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公司新聞
標題 訊息來源 日期
新應材 ：法人董事改派代表人 公開資訊觀測站 2016/6/27
1.事實發生日:105/06/272.發生緣由:改派代表人3.因應措施:法人名稱:彥文資產管理顧問股份有限公司舊任者姓名及簡歷:詹文雄新任者姓名及簡歷:蒲聲鳴異動原因:改派代表人原任期:105/06/14至106/01/09新任生效日期:105/06/274.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
新應材 ：法人董事改派代表人 公開資訊觀測站 2016/6/14
1.事實發生日:105/06/142.發生緣由:改派代表人3.因應措施:法人名稱:彥文資產管理顧問股份有限公司舊任者姓名及簡歷:蒲聲鳴新任者姓名及簡歷:詹文雄異動原因:改派代表人原任期:103/01/10至106/01/09新任生效日期:105/06/144.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
新應材 ：公告董事會決議解除經理人競業禁止之限制 公開資訊觀測站 2014/12/30
1.董事會決議日:103/12/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:何玄政副總經理3.許可從事競業行為之項目:利禾柏有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
新應材 - 10304 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收104406108265
去年同期營收9359498081
增減金額1081210184
增減百分比(%)11.5510.38
本年累計營收389140409469
去年累計營收342103357964
增減金額4703751505
增減百分比(%)13.7514.39
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10303 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收98389105975
去年同期營收8847292858
增減金額991713117
增減百分比(%)11.2114.13
本年累計營收284734301204
去年累計營收248509259883
增減金額3622541321
增減百分比(%)14.5815.90
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10302 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收8006086636
去年同期營收8186684898
增減金額-18061738
增減百分比(%)-2.212.05
本年累計營收186345195229
去年累計營收160037167024
增減金額2630828205
增減百分比(%)16.4416.89
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10301 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收106285108592
去年同期營收7817182126
增減金額2811426466
增減百分比(%)35.9632.23
本年累計營收106285108593
去年累計營收7817182126
增減金額2811426467
增減百分比(%)35.9632.23
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10212 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收9771199128
去年同期營收7124274413
增減金額2646924715
增減百分比(%)37.1533.21
本年累計營收10690731138617
去年累計營收836004864821
增減金額233069273796
增減百分比(%)27.8831.66
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10210 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收8643695594
去年同期營收7046174926
增減金額1597520668
增減百分比(%)22.6727.58
本年累計營收883030946340
去年累計營收692635717466
增減金額190395228874
增減百分比(%)27.4931.90
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10209 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/10/11 
民國 102 年 09 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收7787585009
去年同期營收6256266111
增減金額1531318898
增減百分比(%)24.4828.59
本年累計營收796594850745
去年累計營收622175642540
增減金額174419208205
增減百分比(%)28.0332.40
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10208 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收95587103820
去年同期營收6618870574
增減金額2939933246
增減百分比(%)44.4247.11
本年累計營收718719765735
去年累計營收559612576429
增減金額159107189306
增減百分比(%)28.4332.84
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10207 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/8/11 
民國 102 年 07 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收9014898380
去年同期營收5623458826
增減金額3391439554
增減百分比(%)60.3167.24
本年累計營收623132661915
去年累計營收493424505855
增減金額129708156060
增減百分比(%)26.2930.85
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10206 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/7/11 
民國 102 年 06 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收96564
去年同期營收58519
增減金額38045
增減百分比(%)65.01
本年累計營收563535
去年累計營收447029
增減金額116506
增減百分比(%)26.06
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10205 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/6/11 
民國 102 年 05 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收100232109007
去年同期營收8385488887
增減金額1637820120
增減百分比(%)19.5322.64
本年累計營收442335466971
去年累計營收381001388510
增減金額6133478461
增減百分比(%)16.1020.20
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10204 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/5/14 
民國 102 年 04 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收9359498082
去年同期營收8023083052
增減金額1336415030
增減百分比(%)16.6618.10
本年累計營收342103357964
去年累計營收297148299623
增減金額4495558341
增減百分比(%)15.1319.47
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10203 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/4/11 
民國 102 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收8847292858
去年同期營收7252175148
增減金額1595117710
增減百分比(%)22.0023.57
本年累計營收248509259883
去年累計營收216918216571
增減金額3159143312
增減百分比(%)14.5620.00
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/20 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收8186684898
去年同期營收6391466699
增減金額1795218199
增減百分比(%)28.0927.29
本年累計營收160037167024
去年累計營收144396141424
增減金額1564125600
增減百分比(%)10.8318.10
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/11 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月8186684898
去年同期6391466699
增減金額1795218199
增減百分比28.0927.29
本年累計160037167024
去年累計144396141424
增減金額1564125600
增減百分比10.8318.10
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10201 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/2/18 
民國 102 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月7817182126
去年同期8048274725
增減金額-23117401
增減百分比-2.879.90
本年累計7817182126
去年累計8048274725
增減金額-23117401
增減百分比-2.879.90
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10112 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/1/10 
民國 101 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月7124274413
去年同期7353268249
增減金額-22906164
增減百分比-3.119.03
本年累計836004864821
去年累計802527835399
增減金額3347729422
增減百分比4.173.52
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
公告本公司101年度減資相關事宜 其他 2012/11/23

公告序號：1
主旨：公告本公司101年度減資相關事宜
公告內容：
一、本公司101年10月16日股東臨時會決議通過辦理減資新台幣275,117,570
元， 銷除普通股27,511,757股，並業經奉行政院金融監督管理委員會101
年11月19日金管證發字第1010052821號函核准申報生效在案。
二、茲依據公司法第二七三條第二項規定，將減資事項公告如后：
(一)公司名稱：新應材股份有限公司。
(二)所營事項：
1. F119010 電子材料批發業
2. F107120 精密化學材料批發業
3. I103010 企業經營管理顧問業
4. F401010 國際貿易業
5. C802990 其他化學製品製造業
6. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
(三)原股份總額及已發行數額：本公司額定資本額1,000,000,000元，分為
100,000,000股，每股面額新台幣10元整，分次發行，（其中保留
5,000,000股，供發行認股權憑證或附認股權特別使用，授權董事會依
公司法及相關法令規定分次發行），實收資本額710,000,000元。
(四)本公司所在地：桃園縣龍潭鄉三和村新和路455號。
(五)董事、監察人之人數及任期：設董事7人、監察人3人，任期均為3年，
連選得連任。
(六)訂立章程日期：本公司章程訂立於中華民國92年9月15日，最近一次修
訂為民國99年6月29日。

(七)本次減資及其條件：
1.本次辦理減資新台幣275,117,570元，銷除已發行股份27,511,757
股，每股面額10元，減資後實收資本額為新台幣434,882,430元，分
為43,488,243股，每股面額新台幣10元，股東將依持股比例減資
38.7489535%(每仟股減少387.489535股)，減資後不足一股之畸零股
按面額折付現金至元為止，減少總股份不足之部分，授權董事長洽特
定人按面額認購之。
2.減資換發之股份權利義務與原發行股份相同。
3.本次減資相關事宜，如遇有主管機關要求或其他變更情事，授權董事
長全權處理。
(八)減資計畫目的：彌補虧損及改善財務結構。
(九)本次減資換發股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發各股東，
屆時另行通知並公告。
三、茲訂定民國101年12月30日為本次減資基準日，依法自101年12月26 日起至
101年12月30日止停止股票過戶，凡持有本公司股票辦理現場過戶者，務
請於101年12月25日(星期二)前逕向本公司股務代理機構（地址：台北市
忠孝東路二段95號1樓，電話：(02)3393-0898）辦理過戶手續。
四、本公司最近三年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之資產負債表、
損益表、股東權益變動表、現金流量表公告於公開資訊觀測站。
五、特此公告。
公告本公司財務主管異動 其他 2012/11/20
1.事實發生日:101/11/20
2.發生緣由:本公司財務主管職務調整
3.因應措施:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管 (2)發生變動日期:101/11/20 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:賴旭綺/財務主管/新應材股份有限公司 財會處經理 (4)新任者姓名、級職及簡歷:黃江煌/財務主管/新應材股份有限公司 財會處處長 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 (6)異動原因:因應本公司職務調整 (7)生效日期:101/11/20 (8)新任者聯絡電話:03-4072100 4.其他應敘明事項:董事會通過生效日期:101/11/20
公告本公司發言人異動 其他 2012/11/20
1.事實發生日:101/11/20
2.發生緣由:本公司發言人職務調整
3.因應措施:
(1)董事會決議日期或發生變動日期:101/11/20 (2)舊任者姓名及簡歷:賴旭綺/財會處 經理 (3)新任者姓名及簡歷:黃江煌/財會處 處長 (4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」） :職務調整 (5)異動原因:因應本公司職務調整 (6)新任生效日期:101/11/20 4.其他應敘明事項:董事會通過生效日期:101/11/20
公告本公司會計主管異動 其他 2012/11/20
1.事實發生日:101/11/20
2.發生緣由:本公司會計主管職務調整
3.因應措施:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管 (2)發生變動日期:101/11/20 (3)原申報日期:101/09/06 (4)新任者姓名、級職及簡歷:賴旭綺/會計主管/新應材股份有限公司 會計主管 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 (6)異動原因:因應本公司職務調整 (7)新任生效日期:101/11/20 (8)新任者聯絡電話:03-4072100 4.其他應敘明事項:董事會通過生效日期:101/11/20
公告本公司101年股東臨時會決議辦理減資彌補虧損案 股東會 2012/10/16
1.事實發生日:101/10/16
2.發生緣由:(1)公司擬辦理減少資本以彌補虧損及改善財務結構。
(2)公司減資前實收資本額為新台幣710,000,000元，發行股份為71,000,000股，    本次辦理減資新台幣275,117,570元，銷除已發行股份27,511,757股，每股面    額10元，減資後實收資本額為新台幣434,882,430元，分為43,488,243股，    每股面額新台幣10元，股東將依持股比例減資38.7489535%(每仟股減少387.    489535股)，減資後不足一股之畸零股按面額折付現金至元為止，減少總股份    不足之部分，授權董事長洽特定人按面額認購之。 (3)減資換發之股份權利義務與原發行股份相同。 (4)本次減資相關事宜，如經主管機關修正或因應法令修訂需予變更或修正時，    授權董事會依規定辦理。 3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
本公司辦理減資致債權人公告 其他 2012/10/16
1.事實發生日:101/10/16
2.發生緣由:本公司辦理減資事宜，依公司法第281條準用第73條之
規定，辦理公告。 3.因應措施:
(1)本公司於101年10月16日經股東臨時會決議，辦理減資彌補虧損及    改善財務結構，擬減資新台幣275,117,570元整，銷除已發行股份    27,511,757股，減資後實收資本額為新台幣434,882,430元，分為    43,488,243股，每股面額新台幣10元，減資比例38.7489535%。 (2)依公司法第281條準用第73條規定，公告減資事宜。 (3)本公司債權人對於前項減資之決議有異議者，請自公告日起三十    一日內(101年10月17日至101年11月17日)以書面向本公司提出異議    (郵寄本公司：桃園縣龍潭鄉三和村新和路455號，電話03-4072100)，    逾期未表示者視為無異議。 (4)特此公告。 4.其他應敘明事項:無
新應材 101股東臨時會:101/10/16 股東會 2012/9/3
101股東臨時會:101/10/16
停止過戶日:101/09/17-101/10/16
新應材股份有限公司董事會召開一O一年股東臨時會公告 股東會 2012/9/3

公告序號：1
主旨：新應材股份有限公司董事會召開一O一年股東臨時會公告
股東會種類：股東臨時會
開會日期：101/10/16
停止過戶日期起日：101/09/17
停止過戶日期迄日：101/10/16
公告內容：
依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司一○一年八月二十九日董事會決
議。
公告事項：
一、開會日期：中華民國一○一年十月十六日(星期二)上午十時整。
二、開會地點：桃園縣龍潭鄉新和路455號(本公司1樓大廳)。
三、會議主要內容：
(一) 討論事項：
1.本公司擬以資本公積彌補累積虧損案，敬請討論。
2.本公司擬辦理減少資本彌補累積虧損案，敬請討論。
(二) 其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條之規定，自一○一年九月十七日至一○一年十月十六
日止停止過戶，凡持有本公司普通股尚未辦理過戶者，務請於一○一年九
月十四日下午4:30前駕臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務
代理部(台北市忠孝東路二段九十五號一樓)辦理。郵寄過戶者以郵戳為憑。
五、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於一○一年九月二十
一日前依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣龍潭鄉新和路455號)。
六、開會通知書及委託書於開會十五日前分別寄送股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢，電話(０二)
三三九三０八九八，特此公告。
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國101年4月12日董事會決議辦理 其他 2012/4/13

公告序號：1
主旨：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國101年4月12日董事會決議辦理
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/29
停止過戶日期起日：101/05/01
停止過戶日期迄日：101/06/29
公告內容：
(一)開會時間:上午10：00整
(二)召開地點: 桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路455號
(三)召集事由:
一、報告事項
(1.)100年度之營業報告。
(2.)監察人審查100年度決算表冊報告。
(3.)100年度對大陸投資情形報告。
(4.)100年度背書保證及資金貸放情形報告。
(5.)私募辦理情形報告。
(6.)本公司100年度累積虧損達資本額二分之一報告。

二、承認事項
(1.)承認100年度之營業報告書及財務報表案。
(2.)承認100年度虧損撥補案。
三、討論事項
(1.)修訂本公司「公司章程」。
(2.)修訂本公司「股東會議事規則」。。
(3.)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
四、其他議案或臨時動議
(四)辦理過戶手續:

　（1）辦理過戶日期時間：101年4月30日17時30分前
　（2）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部
　　　　　　　　　　地址：台北市忠孝東路2段95號1樓
　　　　　　　　　　電話： 02-33930898
　（3）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年4月30日
前親臨本公司股務代理機構「名稱:兆豐證券股份有限公司股務代
理部」(地址:台北市忠孝東路2段95號1樓) ，辦理過戶手續，掛號
郵寄者以民國101年4月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加
台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股
務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（4）其他：無
(五)受理股東提案公告:
公司法第172條之1第1項規定：「持有已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。」，但一項並以三百
字為限。本公司擬訂於民國101年4月13日起至101年4月23日止受理股
東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月23
日24時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆
審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函
件寄送。
提案受理處所：桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路455號(財會處)。
(六)其他應公告事項:
開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送股東，屆時如未收者，請書
明股東戶號、戶名及身份証字號或統一編號，逕向本公司股務代理人:兆豐
證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-33930898)
依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東
常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知
書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限
公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：03-
33930898）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日
寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編
號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。

本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規
定將相關資料送達本公司地址：桃園縣龍潭鄉新和路455號，電話：(03)
4072100 ，並副知證基會。

本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。

本次股東常會未發放紀念品。
(七)特此公告
公告本公司董事會決議不發放股利 除權除息 2012/4/13

公告序號：1
主旨：公告本公司董事會決議不發放股利
公告內容：
1.董事會決議日期:2012/04/12
2.董事會通過100年虧損撥補案，不發放股利
公告本公司楊智勝董事連任本公司董事長 其他 2012/4/2
1.董事會決議日或發生變動日期:101/04/02
2.舊任者姓名及簡歷:楊智勝  新應材股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:楊智勝  新應材股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任 5.異動原因:董監事提前全面改選，依規定推選董事長
6.新任生效日期:101/04/02
7.其他應敘明事項:無
本公司全面改選董監事變動達三分之一 其他 2012/3/29
1.發生變動日期:101/03/29
2.舊任者姓名及簡歷:
原任董事5席: 英屬維京群島商COLORFUL DESIGN ENTERPRISES CORP.代表人:楊智勝董事李聰榮董事張秋煌董事張原彰董事蕭毅偉董事原任監察人2席: 馬佩莉監察人李勝吉監察人 3.新任者姓名及簡歷:
新任董事7席: 英屬維京群島商COLORFUL DESIGN ENTERPRISES CORP.代表人:楊智勝董事李聰榮董事張秋煌董事林注進董事張原彰董事鄭中人獨立董事劉致宏獨立董事新任監察人3席: 林書賢監察人甘錦地監察人黃文鴻監察人 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:提前改選董監事
6.新任董事選任時持股數:
新任董事英屬維京群島商COLORFUL DESIGN ENTERPRISES CORP.代表人:楊智勝董事 4,006,133股李聰榮董事                                                       3,840,000股張秋煌董事                                                               0股林注進董事                                                               0股張原彰董事                                                         934,469股鄭中人獨立董事                                                           0股劉致宏獨立董事                                                           0股新任監察人林書賢監察人                                                     1,181,775股甘錦地監察人                                                             0股黃文鴻監察人                                                             0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/29~102/06/28
8.新任生效日期:101/03/29~104/03/28
9.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
10.其他應敘明事項:無
本公司民國101年3月29日召開臨時股東會之重要決議事項 股東會 2012/3/29
1.臨時股東會日期:101/03/29
2.重要決議事項:
通過選舉事項 (1)董事及監察人全面改選案    董事當選人:    英屬維京群島商COLORFUL DESIGN ENTERPRISES CORP.代表人:楊智勝    李聰榮    張秋煌    林注進    張原彰    鄭中人    劉致宏    監察人當選人:    林書賢    甘錦地    黃文鴻通過討論事項 (1)解除新任董事競業禁止之限制 3.其它應敘明事項:無
本公司股東臨時會同意解除董事競業禁止之限制 股東會 2012/3/29
1.股東會決議日:101/03/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
楊智勝  英屬維京群島商eDisplay  Holdings Limited董事李聰榮  宏享投資開發(股)公司 董事及董事長         恩優數位科技股份有限公司董事         傳象科技股份有限公司 董事         威聯通科技股份有限公司董事         威剛科技股份有限公司 獨立董事         禧達康資訊股份有限公司董事         萬事旺股份有限公司 董事張秋煌  寬達科技股份有限公司 董事         東華影像股份有限公司 董事         亞勳科技股份有限公司 董事         光耀科技股份有限公司 董事         光峰科技股份有限公司 董事         甲尚股份有限公司董事         創傑科技股份有限公司 獨立董事林注進  晶亮電工(股)公司 董事長         得榮開發(股)公司 董事         旭陽谷建設開發(股)公司 董事         鼎之奇(股)公司 董事         曼都國際(股)公司 董事         馥蘭朵烏來(股)公司 監察人張原彰  英屬維京群島商eDisplay  Holdings Limited 董事鄭中人  台灣科技大學專利研究所 專任教授         華碩電腦(股)公司 獨立監察人         緯創資通(股)公司 獨立董事         宇瞻科技(股)公司 獨立監察人         景碩科技(股)公司 獨立監察人         嘉澤端子(股)公司 董事劉致宏  新揚科技(股)公司 執行董事         松揚電子材料(昆山)有限公司 董事長         建興資訊(股)公司 董事長         建聯投資(股)公司 董事長         長興聯合會計師事務所 所長         普揚光電(股)公司 董事         長春開發(股)公司 董事         廣運機械工程(股)公司 監察人         云輝科技(股)公司 監察人 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司
4.許可從事競業行為之期間:101/03/29~104/03/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股
東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
終止本公司有價證券登錄興櫃股票 其他 2012/3/26
1.事實發生日:101/03/23
2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
一、本公司之主辦輔導推薦證券商國泰綜合證券股份有限公司，申請辭任本公司之主辦輔導推薦證券商，依主管機關之規定，本公司於100年12月23日起在興櫃市場停止交易。二、爰依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處所買賣興櫃股票審查準則第 40條第1項第2款之規定，停止櫃檯買賣逾三個月，其停止交易原因仍未消滅者，終止興櫃掛牌買賣，因本公司尚無主辦輔導推薦證券商，故終止興櫃掛牌買賣。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心101年03月23日公告證櫃審字第10101003282號函，於101年04月07日起終止興櫃交易。 4.其它應敘明事項:對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
公告本公司李俊毅先生辭任薪酬委員會委員 其他 2012/3/8
1.發生變動日期:101/02/29
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:李俊毅先生(本公司獨立董事)
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:個人因素
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/29~102/06/28
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:101/3/29股東臨時會董監事全面改選後,再重新委任薪酬委員會之成員
公告本公司獨立董事辭職乙事 其他 2012/2/29
1.發生變動日期:101/02/29
2.舊任者姓名及簡歷:李俊毅董事暨獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
辭職 5.異動原因:基於個人因素，請辭獨立董事職務
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/29~102/06/28
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:28.57%
9.同任期獨立董事變動比率:100%
10.其他應敘明事項:
本公司業於101年2月8日董事會決議,於101年3月29日召開臨時股東會全面改選董事、監察人,並已公告有案可稽
本公司董事會決議召開101年股東臨時會公告(更正) 股東會 2012/2/9
1.董事會決議日期:101/02/08
2.股東臨時會召開日期: 101/03/29
3.股東臨時會召開地點:桃園縣龍潭鄉三和村新和路455號
4.召集事由:
一、選舉事項 (1.)董事及監察人全面改選案。二、討論事項 (1.)擬解除新任董事競業禁止之限制案。三、其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/02/29
6.停止過戶截止日期:101/03/29
7.其他應敘明事項:更正本公司101/02/08董事會決議召開101年股東臨時會主旨，因前
次公告將主旨董事會決議召開101年股東臨時會公告誤植為100年股東常會
新應材 101股東常會:101/03/29 股東會 2012/2/8
101股東常會:101/03/29
停止過戶日:101/02/29-101/03/29
新應材董事會決議召開101年股東臨時會公告 股東會 2012/2/8
一、公告序號：1 
二、股東會種類：股東臨時會 
三、主旨： 
新應材董事會決議召開101年股東臨時會公告 
四、依據： 
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國101年02月08日董事會決議辦理。 
五、公告事項： 
　（一）開會日期：101年3月29日 
　（二）停止股票過戶起訖日期：101年2月29日至101年3月29日 
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　  
　（三）開會時間：10時0分(24小時制) 
　　　　開會地點：桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路455號 
　（四）會議召集事由： 
一、選舉事項
(1.)董事及監察人全面改選案。
二、討論事項
(1.)擬解除新任董事競業禁止之限制案。
三、他議案或臨時動議 
　　　　選舉事項　○無　●有：說明：選舉第 4 屆董事及監察人 
　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法  
　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：  
　　　　　＊預擬現金股利：元／股 
　　　　　＊預擬配股(總額)： 
　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元 
　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利元 
　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股 
　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 
　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數) 
　　　　　　員工紅利對股東權益之影響： 
　　　　　＊董監事酬勞(元)： 
　　　　　＊其他： 
六、辦理過戶手續： 
　（一）辦理過戶日期時間：101年2月28日16時30分前(24小時制) 
　（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部 
　（三）辦理過戶機構地址：台北市忠孝東路2段95號1樓 
　（四）辦理過戶機構電話：02-33930898 
　（五）辦理過戶方式： 
因最後過戶日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年02月24日16時30分前 親臨本公司股務代理機構「名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市忠孝東路2段95號1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年2月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 
　（六）其他：無 
七、其他應公告事項： 
＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-33930898）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-33930898）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。

＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達 桃園縣龍潭鄉三和村新和路455號，電話：03-4072100，並副知證基會。

＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 101 年 2 月 8 日起至民國 101 年 2 月 17 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

＊本次股東常(臨時)會未發放紀念品。

 
八、特此公告　●完備  
　　　　　　　○未完備：說明： 
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