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公司新聞
標題 訊息來源 日期
達鴻先進：公告董事會決議擬以擇一或搭配之方式辦理私募普通股或私募可轉換 公開資訊觀測站 2015/4/16
公告董事會決議擬以擇一或搭配之方式辦理私募普通股或私募可轉換公司債以籌措資金案 1.董事會決議日期:104/04/162.私募有價證券種類:私募普通股或私募可轉換公司債3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。倘本公司未能向外部應募人募足私募資金，則擬以下列內部人或關係人為私募對象，以利資金迅速挹注本公司，使公司營運得以順利運行。4.私募股數或張數:(a)如採私募普通股：私募股數以普通股總發行股數不超過100,000,000股為限。(b)如採私募可轉換公司債：私募總額不超過新臺幣1,000,000,000元。5.得私募額度:私募總金額將依最終私募價格計算之。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)若採私募普通股：本次私募普通股之價格，以不低於下列二基準計算價格較高者之八成為訂定依據：(a)以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價；或(b)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(2)若採私募可轉換公司債本次私募可轉換公司債之債券面額定為每張壹拾萬元整，轉換價格訂定則係綜合考量發行條件模擬本次私募可轉換公司債之理論價格，且訂定債券發行價格不低於理論價格之八成。本次私募可轉換公司債之發行條件將參考「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」之規範、相關法令及市場慣例訂定。惟實際定價日及實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議定價依據與成數範圍內，參考當時市場及公司狀況為依據訂定之。前述私募價格之訂定方式係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」為之，且考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，流動性較差等因素，本次私募普通股或私募可轉換公司債價格之訂定應屬合理。7.本次私募資金用途:為充實營運資金、償還銀行借款8.不採用公開募集之理由:為促進公司長期發展而引進策略性投資人，並考量籌資之時效性、便利性及發行成本等，故擬辦理私募。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會訂定之。11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會訂定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會訂定之。13.本次私募新股之權利義務:1.本次辦理私募現金增資發行普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；本次私募可轉換公司債，經轉換後之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同。2.依據證券交易法規定，本公司私募普通股或可轉換公司債於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。本公司私募股票自交付日起滿三年後，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:前述未盡事宜，授權董事會依法全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>
達鴻先進：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三 公開資訊觀測站 2014/7/29
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款至第四款之規定公告 1.事實發生日:103/07/282.被背書保證之:(1)公司名稱:達鴻先進科技(廈門)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1929646(4)原背書保證之餘額(仟元):257586(5)本次新增背書保證之金額(仟元):447975(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):705561(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):257586(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):560920(2)累積盈虧金額(仟元):-31249375.解除背書保證責任之:(1)條件:依背書保證公司及銀行契約而定(2)日期:依背書保證公司及銀行契約而定6.背書保證之總限額(仟元):38592917.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7055618.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.289.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.9910.其他應敘明事項:依民國103年7月28日董事會決議公告<摘錄公開資訊觀測站>
更補正達鴻公司102年度個體財報第101頁至102頁營業成本明細表 資訊觀測站 2014/5/19

1.事實發生日:103/05/19
2.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:更補正達鴻公司102年度個體財報第101頁至102頁營業成本明細表：
 直接人工、製造費用及閒置產能成本金額重分類，營業成本金額未有變動。
6.因應措施:資料修訂後重新上傳更補正財報至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
達鴻先進 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收233991
去年同期營收1082018
增減金額-848027
增減百分比(%)-78.37
本年累計營收804946
去年累計營收4532022
增減金額-3727076
增減百分比(%)-82.24
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
達鴻先進 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收165962
去年同期營收1094623
增減金額-928661
增減百分比(%)-84.84
本年累計營收570955
去年累計營收3450004
增減金額-2879049
增減百分比(%)-83.45
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
達鴻先進 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收164990
去年同期營收965779
增減金額-800789
增減百分比(%)-82.92
本年累計營收404993
去年累計營收2355381
增減金額-1950388
增減百分比(%)-82.81
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
達鴻先進 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收240002
去年同期營收1389602
增減金額-1149600
增減百分比(%)-82.73
本年累計營收240002
去年累計營收1389602
增減金額-1149600
增減百分比(%)-82.73
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
達鴻先進 - 10212 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收308555
去年同期營收1325387
增減金額-1016832
增減百分比(%)-76.72
本年累計營收9907232
去年累計營收7240833
增減金額2666399
增減百分比(%)36.82
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
達鴻先進 - 10210 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收721477
去年同期營收1183183
增減金額-461706
增減百分比(%)-39.02
本年累計營收9028860
去年累計營收4689877
增減金額4338983
增減百分比(%)92.52
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
達鴻先進 - 10209 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/10/11 
民國 102 年 09 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收533273
去年同期營收509100
增減金額24173
增減百分比(%)4.75
本年累計營收8307383
去年累計營收3506694
增減金額4800689
增減百分比(%)136.90
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
更正公告達鴻102年第二季財報關係人交易進貨金額及附註揭露 資訊觀測站 2013/10/4

1.事實發生日:102/10/03
2.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:更正本公司102年第二季財報第64頁、第65頁、第87頁關係人交易進貨金額及
 附註揭露事項。
本公司102年第二季財報關係人交易進貨（含加工費用）數字如下:
更正前:
TPKG: 1,342,302仟元
合計: 1,946,998仟元
本公司102年第二季財報附註揭露事項:
達鴻先進科技（廈門）有限公司與祥達光學（廈門）有限公司（TPKG）進貨金額
1,342,302仟元，佔總進（銷）貨之比率16%。
更正後:
TPKG: 749,747仟元
合計: 1,354,443仟元
本公司102年第二季財報附註揭露事項:
達鴻先進科技（廈門）有限公司與祥達光學（廈門）有限公司（TPKG）進貨金額
749,747仟元，佔總進（銷）貨之比率9%。
6.因應措施:資料修訂後重新上傳財報至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
達鴻先進 - 10208 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收570252
去年同期營收559327
增減金額10925
增減百分比(%)1.95
本年累計營收7774111
去年累計營收2997594
增減金額4776517
增減百分比(%)159.35
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
達鴻先進 - 10207 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/8/11 
民國 102 年 07 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收503457
去年同期營收308097
增減金額195360
增減百分比(%)63.41
本年累計營收7203859
去年累計營收2438267
增減金額4765592
增減百分比(%)195.45
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
達鴻先進 - 10206 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/7/11 
民國 102 年 06 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收966002
去年同期營收298074
增減金額667928
增減百分比(%)224.08
本年累計營收6700402
去年累計營收2130170
增減金額4570232
增減百分比(%)214.55
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
達鴻先進 - 10205 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/6/11 
民國 102 年 05 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收1202378
去年同期營收506421
增減金額695957
增減百分比(%)137.43
本年累計營收5734400
去年累計營收1832096
增減金額3902304
增減百分比(%)213.00
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
達鴻先進 - 10204 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/5/14 
民國 102 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收1082018
去年同期營收240355
增減金額841663
增減百分比(%)350.17
本年累計營收4532022
去年累計營收1325675
增減金額3206347
增減百分比(%)241.87
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
達鴻先進 - 10203 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/4/11 
民國 102 年 03 月單位：千元
項目  合併營業收入淨額
當月營收1094623
上月營收306376
去年當月營收788247
上月比較增減(%)257.28
去年同月增減(%)3450004
當月累計營收1085340
去年累計營收2364664
前期比較增減(%)217.87
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
達鴻先進 - 10202 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/20 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  合併營業收入淨額
當月營收965779
上月營收337760
去年當月營收628019
上月比較增減(%)185.94
去年同月增減(%)2355381
當月累計營收778963
去年累計營收1576418
前期比較增減(%)202.37
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
達鴻先進 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/11 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月965779965779
去年同期337760337760
增減金額628019628019
增減百分比185.94185.94
本年累計23553812355381
去年累計778963778963
增減金額15764181576418
增減百分比202.37202.37
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
有關102年2月28日及102年3月1日工商時報／經濟日報及自由時報報載說明 資訊觀測站 2013/3/1
1.傳播媒體名稱:工商時報B5版／經濟日報C3版及自由時報C1版
2.報導日期:102/03/01
3.報導內容:達鴻去年Q4轉盈；達鴻調整體質要減資23億元；達鴻產能看增40%及
帳上虧損高 達鴻將減資 4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報載本公司擴增之產能及營運狀況以本公司
公開資訊觀測站公告為準。 6.因應措施:依櫃檯買賣中心電話通知辦理公告說明。
7.其他應敘明事項:
(1)有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈。 (2)對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
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重要公告
標題 公告類別 日期
公告本公司董事會授權董事長更正減資基準日事宜 其他 2013/8/2

1.事實發生日:102/08/02
2.原公告申報日期:102/07/23
3.簡述原公告申報內容:董事會原決議減資基準日為102/07/26
4.變動緣由及主要內容:
本公司業經民國102年7月23日董事會決議訂定民國102年7月26日為員工認股權憑證換發
普通股之增資基準日暨減資基準日，茲依經濟部80.7.6商211361號函釋增資基準日與減
資基準日不得為同一日，為符合法令規定，謹依董事會授權董事長變更減資基準日為民
國102年7月27日。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:依本公司董事長出具之聲明書辦理。
更正公告本公司102年減資基準日及預定減資換發股票日程 其他 2013/8/2
公告序號：1
主旨：更正公告本公司102年減資基準日及預定減資換發股票日程
公告內容：壹、本公司於民國102年5月28日股東常會決議通過減少資本新台幣2,323,514,700元，銷除已發行股份232,351,470
股，該減少資本案業經行政院金融監督管理委員會102年6月27日金管證發字第1020024136號函核准在案。
貳、茲依規定將減少實收資本有關事項公告如下：
一、公司名稱：達鴻先進科技股份有限公司
二、所營事業項目：
(1)CC01080電子零組件製造業
(2)CE01030光學儀器製造業
(3)F401010國際貿易業
(4)F219010電子材料零售業
(5)F119010電子材料批發業
(6)JA02990其他修理業
三、原登記股份總額及每股金額：目前額定資本額為新台幣12,000,000,000元，分為1,200,000,000股，每股面額1
0元，分次發行。流通在外股份910,482,000股，每股面額10元，為記名式普通股。
四、本公司所在地：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路12號
五、公告方式：依規公告於公開資訊觀測站
六、董事、獨立董事之人數及任期：本公司設置董事九席(含獨立董事三席)，任期三年。
七、公司章程訂定日期：本公司章程定於八十二年十二月二十八日，第十九次修正於一○○年十月五日。
八、本次減資金額、銷除股份及減資銷除條件：
(1)本次減資新台幣2,323,514,700元，銷除已發行股份232,351,470股，減資後實收資本額為新台幣6,781,305,30
0元。
(2)本次減資銷除股份換發新股票（全部採無實體發行），依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份
分別計算，每股換發0.744803884股；減資後未滿壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日起五日內向本公司
股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金支付(計算至元為止)，其股份
授權董事長洽特定人按面額承購。
九、減資基準日及減資換發股票日程：
(1)減資基準日訂為民國102年7月27日。
(2)預計減資換發股票日程：
a.減資股票最後交易日期：民國102年9月17日。
b.減資股票最後過戶日期：民國102年9月23日
c.為配合換股作業，舊股票停止過戶期間：民國102年9月24日至民國102年10月2日
d.為配合換股作業，舊股票停止在市場買賣期間：民國102年9月18日至民國102年10月2日
e.減資換發股票基準日：民國102年9月28日
f.換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國102年10月3日
g.普通股新股上興櫃日期訂為民國102年10月03日。自新股票興櫃之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之
標的。
h.減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。
十、換領新股票手續：
(1)本公司己採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保
帳戶，以利辦理換發作業。
(2)於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（民國102年10月03日）後，股東持
現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公
司股務代理機構辦理。
(3)已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新
股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。
(4)換發地點：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：02-
2504-8125)
十一、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。
十二、除另函通知各股東外特此公告。
公告本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動 其他 2013/7/23

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人
2.發生變動日期:102/07/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許秀娟 達鴻先進科技股份有限公司 財會協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林芳如 順昶塑膠股份有限公司     會計處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:舊任者於102/6/27請辭，新任者經102/7/23董事會聘任。
7.生效日期:102/07/23
8.新任者聯絡電話:03-5972055
9.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會成員 其他 2013/7/23

1.發生變動日期:102/07/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)詹茂焜
【簡歷】東海大學會計系專任副教授
(2)張翠雲
【簡歷】及成企業股份有限公司副董事長
(3)張嘉平
【簡歷】中創軟件集團副總經理兼昆山中創軟件工程公司執行副董事長
4.新任者姓名及簡歷:
(1)李鴻基
【簡歷】寬量國際股份有限公司創辦人暨執行長
(2)詹茂焜
【簡歷】東海大學會計系專任副教授
(3)張嘉平
【簡歷】中創軟件集團副總經理兼昆山中創軟件工程公司執行副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:102/7/23董事會委任
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/11/04_102/05/28
8.新任生效日期:102/07/23
9.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員之任期與本屆董事會任期相同。
公告本公司董事會決議辦理減資換發股票訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計畫書案 其他 2013/7/23

1.董事會決議日期:102/07/23
2.減資基準日:102/07/26
3.減資換發股票作業計畫:
(一)本公司業經102年05月28日股東會決議通過減資，依「財團法人中華民國證券櫃檯
    買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本作業計劃。
(二)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股910,482,000股，每股面
    額為新台幣10元，共計新台幣9,104,820,000元。
(三)本次減資新台幣2,323,514,700元，銷除已發行股份232,351,470股，用以改善財
    務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。
(四)減資比率：25.5196116%，每仟股換發744.803884股(即每仟股減少255.196116股)
(五)減資後換發之普通股股份總數及總金額：
    減資後之普通股總股數（股）：678,130,530股
    每股金額(元)：10元
    減資後之普通股實收資本總額(元)：6,781,305,300元
(六)本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依「減資換股基準日」之股
    東名簿記載各股東持有股份分別計算，每股換發0.744803884股；減資後未滿壹
    股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理
    合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金支付(計算至元
    為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。
(七)減資換發股票日程
    (1)減資換股基準日訂為民國102年9月28日。
    (2)減資股票最後過戶日：民國102年9月23日。(私下轉讓者，交割日期為102年9月
        23日並完成過戶手續。)
    (3)為配合上述換股作業，舊股票自民國102年9月24日起至102年10月02日止期間內
       停止辦理過戶。
    (4)為配合上述換股作業，舊股票自民國102年9月18日起至102年10月02日止，停止
       在市場買賣。
    (5)普通股新股上興櫃日期訂為民國102年10月03日。自新股票興櫃之日起原興櫃買
       賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。
    (6)減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。
(八)換發之程序及手續：
    (1)本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，
       務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。
    (2)於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日
       (民國102年10月03日)後，股東持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書
       或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理
       機構辦理。
    (3)已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃
       買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。
    (4)換發地點：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址:台北市建國北路一
       段96號地下一樓，電話：（02）2504-8125。
(九)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。
(十)本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請行政院金融監督管理委員會
    證券期貨局核備後辦理之。
4.換發股票基準日:102/09/28
5.減資後新股權利義務:本次減資換發新股票採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。
6.新股預計上市日:102/10/03
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司102年減資基準日及預定減資換發股票日程 其他 2013/7/23
公告序號：1
主旨：公告本公司102年減資基準日及預定減資換發股票日程
公告內容：壹、本公司於民國102年5月28日股東常會決議通過減少資本新台幣2,323,514,700元，銷除已發行股份232,351,470
股，該減少資本案業經行政院金融監督管理委員會102年6月27日金管證發字第1020024136號函核准在案。
貳、茲依規定將減少實收資本有關事項公告如下：
一、公司名稱：達鴻先進股份有限公司
二、所營事業項目：
(1)CC01080電子零組件製造業
(2)CE01030光學儀器製造業
(3)F401010國際貿易業
(4)F219010電子材料零售業
(5)F119010電子材料批發業
(6)JA02990其他修理業
三、原登記股份總額及每股金額：目前額定資本額為新台幣12,000,000,000元，分為1,200,000,000股，每股面額1
0元，分次發行。流通在外股份910,482,000股，每股面額10元，為記名式普通股。
四、本公司所在地：新竹縣湖口鄉光復路12號
五、公告方式：依規公告於公開資訊觀測站
六、董事、獨立董事之人數及任期：本公司設置董事九席(含獨立董事三席)，任期三年。
七、公司章程訂定日期：本公司章程定於八十二年十二月二十八日，第十九次修正於一○○年十月十五日。
八、本次減資金額、銷除股份及減資銷除條件：
(1)本次減資新台幣2,323,514,700元，銷除已發行股份232,351,470股，減資後實收資本額為新台幣6,781,305,30
0元。
(2)本次減資銷除股份換發新股票（全部採無實體發行），依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份
分別計算，每股換發0.744803884股；減資後未滿壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日起五日內向本公司
股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金支付(計算至元為止)，其股份
授權董事長洽特定人按面額承購。
九、減資基準日及減資換發股票日程：
(1)減資基準日訂為民國102年7月26日。
(2)預計減資換發股票日程：
a.減資股票最後交易日期：民國102年9月17日。
b.減資股票最後過戶日期：民國102年9月23日
c.為配合換股作業，舊股票停止過戶期間：民國102年9月24日至民國102年10月2日
d.為配合換股作業，舊股票停止在市場買賣期間：民國102年9月18日至民國102年10月2日
e.減資換發股票基準日：民國102年9月28日
f.換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國102年10月3日
g.普通股新股上興櫃日期訂為民國102年10月03日。自新股票興櫃之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之
標的。
h.減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。
十、換領新股票手續：
(1)本公司己採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保
帳戶，以利辦理換發作業。
(2)於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（民國102年10月03日）後，股東持
現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公
司股務代理機構辦理。
(3)已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新
股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。
(4)換發地點：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：02-
2504-8125)
十一、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。
十二、除另函通知各股東外特此公告。
達鴻先進 102減資比率:25.5196116% 舊股票停止過戶日:102/09/24-102/10/02 其他 2013/7/23
102減資比率:25.5196116%
每仟換發744.803884股
減資基準日:102/07/26
減資股票最後交易日:102/09/17
減資股票最後過戶日:102/09/23
舊股票停止過戶日:102/09/24-102/10/02
舊股票停止買賣日:102/09/18-102/10/02
減資換發股票基準日:102/09/28
換發新股票暨上興櫃買賣日:102/10/03
普通股新股上興櫃日:102/10/03
公告本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動 其他 2013/6/27

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人
2.發生變動日期:102/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許秀娟 達鴻先進科技股份有限公司 財會協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林芳如 順昶塑膠股份有限公司     會計處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:因生涯規劃請辭
7.生效日期:102/06/27
8.新任者聯絡電話:03-5972055
9.其他應敘明事項:新任財會主管將提報下期董事會通過
本公司辦理減資向債權人公告事項 其他 2013/5/30
1.事實發生日:102/05/30
2.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
一、本公司為彌補虧損及改善財務結構，業經102年5月28日股東常會決議通過辦理減     少資本額新台幣2,323,514,700元，銷除己發行股份232,351,470股，減資比率為     25.55017% 二、本公司目前實收資本額新台幣9,093,930,000元，發行股份909,393,000股，每股     面額新台幣10元整，減資後實收資本額新台幣6,770,415,300元。發行股份     677,041,530股，每股面額為新台幣10元整。三、股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日，(按減資換股     基準日股東名簿記載之股東持有比例每仟股減除約255.5017股)減資比率若依目前股     本計約25.55017%，即每仟股744.4983股，減資後未滿一股之畸零股由股東於減資換     股停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股之畸零股     按面額以現金支付之(至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購。四、減資相關事宜，嗣後如經主管機關修正、買回本公司股份或認股權之行使等，影響     流通在外股份數量，致減資比率發生變動時，授權董事會全權處理之。五、依公司法第二百八十一條準用第七十三條之規定辦理，公告減資事宜。凡本公司債     權人對於前項減資之決議有異議者，請自102年5月30日至102年7月1日以書面向本公     司提出異議，逾期未表示者視為無異議，特此公告。 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
公告本公司102年股東常會改選董事及獨立董事 股東會 2013/5/28
1.發生變動日期:102/05/28
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：TPK Universal Solutions Limited　代表人：孫大明【簡歷】TPK Holding Co.,Ltd董事兼總經理 (2)董事：TPK Universal Solutions Limited  代表人：劉詩亮【簡歷】TPK Holding Co.,Ltd財務長 (3)董事：TPK Universal Solutions Limited  代表人：劉世明【簡歷】宸陽光電科技股份有限公司副總經理 (4)董事：中華開發創業投資股份有限公司     代表人：韓靜實【簡歷】中華開發工業銀行直接投資部資深協理 (5)董事：東元電機股份有限公司             代表人：邱純枝【簡歷】東元電機股份有限公司董事兼總經理 (6)董事：三洋藥品工業股份有限公司         代表人：謝志騰【簡歷】維士比國際事業股份有限公司董事長 (1)獨立董事：詹茂焜【簡歷】東海大學會計系專任副教授 (2)獨立董事：張翠雲【簡歷】及成企業股份有限公司副董事長 (3)獨立董事：張嘉平　【簡歷】中創軟件集團副總經理兼昆山中創軟件工程公司執行副董事長 3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：TPK Universal Solutions Limited　代表人：江朝瑞【簡歷】TPK Holding Co.,Ltd董事長 (2)董事：TPK Universal Solutions Limited　代表人：孫大明【簡歷】TPK Holding Co.,Ltd董事兼總經理 (3)董事：TPK Universal Solutions Limited  代表人：劉詩亮【簡歷】TPK Holding Co.,Ltd財務長 (4)董事：中華開發創業投資股份有限公司     代表人：韓靜實【簡歷】中華開發工業銀行直接投資部資深協理 (5)董事：三洋藥品工業股份有限公司         代表人：謝志騰【簡歷】維士比國際事業股份有限公司董事長 (6)董事：漢友創業投資股份有限公司         代表人：林久翔【簡歷】漢友創業投資股份有限公司投資部協理 (1)獨立董事：李鴻基【簡歷】寬量國際股份有限公司創辦人暨執行長 (2)獨立董事：詹茂焜【簡歷】東海大學會計系專任副教授 (3)獨立董事：張嘉平【簡歷】中創軟件集團副總經理兼昆山中創軟件工程公司執行副董事長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
【新任董事姓名】                                  【選任時持股數】 (1)TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞  180,057,190股 (2)TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明  180,057,190股 (3)TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮  180,057,190股 (4)中華開發創業投資股份有限公司    代表人：韓靜實    8,725,612股 (5)三洋藥品工業股份有限公司        代表人：謝志騰    3,917,912股 (6)漢友創業投資股份有限公司        代表人：林久翔    3,723,599股【新任獨立董事姓名】                              【選任時持股數】 (1)李鴻基                                                    0股 (2)詹茂焜                                                    0股 (3)張嘉平                                                    0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/17~102/06/16
8.新任生效日期:102/05/28
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無。
公告本公司102年股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止案 股東會 2013/5/28
1.股東會決議日:102/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞 (2)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明 (3)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮 (4)董事：中華開發創業投資股份有限公司    代表人：韓靜實 (5)董事：三洋藥品工業股份有限公司        代表人：謝志騰 (6)董事：漢友創業投資股份有限公司        代表人：林久翔 (7)獨立董事：李鴻基 (8)獨立董事：詹茂焜 (9)獨立董事：張嘉平 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司。
(1)解除董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞 擔任 TPK Holding Co., Ltd. 董事長宸鴻光電科技(股)公司 董事長展觸光電科技股份有限公司 董事長 Upper Year Holdings Limited 董事 Upper Year Holdings Limited, HK Branch 董事 Improe Idea Investments LTD. 董事 New Strategy Investments LTD. 董事 Optera TPK Holding Pte. Ltd. 董事 TPK Technology International Inc. 董事 TPK America, LLC 董事 Ray-Star Universal Solutaions Limited 董事 TPK Universal Solutions Limited 董事 TPK Asia Pacific Sdn. Bhd董事 CIM Corporation 董事 Hallys Corporation 董事 Hallys Hong Kong Limited 董事 TPK Film Solutions Limited 董事 Max Gain Management Limited 董事 Hight Focus Holdings Limited 董事 Champ Great Int'l Corporation 董事穎寬有限公司 董事長磐時興業有限公司 董事長 (2)解除董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明 擔任 TPK Holding Co., Ltd. 董事兼總經理宸鴻光電科技(股)公司 總裁暨執行長宸盛光電有限公司台灣分公司 經理人展觸光電科技股份有限公司 董事 Optera TPK Holding Pte. Ltd.董事 TPK Asia Pacific Sdn.Bhd 董事大鴻先進科技(股)公司 董事長 (3)解除董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮 擔任 TPK Holding Co., Ltd.財務長宸鴻光電科技(股)公司 副總經理 Optera TPK Holding Pte Ltd.董事益登科技(股)公司 獨立董事大鴻先進科技(股)公司 監察人三朋友電有限公司(香港)  董事 (4)解除董事：中華開發創業投資股份有限公司    代表人：韓靜實 擔任中華開發工業銀行直接投資部資深協理勝德國際研發(股)公司法人董事代表人隆達電子(股)公司法人董事代表人佳世達科技(股)公司法人董事代表人 (5)解除董事：三洋藥品工業股份有限公司        代表人：謝志騰 擔任維士比國際事業股份有限公司 董事長三洋維士比集團總管理處 協理高華貨運股份有限公司 董事長全家便利商店(股)公司法人董事代表人達邁科技(股)公司法人董事代表人 (6)解除董事：漢友創業投資股份有限公司        代表人：林久翔 擔任漢友創業投資(股)公司投資部 協理 (7)解除獨立董事：李鴻基 擔任寬量國際股份有限公司創辦人暨執行長 (8)解除獨立董事：詹茂焜 擔任東海大學會計系專任副教授 (9)解除獨立董事：張嘉平 擔任昆山中創台灣辦事處 負責人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞 (2)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明 (3)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮 (4)董事：中華開發創業投資股份有限公司    代表人：韓靜實 (5)董事：三洋藥品工業股份有限公司        代表人：謝志騰 (6)董事：漢友創業投資股份有限公司        代表人：林久翔 (7)獨立董事：李鴻基 (8)獨立董事：詹茂焜 (9)獨立董事：張嘉平 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞宸鴻科技(廈門)有限公司 執行董事宸陽光電科技(廈門)有限公司 董事威鴻(廈門)光學有限公司 執行董事寶宸(廈門)光學科技有限公司 執行董事瑞世達科技(廈門)有限公司 董事長瑞士達光學(廈門)有限公司 董事長祥達光學(廈門)有限公司 董事長宸正光電(廈門)光學有限公司 執行董事 (2)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明宸鴻科技(廈門)有限公司 總經理宸陽光電科技(廈門)有限公司 董事瑞世達科技(廈門)有限公司 董事瑞士達光學(廈門)有限公司 董事祥達光學(廈門)有限公司 董事兼總經理 (3)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮寶宸(廈門)光學科技有限公司 監事達鴻先進科技(廈門)有限公司 監察人 (4)董事：中華開發創業投資股份有限公司    代表人：韓靜實不適用 (5)董事：三洋藥品工業股份有限公司        代表人：謝志騰不適用 (6)董事：漢友創業投資股份有限公司        代表人：林久翔不適用 (7)獨立董事：李鴻基不適用 (8)獨立董事：詹茂焜不適用 (9)獨立董事：張嘉平中創軟件集團副總經理兼昆山中創軟件工程公司執行副董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:
宸鴻科技(廈門)有限公司地址：中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園土反尚路199號宸陽光電科技(廈門)有限公司地址：中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園土反尚路195號威鴻(廈門)光學有限公司地址：中國福建省廈門市海滄出口加工區海景中路40號瑞世達科技(廈門)有限公司地址：中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園岐山北路503號B棟廠房1、2層瑞士達光學(廈門)有限公司地址：中國福建省廈門市海滄區新陽工業區霞飛路18號祥達光學(廈門)有限公司地址：中國福建省廈門火炬高新區信息光電園土反尚路199號A棟7樓D區宸正光電(廈門)光學有限公司地址：中國福建省廈門火炬高新區信息光電園岐山北路509號F棟廠房2層東側，3層及4層西側寶宸(廈門)光學科技有限公司地址：中國福建省廈門市集美區集美大道190號3、4、5、8樓達鴻先進科技(廈門)有限公司地址：中國福建省廈門火炬高新區信息光電園岐山北路509號6樓中創軟件集團昆山中創軟件工程公司地址：山東省濟南市千佛山東路41-1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
宸鴻科技(廈門)有限公司營業項目：觸控模組研發、生產及銷售宸陽光電科技(廈門)有限公司營業項目：導電玻璃之研發、生產、加工及銷售威鴻(廈門)光學有限公司營業項目：光學玻璃加工及銷售;設備製造 、批發及零售瑞世達科技(廈門)有限公司營業項目：導電玻璃研發、生產、加工及銷售瑞士達光學(廈門)有限公司營業項目：光學玻璃加工及銷售祥達光學(廈門)有限公司營業項目：光學玻璃加工及銷售宸正光電(廈門)光學有限公司營業項目：觸控模組研發、生產及銷售寶宸(廈門)光學科技有限公司營業項目：觸控模組、觸控顯示器及系統之研發、生產及銷售達鴻先進科技(廈門)有限公司營業項目：觸控顯示器、觸控系統、觸控組件等研發及生產中創軟件集團昆山中創軟件工程公司營業項目：軟體產品供應、提供解決方案和IT服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
公告本公司股東會通過減資案 股東會 2013/5/28
1.事實發生日:102/05/28
2.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:彌補虧損及改善財務結構
6.因應措施:
(1)減資金額:2,323,514,700元 (2)消除股份:232,351,470股 (3)減資比率:25.57086667% (4)減資後實收資本額:6,763,055,300元 7.其他應敘明事項:無
本公司董事會一致推舉江朝瑞先生擔任董事長 其他 2013/5/28
1.董事會決議日或發生變動日期:102/05/28
2.舊任者姓名及簡歷:孫大明 TPK Holding Co., Ltd. 董事兼總經理
3.新任者姓名及簡歷:江朝瑞 TPK Holding Co., Ltd. 董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿 5.異動原因:102年股東常會全面改選董事
6.新任生效日期:102/05/28
7.其他應敘明事項:本公司102/05/28召開第八屆第一次董事會，經全體出席董事一致通過
推舉江朝瑞先生擔任董事長。
達鴻先進 102股東常會:102/05/28 股東會 2013/4/17
102股東常會:102/05/28
停止過戶日:102/03/30-102/05/28
承認事項：101年度虧損撥補案
補充本公司召開102年股東常會公告 股東會 2013/4/17
1.董事會決議日期:102/04/17
2.股東會召開日期:102/05/28
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路12號(本公司)
4.召集事由:
一、報告事項：     (一)民國101年度營業報告     (二)審計委員會查核報告     (三)民國101年度已赴大陸地區從事間接投資情形報告     (四)修訂「董事會議事規則」報告     (五)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積         數額之報告(增列) 二、承認事項     (一)民國101年度營業報告書與財務報表案     (二)民國101年度虧損撥補案三、討論及選舉事項     (一)辦理減資彌補虧損案     (二)修訂「資金貸予他人作業程序」及「背書保證作業程序」案     (三)全面改選董事及獨立董事案     (四)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案四、臨時動議五、散    會 5.停止過戶起始日期:102/03/30
6.停止過戶截止日期:102/05/28
7.其他應敘明事項:無。
本公司與聯貸銀行團簽訂新台幣三十二億元聯合授信合約 其他 2013/4/16
1.事實發生日:102/04/16
2.契約或承諾相對人:第一商業銀行、永豐商業銀行等共八家聯貸銀行團。
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):102/04/16
5.主要內容(解除者不適用):五年期新台幣三十二億元聯合授信案。
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):中期資本支出。
8.具體目的(解除者不適用):建置生產線之廠務設備設施暨購料周轉金。
9.其他應敘明事項:無。
達鴻先進 102股東常會:102/05/28 股東會 2013/2/27
102股東常會:102/05/28
停止過戶日:102/03/30-102/05/28
承認事項:101年度虧損撥補案
討論事項:辦理減資彌補虧損案
不分派股利
董事會決議召開102年股東常會公告 股東會 2013/2/27
1.董事會決議日期:102/02/27
2.股東會召開日期:102/05/28
3.股東會召開地點:本公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路12號)
4.召集事由:
一、報告事項：     (一)民國101年度營業報告     (二)審計委員會查核報告     (三)民國101年度已赴大陸地區從事間接投資情形報告     (四)修訂「董事會議事規則」報告二、承認事項     (一)民國101年度營業報告書與財務報表案     (二)民國101年度虧損撥補案三、討論及選舉事項     (一)辦理減資彌補虧損案     (二)修訂「資金貸予他人作業程序」及「背書保證作業程序」         案     (三)全面改選董事及獨立董事案     (四)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案四、臨時動議五、散    會 5.停止過戶起始日期:102/03/30
6.停止過戶截止日期:102/05/28
7.其他應敘明事項:無。
本公司董事會決議通過不配發股利 除權除息 2013/2/27
1.董事會決議日期:102/02/27
2.發放股利種類及金額:董事會決議不配發股利。
3.其他應敘明事項:無。
本公司董事會決議通過辦理減資案 其他 2013/2/27
1.董事會決議日期:102/02/27
2.減資緣由:彌補虧損及改善財務結構
3.減資金額:2,323,514,700元
4.消除股份:232,351,470股
5.減資比率:25.57086667%
6.減資後實收資本額:6,763,055,300元
7.預定股東會日期:102/05/28
8.其他應敘明事項:
(一)擬提請股東常會授權董事會,俟本案於股東常會決議通過並     呈主管機關核准後,另訂減資基準日及辦理相關事宜。 (二)本次減資相關事項,如經主管機關修正或因客觀環境需予變     更或修正,擬提請股東常會授權董事會全權處理。
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