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公司新聞
標題 訊息來源 日期
智崴資訊 - 10111 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/12/10 
民國 101 年 11 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月489846464
去年同期402013905
增減金額87832559
增減百分比21.84234.15
本年累計261210267931
去年累計83513138056
增減金額177697129875
增減百分比212.7894.07
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
智崴資訊 - 10110 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/11/10 
民國 101 年 10 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月15587332642
去年同期471414600
增減金額15115918042
增減百分比3206.60123.58
本年累計256312221467
去年累計79493124151
增減金額17681997316
增減百分比222.4378.39
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
智崴資訊10月非合併營收0.33億元年增123.58% 1— 10月達2.21億元 公開資訊觀測站 2012/11/8 下午 03:33:00

智崴資訊 (5263) 2012年 10月非合併(單位:千元)
智崴資訊 - 10109 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/10/11 
民國 101 年 09 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月4337951638
去年同期103113079
增減金額4234838559
增減百分比4107.47294.82
本年累計143818188825
去年累計74779109551
增減金額6903979274
增減百分比92.3272.36
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
智崴資訊 - 10108 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/9/17 
民國 101 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月3952115861
去年同期79730657
增減金額38724-14796
增減百分比4858.72-48.26
本年累計100439137187
去年累計7374896472
增減金額2669140715
增減百分比36.1942.20
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
智崴資訊今送件申請上櫃 年底掛牌 Q1EPS0.35元 公開資訊觀測站 2012/7/16 下午 07:21:00

主打行動裝置軟體與體感模擬遊樂設備產品智崴資訊 (5263) ，今(16)日送件申請上櫃，最快年底前掛牌交易。今年首季營收4932萬元，稅後淨利789萬元，每股稅後純益0.35元。

智崴資訊成立於2001年，致力於行動裝置與多媒體兩大產業技術，其中嵌入式影音多媒體與3D即時成像技術為技術核心，透過2種技術基礎開發出許多應用於智慧型行動裝置上之多媒體軟體與圖形操作介面，包括各式智慧型手機、平板電腦乃至於最新的Smart TV等多項消費性電子產品中。另外以既有之3D即時成像與影音多媒體技術,結合史都華六軸動作平台技術以及動感模擬技術，成功跨入主題樂園最熱門體感模擬遊樂設備(Simulator Ride)產業，其中義大世界最熱門遊樂項目「飛越台灣」，即為公司設計研發產品。

智崴的行動裝置軟體佔營收39.02%，以多媒體壓縮解壓縮與3D即時繪圖引擎為基礎,向上延伸至各式應用及遊戲軟體的開發；另外，體感模擬遊樂設備佔營收60.98%，
主要建置地點以主題樂園、博物館與展覽館為主，在人工與軟體技術創造出來的環境裡，切身地感受劇院所營造出氛圍。

目前智崴體感模擬遊樂設備的部份，開發出六軸平台技術，整合六軸平台、球幕系統、影音播放、自動控制等各項軟硬體技術，成功跨入體感模擬遊樂設備領域，並成為國內首家體感模擬遊樂設備供應商，未來搭配國際知名行銷策略夥伴，將使各大主題樂園陸續規劃建置體感模擬遊樂設備，未來成長空間寬廣。

智崴資訊2009年營收9035萬元，營業毛利6672萬元，稅後淨利1954萬元，每股稅後純益1.12元；2010年營收3039萬元，營業毛利1827萬元，稅後淨利虧損3957萬元，每股稅後純益虧損2.04元；2011年營收1.68億元，營業毛利1.07億元，稅後淨利3671萬元，每股稅後純益1.74元。
智崴資訊 - 10106 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/7/10 
民國 101 年 06 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月939711613
去年同期253023691
增減金額6867-12078
增減百分比271.42-50.98
本年累計42826107133
去年累計1450260098
增減金額2832447035
增減百分比195.3178.26
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
智崴資訊 - 10105 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/6/11 
民國 101 年 05 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月78830923
去年同期218227015
增減金額-13943908
增減百分比-63.8914.47
本年累計3342995520
去年累計1197236407
增減金額2145759113
增減百分比179.23162.37
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
智崴資訊5月非合併營收0.31億元年增14.47% 1— 5月達0.96億元 公開資訊觀測站 2012/6/7 下午 06:13:00

智崴資訊 (5263) 2012年 5月非合併(單位:千元)
智崴資訊 - 10103 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/4/10 
民國 101 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月290514520
去年同期17042443
增減金額120112077
增減百分比70.48494.35
本年累計3262049329
去年累計27359243
增減金額2988540086
增減百分比1092.69433.69
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
智崴資訊 - 10102 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/3/12 
民國 101 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月112324429
去年同期8853696
增減金額23820733
增減百分比26.89560.96
本年累計2971534809
去年累計10316800
增減金額2868428009
增減百分比2782.15411.90
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
申請進駐高雄軟體園區 資訊觀測站 2012/2/15
1.事實發生日:101/02/15
2.公司名稱:智崴資訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:為提升公司技術水準、企業形象、集中公司研發資源及因應公司未來持續成
長需提高產能，以達永續經營之理念，擬於高雄軟體園區租賃土地(土地1.85公頃)，規劃投資建立營運及研發中心。 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
智崴資訊 - 10101 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/2/11 
民國 101 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月2859210380
去年同期1463104
增減金額284467276
增減百分比19483.56234.41
本年累計2859210380
去年累計1463104
增減金額284467276
增減百分比19483.56234.41
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
智崴資訊 - 10012 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/1/10 
民國 100 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月1116030754
去年同期43644356
增減金額679626398
增減百分比155.73606.01
本年累計94673168810
去年累計6049530391
增減金額34178138419
增減百分比56.50455.46
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
智崴資訊 - 10011 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/12/12 
民國 100 年 11 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月402013905
去年同期25142512
增減金額150611393
增減百分比59.90453.54
本年累計83513138056
去年累計5613126035
增減金額27382112021
增減百分比48.78430.27
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
　

重要公告
標題 公告類別 日期
本公司與俄羅斯Sochi某公司簽訂體感模擬遊樂設備合約 其他 2012/8/13
1.事實發生日:101/08/13
2.契約或承諾相對人:俄羅斯Sochi某公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):101/08/13
5.主要內容(解除者不適用):雙方訂定體感模擬遊樂設備合約。
6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):貢獻公司未來營收、提高獲利。
8.具體目的(解除者不適用):提高公司營收。
9.其他應敘明事項:無。
智崴資訊：更正本公司100年度年報資料 其他 2012/7/9 下午 04:38:00

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/07/09

2.公司名稱:智崴資訊科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:更正本公司100年度年報第67頁附件三-財務報表暨會計師查核報告書

6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:無
更正本公司100年度年報資料 其他 2012/7/9
1.事實發生日:101/07/09
2.公司名稱:智崴資訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正本公司100年度年報第67頁附件三-財務報表暨會計師查核報告書
6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無
智崴資訊：公告本公司取得會計師「內部控制專案審查報告」 其他 2012/6/26 上午 10:53:00

第三十四條 第25款

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/06/25

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/04/01-101/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/06/25

5.其他應敘明事項:無
公告本公司取得會計師「內部控制專案審查報告」 其他 2012/6/25
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/06/25
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/04/01-101/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/06/25
5.其他應敘明事項:無
智崴資訊：公告本公司董事會決議通過研發中心興建工程合約事宜 其他 2012/6/15 下午 06:48:00

第三十四條 第17款

1.契約種類:營造工程合約

2.事實發生日:101/6/15~101/6/15

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：旭一營造有限公司。

其與公司之關係：無。

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項（註一）:

契約總金額：新台幣壹億貳仟萬元整(含稅)

預計參與投入之金額：新台幣壹億貳仟萬元整(含稅)

契約起迄日期：101年6月15日簽約日起至101年11月16日取得使用執照止。

限制條款及其他重要約定事項：無。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用。

6.不動產估價師姓名:

不適用。

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用。

8.取得之具體目的:

因應公司營運成長所需，興建研發中心。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.估價之標的物:

不適用。

11.本次交易董事有異議:否

12.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否

13.是否尚未取得估價報告:是

14.尚未取得估價報告之原因:

係承租高雄軟體園區土地委建，故不適用。

15.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:

不適用。

16.其他敘明事項:

1.本營造工程合約不含部份電氣、弱電及空調工程。

註一、其他約定應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、

特殊約定條款
公告本公司董事會決議通過研發中心興建工程合約事宜 其他 2012/6/15
1.契約種類:營造工程合約
2.事實發生日:101/6/15~101/6/15
3.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：旭一營造有限公司。其與公司之關係：無。
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項（註一）:
契約總金額：新台幣壹億貳仟萬元整(含稅) 預計參與投入之金額：新台幣壹億貳仟萬元整(含稅) 契約起迄日期：101年6月15日簽約日起至101年11月16日取得使用執照止。限制條款及其他重要約定事項：無。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用。
6.不動產估價師姓名:
不適用。
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用。
8.取得之具體目的:
因應公司營運成長所需，興建研發中心。
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.估價之標的物:
不適用。
11.本次交易董事有異議:否
12.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
13.是否尚未取得估價報告:是
14.尚未取得估價報告之原因:
係承租高雄軟體園區土地委建，故不適用。
15.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:
不適用。
16.其他敘明事項:
1.本營造工程合約不含部份電氣、弱電及空調工程。
註一、其他約定應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、
　　　特殊約定條款
智崴資訊：公告本公司研發中心新建工程決標事宜 其他 2012/5/31 下午 06:14:00

第三十四條 第17款

1.契約種類:營造工程

2.事實發生日:101/5/31~101/5/31

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：旭一營造有限公司

與公司之關係：無

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項（註一）:

總金額：新台幣壹億貳仟萬元整(含稅)

預計參與投入之金額：新台幣壹億貳仟萬元整(含稅)

起迄日期：自契約簽訂日起至保固期滿且雙方結清債權債務之日止

限制條款及其他重要約定事項：無

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果（自地委建者不適用，另估

價結果應包含對契約合作方式合理性之評估）意見:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

因應公司營運成長所需，興建研發中心

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.估價之標的物:

不適用

11.本次交易董事有異議:否

12.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否

13.是否尚未取得估價報告:是

14.尚未取得估價報告之原因:

係承租高雄軟體園區土地委建，故不適用

15.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:

不適用

16.其他敘明事項:

無

註一、其他約定應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、

特殊約定條款
公告本公司研發中心新建工程決標事宜 其他 2012/5/31
1.契約種類:營造工程
2.事實發生日:101/5/31~101/5/31
3.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：旭一營造有限公司與公司之關係：無
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項（註一）:
總金額：新台幣壹億貳仟萬元整(含稅) 預計參與投入之金額：新台幣壹億貳仟萬元整(含稅) 起迄日期：自契約簽訂日起至保固期滿且雙方結清債權債務之日止限制條款及其他重要約定事項：無
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果（自地委建者不適用，另估
價結果應包含對契約合作方式合理性之評估）意見:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
因應公司營運成長所需，興建研發中心
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.估價之標的物:
不適用
11.本次交易董事有異議:否
12.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
13.是否尚未取得估價報告:是
14.尚未取得估價報告之原因:
係承租高雄軟體園區土地委建，故不適用
15.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:
不適用
16.其他敘明事項:
無
註一、其他約定應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、
　　　特殊約定條款
公告本公司100年度財務報告中股東權益變動表99年12月31日期末餘額數字誤植更正說明 其他 2012/4/30
1.事實發生日:100/04/30
2.公司名稱:智崴資訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:財務報告第4頁-股東權益變動表之99年12月31日期末餘額應為$134,833
誤植為$143,833 6.因應措施:補正重新上傳公告
7.其他應敘明事項:無
智崴資訊 101股東常會:101/06/27 股東會 2012/4/9
101股東常會:101/06/27
停止過戶日:101/04/29-101/06/27
不分派股利
公告本公司董事會決議不分派股利。 除權除息 2012/4/9
1.董事會決議日期:101/04/09
2.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分派股利。
3.其他應敘明事項:100年度盈餘全數保留。
公告本公司召開101年股東常會相關事宜 股東會 2012/4/9
1.董事會決議日期:101/04/09
2.股東會召開日期:101/06/27
3.股東會召開地點:高雄市苓雅區自強三路1號(金典酒店42樓瑪瑙廳)
4.召集事由:
(一)報告事項： (1)本公司100年度營業報告。 (2)本公司100年度監察人查核報告書。 (3)修正「董事會議事規則」。 (4)訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」。 (二)承認事項： (1)100年度營業報告書及財務報表案。 (2)100年度盈餘分配表案。 (三)討論事項： (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「取得及處分資產處理程序」案。 (4)股票上櫃案。 (5)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (四)臨時動議。 (五)散會。 5.停止過戶起始日期:101/04/29
6.停止過戶截止日期:101/06/27
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，本公司自101年4月20日起至4月30日止接受書面提案，受理場所：高雄市前鎮區中山二路 260號15樓之1。
本公司與大陸杭州某公司簽訂體感模擬遊樂設備供貨合同 其他 2012/1/11
1.事實發生日:101/01/11
2.契約或承諾相對人:大陸杭州某公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):雙方訂定體感模擬遊樂設備供貨合同
6.限制條款(解除者不適用):依契約規定
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):貢獻公司未來營收、提高獲利。
8.具體目的(解除者不適用):提高公司營收
9.其他應敘明事項:客戶於101年01月11日僅提供合約郵寄證明(101年01月10日快遞寄出)
，並未告知其簽署合約日期，故先於101年01月11日發佈此公告，待合約寄達確認簽署
日期，再行補充公告契約日。
公告本公司董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」及成立薪資報酬委員會 其他 2011/12/20
1.發生變動日期:100/12/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
莊景文先生  本公司獨立董事
黃一祥先生  本公司獨立董事
李樑堅先生  義守大學財金系副教授兼EMBA/PMBA執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/20
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事變動達三分之一以上 其他 2011/11/24
1.發生變動日期:100/11/23
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：何珮琪/智崴資訊科技股份有限公司董事
董事：李鴻文/智崴資訊科技股份有限公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：莊景文/義守大學電機工程學系教授兼教務處祕書
獨立董事：黃一祥/國立高雄大學金融管理學系教授
監察人：李泳龍/長榮大學土地管理與開發學系教授
4.異動原因:辭任及補選
5.新任董事選任時持股數:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/01~103/05/31
7.新任生效日期:100/11/23
8.同任期董事變動比率:2/5
9.其他應敘明事項:無
公告本公司解除董事競業禁止之限制 其他 2011/11/24
1.股東會決議日:100/11/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:莊景文/智崴資訊科技(股)公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任
該公司董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，依公司法第209條規定，同
意解除該董事及其擔任代表人之競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:100/11/23~103/05/31
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:董事:莊景文目前兼任佩辰企業股份有
限公司顧問、飛統自動化實業有限公司顧問。以上請許可解除自就任之日起競業禁止之
限制。經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
智崴資訊 100股東臨時會:100/11/23 股東會 2011/10/17
100股東臨時會:100/11/23
停止過戶日:100/10/25-100/11/23
智崴資訊董事會決議召開100年股東臨時會公告 股東會 2011/10/17

公告序號：1
主旨：智崴資訊董事會決議召開100年股東臨時會公告
股東會種類：股東臨時會
開會日期：100/11/23
停止過戶日期起日：100/10/25
停止過戶日期迄日：100/11/23
公告內容：
一、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年10月14日董事會決議辦理。

二、公告事項：
(一)開會日期：100年11月23日
(二)停止股票過戶起訖日期：100年10月25日至100年11月23日
(三)開會時間：14時30分(24小時制)
開會地點：高雄市苓雅區自強三路1號42樓(金典酒店42樓瑪瑙廳)
(四)會議召集事由：
1.資本公積彌補虧損案
2.修訂「公司章程」案
3.補選董事及監察人案
4.解除新任董事競業禁止之限制案

三、辦理過戶手續：
(一)辦理過戶日期時間：100年10月24日16時30分前(24小時制)
(二)辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部
(三)辦理過戶機構地址：台北市建國北路1段96號地下一樓
(四)辦理過戶機構電話：02-25048125
(五)辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年10月24日前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀
行股務代理部」(地址：台北市建國北路1段96號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年10月24日(最
後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依
其送交之資料逕行辦理過戶手續。

四、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號
或統一編號，逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。
（電話：(02)25048125）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，
以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構台新國際商業
銀行股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-25048125）。持股滿一仟股以上之股東
其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編
號，逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部洽詢。

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國100年10月15日起至民國100年10月2
6日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

＊受理監察人提名公告：本次監察人應選名額為 1 席，本公司擬訂於民國100年10月15日起至民國100年10月26日
止受理提名監察人候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部
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2011-06-07 16:47 阿杰 回覆數(0)  
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