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聚興科技：董事會決議依企業併購法與美國Arrow Electronics Inc.及及其在台

公開資訊觀測站

2015/2/11

董事會決議依企業併購法與美國Arrow Electronics Inc.及及其在台子公司「艾睿電子股份有限公司」進行整併。 1.事實發生日:104/02/112.發生緣由:本公司董事會決議擬依企業併購法與美國Arrow Electronics Inc.進行整併。由美國Arrow之在台子公司「艾睿電子股份有限公司」與本公司司進行股份轉換，完成後本公司成為其百分之百持股子公司。(1)併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份轉換(2)參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 艾睿電子股份有限公司（以下簡稱「艾睿電子」）(3)交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象)：美國Arrow Electronics Inc. (以下簡稱「美國Arrow」)及艾睿電子(4)交易相對人為關係人:否(5)交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:無(6)併購目的:為整合資源、擴大營運規模、降低管理成本以提升營運效率及增強全球市　場競爭力。(7)併購後預計產生之效益:可達到資源整合、擴大營運規模、降低管理成本以提升營運效率及增強全球市場競爭力之綜效。(8)併購對每股淨值及每股盈餘之影響:雙方透過股份轉換以整合資源、擴大營運規模、降低管理成本以提升營運效率及增強全球市場競爭力，預期對每股淨值及每股盈餘有正面的助益。(9)換股比例及其計算依據:A.暫定換股比例為本公司普通股1股換發艾睿電子發行之可贖回甲種特別股8.813股。B.換股比例係以雙方之自結財務報表為計算基礎，並參酌雙方公司目前營運狀況、盈餘、淨值、未來經營發展條件，本公司委請之獨立專家換股比例合理性意見書及其他可能影響股東權益之因素定之。(10)預定完成日程:暫定民國104年4月30日為股份轉換基準日。(11)既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):不適用(12)參與合併公司之基本資料(註二):A.聚興科技股份有限公司要營業內容:電子零組件研發設計及買賣B.艾睿電子股份有限公司主要營業內容:電子產品製造(13)分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用(14)併購股份未來移轉之條件及限制:不適用(15)其他重要約定事:A.可贖回甲種特別股發行後1個月內，艾睿電子將以每股新台幣10元買回所有已發行之可贖回甲種特別股，並於買回當日註銷。B.本股份轉換案將俟股份轉換契約所訂之前提條件（例如股東會決議、主管機關核准等）成就後，依股份轉換契約約定進行之。(16)本次交易，董事有無異議:否註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

聚興科技6月營收12.50億元年增57.48% 1— 6月達62.49億元

公開資訊觀測站

2014/7/10 下午 02:30:00

聚興科技 (3423) 2014年 6月營收資料(單位:千元)

聚興科技 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 1124489
去年同期營收 984410
增減金額 140079
增減百分比(%) 14.23
本年累計營收 3643997
去年累計營收 3689377
增減金額 -45380
增減百分比(%) -1.23
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

聚興科技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 946326
去年同期營收 1113257
增減金額 -166931
增減百分比(%) -14.99
本年累計營收 2519508
去年累計營收 2704967
增減金額 -185459
增減百分比(%) -6.86
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

聚興科技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 784324
去年同期營收 570126
增減金額 214198
增減百分比(%) 37.57
本年累計營收 1573182
去年累計營收 1591710
增減金額 -18528
增減百分比(%) -1.16
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

聚興科技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 788858
去年同期營收 1021584
增減金額 -232726
增減百分比(%) -22.78
本年累計營收 788858
去年累計營收 1021584
增減金額 -232726
增減百分比(%) -22.78
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

聚興科技 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 1084414
去年同期營收 916620
增減金額 167794
增減百分比(%) 18.31
本年累計營收 11425629
去年累計營收 11157116
增減金額 268513
增減百分比(%) 2.41
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

聚興科技 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 970964
去年同期營收 1007303
增減金額 -36339
增減百分比(%) -3.61
本年累計營收 9393245
去年累計營收 9259577
增減金額 133668
增減百分比(%) 1.44
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

聚興科技 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 1008143
去年同期營收 1065451
增減金額 -57308
增減百分比(%) -5.38
本年累計營收 8422281
去年累計營收 8252274
增減金額 170007
增減百分比(%) 2.06
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

聚興科技 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 972643
去年同期營收 1143830
增減金額 -171187
增減百分比(%) -14.97
本年累計營收 7414138
去年累計營收 7186822
增減金額 227316
增減百分比(%) 3.16
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

聚興科技 - 10207 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/8/11

民國 102 年 07 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 1007380
去年同期營收 994412
增減金額 12968
增減百分比(%) 1.30
本年累計營收 6441495
去年累計營收 6042991
增減金額 398504
增減百分比(%) 6.59
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

聚興科技7月營收10.07億元年增1.30% 1— 7月達64.41億元

公開資訊觀測站

2013/8/9 下午 12:23:00

聚興科技 (3423) 2013年 7月營收資料(單位:千元)

聚興科技 - 10206 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/7/11

民國 102 年 06 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 793834
去年同期營收 894615
增減金額 -100781
增減百分比(%) -11.27
本年累計營收 5434115
去年累計營收 5048579
增減金額 385536
增減百分比(%) 7.64
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

聚興科技6月營收7.94億元年減11.27% 1— 6月達54.34億元

公開資訊觀測站

2013/7/9 下午 01:57:00

聚興科技 (3423) 2013年 6月營收資料(單位:千元)

聚興科技 - 10205 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/6/11

民國 102 年 05 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 950904
去年同期營收 980340
增減金額 -29436
增減百分比(%) -3.00
本年累計營收 4640281
去年累計營收 4153963
增減金額 486318
增減百分比(%) 11.71
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

聚興科技 - 10204 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/5/14

民國 102 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 984410
去年同期營收 717525
增減金額 266885
增減百分比(%) 37.20
本年累計營收 3689377
去年累計營收 3173623
增減金額 515754
增減百分比(%) 16.25
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

聚興科技4月營收9.84億元年增37.20% 1— 4月達36.89億元

公開資訊觀測站

2013/5/10 上午 11:49:00

聚興科技 (3423) 2013年 4月營收資料(單位:千元)

聚興科技 - 10203 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/4/11

民國 102 年 03 月 單位：千元
項目   合併營業收入淨額
當月營收 1113257
上月營收 1073187
去年當月營收 40070
上月比較增減(%) 3.73
去年同月增減(%) 2704967
當月累計營收 2456098
去年累計營收 248869
前期比較增減(%) 10.13
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

聚興科技 - 10202 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/3/20

民國 102 年 02 月 單位：千元
項目   合併營業收入淨額
當月營收 570126
上月營收 804976
去年當月營收 -234850
上月比較增減(%) -29.17
去年同月增減(%) 1591710
當月累計營收 1382910
去年累計營收 208800
前期比較增減(%) 15.10
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

聚興科技 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2013/3/11

民國 102 年 02 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 570126 570126
去年同期 804976 804976
增減金額 -234850 -234850
增減百分比 -29.17 -29.17
本年累計 1591710 1591710
去年累計 1382910 1382910
增減金額 208800 208800
增減百分比 15.10 15.10
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

聚興科技：公告本公司內部稽核主管異動

其他

2013/4/30 下午 03:34:00

第三十四條第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:102/04/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔣麗芬，內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:廖祥堡，內部稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:102/04/30

8.新任者聯絡電話:(02)8797-2728

9.其他應敘明事項:待最近期董事會追認之

公告本公司內部稽核主管異動

其他

2013/4/30

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:102/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔣麗芬，內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖祥堡，內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:102/04/30
8.新任者聯絡電話:(02)8797-2728
9.其他應敘明事項:待最近期董事會追認之

更正本公司101年度合併財報資訊

其他

2013/4/25

1.事實發生日:102/04/25
2.公司名稱:聚興科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:一、本公司101年度合併財務報告中被投資公司名稱、
所在地區…等相關資訊部份內容誤植，故更正財報附註-原始投資金額，不影響營業淨損益。二、公告101年年度合併財報資料：(以下同新台幣仟元) 修正前修正後原始投資金額 71,201 71,021 6.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳更正後合併財務報告。
7.其他應敘明事項:無

聚興科技 102股東常會:102/06/18

股東會

2013/3/26

102股東常會:102/06/18
停止過戶日:102/04/20-102/06/18

聚興科技：董事會決議股利分派

除權除息

2013/3/25 上午 11:49:00

第三十四條第31款

1. 董事會決議日期：2013/03/25

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37887150

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：435484

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：5225814

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：無

聚興科技 101現金股利:共50,516,200元停止過戶日:101/07/17-101/07/21

除權除息

2012/6/27

101現金股利:共50,516,200元
除息交易日:101/07/13
最後過戶日:101/07/16
停止過戶日:101/07/17-101/07/21
除息基準日:101/07/21

公告本公司董事會決議配息基準日

其他

2012/6/27

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放股東現金股利新台幣50,516,200元
4.除權（息）交易日:101/07/13
5.最後過戶日:101/07/16
6.停止過戶起始日期:101/07/17
7.停止過戶截止日期:101/07/21
8.除權（息）基準日:101/07/21
9.其他應敘明事項:無
一.現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。二.股務代理機構：日盛證券股務代理部地址：台北市中正區重慶南路一段十號十一樓電話：02-23826789

公告本公司董事會決議發放股利案

除權除息

2012/3/23

1.董事會決議日期:101/03/23
2.發放股利種類及金額:
普通股現金股利：新台幣 50,516,200 元(每股配發新台幣2元) 3.其他應敘明事項:
董監酬勞：新台幣 580,646 元。員工現金紅利：新台幣 6,967,752 元

公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

股東會

2012/3/23

1.董事會決議日期:101/03/23
2.股東會召開日期:101/06/27
3.股東會召開地點:自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號一樓）
4.召集事由:
報告事項: (1) 100年營業狀況報告。 (2) 監察人審查100年度決算表冊報告。承認事項： (1) 承認100年度決算表冊案。 (2) 承認本公司100年度盈餘分配案。討論事項： (1) 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2) 修訂「股東會議事規則」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:101/04/29
6.停止過戶截止日期:101/06/27
7.其他應敘明事項:
股東會召開時間為早上十點整。依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於101年4月20日起至101年4月29日 17:00止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：聚興科技股份有限公司，地址：114台北市內湖區基湖路37號 1樓電話：02-8797-2728

公告本公司董事會決議聘任薪資報酬委員會委員

其他

2011/12/28

1.發生變動日期:100/12/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:首次設置
4.新任者姓名及簡歷:
本公司第一屆薪酬委員會委員
林欣柔--現任
        國立交通大學科技法律研究所助理教授
        律師
林珍如--現任
        瑞峰會計師事務所會計師
        曾任
        安侯建業聯合會計師事務所副理
        盛泓科技股份有限公司財會經理
郭敦仁--曾任
        美商密理博(股)公司業務經理
        美商英特格(股)公司台灣分公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:無
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/28
9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會

其他

2011/11/29

1.發生變動日期:100/11/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:首次設置
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:無
6.異動原因:無
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/06/13
9.其他應敘明事項:無

聚興科技 100現金股利:每股配發2.0元最後過戶日:100/07/11

除權除息

2011/6/13

100現金股利:每股配發2.0元
除權息交易日:100/07/08
最後過戶日:100/07/11
停止過戶日:100/07/12-100/07/16
除權息基準日:100/07/16

公告本公司分派股息及紅利相關事宜

其他

2011/6/13

決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告
公司代號： 3423　公司名稱：聚興科技
一、公告序號：1
二、主旨：公告本公司分派股息及紅利相關事宜
三、依據：
依據公司法、證券交易法及本公司100年6月13日股東會決議及100年6月13日董
事會決議。
四、股票停止過戶起訖日期： 100年07月12日至 100年07月16日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日
五、公告事項：
（一）年度： 100 第 1 次除權/除息
（二）原（定）發行股數總額及每股金額：
⊙分次發行　○全額發行
額　定： 43,000,000 股、金額： 430,000,000 元，每股面額： 10 元
已發行(含私募股票： 0 股)： 25,258,100 股、金額： 252,581,000 元，每股面額： 10 元
已完成變更登記： 25,258,100 股、金額： 252,581,000 元，每股面額： 10 元
（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：
1.本章程訂立於民國85年10月7日
2.最近一次修訂於民國96年6月27日
（四）本次增資總額： ○除權須申報　⊙僅除息不須申報
＊（有償）現金增資：發行 ○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)
其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：
b.員工認購：股，佔本次現金增資比率(%)：
c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：
現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日
＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股
＊資本公積轉增資：股
＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例： %
＊共計股，金額：元
＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：

（五）權利分派內容：
＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：
※除權--普通股：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購 ○普通股○特別股股
特別股(代碼： )：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購 ○普通股○特別股股
※除息--普通股：每壹股配發現金股利 2.00000000 元，現金股利總額 50,516,200 元
特別股(代碼： )：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元
員工現金紅利總金額： 6,967,752 元
＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
＊本公司計持有庫藏股 0 股不參與除權除息，可參與權利分派之股數，計普通股 25,258,100 股（含未變更之轉換公司債轉換或因認股權行使而發行之普通股 0 股），特別股 0 股。
＊畸零股之處理方式： NA
＊上開權利分派內容係經 100年06月13日董事會通過(免經股東會)
＊其他應敘明事項：無
（六）增資後股份總額及金額：
1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）
2.每股面額元，分次發行。
3.特別股部分：股
（七）權利分派基準日： 100年07月16日
除權/除息交易日： 100年07月08日
（八）增資計劃/用途：

六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間： 100年07月11日　 16時00分前
（二）辦理過戶機構名稱：日盛證券股務代理部
辦理過戶機構地址：台北市中正區重慶南路一段十號十一樓
辦理過戶機構電話： 02-23826789
（三）辦理過戶方式：
親洽(100年7月11日(星期一)下午四時前)或郵寄（以郵戳為憑）日盛證券(股)
股務代理部辦理過戶手續，俾可享受配息權利。
（四）其他：
現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。
七、其他應公告事項：
無
八、特此公告

公告本公司董事、監察人變動資料

其他

2011/6/13

1.發生變動日期:100/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:
董  事  林子淵 - 聚興科技董事長
董  事  兆豐第一創業投資(股)公司-法人代表:羅銀益
董  事  傅楸善 - 台灣大學資訊工程學系暨研究所教授
董  事  務成有限公司
董  事  姜力 - 聚興科技副總經理
監察人  何雅容 - 聚興科技監察人
監察人  郭靜燕 - 聚興科技監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董  事  林子淵 - 聚興科技董事長
董  事  全球創業投資股份有限公司-法人代表:羅銀益
董  事  傅楸善 - 台灣大學資訊工程學系暨研究所教授
董  事  務成有限公司
董  事  姜力 - 聚興科技副總經理
監察人  何雅容 - 聚興科技監察人
監察人  郭靜燕 - 聚興科技監察人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董監事全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董  事   林子淵                                   1,423,645股
董  事  全球創業投資股份有限公司-法人代表:羅銀益    819,000股
董  事  傅楸善                                      246,500股
董  事  務成有限公司                              2,112,695股
董  事  姜力                                        255,750股
監察人  何雅容                                      501,587股
監察人  郭靜燕                                       17,745股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/10~100/06/09
8.新任生效日期:100/06/13
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議配息基準日

其他

2011/6/13

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放股東現金股利新台幣50,516,200元
4.除權（息）交易日:100/07/08
5.最後過戶日:100/07/11
6.停止過戶起始日期:100/07/12
7.停止過戶截止日期:100/07/16
8.除權（息）基準日:100/07/16
9.其他應敘明事項:無
一.現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。
二.股務代理機構：日盛證券股務代理部
地址：台北市中正區重慶南路一段十號十一樓
電話：02-23826789

公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制

股東會

2011/6/13

1.股東會決議日:100/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
林子淵 -董  事
傅楸善-董  事
務成有限公司-董  事
姜力-董  事
全球創業投資股份有限公司法人代表:羅銀益-董  事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間: 任職於本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

聚興科技 100股東常會:100/06/13

股東會

2011/3/28

100股東常會:100/06/13
停止過戶日:100/04/15-100/06/13
現金股利:共新台幣50,516,200元

公告本公司董事會決議發放股利案

除權除息

2011/3/28

1.董事會決議日期:100/03/28
2.發放股利種類及金額:
普通股現金股利：新台幣 50,516,200 元
3.其他應敘明事項:
董監酬勞：新台幣 580,646 元。
員工現金紅利：新台幣 6,967,752 元

公告本公司董事會通過九十九年度財務報告

其他

2011/3/28

1.事實發生日:100/03/28
2.公司名稱:聚興科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司九十九年度財務報表及合併報表，業經勤業眾信聯合會計師
事務所查核簽證完竣，並經本公司100年3月28日董事會決議通過。
(1)本公司九十九年度財務報表之損益數字，說明如下：
營業收入淨額 8,823,581仟元
營業利益       208,448仟元
稅後淨利       232,935仟元
每股稅後盈餘      9.35元
(2)本公司九十九年度合併報表之損益數字，說明如下：
營業收入淨額 8,823,581仟元
營業利益       212,216仟元
稅後淨利       232,935仟元
每股稅後盈餘       9.35元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜

股東會

2011/3/28

1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/13
3.股東會召開地點:自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號一樓）
4.召集事由:
報告事項:
(1) 99年營業狀況報告。
(2) 監察人審查99年度決算表冊報告。
承認事項：
(1) 承認99年度決算表冊案。
(2) 承認本公司99年度盈餘分配案。
討論事項：
(1) 修訂本公司之「資金貸與他人作業程序」。
(2) 修訂本公司之「背書保證作業程序」。
(3) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
選舉事項：
(1) 董事、監察人任期將屆滿依法提請改選
5.停止過戶起始日期:100/04/15
6.停止過戶截止日期:100/06/13
7.其他應敘明事項:
股東會召開時間為早上十點整。依公司法第172條之1規定，持有已發
行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會
議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議
案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應
親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本
次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月6日起至100年4月16日
17:00止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務
請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案
處所：聚興科技股份有限公司，地址：114台北市內湖區基湖路37號
1樓電話：02-8797-2728

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