1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:XPAL POWER INC.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100%5.發生緣由: 子公司XPAL POWER INC.為配合母公司營運規劃需求擬將 公司之累積虧損進行減資,預計減資後股數為1,500,000股。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
代子公司TennRich International (BVI) Corp.公告資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款
1.事實發生日:105/08/042.接受資金貸與之:(1)公司名稱:天瑞企業股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:TennRich International (BVI) Corp.為本公司持股100%之子孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):96177(4)原資金貸與之餘額(仟元):55845(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):38043(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):93888(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):607335(2)累積盈虧金額(仟元):-1923655.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:到期償還(2)日期:自借款日起一年為限7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):2652938.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:43.549.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:無
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公告有關董事會通過子公司取消出售孫公司股權交易致重編財務報告一事
1.事實發生日:104/08/132.公司名稱:天瑞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司之子公司TennRich International (BVI) Corp.於民國104年6月因取消其民國102年3月處分公司天瑞電子(深圳)有限公司之70%股權交易,公司依台財證(一)字第01436號及(88)基秘字第117號規定,公開發行公司出售資產三年內買回,其資產內容未變,實質上應將買回視同原買賣契約之解除,其出售損益均視為未實現,故本次解除股權交易後,104年第二季合併財務報告依前述函令規定,沖銷以前年度相關處份損益、調整保留盈餘,並予以重編民國103年第二季合併財務報告及追溯重編已出具之財務報告。6.因應措施:除前述外,另將委任資誠聯合會計師事務所予以查核或核閱本公司追溯重編102年至103年度已出具之財務報告。7.其他應敘明事項:本公司預計9/10日完成重編102年度上半年度、102年度、103年度上半年度、103年度合併財務報告及102年度、103年度台灣天瑞個體財務報告,並另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:104/04/282.董事會決議日期:104/04/273.發生緣由:議案第三案Xpal Power Inc.,現金增資暨應收帳款轉增資案照案通過,惟子公司轉投資案評估報告內容未臻完善。4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:呂芳耀獨立董事(環鈺JADECHAIN(BVI)投資公司執行董事)賴銘毅獨立董事(會計師)5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:子公司投資評估報告內容未臻完善。6.因應措施:待投資報告準備齊全完善,再行召開會議討論之。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
獨立董事於本次(104/04/27)董事會議中第三案及第六案提出反對意見
1.事實發生日:104/04/272.董事會決議日期:104/04/273.發生緣由:議案第三案Xpal Power Inc.,現金增資暨應收帳款轉增資案及第六案新設韓國公司投資案,投資評估報告內容未臻完善。4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:呂芳耀獨立董事(環鈺JADECHAIN(BVI)投資公司執行董事)賴銘毅獨立董事(會計師)5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:擬因現金增資暨應收帳款轉增資案及新設韓國公司合資案,投資評估報告內容未臻完善。6.因應措施:待投資報告準備齊全完善,,再行召開會議討論之。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
代子公司TennRich International (BVI) Corp.公告資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二、三款
1.事實發生日:104/04/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:天瑞企業股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:TennRich International (BVI) Corp.為本公司持股100%之子孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):53664(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):53142(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):53142(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):595427(2)累積盈虧金額(仟元):1477925.計息方式:依照約定利率6.還款之:(1)條件:到期償還(2)日期:自借款日起一年為限7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):531428.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.199.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
本公司董事會通過現金增資美國子公司 XAPL Power Inc.美金400萬元整
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):XAPL Power Inc.普通股2.事實發生日:103/1/17~103/1/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金4,000,000元(約新台幣120,320仟元)4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):本公司100%投資之子公司XAPL Power Inc.5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期:以增資方式取得,不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):不適用9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:本公司100%轉投資子公司XPAL Power Inc.美金4,000,000元(約新台幣120,320仟元)10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):累積持有之數量:不適用累積持有之金額:222,922,877元持股比例:100%權利受限情形:無12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占總資產比例:54.53%占股東權益比例:98.24%營運資金數額:254,854仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:改善財務結構,充實營運資金15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:1.民國103年01月17日18.監察人承認日期:1.民國103年01月17 日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:新台幣金額係以匯率30.08計算<摘錄公開資訊觀測站>