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公司新聞

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永昕生物：永昕生物醫藥股份有限公司股票初次上櫃買賣暨興櫃股票終止櫃檯買賣日期公告

公開資訊觀測站

2013/12/24 下午 07:50:00

一、本公司申請初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年10月31證櫃審字第10201014741號函核准。本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣129,750,000元，發行普通股12,975,000股，每股面額新台幣10元整，業經金融監督管理委員會102年11月13日金管證發字第1020045606號函申報生效在案。本公司已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽定於102年12月25日先行依規定以股款繳納憑證上櫃買賣。

二、茲將上櫃買賣相關資料公告如後：

(一)公司名稱：永昕生物醫藥股份有限公司

(二)公司代碼：4726

(三)上櫃股份：

(1)原已興櫃股票：普通股97,311,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣973,110,000元整。

(2)本次增資申請上櫃股款繳納憑證：普通股12,975,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣129,750,000元整。

(3)累計上櫃總股數：含股款繳納憑證共計110,286,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,102,860,000元整。

(4)股款繳納憑證權利義務：與原已發行股份相同。

(5) 上櫃買賣暨興櫃股票終止櫃檯買賣開始日期：102年12月25日。

三、本公司股務代理機構：

(一)名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

(二)地址：台北市敦化南路二段97號B2

(三)電話：(02)2702-3999

四、本次現金增資股款繳納憑證訂於102年12月25日(星期三)直接劃撥至貴股東指定之台灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，同日上櫃買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證，上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」辦理（地址：台北市敦化南路二段97號B2，電話：02-2702-3999 ）。

五、本公司備有公開說明書陳列於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，並公佈於公開資訊觀測站，歡迎索閱或查詢。

六、特此公告。

《持股轉讓2-1》永昕生物董事晟德大藥廠(股)47.1萬股

公開資訊觀測站

2013/12/23 上午 07:33:00

時報資訊

《持股轉讓2-1》永昕生物董事晟德大藥廠(股)47.1萬股

公開資訊觀測站

2013/12/22 下午 02:00:00

時報資訊

《持股轉讓2-1》永昕生物董事晟德大藥廠(股)47.1萬股

永昕生物：澄清媒體報導

公開資訊觀測站

2013/12/10 下午 12:22:00

第三十四條第26款

1.傳播媒體名稱:自由時報C2版報導及蘋果日報B6版報導

2.報導日期:102/12/10

3.報導內容:

(1)自由時報C2版報導：

標題：永昕25日上櫃今年營收倍增。

報導內容：「...法人表示，永昕今年營收將可望較去年倍增，明年在

新增歐洲大型藥廠的技術服務訂單下，營收有機會較今年倍增，但仍難

獲利，營運要有明顯成長，恐怕要等到2015年之後。」

(2)蘋果日報B6版報導：

標題：蛋白藥廠永昕25日上櫃，明年拚賺錢

報導內容：「...目前已有3億元歐洲訂單，而今年收益已經比去年成長1倍

，相信明年會再成長1倍。」

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)該報導所指出本公司營收倍增、歐洲訂單金額及最快明年拚賺錢，係

媒體自行揣測，本公司並未對外公布任何財務預測。有關本公司財務資訊

請以本公司於公開資訊觀測站發佈之訊息為準。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)有關本公司重大情事，本公司依法以重大訊息方式於公開資訊觀測站發佈。

(2)對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

澄清媒體報導

資訊觀測站

2013/12/10

1.傳播媒體名稱:自由時報C2版報導及蘋果日報B6版報導
2.報導日期:102/12/10
3.報導內容:
(1)自由時報C2版報導：
標題：永昕25日上櫃今年營收倍增。
報導內容：「...法人表示，永昕今年營收將可望較去年倍增，明年在
新增歐洲大型藥廠的技術服務訂單下，營收有機會較今年倍增，但仍難
獲利，營運要有明顯成長，恐怕要等到2015年之後。」
(2)蘋果日報B6版報導：
標題：蛋白藥廠永昕25日上櫃，明年拚賺錢
報導內容：「...目前已有3億元歐洲訂單，而今年收益已經比去年成長1倍
，相信明年會再成長1倍。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)該報導所指出本公司營收倍增、歐洲訂單金額及最快明年拚賺錢，係
媒體自行揣測，本公司並未對外公布任何財務預測。有關本公司財務資訊
請以本公司於公開資訊觀測站發佈之訊息為準。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)有關本公司重大情事，本公司依法以重大訊息方式於公開資訊觀測站發佈。
(2)對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

永昕生物11月營收0.05億元年增149.00% 1— 11月達0.55億元

公開資訊觀測站

2013/12/6 下午 07:49:00

永昕生物 (4726) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

永昕生物 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 24197
去年同期營收 13986
增減金額 10211
增減百分比(%) 73.01
本年累計營收 50105
去年累計營收 26879
增減金額 23226
增減百分比(%) 86.41
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

永昕生物 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 1023
去年同期營收 1905
增減金額 -882
增減百分比(%) -46.30
本年累計營收 25909
去年累計營收 12892
增減金額 13017
增減百分比(%) 100.97
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

證券櫃檯買賣中心於今(9)日召開上櫃審議委員會，通過永昕生物醫藥股份有限公司（股票代號：4726）以生技醫療類股申請上櫃案

櫃買中心

2013/10/9

證券櫃檯買賣中心於今(9)日召開上櫃審議委員會，通過永昕生物醫藥股份有限公司（股票代號：4726）以生技醫療類股申請上櫃案
日期：民國102年10月09日

證券櫃檯買賣中心於今(9)日召開上櫃審議委員會，通過永昕生物醫藥股份有限公司（股票代號：4726）以生技醫療類股申請上櫃案。

永昕生物醫藥股份有限公司係以科技事業申請上櫃，申請時資本額973,110仟元，董事長為林榮錦，推薦證券商係元富證券及台新證券。

永昕生物醫藥股份有限公司101年度之營業收入為35,695仟元，稅前淨損為100,324仟元，每股虧損為1.75元。102年上半年度之營業收入為15,323仟元，稅前淨損為49,241仟元，每股虧損為0.55元。

證券櫃檯買賣中心預計於102年10月9日召開上櫃審議委員會，審議永昕生物醫藥股份有限公司（股票代號：4726）申請上櫃案

櫃買中心

2013/10/3

證券櫃檯買賣中心預計於102年10月9日召開上櫃審議委員會，審議永昕生物醫藥股份有限公司（股票代號：4726）申請上櫃案。
日期：民國102年10月03日

證券櫃檯買賣中心預計於102年10月9日召開上櫃審議委員會，審議永昕生物醫藥股份有限公司（股票代號：4726）申請上櫃案。

永昕生物醫藥股份有限公司係以科技事業申請上櫃，申請時資本額973,110仟元，董事長為林榮錦，推薦證券商係元富證券及台新證券。

永昕生物醫藥股份有限公司101年度之營業收入為35,695仟元，稅前淨損為100,324仟元，每股虧損為1.75元。102年上半年度之營業收入為15,323仟元，稅前淨損為49,241仟元，每股虧損為0.55元。

永昕生物 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 2300
去年同期營收 3196
增減金額 -896
增減百分比(%) -28.04
本年累計營收 24885
去年累計營收 10987
增減金額 13898
增減百分比(%) 126.49
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

永昕生物8月營收0.02億元年減28.04% 1— 8月達0.25億元

公開資訊觀測站

2013/9/9 下午 05:10:00

永昕生物 (4726) 2013年 8月營收資料(單位:千元)

永昕生物 - 10207 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/8/11

民國 102 年 07 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 7262
去年同期營收 699
增減金額 6563
增減百分比(%) 938.91
本年累計營收 22585
去年累計營收 7792
增減金額 14793
增減百分比(%) 189.85
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

永昕生物醫藥自2013.08.09起新增永豐金證為推薦券商

公開資訊觀測站

2013/8/9 下午 01:37:00

永豐金證券股份有限公司自102年8月9日起開始新增為永昕生物醫藥股份有限公司（證券代號：4726)之興櫃股票推薦證券商。

永昕生物7月營收0.07億元年增938.91% 1— 7月達0.23億元

公開資訊觀測站

2013/8/8 下午 04:06:00

永昕生物 (4726) 2013年 7月營收資料(單位:千元)

永昕生物醫藥自2013.08.08起新增群益金鼎證為推薦券商

公開資訊觀測站

2013/8/8 下午 01:37:00

群益金鼎證券股份有限公司自102年8月8日起開始新增為永昕生物醫藥股份有限公司（證券代號：4726)之興櫃股票推薦證券商。

永昕生物醫藥自2013.07.31起新增兆豐證券為推薦券商

公開資訊觀測站

2013/7/31 下午 01:37:00

兆豐證券股份有限公司自102年7月31日起開始新增為永昕生物醫藥股份有限公司（證券代號：4726)之興櫃股票推薦證券商。

永昕生物 - 10206 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/7/11

民國 102 年 06 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 2950
去年同期營收 647
增減金額 2303
增減百分比(%) 355.95
本年累計營收 15323
去年累計營收 7093
增減金額 8230
增減百分比(%) 116.03
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

永昕生物6月營收0.03億元年增355.95% 1— 6月達0.15億元

公開資訊觀測站

2013/7/9 下午 05:10:00

永昕生物 (4726) 2013年 6月營收資料(單位:千元)

永昕生物：澄清媒體報導

公開資訊觀測站

2013/6/21 上午 11:17:00

第三十四條第26款

1.傳播媒體名稱:鉅亨網

2.報導日期:102/06/20

3.報導內容:

(1)永昕砸3億元建2000公升反應器獲歐訂單明年拚賺錢！

(2)永昕總座：新廠年底完工投產最快下半年IPO掛牌！

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)該報導所指出歐洲訂單金額及最快明年拚賺錢，係媒體自行揣測，

本公司並未對外公布任何財務預測。有關本公司財務資訊請以本公司

於公開資訊觀測站發佈之訊息為準。

(2)該報導所載「最快下半年IPO掛牌」係媒體自行推估時程，並非本

公司所表示。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)有關本公司重大情事，本公司依法以重大訊息方式於公開資訊觀測站發佈。

(2)對於上述媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司一O一年第一次股東臨時會重要決議之事項。

股東會

2012/4/18

1.臨時股東會日期:101/04/18
2.重要決議事項:
討論事項 (1)通過修訂『公司章程』部分條文案。 (2)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。 3.其它應敘明事項:無。

公告本公司內部稽核主管辭職。

其他

2012/3/31

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管。
2.發生變動日期:101/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉珍蘭/永昕生物醫藥股份有限公司稽核。
4.新任者姓名、級職及簡歷:待本公司董事會通過後,另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:101/03/31
8.新任者聯絡電話:無。
9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管俟董事會通過任命後另行公告之。

公告更正本公司101年第一次股東臨時會開會通知書。

股東會

2012/3/30

1.事實發生日:101/03/30
2.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
本公司101年第一次股東臨時會開會通知書第六聯本次擬以私募方式辦理現金增資發行新股之相關事宜說明，部分說明文字遺漏。更正前資料：第二項、第2款：私募特定人選擇之方式：本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第四十三條之六規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第二款規定之對象募集之，惟目前尚未洽定。更正後資料：第二項、第2款：私募特定人選擇之方式：本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第四十三條之六規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第二款規定之對象募集之，惟目前尚未洽定。『若應募人為策略性投資人者，則：』 6.因應措施:
發佈重大訊息，並於101年3月30日重新上傳公告。 7.其他應敘明事項:無。

公告本公司終止與Biotrion Co. Ltd.產品合作開發暨授權契約。

其他

2012/3/19

1.契約或承諾終止日期:101/03/19
2.契約或承諾內容:
(1)授權Biotrion Co. Ltd.引進本公司之TuNEX產品至韓國、印度等31個國家。 (2)TuNEX於上述國家所需的人體臨床試驗、上市查驗登記及相關費用，由 Biotrion Co. Ltd.支付。 (3)TuNEX在約定時限內完成上述國家查驗登記後，Biotrion Co. Ltd.取得該國家之經銷權。 3.契約或承諾相對人:Biotrion Co. Ltd.
4.與公司關係:非關係人。
5.終止之原因:
(1)Biotrion Co. Ltd.未依約進行人體臨床試驗，亦未於約定時限內完成TuNEX 產品查驗登記。 (2)本公司於101年3月19日發出正式文件通知Biotrion Co. Ltd.，有關TuNEX產品合作開發暨授權契約終止。 6.對公司財務、業務之影響:無重大影響。
7.其他應敘明事項:本公司未涉及任何合約所訂之違約事項。

公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股。

現金增資

2012/3/2

1.董事會決議日期:101/03/02
2.私募資金來源:符合證券交易法第43條之6及相關函令規定之對像募集。
3.私募股數:150,000,000股為上限之普通股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.私募總金額:視實際發行價格暨實際發行股數而定。
6.私募價格:
(1)私募價格訂定之依據，以下列二基準計算價格較高者為參考價格： A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (2)本次私募每股發行價格以不低於參考價格之六成為原則。惟實際定價日擬提請股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日內公告之。 (3)依據有價證券私募價格合理性獨立專家意見書，本次私募價格以參考價格六成為原則，尚屬合理。若為引進策略性投資人亦以可協助公司營運所需各項管理及財務資源，有利公司未來長久經營之對象為考量，不會損及股東權益。 7.員工認購股數:不適用。
8.原股東認購股數:不適用。
9.本次私募新股之權利義務:
本次辦理私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。 10.本次私募資金用途:
充實營運資金及因應公司長期發展所需或引進策略性合作夥伴等規劃。 11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
13.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦授權董事會依規定辦理。

公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一。

其他

2012/3/2

1.事實發生日:101/03/02
2.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:
依公司法第211條規定擬於股東會提出報告。 7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會追認修訂一○○年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法

其他

2012/3/2

1.事實發生日:101/03/02
2.原公告申報日期:100/10/06
3.簡述原公告申報內容:
本公司董事會決議通過一○○年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法，及其發行期間、認股權人資格條件等相關內容。 4.變動緣由及主要內容:
依相關法令規定及因應主管機關審核之要求，修改一○○年度第一次員工認股權證發行及認股辦法部份內容，並提報本次董事會決議追認變更通過，修改後一○○年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法全文如下：一、發行目的本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益，依據證券交易法二十八條之三及行政院金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，訂定本公司本次員工認股權憑證發行及認股辦法。二、發行期間本員工認股權憑證發行期間自股東會決議之日起一年內，得一次或分次向主管機關申報，於主管機關申報生效通知到達之日起一年內一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。三、認股權人資格條件以本公司及國內外由本公司直接或間接轉投資事業持股超過50%之子公司正式編制內之全職員工為限。實際得認股之員工及其得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績，由董事長核定後提報董事會同意。任一員工被授予之認股權數量，不得超過每次發行員工認股權憑證總數之百分之十，且每位員工每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行股份總數之千分之三。四、發行總數本員工認股權憑證之發行總數為2,500單位，每單位認股權憑證得認購股數為1,000 股，因認股權行使而須發行之普通股新股總數為2,500,000股。五、認股條件（一）認股價格：本公司股票上市(櫃)掛牌日前發行者，其認股價格以不低於發行日前一段時間普通股加權平均成交價格(註)之60%，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；股票上市(櫃)掛牌日後發行者，認股價格以不低於發行日普通股收盤價之60%。實際認股價格由董事會授權董事長決定。註：所稱前一段時間普通股加權平均成交價格，指發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算。（二）權利期間： 1.本認股權憑證之存續期間為五年，屆滿後未行使之認股權視同放棄認股權利。認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。 2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程及比例行使認股權：認股權憑證授予期間　　　　可行使認股權比例（累計）屆滿2年　　　　　　　　　　　　 50％屆滿3年　　　　　　　　　　　　100％ 3.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或本公司工作規則重大過失，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。 4. 認股權人自本公司授予員工認股權憑證後，於存續期間可書面通知公司放棄尚未行使之認股權利，公司有權就此部分予以註銷。（三）認購股份之種類：本公司普通股股票。（四）認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理： 1.離職（含自願離職、依勞基法相關規定之資遣及解雇）已具行使權之認股權憑證，應自離職日起三個月內行使認股權利，逾期未行使之部分視為放棄認股權利，並以認股權憑證存續期間為限，未於前述期間行使權利者，視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日起即喪失一切權利義務。 2.留職停薪凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權利之認股權憑證，應自留職停薪起始日起三個月內行使認股權，逾期未行使者，凍結其認股權行使權利，並遞延至復職後恢復；未具行使權利之認股權憑證，自復職起回復其權益，惟認股權行使期間應按留職停薪期間往後遞延，並仍以本認股權憑證存續期間為限。留職停薪期間若因故被取消留職停薪資格者，則所有已具行使權而未行使及未具行使權之認股權利均於取消留職停薪生效日當日起失效。 3.調職如認股權人請調至關係企業或其他公司時，其認股權憑證應比照本條第四項第一款離職人員（含自願離職、依勞基法相關規定之資遣及解雇）之權益處理。惟應本公司之要求而調動並經董事長核准者，其已授予之員工認股權憑證不受轉任調職之影響。 4.退休已授予之認股權憑證，於退休時，得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），三個月內行使之，逾期未行使之部分失效，並以認股權憑證存續期間為限。 5.一般死亡已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自認股權人死亡日起三個月內行使認股權利，並以認股權憑證存續期間為限，逾期未行使之部分視為放棄認股權利。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即失效。 6.受職業災害殘疾或死亡者 (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之，逾期未行使之部分視為放棄認股權利，並以認股權憑證存續期間為限。 (2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之，逾期未行使之部分視為放棄認股權利，並以認股權憑證存續期間為限。 7.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利，不得於事後再行要求行使該認股權利。（五）放棄認股權利之認股權憑證處理方式對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，不再發行。六、履約方式以本公司發行新股方式交付。七、認股價格之調整 (一) 本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時(包含私募)，包括：辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割或受讓他公司股份發行新股及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等，認股價格依下列公式調整之（調整後認股價格以四捨五入之方式計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。調整後之認股價格＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（調整前認股價格×已發行股數） + （每股繳款金額×新股發行股數） --------------------------------------------------------------- 　　　　　　　　　已發行股數 + 新股發行股數 1.「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股，且不含「認股權股款繳納憑證」及「債券換股權利證書」之股數。 2.「每股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 3.「新股每股繳款金額」如係員工分紅配股時，以股東會決議日前一日收盤價並考量除權除息影響後價格(上市櫃公司)或最近年度經會計師查核簽證財報淨值(未上市櫃公司)為繳款金額。 4.與他公司合併、受讓他公司股份發行新股或公司分割時，其認股價格之調整方式依合併契約、股份受讓契約或分割計畫書及相關法令規定另訂之。 5.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。調整後之認股價格低於面額時，則以普通股股票面額為認股價格。 (二) 認股權憑證發行後，本公司發放普通股現金股利時，其普通股現金股利占每股時價之比率若有超過百分之一點五者，認股價格依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）：調整後認股價格＝調整前認股價格×（1－發放普通股現金股利占每股時價之比率）上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值；股票上市（櫃）掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 (三) 認股權憑證發行後，若本公司遇非因庫藏股註銷之減資致普通股減少股份時，依下列公式計算其調整後認股價格：調整後認股價格=調整前認股價格 × 減資前已發行普通股股數 ------------------------------------------------------ 　　　　　　　　　　減資後已發行普通股股數八、行使認股權之程序（一）認股權人除依法暫停過戶期間及自本公司向證券櫃檯買賣中心(或台灣證券交易所)洽辦無償配股停止過戶除權公告日、現金除息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日至少前三個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止之期間外，得依本辦法第五條之規定填具「員工認股權憑證行使認股通知書」，向本公司人力資源單位提出申請，於送達時即生認股之效力，且不得申請撤銷。本公司人力資源單位於書件審核完畢後，將認股權人資料轉送本公司股務代理機構。（二）本公司股務代理機構受理認股之請求後，通知認股人繳納股款至指定銀行，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，而逾期未繳款者，視為放棄其認股權利。（三）本公司股務代理機構於確認收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五個營業日內以集保劃撥方式交付本公司新發行之普通股。（四）倘本公司股票已掛牌上市(櫃)，則新發行之普通股自向認股權人交付之日起上市(櫃)買賣。（五）本公司應每季至少一次向主管機關辦理資本額變更登記。惟當年度若遇無償配股除權基準日及現金增資認股基準日，本公司得衡酌調整資本額變更登記作業時間。九、認股價格低於股票面額之處理本公司發行認股權憑證之認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。十、認股權行使後之權利限制認股權行使後，本公司所交付之普通股股票之權利義務與本公司原發行普通股股票相同。十一、保密規定認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得洩露被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，視同本辦法第五條二項第三款所定之違反勞動契約及工作規則，本公司有權將尚未行使之認股權憑證予以收回並辦理註銷。十二、實施細則個別認股權人被授予認股權憑證及數量、認股權憑證行使、認股繳款、換發股票等事宜之相關作業及各該作業時間，將由本公司另行通知認股權人。十三、其他重要事項 (一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之ㄧ以上同意，並報經主管機關申報生效後執行，修改時亦同。認股權憑證發行前如有修改時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。 (二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。 5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開101年第一次股東臨時會之相關事宜。

股東會

2012/3/2

1.董事會決議日期:101/03/02
2.股東臨時會召開日期:101/04/18
3.股東臨時會召開地點:苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓，本公司會議室。
4.召集事由:
一、報告事項: (一)本公司至一○○年六月三十日止，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。二、討論事項: (一)修訂『公司章程』部分條文案。 (二)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。三、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/03/20
6.停止過戶截止日期:101/04/18
7.其他應敘明事項:
依據公司法第一百六十五條規定，本公司股票自一○一年三月二十日起至一○一年四月十八日止，停止辦理股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於一○一年三月十九日(星期一)下午四時三十分前駕臨或於一○一年三月十九日前以掛號郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北巿大安區敦化南路2段97號B2，電話:02-27023999)辦理過戶手續。

公告本公司終止與Sollievo Ltda.產品經銷協議。

其他

2012/2/8

1.契約或承諾終止日期:101/02/08
2.契約或承諾內容:
一、授權Sollievo Ltda.引進本公司之TuNEX產品至下列國家：
哥倫比亞、巴西、阿根廷、祕魯、委內瑞拉、智利、厄瓜多、
墨西哥。
二、TuNEX於上述國家執行人體臨床試驗及上市查驗登記相關費用，由
Sollievo Ltda.支付。
三、TuNEX在上述國家完成查驗登記後，Sollievo Ltda.取得該國家之
經銷權。
3.契約或承諾相對人:Sollievo Ltda.
4.與公司關係:非關係人。
5.終止之原因:
Sollievo Ltda.未於協議規定時間內完成TuNEX產品查驗登記，本公司
於101年2月8日發出正式文件通知Sollievo Ltda.，有關TuNEX產品經
銷協議解除。
6.對公司財務、業務之影響:不適用。
7.其他應敘明事項:
本公司未涉及任何合約所訂之違約事項。

公告本公司與東生華製藥股份有限公司簽訂藥品合作開發契約。

其他

2011/12/30

1.事實發生日:100/12/30
2.契約或承諾相對人:東生華製藥股份有限公司。
3.與公司關係:關係人。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/12/30
5.主要內容(解除者不適用):本公司與東生華製藥股份有限公司策略合作
共同開發TuNEX藥品，並授權東生華製藥股份有限公司負責臺灣市場之銷
售。
6.限制條款(解除者不適用):依契約所載。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
有利本公司未來TuNEX藥品臺灣第三期臨床試驗執行與增加營運效益。
8.具體目的(解除者不適用):
本公司為TuNEX藥品之開發商，東生華製藥股份有限公司以試驗委託者
執行TuNEX藥品臨床試驗及查驗登記，並授權東生華製藥股份有限公司
負責臺灣市場之銷售。
9.其他應敘明事項:無。

公告衛生署已核准本公司開發之生物藥TuNEX進入第三期人體臨床試驗。

其他

2011/12/15

1.事實發生日:100/12/15
2.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:永昕生物醫藥股份有限公司今日接獲行政院衛生署通知，
本公司自行研究開發之生物藥TuNEX申請供查驗登記用藥品第三期人體
臨床試驗計畫一案，准予進行。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
本公司所自行研究開發之生物藥TuNEX，可用來治療類風濕性關節炎，
獲得衛生署核准進入第三期人體臨床試驗，為公司新藥開發之重要里
程碑，若未來核准上市，將可嘉惠更多病患。

公告本公司一OO年第一次股東臨時會重要決議之事項。

股東會

2011/12/6

1.臨時股東會日期:100/12/06
2.重要決議事項:
討論事項
(1)通過修訂『公司章程』部分條文案。
(2)通過本公司擬以低於時價發行員工認股權憑證案。
3.其它應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任本公司薪資報酬委員會成員。

其他

2011/12/6

1.發生變動日期:100/12/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。
3.舊任者姓名及簡歷:不適用。
4.新任者姓名及簡歷:
李建賢先生，台北榮民總醫院醫師，本公司獨立董事。
趙宇生先生，國家衛生研究院生物技術與藥物研究所所長，本公司獨立董事。
張鴻仁先生，上騰生技顧問股份有限公司董事長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
6.異動原因:
依證券交易法第14-6條規定，本公司於民國100年12月6日第六屆第五次董事會
決議通過設置薪資報酬委員會，訂定「薪資報酬委員會組織規程」，並委任薪
資報酬委員會成員，其任期自100年12月6日起至103年5月17日同本屆董事會任
期屆滿之日止。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/06
9.其他應敘明事項:無。

公告本公司與東生華製藥股份有限公司擬簽訂藥品合作開發契約。

其他

2011/12/6

1.事實發生日:100/12/06
2.契約或承諾相對人:東生華製藥股份有限公司。
3.與公司關係:關係人。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):共同合作開發TuNEX藥品及臺灣銷售市場。
6.限制條款(解除者不適用):依契約所載。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
有利本公司未來TuNEX藥品臺灣第三期臨床實驗執行與增加營運效益。
8.具體目的(解除者不適用):策略合作共同開發TuNEX藥品，並授權
東生華製藥股份有限公司負責臺灣市場之行銷。
9.其他應敘明事項:本契約於董事會決議通過後，待正式簽約日將另行公告。

公告本公司與台灣東洋藥品工業股份有限公司擬簽訂重要契約。

其他

2011/12/6

1.事實發生日:100/12/06
2.契約或承諾相對人:台灣東洋藥品工業股份有限公司。
3.與公司關係:關係人。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):
台灣東洋藥品工業股份有限公司擬委託本公司執行
「IXIA10基因轉殖豬生產重組蛋白人類第九凝血因子開發計畫」。
6.限制條款(解除者不適用):依契約所載。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):未來增加營業收益。
8.具體目的(解除者不適用):
本公司與台灣東洋藥品工業股份有限公司簽訂委託開發契約，本公司受委託執行計畫之
製程開發、生物相關分析與無菌充填及凍乾製造，以作為台灣東洋之臨床試驗產品。
9.其他應敘明事項:本契約於董事會決議通過後，待正式簽約日將另行公告。

永昕生物董事會決議召開100年第一次股東臨時會公告

股東會

2011/10/17

召開股東臨時會之公告
公司代號：4726　公司名稱：永昕生物
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東臨時會
三、主旨：
永昕生物董事會決議召開100年第一次股東臨時會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年10月6日董事會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：100年12月6日
　（二）停止股票過戶起訖日期：100年11月7日至100年12月6日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　
　（三）開會時間：13時0分(24小時制)
　　　　開會地點：苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓
　（四）會議召集事由：
1、討論事項:
　(1)修訂『公司章程』部分條文案。
　(2)本公司擬以低於時價發行員工認股權憑證案。
2、臨時動議。
　　　　選舉事項　●無　○有：說明：
　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　
　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：
　　　　　＊預擬現金股利：元／股
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元
　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利元
　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股
　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％
　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)
　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：
　　　　　＊董監事酬勞(元)：
　　　　　＊其他：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：100年11月6日16時30分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券(股)公司股務代理部
　（三）辦理過戶機構地址：台北巿大安區敦化南路2段97號B2
　（四）辦理過戶機構電話：02-27023999
　（五）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年11月4日前(因100年11月6日適逢星期例假日，故提前至100年11月4日)親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北巿大安區敦化南路2段97號B2) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年11月6日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
　（六）其他：無。
七、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-27023999）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-27023999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。

八、特此公告　●完備
　　　　　　　○未完備：說明：

永昕生物 100股東臨時會:100/12/06

股東會

2011/10/6

100股東臨時會:100/12/06
停止過戶日:100/11/07-100/12/06

公告本公司董事會決議發行100年第一次員工認股權憑證。

其他

2011/10/6

1.董事會決議日期:100/10/06
2.發行期間:
自股東會決議之日起一年內，得一次或分次向主管機關申報，於主管機關申報生效
通知到達之日起一年內一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
依據本公司「100年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」規定辦理之，實際得
認股之員工及其得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功
績，由董事長核定後提報董事會同意。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,500單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
因認股權行使而須發行之普通股新股總數為2,500,000股。
7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方
式等)之決定方式:
一、認股價格:
本公司股票上市（櫃）掛牌日前發行者，其認股價格以不低於發行日前一段時間
普通股加權平均成交價格（註）之60％，且不得低於最近期經會計師查核簽證或
核閱之財務報告每股淨值；股票上市（櫃）掛牌日後發行者，認股價格以不低於
發行日普通股收盤價之60％。實際認股價格由董事會授權董事長決定。
二、權利期間:
(一)本認股權憑證之存續期間為五年，屆滿後未行使之認股權視同放棄認股權利。
認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人、或作其他方式之處分，但因繼
承者不在此限。
(二)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程及比例行使認
股權:
認股權憑證授予期間　　　　可行使認股權比例（累計）
　　屆滿2年　　　　　　　　　　 50％
　　屆滿3年　　　　　　　　　　100％
(三)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或本公司工作規
則重大過失或工作績效明顯低落者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予
以收回並註銷。
(四)認股權人自本公司授予員工認股權憑證後，於存續期間可書面通知公司放棄
尚未行使之認股權利，公司有權就此部分予以註銷。
三、認購股份之種類：本公司普通股股票。
四、認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：
(一)離職（含自願離職、依勞基法相關規定之資遣及解雇）
已具行使權之認股權憑證，應自離職日起三個月內行使認股權利，逾期未行使之
部分視為放棄認股權利，並以認股權憑證存續期間為限，未於前述期間行使權利
者，視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日起即喪失一切
權利義務。
(二)留職停薪
凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權利之認股權憑證，應自
留職停薪起始日起三個月內行使認股權，逾期未行使者，凍結其認股權行使權利
，並遞延至復職後恢復；未具行使權利之認股權憑證，自復職起回復其權益，惟
認股權行使期間應按留職停薪期間往後遞延，並仍以本認股權憑證存續期間為限
。留職停薪期間若因故被取消留職停薪資格者，則所有已具行使權而未行使及未
具行使權之認股權利均於取消留職停薪生效日當日起失效。
(三)調職
如認股權人請調至關係企業或其他公司時，其認股權憑證應比照本條第四項第一
款離職人員（含自願離職、依勞基法相關規定之資遣及解雇）之權益處理。惟應
本公司之要求而調動並經董事長核准者，其已授予之員工認股權憑證不受轉任調
職之影響。
(四)退休
已授予之認股權憑證，於退休時，得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股
權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之
限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期
較晚者為主），三個月內行使之，逾期未行使之部分失效，並以認股權憑證存續
期間為限。
(五)一般死亡
已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自認股權人死亡日起三個月內行使認股權
利，並以認股權憑證存續期間為限，逾期未行使之部分視為放棄認股權利。未具
行使權之認股權憑證，於死亡當日即失效。
(六)受職業災害殘疾或死亡者
(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時
，得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，
不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自離職日
起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之，逾期
未行使之部分視為放棄認股權利，並以認股權憑證存續期間為限。
(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全
部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二
項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認
股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之，逾期未行使之部分
視為放棄認股權利，並以認股權憑證存續期間為限。
(七)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利
，不得於事後再行要求行使該認股權利。
五、放棄認股權利之認股權憑證處理方式
對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，不再發行。
8.履約方式:以本公司發行新股方式交付。
9.認股價格之調整:
一、本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時（即辦理現金增資、
盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割或受讓他公司股份發行新股及
辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式調整之（調整後認
股價格以四捨五入之方式計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。
調整後之認股價格＝【（調整前認股價格×已發行股數）+（每股繳款金額×新股發行
股數）】÷（已發行股數 + 新股發行股數）
(一)「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉
讓之庫藏股，且不含「認股權股款繳納憑證」及「債券換股權利證書」之股數。
(二)「每股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
(三)與他公司合併、受讓他公司股份發行新股或公司分割時，其認股價格之調整方式
依合併契約、股份受讓契約或分割計畫書及相關法令規定另訂之。
(四)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。調整後之認股價格低
於面額時，則以普通股股票面額為認股價格。
(五)認股權憑證發行後，本公司若有發放現金股利，依相關法令規定需等幅降低認股
價格。調整後之認股價格＝調整前之認股價格－該次每股配放現金股利金額。
二、認股權憑證發行後，本公司發放普通股現金股利時，其普通股現金股利占每股時
價之比率若有超過百分之一點五者，認股價格依下列公式調整之（計算至新台幣角為
止，分以下四捨五入）：
調整後認股價格＝調整前認股價格×（1－發放普通股現金股利占每股時價之比率）
上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以本公司最近期經會計師查核簽
證之財務報告每股淨值；股票上市（櫃）掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息公告
日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
三、認股權憑證發行後，若本公司遇非因庫藏股註銷之減資致普通股減少股份時，依
下列公式計算其調整後認股價格：
調整後認股價格=（調整前認股價格 × 減資前已發行普通股股數）÷減資後已發行普通
股股數
10.行使認股權之程序:
一、認股權人除約定停止認股期間或法定停止過戶期間或本辦法另有規定者外，得依
本辦法第五條之規定填具「員工認股權憑證行使認股通知書」，向本公司人力資源單
位提出申請，於送達時即生認股之效力，且不得申請撤銷。本公司人力資源單位於書
件審核完畢後，將認股權人資料轉送本公司股務代理機構。
二、本公司股務代理機構受理認股之請求後，通知認股人繳納股款至指定銀行，認股
權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，而逾期未繳款者，視為放棄其認股權利。
三、本公司股務代理機構於確認收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，
於五個營業日內以集保劃撥方式交付本公司新發行之普通股。
四、本公司新發行之普通股自向認股權人交付之日起上櫃買賣。本公司普通股若依法
得於臺灣證券交易所股份有限公司買賣時，新發行之普通股自向認股權人交付之日起
得上市買賣。
五、本公司應每季至少一次向主管機關辦理資本額變更登記。惟當年度若遇無償配股
除權基準日及現金增資認股基準日，本公司得衡酌調整資本額變更登記作業時間。
11.認股後之權利義務:
認股權行使後，本公司所交付之普通股股票之權利義務與本公司原發行普通股股票相
同。
12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
14.其他重要約定事項:
認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得洩
露被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，視同本辦法第五條二項第
三款所定之違反勞動契約及工作規則，本公司有權將尚未行使之認股權憑證予以收回
並辦理註銷。
15.其他應敘明事項:
一、認股價格低於股票面額之處理
本公司發行認股權憑證之認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認
股價格。
二、實施細則
個別認股權人被授予認股權憑證及數量、認股權憑證行使、認股繳款、換發股票等事
宜之相關作業及各該作業時間，將由本公司另行通知認股權人。
三、其他重要事項
(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之ㄧ以上同意，並報經主
管機關申報生效後執行，修改時亦同。認股權憑證發行前如有修改時亦同。若於送件
審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再
提董事會追認後始得發行。
(二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

公告本公司董事會決議召開100年第一次股東臨時會之相關事宜。

股東會

2011/10/6

1.董事會決議日期:100/10/06
2.股東臨時會召開日期:100/12/06
3.股東臨時會召開地點:苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓，本公司會議室。
4.召集事由:
一、討論事項:
(一)修訂『公司章程』部分條文案。
(二)本公司擬以低於時價發行員工認股權憑證案。
二、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/11/07
6.停止過戶截止日期:100/12/06
7.其他應敘明事項:
依據公司法第一百六十五條規定，本公司股票自一○○年十一月七日起至一○○年
十二月六日止，停止辦理股票過戶。因十一月六日適逢星期例假日，凡持有本公司
股票尚未辦理過戶手續者，務請於一○○年十一月四日(星期五)下午四時三十分前
駕臨或於一○○年十一月六日前以掛號郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本公司股務代理
機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北巿大安區敦化南路2段97號B2，電
話:02-27023999)辦理過戶手續。

公告本公司解除與MACTER International(pvt) Ltd.簽屬之產品經銷合約。

其他

2011/7/17

1.事實發生日:100/07/17
2.契約或承諾相對人:MACTER International(pvt) Ltd.
3.與公司關係:非關係人。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/07/17
5.主要內容(解除者不適用):不適用。
6.限制條款(解除者不適用):不適用。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用。
8.具體目的(解除者不適用):不適用。
9.其他應敘明事項:
(1)Macter International(pvt) Ltd.未於合約規定時間內支付保證金，
本公司發出正式文件通知Macter，合約於100年7月17日解除。
(2)本公司未涉及任何合約所訂之違約事項。
(3)此合約將重新議訂，未來若重新簽訂再另行公告。

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