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《持股轉讓》晶宏半導董事元太科技工業股份有限24.5萬股

公開資訊觀測站

2014/3/12 上午 07:33:00

時報資訊

《持股轉讓》晶宏半導董事元太科技工業股份有限24.5萬股

晶宏10萬筆參與申購超額認購99倍下周五上櫃

公開資訊觀測站

2014/3/7 下午 12:57:00

LCD驅動IC設計廠晶宏半導體 (3141) 完成對外股票申購，共計吸引99016筆參與申購，以對外996張來計算，超額認購99倍，依規定提高至5976張，中籤率為6.04%。

晶宏半導體成立於1999年，主要生產STN 顯示器驅動IC、電子紙驅動IC，2012年外銷比重達86.11％。晶宏目前系列產品包括STN顯示器驅動IC、電子紙驅動IC、觸控面板控制IC 、LED照明控制IC，主要應用範圍為行動電話、電子書、建設銀行U盾、車用音響、其他工業儀器及醫療設備等。

晶宏2013年積極切入工業及醫療儀器、車載等新應用市場，效益逐漸顯現，帶動營運走高，前3季稅後淨利4705萬元，每股盈餘達0.55元，法人估計去年獲利將挑戰6000萬元，每股盈餘上看0.8元，創6年來新高表現。

晶宏今年在STN車載產品及全球物聯網電子標籤挹注下，加上跨足打入日本最大家電廠穿戴式產品，今年營運將會非常樂觀，獲利有信心超越去年。

晶宏3/14上櫃今起股票對外申購董座：今年營運樂觀

公開資訊觀測站

2014/3/4 下午 06:30:00

LCD驅動IC設計廠晶宏半導體 (3141) 敲定3月14日掛牌上櫃，今(4)日起對外開始股票對外申購。董事長徐豫東表示，今年在STN車載產品及全球物聯網電子標籤挹注下，加上跨足打入日本最大家電廠穿戴式產品，今年營運將會非常樂觀，獲利有信心超越去年。

目前晶宏已逐漸擺脫3C應用的紅海市場，搶進工規及車載的籃海市場，目前訂單能見度超過1季以上，隨著工業及車用單價較高，去年前3季毛利高達40%，今年在新產品及新市場帶動下，毛利有機會再度攀高。

晶宏2011年成功開發出電子紙點陣式整合驅動IC、電子紙筆段式整合驅動IC及電子紙時序控制IC，具成本競爭優勢，已成功切入國際大廠供應鏈，可廣泛應用於電子書、電子標籤、數位看板與電子紙智慧卡等；觸控面板控制IC則可應用於軍工用、車載等特殊應用市場。

晶宏此次現金增資發行11040張股票，其中996張對外申購，掛牌價格則要與承銷商詢價圈購結果後，共同訂定，公司將於3月14日掛牌上櫃。

澄清媒體報導

資訊觀測站

2014/2/26

1.傳播媒體名稱:中央通訊社
2.報導日期:103/02/26
3.報導內容:面板驅動IC廠晶宏半導體將於3月掛牌上櫃，上櫃前公開承銷現金增資訂每股
新台幣11元發行。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報導現金增資價格新台幣11元為公開說明書揭
露之暫定價格，惟實際價格需待受理詢圈截止後,由券商與公司雙方議定後確定者為
準，以免損及自身權益，特此聲明
6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站
(http://newmops.tse.com.tw/)查詢，特此澄清。
7.其他應敘明事項:無

澄清媒體報導

資訊觀測站

2014/2/20

1.傳播媒體名稱:鉅亨網
2.報導日期:103/02/19
3.報導內容:法人估2014年每股盈餘將挑戰2元。法人估計去年獲利將超過6000萬元，
每股盈餘上看0.8元，創6年來新高表現。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)上述媒體報導關於本公司2014年每股盈餘將挑戰2元及去年每股盈餘上看0.8元。
係為媒體自行推估，本公司並無公告財務報表或對外發布相關訊息。
(2)有關本公司損益數字，概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。
(3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公佈
者為準，以免損及自身權益，特此聲明。
6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)
查詢，特此澄清。
7.其他應敘明事項:無。

晶宏半導 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 67210
去年同期營收 80339
增減金額 -13129
增減百分比(%) -16.34
本年累計營收 67210
去年累計營收 80339
增減金額 -13129
增減百分比(%) -16.34
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

晶宏半導 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 74308
去年同期營收 79664
增減金額 -5356
增減百分比(%) -6.72
本年累計營收 904127
去年累計營收 871109
增減金額 33018
增減百分比(%) 3.79
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

晶宏半導 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 72936
去年同期營收 73574
增減金額 -638
增減百分比(%) -0.87
本年累計營收 759309
去年累計營收 713569
增減金額 45740
增減百分比(%) 6.41
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

晶宏半導 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 90509
去年同期營收 94874
增減金額 -4365
增減百分比(%) -4.60
本年累計營收 686373
去年累計營收 639995
增減金額 46378
增減百分比(%) 7.25
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

證券櫃檯買賣中心於今(7)日召開上櫃審議委員會，通過晶宏半導體股份有限公司（股票代號：3141）申請上櫃案

櫃買中心

2013/10/7

證券櫃檯買賣中心於今(7)日召開上櫃審議委員會，通過晶宏半導體股份有限公司（股票代號：3141）申請上櫃案。
日期：民國102年10月07日

　　證券櫃檯買賣中心於今(7)日召開上櫃審議委員會，通過晶宏半導體股份有限公司（股票代號：3141）申請上櫃案。
　　晶宏半導體股份有限公司係以科技事業申請上櫃，申請時資本額883,184仟元，董事長為徐豫東，推薦證券商係福邦證券、第一金證券及統一證券。

　　晶宏半導體股份有限公司101年度之營業收入為875,712仟元，稅後純益為57,365仟元，每股盈餘為0.65元。102年上半年度之營業收入為433,265仟元，稅後純益為22,360仟元，每股盈餘為0.25元。

證券櫃檯買賣中心預計於102年10月7日召開上櫃審議委員會，審議晶宏半導體股份有限公司（股票代號：3141）申請上櫃案

櫃買中心

2013/9/30

證券櫃檯買賣中心預計於102年10月7日召開上櫃審議委員會，審議晶宏半導體股份有限公司（股票代號：3141）申請上櫃案。
日期：民國102年09月30日

證券櫃檯買賣中心預計於102年10月7日召開上櫃審議委員會，審議晶宏半導體股份有限公司（股票代號：3141）申請上櫃案。

　晶宏半導體股份有限公司係以科技事業申請上櫃，申請時資本額883,184仟元，董事長為徐豫東，推薦證券商係福邦證券、第一金證券及統一證券。

　　晶宏半導體股份有限公司101年度之營業收入為875,512仟元，稅後純益為57,365仟元，每股盈餘為0.65元。102年上半年度之營業收入為433,265仟元，稅後純益為22,360仟元，每股盈餘為0.25元。

晶宏半導 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 87728
去年同期營收 82866
增減金額 4862
增減百分比(%) 5.87
本年累計營收 595864
去年累計營收 545121
增減金額 50743
增減百分比(%) 9.31
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

晶宏半導 - 10207 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/8/11

民國 102 年 07 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 74870
去年同期營收 76581
增減金額 -1711
增減百分比(%) -2.23
本年累計營收 508136
去年累計營收 462255
增減金額 45881
增減百分比(%) 9.93
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

公告董事會決議買回庫藏股事宜

資訊觀測站

2013/7/26

1.董事會決議日期:102/07/26
2.買回股份目的:轉讓予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):7,000,000
5.預定買回之期間:102/7/27_102/12/31
6.預定買回之數量(股):500,000
7.買回區間價格(元):10.00_14.00
股價若低於買回區間價格下限，將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自證券商營業處所買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.57%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):130,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:102/4/29_102/6/29買回130,000股
12.已申報買回但未執行完畢之情形:本公司為兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況，
採行分批買回規則，致未予以全部執行完畢。
13.其他應敘明事項:無

晶宏半導 - 10206 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/7/11

民國 102 年 06 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 70221
去年同期營收 77733
增減金額 -7512
增減百分比(%) -9.66
本年累計營收 433266
去年累計營收 385674
增減金額 47592
增減百分比(%) 12.34
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

晶宏半導 - 10205 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/6/11

民國 102 年 05 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 70640
去年同期營收 70170
增減金額 470
增減百分比(%) 0.67
本年累計營收 363045
去年累計營收 307941
增減金額 55104
增減百分比(%) 17.89
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

晶宏：因應公司上櫃申請需要委託簽証會計師出具內控專審報告

公開資訊觀測站

2013/5/17 下午 03:02:00

第三十四條第25款

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/05/17

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/04/01~102/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請需要

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/05/17

5.其他應敘明事項:無

因應公司上櫃申請需要委託簽証會計師出具內控專審報告

資訊觀測站

2013/5/17

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/05/17
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/04/01~102/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請需要
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/05/17
5.其他應敘明事項:無

晶宏半導 - 10204 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/5/14

民國 102 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 81847
去年同期營收 70359
增減金額 11488
增減百分比(%) 16.33
本年累計營收 292405
去年累計營收 237771
增減金額 54634
增減百分比(%) 22.98
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

因應公司上櫃申請需要委託簽証會計師出具內控專審報告

資訊觀測站

2013/4/26

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/04/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/01/01~101/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請需要
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/4/26
5.其他應敘明事項:無

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重要公告

標題

公告類別

日期

晶宏：公告解除本公司新任董事有關競業禁止之限制案

其他

2013/4/18 下午 10:29:00

第三十四條第22款

1.股東會決議日:102/04/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：徐豫東

董事：元太科技工業(股)公司

董事：台灣工銀科技顧問(股)公司

董事：永豐創業投資(股)公司

獨立董事：Jonathan Ross

獨立董事：簡學仁

獨立董事：黃秋永

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:董事任期

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

晶宏：公告本公司新任第六屆董事及監察人當選名單

其他

2013/4/18 下午 10:29:00

第三十四條第6款

1.發生變動日期:102/04/18

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：徐豫東/本公司董事長

董事：元太科技工業(股)公司/本公司董事

董事：台灣工銀科技顧問(股)公司/本公司董事

董事：崇智國際投資(股)公司/本公司董事

獨立董事：Jonathan Ross/高盛證券亞太區半導體首席分析師

獨立董事：簡學仁/世界先進董事長

監察人：周志誠/台灣省會計師公會理事長

監察人：永豐創業投資(股)公司/本公司監察人

監察人：德信創業投資(股)公司/本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：徐豫東/本公司董事長

董事：元太科技工業(股)公司/本公司董事

董事：台灣工銀科技顧問(股)公司/本公司董事

董事：永豐創業投資(股)公司/本公司董事

獨立董事：Jonathan Ross/高盛證券亞太區半導體首席分析師

獨立董事：簡學仁/世界先進董事長

獨立董事：黃秋永/毅嘉科技董事長

監察人：崇智國際投資(股)公司/本公司監察人

監察人：周志誠/台灣省會計師公會理事長

監察人：蔡高忠/松翰科技(股)公司薪酬委員

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因: 任期屆滿

6.新任董事選任時持股數:

董事：徐豫東/1,492,672股

董事：元太科技工業(股)公司/5,000,000股

董事：台灣工銀科技顧問(股)公司/541,619股

董事：永豐創業投資(股)公司/5,000,000股

獨立董事：Jonathan Ross/0股

獨立董事：簡學仁/0股

獨立董事：黃秋永/0股

監察人：崇智國際投資(股)公司/504,443股

監察人：周志誠/35,945股

監察人：蔡高忠/0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/06/04~102/06/03

8.新任生效日期:102/04/18~105/04/17

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無.

晶宏：公告本公司一O二年股東常會決議事項

股東會

2013/4/18 下午 10:29:00

第三十四條第15款

1.股東會日期:102/04/18

2.重要決議事項:

(1)承認一0一年度決算表冊案。

(2)承認一0一年度盈虧撥補案。

(3)通過修正本公司『資金貸與他人作業程式』部分條文案。

(4)通過修正本公司『背書保證作業程式』部分條文案。

(5)通過修正本公司章程部分條文案。

(6)通過訂定本公司『監察人之職權範疇規則』案。

(7)通過向櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。

(8)通過初次上櫃前辦理現金增資發行新股案。

(9)全面改選董事及監察人。

董事當選名單及得票權數如下：

董事：徐豫東57,762,713權

董事：元太科技工業(股)公司 56,588,575權

董事：台灣工銀科技顧問(股)公司 56,216,043權

董事：永豐創業投資(股)公司 55,814,643權

獨立董事：Jonathan Ross 54,805,073權

獨立董事：簡學仁 54,773,509權

獨立董事：黃秋永 54,741,945權

監察人當選名單及得票權數如下：

監察人：崇智國際投資(股)公司 56,081,845權

監察人：周志誠 55,814,643權

監察人：蔡高忠 55,547,441權

(10)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

公告本公司一O二年股東常會決議事項

股東會

2013/4/18

1.股東會日期:102/04/18
2.重要決議事項:
(1)承認一0一年度決算表冊案。 (2)承認一0一年度盈虧撥補案。 (3)通過修正本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 (4)通過修正本公司『背書保證作業程序』部分條文案。 (5)通過修正本公司章程部分條文案。 (6)通過訂定本公司『監察人之職權範疇規則』案。 (7)通過向櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。 (8)通過初次上櫃前辦理現金增資發行新股案。 (9)全面改選董事及監察人。董事當選名單及得票權數如下：董事：徐豫東57,762,713權董事：元太科技工業(股)公司 56,588,575權董事：台灣工銀科技顧問(股)公司 56,216,043權董事：永豐創業投資(股)公司 55,814,643權獨立董事：Jonathan Ross 54,805,073權獨立董事：簡學仁 54,773,509權獨立董事：黃秋永 54,741,945權監察人當選名單及得票權數如下：監察人：崇智國際投資(股)公司 56,081,845權監察人：周志誠 55,814,643權監察人：蔡高忠 55,547,441權 (10)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

公告解除本公司新任董事有關競業禁止之限制案

其他

2013/4/18

1.股東會決議日:102/04/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：徐豫東董事：元太科技工業(股)公司董事：台灣工銀科技顧問(股)公司董事：永豐創業投資(股)公司獨立董事：Jonathan Ross 獨立董事：簡學仁獨立董事：黃秋永 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:董事任期
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

公告本公司新任第六屆董事及監察人當選名單

其他

2013/4/18

1.發生變動日期:102/04/18
2.舊任者姓名及簡歷:
  董事：徐豫東/本公司董事長   董事：元太科技工業(股)公司/本公司董事   董事：台灣工銀科技顧問(股)公司/本公司董事   董事：崇智國際投資(股)公司/本公司董事   獨立董事：Jonathan Ross/高盛證券亞太區半導體首席分析師   獨立董事：簡學仁/世界先進董事長   監察人：周志誠/台灣省會計師公會理事長   監察人：永豐創業投資(股)公司/本公司監察人   監察人：德信創業投資(股)公司/本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:
  董事：徐豫東/本公司董事長   董事：元太科技工業(股)公司/本公司董事   董事：台灣工銀科技顧問(股)公司/本公司董事   董事：永豐創業投資(股)公司/本公司董事   獨立董事：Jonathan Ross/高盛證券亞太區半導體首席分析師   獨立董事：簡學仁/世界先進董事長   獨立董事：黃秋永/毅嘉科技董事長   監察人：崇智國際投資(股)公司/本公司監察人   監察人：周志誠/台灣省會計師公會理事長   監察人：蔡高忠/松翰科技(股)公司薪酬委員 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因: 任期屆滿
6.新任董事選任時持股數:
  董事：徐豫東/1,492,672股   董事：元太科技工業(股)公司/5,000,000股   董事：台灣工銀科技顧問(股)公司/541,619股   董事：永豐創業投資(股)公司/5,000,000股   獨立董事：Jonathan Ross/0股   獨立董事：簡學仁/0股   獨立董事：黃秋永/0股   監察人：崇智國際投資(股)公司/504,443股   監察人：周志誠/35,945股   監察人：蔡高忠/0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/06/04~102/06/03
8.新任生效日期:102/04/18~105/04/17
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無.

公告本公司代理發言人、財務主管、會計主管異動

其他

2013/3/22

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:102/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:倪志珍;代理發言人、財務主管及會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:由會計部資深經理王聖芳暫代
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:公司職務調整
7.生效日期:102/03/22
8.新任者聯絡電話: 02-87978947
9.其他應敘明事項:尚待最近期董事會追認。

本公司董事會決議不配發股利

除權除息

2013/3/7

1.董事會決議日期:102/03/07
2.發放股利種類及金額:決議不分配
3.其他應敘明事項:無

董事會決議召開102年股東常會相關事宜

股東會

2013/1/23

1.董事會決議日期:102/01/23
2.股東會召開日期:102/04/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓東會議室(自由廣場內湖花市旁)
4.召集事由:
一、報告事項： 1、一O一年度營業報告。 2、監察人審查一O一年度決算表冊報告。 3、訂定董事、監察人暨經理人道德行為準則報告。 4、訂定誠信經營守則報告。二、承認事項： 1、一O一年度決算表冊案。 2、一O一年度盈虧撥補案。三、討論事項一： 1、修正本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 2、修正本公司『背書保證作業程序』部分條文案。 3、修正本公司章程部分條文案。 4、訂定本公司『監察人之職權範疇規則』案。 5、向櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。 6、初次上櫃前辦理現金增資發行新股案。四、選舉事項： 1、全面改選董事及監察人。五、討論事項二： 1、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/02/18
6.停止過戶截止日期:102/04/18
7.其他應敘明事項:
(1)、依據公司法第172條之一規定，本公司受理股東提案、提名之期間自102年2月18日起至102年2月27日止。 (2)、本公司受理股東提案、提名之受理處所為台北市瑞光路618號4樓。 (3)、本公司員工認股權憑證停止轉換期間自102年2月18日起至102年4月18日止。

晶宏半導 102股東常會:102/04/18

股東會

2013/1/23

102股東常會:102/04/18
停止過戶日:102/02/18-102/04/18
不分派股利

晶宏：本公司代孫公司ULTRACHIP INC.公告辦理現金減資相關事宜

現金減資

2012/11/22 下午 06:13:00

第三十四條第9款

1.董事會決議日期:101/11/22

2.減資緣由:配合集團整體營運規劃，使資金達最有效之運用

3.減資金額:美金650,000元

4.消除股份:不適用

5.減資比率:92.70%

6.減資後實收資本額:美金51,200元

7.預定股東會日期:NA

8.其他應敘明事項:無

晶宏：公告本公司董事會通過大陸增資案

其他

2012/11/22 下午 06:13:00

第三十四條第17款

1.事實發生日:101/11/22

2.本次新增（減少）投資方式:

透過第三地控股公司轉投資大陸

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

美金1,500,000元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

東莞晶宏半導體有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

美金1,000,000元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金1,500,000元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

IC產品開發、銷售及售後服務等

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用。

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

美金 826,825元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

美金-173,175元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金1,000,000元

12.交易相對人及其與公司之關係:

本公司100%持有之轉投資

13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:

不適用。

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

15.處分利益（或損失）:

不適用。

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用。

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

經本公司董事會決議。

18.經紀人:

不適用。

19.取得或處分之具體目的:

長期投資

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:

不適用

23.監察人承認日期:

不適用

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金2,900,000元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

9.81%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

8.71%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

股東權益之比率:

10.24%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金1,400,000元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

4.86%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

4.31%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:

5.07%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

100年：新台幣265仟元

99年：新台幣399仟元

98年：新台幣1,096仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

0元

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否

35.其他敘明事項:

本次投資案待主管機關核准後實行。

晶宏：補充公告-更正本公司101年股東會議事錄

股東會

2012/11/22 下午 04:05:00

第三十四條第39款

1.事實發生日:101/11/22

2.公司名稱:晶宏半導體股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:原101/6/20上傳之股東會議事錄，誤傳為100年度，經更正上傳為101年度

股東會議事錄

6.因應措施:重新上傳101年股東會議事錄

7.其他應敘明事項:無

本公司代孫公司ULTRACHIP INC.公告辦理現金減資相關事宜

現金減資

2012/11/22

1.董事會決議日期:101/11/22
2.減資緣由:配合集團整體營運規劃，使資金達最有效之運用
3.減資金額:美金650,000元
4.消除股份:不適用
5.減資比率:92.70%
6.減資後實收資本額:美金51,200元
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過大陸增資案

其他

2012/11/22

1.事實發生日:101/11/22
2.本次新增（減少）投資方式:
透過第三地控股公司轉投資大陸
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金1,500,000元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
東莞晶宏半導體有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金1,000,000元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金1,500,000元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
IC產品開發、銷售及售後服務等
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
美金 826,825元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
美金-173,175元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金1,000,000元
12.交易相對人及其與公司之關係:
本公司100%持有之轉投資
13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用。
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
15.處分利益（或損失）:
不適用。
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司董事會決議。
18.經紀人:
不適用。
19.取得或處分之具體目的:
長期投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金2,900,000元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
9.81%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
8.71%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
10.24%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金1,400,000元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
4.86%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
4.31%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
5.07%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
100年：新台幣265仟元
99年：新台幣399仟元
98年：新台幣1,096仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
0元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.其他敘明事項:
本次投資案待主管機關核准後實行。

補充公告-更正本公司101年股東會議事錄

股東會

2012/11/22

1.事實發生日:101/11/22
2.公司名稱:晶宏半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:原101/6/20上傳之股東會議事錄，誤傳為100年度，經更正上傳為101年度
股東會議事錄 6.因應措施:重新上傳101年股東會議事錄
7.其他應敘明事項:無

晶宏：更正本公司101年股東會議事錄

股東會

2012/11/21 下午 12:21:00

第三十四條第39款

1.事實發生日:101/11/21

2.公司名稱:晶宏半導體股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:更正101年股東會議事錄資料

6.因應措施:重新上傳101年股東會議事錄

7.其他應敘明事項:無

更正本公司101年股東會議事錄

股東會

2012/11/21

1.事實發生日:101/11/21
2.公司名稱:晶宏半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正101年股東會議事錄資料
6.因應措施:重新上傳101年股東會議事錄
7.其他應敘明事項:無

晶宏：補正本公司100年度股東會年報資料

股東會

2012/7/10 下午 04:38:00

第三十四條第39款

1.事實發生日:101/07/10

2.公司名稱:晶宏半導體股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:修正本公司100年度股東會年報第9,11,14,15,17頁部份資料

6.因應措施:重新上傳修正後之100年度股東會年報

7.其他應敘明事項:無

補正本公司100年度股東會年報資料

股東會

2012/7/10

1.事實發生日:101/07/10
2.公司名稱:晶宏半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:修正本公司100年度股東會年報第9,11,14,15,17頁部份資料
6.因應措施:重新上傳修正後之100年度股東會年報
7.其他應敘明事項:無

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