友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網～～Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 拓凱 » 個股新聞

公司新聞
標題 訊息來源 日期
「拓凱實業」訂2013.10.09下興櫃 公開資訊觀測站 2013/10/8 下午 08:28:00

自102年10月9日起，終止與拓凱實業股份有限公司（股票代號：4536）簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約，並終止該公司已發行之普通股股票81,900,000股在證券商營業處所買賣。

一、依據本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第1款及第2項規定辦理。
二、拓凱實業股份有限公司因於台灣證券交易所上市而申請終止興櫃股票櫃檯買賣，核有本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第1款情事，依規定本中心自102年10月9日起終止其股票在證券商營業處所買賣。
三、本函已貼於本中心網站櫃買市場公告。
拓凱實業 - 10208 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收588360
去年同期營收651446
增減金額-63086
增減百分比(%)-9.68
本年累計營收3924196
去年累計營收3984125
增減金額-59929
增減百分比(%)-1.50
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
拓凱實業 - 10207 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/8/11 
民國 102 年 07 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收523266
去年同期營收527355
增減金額-4089
增減百分比(%)-0.78
本年累計營收3335836
去年累計營收3332679
增減金額3157
增減百分比(%)0.09
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
拓凱實業 - 10206 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/7/11 
民國 102 年 06 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收462158
去年同期營收538511
增減金額-76353
增減百分比(%)-14.18
本年累計營收2812570
去年累計營收2805323
增減金額7247
增減百分比(%)0.26
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
拓凱實業 - 10205 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/6/11 
民國 102 年 05 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收552298
去年同期營收500172
增減金額52126
增減百分比(%)10.42
本年累計營收2350412
去年累計營收2266813
增減金額83599
增減百分比(%)3.69
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
臺灣證券交易所於102年5月29日召開有價證券上市審議委員會審議拓凱實業股份有限公司初次申請股票上市案 證交所 2013/5/29
臺灣證券交易所於102年5月29日召開有價證券上市審議委員會審議拓凱實業股份有限公司初次申請股票上市案 
 
發布時間︰民國102年05月29日 16:34 
 
台灣證券交易所於102年5月29日召開之第569次「有價證券上市審議委員會」，審議拓凱實業（股）公司初次申請股票上市案，審議結果—通過，其審議結論如下：

本案建議董事會請該公司除依「初次申請有價證券上市用之公開說明書應行記載事項準則」之規定揭露相關事項外，尚應於公開說明書特別記載事項乙節中揭露下列事項，並俟該公司股票公開銷售完畢且符合股權分散標準後，同意其股票上市：

一、最近三年度及申請(102)年度第一季業績變化之合理性。

二、合資成立子公司EIC Holding Limited、Juin Chuan Holding L.L.C.、Maggio Investments Limited之緣由及必要性，暨98至100年度股權及投資架構重組之必要性及合理性。

　

有關拓凱實業（股）公司之相關基本資料如下：

公司名稱：拓凱實業（股）公司

公司登記地址：台中市南屯區工業區20路18號

申請上市資本額：新台幣819,000仟元

董事長：沈文振先生

總經理：朱東鎮先生

輔導上市之承銷商：永豐金證券（股）公司

稅前淨利：　

99年度：476,032仟元（個別）、519,861仟元（合併）

100年度：633,552仟元（個別）、674,599仟元（合併）

101年度：572,479仟元（個別）、626,258仟元（合併）

102年第1季：199,629仟元（合併）

稅後每股盈餘：　

99年度：4.87元/股

100年度：6.18元/股

101年度：5.51元/股

102年第1季：1.85元/股

　

主要業務：

市場結構：內銷：9.88%、外銷：90.12%。

全體董事持股比率：董事7席，占24.84%。

全體監察人持股比率：監察人3席，占1.67%。

 

 
 
臺灣證券交易所訂於5月29日召開有價證券上市審議委員會第569次會議，將審議拓凱實業股份有限公司之申請股票上市案。 證交所 2013/5/28
臺灣證券交易所訂於5月29日召開有價證券上市審議委員會第569次會議，將審議拓凱實業股份有限公司之申請股票上市案。 
 
發布時間︰民國102年05月28日 14:30 
 
臺灣證券交易所訂於5月29日召開有價證券上市審議委員會第569次會議，將審議拓凱實業股份有限公司之申請股票上市案。

有關該公司之基本資料如下：

拓凱實業（股）公司：　

1.公司負責人：沈文振董事長

2.公司地址：台中市南屯區工業區20路18號

3.實收資本額：819,000仟元

4.主要產品：運動休閒及航太醫療等複材產品

5.稅前純益：101年度---572,479仟元

6.每股稅後盈餘：101年度---5.51元

 
 
拓凱實業 - 10204 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/5/14 
民國 102 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收460221
去年同期營收415311
增減金額44910
增減百分比(%)10.81
本年累計營收1798114
去年累計營收1766641
增減金額31473
增減百分比(%)1.78
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
拓凱實業(股)公司於102年4月22日送件申請股票上市 證交所 2013/4/23
拓凱實業(股)公司於102年4月22日送件申請股票上市 
 
發布時間︰民國102年04月22日 17:16 
 
拓凱實業股份有限公司(代號：4536)於102年4月22日送件申請股票上市，本年度截至今(22)日共計有2家國內公司申請股票上市。

拓凱實業(股)公司公開說明書摘要如下：

一、公司負責人：沈文振

二、公司地址：台中市南屯區工業區20路18號

三、實收資本額：819,000仟元

四、主要產品：運動休閒及航太醫療等複材產品

五、101年度稅前純益：572,479仟元

六、101年度每股稅後盈餘：5.51元

 
 
 
拓凱實業 - 10203 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/4/11 
民國 102 年 03 月單位：千元
項目  合併營業收入淨額
當月營收435323
上月營收481296
去年當月營收-45973
上月比較增減(%)-9.55
去年同月增減(%)1337892
當月累計營收1351330
去年累計營收-13438
前期比較增減(%)-0.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
拓凱實業 - 10202 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/20 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  合併營業收入淨額
當月營收317023
上月營收495995
去年當月營收-178972
上月比較增減(%)-36.08
去年同月增減(%)902569
當月累計營收870033
去年累計營收32536
前期比較增減(%)3.74
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
拓凱實業 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/11 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月317023317023
去年同期495995495995
增減金額-178972-178972
增減百分比-36.08-36.08
本年累計902569902569
去年累計870033870033
增減金額3253632536
增減百分比3.743.74
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
拓凱實業 - 10201 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/2/19 
民國 102 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月585546585546
去年同期374039374039
增減金額211507211507
增減百分比56.5556.55
本年累計585546585546
去年累計374039374039
增減金額211507211507
增減百分比56.5556.55
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
拓凱實業 - 10112 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/1/10 
民國 101 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月29560251366
去年同期49800366752
增減金額-20240-115386
增減百分比-40.64-31.46
本年累計4349933105554
去年累計4640443507482
增減金額-29051-401928
增減百分比-6.26-11.46
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
代子公司NSI公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二以上。 資訊觀測站 2012/12/27
1.事實發生日:101/12/27
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:廈門新凱複材科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司直接及間接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):582320
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):582320
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):582320
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):936225
(2)累積盈虧金額(仟元):539665
5.計息方式:
借款利率：1.95%~2.08%
6.還款之:
(1)條件:
依約還款
(2)日期:
一年(可視情形提前償還)
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
582320
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
23.76
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構
10.其他應敘明事項:
1.此為舊約續約
2.採原幣轉換匯率29.116
代子公司EIC公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二以上。 資訊觀測站 2012/12/27
1.事實發生日:101/12/27
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:廈門宇詮複材科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為子公司EIC 百分之百持有之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):490217
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):101906
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):101906
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):132798
(2)累積盈虧金額(仟元):320
5.計息方式:
借款利率：3%
6.還款之:
(1)條件:
依約還款
(2)日期:
一年(可視情形提前償還)
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
101906
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.16
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
1.此為舊約續約
2.採原幣轉換匯率29.116
拓凱實業 - 10111 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/12/10 
民國 101 年 11 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月37281307253
去年同期68517300623
增減金額-312366630
增減百分比-45.592.21
本年累計4054332854188
去年累計4142443140730
增減金額-8811-286542
增減百分比-2.13-9.12
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
拓凱實業 - 10110 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/11/10 
民國 101 年 10 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月40587244027
去年同期42664271431
增減金額-2077-27404
增減百分比-4.87-10.10
本年累計3681522546935
去年累計3457272840108
增減金額22425-293173
增減百分比6.49-10.32
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
拓凱實業 - 10109 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/10/11 
民國 101 年 09 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月41932291619
去年同期52965309992
增減金額-11033-18373
增減百分比-20.83-5.93
本年累計3275652302908
去年累計3030622568677
增減金額24503-265769
增減百分比8.09-10.35
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
拓凱實業 - 10108 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/9/17 
民國 101 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月44878299200
去年同期44770289379
增減金額1089821
增減百分比0.243.39
本年累計2856332011289
去年累計2500982258685
增減金額35535-247396
增減百分比14.21-10.95
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
第一頁　最末頁 1 | 2 下一頁
　

重要公告
標題 公告類別 日期
公告本公司民國101年現金股利發放 除權除息 2012/8/9

公告序號：1
主旨：公告本公司民國101年現金股利發放
公告內容：
一、本公司100年盈餘分配案，業經101年6月12日股東常會決議通過，
自100年度未分配盈餘中提撥新台幣245,700,000元分派現金股利，
每股配發3元。
二、經本公司101年6月12日董事會決議，訂定101年7月27日為現金股利
除息基準日，101年8月23日為現金股利發放日。將委由本公司股務
代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」以現金匯款或
掛號郵寄支票方式發放，匯費及郵資由股東自行負擔。
三、特此公告。
補公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。 其他 2012/7/5
1.事實發生日:100/12/20
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:廈門新凱複材科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司直接及間接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):590600
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):590600
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運周轉金
(1)接受資金貸與之公司名稱:廈門宇詮複材科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司採權益法認列之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):523005
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):103355
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運周轉金
(1)接受資金貸與之公司名稱:MAGGIO INVESTMSNTS LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司採權益法認列之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):523005
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):53154
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運周轉金
(1)接受資金貸與之公司名稱:EIC HOLDING LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司採權益法認列之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):523005
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):103355
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運周轉金
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
850464
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
32.52
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構、母公司
6.其他應敘明事項:
採原幣 轉換匯率29.53
補公告本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達公開發行公司最近期財務報表百分之十以上。 其他 2012/7/5
1.事實發生日:100/12/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:廈門新凱複材科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司直接及間接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):590600
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):590600
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):590600
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):949537
(2)累積盈虧金額(仟元):547339
5.計息方式:
以三個月LIBOR+150BP為準
6.還款之:
(1)條件:
依約還款
(2)日期:
一年(以合約簽訂日起算)
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
578788
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
22.13
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
採原幣 轉換匯率29.53
補公告本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。 其他 2012/7/5
1.事實發生日:101/03/20
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:NEW SCORE INVESTMENT LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1307513
(4)原背書保證之餘額(仟元):590600
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):59060
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):649660
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):162415
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司採購原料開立擔保信用狀
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):257443
(2)累積盈虧金額(仟元):534257
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約終止日
(2)日期:
200萬美金：2013年2月28日
2,000萬美金：2014年5月16日
6.背書保證之總限額(仟元):
1307513
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
649660
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
24.84
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
24.84
10.其他應敘明事項:
採原幣 轉換匯率29.53
更正本公司101年度1、3、5月份資金貸放餘額 其他 2012/7/5
1.事實發生日:101/07/05
2.公司名稱:拓凱實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:如下所示：
101年01月份 更正前 711,769仟元     更正後 726,579仟元 101年03月份 更正前 680,076仟元     更正後 683,029仟元 101年05月份 更正前 296,510仟元     更正後 325,175仟元 6.因應措施:更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
拓凱實業 101現金股利:每股配發0.5元 停止過戶日:101/07/23-101/07/27 除權除息 2012/6/12
101現金股利:每股配發0.5元
除息交易日:101/07/19
最後過戶日:101/07/22
停止過戶日:101/07/23-101/07/27
除息基準日:101/07/
現金股利發放日:101/08/23
公告本公司101年度股東常會決議解除董事競業禁止之限制 股東會 2012/6/12
1.股東會決議日:101/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)沈文振 董事長、(2)張混湖 董事、(3)朱東鎮 董事、(4)張桂林 董事、 (5)沈貝倪 董事。 3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)沈文振 董事長、(2)張混湖 董事、(3)朱東鎮 董事、(4)張桂林 董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)沈文振：廈門新凱複材科技有限公司/董事長、廈門新鴻洲精密科技有限公司/ 董事長、廈門宇詮複材科技有限公司/董事長、廈門元富彩色貼紙有限公司/董事長。 (2)張混湖：廈門新鴻洲精密科技有限公司/董事。 (3)朱東鎮：廈門新凱複材科技有限公司/董事、廈門新鴻洲精密科技有限公司/董事、廈門宇詮複材科技有限公司/董事、廈門元富彩色貼紙有限公司/監察人。 (4)張桂林：廈門新凱複材科技有限公司/董事、廈門宇詮複材科技有限公司/董事暨總經理。 8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)廈門新凱複材科技有限公司：廈門市集美區杏林台商投資區。 (2)廈門新鴻洲精密科技有限公司：廈門市集美區后溪鎮新村新田路11號。 (3)廈門宇詮複材科技有限公司：廈門市集美區杏林南路60號。 (4)廈門元富彩色貼紙有限公司：廈門市集美區杏林永興北路3號B幢三樓。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)廈門新凱複材科技有限公司：研究開發、生產加工各類高性能複合材料製品及相關塗料、樹脂、織板。 (2)廈門新鴻洲精密科技有限公司：各類精密模具之開發、設計、製造；各類塑膠及橡膠製品加工；各類小家電之組裝；各類新型電子元器件之開發、生產。 (3)廈門宇詮複材科技有限公司：生產加工安全帽、各種鏡片及汽機車零配件、生產手機面板、汽車兒童座椅及建築物隔熱板、牆壁用的樹脂固定錨以及複合材料的螺絲、螺母等相關零配件、板件。 (4)廈門元富彩色貼紙有限公司：從事水標、無膜標生產、加工。 10.對本公司財務業務之影響程度:
廈門新凱複材科技有限公司、廈門新鴻洲精密科技有限公司、廈門宇詮複材科技有限公司及廈門元富彩色貼紙有限公司均為本公司轉投資之孫公司，採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
公告本公司股利配發基準日 除權除息 2012/6/12
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣245,700,000元(每股配發3元)
4.除權（息）交易日:101/07/19
5.最後過戶日:101/07/22
6.停止過戶起始日期:101/07/23
7.停止過戶截止日期:101/07/27
8.除權（息）基準日:101/07/27
9.其他應敘明事項:現金股利發放日101年08月23日
拓凱實業 101股東常會:101/06/12 股東會 2012/3/20
101股東常會:101/06/12
停止過戶日:101/04/14-101/06/12
現金股利:每股配發3.0元
公告本公司董事會決議100年度盈餘分派 其他 2012/3/20
1.董事會決議日期:101/03/20
2.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣245,700,000元(每股新台幣3元) 3.其他應敘明事項:
(1)本案俟提請股東常會通過後，授權董事會另行訂定配息基準日暨現金股利發放日。 (2)配發員工紅利新台幣27,341,476元；董監事酬勞新台幣13,670,738元。
公告本公司董事會決議召開101年度股東常會 股東會 2012/3/20
1.董事會決議日期:101/03/20
2.股東會召開日期:101/06/12
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區11路8號(本公司台中總部B1會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項： (一) 民國100年度營業報告。 (二) 監察人審查本公司民國100年度決算表冊報告。二、承認事項： (一) 本公司民國100年度營業報告書及財務報表案。 (二) 本公司民國100年度盈餘分派案。三、討論事項： (一) 公司章程修訂案。 (二) 股東會議事規則修訂案。 (三) 董事及監察人選舉辦法修訂案。 (四) 取得或處分資產處理程序修訂案。 (五) 背書保證作業程序修訂案。 (六) 解除董事競業禁止限制案。四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/14
6.停止過戶截止日期:101/06/12
7.其他應敘明事項:
本公司訂於101/04/06至101/04/16下午五時止受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所：拓凱實業股份有限公司 財管中心(台中市西屯區工業區11路8號)
公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制 其他 2012/3/20
1.董事會決議日期:101/03/20
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)朱東鎮 總經理、(2)陳德權 第一事業群總經理、(3)林錫滄 技研工程總部總經理、 (4)陳敬達 董事長特助兼新事業發展部總經理、(5)王國中 第二事業群總經理、 (6)張桂林 第一事業群執行副總、(7)林昌逸 第二事業群執行副總、 (8)沈貝倪 董事長室專案副總。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
朱東鎮董事、張桂林董事與沈貝倪董事等3人利益迴避不參與表決，本案經主席徵詢其他出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)朱東鎮 總經理、(2)陳德權 第一事業群總經理、(3)林錫滄 技研工程總部總經理、 (4)陳敬達 董事長特助兼新事業發展部總經理、(5)王國中 第二事業群總經理、 (6)張桂林 第一事業群執行副總、(7)林昌逸 第二事業群執行副總。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)朱東鎮：廈門新凱複材科技有限公司/董事、廈門新鴻洲機密科技有限公司/董事、廈門宇詮複材科技有限公司/董事、廈門元富彩色貼紙有限公司/監察人。 (2)陳德權：廈門新凱複材科技有限公司/董事暨總經理、廈門宇詮複材科技有限公司/ 董事、廈門元富彩色貼紙有限公司/董事。 (3)林錫滄：廈門新凱複材科技有限公司/董事、廈門元富彩色貼紙有限公司/董事暨總經理。 (4)陳敬達：廈門新凱複材科技有限公司/董事、廈門宇詮複材科技有限公司/監察人。 (5)王國中：廈門新凱複材科技有限公司/董事。 (6)張桂林：廈門新凱複材科技有限公司/董事、廈門宇詮複材科技有限公司/董事暨總經理。 (7)林昌逸：廈門新凱複材科技有限公司/董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)廈門新凱複材科技有限公司：廈門市集美區杏林台商投資區。 (2)廈門新鴻洲機密科技有限公司：廈門市集美區后溪鎮新村新田路11號。 (3)廈門宇詮複材科技有限公司：廈門市集美區杏林南路60號。 (4)廈門元富彩色貼紙有限公司：廈門市集美區杏林永興北路8號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)廈門新凱複材科技有限公司：研究開發、生產加工各類高性能複合材料製品及相關塗料、樹脂、織板。 (2)廈門新鴻洲機密科技有限公司：各類精密模具之開發、設計、製造；各類塑膠及橡膠製品加工；各類小家電之組裝；各類新型電子元器件之開發、生產。 (3)廈門宇詮複材科技有限公司：生產加工安全帽、各種鏡片及汽機車零配件、生產手機面板、汽車兒童座椅及建築物隔熱板、牆壁用的樹脂固定錨以及複合材料的螺絲、螺母等相關零配件、板件。 (4)廈門元富彩色貼紙有限公司：從事水標、無膜標生產、加工。 10.對本公司財務業務之影響程度:
廈門新凱複材科技有限公司、廈門新鴻洲機密科技有限公司、廈門宇詮複材科技有限公司及廈門元富彩色貼紙有限公司均為本公司轉投資之孫公司，採權益法認列投資損益。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會及委任薪酬委員 其他 2011/12/20
1.發生變動日期:100/12/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
楊世緘:本公司獨立董事
劉清標:本公司獨立董事
廖述嘉:修平科技大學資訊管理學系專任助理教授兼校長特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/20
9.其他應敘明事項:第一屆薪酬委員會委員任期自100/12/20起至本屆董事會任期屆滿
之日止。
公告本公司董事會決議增資子公司 其他 2011/12/20
1.事實發生日:100/12/20
2.公司名稱:JUIN CHUAN HOLDING L.L.C
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):55%
5.發生緣由:依董事會決議，對JUIN CHUAN HOLDING L.L.C依持股比例進行增資，
另得擔任特定人對其餘未繳足之股款進行增資。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議通過間接對大陸投資案 其他 2011/12/20
1.事實發生日:2011/12/20
2.本次新增（減少）投資方式:
透過轉投資第三地區現有投資公司再投資大陸公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金1,050萬元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
廈門新凱複材科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金3,550萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金1,050萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
研究開發.生產加工各類高性能複合材料製品及相關塗料.樹脂.織板
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
人民幣31,201萬元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣2,540萬元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金3,550萬元
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金59,942,521.62元  (折合新台幣1,863,673仟元)
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
227.55%
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
48.35%
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
78.73%
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金49,442,521.62元  (折合新台幣1,544,494仟元)
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
188.58%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
40.07%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
65.24%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
97年投資收益：新台幣48,428仟元
98年投資收益：新台幣20,573仟元
99年投資收益：新台幣113,833仟元
21.最近三年度獲利匯回金額:
0元
22.交易相對人及其與公司之關係:
為本公司間接持股100%之子公司
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司董事會決議
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
長期股權投資
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
無
公告本公司100年臨時股東會重要決議事項 股東會 2011/10/25
1.臨時股東會日期:100/10/25
2.重要決議事項:
一、報告事項
（1）訂定『誠信經營守則』
（2）訂定『誠信經營作業程序及行為指南』
（3）訂定『道德行為準則』
二、討論及選舉事項
（1）通過本公司申請股票上市案。
（2）通過本公司擬辦理現金增資以作為上市新股承銷之用案。
（3）通過修訂『公司章程』部份條文案。
（4）通過訂定『監察人之職權範疇規則』案。
（5）通過修正『股東會議事規則』案。
（6）通過增選本公司二席獨立董事及一席監察人案。
通過增選董事及監察人，任期自100年10月25日起至102年6月14日止，
新任董監事名單如下：
獨立董事當選人為：楊世緘、劉清標。
監察人當選人為：賴光雄。
（7）通過解除董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。
公告本公司增選二席獨立董事 其他 2011/10/25
1.發生變動日期:100/10/25
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事：楊世緘先生
總統府國策顧問
全球策略創業投資(股)公司董事長
環訊創業投資(股)公司董事長
李國鼎科技發展基金會董事長
東訊(股)公司董事
國巨(股)公司獨立董事
東元電機(股)公司董事
聯強國際(股)公司董事
介面光電(股)公司董事
(2)獨立董事：劉清標先生
東海大學企管系副教授
私立明德女子高中董事長
欣中天然氣(股)公司董事兼顧問
台中市政府市政顧問
財團法人博愛基金會常務董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:增選獨立董事
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/15~102/06/14
7.新任生效日期:100/10/25
8.同任期董事變動比率:2/7
9.同任期獨立董事變動比率:2/2
10.其他應敘明事項:無
公告本公司增選一席監察人 其他 2011/10/25
1.發生變動日期:100/10/25
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:賴光雄先生
潤華貿易有限公司  董事長
國際扶輪3460地區  助理總監
中華扶輪教育基金會  董事
台日國際扶輪親善會  理事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:增選
6.新任監察人選任時持股數:持股數0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/15~102/06/14
8.新任生效日期:100/10/25
9.同任期監察人變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無
公告本公司100年第一次股東臨時會通過解除本公司獨立董事競業禁止之限制。 股東會 2011/10/25
1.股東會決議日:100/10/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：楊世緘先生
獨立董事：劉清標先生
3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
澄清100年10月20日經濟日報C6版有關法人預估本公司每股稅後純益之報導。 其他 2011/10/20
1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版
2.報導日期:100/10/20
3.報導內容:法人預估，拓凱今年可賺進超過半個資本額，每股稅後純益6元以上。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公佈財務預測，一切資訊
皆以公開資訊觀測站公告為主，報導中所載之法人預估今年可賺進超過半個資本額，
每股稅後純益6元以上，係屬法人自行估計。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
第一頁　最末頁 上一頁 1 | 2 | 3 | 4 下一頁
　

產業趨勢
標題 訊息來源 日期
　

訪客留言─拓凱

更多訪客留言回覆，請前往討論區查詢
　
如果您對拓凱 股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言，歡迎留言！
打 * 者為必填欄位！驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開　悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
　您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法，謝絕廣告
 * 驗證碼 　　重新產生
　 　
  最新權值公告　 個股名稱查詢　 排行榜　 新聞搜尋　 其他連結　 討論區　 會員服務　 聯絡我們　 立即登入　 回首頁　　 ▲top
  福臨專業未上市股票網 　版權所有　本站訊息僅供參考，會員自行評估　2010.06.30 系統更新