘 291,380股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/06~106/06/058.新任生效日期:106/06/27~109/06/269.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:法人董事及法人監察人指派代表人後，將另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣尖端：公告本公司106年股東常會全面改選董事及監察人，董事變動達三分

股東會

2017/6/27

公告本公司106年股東常會全面改選董事及監察人，董事變動達三分之一 1.發生變動日期:106/06/272.舊任者姓名及簡歷: 董事:蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理董事:黃濟鴻，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理董事:信標生物科技(股)公司代表人：陳耀聰，信標生物科技(股)公司法人董事代表人董事:台灣醣聯生技醫藥(股)公司獨立董事:楊萬成，精華光學股份有限公司總經理室經理獨立董事:郭宗甫，亞洲大學客座教授獨立董事:賴鎮局，衛安法律事務所負責人監察人:林欽銘，遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理監察人:陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師監察人:謝政廷，錦旻企業(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷: 董事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理董事：台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事：陞鴻國際投資有限公司董事：信標生物科技股份有限公司董事：黃濟鴻，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理董事：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師獨立董事：戴豐樹，富士康國際控股有限公司總經理獨立董事：李榮宗，台灣飛利浦(股)公司醫療部總經理獨立董事：周秀原，華國會計師事務所總經理監察人：大碩文化事業(股)公司監察人：旭豪投資有限公司監察人：林欽銘，遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事：蘇文龍 3,223,615股董事：台灣醣聯生技醫藥(股)公司 705,471股董事：信標生物科技股份有限公司 12,295,605股董事：陞鴻國際投資有限公司 2,212,365股董事：黃濟鴻 346,000股董事：陳宏田 781,862股獨立董事：戴豐樹 0股獨立董事：李榮宗 0股獨立董事：周秀原 0股監察人：大碩文化事業(股)公司 1,000,000股監察人：旭豪投資有限公司 342,000股監察人：林欽銘 291,380股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/06~106/06/058.新任生效日期:106/06/27~109/06/269.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:法人董事及法人監察人指派代表人後，將另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站>

台灣尖端：公告本公司106年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制

股東會

2017/6/27

1.股東會決議日:106/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：蘇文龍董事：信標生物科技股份有限公司董事：黃濟鴻3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業董事蘇文龍：信標生物科技(股)公司董事、董事長；和標生醫科技(股)公司董事、董事長董事信標生物科技股份有限公司：和標生醫科技(股)公司法人董事董事黃濟鴻：台灣醣聯生技醫藥(股)公司法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數45,344,057權，反對權數:0權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:892,956權，贊成權數占投票時出席股東表決權數46,237,013權的98.07%，通過解除新任董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

台灣尖端：公告本公司第二屆薪資報酬委員會任期屆滿

其他

2017/6/27

1.發生變動日期:106/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 楊萬成，精華光學股份有限公司總經理室經理郭宗甫，亞洲大學客座教授賴鎮局，衛安法律事務所負責人4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事、監察人任期屆滿全面改選，第二屆薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/18~106/06/058.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣尖端：公告本公司新任法人董事及法人監察人指派代表人名單

其他

2017/6/27

1.發生變動日期:106/06/272.法人名稱:(一)法人董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司(二)法人董事：陞鴻國際投資有限公司(三)法人董事：信標生物科技股份有限公司(四)法人監察人：大碩文化事業股份有限公司(五)法人監察人：旭豪投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(一)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司：法人代表人呂耀華(二)陞鴻國際投資有限公司：法人代表人林煜基(三)信標生物科技股份有限公司：法人代表人陳耀聰(四)大碩文化事業股份有限公司：法人代表人邱昌其(五)旭豪投資有限公司：法人代表人高駿殿5.異動原因:新任6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:106/06/278.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台灣尖端：公告本公司董事會選任董事長

其他

2017/6/27

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/272.舊任者姓名及簡歷:蘇文龍台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:蘇文龍台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司董事長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:106/06/277.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台灣尖端：公告本公司取得『藥物殘留檢測裝置』中國新型專利證書。

其他

2017/6/15

1.事實發生日:106/06/152.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司向中國國家知識產權局提出新型專利名稱『藥物殘留檢測裝置』申請案，取得中國新型專利證書及證書號5965658。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台灣尖端：公告本公司106年04月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動

其他

2017/5/26

公告本公司106年04月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:106/05/262.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理(1)106年04月負債比率、流動比率、速動比率負債比率=61.51%流動比率=73.47%速動比率=60.39%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年05月 106年06月 106年07月--------------------------------------------------------期初餘額 52,912 52,347 52,582現金流入 19,800 18,900 18,300現金流出 20,365 18,665 20,265期末餘額 52,347 52,582 50,617--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年05月 106年06月 106年07月--------------------------------------------------------融資額度 166,000 166,000 166,000已用額度 166,000 166,000 166,000額度餘額 0 0 0--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台灣尖端：公告增訂本公司董事會決議召開106年股東常會事宜

股東會

2017/5/12

1.董事會決議日期:106/05/122.股東會召開日期:106/06/273.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)4.召集事由:一、報告事項: （1）一○五年度營業報告。（2）監察人審查一○五年度決算表冊報告。（3）累計虧損已達資本額二分之一報告。（4）修訂「公司治理實務守則」報告。二、承認事項: （1）本公司一○五年度營業報告書及決算表冊承認案。（2）本公司一○五年度虧損撥補案。三、討論事項: （1）擬辦理私募普通股案。（2）修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。四、選舉事項: （1）改選董事及監察人案。五、其他議案: （1）解除新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/277.其他應敘明事項:一、股東提案權: 本公司依公司法第172條之1規定，本公司擬定於106年04月21日起至106年05月02日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓二、股東提名權：(1)、依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以及本公司董事會，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。(2)、本次獨立董事應選名額為3名。股東或本公司董事會提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。(3)、受理提名處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓，受理股東之提名期間：106年04月21日至106年05月02日止。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣尖端：公告本公司董事會決議辦理私募普通股案

其他

2017/5/12

1.董事會決議日期:106/05/122.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合「證券交易法」第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限，且應募人不得為本公司內部人或關係人。4.私募股數或張數:在20,000,000股額度內，將於股東會決議日起一年內分三次辦理。第一次10,000,000股，第二次5,000,000股，第三次5,000,000股。5.得私募額度:依實際私募每股價格計算為準。6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，二基準計算價格較高者之八成訂定之。 (2)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。 (3)本次私募參考價格以不低於參考價格之八成訂定之，符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，故應屬合理。7.本次私募資金用途:第一次充實營運資金，第二次充實營運資金，第三次充實營運資金、償還銀行借款。8.不採用公開募集之理由:因本公司持續投入研發計畫等，尚需挹注營運資金，若透過公開募集方式發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需營運資金，為免影響公司正常營運，且私募具有籌資迅速、簡便之時效性，擬提請股東會授權董事會得依證券交易法第43條之6規定，以私募方式募集資金。9.獨立董事反對或保留意見:否10.實際定價日:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。11.參考價格:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。13.本次私募新股之權利義務: 原則上與本公司已發行之普通股相同，除符合「證券交易法」第43條之8規定之轉讓對象外，本次私募之普通股於交付日起三年內受限不得轉讓，並於私募普通股交付日起滿三年後，若符合相關法令規定始可向證券主管機關申請補辦公開發行及申請股票於興櫃或上櫃或上市交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)本案之重要內容，包括但不限於發行價格、發行股數、募集金額、計畫項目、預定資金運用進度、預定可能產生效益及其他相關事宜等，提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求訂定之。嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境或法令之改變須變更或修正時，亦授權董事會全權處理之。(2)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：http://newmops.tse.com.tw)，請點選「投資專區」進入「私募專區」項目之「私募資料查詢」，搜尋後，即可點選股東會應說明事項之「詳細資訊」。另可至本公司網站(網址：http://www.biotest.com.tw)，請點選「投資人專區」項下之「股東服務」項下之「重大訊息公告」。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣尖端：公告本公司取得『作為體內造血刺激劑之TAT-HOXB4H重組蛋白質之

其他

2017/5/2

公告本公司取得『作為體內造血刺激劑之TAT-HOXB4H重組蛋白質之製造方法』香港發明專利證書。 1.事實發生日:106/05/022.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司向香港知識產權署提出發明專利『作為體內造血刺激劑之TAT-HOXB4H重組蛋白質之製造方法』申請案，註冊及批予香港標準專利證明書及字號HK1170933。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣尖端：公告本公司106年03月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動

其他

2017/4/28

公告本公司106年03月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:106/04/282.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理(1)106年03月負債比率、流動比率、速動比率負債比率=59.80%流動比率=80.05%速動比率=66.58%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年04月 106年05月 106年06月--------------------------------------------------------期初餘額 74,811 76,096 73,731現金流入 22,650 18,000 18,900現金流出 21,365 20,365 20,265期末餘額 76,096 73,731 72,366--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年04月 106年05月 106年06月--------------------------------------------------------融資額度 166,000 166,000 166,000已用額度 166,000 166,000 166,000額度餘額 0 0 0--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台灣尖端：公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜

股東會

2017/4/7

1.董事會決議日期:106/04/072.股東會召開日期:106/06/273.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)4.召集事由:一、報告事項: （1）一○五年度營業報告。（2）監察人審查一○五年度決算表冊報告。（3）累計虧損已達資本額二分之一報告。（4）修訂「公司治理實務守則」報告。二、承認事項: （1）本公司一○五年度營業報告書及決算表冊承認案。（2）本公司一○五年度虧損撥補案。三、討論事項: （1）修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。四、選舉事項: （1）改選董事及監察人案。五、其他議案: （1）解除新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/277.其他應敘明事項:一、股東提案權: 本公司依公司法第172條之1規定，本公司擬定於106年04月21日起至106年05月02日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓二、股東提名權：(1)、依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以及本公司董事會，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。(2)、本次獨立董事應選名額為3名。股東或本公司董事會提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。(3)、受理提名處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓，受理股東之提名期間：106年04月21日至106年05月02日止。<摘錄公開資訊觀測站>

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值得投資嗎何時會上櫃

生技產業在台灣好像都是開空頭畫大餅
不知道台灣尖端生物科技合時會上櫃值得投資嗎

2011-06-22 11:29

Jack

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