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展旺生命：澄清新聞媒體報導

公開資訊觀測站

2015/9/4

1.傳播媒體名稱:萬寶週刊1140期18、19頁2.報導日期:104/09/043.報導內容:萬寶週刊1140期18、19頁「展旺搶P4商機 2017營收大躍昇」一文。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司申請上櫃相關作業程序尚在進行當中，報導中關於展旺掛牌參考價預估、現金流轉正時間點、新產品上市時間點及進入美國市場時間等資訊，純屬媒體之善意推測。(2)相關資訊請以公開資訊觀測站公告為準，特此說明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:藥品由開發至銷售時程長、投入研發經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

展旺生命：澄清新聞媒體報導

公開資訊觀測站

2015/9/2

1.傳播媒體名稱:工商時報C3版、中時電子報、鉅亨網2.報導日期:104/09/023.報導內容:工商時報C3版「展旺生命科技本月上櫃」一文、鉅亨網「台股逆風展旺調低掛牌至18元降幅近3成」一文、中時電子報「展旺生命科技本月上櫃」一文。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司申請上櫃相關作業程序尚在進行當中，報導中關於展旺現金流轉正時間點獲利時間點及進入美國市場時間等資訊，純屬媒體之善意推測。(2)相關資訊請以公開資訊觀測站公告為準，特此說明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:藥品由開發至銷售時程長、投入研發經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

展旺生命：澄清新聞媒體報導

公開資訊觀測站

2015/8/24

1.傳播媒體名稱:蘋果日報B6版、經濟日報A14版2.報導日期:104/08/243.報導內容:經濟日報A14版報載「原料藥展旺9/8日轉上櫃」一文、蘋果日報B6版報載「展旺生技9/8上櫃上半年每股虧1.23元」一文。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司申請上櫃相關作業程序尚在進行當中，報導中關於本公司掛牌日、獲利時間點、進入美國市場時間等資訊，純屬媒體之善意推測。(2)相關資訊請以公開資訊觀測站公告為準，特此說明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:藥品由開發至銷售時程長、投入研發經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

展旺生命：澄清新聞媒體報導

公開資訊觀測站

2015/8/20

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版、經濟日報C6版、鉅亨網、MoneyDJ新聞、自由時報2.報導日期:104/08/203.報導內容:工商時報B4版報載「展旺9月8日上櫃進軍美國市場」一文、經濟日報C6版報載「展旺攻藍波藥拚後年賺錢」一文、鉅亨網「展旺9/8每股25元上櫃揮軍美市場後年開始賺錢」一文、MoneyDJ新聞「展旺9/8轉上櫃；明年美國市場爆發」及自由時報「展旺明年打入美國市場力拚後年損平」一文。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司申請上櫃相關作業程序尚在進行當中，報導中關於本公司掛牌日、掛牌價格、獲利時間點、進入美國市場時間等資訊，純屬媒體之善意推測。(2)相關資訊請以公開資訊觀測站公告為準，特此說明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:藥品由開發至銷售時程長、投入研發經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

展旺生命：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/3/30

1. 董事會決議日期：2015/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

展旺生命：更正對102年度財務報告無影響損益之會計科目重分類

公開資訊觀測站

2014/6/30

1.事實發生日:103/06/302.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因102年度部分信用狀押匯沖轉應收帳款，按IFRSs需作轉回應收帳款及認列短期借款之重分類，以使財務報表允當表達，更正本公司102年度財務報告，更補正內容如下:(1)更補正本公司102年度財務報告第5、6、9、10、24、25、29、45、46、47、48、58、63頁部分內容。(2)資產負債表更(補)正數字為：應收帳款淨額、流動資產合計、資產總計分別增加56,876仟元；短期借款、流動負債合計、負債總計、負債及權益總計分別增加56,876仟元。(3)現金流量表更(補)正數字為：應收帳款、營運產生之現金流出、營業活動之淨現金流出分別減少56,876仟元；短期借款增加(減少)數、籌資活動之淨現金流入分別增加56,876仟元。(4)更正後對上述財務報表之損益並無影響。6.因應措施:於公開資訊觀測站之財務報告做更正申報。7.其他應敘明事項:公開資訊觀測站更正內容如下：(1)財務報表申報作業：財務報告更(補)正申報作業、xbrl財務報表申報作業、IFRSs財務報表申報作業(2)財務分析資料及重大比率變動申報作業：財務分析資料<摘錄公開資訊觀測站>

展旺生命 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 78527
去年同期營收 75579
增減金額 2948
增減百分比(%) 3.90
本年累計營收 304142
去年累計營收 337736
增減金額 -33594
增減百分比(%) -9.95
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

展旺生命 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 98861
去年同期營收 86909
增減金額 11952
增減百分比(%) 13.75
本年累計營收 225615
去年累計營收 262156
增減金額 -36541
增減百分比(%) -13.94
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

《持股轉讓》展旺生命董事徐展平43萬股

公開資訊觀測站

2014/4/2 上午 07:31:00

時報資訊

《持股轉讓》展旺生命董事徐展平43萬股

展旺生命 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 58800
去年同期營收 87875
增減金額 -29075
增減百分比(%) -33.09
本年累計營收 126754
去年累計營收 175247
增減金額 -48493
增減百分比(%) -27.67
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

展旺生命 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 67954
去年同期營收 50039
增減金額 17915
增減百分比(%) 35.80
本年累計營收 67954
去年累計營收 50039
增減金額 17915
增減百分比(%) 35.80
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

展旺生命 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 92702
去年同期營收 30644
增減金額 62058
增減百分比(%) 202.51
本年累計營收 1000632
去年累計營收 837816
增減金額 162816
增減百分比(%) 19.43
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

澄清媒體報導

資訊觀測站

2013/12/19

1.傳播媒體名稱:經濟日報3版
2.報導日期:102/12/19
3.報導內容:摘自媒體報導....今年營收約10億元。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導係媒體臆測，本公司並未對外發佈任何有
關營運等財務預測相關資訊，有關本公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀測站
公告為準，特此說明。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。

展旺生命 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 67962
去年同期營收 95709
增減金額 -27747
增減百分比(%) -28.99
本年累計營收 827037
去年累計營收 699665
增減金額 127372
增減百分比(%) 18.20
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

展旺生命 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 71589
去年同期營收 61198
增減金額 10391
增減百分比(%) 16.98
本年累計營收 681882
去年累計營收 482809
增減金額 199073
增減百分比(%) 41.23
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

展旺生命 - 10207 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/8/11

民國 102 年 07 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 93708
去年同期營收 65209
增減金額 28499
增減百分比(%) 43.70
本年累計營收 610293
去年累計營收 421611
增減金額 188682
增減百分比(%) 44.75
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

董事會決議通過限制員工權利新股發行辦法

資訊觀測站

2013/8/8

1.董事會決議日期:102/08/08
2.預計發行價格:無償配發
3.預計發行總額(股):本公司普通股6,500,000股
4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:
(一)既得條件：
(1)員工自當次被給與之增資基準日起屆滿一年六個月仍在職者：
(1).1公司整體營運績效考核指標：【103年度經簽證會計師查核稅前淨利達新台幣2
億元(含)以上】
(1).2員工個人績效考核指標：【103年度年終績效考核A(含)或80.5分(含)以上】
(1).3可既得股數比例：【25%】
(2)員工自當次被給與之增資基準日起屆滿二年六個月仍在職者：
(2).1公司整體營運績效考核指標：【104年度經簽證會計師查核稅前淨利達新台幣2
億元(含)以上】
(2).2員工個人績效考核指標：【104年度年終績效考核A(含)或80.5分(含)以上】
(2).3可既得股數比例：【25%】
(2).4若103年度未達公司整體營運績效考核指標，將累計至104年度合併計算經簽證會
計師查核稅前淨利達新台幣四億元(含)以上，則可既得股數比例：【37.5%】
(3)員工自當次被給與之增資基準日起屆滿三年六個月仍在職者：
(3).1公司整體營運績效考核指標：【105年度經簽證會計師查核稅前淨利達新台幣2億
元(含)以上】
(3).2員工個人績效考核指標：【105年度年終績效考核A(含)或80.5分(含)以上】
(3).3可既得股數比例：【25% 】
(3).4若104年度未達公司整體營運績效考核指標，將累計至105年度合併計算經簽證會計
師查核稅前淨利達新台幣四億元(含)以上，則可既得股數比例：【37.5%】
(4)員工自當次被給與之增資基準日起屆滿四年六個月仍在職者：
(4).1公司整體營運績效考核指標：【106年度經簽證會計師查核稅前淨利達新台幣2億元
(含)以上】
(4).2員工個人績效考核指標：【106年度年終績效考核A(含)或80.5分(含)以上】
(4).3可既得股數比例：【25% 】
(4).4若105年度未達公司整體營運績效考核指標，將累計至106年度合併計算經簽證會計
師查核稅前淨利達新台幣四億元(含)以上，則可既得股數比例：【37.5%】
(二)員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式：
(1)未符既得條件：本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。
(2)發生繼承時：依既得條件分述期限，分別視為達成既得條件，由法定繼承人於事實
發生後，依民法繼承相關條文及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定
，完成法定之必要程序並提供相關證明文件，依約定取得股份。
5.員工之資格條件:
以本公司員工為限。實際得被給與之員工及股數，將參酌工作績效、整體貢獻或特殊民Z@等，經董事長核定後，並經董事會同意。
單一員工被給與之股份數量，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六十條之九
規定之限額。
6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公
司及股東之利益。
7.可能費用化之金額:
公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。擬提
102年度股東常會決議發行之限制員工權利新股上限為6,500,000股，每股以新臺幣0元
發行，若全數達成既得條件，設算估計可能費用化金額約為新臺幣195,130仟元(以董事
會寄發開會通知日前一個營業日，即102年3月日收盤價新臺幣30.02元擬制估算)。依既
得條件，暫估各年費用化金額分別為新臺幣38,407仟元(102年；6個月估算)、76,813仟
元(103年)、44,291仟元(104年)、24,778 仟元(105年)及10,841仟元(106年)。
8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:
以目前本公司已發行股數148,091,000股暫估各年費用化後每股盈餘可能減少金額分別約
為新臺幣0.259元(102年；6個月估算)、0.513元(103年)、0.293元(104年)、0.162元
(105年)及0.07元(106年)，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影
響。
9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(一)員工獲配新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、
抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。
(二)股東會之出席、提案、發言、投票權等依信託保管契約執行之。
除前述限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之其他權利
，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等，與
本公司已發行之普通股股份相同。
10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:
(一)本公司依本辦法所發行之限制員工權利新股，於達成既得條件前以股票信託方式保
管。
(二)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管
機關核准後生效，限制員工權利新股發行前如有修改時亦同。若於送件審核過程中，因
主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始
得發行。
(三)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
11.其他應敘明事項:無。

董事會決議通過員工認股權憑證發行及認股辦法

資訊觀測站

2013/8/8

1.董事會決議日期:102/08/08
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需求一次或分次發行
，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)以認股資格基準日當日本公司之全職員工為限，認股資格基準日由董事長決定，惟
具董事或經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意。
(二)實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整
體貢獻或特殊功績等，由董事長核定後，提報董事會同意認定之。
(三)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行
員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，加計其累計取得限制員工權利新股之合
計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依「發行人募集與發行有價
證券處理準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股
數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總數為1,200單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購股數為1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
因認股權行使而須發行之普通股新股總數為1,200,000股。
7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方
式等)之決定方式:(一)認股價格
(1)以不低於發行日前三十個營業日之普通股加權平均成交價格，且不低於最近期經會計
師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為認股價格。
(2)惟若於本公司股票上市(櫃)掛牌日後發行者，以不低於發行日本公司普通股收盤價格
為認股價格。
(3)上述認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。
(二)權利期間
(1)本員工認股權憑證存續期間為三年一個月，此一期間內不得轉讓，但因繼承者不在此
限。存續期間屆滿後，未行使的認股權視同放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認
股權利。
(2)認股權人除被撤銷其全部或部分之認股數量外，自被授予員工認股權憑證屆滿二年後
，即可行使全部認股權利。
(3)認股權人自被授予員工認股權憑證後，遇有違反法令或本公司勞動契約、競業禁止、
保密義務、工作規則等惡意或重大過失者，本公司有權依情節之輕重就其全部或部分尚
未具行使權之認股憑證予以收回註銷。
(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。
(四)認股權人如因故離職，應於本認股權憑證存續期間內依下列方式處理
(1)離職(含自願離職、資遣、解雇者)
已具行使權之認股權憑證，得自離職當日之前行使認股權利。未具行使權之認股權憑證
，於離職當日即視為放棄認股權利。
(2)留職停薪
依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別核
准之留職停薪員工，其已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起一個月內行使
認股權利。未具行使權之認股權憑證，得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留
職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。
(3)一般死亡
已具行使權之員工死亡時，其繼承人得自該員工死亡日起一個月內行使認股權利，並以
認股權憑證存續期間為限。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利
。
(4)受職業災害殘疾或死亡者
(4).1因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之員工認股權憑證，於離職時
可行使全部之認股權利，但仍應於被授予員工認股權憑證屆滿二年後方得行使。惟該認
股權利，應自離職日起或被授予員工認股權憑證屆滿二年起(以日期較晚者為主)一個月
內行使之，並以認股權憑證存續期間為限。
(4).2因受職業災害致死亡者，已授予之員工認股權憑證，於死亡時繼承人可行使全部之
認股權利，但仍應於被授予員工認股權憑證屆滿二年後方得行使。惟該認股權利，應自
死亡日起或被授予員工認股權憑證屆滿二年起(以日期較晚者為主)一個月內行使之，並
以認股權憑證存續期間為限。
(5)退休
已授予之員工認股權憑證，於退休時可行使全部之認股權利，但仍應於被授予員工認
股權憑證屆滿二年後方得行使。惟該認股權利，應自退休日起或被授予員工認股權憑
證屆滿二年起(以日期較晚者為主)一個月內行使之，並以認股權憑證存續期間為限。
(6)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，視為放棄認股權利。但若
遇本辦法所定不得行使認股權利期間，其行使期間自得行使之日起，按無法行使之日
數順延之。
(五)放棄認股權利之員工認股權憑證處理方式：對於放棄認股權利之員工認股權憑證，
本公司將予以註銷不再發行。
8.履約方式:以本公司發行新股方式交付。
9.認股價格之調整:
(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券
換發普通股股份、發行限制員工權利新股或因員工紅利發行新股者外，遇有本公司普通
股股份發生變動時(包含私募) (即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司
合併、公司分割、股票分割、受讓他公司股份及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)
，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋（每股繳款金額×新股發
行股數）÷調整前認股價格〕÷（已發行股數＋新股發行股數）
註：(1)「已發行股數」係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數，並應減除本公司
已買回惟尚未註銷或未轉讓之庫藏股股數。
(2)每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割時，則其繳款金額為零。
(3)若係屬合併增資發行新股者，則其每股繳款金額為合併基準日前依消滅公司最近期會
計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受讓他公司股份發行新
股，則每股繳款金額為受讓之他公司最近期會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨
值乘以換股比例。
(4)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
(二)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷或因限制員工權利新股收回/收買註銷之
減資致普通股股份減少，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四
捨五入)：調整後認股價格＝調整前認股價格×〔減資前已發行普通股股數÷減資後已發
行普通股股數〕
(三)本認股權憑證發行後，本公司若有發放普通股現金股利時，其每股發放金額占每
股時價之比率超過百分之一點五者，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止
，分以下四捨五入)：調整後認股價格＝調整前認股價格×（1－發放普通股現金股利
占每股時價之比率）
註：每股時價之訂定，於本公司股票上市(櫃)掛牌日前，應為股東會前最近期經會計
師查核簽證之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為現金股息停
止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數
為準。
(四)調整後之認股價格低於普通股股票面額時，則以普通股股票面額為認股價格。
10.行使認股權之程序:
(一)認股權人除遇依法暫停過戶期間，及自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止
過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資
之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止，不得請求認購外，得依本辦法第
五條行使認股權利，並填具「員工認股權行使請求書」，向本公司或股務代理機構提出
申請，於送遞時即生認股之效力。
(二)本公司或股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人至指定銀行繳納股款，認
股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，逾期未繳款者，視同放棄該次請求之認股權
利。
(三)本公司或股務代理機構於確認收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿
，於五個營業日內交付新股，並以不印製實體方式為之。
(四)本公司新發行之普通股自向認股權人交付之日起即得於興櫃買賣；本公司普通股得
於台灣證券交易所(櫃檯買賣中心)買賣時，依前款所發行之新股自向認股權人交付之日
起即得上市(櫃)買賣。
(五)本公司於每季結束後十五日內公告前一季新增發行之股票數額；並依法每季至少向
公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次，惟當年度若遇無償配股基準日或現金增
資認股除權基準日時，得調整變更登記時間。
11.認股後之權利義務:認股權行使後本公司所交付之普通股股票，其權利義務與本公司普
通股股票相同。
12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無
14.其他重要約定事項:
(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席，及出席董事超過二分之一同意，並報經主
管機關申報生效後執行，修改時亦同。
(二)若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦
法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
(三)本辦法業經主管機關申報生效而尚未發行前，如其主要內容有變更時，應經董事會
三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，並即檢具董事會議事錄及修正
後相關資料，報請主管機關核備後公告之。
(四)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
15.其他應敘明事項:無

展旺生命 - 10206 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/7/11

民國 102 年 06 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 81794
去年同期營收 78810
增減金額 2984
增減百分比(%) 3.79
本年累計營收 516585
去年累計營收 356402
增減金額 160183
增減百分比(%) 44.94
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

展旺生命 - 10205 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/6/11

民國 102 年 05 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 97056
去年同期營收 72881
增減金額 24175
增減百分比(%) 33.17
本年累計營收 434791
去年累計營收 277592
增減金額 157199
增減百分比(%) 56.63
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司102年股東常會決議解除董事競業限制

股東會

2013/5/3

1.股東會決議日:102/05/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:啟航創業投資股份有限公司獨立董事:顧曼芹獨立董事:陳高明 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
董事:啟航創業投資股份有限公司擔任泰宗生物科技(股)公司董事、因華生技製藥(股) 公司董事、德河海洋生技(股)公司董事獨立董事:顧曼芹擔任潤惠生技股份有限公司董事總經理、永昕生物醫藥股份有限公司獨立董事獨立董事:陳高明擔任明文彥科技有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經股東會依公司法209條決議通過，解除上列董事目前所擔任其他公司職務的競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

公告本公司改選董事

其他

2013/5/3

1.發生變動日期:102/05/03
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:徐展平(美國麻省理工學院化工博士) 董事:CH & SB Holding Limited 董事:有化科技股份有限公司董事:啟航創業投資股份有限公司董事:英屬維京群島商啟光投資有限公司董事:留夙麟(美國雪城大學計算機工程理學碩士) 獨立董事:林寶新(PJJS策略公司總裁) 獨立董事:周雙仁(鼎尊會計師事務所主持會計師) 獨立董事:顏志達(國立台中科技大學財政稅務系助理教授) 監察人:三福化工股份有限公司監察人:聯訊管理顧問股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:
董事:徐展平(美國麻省理工學院化工博士) 董事:CH & SB Holding Limited 董事:啟航創業投資股份有限公司董事:華榮電線電纜股份有限公司董事:留栽生(詮夏化學股份有限公司董事長) 董事:潘世賢(美國華盛頓大學化學工程博士) 獨立董事:林寶新(PJJS策略公司總裁) 獨立董事:顧曼芹(潤惠生技股份有限公司總經理) 獨立董事:陳高明(明文彥科技有限公司董事長) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:102年股東常會改選董事
6.新任董事選任時持股數:
董事:徐展平持股數:4,920,220股董事:CH & SB Holding Limited持股數:3,526,000股董事:啟航創業投資股份有限公司持股數:5,497,000股董事:華榮電線電纜股份有限公司持股數:4,088,412股董事:留栽生持股數:259,000股董事:潘世賢持股數:0股獨立董事:林寶新持股數:0股獨立董事:顧曼芹持股數:0股獨立董事:陳高明持股數:0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/24~102/06/23
8.新任生效日期:102/05/03
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會，監察人自然解任

本公司第一屆薪酬委員會因董事改選任期屆滿

其他

2013/5/3

1.發生變動日期:102/05/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:林寶新(PJJS策略公司總裁) 獨立董事:周雙仁(鼎尊會計師事務所主持會計師) 獨立董事:顏志達(國立台中科技大學財政稅務系助理教授) 4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:102年股東常會改選董事
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/29~102/06/23
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會重要決議

其他

2013/4/22

1.事實發生日:102/04/22
2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)修訂現金增資發行新股案 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

更正102年3月15日公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

現金增資

2013/4/22

1.董事會決議日期:102/04/22
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):12,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:120,000,000元。
6.發行價格:每股新台幣27元。
7.員工認購股數或配發金額:1,200,000股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條規定
保留發行股份10%計1,200,000股由本公司員工認購。其餘90%計10,800,000股由原股東按認股權利基準日股東名簿記載股東及持股比例認購，暫訂每仟股可認購約72.89170856 股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過
戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊，繳款截止日止原股東或員工認購不足、放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:發行新股相關日期不變，依前次董事會決議，另本次現金增資之發行
價格、計畫項目、資金運用計畫及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因法令規定及因主客觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。

公告本公司董事會決議現金增資變更計劃

現金增資

2013/4/22

1.董事會決議變更日期:102/04/22
2.原計畫申報生效之日期:102/03/27
3.變動原因:本公司之現金增資發行新股案，因客觀環境影響，考量實際募集
資金之狀況及為順利募集本次資金，預計向金融監督管理委員會申請延長募集期限3個月、變更每股發行價格暨計畫變更。 4.歷次變更前後募集資金計畫:
變更前:充實營運資金NT348,000,000元(發行股數12,000,000股，每股發行價格29元)。變更後:充實營運資金NT324,000,000元(發行股數12,000,000股，每股發行價格27元)。 5.預計執行進度:102年第三季執行完畢。
6.預計完成日期:102年第三季執行完畢。
7.預計可能產生效益:
變更前:充實營運資金，改善財務結構。變更後:充實營運資金，改善財務結構。 8.本次變更對股東權益之影響:對股東權益無不利之影響。
9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
10.其他應敘明事項:無。

公告本公司現金增資發行新股認股基準日及其相關事宜

現金增資

2013/4/12

1.董事會決議或公司決定日期:102/04/12
2.發行股數:12,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:新台幣120,000,000元
5.發行價格:每股新台幣29元
6.員工認購股數:發行股份10% 計1,200,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股數之90%，計10,800,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載之持股比例認購之。暫定每仟股認購72.891708股。 8.公開銷售方式及股數:無
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止
過戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊，繳款截止日止原股東或員工認購不足、放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。 10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:102/06/26
13.最後過戶日:102/05/09
14.停止過戶起始日期:102/05/10
15.停止過戶截止日期:102/05/14
16.股款繳納期間:102/05/17~102/06/25
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:102/04/11
18.委託代收款項機構:第一商業銀行頭份分行及其總行所屬各分支機構
19.委託存儲款項機構:第一商業銀行竹北分行
20.其他應敘明事項:本次現增發行新股事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因
法令規定及因主客觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。金融監督管理委員會證券期貨局102年3月27日金管證發字第1020009309號函核准申報生效。

公告本公司102年現金增資發行新股代收股款及存儲股款專戶行庫

現金增資

2013/4/12

1.事實發生日:102/04/12
2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)委託代收款項機構:第一商業銀行頭份分行 (2)委託存儲款項機構:第一商業銀行竹北分行

公告本公司102年現金增資發行新股相關事宜

現金增資

2013/4/11

公告序號：1
主旨：公告本公司102年現金增資發行新股相關事宜
公告內容：
壹、本公司民國102年現金增資發行普通股乙案，業經金融監督管理委員會102年3月27日金管證發字第1020009309
號函核准在案。
貳、茲依公司法第二七三條第二項規定，將現金增資發行新股相關事項公告於後：
一、公司名稱：展旺生命科技股份有限公司
二、所營事業：
(一)、C801010基本化學工業。
(二)、C801030精密化學材料製造業。
(三)、C802041西藥製造業。
(四)、IG01010生物技術服務業。
(五)、F108021西藥批發業。
(六)、F208021西藥零售業
(七)、F401010國際貿易業。
【研究、開發、設計、製造、及銷售下列產品：
1.Carbapenem類抗生素原料藥
(1) Imipenem
(2) Cilastatin
(3) Meropenem
(4) Ertapenem
2.上述原料藥之中間體物
3.生物製藥技術服務
4.與前各項產品相關之進出口貿易業務。】
三、原定股份總數、已發行股數及每股金額：額定資本額為新台幣1,800,000,000元，分為180,000,000股，每股面
額為新台幣10元，授權董事會分次發行。實收資本額為新台幣1,481,650,000元，分為148,165,000股，每股面額新
台幣10元，均為記名式普通股。
四、本公司所在地：350新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路29號。
五、公告方式：公告於公開資訊觀測站。
六、董事、監察人之人數及任期：董事九人，監察二人，任期三年，連選得連任。
七、訂定章程之年、月、日：民國93年1月27日訂立，最近一次於民國101年6月8日修訂。
八、本次增資發行新股總額及其發行條件如下：
1.現金增資計新台幣120,000,000元，發行新股12,000,000股，每股面額新台幣10元，採溢價新台幣29元發行，皆
為記名式普通股。
2.本次現金增資發行之新股，除依規定保留10%計1,200,000股由員工認購外，由原股東按認股基準日股東名簿所載
持有股份比例認購，暫定每仟股認購72.891708股，認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起之五日內，
逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，授
權董事長洽特定人按發行價格認購之。
3.本次現金增資發行新股其權利義務與已發行股份相同。
4.增資後發行股份總額及每股金額：本次增資後實收資本總額為1,601,650,000元，分為160,165,000股，每股面額
10元，均為記名式普通股。
5.原股東及員工股款繳納期間：自102年5月17日起至102年6月17日止。屆時逾期不繳納股款者，依證券交易法第33
條之規定喪失其認股權利，並授權董事長洽特定人認購之。若於期限內未收到認股繳款書者，請逕向本公司股務代
理機構第一金證券股務代理部洽詢補發。【地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓；電話：02-25635711】
八、增資用途：充實營運資金。
九、股票簽證機構：採無實體發行，不適用。
十、代收股款銀行：第一商業銀行頭份分行及其總行所屬各分支機構。
十一、增資股票呈奉主管機關核准增資登記後30日內配發，屆時當另行公告並分函通知各股東。
參、現金增資之認股基準日訂為102年5月14日，依法自102年5月10日起至102年5月14日為股票停止過戶期間。凡持
有本公司股票且尚未過戶登記者，請於102年5月9日下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構第一金證券股務代
理部【地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓；電話：02-25635711】，掛號郵寄者以102年5月9日(最後過戶日
)郵戳為憑，辦理過戶手續，俾能享有認購新股之權利。
肆、本公司之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。

展旺生命 102現金增資:以每股29元發行12,000仟股

現金增資

2013/4/11

102現金增資:以每股29元發行12,000仟股
原股東每仟股可認購72.891708股
認股基準日:102/05/14
最後過戶日:102/05/09
停止過戶日:102/05/10-102/05/14
原股東及員工繳款日:102/05/17-102/06/17

董事會決議股利分派

除權除息

2013/3/16

1. 董事會決議日期：2013/03/15
　　2. 股東配發內容：
　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0
　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0
　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0
　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0
　　　(6)股東配股總股數(股)：0
　　3. 董監酬勞(元)：0
　　4. 員工紅利：
　　　(1)現金紅利金額(元)：0
　　　(2)股票紅利金額(元)：0
　　5. 其他應敘明事項：無

公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股

其他

2013/3/15

1.董事會決議日期:102/03/15
2.預計發行價格:無償配發
3.預計發行總額(股):本公司普通股6,500,000股
4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:
(一)既得條件： (1)員工自當次被給與之增資基準日起屆滿一年六個月仍在職者： (1).1公司整體營運績效考核指標：【103年度經簽證會計師查核稅前淨利達新台幣2 億元(含)以上】 (1).2員工個人績效考核指標：【103年度年終績效考核A(含)或80.5分(含)以上】 (1).3可既得股數比例：【25%】 (2)員工自當次被給與之增資基準日起屆滿二年六個月仍在職者： (2).1公司整體營運績效考核指標：【104年度經簽證會計師查核稅前淨利達新台幣2 億元(含)以上】 (2).2員工個人績效考核指標：【104年度年終績效考核A(含)或80.5分(含)以上】 (2).3可既得股數比例：【25%】 (2).4若103年度未達公司整體營運績效考核指標，將累計至104年度合併計算經簽證會計師查核稅前淨利達新台幣四億元(含)以上，則可既得股數比例：【37.5%】 (3)員工自當次被給與之增資基準日起屆滿三年六個月仍在職者： (3).1公司整體營運績效考核指標：【105年度經簽證會計師查核稅前淨利達新台幣2億元(含)以上】 (3).2員工個人績效考核指標：【105年度年終績效考核A(含)或80.5分(含)以上】 (3).3可既得股數比例：【25% 】 (3).4若104年度未達公司整體營運績效考核指標，將累計至105年度合併計算經簽證會計師查核稅前淨利達新台幣四億元(含)以上，則可既得股數比例：【37.5%】 (4)員工自當次被給與之增資基準日起屆滿四年六個月仍在職者： (4).1公司整體營運績效考核指標：【106年度經簽證會計師查核稅前淨利達新台幣2億元 (含)以上】 (4).2員工個人績效考核指標：【106年度年終績效考核A(含)或80.5分(含)以上】 (4).3可既得股數比例：【25% 】 (4).4若105年度未達公司整體營運績效考核指標，將累計至106年度合併計算經簽證會計師查核稅前淨利達新台幣四億元(含)以上，則可既得股數比例：【37.5%】 (二)員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式： (1)未符既得條件：本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。 (2)發生繼承時：依既得條件分述期限，分別視為達成既得條件，由法定繼承人於事實發生後，依民法繼承相關條文及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證明文件，依約定取得股份。 5.員工之資格條件:
以本公司員工為限。實際得被給與之員工及股數，將參酌工作績效、整體貢獻或特殊民Z@等，經董事長核定後，並經董事會同意。單一員工被給與之股份數量，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六十條之九規定之限額。 6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。 7.可能費用化之金額:
公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。擬提 102年度股東常會決議發行之限制員工權利新股上限為6,500,000股，每股以新臺幣0元發行，若全數達成既得條件，設算估計可能費用化金額約為新臺幣195,130仟元(以董事會寄發開會通知日前一個營業日，即102年3月日收盤價新臺幣30.02元擬制估算)。依既得條件，暫估各年費用化金額分別為新臺幣38,407仟元(102年；6個月估算)、76,813仟元(103年)、44,291仟元(104年)、24,778 仟元(105年)及10,841仟元(106年)。 8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:
以目前本公司已發行股數148,091,000股暫估各年費用化後每股盈餘可能減少金額分別約為新臺幣0.259元(102年；6個月估算)、0.513元(103年)、0.293元(104年)、0.162元 (105年)及0.07元(106年)，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。 9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(一)員工獲配新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。 (二)股東會之出席、提案、發言、投票權等依信託保管契約執行之。除前述限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同。 10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:
(一)本公司依本辦法所發行之限制員工權利新股，於達成既得條件前以股票信託方式保管。 (二)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機關核准後生效，限制員工權利新股發行前如有修改時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。 (三)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。 11.其他應敘明事項:無。

公告本公司3月15日董事會重要決議

其他

2013/3/15

1.事實發生日:102/03/15
2.公司名稱:展旺生命科股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)擬修訂現金增資發行新股案。 (2)本公司民國101年度營業報告書及財務報告。 (3)本公司民國101年度虧損撥補案。 (4)本公司101年度內部控制制度聲明書。 (5)擬修訂全面改選董事案。 (6)擬修訂公司章程案。 (7)擬訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 (8)擬修訂本公司「董事會議事規範」等六案。 (9)擬修訂本公司「印鑑使用管理辦法」等四案。 (10)申請本公司股票上市/櫃案。 (11)擬辦理初次上市/櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。 (12)獨立董事提名審查。 (13)審查1%以上股東提案是否列入股東會議程案。 (14)訂定本公司『101年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法』之發行日及實際得為認股權人及得認股數量。 (15)99年度員工認股權認購股份及訂定發行新股基準日。 (16)本公司擬發行民國一百零二年限制員工權利新股案。 (17)修改民國102年股東常會召開相關事宜。 6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

更正101年12月28日公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

現金增資

2013/3/15

1.董事會決議日期:102/03/15
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):12,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:120,000,000元。
6.發行價格:每股新台幣29元。
7.員工認購股數或配發金額:1,200,000股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條規定
保留發行股份10%計1,200,000股由本公司員工認購。其餘90%計10,800,000股由原股東按認股權利基準日股東名簿記載股東及持股比例認購，每仟股可認購約80.99078股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過
戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊，繳款截止日止原股東或員工認購不足、放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金用
13.其他應敘明事項:本次現金增資案件俟呈主管機關申報生效後，另行召開董事會訂定現
金增資認股權利基準日及相關事宜，另本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計畫及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因法令規定及因主客觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。

公告本公司董事會決議101年度虧損撥補案

其他

2013/3/15

1.董事會決議日期:102/03/15
2.發放股利種類及金額:不適用。
3.其他應敘明事項:本公司101年度因彌補虧損，董事會決議不予分派股利。

補充1月30日公告召開102年股東常會

股東會

2013/3/15

1.董事會決議日期:102/03/15
2.股東會召開日期:102/05/03
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南園區服務處)
4.召集事由:
(一)報告事項 (1)民國101年度營業報告。 (2)監察人查核民國101年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 (二)承認事項 (1)民國101年度營業報告書及財務報表告案。 (2)民國101年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項 (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)申請本公司股票上市/櫃案。 (8)辦理初次上市/櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。 (9)發行限制員工權利新股案。 (10)全面改選董事案。 (11)解除新選任董事競業限制案。 5.停止過戶起始日期:102/03/05
6.停止過戶截止日期:102/05/03
7.其他應敘明事項:
受理股東提案及獨立董事候選人提名期間:102年2月28日至102年3月10日止。

展旺接獲衛生署來函，通過本公司針劑廠的查廠，認定符合PIC/S GMP規範

其他

2013/2/26

1.事實發生日:102/02/26
2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司日前申請PIC/S GMP符合性評鑑，經衛生署於101年8月間派員
實地查廠後，今日接獲該署來函，認定符合PIC/S GMP規範。 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司召開102年股東常會

股東會

2013/1/30

1.董事會決議日期:102/01/30
2.股東會召開日期:102/05/03
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號
4.召集事由:
(一)報告事項 1.民國101年度營業報告 2.監察人查核民國101年度決算表冊報告 (二)承認事項 1.民國101年度營業報告書及財務報表案 2.民國101年度虧損撥補案 (三)討論及選舉事項 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 2.修訂本公司「背書保證作業程序」案 3.修訂本公司「公司章程」案 4.全面改選董事及監察人案 5.解除新選任董事競業限制案 (四)、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/03/05
6.停止過戶截止日期:102/05/03
7.其他應敘明事項:
受理股東提案及獨立董事候選人提名期間：102年2月28日至102年3月10日止

公告本公司102年1月30日董事會重要決議

其他

2013/1/30

1.事實發生日:102/01/30
2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
一、本公司經理人個別薪資報酬之內容及數額案。二、本公司經理人101年度年終獎金案。　　　　三、議定董事及監察人車馬費及獨立董事報酬案。四、申請陽信商業銀行授信額度新約案。五、擬修訂公司章程案。　　　　　　六、擬全面改選董事及監察人案。　七、擬解除新任董事競業之限制。　　　　　　　　八、訂定102年股東常會1%以上股東提案及獨立董事候選人提名之受理處所及期間案。　九、召開民國102年股東常會。　 6.因應措施:無。　
7.其他應敘明事項:無。

展旺生命 102股東常會:102/05/03

股東會

2013/1/30

102股東常會:102/05/03
停止過戶日:102/03/05-102/05/03

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