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公司新聞

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十銓科技：澄清106/09/29財訊新聞相關報導。

公開資訊觀測站

2017/10/2

1.傳播媒體名稱:網路媒體財訊快報2.報導日期:106/09/293.報導內容:十銓(4967)年底到明年Q1可望申請轉上櫃，推新品大搶電競財。..今年全年每股淨利挑戰4.5～5元。而該公司可望在今年底到明年首季間申請上櫃，明年上半年上櫃。。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導係媒體自行推估，有關本公司財務和業務資訊，請依公開資訊觀測站已公告之資訊為準。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

十銓科技：澄清106/8/14工商時報 B3版之相關報導。

公開資訊觀測站

2017/8/14

1.傳播媒體名稱:工商時報 B3版2.報導日期:106/08/143.報導內容:全年EPS挑戰5元。..法人看好十銓下半年營運優於上半年，全年每股淨利挑戰4.5～5元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導係媒體自行推估，有關本公司財務和業務資訊，請依公開資訊觀測站已公告之資訊為準。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

十銓科技：澄清106/8/7財訊新聞相關報導。

公開資訊觀測站

2017/8/7

1.傳播媒體名稱:財訊新聞2.報導日期:106/08/073.報導內容:記憶體量價齊揚+電競傳捷，十銓(4967)上半年賺近乎去年一年獲利.....由於下半年向來都是記憶體模組的產業旺季，加上十銓往往下半年表現會明顯優於上半年，為此，業界估算十銓下半年獲利有機會更優於上半年，全年獲利挑戰較去年倍增。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導係媒體自行推估，有關本公司財務和業務資訊，請依公開資訊觀測站已公告之資訊為準。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

十銓科技：公告105年營收自結數與會計師查核數差異說明並更正調整公告。

公開資訊觀測站

2017/4/12

1.事實發生日:106/04/122.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計師查核數修正本公司民國105年12月營收及累計營收自結數。6.因應措施:發佈重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:月份修正前營收淨額修正前累計營收淨額修正後營業淨額修正後累計營收淨額===== ============== ================== ============== ==================12月 392,103 3,744,091 382,482 3,734,470 <摘錄公開資訊觀測站>

十銓科技：公告更正(尾差數調整)103年營收自結數與會計師查核數差異說明並

公開資訊觀測站

2015/5/4

公告更正(尾差數調整)103年營收自結數與會計師查核數差異說明並調整公告。 1.事實發生日:104/05/042.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計師查核數修正本公司民國103年3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月營收及累計營收自結數。6.因應措施:發佈重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:已於104/4/30公告更正,系因尾差數再次更正之。月份修正前營收淨額修正前累計營收淨額修正後營業淨額修正後累計營收淨額===== ============== ================== ============== ==================3月 545,951 1,464,390 542,670 1,461,1094月 616,091 2,080,481 616,091 2,077,2005月 453,898 2,534,379 453,253 2,530,4536月 552,886 3,087,265 551,807 3,082,2607月 681,755 3,769,020 680,667 3,762,9278月 478,154 4,247,174 477,869 4,240,7969月 484,726 4,731,900 484,466 4,725,26210月 750,894 5,482,794 744,343 5,469,60511月 525,272 6,008,066 520,232 5,989,83712月 679,051 6,687,117 676,653 6,666,490<摘錄公開資訊觀測站>

十銓科技：更補正102年度個體及合併財報

公開資訊觀測站

2015/4/30

1.事實發生日:104/04/302.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:個體財報：1.財務報表-四大報表因更補正關係人交易金額，致更補正個體資產負債表第5、6頁、個體綜合損益表第7頁及個體現金流量表第9頁。2.財報附註因更補正關係人交易金額，致更補正附註第40、45、46、47、57、66頁及科目明細表第77、80頁。因重分類更正短期及長期借款揭露，致更補正附註第32、54、55頁及科目明細表第74頁。因更正所得稅揭露，致更補正附註第41、43頁。因更正質押資產揭露，致更補正附註第48頁。因更正營業租賃協議揭露，致更補正附註第48頁。合併財報：1.財務報表-四大報表因更補正關係人交易金額，致更補正合併資產負債表第6、7頁、合併綜合損益表第8頁及合併現金流量表第10頁。2.財報附註因更補正關係人交易金額，致更補正附註第41、48、49、59、62、63、70頁。因重分類更正短期及長期借款揭露，致更補正附註第33、34、57頁。因更正退休金揭露，致更補正附註第37頁。因更正所得稅揭露，致更補正附註第43、44、45頁。因更正質押資產揭露，致更補正附註第50頁。因更正營業租賃協議揭露，致更補正附註第51頁。6.因應措施:公告重大訊息後重新上傳財務報告及更正申報公告XBRL檔案至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:上述僅為對關係人資訊之說明內容及附註揭露事項之更正，對損益金額無影響。<摘錄公開資訊觀測站>

十銓科技：公告103年營收自結數與會計師查核數差異說明並更正調整公告。

公開資訊觀測站

2015/4/30

1.事實發生日:104/04/302.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計師查核數修正本公司民國103年3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月營收及累計營收自結數。6.因應措施:發佈重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:月份修正前營收淨額修正前累計營收淨額修正後營業淨額修正後累計營收淨額===== ============== ================== ============== ==================3月 545,951 1,464,391 542,670 1,461,1094月 616,091 2,080,482 616,091 2,077,2005月 453,898 2,534,380 453,253 2,530,4536月 552,886 3,087,266 551,807 3,082,2607月 681,755 3,769,020 680,667 3,762,9278月 478,154 4,247,175 477,869 4,240,7969月 484,726 4,731,901 484,466 4,725,26210月 750,894 5,482,794 744,342 5,469,60511月 525,272 6,008,067 520,232 5,989,83712月 679,051 6,687,118 676,653 6,666,490<摘錄公開資訊觀測站>

十銓科技 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 616091
去年同期營收 398605
增減金額 217486
增減百分比(%) 54.56
本年累計營收 2080481
去年累計營收 1656853
增減金額 423628
增減百分比(%) 25.57
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

十銓科技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 545951
去年同期營收 597177
增減金額 -51226
增減百分比(%) -8.58
本年累計營收 1464390
去年累計營收 1258248
增減金額 206142
增減百分比(%) 16.38
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

代子公司公告香港DataCell Technology Limited董事異動案。

資訊觀測站

2014/3/14

1.發生變動日期:103/03/14
2.舊任者姓名及簡歷:姚新華董事及蔡素玲董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人業務繁忙
6.新任董事選任時持股數:0
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:NA
9.同任期董事變動比率:三分之二
10.其他應敘明事項:無

十銓科技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 425845
去年同期營收 347823
增減金額 78022
增減百分比(%) 22.43
本年累計營收 918439
去年累計營收 661071
增減金額 257368
增減百分比(%) 38.93
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

十銓科技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 492594
去年同期營收 313249
增減金額 179345
增減百分比(%) 57.25
本年累計營收 492594
去年累計營收 313249
增減金額 179345
增減百分比(%) 57.25
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

十銓科技 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 630335
去年同期營收 661092
增減金額 -30757
增減百分比(%) -4.65
本年累計營收 5551405
去年累計營收 6148846
增減金額 -597441
增減百分比(%) -9.72
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

十銓科技 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 569316
去年同期營收 446941
增減金額 122375
增減百分比(%) 27.38
本年累計營收 4421464
去年累計營收 4897066
增減金額 -475602
增減百分比(%) -9.71
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

十銓科技 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 485532
去年同期營收 540160
增減金額 -54628
增減百分比(%) -10.11
本年累計營收 3852148
去年累計營收 4450125
增減金額 -597977
增減百分比(%) -13.44
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

十銓科技 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 363517
去年同期營收 523948
增減金額 -160431
增減百分比(%) -30.62
本年累計營收 3366615
去年累計營收 3909965
增減金額 -543350
增減百分比(%) -13.90
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

十銓科技：公告102年上半年營收自結數與會計師查核數差異說明並更正調整

公開資訊觀測站

2013/8/22

1.事實發生日:102/08/222.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計師查核數修正本公司民國102年2、3、4、5、6月營收及累計營收自結數。6.因應措施:發佈重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:月份修正前營收淨額修正前累計營收淨額修正後營業淨額修正後累計營收淨額===== ============== ================== ============== ==================2月 351,325 664,573 347,823 661,0713月 602,852 1,267,426 597,177 1,258,2484月 398,865 1,666,290 398,605 1,656,8535月 380,247 2,046,538 377,113 2,033,9666月 545,590 2,592,127 534,240 2,568,206<摘錄公開資訊觀測站>

十銓科技 - 10207 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/8/11

民國 102 年 07 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 434892
去年同期營收 507742
增減金額 -72850
增減百分比(%) -14.35
本年累計營收 3003098
去年累計營收 3386017
增減金額 -382919
增減百分比(%) -11.31
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

十銓科技 - 10206 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/7/11

民國 102 年 06 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 545590
去年同期營收 520002
增減金額 25588
增減百分比(%) 4.92
本年累計營收 2592127
去年累計營收 2878275
增減金額 -286148
增減百分比(%) -9.94
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

十銓科技 - 10205 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/6/11

民國 102 年 05 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 380247
去年同期營收 458239
增減金額 -77992
增減百分比(%) -17.02
本年累計營收 2046538
去年累計營收 2358272
增減金額 -311734
增減百分比(%) -13.22
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

十銓科技：本公司董事會決議召開103年股東常會公告

股東會

2014/3/24

1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:新北巿中和區建八路16號14樓本公司會議室。4.召集事由:(一)報告事項1.102年度營業狀況報告。2.102年度監察人查核報告書。(二)承認事項1.承認102年度營業報告書及財務報表案。2.承認102年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。2.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。3.本公司補選董事案。4.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，本公司擬定於103年4月11日起至103年4月21日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於103年4月21日16時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：十銓科技股份有限公司財會部，新北巿中和區建一路166號3樓。電話：(02)8226-5000<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會通過102年度財務報表

其他

2014/3/24

1.事實發生日:103/03/24
2.公司名稱:十銓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過102年度財務報表(含合併財務報表)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
A.102年度損益情形 (單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元)
營業收入淨額: 5,352,685仟元
稅前淨利: 113,267仟元
本期淨利: 97,380仟元
基本每股盈餘(稅後): 1.93元
B.102年度合併損益情形 (單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元)
營業收入淨額: 5,545,867仟元
稅前淨利: 113,597仟元
合併淨損益:97,380仟元
基本每股盈餘(稅後):1.93元

董事會決議股利分派

除權除息

2014/3/24

1. 董事會決議日期：2014/03/24
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,570,717
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：876,418
4. 員工紅利：
　(1)現金紅利金額(元)：8,764,183
　(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

十銓科技 103股東常會:103/06/17

股東會

2014/3/24

103股東常會:103/06/17
停止過戶日:103/04/19-103/06/17
現金股利:每股配發1.0元

公告本公司自然人董事辭職

其他

2014/2/24

1.發生變動日期:103/02/24
2.舊任者姓名及簡歷:孟憲明
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人因素請辭。
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/25_105/06/24
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:無。

公告本公司研發主管異動

其他

2013/11/15

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:102/11/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊海峰本公司研發處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊力達本公司製造暨研發副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:102/11/15
8.新任者聯絡電話:(02)8226-5000
9.其他應敘明事項:無

公告本公司財務主管異動

其他

2013/10/31

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:102/10/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:詹鎮榮本公司財會暨資訊處副處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪麗玲本公司財會部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:102/10/31
8.新任者聯絡電話:(02)8226-5000
9.其他應敘明事項:無。

公告本公司102年現金股利除息基準日相關事宜

除權除息

2013/8/14

一、公告序號：1
二、主旨：公告本公司102年現金股利除息基準日相關事宜
三、依據：
依本公司民國102年06月25日股東常會及民國102年08月12日董事會決議辦理。
四、股票停止過戶起訖日期：102年09月02日至102年09月06日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日
五、公告事項：
（一）年度：102第1次除權/除息
（二）原（定）發行股數總額及每股金額：
●分次發行　○全額發行
額　定：        100,000,000股、金額：      1,000,000,000元，每股面額：                 10元
已發行(含私募股票：                  0股、未既得限制員工權利新股：                  0股)：         50,570,717股、金額：        505,707,170元，每股面額：                 10元
已完成變更登記：         50,570,717股、金額：        505,707,170元，每股面額：                 10元
（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：
本公司章程訂立於86年3月26日，最近一次修訂日期為101年06月18日。
（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報
＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)
其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：
股，佔本次現金增資比率(%)：
c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：
現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日
＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股
＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股
＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%
＊共計股，金額：元
＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：

（五）權利分派內容：
＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：
※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股
特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股
※除息--普通股：每壹股配發現金(股利)      0.10000000元，（即每壹股盈餘分配      0.10000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放      0.00000000元)，現金配發總額          5,057,072元
特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元
員工現金紅利總金額：                  0元
＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
＊本公司計有                  0股不參與除權除息（含庫藏股                  0股、限制員工權利新股                  0股及其他                  0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股                  0股）計普通股         50,570,717股，特別股                  0股。
＊畸零股之處理方式：不適用。
＊上開權利分派內容係經102年06月25日股東會通過
＊其他應敘明事項：無
（六）增資後股份總額及金額：
1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）
2.每股面額元，分次發行。
3.特別股部分：股
（七）權利分派基準日：102年09月06日
除權/除息交易日：102年08月29日
（八）增資計劃/用途：

六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：102年09月01日　16時30分前
（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎股份有限公司股務代理部
辦理過戶機構地址：台北巿大安區敦化南路二段97號B2
辦理過戶機構電話：(02)2702-3999
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於民國102年8月30日(星期五)
下午四時三十分前(最後過戶日原為102年9月1日因遇例假日，故提前至102年8
月30日)，親臨本公司股務代理機構「群益金鼎股份有限公司股務代理部」(台
北巿大安區敦化南路二段97號B2)辦理過戶手續，掛號郵寄者以102年9月1日郵
戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：
本次分派現金股利新台幣5,057,072元，每股配發新台幣0.1元，茲訂於102年
9月27日以匯款或掛號寄發「禁止背書轉讓」支票方式發放，現
金股利發放至元為止（元以下捨去），匯費及郵資由股東支付。
七、其他應公告事項：
無
八、特此公告

公告本公司現金股利發放相關事宜

除權除息

2013/8/13

公告序號：1
主旨：公告本公司現金股利發放相關事宜
公告內容：一、本公司101年度盈餘分配案業經102年06月25日股東常會決議通過，自未分
配盈餘中提撥新台幣5,057,072元分派現金股利予股東，每股配發新台幣
0.1元。
二、本公司102年08月12日董事會決議通過，茲訂定102年09月06日為現金股利
之除息基準日。
三、現金股利訂於102年09月27日委由本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有
限公司股務代理部以匯款或郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股
利發放至元為止（元以下不計），匯費及郵費由股東自付。
四、除分函通知各股東外，特此公告。

十銓科技 102現金股利:每股配發0.1元停止過戶日:102/09/02-102/09/06

除權除息

2013/8/13

102現金股利:每股配發0.1元
除息交易日:102/08/31
最後過戶日:102/09/01
停止過戶日:102/09/02-102/09/06
除息基準日:102/09/06
現金股利發放日:102/09/27

公告更正本公司101年度年報部份內容

其他

2013/7/22

1.事實發生日:102/07/22
2.公司名稱:十銓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正本公司101年度年報第13、14、16、28、31頁。
6.因應措施:發佈重大訊息及資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。

公告102/07/12蘇力颱風對本公司財務或業務無重大影響。

其他

2013/7/15

1.事實發生日:102/07/15
2.公司名稱:十銓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:102年07月12日蘇力颱風對本公司財務或業務無重大影響。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司102年股東常會通過重要決議事項

股東會

2013/6/25

1.股東會日期:102/06/25
2.重要決議事項:
(一)承認事項:
一.通過承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。
二.通過承認本公司101年度盈虧撥補案。
(二)討論暨選舉事項:
一.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
二.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
三.選出本公司第六屆董事七席(獨立董事三席)、監察人三席案。
本公司第六屆董事及監察人當選名單如下：
    職　　稱　　　　姓　　名
  ------------   ------------------
   董事             夏澹寧
   董事             黃國強
   董事             孟憲明
   董事             楊龍士
   獨立董事         瞿有若
   獨立董事         熊培霖
   獨立董事         王美玉
   監察人         蔡家濤
   監察人         楊敦和
   監察人         洪鳳珠
四.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

公告本公司102年股東常會改選董事及監察人

股東會

2013/6/25

1.發生變動日期:102/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：夏澹寧
董事：戚美娟
董事：楊龍士
董事：黃國強
獨立董事：瞿有若
獨立董事：熊培霖
獨立董事：王美玉
監察人：蔡家濤
監察人：楊敦和
監察人：林建山
3.新任者姓名及簡歷:
董事：夏澹寧
董事：黃國強
董事：孟憲明
董事：楊龍士
獨立董事：瞿有若
獨立董事：熊培霖
獨立董事：王美玉
監察人：蔡家濤
監察人：楊敦和
監察人：洪鳳珠
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿前，全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事：夏澹寧:5,036,895股
董事：黃國強:1,051,952股
董事：孟憲明:0股
董事：楊龍士:0股
獨立董事：瞿有若:0股
獨立董事：熊培霖:114,999股
獨立董事：王美玉:0股
監察人：蔡家濤:407,725股
監察人：楊敦和:0股
監察人：洪鳳珠:0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/12/22_102/12/21
8.新任生效日期:102/06/25_105/06/24
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無

公告本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

股東會

2013/6/25

1.股東會決議日:102/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:夏澹寧
董事:孟憲明
董事:楊龍士
董事:黃國強
獨立董事:熊培霖
獨立董事:瞿有若
獨立董事:王美玉
3.許可從事競業行為之項目:投資經營與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無
異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會選任董事長案。

其他

2013/6/25

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:夏澹寧/十銓科技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:夏澹寧/十銓科技股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:102/06/25
7.其他應敘明事項:無

公告本公司第一屆薪酬委員會委員任期屆滿

其他

2013/6/25

1.發生變動日期:102/06/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)熊培霖:本公司獨立董事
(2)瞿有若:本公司獨立董事
(3)王美玉:本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事會改選。
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/11/07_102/06/25
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員委員將於近期董事會聘任後，另行公告。

公告本公司代理發言人異動

其他

2013/4/11

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:102/04/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊心榕/業務暨行銷處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:賀振興/管理處副處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:102/04/11
8.新任者聯絡電話:(02)8226-5000
9.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過101年度財務報表

其他

2013/3/29

1.事實發生日:102/03/29
2.公司名稱:十銓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過101年度財務報表(含合併財務報表)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
A.101年度損益情形 (單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元) 營業收入淨額: 5,847,312仟元稅前淨利: -4,025仟元本期淨利: -1,143仟元基本每股盈餘(稅後): -0.02元 B.101年度合併損益情形 (單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元) 營業收入淨額: 6,147,066仟元稅前淨利: -2,865仟元合併淨損益:-1,143仟元基本每股盈餘(稅後):-0.02元

本公司董事會決議召開102年股東常會公告

股東會

2013/3/29

1.董事會決議日期:102/03/29
2.股東會召開日期:102/06/25
3.股東會召開地點:新北巿中和區建八路16號14樓本公司會議室。
4.召集事由:
(一)報告事項 1.101年度營業狀況報告。 2.101年度監察人查核報告書。 3.修訂「董事會議事規範」部份條文報告。 4.首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。 (二)承認事項 1.承認101年度營業報告書及財務報表案。 2.承認101年度盈虧撥補案。 (三)討論暨選舉事項 1.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 3.本公司全面改選董事暨監察人選舉案。 4.解除本公司新任董事競業禁止之限制案 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/27
6.停止過戶截止日期:102/06/25
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人名單，本公司擬定於102年4月19日起至102年4月29日止，受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東務請於102年4月29日16時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案及提名函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：十銓科技股份有限公司財會部，新北巿中和區建一路166號3樓。電話：(02)8226-5000

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