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公司新聞
標題 訊息來源 日期
天瑞企業：代子公司TennRich International(BVI)Corp.公告擬處分持有大陸地 公開資訊觀測站 2016/8/12
代子公司TennRich International(BVI)Corp.公告擬處分持有大陸地區天瑞電子(深圳)有限公司 100%之股權。 1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:TennRich International(BVI)Corp.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由: 子公司TennRich International(BVI)Corp.為配合營 運規劃需求擬處分持有大陸地區天瑞電子(深圳)有限 公司100%之股權並授權董事長洽詢合意交易對象及就 交易金額以天瑞電子(深圳)有限公司淨值之增減15%內 洽談，但其合約內容及交易金額待會計師就交易價格 合理性表示意見再行召開董事會議決議。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天瑞企業：代子公司XPAL POWER INC.公告減資事宜 公開資訊觀測站 2016/8/12
1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:XPAL POWER INC.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由: 子公司XPAL POWER INC.為配合母公司營運規劃需求擬將 公司之累積虧損進行減資，預計減資後股數為1,500,000股。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天瑞企業：代子公司XPAL POWER.INC.公告105年4月20日與XPAL Technology,Inc 公開資訊觀測站 2016/8/11
代子公司XPAL POWER.INC.公告105年4月20日與XPAL Technology,Inc.簽訂重要合約之付款時程延長案 1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:XPAL POWER.INC.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%持股子公司5.發生緣由: 子公司XPAL POWER INC.與XPAL Technology,Inc. 於105年4月20日簽訂重要合約付款時程延長,由原 來105年5月至9月分期交易價款美金四百萬變更付 款時程延長至105年8月至11月付款6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天瑞企業：代子公司公告收到廣東省深圳前海合作區 人民法院民事起訴狀事宜 公開資訊觀測站 2016/8/11
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)上訴人:佛山市順德區粵昆科技投資有限公司(2)被上訴人:TennRich International (BVI) Corp.(3)法院名稱:中國廣東省深圳前海合作區人民法院(4)相關文書案號:(2016) 粵0391民初1153號2.事實發生日:105/08/113.發生原委（含爭訟標的）:本公司之子公司(被上訴人)收到廣東省深圳前海合作區人民法院之民事起訴狀，佛山市順德區粵昆科技投資有限公司(上訴人)主張與被上訴人簽訂之《股權轉讓協議》及《股權交易補充協議》無效，並要求被上訴人返還前期收取的股權轉讓款人民幣200萬元及相應利息損失18萬元(利息要求計算至款項返還完畢止)。4.處理過程:被上訴人已委請律師依法處理，以維護本公司權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:截至目前為止，尚未造成重大財務業務影響。6.因應措施及改善情形:委任律師依相關法令處理後續事宜，確保我方權益。7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
天瑞企業：代子公司TennRich International (BVI) Corp.公告資金貸與金額達 公開資訊觀測站 2016/8/4
代子公司TennRich International (BVI) Corp.公告資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款 1.事實發生日:105/08/042.接受資金貸與之:(1)公司名稱:天瑞企業股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:TennRich International (BVI) Corp.為本公司持股100%之子孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):96177(4)原資金貸與之餘額(仟元):55845(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):38043(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):93888(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):607335(2)累積盈虧金額(仟元):-1923655.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:到期償還(2)日期:自借款日起一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2652938.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:43.549.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
天瑞企業：董事會決議不發放股利 公開資訊觀測站 2016/4/25
1. 董事會決議日期：2016/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
天瑞企業：公告有關董事會通過子公司取消出售孫公司股權交易致重編財務報告 公開資訊觀測站 2015/8/13
公告有關董事會通過子公司取消出售孫公司股權交易致重編財務報告一事 1.事實發生日:104/08/132.公司名稱:天瑞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司之子公司TennRich International (BVI) Corp.於民國104年6月因取消其民國102年3月處分公司天瑞電子(深圳)有限公司之70%股權交易，公司依台財證(一)字第01436號及(88)基秘字第117號規定，公開發行公司出售資產三年內買回，其資產內容未變，實質上應將買回視同原買賣契約之解除，其出售損益均視為未實現，故本次解除股權交易後，104年第二季合併財務報告依前述函令規定，沖銷以前年度相關處份損益、調整保留盈餘，並予以重編民國103年第二季合併財務報告及追溯重編已出具之財務報告。6.因應措施:除前述外,另將委任資誠聯合會計師事務所予以查核或核閱本公司追溯重編102年至103年度已出具之財務報告。7.其他應敘明事項:本公司預計9/10日完成重編102年度上半年度、102年度、103年度上半年度、103年度合併財務報告及102年度、103年度台灣天瑞個體財務報告，並另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
天瑞企業：取消民國103年2月20日代子公司Tennrich International(BVI) Corp 公開資訊觀測站 2015/6/29
取消民國103年2月20日代子公司Tennrich International(BVI) Corp.公告處分天瑞電子(深圳)有限公司股權交易 1. 原公告日期：103/02/202. 簡述原公告申報內容：本公司海外子公司Tennrich International(BVI) Corp.處分天瑞電子(深圳)有限公司股權比例70%股權。3. 變動緣由及主要內容：配合營運需要,本公司於民國104年6月29日經董事會決議通過取消Tennrich International(BVI) Corp.處分天瑞電子(深圳)有限公司股權比例70%股權。4. 變動後對公司財務業務之影響：無重大影響。5. 其他應敘明事項：無。<摘錄公開資訊觀測站>
天瑞企業：更正本次(104/04/27)董事會議中第三議案發生緣由敘述 公開資訊觀測站 2015/4/28
1.事實發生日:104/04/282.董事會決議日期:104/04/273.發生緣由:議案第三案Xpal Power Inc.,現金增資暨應收帳款轉增資案照案通過,惟子公司轉投資案評估報告內容未臻完善。4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:呂芳耀獨立董事(環鈺JADECHAIN(BVI)投資公司執行董事)賴銘毅獨立董事(會計師)5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:子公司投資評估報告內容未臻完善。6.因應措施:待投資報告準備齊全完善,再行召開會議討論之。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天瑞企業：董事會決議不發放股利 公開資訊觀測站 2015/4/27
1. 董事會決議日期：2015/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
天瑞企業：獨立董事於本次(104/04/27)董事會議中第三案及第六案提出反對意 公開資訊觀測站 2015/4/27
獨立董事於本次(104/04/27)董事會議中第三案及第六案提出反對意見 1.事實發生日:104/04/272.董事會決議日期:104/04/273.發生緣由:議案第三案Xpal Power Inc.,現金增資暨應收帳款轉增資案及第六案新設韓國公司投資案,投資評估報告內容未臻完善。4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:呂芳耀獨立董事(環鈺JADECHAIN(BVI)投資公司執行董事)賴銘毅獨立董事(會計師)5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:擬因現金增資暨應收帳款轉增資案及新設韓國公司合資案，投資評估報告內容未臻完善。6.因應措施:待投資報告準備齊全完善,,再行召開會議討論之。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天瑞企業：代子公司TennRich International (BVI) Corp.公告資金貸與金額達 公開資訊觀測站 2015/4/10
代子公司TennRich International (BVI) Corp.公告資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二、三款 1.事實發生日:104/04/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:天瑞企業股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:TennRich International (BVI) Corp.為本公司持股100%之子孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):53664(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):53142(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):53142(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):595427(2)累積盈虧金額(仟元):1477925.計息方式:依照約定利率6.還款之:(1)條件:到期償還(2)日期:自借款日起一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):531428.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.199.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天瑞企業：代子公司TennRich Investment(BVI) CORP.公告 資金貸與金額達「 公開資訊觀測站 2015/3/16
代子公司TennRich Investment(BVI) CORP.公告 資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準」 則第二十二條第一項第二、三款 1.事實發生日:104/03/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:天瑞企業股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:TennRich Investment(BVI) CORP.為本公司持股100%之子孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):75450(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):63390(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):63390(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):595427(2)累積盈虧金額(仟元):1477925.計息方式:依照約定利率6.還款之:(1)條件:到期償還(2)日期:自借款日起一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):633908.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.399.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天瑞企業：代孫公司群贊科技(深圳)有限公司公告總經理變動 公開資訊觀測站 2014/10/1
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/09/302.舊任者姓名及簡歷:林進田總經理3.新任者姓名及簡歷:戴德平副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任生效日期:103/10/017.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天瑞企業 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收80106
去年同期營收194879
增減金額-114773
增減百分比(%)-58.89
本年累計營收457332
去年累計營收537123
增減金額-79791
增減百分比(%)-14.86
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
天瑞企業 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收137381
去年同期營收122420
增減金額14961
增減百分比(%)12.22
本年累計營收377226
去年累計營收342244
增減金額34982
增減百分比(%)10.22
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
天瑞企業3月營收1.37億元年增12.22% 1— 3月達3.77億元 公開資訊觀測站 2014/4/10 下午 05:44:00

天瑞企業 (8065) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
天瑞企業 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收65234
去年同期營收84424
增減金額-19190
增減百分比(%)-22.73
本年累計營收239845
去年累計營收219824
增減金額20021
增減百分比(%)9.11
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
代子公司 Tennrich International(BVI) Corp.公告調整處分 天瑞電子(深圳)有限公司股權比例 資訊觀測站 2014/2/20

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
本公司之轉投資Tennrich International(BVI) Corp.處分持有大陸地區
天瑞電子(深圳)有限公司之股權比例由100%變更為70%
2.事實發生日:103/2/20_103/2/20
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
擬以人民幣23,500仟元出售
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
佛山市順德區粵昆科技投資有限公司，非關係人
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分損失約為NTD20,457仟元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
將依雙方簽訂股權轉讓協議書之交付條件執行
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經董事會決議通過
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易自結金額:約新台幣57,154仟元
持有比例 :30%
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔子公司International(BVI)總資產比例：18.98%
佔子公司International(BVI)股東權益比例：20.40%
子公司International(BVI)營運資金：NTD280,213仟元
13.經紀人及經紀費用:
不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:
營運規劃
15.本次交易表示異議董事之意見:
無
16.本次交易為關係人交易:否
17.董事會通過日期:
不適用
18.監察人承認日期:
不適用
19.本次交易會計師出具非合理性意見:否
20.其他敘明事項:
無
天瑞企業 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收174611
去年同期營收135400
增減金額39211
增減百分比(%)28.96
本年累計營收174611
去年累計營收135400
增減金額39211
增減百分比(%)28.96
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
本公司以資本公積發放現金股利公告 除權除息 2013/7/1

/*TL  11 8065   天瑞企業 102/07/01 本公司以資本公積發放現金股利公告
公告序號：1
主旨：本公司以資本公積發放現金股利公告
公告內容：
一、本公司於民國102年5月28日股東常會決議通過，將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣83,359,7
73元發放現金，按分配基準日股東名簿記載之股東持有股份，每股配發新台幣1.4元，現金配發計算至元為止，元
以下捨去，配發不足一元之畸零款，授權董事長洽特定人調整之。

二、現金股利預計於民國102年7月17日（星期三）委由本公司股務代理機構福邦證券股務代理部以匯款或掛號郵寄
支票方式發放，匯費及郵資由股東自行負擔。
天瑞企業：公告本公司資本公積發放現金除息基準日相關事宜 其他 2013/6/4 下午 04:40:00

第三十四條 第31款

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/04

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

本公司業經102年股東常會決議通過，將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積

新台幣83,359,773元發放現金，按分配基準日股東名簿記載之股東持有股份，

每股配發新台幣1.4元。

4.除權（息）交易日:102/06/21

5.最後過戶日:102/06/24

6.停止過戶起始日期:102/06/25

7.停止過戶截止日期:102/06/29

8.除權（息）基準日:102/06/29

9.其他應敘明事項:

現金配發計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款，

授權董事長洽特定人調整之。
公告本公司資本公積發放現金除息基準日相關事宜 其他 2013/6/4

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
本公司業經102年股東常會決議通過，將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積
新台幣83,359,773元發放現金，按分配基準日股東名簿記載之股東持有股份，
每股配發新台幣1.4元。
4.除權（息）交易日:102/06/21
5.最後過戶日:102/06/24
6.停止過戶起始日期:102/06/25
7.停止過戶截止日期:102/06/29
8.除權（息）基準日:102/06/29
9.其他應敘明事項:
現金配發計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款，
授權董事長洽特定人調整之。
天瑞企業 102停止過戶日:102/06/25-102/06/29 除權除息 2013/6/4
102現金股利:每股配發1.4元
除息交易日:102/06/21
最後過戶日:102/06/24
停止過戶日:102/06/25-102/06/29
除息基準日:102/06/29
天瑞企業：公告102年6月2日地震對本公司財務或業務無重大影響 其他 2013/6/3 上午 11:27:00

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/06/03

2.公司名稱:天瑞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:102年6月2日地震對本公司財務或業務無重大影響

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無
天瑞企業：公告本公司102年股東常會重要決議事項 股東會 2013/5/28 下午 03:34:00

第三十四條 第15款

1.股東會日期:102/05/28

2.重要決議事項:

一、報告事項:

(一)101年度營業及財務報告。

(二)監察人審查101年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。

(三)101年度對外背書保證情形報告。

(四)101年度赴大陸地區投資情形報告。

(五)本公司對IFRS特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告。

二、承認事項:

(一)照案通過101年度財務報表及營業報告書案。

(二)照案通過101年度盈餘分配案。

三、討論事項

(一)照案通過修訂「資金貸與他人暨背書保證作業辦法」部份條文案。

(二)照案通過修訂「公司章程」部份條文案。

(三)照案通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(四)照案通過修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。

(五)照案通過資本公積發放現金案。

(六)照案通過為申請上市(櫃)辦理現金增資及公開承銷之原股東放棄優先承購權案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無
公告本公司102年股東常會重要決議事項 股東會 2013/5/28
1.股東會日期:102/05/28
2.重要決議事項:
一、報告事項: (一)101年度營業及財務報告。 (二)監察人審查101年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。 (三)101年度對外背書保證情形報告。 (四)101年度赴大陸地區投資情形報告。 (五)本公司對IFRS特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告。二、承認事項: (一)照案通過101年度財務報表及營業報告書案。 (二)照案通過101年度盈餘分配案。三、討論事項 (一)照案通過修訂「資金貸與他人暨背書保證作業辦法」部份條文案。 (二)照案通過修訂「公司章程」部份條文案。 (三)照案通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (四)照案通過修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。 (五)照案通過資本公積發放現金案。 (六)照案通過為申請上市(櫃)辦理現金增資及公開承銷之原股東放棄優先承購權案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
天瑞企業董事會決議召開102年股東常會補充公告 股東會 2013/4/11
1.董事會決議日期:102/04/11
2.股東會召開日期:102/05/28
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號(本公司會議室)
4.召集事由:
一 報告事項 (1)101年度營業及財務報告 (2)監察人審查101年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告 (3)101年度對外背書保證情形報告 (4)101年度赴大陸地區投資情形報告 (5)本公司對IFRS特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告二 承認事項 (1)101年度財務報表及營業報告書案 (2)101年度盈餘分配案三 討論事項 (1)修訂「資金貸與他人暨背書保證作業辦法」部份條文案 (2)修訂「公司章程」部份條文案 (3)修訂「股東會議事規則」部份條文案 (4)修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案 (5)資本公積發放現金案 (6)為申請上市(櫃)辦理現金增資及公開承銷之原股東放棄優先承購權案四 臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/03/30
6.停止過戶截止日期:102/05/28
7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，
擬訂定受理股東提案期間為102年3月22日起至同年4月1日止。受理股東提案場所為桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號。
公告本公司董事會通過內部稽核主管異動 其他 2013/4/11
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:102/04/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:彭琳雅
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃得信
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:102/04/11
8.新任者聯絡電話:(03)3124888
9.其他應敘明事項:本案經102/04/11董事會決議通過。
天瑞企業 102股東常會:102/05/28 股東會 2013/4/11
102股東常會:102/05/28
停止過戶日:102/03/30-102/05/28
現金股利:每股配發1.4元
天瑞企業：公告本公司董事會決議召開股東常會事宜 股東會 2013/3/12 下午 04:06:00

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:102/03/12

2.股東會召開日期:102/05/28

3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號(本公司會議室)

4.召集事由:

一 報告事項

(1)101年度營業及財務報告

(2)監察人審查101年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告

(3)101年度對外背書保證情形報告

(4)101年度赴大陸地區投資情形報告

(5)本公司對IFRS特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告

二 承認事項

(1)101年度財務報表及營業報告書案

(2)101年度盈餘分配案

三 討論事項

(1)修訂「資金貸與他人暨背書保證作業辦法」部份條文案

四 臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/03/30

6.停止過戶截止日期:102/05/28

7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，

擬訂定受理股東提案期間為102年3月22日起至同年4月1日止。

受理股東提案場所為桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號。
天瑞企業 102股東常會:102/05/28 股東會 2013/3/12
102股東常會:102/05/28
停止過戶日:102/03/30-102/05/28
公告本公司董事會決議召開股東常會事宜 股東會 2013/3/12
1.董事會決議日期:102/03/12
2.股東會召開日期:102/05/28
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號(本公司會議室)
4.召集事由:
一 報告事項 (1)101年度營業及財務報告 (2)監察人審查101年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告 (3)101年度對外背書保證情形報告 (4)101年度赴大陸地區投資情形報告 (5)本公司對IFRS特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告二 承認事項 (1)101年度財務報表及營業報告書案 (2)101年度盈餘分配案三 討論事項 (1)修訂「資金貸與他人暨背書保證作業辦法」部份條文案四 臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/03/30
6.停止過戶截止日期:102/05/28
7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，
擬訂定受理股東提案期間為102年3月22日起至同年4月1日止。受理股東提案場所為桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號。
本公司董事會通過以應收帳款轉增資美國子公司XAPL Power Inc.美金400萬元整 其他 2013/2/22
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
XAPL Power Inc.普通股
2.事實發生日:102/2/22~102/2/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金4,000,000元(約新台幣118,104仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司100%投資之子公司XAPL Power Inc.
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
以增資方式取得，不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
本公司100%轉投資子公司XPAL Power Inc. 之應收帳款美金4,000,000元(約新台幣118,104仟元)
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
本公司100%轉投資子公司XPAL Power Inc. 之應收帳款美金4,000,000元(約新台幣118,104仟元)
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有之數量：不適用累積持有之金額：907,228,293元持股比例：100% 權利受限情形：無
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:53.25% 占股東權益比例:96.89% 營運資金數額:271,704仟元
13.經紀人及經紀費用:
無
14.取得或處分之具體目的或用途:
改善財務結構,健全後續營運
15.本次交易表示異議董事之意見:
無
16.本次交易為關係人交易:是
17.董事會通過日期:
民國102年02月22日
18.監察人承認日期:
民國102年02月22日
19.本次交易會計師出具非合理性意見:否
20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
公告本公司董事會通過內部稽核主管異動 其他 2012/12/21
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:101/12/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾美娜
4.新任者姓名、級職及簡歷:彭琳雅
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:101/12/21
8.新任者聯絡電話:(03)3124888
9.其他應敘明事項:本案經101/12/21董事會決議通過。
天瑞企業：更正本公司公告101年6月及7月營業收入金額 其他 2012/9/10 下午 01:26:00

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/09/10

2.公司名稱:天瑞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:因本公司營業模式改變，經會計師半年報查核調整分別為：

101年6月份原公告101年1-6月份營收總金額為888,207仟元，更正後為797,340仟元。

101年7月份原公告101年7月份營收總金額為69,352仟元，更正後為160,219仟元。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。
更正本公司公告101年6月及7月營業收入金額 其他 2012/9/10
1.事實發生日:101/09/10
2.公司名稱:天瑞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司營業模式改變，經會計師半年報查核調整分別為：
101年6月份原公告101年1-6月份營收總金額為888,207仟元，更正後為797,340仟元。 101年7月份原公告101年7月份營收總金額為69,352仟元，更正後為160,219仟元。 6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
天瑞企業：公告本公司董事辭任事宜 其他 2012/7/4 下午 01:57:00

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/07/04

2.舊任者姓名及簡歷:葉時?

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

5.異動原因:個人因素

6.新任董事選任時持股數:不適用

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/28~103/06/27

8.新任生效日期:不適用

9.同任期董事變動比率:1/7

10.其他應敘明事項:無
公告本公司董事辭任事宜 其他 2012/7/4
1.發生變動日期:101/07/04
2.舊任者姓名及簡歷:葉時?
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人因素
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/28~103/06/27
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議之提撥捐贈事項 其他 2012/4/23
1.事實發生日:101/04/23
2.公司名稱:天瑞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:一、本公司擬捐贈國立清華大學化工工程系實驗室之興建，
擬資助金額為新台幣三仟萬元整，捐贈款分期至2014年撥付完畢。 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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