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工業用墨水商泓瀚科技9/26掛牌上櫃

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2017/9/21 上午 07:42:00

中央社

（中央社記者潘智義台北2017年9月21日電）工業用列印墨水廠泓瀚科技 (4741) 初次上櫃案的公開申購作業20日完成抽籤，參與公開申購合格件數達14萬2949件，中籤率為0.45%，9月26日正式上櫃。

泓瀚科技預計9月26日正式掛牌上櫃，每股承銷價為55.2元。

泓瀚指出，成立以來營運穩健，創下從未虧損、每年獲利的紀錄，2016年合併營收達新台幣7.89億元，每股稅後盈餘（EPS）3.56元，並配發3.5元現金股利，上半年合併營收3.56億元，EPS1.25元。

泓瀚表示，下半年受惠旺季效應，加上日本原廠客戶推出高速工業印表機新機種，以及多項新產品進入收成期，營運可望升溫。

泓瀚說明，新廠於去年落成，產能大幅提升。在原廠墨水代工部分，過去泓瀚雖是以副廠墨水起家，但因品質優異且穩定，已跨足原廠墨水代工有成，泓瀚在原廠墨水代工的主要客戶為日本知名噴繪機業者，原廠墨水代工業務並成為重要，且穩定的營收獲利來源。

泓瀚解釋，過去紡織業採用染整方式，造成大量水汙染與浪費，透過噴墨方式，將可減少95%的污染與耗損，在環保趨勢下可望逐漸成為新秀。

泓瀚強調，近幾年陸續將奈米墨水技術發揮至其他應用領域，看好未來食品包裝與電子產品等對於噴墨墨水的需求。在食品包裝領域上，泓瀚已經開發出熱發泡條碼墨水，目前已經與客戶配合，共同開拓國外市場。

電子產品用墨水部分，泓瀚表示，針對指紋辨識應用開發出的特殊墨水，今年已開始小量出貨，採用特殊墨水可以直接在觸控面板加工，整體成本降低，另外辨識度高，相當具有競爭優勢。

泓瀚科技初次上櫃新股今起競拍

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2017/9/6 上午 08:26:00

中央社

（中央社記者潘智義台北2017年9月6日電）專業工業用列印墨水廠泓瀚科技 (4741) 表示，為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股3650張，其中2628張採競價拍賣，將從9月6至8日展開競價拍賣投標。

泓瀚科技指出，此次競拍底價為每股新台幣48元，每標單最低為2張，投標數量以1張（仟股）整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過328張（仟股），並於9月12日開標，預計9月底正式掛牌上櫃。

泓瀚科技為專業噴墨墨水研發和製造商，產品主要應用於工業印刷市場，在奈米級工業用墨水技術居於全球領先地位，並且長期為日本與歐洲原廠的指名墨水代工夥伴，泓瀚同時以自有品牌Jetbest進行銷售，並已在中南美洲、東南亞等數十個新興國家取得最高市場占有率。

泓瀚科技強調，擁有穩定的設計代工（ODM）訂單，加上深耕自有品牌十數年，已獲客戶肯定，帶動長期營運表現穩健，創立以來從未虧損、每年獲利。

泓瀚說明，是國內唯一具備從色漿原料研發、色粉研磨、配方掌握到產品開發生產一條龍的墨水供應商，毛利率表現優於同業，過去3年毛利率都維持在35%水準；2016年泓瀚合併營收達7.89億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.56元。

泓瀚統計，今年上半年合併營收3.56億元，EPS為1.25元，下半年受惠於日本原廠客戶推出高速工業印表機新機種，加上多項新產品的加入，成長動能可望大幅超越上半年。

泓瀚表示，紫外光（UV）墨水、熱發泡條碼墨水，以及全球首創光學穿透指紋辨識專用墨水等新產品，是未來公司快速成長的動能，新產品將分別大量應用在工業印刷、產品內包裝與3C電子產品市場。

泓瀚供應客戶的新產品已在全球重要展覽發表，其中UV墨水已自第3季試產，熱發泡條碼墨水，以及全球首創光學穿透指紋辨識專用墨水今年下半年開始陸續出貨。

泓瀚科技：董事會決議股利分派

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2017/2/24

1. 董事會決議日期：2017/02/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：102,170,544　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：澄清近期媒體報導

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2015/5/18

1.傳播媒體名稱:先探投資週刊1830期報導2.報導日期:104/05/16~104/05/223.報導內容:摘錄P29：『...如今在智慧型手機開始大量採用指紋辨識功能之後，為了因應各種不同顏色的手機，泓瀚也生產與指紋辨識用的相關墨水，應用面愈來愈廣，亦可以注意股價的發展。』4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並無對外發布產品開發等業務相關訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：董事會決議一○三年度盈餘轉增資發行新股

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2015/5/5

1.董事會決議日期:104/05/052.增資資金來源:103年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,616,280股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:26,162,800元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行辦理拼湊，其併湊後仍不足壹股之畸零股，依公司法第240條之規定，以現金按面額分派至元為止(元以下全捨)，由董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與舊股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：董事會決議股利分派

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2015/5/5

1. 董事會決議日期：2015/05/052. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：104,651,216　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,616,2803. 董監酬勞(元)：2,900,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：12,000,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：澄清近期媒體報導

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2015/4/14

1.傳播媒體名稱:理財週刊763期報導2.報導日期:104/04/10~104/04/163.報導內容:摘錄P89：『...據聞泓瀚所生產的墨水已開始被紡織業所採用，甚至也傳出與國際運動品牌廠合作，以目前紡織品的所占的營收比重已達到二至三成，預估未來的比重將有機會再拉升。...』4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並無對外發布業務相關訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：澄清近期媒體報導

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2015/3/16

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:104/03/133.報導內容:摘錄〝...該公司將於3月19日召開董事會，承認去年財報及討論股利分配等議案，...〞〝...受惠於中國市場的需求增加，法人預期今年的業績仍將保持成長，隨著旺季來臨，第二季出貨即可回升，...加上其他代工訂單正洽談中，今年的業績表現值得期待。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司預計於3月19日召開之董事會並無討論股利分配議案。媒體報導有關本公司業績、訂單等相關訊息，純屬法人之臆測，本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：澄清近期媒體報導

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2015/1/12

1.傳播媒體名稱:先探投資週刊1812期報導2.報導日期:104/01/10~104/01/163.報導內容:摘錄P29〝...年營收有機會成長三成以上，EPS估計也有五~六元之間。重要的是，今年第二季之後遷入新廠，年產能將由二百噸增至七~八百噸，可望帶來業績及股價新動力。〞4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：澄清近期媒體報導

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2014/11/3

1.傳播媒體名稱:先探投資週刊1801期報導2.報導日期:103/10/25~103/10/313.報導內容:摘錄P52〝...法人預估今年第四季營收成長率可能放緩至15%左右，...下半年仍較同期成長約三成，且在今年全年營收仍有望保持三成左右之成長率，EPS仍有望挑戰六元之水準。...(常態產能有望從140噸提升至200噸以上)〞4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：澄清近期媒體報導

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2014/10/16

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:103/10/153.報導內容:摘錄〝...該公司第四季合併營收年增率仍可保持成長，全年合併營收努力衝刺8億元目標，年增約3成。〞〝...全年合併營收及獲利均可望再創歷史新高。〞4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：澄清近期媒體報導

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2014/9/18

1.傳播媒體名稱:先探投資週刊1795期報導2.報導日期:103/09/13~103/09/193.報導內容:摘錄P105〝...法人預估今年的合併營收...有挑戰八億以上的機會，年增率約38%。〞〝新廠明年第一季投產〞〝...從產品結構來看，油性墨水...。〞4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述報導係媒體善意推估，本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。(2)本公司新廠之投產進度係依接單情況及建廠進度規劃，該段敘述係週刊自行臆測。(3)週刊所引用之本公司產品結構數據有誤，特此澄清。本公司之產品結構及其所占營收之比率，以年報所載數據為準。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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2014/9/11

1.傳播媒體名稱:先探投資週刊1794期報導2.報導日期:103/09/06~103/09/123.報導內容:摘錄P127：『...據傳獲得國際運動用品大單，下半年營運將更勝上半年，...』4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並無對外發布業務相關訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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2014/8/21

1.傳播媒體名稱:先探投資週刊1791期報導2.報導日期:103/08/16~103/08/223.報導內容:摘錄P65：『需求持續暢旺下，目前......以加班的方式每月產能最多可達三百噸)，公司新竹香山新廠預估在第四季底完工，明年每月常態產能將大增四成，達兩百噸以上(最大產能將擴增至八百噸)，營運持續大幅成長。』4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司考量中長期擴廠需求，規劃整體產能，週刊所載有關公司產能數據及營運等報導，係為媒體自行推估，本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：澄清近期媒體報導

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2014/7/18

1.傳播媒體名稱:商業週刊1392期報導2.報導日期:103/07/21_103/07/273.報導內容:摘錄 (1)〝奈米級技術獲日廠肯定，擴廠增產，EPS達七元…。〞(2)〝市場需求越來越大，泓瀚現在卻受限於產能…………，在桃園籌建一座月產能提升到現有四倍的新廠，……。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)周刊報導本公司EPS達七元，係為媒體法人推估，本公司並無公告財務預測或對外發布該相關訊息，特此聲明。(2)本公司籌建之新廠房係設於新竹市，並非週刊所報導之桃園，特此澄清。(3)本公司各項財務及業務資訊，皆依法於期限內公告，相關內容請參閱公開資訊觀測站。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息澄清，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:對於上述媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。<摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技6月營收0.71億元年增43.09% 1— 6月達3.76億元

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2014/7/10 下午 03:03:00

泓瀚科技 (4741) 2014年 6月營收資料(單位:千元)

泓瀚科技：澄清近期媒體報導

公開資訊觀測站

2014/7/3 下午 05:46:00

第三十四條第26款

1.傳播媒體名稱:先探投資週刊1784期報導

2.報導日期:103/06/28~103/07/04

3.報導內容:摘錄〝該公司月產能目前為兩百萬噸，到年底擴產之後，將提升至八百萬噸.

......，令月營收可以不斷向上突破，預計很快會突破七千萬元...。一旦明年產能增加

三倍，到八百萬噸，......。〞

4.投資人提供訊息概要:無

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)本公司目前月產能約為200噸，並非週刊所報導之目前月產能兩百萬噸，特此澄清。

(2)本公司考量中長期擴廠需求，規劃整體產能，週刊所載有關公司產能及營收等報導，

係為媒體自行推估，本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息，有關財務或業務資

訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。

6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。

7.其他應敘明事項:無

泓瀚科技5月營收0.69億元年增6.80% 1— 5月達3.04億元

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2014/6/10 下午 03:03:00

泓瀚科技 (4741) 2014年 5月營收資料(單位:千元)

泓瀚科技 - 10304 - 營業收入資訊

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2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 66332
去年同期營收 52173
增減金額 14159
增減百分比(%) 27.14
本年累計營收 235460
去年累計營收 157254
增減金額 78206
增減百分比(%) 49.73
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

泓瀚科技：董事會決議一○二年度盈餘轉增資發行新股

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2014/5/6 下午 05:11:00

第三十四條第9款

1.董事會決議日期:103/05/06

2.增資資金來源:102年度盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,937,986股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:19,379,860元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發80股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起

五日內，自行辦理拼湊，其併湊後仍不足壹股之畸零股，依公司法第240條之規定，

以現金按面額分派至元為止(元以下全捨)，由董事長洽特定人按面額承購。

11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與舊股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:無。

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重要公告

標題

公告類別

日期

泓瀚科技：公告本公司取得會計師105年度內部控制專案審查報告

其他

2017/3/14

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/03/142.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/01/01~105/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/03/145.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：公告本公司董事會重要決議

其他

2017/2/24

1.事實發生日:106/02/242.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：(1)本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○五年度內部控制制度聲明書出具案。(3)本公司民國一○五年度員工酬勞及董監酬勞分配案。(4)本公司民國一○五年度盈餘分配案。(5)本公司一○二年度發行之員工認股權憑證一○六年度第一季轉換新股執行情形案。(6)本公司初次上櫃前與主辦承銷商簽訂「過額配售協議書」案。(7)通過本公司一○六年度第一季以及第二季財務預測案。(8)通過本公司會計師內部控制專案審查之內控聲明書案。(9)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。(10)修訂本公司「公司章程」案。(11)擬召開一○六年股東常會案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會案

股東會

2017/2/24

1.董事會決議日期:106/02/242.股東會召開日期:106/06/213.股東會召開地點:新竹市大湖路一七三之二號。4.召集事由:1.報告事項:(1)一○五年度營業報告。(2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。(3)一○五年員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則?案。2.承認事項:(1)承認本公司一○五年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)承認本公司一○五年度盈餘分配案。3.討論事項:(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。5.停止過戶起始日期:106/04/236.停止過戶截止日期:106/06/217.其他應敘明事項:(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因停止過戶日前一日為假日，故將最後過戶日提早至民國106年04月21日(星期五)，現場過戶股東請於民國106年4月21日前親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市許昌街17號2樓電話：02-23611330) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年4月21日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年4月14日起至民國106年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月25日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：泓瀚科技股份有限公司財務部收，﹝地址：30093新竹市大湖路一七三之二號﹞<摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：公告本公司董事會重要決議

其他

2016/12/16

1.事實發生日:105/12/162.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：(1)本公司民國一○六年度之稽核計劃案。(2)本公司一○五年第三季合併財務報表案。(3)本公司一○二年度發行之員工認股權憑證一○五年度第四季轉換新股執行情形案。(4)本公司民國一○六年度營業預算案。(5)修訂本公司「內部控制制度」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：公告本公司董事會重要決議

其他

2016/10/28

1.事實發生日:105/10/282.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：(1)本公司發行員工認股權憑證認股價格調整案。(2)向彰化商業銀行申請融資額度續約案。(3)向台北富邦商業銀行申請短期綜合額度之年度續約暨增貸案。(4)訂定本公司「會計制度」案。(5)訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。(6)訂定本公司「關係人交易作業程序」案。(7)修訂本公司「對子公司之監理作業」案。(8)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(9)修訂本公司「公司治理實務守則」案。(10)通過本公司薪酬委員會修訂之「董監事報酬與酬勞分配辦法」案。(11)通過本公司民國一○四年度經理人員員工酬勞及董監酬勞分配案。(12)審議本公司一○五年度調薪幅度以及定期評估經理人薪資報酬及年終獎金案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：公告本公司原預定105年9月14日現金股利發放當日，如因颱風停止上

其他

2016/9/13

公告本公司原預定105年9月14日現金股利發放當日，如因颱風停止上班，將順延至下一營業日。 1.事實發生日:105/09/132.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:若遇莫蘭蒂颱風影響，宣布放假停止上班，致台灣票交所等金融機構因停止上班而影響現金股利匯款作業，則股利發放順延至105年9月19日(星期一)。6.因應措施:本公司原定105年9月14日(星期三)發放現金股利，若遇颱風停止上班，將順延至下個營業日105年9月19日(星期一)發放。7.其他應敘明事項:如105年9月14日(星期三)未停止上班，將如期於105年9月14日發放現金股利。<摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：公告本公司董事會重要決議

其他

2016/8/5

1.事實發生日:105/08/052.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：(1)通過本公司民國一○五年第二季合併財務報表案。(2)本公司一○二年度發行之員工認股權憑證轉換新股執行情形案。(3)訂定本公司民國一○四年度盈餘分配相關時程暨調整配息率案。(4)委任薪資報酬委員會成員案。(5)修訂本公司「公司章程」案。(6)修訂本公司「印鑑管理辦法」案。(7)修訂本公司「內部控制制度」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：公告本公司調整現金股利配息率及配息基準日等有關事項。

其他

2016/8/5

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利:115,116,336元(2)原每股配發現金股利：4元(3)調整後每股配發現金股利：3.97706元4.除權（息）交易日:105/08/235.最後過戶日:105/08/246.停止過戶起始日期:105/08/257.停止過戶截止日期:105/08/298.除權（息）基準日:105/08/299.其他應敘明事項:本公司因員工認股權轉換普通股，致流通在外股份總數發生變動，故調整配息率。依105/06/23股東會決議授權董事會辦理配息率調整作業。 <摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：公告本公司董事會通過委任第三屆薪資報酬委員會成員

其他

2016/8/5

1.發生變動日期:105/08/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳寶媛本公司獨立董事黃韜本公司獨立董事舒國萊本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:吳宗豐本公司獨立董事許千樹本公司獨立董事鍾惠民本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/08~105/06/238.新任生效日期:105/08/059.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：公告修正本公司104年度年報部份資料

其他

2016/7/19

1.事實發生日:105/07/192.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司104年年報封裏發言人、代理發言人以及總公司聯絡電話6.因應措施:更新之104年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：(補充)公告本公司105年股東常會董事(含獨立董事)與監察人任期屆

股東會

2016/6/27

(補充)公告本公司105年股東常會董事(含獨立董事)與監察人任期屆滿全面改選，且董事變動達三分之一 1.發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事：呂(木宜)境 /泓瀚科技(股)公司董事長兼總經理董事：岩玉投資股份有限公司法人代表王裕升/岩玉投資(股)公司董事董事：洪志峰 /海立爾股份有限公司董事長董事：捷飛投資股份有限公司 /無獨立董事：陳寶媛 /南華大學休閒產業經濟學系副教授獨立董事：黃韜 /友訊科技(股)公司副總經理獨立董事：舒國萊 /綠斧科技(有)公司經理人監察人：黃勉倉 /黃勉倉醫師骨外科復健科診所院長監察人：莊志宏 /莊耳鼻喉科聯合診所院長監察人：類惠貞 /埕境建設有限公司財務經理3.新任者姓名及簡歷:董事：呂(木宜)境 /泓瀚科技(股)公司董事長兼總經理董事：岩玉投資股份有限公司法人代表王裕升/岩玉投資(股)公司董事董事：洪志峰 /海立爾股份有限公司董事長董事：捷飛投資股份有限公司 /無獨立董事：吳宗豐 /翔名科技(股)公司董事長兼總經理獨立董事：許千樹 /國立交通大學應化所教授獨立董事：鍾惠民 /國立交通大學-財務金融研究所教授監察人：莊志宏 /莊耳鼻喉科聯合診所院長監察人：類惠貞 /埕境建設有限公司財務經理監察人：陳建廷 /無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數:董事：呂(木宜)境 1,603,299股董事：岩玉投資股份有限公司 3,842,856股董事：洪志峰 5,500股董事：捷飛投資股份有限公司 1,192,957股獨立董事：吳宗豐 0股獨立董事：許千樹 0股獨立董事：鍾惠民 0股監察人：莊志宏 119,197股監察人：類惠貞 0股監察人：陳建廷 673,308股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/24~105/06/238.新任生效日期:105/06/239.同任期董事變動比率:不適用，董監事任期屆滿全面改選10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：公告本公司105年股東常會重要決議事項

股東會

2016/6/23

1.股東會日期:105/06/232.重要決議事項:一、討論事項(1)修訂本公司章程案。二、報告事項:(1)一○四年度營業報告。(2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。(3)一○四年員工酬勞及董監酬勞報告案。三、承認事項:(1)承認本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)承認本公司一○四年度盈餘分配案。四、其他討論及選舉事項:(1)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(2)辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。(3)選舉第五屆董事及監察人案。(4)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。五、其他議案暨臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：公告本公司105年股東常會決議董事及其代表人競業禁止之限制

股東會

2016/6/23

1.股東會決議日:105/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：洪志峰獨立董事：吳宗豐獨立董事：許千樹獨立董事：鍾惠民3.許可從事競業行為之項目:董事：洪志峰1.海立爾股份有限公司董事長2.光麗光電科技股份有限公司董事長3.生華生物科技股份有限公司董事4.雙子星雲端運算股份有限公司董事長5.源思科技股份有限公司董事6.巨生生醫股份有限公司監察人7.台康生技股份有限公司監察人8.Anchor Semiconductor, Inc. 董事9.Groudhog Technologies, Inc. 董事獨立董事：吳宗豐1.翔名科技股份有限公司董事長兼總經理2.寶虹科技股份有限公司董事長3.久元電子股份有限公司薪資報酬委員獨立董事：許千樹1.中國化學會理事2.國立交通大學應化所教授3.國立交通大學終身講座教授獨立董事：鍾惠民1.華南永昌證券公司獨立董事2.台灣財務金融學會理事3.台灣證券交易所公司治理委員會委員4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：本公司董事長續任公告

其他

2016/6/23

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:呂(本宜)境本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:呂(本宜)境本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:105年股東常會董事全面改選。6.新任生效日期:105/06/23 7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

其他

2016/6/23

1.發生變動日期:105/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：陳寶媛(2)獨立董事：黃韜(3)獨立董事：舒國萊4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/08~105/06/238.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：公告本公司105年股東常會董事(含獨立董事)與監察人任期屆滿全面

股東會

2016/6/23

公告本公司105年股東常會董事(含獨立董事)與監察人任期屆滿全面改選，且董事變動達三分之一 1.發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事：呂(木宜)境 /泓瀚科技(股)公司董事長兼總經理董事：岩玉投資股份有限公司 /無董事：洪志峰 /海立爾股份有限公司董事長董事：捷飛投資股份有限公司 /無獨立董事：陳寶媛 /南華大學休閒產業經濟學系副教授獨立董事：黃韜 /友訊科技(股)公司副總經理獨立董事：舒國萊 /綠斧科技(有)公司經理人監察人：黃勉倉 /黃勉倉醫師骨外科復健科診所院長監察人：莊志宏 /莊耳鼻喉科聯合診所院長監察人：類惠貞 /埕境建設有限公司財務經理3.新任者姓名及簡歷:董事：呂(木宜)境 /泓瀚科技(股)公司董事長兼總經理董事：岩玉投資股份有限公司 /無董事：洪志峰 /海立爾股份有限公司董事長董事：捷飛投資股份有限公司 /無獨立董事：吳宗豐 /翔名科技(股)公司董事長兼總經理獨立董事：許千樹 /國立交通大學應化所教授獨立董事：鍾惠民 /國立交通大學-財務金融研究所教授監察人：莊志宏 /莊耳鼻喉科聯合診所院長監察人：類惠貞 /埕境建設有限公司財務經理監察人：陳建廷 /無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數:董事：呂(木宜)境 1,603,299股董事：岩玉投資股份有限公司 3,842,856股董事：洪志峰 5,500股董事：捷飛投資股份有限公司 1,192,957股獨立董事：吳宗豐 0股獨立董事：許千樹 0股獨立董事：鍾惠民 0股監察人：莊志宏 119,197股監察人：類惠貞 0股監察人：陳建廷 673,308股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/24~105/06/238.新任生效日期:105/06/239.同任期董事變動比率:不適用，董監事任期屆滿全面改選10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：本公司受邀參加105年5月5日櫃買中心興櫃公司業績說明會

其他

2016/5/4

符合條款第XX款：30事實發生日：105/05/051.召開法人說明會之日期：105/05/052.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區4.法人說明會擇要訊息：受邀參加櫃買中心興櫃公司業績說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：公告蘇迪勒颱風對本公司財務及業務並無重大影響

其他

2015/8/10

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務及業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：公告本公司除權除息基準日

除權除息

2015/8/7

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股股票股利：新台幣26,162,800元(每股1.0元)普通股現金股利：新台幣104,651,216元(每股4.0元)4.除權（息）交易日:104/08/245.最後過戶日:104/08/256.停止過戶起始日期:104/08/267.停止過戶截止日期:104/08/308.除權（息）基準日:104/08/309.其他應敘明事項:本次增資發行新股，業奉行金管會證期局104年07月28日金管證發字第1040028681號函核准辦理。<摘錄公開資訊觀測站>

泓瀚科技：公告本公司董事會決議召開一○四年度股東臨時會案

股東會

2015/8/7

1.董事會決議日期:104/08/072.股東臨時會召開日期:104/10/063.股東臨時會召開地點:新竹市中華路四段四O二號之一 (本公司交誼廳)4.召集事由:1.討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。2.選舉事項及其他討論事項:(1)補選本公司第四屆董事會成員一席董事案。(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/09/076.停止過戶截止日期:104/10/067.其他應敘明事項:凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，因民國104年09月06日適逢假日，故將最後過戶日提早至民國104年09月04日(星期五)，請於104年09月04日(星期五)前親臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」，台北市中正區許昌街17號2樓（電話：02-23611330），辦理過戶手續。<摘錄公開資訊觀測站>

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