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榮輪科技：代中國子公司榮輪科技(深圳)有限公司公告董事會決議設立東莞

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2023/1/13

代中國子公司榮輪科技(深圳)有限公司公告董事會決議設立東莞分公司 1.事實發生日:112/01/12 2.發生緣由: (1)公司名稱︰榮輪科技(深圳)有限公司 (2)與公司關係(請輸入本公司或子公司)︰子公司 (3)相互持股比例︰本公司間接持股100%之子公司 (4)發生緣由︰因營運規劃，中國子公司榮輪科技(深圳)有限公司經董事會決議通過設立東莞分公司。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

榮輪科技：代重要子公司榮輪科技(深圳)有限公司公告董事會決議分配盈餘

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2022/10/13

1.事實發生日:111/10/13 2.發生緣由: (1)董事會決議日期︰111/10/13 (2)發放股利種類及金額︰盈餘分配現金股利共計美金2,000萬元。 3.因應措施:以上盈餘分配金額將於完成繳納相關稅捐後，依組織架構匯回至SR Suntour (samoa),Inc。 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

榮輪科技：代子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,L

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2022/6/23

代子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告董事會決議取得使用權資產 1.事實發生日:111/06/23 2.發生緣由: (1)標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 位於越南平陽省檳桔市寶翠工業區越南東駿責任有限公司投資案 5-5、5-4、5-3區塊土地之新建廠房使用權資產 (2)事實發生日︰111/06/23~111/06/23 (3)交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額︰預計租賃面積︰暫定22,780平方公尺，折合6,890.95坪。預計租賃單價︰廠房租金每平方公尺4.7美金，辦公室租金每平方公尺5.5美金預計租賃總金額︰約越南盾298,893,648,000元(未稅) (4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）︰越南東駿責任有限公司，非公司之關係人 (5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額︰不適用。 (6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係︰不適用。 (7)預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 (8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項︰待雙方簽署正式租賃合約後，依合約規定付款。 (9)本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位︰本次交易之決定方式︰議價。價格決定之參考依據︰參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素。決策單位︰董事會 (10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額︰ TCVALUE Appraisal Corporation 估價金額︰越南盾330,121,189,440元 (11)專業估價師姓名:LE THI KIM CUC (12)專業估價師開業證書字號︰估價師證號：NO.XIII18.1921 (13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格︰否或不適用 (14)是否尚未取得估價報告︰否或不適用 (15)尚未取得估價報告之原因︰不適用 (16)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見︰不適用 (17)會計師事務所名稱︰不適用 (18)會計師姓名︰不適用 (19)會計師開業證書字號︰不適用 (20)經紀人及經紀費用︰不適用 (21)取得或處分之具體目的或用途︰營運需求 (22)本次交易表示異議之董事之意見︰無 (23)本次交易為關係人交易︰否 (24)董事會通過日期︰民國111年6月23日 (25)監察人承認或審計委員會同意日期︰監察人承認日期︰民國111年6月23日 (26)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產︰否 (27)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格︰不適用 (28)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格︰不適用 (29)其他敘明事項︰無。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

榮輪科技：代越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.

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2021/11/26

代越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告法人代表異動 1.事實發生日:110/11/262.發生緣由:(1)董事會決議日：110/11/26(2)變動人員職稱：法人代表(3)舊任者姓名及簡歷：田中直治/SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd法人代表(4)新任者姓名及簡歷：高村隆太郎/榮輪科技股份有限公司執行長(5)異動原因：職務調整(6)新任生效日期：110/11/263.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

代越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告復工事宜

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2021/10/12

1.事實發生日:110/10/112.發生緣由:(1)公司名稱：SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司) ：子公司(3)相互持股比例：不適用(4)發生緣由：越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd已取得當地政府同意，於110年10月11日起依要求條件分階段復工。3.因應措施:(1)本公司將以員工的健康安全保障為前提，並配合越南當地政府防疫規範，持續加強各項防疫措施。(2)積極安排復工事宜，並視情況進行生產調度。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

榮輪科技：代越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告，配合當地政府防

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2021/8/16

代越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告，配合當地政府防疫政策延長停工。 1.事實發生日:110/08/162.發生緣由:(1)公司名稱：SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司) ：子公司(3)相互持股比例：不適用(4)發生緣由：越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd配合越南平陽省當地政府防疫要求及維護員工安全，延長停工，實際復工日期俟當地政府通知後再另行公告。3.因應措施:(1)持續配合當地政府最新的防疫規定，密切觀察當地疫情發展並即時採取相關應變措施。(2)視需求彈性調整集團不同區域之產能。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

榮輪科技：代越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告，配合當地政府

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2021/8/9

代越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告，配合當地政府防疫政策，繼續停工至8/15。 1.事實發生日:110/08/092.發生緣由:(1)公司名稱：SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司) ：子公司(3)相互持股比例：不適用(4)發生緣由：越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd配合越南平陽省當地政府防疫要求及維護員工安全，繼續停工至2021年8月15日。3.因應措施:(1)持續配合當地政府最新的防疫規定，密切觀察當地疫情發展並即時採取相關應變措施。(2)適時通知客戶調整出貨時間。(3)待復工後因應需求彈性調整產能。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

榮輪科技：代越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告，配合當地政府防

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2021/8/2

代越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告，配合當地政府防疫政策，繼續停工至8/8。 1.事實發生日:110/08/022.發生緣由:(1)公司名稱：SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司) ：子公司(3)相互持股比例：不適用(4)發生緣由：越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd配合越南平陽省當地政府防疫要求及維護員工安全，繼續停工至2021年8月8日。3.因應措施:(1)持續配合當地政府最新的防疫規定，密切觀察當地疫情發展並即時採取相關應變措施。(2)適時通知客戶調整出貨時間。(3)待復工後因應需求彈性調整產能。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

榮輪科技：108年度股利分派情形更正公告

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2020/6/23

1.事實發生日:109/06/232.發生緣由:108年度股利分派情形之「決議進度」誤植。3.因應措施:於公開資訊觀測站重新公告。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

榮輪科技：代子公司SR Suntour (samoa), Inc.公告董事會決議通過盈餘匯回

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2020/4/24

1.事實發生日:109/04/242.發生緣由:SR Suntour (samoa), Inc.董事會決議盈餘分配美金150萬元。3.因應措施:授權董事長全權處理。4.其他應敘明事項:(1)SR Suntour (samoa), Inc.係為本公司直接持股100%之子公司。(2)上述盈餘全數匯回本公司。<摘錄公開資訊觀測站>

榮輪科技：代大陸子公司公告春節復工日期延後

公開資訊觀測站

2020/2/10

1.事實發生日:109/02/102.發生緣由:(1)公司名稱：榮輪科技(深圳)有限公司、榮輪機械(昆山)有限公司、愛司爾貿易(深圳)有限公司、昆山榮輪國際貿易有限公司、昆山薩卡爾機械有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司) ：子公司(3)相互持股比例：100%(4)發生緣由：本公司之大陸子公司因應武漢肺炎防疫，配合所在地政府春節復工時間原定為2月10日，但隨疫情發展復工日期延後，目前已向當地政府申請復工，實際復工日期以當地主管機關核准為準。3.因應措施:(1)適時通知客戶調整出貨時間。(2)持續配合當地主管機關防疫計畫及復工作業。(3)待復工後因應需求彈性調整產能。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

榮輪科技：董事會通過解散清算大陸子公司案。

公開資訊觀測站

2018/6/21

1.事實發生日:107/06/212.發生緣由:本公司之子公司「深圳薩凱益科技有限公司」因目前已無業務運作，經評估後認為未來經營並無效益，擬辦理解散清算事宜。3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜。4.其他應敘明事項:107年6月21日董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站>

榮輪科技：董事會通過對大陸「昆山薩卡爾機械有限公司」增加投資案。

公開資訊觀測站

2017/6/22

1.事實發生日:106/06/222.發生緣由:董事會通過經由本公司之子公司「榮輪機械(昆山)有限公司」之自有資金增資「昆山薩卡爾機械有限公司」，本次擬增加投資金額計人民幣650萬元，增資後累積投資金額計人民幣850萬元。3.因應措施:本投資案資金撥付等相關細節與其他未盡事宜授權董事長全權處理。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

榮輪科技：董事會通過解散清算海外子公司案。

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2016/10/28

1.事實發生日:105/10/282.發生緣由:本公司之子公司「 Rong Lun (Samoa),Inc.」因目前已無業務運作，經評估後認為未來經營並無效益，擬辦理解散清算事宜。3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜。4.其他應敘明事項:105年10月28日董事會決議通過。 <摘錄公開資訊觀測站>

榮輪科技：代子公司「SR Suntour(Samoa),Inc.」公告購買「SR Suntour(BVI)

公開資訊觀測站

2016/10/28

1.事實發生日:105/10/282.發生緣由:子公司「SR Suntour(Samoa),Inc.」向個人股東購買孫公司「SR Suntour(BVI),Inc.」3.92%股權，間接投資「榮輪科技(深圳)有限公司」，轉讓後「SR Suntour(Samoa),Inc.」持有「SR Suntour(BVI),Inc.」股權計100%。3.因應措施:授權「SR Suntour(Samoa),Inc.」代表人全權處理相關事宜。4.其他應敘明事項:105年10月28日董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站>

榮輪科技：董事會通過美國子公司於台灣設立分公司案。

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2015/3/5

1.事實發生日:104/03/052.發生緣由:本公司董事會通過，因業務需要原於103年1月23日董事會決議通過之美國子公司DVO SUSPENSION INC.於台灣設立百分之百『子公司』案，修正變更為該美國子公司於台灣成立『分公司』。3.因應措施:有關設立該分公司之相關細節與其他未盡事宜授權董事長全權處理。4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

榮輪科技：董事會通過新任稽核主管任命案。

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2014/8/22

1.事實發生日:103/08/222.發生緣由:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管(2)發生變動日期:103/08/22(3)舊任者姓名、級職及簡歷:劉彥志/稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:張政筆課長/稽核主管(5)異動原因:原任稽核主管劉彥志辭職(6)生效日期:103/08/22董事會決議通過新任稽核主管任命案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

榮輪科技 - 10304 - 開立發票及營業收入資訊

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2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 124690 344258
去年同期營收 106909 197140
增減金額 17781 147118
增減百分比(%) 16.63 74.63
本年累計營收 486444 1180675
去年累計營收 478776 1075711
增減金額 7668 104964
增減百分比(%) 1.60 9.76
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

榮輪科技 - 10303 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 129723 272960
去年同期營收 111403 277044
增減金額 18320 -4084
增減百分比(%) 16.44 -1.47
本年累計營收 361754 836417
去年累計營收 371867 878571
增減金額 -10113 -42154
增減百分比(%) -2.72 -4.80
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

榮輪科技 - 10302 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 94120 212648
去年同期營收 105799 237361
增減金額 -11679 -24713
增減百分比(%) -11.04 -10.41
本年累計營收 232031 563457
去年累計營收 260464 601527
增減金額 -28433 -38070
增減百分比(%) -10.92 -6.33
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司內部稽核主管異動

其他

2013/7/4

1.事實發生日:102/07/04
2.發生緣由:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、
研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
(2)發生變動日期: 102/07/04
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:劉彥志/稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管俟董事會通過任命
後另行公告之。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」
、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
(6)異動原因:個人職涯規劃
(7)生效日期: 102/07/04離職
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

公告本公司102年股東常會增補選董事二席

股東會

2013/6/25

1.事實發生日:102/06/25
2.發生緣由:本公司102年股東常會增補選董事二席
舊任者姓名及簡歷:不適用
新任者姓名及簡歷:
董事:高村隆太郎，榮輪機械(昆山)有限公司副總經理
董事:林慶星，榮輪科技股份有限公司財務管理部協理
異動原因:為強化董事會職能。
新任董事選任時持股數:
董事:高村隆太郎500,000股
董事:林慶星20,000股
原任期:不適用
新任生效日期:102/06/25至104/06/21
同任期董事變動比率:不適用。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

公告本公司102年股東常會解除新任董事競業禁止之限制

股東會

2013/6/25

1.股東會決議日:102/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:高村隆太郎
董事:林慶星
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:102/06/25_104/06/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:高村隆太郎
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事高村隆太郎擔任大陸公司名稱及職務：
榮輪機械(昆山)有限公司副總經理。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
榮輪機械(昆山)有限公司：江蘇省昆山開發區蓬朗洪湖路1500號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
榮輪機械(昆山)有限公司：自行車零組件之生產及銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議設立德國子公司

其他

2013/6/25

1.事實發生日:102/06/25
2.發生緣由:為加強對歐洲客戶服務及電動自行車推廣，
經董事會決議通過以歐元25,000元之額度內授權董事
長於德國Dusseldorf成立百分之百持股之子公司。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:有關擬設立之子公司名稱、董監事
人員之指派及本投資案資金撥付等相關細節與其他未
盡事宜擬請董事會授權董事長全權處理。

公告本公司102年股東常會重要決議

股東會

2013/6/25

1.事實發生日:102/06/25
2.發生緣由:本公司股東常會重要決議
承認事項：
(1)承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一○一年度盈餘分配案。
討論暨選舉事項：
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(4)通過增補選本公司董事兩名。
董事當選名單:高村隆太郎、林慶星
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

榮輪科技 102股東常會:102/06/25

股東會

2013/4/23

102股東常會:102/06/25
停止過戶日:102/04/27-102/06/25
現金股利:每股配發0.8元

公告召開本公司102年股東常會

股東會

2013/4/23

公告序號：1
主旨：公告召開本公司102年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/25
停止過戶日期起日：102/04/27
停止過戶日期迄日：102/06/25
公告內容：
一、開會時間：民國102年6月25日(星期二)10時30分(24小時制)
二、開會地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號本公司會議室
三、會議召集事由：
1.報告事項：
(1)一○一年度營業報告。
(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。
(3)赴大陸從事間接投資報告。
(4)一○一年度背書保證情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
2.承認事項：
(1)一○一年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一○一年度盈餘分配案。
●已公告盈虧撥補
○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)
＊預擬現金股利：0.8元/股
＊員工現金紅利：4,091,633元
＊董監事酬勞：4,091,633元
3.討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(4)增補選本公司董事兩名。
(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
4.其他議案及臨時動議
四、辦理過戶手續：
(1)辦理過戶日期時間：102年4月26日16時30分前(24小時制)
(2)辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市長安東路一段22號5樓
電話：(02)25635711
(3)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年4月26日下午4時30
分前駕臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」，台北市長安東路一段22號5樓，辦理過戶
手續，郵寄者以102年4月26日郵戳日期為憑。
五、其他應公告事項：
(1)受理股東書面提案相關事項如下：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請。
提案內容限以一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會
，並參與該項議案討論。本公司自102年4月25日起至102年5月6日下午五時止，受理股東提案申請，受理提案地點
：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，聯絡電話：04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通
知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。
(2)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者請逕向第一金證券股份有限公司股務代
理部洽詢(電話：(02)25635711 )；惟持有股份未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知則以本公告為主。
六、特此公告

公告本公司董事會決議101年度盈餘分派案。

其他

2013/4/23

1.事實發生日:102/04/23
2.發生緣由:董事會決議101年度盈餘分派。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期: 102/04/23 (2)發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣48,258,384元，每股配發新台幣0.8元。 4.其他應敘明事項:擬議配發員工紅利新台幣4,091,633元，
董監事酬勞新台幣4,091,633元。

公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜。

股東會

2013/4/23

1.事實發生日:102/04/23
2.發生緣由:
董事會決議日期: 102/04/23 股東會召開日期: 102/06/25 股東會召開地點: 彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號本公司會議室召集事由: (一)報告事項： (1)一○一年度營業報告。 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3)赴大陸從事間接投資報告。 (4)一○一年度背書保證情形報告。 (5)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。 (二)承認事項： (1)一○一年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (4)增補選本公司董事兩名。 (5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 (四)其他議案及臨時動議股票停止過戶期間:自102/04/27起至 102/06/25止。 3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
受理股東書面提案相關事項如下：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請。提案內容限以一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司自102年4月25日起至102年 5月6日下午五時止，受理股東提案申請，受理提案地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，聯絡電話：04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。

董事會通過變更本公司對歐洲子公司「SR Suntour Europe GmbH」增加投資案。

其他

2012/12/25

1.事實發生日:101/12/25
2.發生緣由:本公司原於101年10月23日董事會通過對歐洲子公司
「SR Suntour Europe GmbH」增資歐元170,000元案，今為配合實際作業需要變更投資金額為歐元220,000元，增資後累積投資金額計歐元245,000元。 3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜。
4.其他應敘明事項:101年12月25日董事會決議通過。

董事會通過本公司對歐洲子公司「SR SUNTOUR EUROPE GmbH」增加投資案。

其他

2012/10/23

1.事實發生日:101/10/23
2.發生緣由:本公司董事會通過對歐洲子公司「SR SUNTOUR EUROPE GmbH」
增資歐元170,000元案，增資後對該子公司累積投資金額計歐元195,000元。 3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜。
4.其他應敘明事項:無。

本公司一○一年現金股利分派公告

除權除息

2012/8/21

公告序號：1
主旨：本公司一○一年現金股利分派公告
公告內容：
一、依據：本公司101年6月22日股東常會及101年8月21日董事會決議辦理。
二、股票停止過戶起迄日期：自101年8月24日起至101年8月28日止。
三、公告事項：
(一)年度：101年第1次除息。
(二)原發行股數總額及每股金額：
額定：100,000,000股、金額：1,000,000,000元、每股面額10元、分次發行。
已發行：60,322,980股、金額：603,229,800元、每股面額10元。
已完成變更登記：60,322,980股、金額：603,229,800元、每股面額10元。
(三)訂立章程及最近一次修訂之日期：
訂立於民國76年1月12日，第18次修正於101年6月22日。
(四)權利分派內容：
按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：
除息--普通股：每壹股配發現金股利0.5元，現金股利總額30,161,490元。
員工現金紅利金額：2,292,399元、董監事酬勞金額：2,292,398元。
(五)權利分派基準日：101年8月28日
四、辦理過戶手續：
(一)辦理過戶日期時間：101年8月23日(星期四)下午四點三十分前
(二)辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部
辦理過戶機構地址：台北市長安東路一段22號5樓
辦理過戶機構電話：02-2563-5711
(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於101年8月23日(星期四)下午四點三十分前駕臨或郵寄
(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」，台北市長安東路一段22號5樓，辦
理過戶手續。
(四)其他：
1.現金股利預計於民國101年9月21日委由本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵
寄支票方式發放。
2.現金股利發放至元為止(角以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。
五、其他應公告事項：無
六、本公司最近三年度經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。
七、特此公告。

榮輪科技 101現金股利:每股配發0.5元停止過戶日:101/08/24-101/08/28

除權除息

2012/8/21

101現金股利:每股配發0.5元
除息交易日:101/08/22
最後過戶日:101/08/23
停止過戶日:101/08/24-101/08/28
除息基準日:101/08/28
現金股利發放日:101/09/21

公告本公司101年除息基準日

其他

2012/8/21

1.事實發生日:101/08/21
2.發生緣由:
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/21 (2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 (3)發放股利種類及金額: 普通股現金股利：新台幣30,161,490元，每股配發0.5元 (4)最後過戶日:101/08/23 (5)停止過戶起始日期:101/08/24 (6)停止過戶截止日期:101/08/28 (7)除權（息）基準日:101/08/28 3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:預計101年9月21日發放現金股利。

董事會通過本公司對大陸「榮輪機械(昆山)有限公司」增加投資案。

其他

2012/8/21

1.事實發生日:101/08/21
2.發生緣由:本公司董事會通過對經由第三地區投資事業間接投資
大陸之子公司「榮輪機械(昆山)有限公司」增資美金300萬元案，增資後對該子公司累積投資金額計美金1,156萬元。 3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜。
4.其他應敘明事項:無。

變更本公司間接投資設立大陸子公司之投資架構案。

其他

2012/7/2

1.事實發生日:101/07/02
2.發生緣由:本公司原於101年3月21日董事會通過經由第三地區投資事業
以多層次轉投資大陸事業「愛司爾貿易(深圳)有限公司」於大陸廣東設立百分之百持股之子公司，其投資金額為人民幣200萬元。今擬變更投資方式及架構，改由本公司轉投資之孫公司「愛司爾貿易(深圳)有限公司」出資人民幣160萬元，及「昆山榮輪國際貿易有限公司」出資人民幣40萬元方式，共同投資設立，其名稱為「深圳薩凱益科技有限公司」。 3.因應措施:101/07/02董事會決議通過。
4.其他應敘明事項:其後續有關子公司董監事人員之指派及投資資金撥付
等相關細節與其他未盡事宜授權董事長全權處理。

公告本公司101年股東常會董監改選名單。

股東會

2012/6/22

1.發生變動日期:101/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:小林大裕董事:田中直治董事:中村不二男董事:長南美也董事:末永智則監察人:張丕光監察人:赤松幹三監察人:仁平政彥監察人:吳沃松 3.新任者姓名及簡歷:
董事:小林大裕董事:田中直治董事:中村不二男董事:長南美也董事:末永智則獨立董事:許銘福獨立董事:黃貴英監察人:張丕光監察人:仁平政彥監察人:張文譯 4.異動原因:任期屆滿，全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事:小林大裕10,789,661股董事:田中直治4,290,000股董事:中村不二男3,045,000股董事:長南美也2,100,000股董事:末永智則1,410,000股獨立董事:許銘福0股獨立董事:黃貴英0股監察人:張丕光26,378股監察人:仁平政彥4,400,000股監察人:張文譯0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/26~101/06/25
7.新任生效日期:101/06/22
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。

公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制。

股東會

2012/6/22

1.股東會決議日:101/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:小林大裕董事:田中直治董事:中村不二男董事:長南美也董事:末永智則 3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。 4.許可從事競業行為之期間:101/06/22~104/06/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:小林大裕董事:田中直治董事:中村不二男董事:末永智則 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事小林大裕擔任大陸公司名稱及職務：榮輪科技(深圳)有限公司董事長。榮輪機械(昆山)有限公司董事長。 (2)董事田中直治擔任大陸公司名稱及職務：榮輪科技(深圳)有限公司董事兼總經理。榮輪機械(昆山)有限公司董事兼總經理。愛司爾貿易(深圳)有限公司董事。昆山榮輪國際貿易有限公司董事。 (3)董事中村不二男擔任大陸公司名稱及職務：榮輪科技(深圳)有限公司董事。榮輪機械(昆山)有限公司董事。昆山榮輪國際貿易有限公司監察人。 (4)董事末永智則擔任大陸公司名稱及職務：榮輪科技(深圳)有限公司董事。愛司爾貿易(深圳)有限公司監察人。 8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)榮輪科技(深圳)有限公司：廣東省深圳市寶安區公明鎮水貝路工業區 (2)榮輪機械(昆山)有限公司：江蘇省昆山開發區蓬朗三五路南側、馬塘路西側 (3)愛司爾貿易(深圳)有限公司：深圳市光明新區公明鎮辦事處上村社區水貝路佳興工業區二棟五樓501室 (4)昆山榮輪國際貿易有限公司：江蘇省昆山開發區蓬朗三五路南側、馬塘路西側 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)榮輪科技(深圳)有限公司：自行車零組件之生產及銷售。 (2)榮輪機械(昆山)有限公司：自行車零組件之生產及銷售。 (3)愛司爾貿易(深圳)有限公司：自行車及零配件銷售。 (4)昆山榮輪國際貿易有限公司：自行車、電動輔助自行車及相關零配件銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

本公司董事會一致推選小林大裕先生續任董事長。

其他

2012/6/22

1.董事會決議日:101/06/22
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:小林大裕/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:小林大裕/本公司董事長
5.異動原因:董監全面改選，並選任董事長。
6.新任生效日期:101/06/22
7.其他應敘明事項:無

公告本公司101年股東常會重要決議

股東會

2012/6/22

1.事實發生日:101/06/22
2.發生緣由:本公司股東常會重要決議
承認事項： (1)承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一○○年度盈餘分配案。討論暨選舉事項： (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過配合本公司申請上市(櫃)案，初次上市(櫃)前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利。 (6)通過本公司董事及監察人全面改選案。 (7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

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