第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/07/24

2.公司名稱:富晶電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:更正本公司7月25日公告稽核主管異動

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

原公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:101/07/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪乾智、內部稽核

4.新任者姓名、級職及簡歷:張若梅、內部稽核

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:101/07/24

8.新任者聯絡電話:(02)28094742#1009

9.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管任命案經101年7月24日董事會通過

應公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:101/07/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補

4.新任者姓名、級職及簡歷:張若梅、內部稽核

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:101/07/24

8.新任者聯絡電話:(02)28094742#1009

9.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管任命案經101年7月24日董事會通過

第三十四條 第17款

1.事實發生日:2012/06/19

2.本次新增（減少）投資方式:

取消轉投資第三地區現有公司再投資大陸地區

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

取消美金21萬元整

4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:

富釧微電子(上海)有限公司(原暫定鴻達微電子(上海)有限公司)

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

美金0元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

取消美金21萬元整

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

軟體開發、電子器材買賣及電子產品售後服務與應用諮詢業

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

不適用

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

不適用

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金0元

12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

迄目前為止，投審會核准投資金額為840萬

13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

不適用

14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

不適用

15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

股東權益之比率:

不適用

16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

不適用

17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

不適用

18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

不適用

19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:

不適用

20.最近三年度認列投資大陸損益金額:

不適用

21.最近三年度獲利匯回金額:

不適用

22.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:

不適用

24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

25.處分利益（或損失）:

不適用

26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

不適用

28.經紀人:

不適用

29.取得或處分之具體目的:

基於本公司整體營運需求及未來產能規劃

30.本次交易董事有異議:否

31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

32.其他敘明事項:

總交易金額單位為美金

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/06/20

2.公司名稱:富晶電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公司董事會提議經股東會決議辦理減資以彌補虧損

，於101年6月20日下午3點30分在櫃檯買賣中心召開記者會說明。

(一). 本公司為健全財務結構及配合公司未來營運發展需要，

於101年6月19日股東會決議辦理減資以彌補虧損。

(二). 本公司原資本額為NT＄1,050,000,000元，分為105,000,000股

，每股金額NT＄10元，分次發行；實收資本額為NT＄619,402,850元，

每股金額NT＄10元，計61,940,285股。減少實收資本NT＄291,607,010元

彌補虧損，按減資基準日股東名簿所記載之股東原有股份比例減少；

減資後實收資本為NT＄327,795,840元，每股金額＄10元，計32,779,584股。

(三). 本次減少之股份，每仟股減少470.79股，減資比率為47.079%。

減資後不滿壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊，

放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按股票面額折付股東現金，

計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。

(四). 本次彌補虧損之計畫暨其他相關事項，如因法令規定或為因應

客觀環境而需變更時，授權董事長全權處理。

(五). 本次減資彌補虧損案，如本公司發行且流通在外股數，

因主管機關之命令或買回本公司股份，將庫藏股轉讓、轉換或註銷，

使減資比率有調整之必要時，授權董事會全權處理。

(六). 減資換股作業計畫、減資換股基準日、新股上櫃日及其他未盡事宜，

俟呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定並公告之。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/06/19

2.公司名稱:富晶電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據101/6/19董事會決議

6.因應措施:取消該投資案

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/19

2.重要決議事項:

承認事項：

(1)承認一OO年度決算表冊案-決議:照案承認。

(2)承認一OO年度虧損撥補案-決議:照案承認。

討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)減資彌補虧損案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/06/19

2.公司名稱:富晶電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

一、本公司為健全財務結構及配合公司未來營運發展需要，業經101年6月19日

股東常會決議通過辦理減少資本計新台幣291,607,010元，銷除股份29,160,701股，

按股東所持股份比例減少，減資比率為47.079%。減少之資本擬先彌補虧損計

新台幣291,607,010元。

二、本公司原資本額為新台幣1,050,000,000元，分 105,000,000股，每股金額10元，

分次發行；實收資本額為新台幣619,402,850元，每股金額10元，計61,940,285股。

減資後實收資本額為新台幣327,795,840元，計32,779,584股。

三、授權董事會於呈奉主管機關核准後，按減資基準日股東名簿記載之股東持股比例

銷除股份，每仟股消除470.79股。減資後未滿壹股之畸零股按面額折付現金至元

為止，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之，並授權董事會依相關法規，訂定減資

基準日、換股基準日及相關事宜。

四、如嗣後因其他情形影響本公司流通在外股數，造成減資比率發生變動者，則實際

減資比率以變動後之比率為準。

五、有關減資相關事宜如經主管機關修正或因應法令變動需予變更時，授權董事會依

規定辦理。

六、依公司法第281條準用第73條規定，公告減資事宜。凡本公司債權人對於前項減資

之決議有異議者，請自公告日起三十一日內(101年6月19日至101年7月19日)以書面向

本公司提出異議，逾期未表示者視為無異議，特此公告。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第7款

1.董事會通過日期(事實發生日):101/06/19

2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:林恒昇

4.舊任簽證會計師姓名2:王清松

5.新會計師事務所名稱:第一聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:邱繼盛

7.新任簽證會計師姓名2:陳桂美

8.變更會計師之原因:

因應公司內部管理及未來發展所需

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/06/19

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項:

無