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榮輪科技：代中國子公司榮輪科技(深圳)有限公司公告董事會決議設立東莞

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2023/1/13

代中國子公司榮輪科技(深圳)有限公司公告董事會決議設立東莞分公司 1.事實發生日:112/01/12 2.發生緣由: (1)公司名稱︰榮輪科技(深圳)有限公司 (2)與公司關係(請輸入本公司或子公司)︰子公司 (3)相互持股比例︰本公司間接持股100%之子公司 (4)發生緣由︰因營運規劃，中國子公司榮輪科技(深圳)有限公司經董事會決議通過設立東莞分公司。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

榮輪科技：代重要子公司榮輪科技(深圳)有限公司公告董事會決議分配盈餘

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2022/10/13

1.事實發生日:111/10/13 2.發生緣由: (1)董事會決議日期︰111/10/13 (2)發放股利種類及金額︰盈餘分配現金股利共計美金2,000萬元。 3.因應措施:以上盈餘分配金額將於完成繳納相關稅捐後，依組織架構匯回至SR Suntour (samoa),Inc。 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

榮輪科技：代子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,L

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2022/6/23

代子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告董事會決議取得使用權資產 1.事實發生日:111/06/23 2.發生緣由: (1)標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 位於越南平陽省檳桔市寶翠工業區越南東駿責任有限公司投資案 5-5、5-4、5-3區塊土地之新建廠房使用權資產 (2)事實發生日︰111/06/23~111/06/23 (3)交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額︰預計租賃面積︰暫定22,780平方公尺，折合6,890.95坪。預計租賃單價︰廠房租金每平方公尺4.7美金，辦公室租金每平方公尺5.5美金預計租賃總金額︰約越南盾298,893,648,000元(未稅) (4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）︰越南東駿責任有限公司，非公司之關係人 (5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額︰不適用。 (6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係︰不適用。 (7)預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 (8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項︰待雙方簽署正式租賃合約後，依合約規定付款。 (9)本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位︰本次交易之決定方式︰議價。價格決定之參考依據︰參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素。決策單位︰董事會 (10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額︰ TCVALUE Appraisal Corporation 估價金額︰越南盾330,121,189,440元 (11)專業估價師姓名:LE THI KIM CUC (12)專業估價師開業證書字號︰估價師證號：NO.XIII18.1921 (13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格︰否或不適用 (14)是否尚未取得估價報告︰否或不適用 (15)尚未取得估價報告之原因︰不適用 (16)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見︰不適用 (17)會計師事務所名稱︰不適用 (18)會計師姓名︰不適用 (19)會計師開業證書字號︰不適用 (20)經紀人及經紀費用︰不適用 (21)取得或處分之具體目的或用途︰營運需求 (22)本次交易表示異議之董事之意見︰無 (23)本次交易為關係人交易︰否 (24)董事會通過日期︰民國111年6月23日 (25)監察人承認或審計委員會同意日期︰監察人承認日期︰民國111年6月23日 (26)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產︰否 (27)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格︰不適用 (28)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格︰不適用 (29)其他敘明事項︰無。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

榮輪科技：代越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.

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2021/11/26

代越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告法人代表異動 1.事實發生日:110/11/262.發生緣由:(1)董事會決議日：110/11/26(2)變動人員職稱：法人代表(3)舊任者姓名及簡歷：田中直治/SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd法人代表(4)新任者姓名及簡歷：高村隆太郎/榮輪科技股份有限公司執行長(5)異動原因：職務調整(6)新任生效日期：110/11/263.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

代越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告復工事宜

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2021/10/12

1.事實發生日:110/10/112.發生緣由:(1)公司名稱：SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司) ：子公司(3)相互持股比例：不適用(4)發生緣由：越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd已取得當地政府同意，於110年10月11日起依要求條件分階段復工。3.因應措施:(1)本公司將以員工的健康安全保障為前提，並配合越南當地政府防疫規範，持續加強各項防疫措施。(2)積極安排復工事宜，並視情況進行生產調度。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

榮輪科技：代越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告，配合當地政府防

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2021/8/16

代越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告，配合當地政府防疫政策延長停工。 1.事實發生日:110/08/162.發生緣由:(1)公司名稱：SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司) ：子公司(3)相互持股比例：不適用(4)發生緣由：越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd配合越南平陽省當地政府防疫要求及維護員工安全，延長停工，實際復工日期俟當地政府通知後再另行公告。3.因應措施:(1)持續配合當地政府最新的防疫規定，密切觀察當地疫情發展並即時採取相關應變措施。(2)視需求彈性調整集團不同區域之產能。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

榮輪科技：代越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告，配合當地政府

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2021/8/9

代越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告，配合當地政府防疫政策，繼續停工至8/15。 1.事實發生日:110/08/092.發生緣由:(1)公司名稱：SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司) ：子公司(3)相互持股比例：不適用(4)發生緣由：越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd配合越南平陽省當地政府防疫要求及維護員工安全，繼續停工至2021年8月15日。3.因應措施:(1)持續配合當地政府最新的防疫規定，密切觀察當地疫情發展並即時採取相關應變措施。(2)適時通知客戶調整出貨時間。(3)待復工後因應需求彈性調整產能。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

榮輪科技：代越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告，配合當地政府防

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2021/8/2

代越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告，配合當地政府防疫政策，繼續停工至8/8。 1.事實發生日:110/08/022.發生緣由:(1)公司名稱：SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司) ：子公司(3)相互持股比例：不適用(4)發生緣由：越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd配合越南平陽省當地政府防疫要求及維護員工安全，繼續停工至2021年8月8日。3.因應措施:(1)持續配合當地政府最新的防疫規定，密切觀察當地疫情發展並即時採取相關應變措施。(2)適時通知客戶調整出貨時間。(3)待復工後因應需求彈性調整產能。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

榮輪科技：108年度股利分派情形更正公告

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2020/6/23

1.事實發生日:109/06/232.發生緣由:108年度股利分派情形之「決議進度」誤植。3.因應措施:於公開資訊觀測站重新公告。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

榮輪科技：代子公司SR Suntour (samoa), Inc.公告董事會決議通過盈餘匯回

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2020/4/24

1.事實發生日:109/04/242.發生緣由:SR Suntour (samoa), Inc.董事會決議盈餘分配美金150萬元。3.因應措施:授權董事長全權處理。4.其他應敘明事項:(1)SR Suntour (samoa), Inc.係為本公司直接持股100%之子公司。(2)上述盈餘全數匯回本公司。<摘錄公開資訊觀測站>

榮輪科技：代大陸子公司公告春節復工日期延後

公開資訊觀測站

2020/2/10

1.事實發生日:109/02/102.發生緣由:(1)公司名稱：榮輪科技(深圳)有限公司、榮輪機械(昆山)有限公司、愛司爾貿易(深圳)有限公司、昆山榮輪國際貿易有限公司、昆山薩卡爾機械有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司) ：子公司(3)相互持股比例：100%(4)發生緣由：本公司之大陸子公司因應武漢肺炎防疫，配合所在地政府春節復工時間原定為2月10日，但隨疫情發展復工日期延後，目前已向當地政府申請復工，實際復工日期以當地主管機關核准為準。3.因應措施:(1)適時通知客戶調整出貨時間。(2)持續配合當地主管機關防疫計畫及復工作業。(3)待復工後因應需求彈性調整產能。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

榮輪科技：董事會通過解散清算大陸子公司案。

公開資訊觀測站

2018/6/21

1.事實發生日:107/06/212.發生緣由:本公司之子公司「深圳薩凱益科技有限公司」因目前已無業務運作，經評估後認為未來經營並無效益，擬辦理解散清算事宜。3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜。4.其他應敘明事項:107年6月21日董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站>

榮輪科技：董事會通過對大陸「昆山薩卡爾機械有限公司」增加投資案。

公開資訊觀測站

2017/6/22

1.事實發生日:106/06/222.發生緣由:董事會通過經由本公司之子公司「榮輪機械(昆山)有限公司」之自有資金增資「昆山薩卡爾機械有限公司」，本次擬增加投資金額計人民幣650萬元，增資後累積投資金額計人民幣850萬元。3.因應措施:本投資案資金撥付等相關細節與其他未盡事宜授權董事長全權處理。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

榮輪科技：董事會通過解散清算海外子公司案。

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2016/10/28

1.事實發生日:105/10/282.發生緣由:本公司之子公司「 Rong Lun (Samoa),Inc.」因目前已無業務運作，經評估後認為未來經營並無效益，擬辦理解散清算事宜。3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜。4.其他應敘明事項:105年10月28日董事會決議通過。 <摘錄公開資訊觀測站>

榮輪科技：代子公司「SR Suntour(Samoa),Inc.」公告購買「SR Suntour(BVI)

公開資訊觀測站

2016/10/28

1.事實發生日:105/10/282.發生緣由:子公司「SR Suntour(Samoa),Inc.」向個人股東購買孫公司「SR Suntour(BVI),Inc.」3.92%股權，間接投資「榮輪科技(深圳)有限公司」，轉讓後「SR Suntour(Samoa),Inc.」持有「SR Suntour(BVI),Inc.」股權計100%。3.因應措施:授權「SR Suntour(Samoa),Inc.」代表人全權處理相關事宜。4.其他應敘明事項:105年10月28日董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站>

榮輪科技：董事會通過美國子公司於台灣設立分公司案。

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2015/3/5

1.事實發生日:104/03/052.發生緣由:本公司董事會通過，因業務需要原於103年1月23日董事會決議通過之美國子公司DVO SUSPENSION INC.於台灣設立百分之百『子公司』案，修正變更為該美國子公司於台灣成立『分公司』。3.因應措施:有關設立該分公司之相關細節與其他未盡事宜授權董事長全權處理。4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

榮輪科技：董事會通過新任稽核主管任命案。

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2014/8/22

1.事實發生日:103/08/222.發生緣由:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管(2)發生變動日期:103/08/22(3)舊任者姓名、級職及簡歷:劉彥志/稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:張政筆課長/稽核主管(5)異動原因:原任稽核主管劉彥志辭職(6)生效日期:103/08/22董事會決議通過新任稽核主管任命案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

榮輪科技 - 10304 - 開立發票及營業收入資訊

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2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 124690 344258
去年同期營收 106909 197140
增減金額 17781 147118
增減百分比(%) 16.63 74.63
本年累計營收 486444 1180675
去年累計營收 478776 1075711
增減金額 7668 104964
增減百分比(%) 1.60 9.76
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

榮輪科技 - 10303 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 129723 272960
去年同期營收 111403 277044
增減金額 18320 -4084
增減百分比(%) 16.44 -1.47
本年累計營收 361754 836417
去年累計營收 371867 878571
增減金額 -10113 -42154
增減百分比(%) -2.72 -4.80
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

榮輪科技 - 10302 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 94120 212648
去年同期營收 105799 237361
增減金額 -11679 -24713
增減百分比(%) -11.04 -10.41
本年累計營收 232031 563457
去年累計營收 260464 601527
增減金額 -28433 -38070
增減百分比(%) -10.92 -6.33
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

榮輪科技 101股東常會:101/06/22

股東會

2012/4/17

101股東常會:101/06/22
停止過戶日:101/04/24-101/06/22
現金股利:每股配發0.5元

公告召開本公司101年股東常會(補行公告)

股東會

2012/4/17

公告序號：1
主旨：公告召開本公司101年股東常會(補行公告)
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/22
停止過戶日期起日：101/04/24
停止過戶日期迄日：101/06/22
公告內容：
一、開會時間：民國101年6月22日(星期五)10時30分(24小時制)
二、開會地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號本公司會議室
三、會議召集事由：
1.報告事項：
(1)一○○年度營業報告。
(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。
(3)赴大陸從事間接投資報告。
(4)一○○年度背書保證情形報告。
2.承認事項：
(1)一○○年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一○○年度盈餘分配案。
●已公告盈虧撥補
○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)
原因說明：本公司採二次公告
＊預擬現金股利：0.5元/股
＊員工現金紅利：2,292,399元
＊董監事酬勞：2,292,398元
3.討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)配合本公司申請上市(櫃)案，初次上市(櫃)前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利。
(6)本公司董事及監察人全面改選案。
(7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
4.其他議案及臨時動議
四、辦理過戶手續：
(1)辦理過戶日期時間：101年4月23日16時30分前(24小時制)
(2)辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市長安東路一段22號5樓
電話：(02)25635711
(3)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年4月23日下午4時30
分前駕臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」，台北市長安東路一段22號5樓，辦理過戶
手續，郵寄者以101年4月23日郵戳日期為憑。
五、其他應公告事項：
(一)受理獨立董事候選人提名相關事項如下：
(1)受理期間：自101年4月17日起至101年4月26日下午五時止。
(2)受理地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，電話：04-7685007。
(3)提名股東得以書面方式向公司提出候選人名單，並依公司法第192之1條規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷
、當選後願任董事之承諾等相關證明文件。本次應選獨立董事2名，股東所提候選人名單以不超過2人為限。(郵寄
者務請於民國101年4月26日下午5時前寄(送)達，並請於信封封面上加附註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以
掛號函件寄送)。
(二)受理股東書面提案相關事項如下：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請。
提案內容限以一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會
，並參與該項議案討論。本公司自101年4月17日起至101年4月26日下午五時止，受理股東提案申請，受理提案地點
：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，聯絡電話：04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通
知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。
(三)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者請逕向第一金證券股份有限公司股務代
理部洽詢(電話：(02)25635711 )；惟持有股份未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知則以本公告為主。
六、特此公告

公告本公司董事會決議100年度盈餘分派案。

其他

2012/4/17

1.事實發生日:101/04/17
2.發生緣由:董事會決議100年度盈餘分派。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:101/04/17 (2)發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣30,161,490元，每股配發新台幣0.5 元。 4.其他應敘明事項:擬議配發員工紅利新台幣2,292,399元，
董監事酬勞新台幣2,292,398元。

榮輪科技 101股東常會:101/06/22

股東會

2012/3/21

101股東常會:101/06/22
停止過戶日:101/04/24-101/06/22

公告召開本公司101年股東常會

股東會

2012/3/21

年 4 月 6 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
/*TL 54 8350 榮輪科技 101/03/21 公告召開本公司101年股東常會
公告序號：1
主旨：公告召開本公司101年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/22
停止過戶日期起日：101/04/24
停止過戶日期迄日：101/06/22
公告內容：
一、開會時間：民國101年6月22日(星期五)10時30分(24小時制)
二、開會地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號本公司會議室
三、會議召集事由：
1.報告事項：
(1)一○○年度營業報告。
(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。
(3)赴大陸從事間接投資報告。
(4)一○○年度背書保證情形報告。
2.承認事項：
(1)一○○年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一○○年度盈餘分配案。
●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)
原因說明：本公司採二次公告
3.討論暨選舉事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)配合本公司申請上市(櫃)案，初次上市(櫃)前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利。
(6)本公司董事及監察人全面改選案。
(7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
4.其他議案及臨時動議
四、辦理過戶手續：
(1)辦理過戶日期時間：101年4月23日16時30分前(24小時制)
(2)辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市長安東路一段22號5樓
電話：(02)25635711
(3)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年4月23日下午4時30
分前駕臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」，台北市長安東路一段22號5樓，辦理過戶
手續，郵寄者以101年4月23日郵戳日期為憑。
五、其他應公告事項：
(一)受理獨立董事候選人提名相關事項如下：
(1)受理期間：自101年4月17日起至101年4月26日下午五時止。
(2)受理地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，電話：04-7685007。
(3)提名股東得以書面方式向公司提出候選人名單，並依公司法第192之1條規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷
、當選後願任董事之承諾等相關證明文件。本次應選獨立董事2名，股東所提候選人名單以不超過2人為限。(郵寄
者務請於民國101年4月26日下午5時前寄(送)達，並請於信封封面上加附註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以
掛號函件寄送)。
(二)受理股東書面提案相關事項如下：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請。
提案內容限以一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會
，並參與該項議案討論。本公司自101年4月17日起至101年4月26日下午五時止，受理股東提案申請，受理提案地點
：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，聯絡電話：04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通
知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。
(三)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者請逕向第一金證券股份有限公司股務代

公告本公司董事會決議召開101年股東常會事宜

股東會

2012/3/21

1.事實發生日:101/03/21
2.發生緣由:
董事會決議日期:101/03/21 股東會召開日期:101/06/22 股東會召開地點: 彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號本公司會議室召集事由: (一)報告事項： (1)一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3)赴大陸從事間接投資報告。 (4)一○○年度背書保證情形報告。 (二)承認事項： (1)一○○年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一○○年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)配合本公司申請上市(櫃)案，初次上市(櫃)前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利。 (6)本公司董事及監察人全面改選案。 (7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 (四)其他議案及臨時動議股票停止過戶期間:自101/04/24起至 101/06/22止。 3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(一)受理獨立董事候選人提名相關事項如下： (1)受理期間：自101年4月17日起至101年4月26日下午五時止。 (2)受理地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，電話：04-7685007。 (3)提名股東得以書面方式向公司提出候選人名單，並依公司法第192之1條規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾等相關證明文件。 (二)受理股東書面提案相關事項如下：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請。提案內容限以一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司自101年4月17日起至101年4月26日下午五時止，受理股東提案申請，受理提案地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，聯絡電話：04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。 (三)關於本公司100年度盈餘分派內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行公告。

公告本公司變更折舊方式之會計估計變動事宜

其他

2012/1/6

1.事實發生日:101/01/06
2.發生緣由:本公司自民國101年度起將帳列所有折舊性固定資產
(包括房屋及建築、機器設備、運輸設備、辦公設備及其他設備
等)之折舊提列方法，由現行之定率遞減法變更為直線法，業經
行政院金融監督管理委員會中華民國101年1月2日金管證審字第
1000064007號函准予變更。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司為配合固定資產維修政策，使固定資產經濟效益消耗
型態基礎一致，並增進營運管理需要，故擬自民國101年度起將
帳列所有折舊性固定資產之折舊提列方法，由現行之定率遞減
法變更為直線法。
(2)本公司此項會計估計變動，業依「證券發行人財務報告編製
準則」規定，經安候建業聯合會計師事務所就變更原因、理論
依據及具體事證等事項複核，認為應屬合理，並出具複核意見書。

本公司間接對大陸投資事業「榮輪機械(昆山)有限公司」擬再轉投資設立子公司案。

其他

2011/12/19

1.事實發生日:100/12/19
2.發生緣由:為配合業務需要，本公司經由第三地區投資事業間接持有之大陸投資事業
「榮輪機械(昆山)有限公司」擬分別以人民幣50萬元及人民幣200萬元於大陸昆山市
再轉投資設立兩家百分之百持股之子公司。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:有關「榮輪機械(昆山)有限公司」擬設立之兩家子公司名稱、董
監事人員之指派及本投資案資金撥付等相關細節與其他未盡事宜授權董事長全權處理。

公告變更本公司提列折舊方式之會計估計變動事宜案。

其他

2011/12/1

1.事實發生日:100/12/01
2.發生緣由:為使本公司固定資產經濟效益消耗型態基礎一致，
並因應國際財務報導準則(IFRS)之要求，使集團會計政策具一
致性，以增進營運管理需要，本公司董事會決議通過，自民國
101年度起將帳列所有折舊性固定資產(包括房屋及建築、機器
設備、運輸設備、辦公設備及其他設備等)之折舊提列方法，
由現行之定率遞減法變更為直線法。
3.因應措施:依「證券發行人財務報告編製準則」第六條之規定
檢附相關資料向主管機關申請核淮。
4.其他應敘明事項:無

公告本公司一○○年盈餘轉增資暨現金增資股票發放日期公告

現金增資

2011/11/25

公告序號：1
主旨：公告本公司一○○年盈餘轉增資暨現金增資股票發放日期公告
公告內容：
一、本公司100年股東常會決議盈餘轉增資新台幣50,311,800元，及100年6月21日董事會決議辦理現金增資新台幣
49,800,000元，合計發行新股10,011,180股，每股面額10元案，業經行政院金融監督管理委員會100年8月1日金管
證發字第1000035626號函核淮，並奉經濟部100年11月1日經授商字第10001250550號函核准變更登記在案。
二、茲將股票發放相關事項公告如下：
(一)原已發行股數：普通股50,311,800股，每股面額新台幣10元，計新台幣503,118,000元整。
(二)本次增資發行新股：
1、盈餘轉增資發行普通股5,031,180股，每股面額新台幣10元，計新台幣50,311,800元整。
2、現金增資發行普通股4,980,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣49,800,000元整。
(三)本次發行新股之權利義務與原發行股份相同。
(四)增資後實收資本總額為60,322,980股，每股面額新台幣10元，計新台幣603,229,800元整。
(五)股票簽證機構：第一商業銀行股份有限公司信託處
(六)股務代理機構：「第一金證券股份有限公司股務代理部」(台北市長安東路一段22號5樓，電話：02-25635711)

三、本次增資股票訂於100年11月30日開始發放，敬請各股東持本公司股務代理機構寄發之增資新股發放通知書，
並加蓋原留印鑑親臨或郵寄本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」洽領。
四、除分函通知各股東外，特此公告。

本公司董事會決議設立子公司。

其他

2011/11/18

1.事實發生日:100/11/18
2.發生緣由:為拓展國際業務及擴大市場佔有率，經董事會決議通過於
美國、義大利及台灣分別成立百分之百持股之子公司。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:有關設立之子公司名稱、擬指派之董監事人員及投
資金額撥付等相關細節與其他未盡事宜授權董事長全權處理。

榮輪科技 100現金增資:以每股30元發行4,980仟股

現金增資

2011/8/16

100現金增資:以每股30元發行4,980仟股
原股東每仟股可認購89.084469股
認股基準日:100/08/31
最後過戶日:100/08/26
停止過戶日:100/08/27-100/08/31
股款繳款日:100/09/02-100/09/09

榮輪科技 100現金股利:每股配發0.8元股票股利:每股配發1.0元最後過戶日:100/08/26

除權除息

2011/8/16

100現金股利:每股配發0.8元
股票股利:每股配發1.0元(即每仟股無償配發100股)
最後過戶日:100/08/26
停止過戶日:100/08/27-100/08/31
除權息基準日:100/08/31
現金股利發放日:100/09/20

本公司一○○年盈餘轉增資及現金增資發行新股相關事宜暨現金股利分派公告

現金增資

2011/8/16

公告序號：1
主旨：本公司一○○年盈餘轉增資及現金增資發行新股相關事宜暨現金股利分派公告
公告內容：
壹、
(一)本公司100年6月21日股東常會決議通過自九十九年度可分配盈餘中提撥新台幣(以下同)40,249,440元分派現金
股利，每股配發0.8元，另提撥50,311,800元，轉增資發行新股5,031,180股，每股面額10元整，業經行政院金融監
督管理委員會100年8月1日金管證發字第1000035626號函核淮在案。
(二)本公司100年6月21日董事會決議通過辦理現金增資49,800,000元，發行新股4,980,000股，每股面額10元，採
溢價30元發行案，亦經呈報行政院金融監督管理委員會100年8月1日金管證發字第1000035626號函核淮在案。
貳、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告如後：
(一)公司名稱：榮輪科技股份有限公司。
(二)所營事業：
一、CD01050自行車及其零件製造業。
二、CA01030鋼鐵鑄造業。
三、CA01050鎂鑄造業。
四、CA01160鎂材軋延、伸線、擠型業。
五、CA01090鋁鑄造業。
六、CA01100鋁材軋延、伸線、擠型業。
七、CA02010金屬結構及建築組件製造業。
八、CA02060金屬容器製造業。
九、CA03010熱處理業。
十、CA04010表面處理業。
十一、F401010國際貿易業。
十二、CC01080電子零組件製造業。
十三、CD01030汽車及其零件製造業。
十四、CD01040機車及其零件製造業。
十五、CB01010機械設備製造業。
十六、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)原股份總額及每股金額：本公司原額定資本總額為新臺幣620,000,000元，分為62,000,000股，每股面額10元
整，分次發行。已發行資本總額為新台幣503,118,000元，分為50,311,800股，每股面額10元，均為記名式普通股
。
(四)本公司所在地：彰化縣福興鄉福興工業區興業路7號。
(五)公告方式：登載於公開資訊觀測站。
(六)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事5~7人，監察人2~3人，任期均為3年，連選得連任。
(七)本次增資發行新股總額及發行條件如下：
一、盈餘轉增資部份自九十九年可分配盈餘中提撥50,311,800元轉增資發行新股5,031,180股，每股面額10元，原
股東按除權配股基準日股東名簿所載持有股份比例，每仟股無償配發100股，配發不足一股之畸零股，股東得自停
止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其拼湊後仍不足一股之畸零股，改發現金(計算
至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。本次發行新股，其權利義務與原發行股份相同。
二、現金增資49,800,000元，發行新股4,980,000股，每股面額10元，採溢價30元發行。除依公司法第267條規定，
保留發行新股總數10%，計498,000股由本公司員工認購，餘90%計4,482,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所
載持有股份比例認購，每仟股認購89.084469股，認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起之五日內，逕
向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其拼湊後仍不足一股之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足
之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
三、本次增資發行之新股其權利義務與原發行股份相同。
(七)增資後股份總額：本次增資後實收資本總額為603,229,800元，分為60,322,980股，每股面額10元，均為記名
式普通股。
(八)現金增資代收股款銀行：第一商業銀行溪湖分行及其總行所屬各分支機構
(九)現金增資存儲專戶：合作金庫商業銀行彰化分行
(十) 增資計劃概要：充實營運資金。
(十一)股票簽證機構：合作金庫銀行
(十二)原股東及員工股款繳納期間：自100年9月2日起至100年9月9日止。屆時逾期不繳納股款者，依證券交易法第
33條之規定喪失其認股權利，並授權董事長洽特定人認購之。若於期限內未收到認股繳款書者，請逕向本公司股務
代理機構第一金證券股務代理部洽詢補發。【地址：台北市長安東路一段22號5樓；電話：02-25635711】
參、除前述盈餘轉增資及現金增資外，本次另分派現金股利新台幣40,249,440元，每股配發新台幣0.8元。現金股
利發放至元為止(角以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。
肆、本公司100年8月15日董事會決議，茲訂定100年8月31日為除權配股配息及現金增資可認股基準日。並依公司法
第165條規定自100年8月27日起至8月31日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於一○○年
八月二十六日(星期五)下午四點三十分前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公
司股務代理部」，台北市長安東路一段22號5樓，辦理過戶手續。
伍、本次增資新股之股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發各股東，屆時除另行公告外並分函通知各股東
。
陸、現金股利將於民國100年9月20日委由本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵
寄支票方式發放。
柒、本公司最近三年度經安候建業聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。
陸、特此公告

公告本公司100年除權除息基準日

除權除息

2011/8/16

1.事實發生日:100/08/15
2.發生緣由:
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/15
(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
(3)發放股利種類及金額:
普通股現金股利：新台幣40,249,440元，每股配發0.8元
普通股股票股利：新台幣50,311,800元，每股配發1元
(4)最後過戶日:100/08/26
(5)停止過戶起始日期:100/08/27
(6)停止過戶截止日期:100/08/31
(7)除權（息）基準日:100/08/31
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日：暫訂100年9月20日。
(2)股票股利發放日：俟呈報主管機關核淮後授權董事長另訂之。

公告本公司董事會決議通過現金增資認股基準日等相關事宜

現金增資

2011/8/16

1.事實發生日:100/08/15
2.發生緣由:
(1)董事會決議或公司決定日期: 100/08/15
(2)發行股數:4,980,000股。
(3)每股面額:新台幣10元。
(4)發行總金額:新台幣49,800,000元。
(5)發行價格:每股新台幣30元。
(6)員工認購股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，計498,000股由
本公司員工認購。
(7)公開銷售股數:無。
(8)原股東認購比例: 依發行新股之90%計4,482,000股由原股東按認股基準日股東名簿
所載之股東持股比例認購，每仟股可認購89.084469股。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，得由股東自停止
過戶日起之五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其拼湊後仍不足一
股之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行
價格認購之。
(10)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股其權利義務與原發行股份相同。
(11)本次增資資金用途:充實營運資金。
(12)現金增資認股基準日:100/08/31
(13)最後過戶日:100/08/26
(14)停止過戶起始日期:100/08/27
(15)停止過戶截止日期:100/08/31
(16)股款繳納期間:
原股東及員工股款繳納期間：自100/09/02起至100/09/09止。
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:100/08/15
(18)代收股款銀行:第一商業銀行溪湖分行及其總行所屬各分支機構。
(19)存儲專戶:合作金庫商業銀行彰化分行。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於100年8月26日(星期五)下午四時
三十分前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公
司股務代理部」，台北市長安東路一段22號5樓，辦理過戶手續。
(2)本公司申報現金增資發行新股4,980,000股，每股面額10元，總額新台幣
49,800,000元，業經行政院金融監督管理委員會100年8月1日金管證發字第
1000035626號函申報生效在案。
(3)本次現金增資有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀
環境改變而需修正變更時，授權董事長全權處理之。

公告本公司簽訂一○○年現金增資代收股款行庫及存儲專戶

現金增資

2011/8/16

1.事實發生日:100/08/15
2.發生緣由:依據『發行人募集與發行有價證券處理準則』第九條第二款之規定，
公告本公司簽訂一○○年現金增資代收股款行庫及存儲專戶相關事宜。
(1)委託代收股款行庫：第一商業銀行溪湖分行及其總行所屬各分支機構
(2)委託存儲專戶行庫：合作金庫商業銀行彰化分行
(3)委託代收及存儲價款合約訂約日:100/08/15
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

公告本公司背書保證相關事宜

其他

2011/8/15

1.事實發生日:100/08/15
2.發生緣由:本公司經由第三地區轉投資之大陸子公司「榮輪機械(昆山)有限公司」
因興建新廠及購置生產設備所需向銀行申請融資額度美金300萬元借款，授信條
件由本公司擔任連帶保證責任人。
3.因應措施:授權董事長全權處理後續相關事宜。
4.其他應敘明事項:100/08/15董事會通過。

公告本公司100年股東常會重要決議

股東會

2011/6/21

1.事實發生日:100/06/21
2.發生緣由:本公司股東常會重要決議
承認事項：
(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。
(3)承認本公司現金增資計劃用途變更案。
討論事項：
(1)通過本公司「公司章程」修訂案。
(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(4)通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案。
(5)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股

現金增資

2011/6/21

1.事實發生日:100/06/21
2.發生緣由:董事會決議辦理現金增資發行新股。
(1)董事會決議日期: 100/06/21
(2)增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。
(3)發行股數:4,980,000股
(4)每股面額:新台幣10元
(5)發行總金額:新台幣49,800,000元
(6)發行價格:暫訂每股新台幣30元
(7)員工認購或配發股數:依公司法第二六七條規定保留10%，
計498,000股由員工認購。
(8)公開銷售股數:無。
(9)原股東認購或無償配發比例:依發行新股之90%計4,482,000
股由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，
得由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼
湊整股認購。原股東及員工放棄認購或認購不足及拼湊不足一股之
畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務
與已發行之普通股份相同
(12)本次增資資金用途:充實營運資金。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本次辦理現金增資計劃所訂之發行價格、發行股數、計劃項目、
募集金額、預定資金運用進度及預計可能產生之效益暨其他相
關事宜，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境之營
運評估變更時，授權董事長處理之。

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