研能科技 (8197) 2014年 6月營收資料(單位:千元)

研能科技 (8197) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

研能科技 (8197) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

研能科技 (8197) 2014年 1月營收資料(單位:千元)

研能科技 (8197) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

研能科技 (8197) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

研能科技 (8197) 2013年 10月營收資料(單位:千元)

研能科技 (8197) 2013年 9月營收資料(單位:千元)

第三十四條 第31款

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/04

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股配發1.57499155元

共計配發97,252,054元

4.除權（息）交易日:102/07/23

5.最後過戶日:102/07/24

6.停止過戶起始日期:102/07/25

7.停止過戶截止日期:102/07/29

8.除權（息）基準日:102/07/29

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/07/04

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

李振福 通嘉公司顧問

黃銘鋒 晶越公司總經理

林晉安 曾任東元電機顧問

4.新任者姓名及簡歷:

李振福 通嘉公司顧問

黃銘鋒 晶越公司總經理

林晉安 曾任東元電機顧問

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:配合本公司於102年6月26日全面改選第六屆董事、監察人，依規定重新聘任

薪酬委員會委員。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/22~102/06/25

8.新任生效日期:102/07/04

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:102/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:鼎創達股份有限公司 代表人 莫皓然

董事:鼎創達股份有限公司 代表人 郭佩芝

董事:鼎創達股份有限公司 代表人 陳秀鳳

董事:鼎創達股份有限公司 代表人 陳南慶

董事:薛達偉

獨立董事:李振福

獨立董事:黃銘鋒

3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:通過解除

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/06/26

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

李振福 通嘉公司顧問

黃銘鋒 晶越公司總經理

林晉安 曾任東元電機顧問

4.新任者姓名及簡歷:

李振福 通嘉公司顧問

黃銘鋒 晶越公司總經理

林晉安 曾任東元電機顧問

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:配合股東常會董監事全面改選,第一屆薪酬委員會委員任期與第六屆

董事會任期相同。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/22~102/06/25

8.新任生效日期:NA

9.其他應敘明事項:第二任新任薪酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告

第三十四條 第15款

1.股東會日期:102/06/26

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(一) 一○一年度營業報告。

(二) 監察人一○一年度查核決算表冊報告。

(三) 大陸投資報告。

(四) 董事會議事規則修訂報告。

(五) 採用國際財務報導準則之年度，可分配盈餘之調整情形。

(六) 採用國際財務報導準則之年度，所提列之特別盈餘公積數額報告

二、承認事項：

(一) 通過承認本公司一○一年度決算表冊案。

(二) 通過承認一○一年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(一) 通過修訂本公司【資金貸與他人作業程式】暨【母子公司資金貸放作業程式】案。

(二) 通過修訂本公司【對外背書保證辦法】暨【母子公司對外背書保證施行辦法】案。

四、選舉事項：

當選名單如下:

董事

鼎創達股份有限公司 代表人:莫皓然

鼎創達股份有限公司 代表人:郭佩芝

鼎創達股份有限公司 代表人:陳秀鳳

鼎創達股份有限公司 代表人:陳南慶

薛達偉

獨立董事

李振福

黃銘鋒

監察人

莊雲卿

陳君偉

林君明

五、其他議案：

通過解除董事競業禁止限制案。

六、臨時動議

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/06/26

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:鼎創達股份有限公司 代表人 莫皓然 鼎創達董事

董事:鼎創達股份有限公司 代表人 郭佩芝 鼎創達董事

董事:鼎創達股份有限公司 代表人 陳秀鳳 鼎創達董事

董事:鼎創達股份有限公司 代表人 陳南慶 鼎創達副總

董事:薛達偉 上海洲谷董事

獨立董事:李振福 嘉通公司顧問

獨立董事:黃銘鋒 晶越公司總經理

3.新任者姓名及簡歷:

董事:鼎創達股份有限公司 代表人 莫皓然 鼎創達董事

董事:鼎創達股份有限公司 代表人 郭佩芝 鼎創達董事

董事:鼎創達股份有限公司 代表人 陳秀鳳 鼎創達董事

董事:鼎創達股份有限公司 代表人 陳南慶 鼎創達副總

董事:薛達偉 上海洲谷董事

獨立董事:李振福 嘉通公司顧問

獨立董事:黃銘鋒 晶越公司總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事:鼎創達股份有限公司(代表人莫皓然) 持股數 34,129,805股

董事:鼎創達股份有限公司(代表人郭佩芝) 持股數 34,129,805股

董事:鼎創達股份有限公司(代表人陳秀鳳) 持股數 34,129,805股

董事:鼎創達股份有限公司(代表人陳南慶) 持股數 34,129,805股

董事:薛達偉 持股數 297,199股

獨立董事:李振福 持股數 0股

獨立董事:黃銘鋒 持股數 0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/25~102/06/25

8.新任生效日期:102/06/26

9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/06/26

2.舊任者姓名及簡歷:

監察人:莊雲卿 大霸科董事

監察人:陳君偉 鼎創達董事

監察人:何憲章 台大財務金融管理學系教授

3.新任者姓名及簡歷:

監察人:莊雲卿 大霸科董事

監察人:陳君偉 鼎創達董事

監察人:林君明 中華大學教授

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:到期解任全面改選

6.新任監察人選任時持股數:

監察人:莊雲卿 持股數:9,109股

監察人:陳君偉 持股數:0股

監察人:林君明 持股數:0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/25~102/06/25

8.新任生效日期:102/06/26

9.同任期監察人變動比率:到期改選不適用

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/06/02

2.公司名稱:研能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:102/06/02地震對本公司業務及財務並無重大影響

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第31款

1. 董事會決議日期：2013/04/19

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.57499155

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：97,252,054

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：3,353,519

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：11,178,397

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：無

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:102/03/22

2.股東會召開日期:102/06/26

3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉榮工南路6號(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一) 一○一年度營業報告。

(二) 監察人一○一年度查核決算表冊報告。

(三) 大陸投資報告。

(四) 董事會議事規則修訂報告。

(五) 採用國際財務報導準則之年度，可分配盈餘之調整情形。

(六) 採用國際財務報導準則之年度，所提列之特別盈餘公積數額報告

二、承認事項：

(一) 承認本公司一○一年度決算表冊案。

(二) 承認一○一年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(一) 修訂本公司【資金貸與他人作業程式】暨【母子公司資金貸放作業程式】案。

(二) 修訂本公司【對外背書保證辦法】暨【母子公司對外背書保證施行辦法】案。

四、選舉事項：

改選董事及監察人案。

五、其他議案：

解除董事競業禁止限制案。

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/28

6.停止過戶截止日期:102/06/26

7.其他應敘明事項:無