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公司新聞
標題 訊息來源 日期
達鴻先進：公告董事會決議擬以擇一或搭配之方式辦理私募普通股或私募可轉換 公開資訊觀測站 2015/4/16
公告董事會決議擬以擇一或搭配之方式辦理私募普通股或私募可轉換公司債以籌措資金案 1.董事會決議日期:104/04/162.私募有價證券種類:私募普通股或私募可轉換公司債3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。倘本公司未能向外部應募人募足私募資金，則擬以下列內部人或關係人為私募對象，以利資金迅速挹注本公司，使公司營運得以順利運行。4.私募股數或張數:(a)如採私募普通股：私募股數以普通股總發行股數不超過100,000,000股為限。(b)如採私募可轉換公司債：私募總額不超過新臺幣1,000,000,000元。5.得私募額度:私募總金額將依最終私募價格計算之。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)若採私募普通股：本次私募普通股之價格，以不低於下列二基準計算價格較高者之八成為訂定依據：(a)以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價；或(b)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(2)若採私募可轉換公司債本次私募可轉換公司債之債券面額定為每張壹拾萬元整，轉換價格訂定則係綜合考量發行條件模擬本次私募可轉換公司債之理論價格，且訂定債券發行價格不低於理論價格之八成。本次私募可轉換公司債之發行條件將參考「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」之規範、相關法令及市場慣例訂定。惟實際定價日及實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議定價依據與成數範圍內，參考當時市場及公司狀況為依據訂定之。前述私募價格之訂定方式係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」為之，且考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，流動性較差等因素，本次私募普通股或私募可轉換公司債價格之訂定應屬合理。7.本次私募資金用途:為充實營運資金、償還銀行借款8.不採用公開募集之理由:為促進公司長期發展而引進策略性投資人，並考量籌資之時效性、便利性及發行成本等，故擬辦理私募。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會訂定之。11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會訂定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會訂定之。13.本次私募新股之權利義務:1.本次辦理私募現金增資發行普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；本次私募可轉換公司債，經轉換後之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同。2.依據證券交易法規定，本公司私募普通股或可轉換公司債於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。本公司私募股票自交付日起滿三年後，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:前述未盡事宜，授權董事會依法全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>
達鴻先進：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三 公開資訊觀測站 2014/7/29
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款至第四款之規定公告 1.事實發生日:103/07/282.被背書保證之:(1)公司名稱:達鴻先進科技(廈門)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1929646(4)原背書保證之餘額(仟元):257586(5)本次新增背書保證之金額(仟元):447975(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):705561(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):257586(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):560920(2)累積盈虧金額(仟元):-31249375.解除背書保證責任之:(1)條件:依背書保證公司及銀行契約而定(2)日期:依背書保證公司及銀行契約而定6.背書保證之總限額(仟元):38592917.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7055618.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.289.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.9910.其他應敘明事項:依民國103年7月28日董事會決議公告<摘錄公開資訊觀測站>
更補正達鴻公司102年度個體財報第101頁至102頁營業成本明細表 資訊觀測站 2014/5/19

1.事實發生日:103/05/19
2.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:更補正達鴻公司102年度個體財報第101頁至102頁營業成本明細表：
 直接人工、製造費用及閒置產能成本金額重分類，營業成本金額未有變動。
6.因應措施:資料修訂後重新上傳更補正財報至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
達鴻先進 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收233991
去年同期營收1082018
增減金額-848027
增減百分比(%)-78.37
本年累計營收804946
去年累計營收4532022
增減金額-3727076
增減百分比(%)-82.24
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
達鴻先進 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收165962
去年同期營收1094623
增減金額-928661
增減百分比(%)-84.84
本年累計營收570955
去年累計營收3450004
增減金額-2879049
增減百分比(%)-83.45
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
達鴻先進 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收164990
去年同期營收965779
增減金額-800789
增減百分比(%)-82.92
本年累計營收404993
去年累計營收2355381
增減金額-1950388
增減百分比(%)-82.81
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
達鴻先進 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收240002
去年同期營收1389602
增減金額-1149600
增減百分比(%)-82.73
本年累計營收240002
去年累計營收1389602
增減金額-1149600
增減百分比(%)-82.73
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
達鴻先進 - 10212 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收308555
去年同期營收1325387
增減金額-1016832
增減百分比(%)-76.72
本年累計營收9907232
去年累計營收7240833
增減金額2666399
增減百分比(%)36.82
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
達鴻先進 - 10210 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收721477
去年同期營收1183183
增減金額-461706
增減百分比(%)-39.02
本年累計營收9028860
去年累計營收4689877
增減金額4338983
增減百分比(%)92.52
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
達鴻先進 - 10209 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/10/11 
民國 102 年 09 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收533273
去年同期營收509100
增減金額24173
增減百分比(%)4.75
本年累計營收8307383
去年累計營收3506694
增減金額4800689
增減百分比(%)136.90
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
更正公告達鴻102年第二季財報關係人交易進貨金額及附註揭露 資訊觀測站 2013/10/4

1.事實發生日:102/10/03
2.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:更正本公司102年第二季財報第64頁、第65頁、第87頁關係人交易進貨金額及
 附註揭露事項。
本公司102年第二季財報關係人交易進貨（含加工費用）數字如下:
更正前:
TPKG: 1,342,302仟元
合計: 1,946,998仟元
本公司102年第二季財報附註揭露事項:
達鴻先進科技（廈門）有限公司與祥達光學（廈門）有限公司（TPKG）進貨金額
1,342,302仟元，佔總進（銷）貨之比率16%。
更正後:
TPKG: 749,747仟元
合計: 1,354,443仟元
本公司102年第二季財報附註揭露事項:
達鴻先進科技（廈門）有限公司與祥達光學（廈門）有限公司（TPKG）進貨金額
749,747仟元，佔總進（銷）貨之比率9%。
6.因應措施:資料修訂後重新上傳財報至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
達鴻先進 - 10208 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收570252
去年同期營收559327
增減金額10925
增減百分比(%)1.95
本年累計營收7774111
去年累計營收2997594
增減金額4776517
增減百分比(%)159.35
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
達鴻先進 - 10207 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/8/11 
民國 102 年 07 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收503457
去年同期營收308097
增減金額195360
增減百分比(%)63.41
本年累計營收7203859
去年累計營收2438267
增減金額4765592
增減百分比(%)195.45
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
達鴻先進 - 10206 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/7/11 
民國 102 年 06 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收966002
去年同期營收298074
增減金額667928
增減百分比(%)224.08
本年累計營收6700402
去年累計營收2130170
增減金額4570232
增減百分比(%)214.55
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
達鴻先進 - 10205 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/6/11 
民國 102 年 05 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收1202378
去年同期營收506421
增減金額695957
增減百分比(%)137.43
本年累計營收5734400
去年累計營收1832096
增減金額3902304
增減百分比(%)213.00
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
達鴻先進 - 10204 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/5/14 
民國 102 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收1082018
去年同期營收240355
增減金額841663
增減百分比(%)350.17
本年累計營收4532022
去年累計營收1325675
增減金額3206347
增減百分比(%)241.87
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
達鴻先進 - 10203 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/4/11 
民國 102 年 03 月單位：千元
項目  合併營業收入淨額
當月營收1094623
上月營收306376
去年當月營收788247
上月比較增減(%)257.28
去年同月增減(%)3450004
當月累計營收1085340
去年累計營收2364664
前期比較增減(%)217.87
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
達鴻先進 - 10202 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/20 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  合併營業收入淨額
當月營收965779
上月營收337760
去年當月營收628019
上月比較增減(%)185.94
去年同月增減(%)2355381
當月累計營收778963
去年累計營收1576418
前期比較增減(%)202.37
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
達鴻先進 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/11 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月965779965779
去年同期337760337760
增減金額628019628019
增減百分比185.94185.94
本年累計23553812355381
去年累計778963778963
增減金額15764181576418
增減百分比202.37202.37
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
有關102年2月28日及102年3月1日工商時報／經濟日報及自由時報報載說明 資訊觀測站 2013/3/1
1.傳播媒體名稱:工商時報B5版／經濟日報C3版及自由時報C1版
2.報導日期:102/03/01
3.報導內容:達鴻去年Q4轉盈；達鴻調整體質要減資23億元；達鴻產能看增40%及
帳上虧損高 達鴻將減資 4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報載本公司擴增之產能及營運狀況以本公司
公開資訊觀測站公告為準。 6.因應措施:依櫃檯買賣中心電話通知辦理公告說明。
7.其他應敘明事項:
(1)有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈。 (2)對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
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重要公告
標題 公告類別 日期
公告本公司民國100年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2011/8/16
1.臨時股東會日期:100/08/16
2.重要決議事項:
(一)通過補選董事及獨立董事案。選舉結果如下：
【董事當選名單】
(1)TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明
(2)TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮
(3)TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉世明
(4)中華開發創業投資股份有限公司    代表人：韓靜實
【獨立董事當選名單】
(1)張翠雲
(2)張嘉平
新選任董事及獨立董事之任期自民國100年8月16日至民國102年6月16日補足原任期止。
(二)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
公告本公司100年第一次股東臨時會補選董事及獨立董事 股東會 2011/8/16
1.發生變動日期:100/08/16
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：友達光電股份有限公司　       　　代表人：林正一
【簡歷】達興材料公司董事長
(2)董事：友達光電股份有限公司         　　代表人：孫大明
【簡歷】TPK Holding Co.,Ltd董事兼總經理及總裁
(3)董事：中華開發工業銀行股份有限公司 　　代表人：韓靜實
【簡歷】中華開發工業銀行直接投資部資深協理
(4)董事：財團法人明基友達文教基金會   　　代表人：陳榮宏
【簡歷】瑞鼎科技股份有限公司董事長
(5)獨立董事：洪星程　【簡歷】鉅國創業投資顧問公司董事長
(6)獨立董事：陳淑惠　【簡歷】大華證券公司總經理特別助理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：TPK Universal Solutions Limited  代表人：孫大明
【簡歷】TPK Holding Co., Ltd. 董事兼總經理及總裁
(2)董事：TPK Universal Solutions Limited  代表人：劉詩亮
【簡歷】TPK Holding Co., Ltd. 副總經理兼財務長
(3)董事：TPK Universal Solutions Limited  代表人：劉世明
【簡歷】TPK Holding Co., Ltd. 副總經理
(4)董事：中華開發創業投資股份有限公司     代表人：韓靜實
【簡歷】中華開發工業銀行直接投資部資深協理
(5)獨立董事：張翠雲
【簡歷】及成企業股份有限公司副董事長暨營運總監
(6)獨立董事：張嘉平
【簡歷】中創軟件集團副總經理兼昆山中創軟件工程公司執行副董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選
6.新任董事選任時持股數:
【新任董事姓名】                                  【選任時持股數】
(1)TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明  180,057,190股
(2)TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮  180,057,190股
(3)TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉世明  180,057,190股
(4)中華開發創業投資股份有限公司    代表人：韓靜實    8,725,612股
【新任獨立董事姓名】                              【選任時持股數】
(1)張翠雲                                                    0股
(2)張嘉平                                                    0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/17~102/06/16
8.新任生效日期:100/08/16
9.同任期董事變動比率:6/9
10.其他應敘明事項:無。
公告本公司100年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業禁止案 股東會 2011/8/16
1.股東會決議日:100/08/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明
(2)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮
(3)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉世明
(4)董事：中華開發創業投資股份有限公司    代表人：韓靜實
(5)獨立董事：張翠雲
(6)獨立董事：張嘉平
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
(1)解除董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明 擔任
TPK Holding Co., Ltd. 董事兼總經理及總裁
宸鴻光電科技(股)公司 董事兼總經理及執行長
得睿精密機械(股)公司 董事
TPK Universal Solutions Limited, Taiwan Branch 經理人
展觸光電科技股份有限公司 董事
Optera TPK Holding Pte. Ltd.董事
TPK Asia Pacific Sdn.Bhd 董事
(2)解除董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮 擔任
TPK Holding Co., Ltd.副總經理兼財務長
宸鴻光電科技(股)公司 副總經理
Optera TPK Holding Pte Ltd.董事
台灣福雷電子(股)公司 董事代表人
益登科技(股)公司 獨立董事
三朋友電有限公司(香港)  董事
(3)解除董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉世明 擔任
TPK Holding Co., Ltd. 副總經理
Optera TPK Holding Pte Ltd.董事
展觸光電科技股份有限公司 監察人
(4)解除董事：中華開發創業投資股份有限公司 代表人：韓靜實 擔任
中華開發工業銀行直接投資部 資深協理
威力盟電子(股)公司法人 董事代表人
勝德國際研發(股)公司法人董事代表人
隆達電子(股)公司法人 董事代表人
佳世達科技(股)公司法人 董事代表人
(5)解除獨立董事：張翠雲 擔任
及成企業股份有限公司 副董事長、營運總監
緯晉工業股份有限公司 董事
州鉅科技股份有限公司 董事
京興投資股份有限公司 董事長
寬達投資股份有限公司 董事長
(6)解除獨立董事：張嘉平 擔任
昆山中創台灣辦事處 負責人
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席
股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明
(2)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮
(3)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉世明
(4)董事：中華開發創業投資股份有限公司    代表人：韓靜實
(5)獨立董事：張翠雲
(6)獨立董事：張嘉平
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明
宸鴻科技(廈門)有限公司 總裁兼執行長
宸陽光電科技(廈門)有限公司 董事
瑞世達科技(廈門)有限公司 董事
瑞士達光學(廈門)有限公司 董事
祥達光學(廈門)有限公司 董事兼總經理
(2)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮
寶宸(廈門)光學科技有限公司 監事
(3)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉世明
宸鴻科技(廈門)有限公司 副總經理
宸陽光電科技(廈門)有限公司 總經理
瑞世達科技(廈門)有限公司 董事兼任總經理
(4)董事：中華開發創業投資股份有限公司    代表人：韓靜實
不適用
(5)獨立董事：張翠雲
珠海及成通訊科技(股)公司董事長
(6)獨立董事：張嘉平
中創軟件集團副總經理兼昆山中創軟件工程公司執行副董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
宸鴻科技(廈門)有限公司
地址：中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園土反尚路199號
宸陽光電科技(廈門)有限公司
地址：中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園土反尚路195號
瑞世達科技(廈門)有限公司
地址：中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園土反尚路199號6樓
瑞士達光學(廈門)有限公司
地址：中國福建省廈門市海滄區新陽工業區霞飛路18號
祥達光學(廈門)有限公司
地址：中國福建省廈門火炬高新區信息光電園土反尚路199號A棟7樓D區
寶宸(廈門)光學科技有限公司
地址：中國福建省廈門市集美區集美大道190號3、4、5、8樓
珠海及成通訊科技股份有限公司
地址：中國廣東省珠海市南屏高科技工業園屏北一路30號
中創軟件集團昆山中創軟件工程公司
地址：山東省濟南市千佛山東路41-1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
宸鴻科技(廈門)有限公司
營業項目：觸控模組研發、生產及銷售
宸陽光電科技(廈門)有限公司
營業項目：導電玻璃之研發、生產、加工及銷售
瑞世達科技(廈門)有限公司
營業項目：觸控感應器研發、生產及銷售
瑞士達光學(廈門)有限公司
營業項目：光學玻璃加工及銷售
祥達光學(廈門)有限公司
營業項目：光學玻璃加工及銷售
寶宸(廈門)光學科技有限公司
營業項目：觸控顯示器及系統之研發、生產及銷售
珠海及成通訊科技股份有限公司
營業項目：塑膠、五金、嵌件之製造與銷售
中創軟件集團昆山中創軟件工程公司
營業項目：軟體產品供應、提供解決方案和IT服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
本公司董事會一致推舉孫大明先生擔任董事長 其他 2011/8/16
1.董事會決議日或發生變動日期:100/08/16
2.舊任者姓名及簡歷:陳榮宏 瑞鼎科技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:孫大明 TPK Holding Co., Ltd.董事兼總經理及總裁
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:原任董事長請辭
6.新任生效日期:100/08/16
7.其他應敘明事項:本公司100/8/16董事會，業經全體出席董事一致通過推舉孫大明
先生擔任本公司董事長。
公告本公司總經理異動 其他 2011/8/16
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/08/16
2.舊任者姓名及簡歷:袁鈞賢  達虹科技股份有限公司 總經理
3.新任者姓名及簡歷:莊鋒域  達虹科技股份有限公司 資深副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
5.異動原因:內部職務調整
6.新任生效日期:100/08/16
7.其他應敘明事項:無
公告本公司發言人異動 其他 2011/8/16
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:100/08/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳榮宏 達虹科技股份有限公司 董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:莊鋒域 達虹科技股份有限公司 總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:原發言人辭任
7.生效日期:100/08/16
8.新任者聯絡電話:03-5972055
9.其他應敘明事項:無
董事會決議召開100年第二次股東臨時會相關事宜 股東會 2011/8/16
1.董事會決議日期:100/08/16
2.股東臨時會召開日期:100/10/05
3.股東臨時會召開地點:本公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路12號)
4.召集事由:
一、討論事項：修訂公司章程案
二、臨時動議
三、散    會
5.停止過戶起始日期:100/09/06
6.停止過戶截止日期:100/10/05
7.其他應敘明事項:無
達虹科技 100股東臨時會:100/08/16 股東會 2011/6/28
100股東臨時會:100/08/16
停止過戶日:100/07/18-100/08/16
公告本公司獨立董事辭任 其他 2011/6/28
1.發生變動日期:100/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
【舊任董事姓名】               【簡歷】
(1)洪星程              鉅國創業投資顧問公司董事長
(2)陳淑惠              大華證券公司總經理特別助理
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因個人事務規劃請辭
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/17~102/06/16
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:4/9
9.同任期獨立董事變動比率:3/3
10.其他應敘明事項:本公司擬依法召開股東臨時會補選之。
公告本公司三分之一以上董事發生變動 其他 2011/6/28
1.發生變動日期:100/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
【舊任董事姓名】                                        【簡歷】
(1)友達光電股份有限公司       代表人林正一先生  達興材料股份有限公司董事長
(2)友達光電股份有限公司       代表人孫大明先生  TPK Holding Co., Ltd總經理
(3)中華開發工業銀行(股)公司   代表人韓靜實小姐  中華開發工業銀行資深協理
(4)財團法人明基友達文教基金會 代表人陳榮宏先生  瑞鼎科技(股)公司董事長
(5)洪星程                                       鉅國創業投資顧問公司董事長
(6)陳淑惠                                       大華證券公司總經理特別助理
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因財務規劃及個人事務規劃辭去董事職務。
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/17~102/06/16
8.新任生效日期:NA
9.同任期董事變動比率:6/9
10.其他應敘明事項:本公司擬依法召開股東臨時會補選董事及獨立董事。
本公司董事會一致推舉陳榮宏先生擔任董事長 其他 2011/6/28
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:陳榮宏 瑞鼎科技股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:原任董事長請辭
6.新任生效日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:本公司100/6/28董事會，業經全體出席董事一致通過推舉陳榮宏
先生擔任本公司董事長。
董事會決議召開一百年第一次股東臨時會相關事宜 股東會 2011/6/28
1.董事會決議日期:100/06/28
2.股東臨時會召開日期:100/08/16
3.股東臨時會召開地點:本公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路12號)
4.召集事由:
一、選舉事項：
(一)補選董事及獨立董事案
(二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
二、臨時動議
三、散    會
5.停止過戶起始日期:100/07/18
6.停止過戶截止日期:100/08/16
7.其他應敘明事項:無
公告本公司法人董事辭任 其他 2011/6/28
1.發生變動日期:100/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
友達光電股份有限公司代表人林正一先生 簡歷：達興材料股份有限公司董事長
友達光電股份有限公司代表人孫大明先生 簡歷：TPK Holding Co., Ltd總經理
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因財務規劃辭去董事職務
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/17~102/06/16
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:2/9
10.其他應敘明事項:本公司擬召開股東臨時會補選之
公告本公司董事長異動 其他 2011/6/28
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:林正一 達興材料股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
辭職
5.異動原因:董事長請辭
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:本公司將召開董事會推選新任董事長。
公告本公司100年股東會決議解除新任董事競業禁止案 股東會 2011/6/22
1.股東會決議日:100/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:詹茂焜
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。
公告本公司100年股東常會補選獨立董事 股東會 2011/6/22
1.發生變動日期:100/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:詹茂焜 東海大學會計系專任副教授兼會計室主任
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:100年3月30日獨立董事范成炬先生辭任，於本次股東常會補選獨立
董事一席。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/17~102/06/16
7.新任生效日期:100/06/22
8.同任期董事變動比率:1/9
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無。
公告本公司內部稽核主管異動 其他 2011/5/11
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:100/05/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王蕾雅 稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑芳 稽核人員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整。
6.異動原因:內部稽核作業調整。
7.生效日期:100/05/11
8.新任者聯絡電話:03-5972055
9.其他應敘明事項:無。
更公告本公司內部稽核主管異動 其他 2011/5/11
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:100/05/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王蕾雅 稽核人員
4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑芳 稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任。
6.異動原因:增加稽核人力編製。
7.生效日期:100/05/11
8.新任者聯絡電話:03-5972055
9.其他應敘明事項:無。
補充本公司召開100年股東常會公告 股東會 2011/3/31
1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:本公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路12號)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)民國九十九年度營業報告
(二)審計委員會查核報告
(三)民國九十九年度已赴大陸地區從事間接投資報告
(四)修訂「董事會議事規則」報告
(五)訂定「公司誠信經營守則」報告
二、承認事項
(一)民國九十九年度營業報告書與財務報表案
(二)民國九十九年度盈虧撥補案
(三)資本公積彌補虧損案
三、討論事項
(一)修訂「股東會議事規則」案
(二)本公司民國九十八年度現金增資賦稅優惠選擇案
(三)擬請全體股東放棄上市（櫃）時採新股承銷制所公開發行之現金
增資認股權利案
(四)補選獨立董事案（增列）
(五)解除新任董事競業禁止之限制案（增列）
四、臨時動議
五、散    會
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止案 其他 2011/3/31
1.董事會決議日期:100/03/31
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:資深副總經理 莊鋒域
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司
之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意解除本公司經
理人擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務的競業禁止限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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