博智電子 (8155) 2012年 11月非合併(單位:千元)
第三十四條 第26款
1.傳播媒體名稱:自由時報
2.報導日期:101/11/30
3.報導內容:法人認為，受惠於伺服器與工業電腦客戶訂單支撐，博智第四季營收可望
較上季衰退在一成以內，較往年的兩成縮小。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該篇報導非本公司之新聞發佈，媒體報導純
屬個人臆測及推論，特此澄清。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:有關本公司營收及獲利狀況，請依公開資訊觀測站公告資料為準。
博智電子 (8155) 2012年 10月非合併(單位:千元)
博智電子 (8155) 2012年 8月非合併(單位:千元)
博智電子 (8155) 2012年 7月非合併(單位:千元)
博智電子 (8155) 2012年 5月非合併(單位:千元)
第三十四條 第30款
符合條款第XX款：30
事實發生日：101/11/29
1.召開法人說明會之日期：101/11/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：財團法人聯徵中心3樓會議室(台北市重慶南路一段2號3F)
4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求本公司於公開說明書補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.accl.com.tw
7.其他應敘明事項：相關資料將於業績發表會結束後依規定登載於公開資訊觀測站。
一、本公司於101年6月25日經股東常會決議通過，以盈餘提撥新台幣7,140,000元及資本公積提撥新台幣10,710,000元，轉增資發行新股1,785,000股，每股面額新台幣10元整，總計新台幣17,850,000元整。業經呈奉金融監督管理委員會101年7月23日金管證發字第1010032684號函核准申報生效在案，並奉經濟部101年9月7日經授中字第10132458620號函核准變更登記在案。並洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意,自民國101年9月26日開始於興櫃買賣。
二、本次增資新股有關事項公告如后：
(1)已發行股份：普通股35,700,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣357,000,000元。
(2)本次增資新股：普通股1,785,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣17,850,000元。
(3)增資後股份：普通股37,485,000股，每股面額新台幣10元，共計新臺幣374,850,000元。
(4)增資新股之權利義務，與原有普通股股份相同。
(5)股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓，電話02-21811911)
三、本次增資股票訂於101年9月26日(星期三)發放(採無實體方式發行)，已於證券商開設保管劃撥帳戶之股東，該增資新股於發放日即撥入貴股東於證券商開設之保管劃撥帳戶，請逕至開戶證券商處登摺；未於證券商開設保管劃撥帳戶之股東，請儘速向證券商開設保管劃撥帳戶，並洽本公司股務代理機構辦理轉撥作業。
四、除分函各股東外，特此公告。
一、本公司於101年6月25日經股東常會決議通過，以盈餘提撥新台幣7,140,000元及資本公積提撥新台幣10,710,000元，轉增資發行新股1,785,000股，每股面額新台幣10元整，總計新台幣17,850,000元整。業經呈奉金融監督管理委員會101年7月23日金管證發字第1010032684號函核准申報生效在案，並奉經濟部101年9月7日經授中字第10132458620號函核准變更登記在案。
(一)已發行股票：普通股35,700,000股，每股新台幣10元整，計新台幣357,000,000元。
(二)本次增資發行新股：盈餘暨資本公積轉增資1,785,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣17,850,000元整，均為普通股。
(三)增資後總股數為37,485,000股，每股面額10元，共計新台幣374,850,000元。
(四)新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。
(五)本次盈餘暨資本公積轉增資發行新股，採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。
(六)股務代理機構：中國信託商業銀行股份有限公司代理部。
三、本次增資股票擬訂於民國101年9月26日（星期三）發放並於興櫃買賣，股東如未開立集保帳戶者，或所提供之集保帳戶錯誤致未能以劃撥方式轉入之股東，其增資股份將予以登錄託存，待股東開立並提供正確集保帳號後，逕向股務代理機構中國信託商業銀行股份有限公司代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：02-21811911)申請將增資股份轉撥入 貴股東之集保帳戶中。
四、本公司除分函通知各股東外，特此公告。
二、新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。
三、本次增資發行新股採無實體方式發行。
四、本次增資新股依證券交易法第三十四條規定於三十日內辦理，並於交付前公告之。
第三十四條 第39款
1.事實發生日:101/08/07
2.公司名稱:博智電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
99年度財報損益表及重要會計科目明細表科目重分類，更正如下：
第5頁損益表-99年度
營業收入：更正前金額＄1,392,977，更正後金額＄1,373,853
佔營業收入淨額%：更正前104%，更正後102%
減：銷貨退回及折讓：更正前金額＄50,200，更正後金額＄31,076
佔營業收入淨額%：更正前4%，更正後2%
第33頁營業收入淨額明細表
印刷電路板：更正前金額＄1,311,900，更正後金額＄1,292,776
減：銷貨折讓：更正前金額＄42,623，更正後金額＄23,499
100年度財報損益表會計科目重分類，更正如下：
營業收入更正前金額＄1,392,977，更正後金額＄1,373,853
減：銷貨退回及折讓更正前金額＄50,200，更正後金額＄31,076
6.因應措施:更正財報並重新上傳至公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第31款
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/07/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣7,140,000元 (每股配發新台幣0.2元)。
(2)股票股利新台幣7,140,000元 (每仟股無償配發20股)。
(3)資本公積轉增資新台幣10,710,000元 (每仟股無償配發30股)。
4.除權（息）交易日:101/08/13
5.最後過戶日:101/08/14
6.停止過戶起始日期:101/08/15
7.停止過戶截止日期:101/08/19
8.除權（息）基準日:101/08/19
9.其他應敘明事項:現金股利訂於101年9月26日發放。
1.事實發生日:101/07/24
5.發生緣由:補正本公司100年度年報第37頁、第65頁、第71頁
6.因應措施:年報補正版重新上傳至公開資訊觀測站
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:101/06/26
3.報導內容:興櫃博智電子(8155)昨(25)日股東常會通過辦理初次申請股票上櫃
現金增資提撥公開承銷，並在明(27)日送件申請上櫃，最快可望年底掛牌。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司送件日期之報導，係屬媒體
臆測，本公司並未作上述資訊之揭露，實際上櫃申請時程將視公司實際狀況向財團
法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申請上櫃，特此說明。
第三十四條 第15款
1.股東會日期:101/06/25
2.重要決議事項:
(1)通過100年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過100年度盈餘分配案。
(3)通過本公司100年度資本公積及盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過辦理初次申請股票上櫃現金增資提撥公開承銷案。
(5)通過修訂「公司章程」案。
(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(7)通過修訂「股東會議事規則」案。
(8)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。
(9)通過董事兼任，解除競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
第三十四條 第22款
1.股東會決議日:101/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
仁寶電腦工業(股)公司法人董事及代表人：張永青董事、翁宗斌董事
金寶電子工業(股)公司法人董事代表人：沈軾榮董事
獨立董事：王威董事
3.許可從事競業行為之項目:經股東會依公司法第209條決議通過，解除上列董事目前所
擔任其他公司職務的競業禁止之限制，以無損於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
張永青董事
沈軾榮董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1).仁寶電腦工業(中國)有限公司：張永青董事
(2).仁寶系統貿易(昆山)有限公司：張永青董事兼總經理
(3).仁寶電子科技(昆山)有限公司：張永青總經理
(4).仁寶電腦(重慶)有限公司：張永青董事兼總經理
(5).仁寶企業管理(成都)有限公司：張永青董事兼總經理
(6).東莞凱寶電子有限公司：沈軾榮董事長
(7).泰金寶光電(蘇州)有限公司：沈軾榮董事長
(8).泰金寶科技(蘇州)有限公司：沈軾榮董事長
(9).泰金寶電通(蘇州)有限公司：沈軾榮董事長
(10).泰金寶精密塑膠(吳江)有限公司：沈軾榮董事長
(11).泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司：沈軾榮董事長
(12).裕發精密塑膠(上海)有限公司：沈軾榮董事長
(13).金寶電子(上海)有限公司：沈軾榮董事
(14).泰金寶電子(蘇州)有限公司：沈軾榮董事
(15).金寶電子(中國)有限公司：沈軾榮董事兼總經理
(16).金寶電子(北京)有限公司：沈軾榮董事兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1).仁寶電腦工業(中國)有限公司：江蘇省昆山市經濟技術開發區同豐東路988號。
(2).仁寶系統貿易(昆山)有限公司：江蘇省昆山市經濟技術開發區同豐東路988號。
(3).仁寶電子科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市綜合保稅區A區第三大道25號。
(4).仁寶電腦(重慶)有限公司：重慶市渝北區兩路寸灘保稅港區空港功能區D區D01。
(5).仁寶企業管理(成都)有限公司：成都市武侯區盛隆街6號。
(6).東莞凱寶電子有限公司：廣東省東莞市長安鎮沙頭村。
(7).泰金寶光電(蘇州)有限公司：中國江蘇省吳江市經濟開發區江興東路2288號。
(8).泰金寶科技(蘇州)有限公司：
中國江蘇省吳江市經濟開發區胜浦路288號出口加工區B區。
(9).泰金寶電通(蘇州)有限公司：中國江蘇省吳江市經濟開發區鹿金路688號。
(10).泰金寶精密塑膠(吳江)有限公司：中國江蘇省吳江市經濟開發區江興東路2288號。
(11).泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司：
中國大陸東莞市長安鎮烏沙社區李屋興發南路35號A棟1號。
(12).裕發精密塑膠(上海)有限公司：中國大陸上海外高橋保稅區德堡路 273 57 廳房。
(13).金寶電子(上海)有限公司：上海市茂興路90號11樓C座11C。
(14).泰金寶電子(蘇州)有限公司：中國江蘇省吳江市經濟開發區江興東路2288號。
(15).金寶電子(中國)有限公司：廣東省東莞市長安鎮沙頭村。
(16).金寶電子(北京)有限公司：北京市海淀區知春路63號衛星大廈14層1409房間。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1).仁寶電腦工業(中國)有限公司：生產影像管監視器、液晶監視器、筆記本電腦、
塑膠外殼及相關零部件，銷售公司自產產品、並提供售後服務。
(2).仁寶系統貿易(昆山)有限公司：從事電腦及電子零組件相關產品的批發、零售及
進出口業務。（涉及許可證的憑許可證經營）
(3).仁寶電子科技(昆山)有限公司：生產及銷售筆記型電腦、行動電話，PDA及相關
零配件，並提供售後服務。
(4).仁寶電腦(重慶)有限公司：研發、生產及銷售筆記本電腦及其相關零配件，並提供
相關維修及售後服務等。
(5).仁寶企業管理(成都)有限公司：企業管理諮詢、教育訓練、商務信息諮詢、財稅
顧問、投資顧問、投資管理等。
(6).東莞凱寶電子有限公司：電子產品製造業。
(7).泰金寶光電(蘇州)有限公司：生產電子產品，產品為電腦產品。
生產及銷售電子產品，產品為電腦週邊產品及電子相關產品。
(9).泰金寶電通(蘇州)有限公司：生產電子產品，產品為電腦週邊及通訊產品。
(10).泰金寶精密塑膠(吳江)有限公司：生產塑膠零件。
(11).泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司：生產塑膠零件。
(12).裕發精密塑膠(上海)有限公司：生產塑膠零件。
(13).金寶電子(上海)有限公司：技術服務業。
(14).泰金寶電子(蘇州)有限公司：生產電子產品，產品為通訊產品。
(15).金寶電子(中國)有限公司：電子產品製造業。
(16).金寶電子(北京)有限公司：技術服務業。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
