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公司新聞

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澄清媒體報導

資訊觀測站

2011/12/28

1.傳播媒體名稱:時報資訊
2.報導日期:100/12/28
3.報導內容:時報資訊 :…前三季汽車零組件占和勤營收比重為3成，至第四季時汽車
零件占營收比重將拉升至38%。和勤汽車零組件受惠於在原有客戶市占率攀升，加上
新客戶如富士電機、Shaeffler的加入，過去每年汽車零組件產業成長幅度為3-5成，
明年和勤在這塊的年成長可望超過4成。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關時報資訊報導內容純為媒體善意臆測，
本公司並未公告相關數據。有關本公司相關資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無

第一金證券等包銷和勤精機初次上櫃前之股票詢價圈購暨公開申購作業

太陽神

2011/12/27

第一金證券等包銷和勤精機初次上櫃前之股票詢價圈購暨公開申購作業

   (本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)
   (本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)
一.有價證券名稱：和勤精機(1586)股份有限公司普通股股票
二.承銷股數
   1.承銷總數：4,921仟股
     由和勤精機以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計4,671仟股,
     保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,
     先行提撥百分之十, 計468仟股辦理公開申購配售,
     其餘百分之九十, 計4,202仟股以詢價圈購方式辦理銷售。
     另由和勤精機協調股東提供已發行普通股股票計250仟股,
     供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。
   2.預計過額配售數量：250仟股
   3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無
   4.暫訂提出詢價圈購數量為4,452仟股, 占對外公開銷售部分90.47%
   5.暫訂提供公開申購數量為468仟股, 占對外公開銷售部分9.51%
   6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：
     申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%
     申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%
     申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%
     申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%
     申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%
     申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%
     申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%
     申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%
     申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%
     申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%
     其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。
三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：
1.本次承銷案不收取任何保證金。
2.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股0.5元之圈購處理費，並應於接獲繳
       款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。
3.如獲配售圈購人未足額繳交股款及圈購處理費，視同自動放棄認購權利，
       原獲配額度將由承銷商洽特定人認購。
四.證券承銷商
     第一金證券   台北市長安東路一段22號10樓    電話：02-2563-6262
     大華證券     台北市重慶南路一段2號12樓     電話：02-2314-8800
     永豐金證券   台北市重慶南路一段2號20樓     電話：02-2382-3511
     元大證券     台北市敦化南路一段66號9樓     電話：02-2718-1234
五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於
             每股新台幣18元至21元之間
六.圈購期間：自100年12月27日起至100年12月30日止
七.圈購及申購數量限制：
   1.圈購數量以仟股為單位
     公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高
                        圈購數量為492仟股, 其他圈購人之最低圈購數
                        量為1仟股, 最高圈購數量為246仟股。
     公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購
                        數量為246仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟
                        股, 最高圈購數量為98仟股。
   2.公開申購數量每人限購1仟股
八.申購期間：自100年12月28日起至100年12月30日止
九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：100年12月30日
十.預扣價款扣繳日：101年01月02日
   (申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格
    可能範圍之上限繳交之認購價款)
十一.抽籤日期、時間：101年01月03日上午九點
十二.未中籤人之退款作業：101年01月04日
十三.承銷價格訂定之日期：101年01月02日
十四.上櫃掛牌日：101年01月09日

澄清媒體報導

資訊觀測站

2011/12/21

1.傳播媒體名稱:鉅亨網新聞
2.報導日期:100/12/20
3.報導內容:鉅亨網:…法人推估明年營收將上看15億元，EPS將衝3.2元。…
展望明年，…其中伊賽訂單量將可成長超過50%，…預估明年汽車零組件出貨
可望成長超過四成。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關鉅亨網報導內容純為媒體善意臆測，
本公司並未公告相關數據。有關本公司相關資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無

澄清有關100/12/20工商時報B4版報導之資訊

資訊觀測站

2011/12/21

1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:100/12/20
3.報導內容:工商時報B4版:…樂觀看待明年營收，EPS將衝3.2元，…。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關工商時報B4版報導之內容純為媒體善意臆測，
本公司並未公告相關數據。有關本公司相關資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無

澄清媒體報導

資訊觀測站

2011/12/19

1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:100/12/17
3.報導內容:經濟日報:…法人預估，過去每年汽車零組件產業成長幅度為三至五成，
明年和勤在這塊的年成長可望超過四成。…
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關經濟日報新聞報導內容純為媒體善意臆測，
本公司並未公告相關數據。有關本公司相關資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無

和勤精機 - 10011 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/12/12

民國 100 年 11 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 35880 61510
去年同期 28836 107313
增減金額 7044 -45803
增減百分比 24.43 -42.68
本年累計 468587 970800
去年累計 506425 1187386
增減金額 -37838 -216586
增減百分比 -7.47 -18.24
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

和勤精機 - 10009 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/10/12

民國 100 年 09 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 32479 78256
去年同期 36340 87012
增減金額 -3861 -8756
增減百分比 -10.62 -10.06
本年累計 400959 839912
去年累計 440391 996984
增減金額 -39432 -157072
增減百分比 -8.95 -15.75
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

和勤精機股份有限公司100年股票交付暨上興櫃日期公告

資訊觀測站

2011/9/29

公告序號：1
主旨：和勤精機股份有限公司100年股票交付暨上興櫃日期公告
公告內容：
一、本公司於100年6月28日經股東常會決議通過以盈餘轉增資發行新股
1,973,013股，每股面額新台幣10元，總額新台幣19,730,130元，業經報奉
行政院金融監督管理委員會證券期貨局於100年7月21日金管證發字第
1000033974號函核准申報生效在案，並奉經濟部100年9月27日經授中字第
10032561370號函核准變更登記在案。
二、茲將本次發行新股事項公告如下：
(一) 已發行股票：普通股39,480,260股，每股面額新台幣10元，計新
台幣394,802,600元整，均為記名式普通股。
(二) 本次發行新股總額暨每股金額：普通股1,973,013股，每股面額新台
幣10元，計新台幣19,730,130元整。
(三) 增資後發行股份總額：普通股41,453,273股，每股面額新台幣10元，
計新台幣414,532,730元整。
(四) 增資新股之權利義務：與已發行之普通股股份相同。
(五) 辦理股票過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(住址：
台北市敦化南路二段97號地下二樓，電話：(02)2702-3999)。
三、前項增資股票訂於100年10月20日(星期四)發放並自同日起上興櫃買賣，本
次增資新股採無實體發行，貴股東若採直接帳簿劃撥方式領取，則本次增
資股票於100年10月20日直接劃撥入指定之集保帳戶，貴股東若尚未提供
集保帳號，敬請各股東於本公司寄發之「增資新股發放通知書」中之轉帳
申請書(編號671表單)上蓋妥原留印鑑（貴股東如係為本公司新股東者，請
填妥印鑑卡乙份及身分證正反面影本乙份），親自或郵寄至本公司股務代
理機構辦理轉撥手續。惟如有歷年未領取股票者，仍請親自或郵寄領取。
四、除分函通知各股東外，特此公告。

和勤精機 - 10008 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/9/13

民國 100 年 08 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 41147 98272
去年同期 43333 102919
增減金額 -2186 -4647
增減百分比 -5.04 -4.52
本年累計 368480 761656
去年累計 404051 909972
增減金額 -35571 -148316
增減百分比 -8.80 -16.30
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

證期局於100/08/30同意和勤精機上櫃

證期局

2011/8/31

行政院金融監督管理委員會核備財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心函報同意和勤精機股份有限公司（證券代號1586）申請已公開發行股票計普通股39,460,260股，每股面額10元，總額新臺幣394,602,600元，俟其依規定委託推薦證券商辦理上櫃前公開銷售完畢後，得列為上櫃股票案。

證券櫃檯買賣中心於今（19）日下午召開第六屆第二十六次董事、監察人聯席會議

櫃買中心

2011/8/22

證券櫃檯買賣中心於今（19）日下午召開第六屆第二十六次董事、監察人聯席會議
日期：民國100年08月19日

　　　證券櫃檯買賣中心於今（19）日下午召開第六屆第二十六次董事、監察人聯席會議，會中討論通過「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」修正條文;並討論通過尚茂電子材料、外國發行人Apex International Co., Ltd.（KY泰鼎）、彬台科技、駿熠電子科技及和勤精機等5家公司申請股票上櫃案。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款及第四款之規定公告

資訊觀測站

2011/8/17

1.事實發生日:100/08/17
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:CFTC PRECISION (JIA-XING) LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
間接持有股權百分之百之投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):361280
(4)原背書保證之餘額(仟元):92843
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):115848
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):208691
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):92843
(8)本次新增背書保證之原因:
向銀行辦理融資用
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):389518
(2)累積盈虧金額(仟元):117262
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司授信合約到期並已清償借款
(2)日期:
與銀行解除融資合約時
6.背書保證之總限額(仟元):
361280
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
239321
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
26.50
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
84.87
10.其他應敘明事項:
無

證券櫃檯買賣中心於今(11)日召開上櫃審議委員會，通過和勤精機股份有限公司申請上櫃案

櫃買中心

2011/8/12

證券櫃檯買賣中心於今(11)日召開上櫃審議委員會，通過和勤精機股份有限公司申請上櫃案
日期：民國100年08月11日

證券櫃檯買賣中心於今(11)日召開上櫃審議委員會，通過和勤精機股份有限公司申請上櫃案。

和勤精機股份有限公司申請時資本額三億九千四百六十萬三仟元，董事長為邱東和，推薦證券商係第一金證券、永豐金證券及大華證券。

　　該公司九十九年度之營業收入為十二億九千四百一十四萬八仟元，稅前純益為一億四千七百一十九萬五仟元，每股稅後純益為三．○一元。

證券櫃檯買賣中心預計於明(11)日召開上櫃審議委員會，審議和勤精機股份有限公司申請上櫃案

櫃買中心

2011/8/11

證券櫃檯買賣中心預計於明(11)日召開上櫃審議委員會，審議和勤精機股份有限公司申請上櫃案
日期：民國100年08月10日

證券櫃檯買賣中心預計於明(11)日召開上櫃審議委員會，審議和勤精機股份有限公司申請上櫃案。

和勤精機股份有限公司申請時資本額三億九千四百六十萬三仟元，董事長為邱東和，推薦證券商係第一金證券、永豐金證券及大華證券。

　　該公司九十九年度之營業收入為十二億九千四百一十四萬八仟元，稅前純益為一億四千七百一十九萬五仟元，每股稅後純益為三．○一元。

和勤精機 - 10007 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/8/10

民國 100 年 07 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 45739 93620
去年同期 48252 105324
增減金額 -2513 -11704
增減百分比 -5.21 -11.11
本年累計 327333 663384
去年累計 360718 807053
增減金額 -33385 -143669
增減百分比 -9.26 -17.80
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

和勤精機 - 10006 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/7/9

民國 100 年 06 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 52567 93093
去年同期 51919 106994
增減金額 648 -13901
增減百分比 1.25 -12.99
本年累計 281594 569764
去年累計 312466 701729
增減金額 -30872 -131965
增減百分比 -9.88 -18.81
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

因應公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告

資訊觀測站

2011/6/24

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/06/24
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/04/01~100/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請需要
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/06/24
5.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款之規定公告

資訊觀測站

2011/6/9

1.事實發生日:100/06/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:CFTC PRECISION (JIA-XING) LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
間接持有股權百分之百之投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):366097
(4)原背書保證之餘額(仟元):64096
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):28747
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):92843
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):64096
(8)本次新增背書保證之原因:
向銀行辦理融資用
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):389518
(2)累積盈虧金額(仟元):135421
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司授信合約到期並已清償借款
(2)日期:
與銀行解除融資合約時
6.背書保證之總限額(仟元):
366097
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
123473
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
13.49
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
72.91
10.其他應敘明事項:
無

更正對財務報表損益無影響之關係人交易會計科目重分類公告

資訊觀測站

2011/6/7

1.事實發生日:100/06/07
2.公司名稱:和勤精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:因關係人交易會計科目重分類，更正九十八年上半年度之財務報表、
合併財務報表及九十八年度之財務報表、合併財務報表及九十九年上半年度之財務報
表、合併財務報表以及九十九年度之財務報表、合併財務報表，更正後對上述財務報
表之損益並無影響。
6.因應措施:於公開資訊觀測站之財務報告作更正申報。
7.其他應敘明事項:無。

和勤精機 - 10004 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/5/12

民國 100 年 04 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 51420 98720
去年同期 59905 127917
增減金額 -8485 -29197
增減百分比 -14.16 -22.82
本年累計 188548 382362
去年累計 209169 476840
增減金額 -20621 -94478
增減百分比 -9.86 -19.81
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司100年股東會重要決議事項

股東會

2011/6/28

1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)九十九年度營業報告
(二)九十九年度監察人審查報告
(三)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告
二、承認事項
(一)九十九年度營業報告書及財務報表案
(二)九十九年度盈餘分配案
三、討論暨選舉事項
(一) 九十九年度盈餘轉增資發行新股案
(二)「公司章程」修訂案
(三)「背書保證處理準則」部分條文修訂案
(四)「取得或處分資產管理辦法」部分條文修訂案
(五)「股東會議事規則」部分條文修訂案
(六)初次上櫃前辦理之現金增資提撥公開承銷案
(七) 補選董事案
(八)解除本公司新任董事競業禁止之限制案
四、其他議案及臨時動議:無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

公告本公司100年度股東常會補選董事一席

股東會

2011/6/28

1.發生變動日期:100/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
董事威紀投資有限公司(代表人:袁和美)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:缺額席次補選
6.新任董事選任時持股數:1,600,000股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/22~102/06/21
8.新任生效日期:100/06/28
9.同任期董事變動比率:1/9
10.其他應敘明事項:無

公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止限制

股東會

2011/6/28

1.股東會決議日:100/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:威紀投資有限公司
3.許可從事競業行為之項目:威紀投資有限公司
擔任宏致電子(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

本公司內部稽核主管異動

其他

2011/6/9

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:100/06/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴郁媛
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭清源
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃請辭
7.生效日期:100/06/17
8.新任者聯絡電話:04-8655701
9.其他應敘明事項:原稽核主管於100年06月17日離職，新任者依100年06月09日董事會
決議通過。

更正本公司98年5月份至98年12月份及99年5月份至99年12月份本年累計營業收入淨額

其他

2011/6/7

1.事實發生日:100/06/07
2.公司名稱:和勤精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:因關係人交易會計科目重分類，更正九十八年五月份至九十八年
十二月份本年累計營業收入淨額及九十九年五月份至九十九年十二月份
本年累計營業收入淨額。
6.因應措施:更正申報。
7.其他應敘明事項:
更正項目                更正前(仟元)          更正後(仟元)
98年05月份                327,059                 322,687
98年06月份                418,822                 410,077
98年07月份                516,460                 507,715
98年08月份                610,229                 601,484
98年09月份                706,122                 697,377
98年10月份                817,819                 809,074
98年11月份                940,762                 927,219
98年12月份              1,067,431               1,049,090
99年05月份                602,115                 594,735
99年06月份                710,954                 701,729
99年07月份                818,401                 807,053
99年08月份                924,265                 909,972
99年09月份              1,011,831                 996,984
99年10月份              1,096,446               1,080,073
99年11月份              1,205,024               1,187,386
99年12月份              1,315,234               1,294,149

和勤精機 100股東常會:100/06/28

股東會

2011/4/12

100股東常會:100/06/28
停止過戶日:100/04/30-100/06/28
現金股利:每股配發0.8元
股票股利:每股配發0.5元(即每仟股無償配發50股)

本公司董事會決議99年度盈餘轉增資發行新股事宜

其他

2011/4/12

1.董事會決議日期:100/04/12
2.增資資金來源:99年度盈餘分配之股東紅利。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,973,013股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣19,730,130元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發50股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，授權董事長洽
特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議配發股利情形

除權除息

2011/4/12

1.董事會決議日期:100/04/12
2.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣31,568,208元。(每仟股配發新台幣800元)。
(2)股票股利新台幣19,730,130元。(每仟股配發50股)。
3.其他應敘明事項:
(1)配發員工現金紅利新台幣5,278,308元。
配發董監事酬勞新台幣3,694,815元。
(2)本次分配案嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷；可轉換公司債債
權人執行轉換權利及員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股權利，
造成流通在外股數發生變動，致配股(息)率發生變動時，提請股東會授權
董事會調整之。
(3)本次增資案，俟提報股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂
配股配息基準日。

公告本公司董事會決議召開100年股東常會日期及相關事宜。

股東會

2011/4/12

1.董事會決議日期:100/04/12
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:台中市西屯區中港路3段78-3號
（台中裕元花園酒店4樓）。
4.召集事由:
(1)報告事項
1.九十九年度營業報告
2.九十九年度監察人審查報告
3.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告
(2)承認事項
1.九十九年度營業報告書及財務報表案
2.九十九年度盈餘分配案
(3)討論暨選舉事項
1.九十九年度盈餘轉增資發行新股案
2.「公司章程」修訂案
3.「背書保證處理準則」部分條文修訂案
4.「取得或處分資產管理辦法」部分條文修訂案
5.「股東會議事規則」部分條文修訂案
6.初次上櫃前辦理之現金增資提撥公開承銷案
7.補選董事案
8.討論解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案
(4)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，自100年4月22日起至100年5月3日止，
受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本次股東常會之
提案。凡有意提案之股東請於上述期間內送達本公司公告受理處
所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審
查及回覆審查結果，受理提案處所：和勤精機股份有限公司。
（地址：彰化縣埔鹽鄉南新村好金路47-4號、聯絡電話：
04-8655701、傳真號碼：04-8654360）

公告本公司法人董事辭職事宜

其他

2010/11/10

1.發生變動日期:99/11/10
2.舊任者姓名及簡歷:英屬蓋曼群島商亞洲商菱亞太基金代表人:徐元哲
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因業務關係，故辭去本公司董事職務。
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/22~102/06/21
8.新任生效日期:NA
9.同任期董事變動比率:11.11%
10.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止

其他

2010/11/9

1.董事會決議日期:99/11/09
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊武鐘總經理
3.許可從事競業行為之項目:擔任輝創電子股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

公告本公司提列資產減損損失案

其他

2010/10/25

1.事實發生日:99/10/25
2.公司名稱:和勤精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:為符合公司營運需求，本公司訂於10月25日遷廠至座落於彰化縣
埔鹽鄉南新村好金路之廠房，原廠房及部份設備依財務會計準則第35號公報
「資產減損之會計處理準則」，認列資產減損損失金額計新台幣15,127仟元。
6.因應措施:全廠配合加班及調休以因應原生產進度，遷廠未對實際出貨進度
產生影響。
7.其他應敘明事項:本次資產減損損失因不涉及現金流量，對本公司營運資金
無重大影響。

和勤精機99現金股利:每股配發1.48245179元最後過戶日:99/08/10

除權除息

2010/7/23

99現金股利:每股配發1.48245179元
除息交易日:99/08/09
最後過戶日:99/08/10
停止過戶日:99/08/11-99/08/15
除息基準日:99/08/15
發放日:99/09/17

本公司董事會決議配息基準日暨現金股利發放日

除權除息

2010/7/22

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/07/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣58,290,390元(每股分派新台幣1.48245179元。)
4.除權（息）交易日:99/08/09
5.最後過戶日:99/08/10
6.停止過戶起始日期:99/08/11
7.停止過戶截止日期:99/08/15
8.除權（息）基準日:99/08/15
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日：99年9月17日。
(2)股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部
連絡地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
連絡電話：(02)2705-8280

公告本公司及轉投資子公司-嘉興和新精沖科技有限公司研發主管異動

其他

2010/7/22

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:99/07/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
和勤精機股份有限公司  陳國樑、副總經理
嘉興和新精沖科技有限公司  鐘劍波、副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
和勤精機股份有限公司  邱森玉、技術總監
嘉興和新精沖科技有限公司  邱森玉、技術總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:因組織架構調整，造成部門主管職務調整
7.生效日期:99/07/22
8.新任者聯絡電話:04-8655701
9.其他應敘明事項:無

公告董事會決議調整現金股利配息率

除權除息

2010/7/22

1.董事會或股東會決議日期:99/07/22
2.原發放股利種類及金額:
本公司99年6月22日股東常會決議通過：
分派現金股利計新台幣58,290,390元(每股配發現金股利1.5元)。
3.變更後發放股利種類及金額:
本公司99年7月22日董事會決議通過：
分派現金股利計新台幣58,290,390元(每股配發現金股利1.48245179元)。
4.變更原因:
本公司因執行員工認股權460,000股，致使流通在外股數從38,860,260股增加為
39,320,260股，故調整原配息比率。
5.其他應敘明事項:無

公告本公司從事大陸地區投資相關資訊

其他

2010/7/22

1.事實發生日:2010/07/22
2.本次新增（減少）投資方式:
經由第三地區轉增資嘉興和新精沖科技有限公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額USD2,000,000元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
嘉興和新精沖科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
USD10,200,000元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
USD2,000,000元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
五金、機械及模具零件之製造加工及買賣業務
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
98年度財務報表會計師意見型態：修正式無保留意見。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
98年12月31日:人民幣116,025,375元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
98年12月31日:人民幣11,920,368元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
USD10,200,000元
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
原投資額USD10,200,000元
本次擬申請USD2,000,000元
共計USD12,200,000元
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
匯率以32.19計算之後比率為103.37%
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
匯率以32.19計算之後比率為31.13%
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
匯率以32.19計算之後比率為45.37%
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
USD10,200,000元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
匯率以32.19計算之後比率為86.43%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
匯率以32.19計算之後比率為26.02%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
匯率以32.19計算之後比率為37.94%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
96年度:投資收益新台幣58,272仟元。
97年度:投資收益新台幣28,408仟元。
98年度:投資收益新台幣55,940仟元。
21.最近三年度獲利匯回金額:
無
22.交易相對人及其與公司之關係:
為本公司透過第三地區公司投資之大陸子公司
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
分次付款
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
長期投資
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
無

本公司99年股東會之年報補充說明

股東會

2010/7/15

1.事實發生日:99/07/15
2.公司名稱:和勤精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司99年股東會之年報補充說明第23頁會計師公費資訊
6.因應措施:上傳98年度年報資料(股東會後修訂本)
7.其他應敘明事項:無

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