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公司新聞
標題 訊息來源 日期
新應材 - 10110 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/11/10 
民國 101 年 10 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月7046174926
去年同期8530390108
增減金額-14842-15182
增減百分比-17.40-16.85
本年累計692635717466
去年累計655627690579
增減金額3700826887
增減百分比5.643.89
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
《興櫃股》新應材將辦減資，每仟股減少387.489535股 公開資訊觀測站 2012/10/16 下午 03:10:00
時報資訊

【時報-台北電】新應材 (4749) 擬辦理減少資本以彌補虧損及改善財務結構，減資前實收資本額為新台幣7億1000萬元，發行股份為7100萬股，本次辦理減資新台幣2億7511萬7570元，銷除已發行股份2751萬1757股，每股面額10元，減資後實收資本額為新台幣4億3488萬2430元，分為4348萬8243股，每股面額新台幣10元，股東將依持股比例減資38.7489535%(每仟股減少387.489535股)，減資後不足一股之畸零股按面額折付現金至元為止，減少總股份不足之部分，授權董事長洽特定人按面額認購之。(編輯整理：莊雅珍)
新應材 - 10109 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/10/11 
民國 101 年 09 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月6256266111
去年同期7194674323
增減金額-9384-8212
增減百分比-13.04-11.05
本年累計622175642540
去年累計570324600471
增減金額5185142069
增減百分比9.097.01
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10108 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/9/17 
民國 101 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月6618870574
去年同期6155164468
增減金額46376106
增減百分比7.539.47
本年累計559612576429
去年累計498378526148
增減金額6123450281
增減百分比12.299.56
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10106 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/7/10 
民國 101 年 06 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月5618958519
去年同期6485471481
增減金額-8665-12962
增減百分比-13.36-18.13
本年累計437190447029
去年累計368085391079
增減金額6910555950
增減百分比18.7714.31
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10105 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/6/11 
民國 101 年 05 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月8385488887
去年同期6481666422
增減金額1903822465
增減百分比29.3733.82
本年累計381001388510
去年累計303230319598
增減金額7777168912
增減百分比25.6521.56
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10103 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/4/10 
民國 101 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月7252175148
去年同期6526269036
增減金額72596112
增減百分比11.128.85
本年累計216918216571
去年累計178532185442
增減金額3838631129
增減百分比21.5016.79
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10102 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/3/12 
民國 101 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月6391466699
去年同期4775648878
增減金額1615817821
增減百分比33.8336.46
本年累計144396141424
去年累計113270116405
增減金額3112625019
增減百分比27.4821.49
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10101 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/2/11 
民國 101 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月8048274725
去年同期6551467527
增減金額149687198
增減百分比22.8510.66
本年累計8048274725
去年累計6551467527
增減金額149687198
增減百分比22.8510.66
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10012 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/1/10 
民國 100 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月7353268249
去年同期5214343262
增減金額2138924987
增減百分比41.0257.76
本年累計802527835399
去年累計510379569789
增減金額292148265610
增減百分比57.2446.62
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10011 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/12/12 
民國 100 年 11 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月7336876571
去年同期4623947791
增減金額2712928780
增減百分比58.6760.22
本年累計728995767150
去年累計458236526527
增減金額270759240623
增減百分比59.0945.70
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10009 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/10/12 
民國 100 年 09 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月7194674323
去年同期3356142395
增減金額3838531928
增減百分比114.3775.31
本年累計570324600471
去年累計371639435195
增減金額198685165276
增減百分比53.4637.98
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10008 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/9/13 
民國 100 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月6155164468
去年同期4482750384
增減金額1672414084
增減百分比37.3127.95
本年累計498378526148
去年累計338078392800
增減金額160300133348
增減百分比47.4233.95
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10007 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/8/10 
民國 100 年 07 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月6874270600
去年同期4089543350
增減金額2784727250
增減百分比68.0962.86
本年累計436827461679
去年累計293251342416
增減金額143576119263
增減百分比48.9634.83
 
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新應材 - 10006 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/7/9 
民國 100 年 06 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月6485471481
去年同期3770653875
增減金額2714817606
增減百分比72.0032.68
本年累計368085391079
去年累計252356299066
增減金額11572992013
增減百分比45.8630.77
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
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新應材 - 10005 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/6/8 
民國 100 年 05 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月6481666422
去年同期4629452382
增減金額1852214040
增減百分比40.0126.80
本年累計303230319598
去年累計214650245191
增減金額8858074407
增減百分比41.2730.35
 
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新應材 - 10004 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/5/12 
民國 100 年 04 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月5988267735
去年同期4553156736
增減金額1435110999
增減百分比31.5219.39
本年累計238414253177
去年累計168355192809
增減金額7005960368
增減百分比41.6131.31
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10003 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/4/11 
民國 100 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月65,26269,036
去年同期43,51345,976
增減金額21,74923,060
增減百分比49.9850.16
本年累計178,532185,442
去年累計122,824136,072
增減金額55,70849,370
增減百分比45.3636.28
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10002 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/3/12 
民國 100 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月47,75648,878
去年同期40,61145,311
增減金額7,1453,567
增減百分比17.597.87
本年累計113,270116,405
去年累計79,31190,096
增減金額33,95926,309
增減百分比42.8229.20
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
新應材 - 10001 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/2/10 
民國 100 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月65,51467,527
去年同期38,70144,786
增減金額26,81322,741
增減百分比69.2850.78
本年累計65,51467,527
去年累計38,70144,786
增減金額26,81322,741
增減百分比69.2850.78
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
新應材 103股東常會:103/06/30 股東會 2014/4/28
103股東常會:103/06/30
停止過戶日:103/05/02-103/06/30
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月28日董事會決議辦理 其他 2014/4/28
公告序號：1
主旨：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月28日董事會決議辦理
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/30
停止過戶日期起日：103/05/02
停止過戶日期迄日：103/06/30
公告內容：
(一)開會時間:上午10：00整
(二)召開地點: 桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路455號
(三)召集事由:
一、報告事項
(1)102年度營業報告。
(2)102年度監察人審查決算表冊報告。
(3)102年對大陸投資情形報告。
(4)101年度減資案申報之健全營運計畫執行報告。
二、承認事項
(1)承認102年度之營業報告書及財務報表案。
(2)承認102年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
四、其他議案或臨時動議
(四)辦理過戶手續:
一、辦理過戶日期時間：103年4月30日16時30分前
二、辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市忠孝東路2段95號1樓
電話：02-33930898
三、辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月30日   前親臨本公司股務代理機構「名稱:兆豐
證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市忠孝東路2段95號1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月
30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
四、其他：
(五)受理股東提案公告:
公司法第172條之1第1項規定：「持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常
會議案。」，但一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月29日起至103年5月8日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年5月8日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
提案受理處所：桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路455號(財會處)。
(六)其他應公告事項：
開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送股東，屆時如未收者，請書明股東戶號、戶名及身份証字號或統
一編號，逕向本公司股務代理人:兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-33930898)
依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，
以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有
限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：03-33930898）。持股滿一仟股以上之股東
其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號
，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。
本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司地址：桃
園縣龍潭鄉新和路455號，電話：(03)4072100，並副知證基會。
本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
本次股東常會未發放紀念品。
(七)特此公告
公告本公司董事辭職乙事 其他 2014/2/11

1.事實發生日:103/02/10
2.發生緣由:本公司林注進董事,原任期為103/1/10_106/1/9,
基於個人因素,請辭董事職務.
3.因應措施:本公司將於103年6月召開股東會時,補選董事.
4.其他應敘明事項:同任期董事變動比率14.29%
本公司民國103年1月10日召開臨時股東會之重要決議事項 股東會 2014/1/10

1.事實發生日:103/01/10
2.發生緣由:
本公司103年1月10日召開臨時股東會通過選舉事項
(1)董事及監察人全面改選案
   董事當選人:
   楊智勝
   李聰榮
   張秋煌
   林注進
   彥文資產管理顧問股份有限公司 代表人:蒲聲鳴
   鄭中人
   劉致宏
   監察人當選人:
   黃文鴻
   敦麒投資有限公司  代表人:林書賢
   陳奕良
通過討論事項
(1)解除新任董事競業禁止之限制
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
本公司全面改選董監事變動達三分之一 其他 2014/1/10

1.發生變動日期:103/01/10
2.舊任者姓名及簡歷:
原任董事7席
英屬維京群島商COLOR DESIGN ENTERPRISES CORP.代表人:楊智勝董事
李聰榮董事
張秋煌董事
林注進董事
張原彰董事
鄭中人獨立董事
劉致宏獨立董事
原任監察人2席
林書賢監察人
黃文鴻監察人
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事7席
楊智勝董事
李聰榮董事
張秋煌董事
林注進董事
彥文資產管理顧問股份有限公司 代表人:蒲聲鳴董事
鄭中人獨立董事
劉致宏獨立董事
新任監察人3席
黃文鴻監察人
敦麒投資有限公司 代表人:林書賢監察人
陳奕良監察人
4.異動原因:提前改選董監事
5.新任董事選任時持股數:
新任董事
楊智勝董事                                 206,822股
李聰榮董事                               2,595,420股
張秋煌董事                                       0股
林注進董事                                       0股
彥文資產管理顧問股份有限公司 代表人蒲聲鳴1,005,036股
鄭中人獨立董事                                   0股
劉致宏獨立董事                                   0股
新任監察人
黃文鴻監察人                                50,691股
敦麒投資有限公司 代表人:林書賢監察人        50,000股
陳奕良                                           0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/03/29_104/03/28
7.新任生效日期:103/01/10_106/01/09
8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
9.其他應敘明事項:無
公告本公司楊智勝董事選任本公司董事長 其他 2014/1/10

1.董事會決議日:103/01/10
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:楊智勝 新應材股份有限公司
4.新任者姓名及簡歷:楊智勝 新應材股份有限公司
5.異動原因:董監事提前改選,依規定推選董事長
6.新任生效日期:103/01/10
7.其他應敘明事項:無
本公司股東臨時會同意解除董事競業禁止之限制 股東會 2014/1/10

1.股東會決議日:103/01/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
楊智勝  新應材貿易(上海)有限公司董事長
        南京中電熊貓觸控顯示科技有限公司董事
        英屬維爾京群島商eDisplay  Holdings Limited董事
張秋煌  寬達科技(股)公司董事
        東華影像(股)公司董事
        亞勳科技(股)公司董事
        光耀科技(股)公司董事
        光峰科技(股)公司董事
        甲尚(股)公司董事
        創傑科技(股)公司獨立董事
李聰榮  國晟科技股份有限公司 董事
        宏享投資開發(股)公司董事長
        恩悠數位(股)公司董事
        傳象科技(股)公司董事
        威聯通科技(股)公司董事
        威剛科技(股)公司獨立董事
        禧達康資訊(股)公司董事
        萬視旺(股)公司董事
林注進  得榮投資開發(股)公司董事
        旭陽谷建設開發(股)公司董事
        鼎之奇(股)公司董事
        馥蘭朵烏來(股)公司監察人
        得榮生物科技(股)公司董事
        得榮社會利基金會董事
        歐榮環保科技(股)公司董事
        平鎮環保科技(股)公司董事
        聯策科技(股)公司董事
彥文資產管理顧問股份有限公司 代表人蒲聲鳴
        華圃農產股份有限公司 董事
        台灣樂菲股份有限公司 董事及總經理
        鑫禾科技股份有限公司 監察人
鄭中人  台灣科技大學專利研究所兼任教授
        華碩電腦(股)公司獨立監察人
        緯創資通(股)公司獨立董事
        宇瞻科技(股)公司獨立監察人
        景碩科技(股)公司董事
        嘉澤端子(股)公司董事
劉致宏  新揚科技股份有限公司董事
        松揚電子材料(昆山)有限公司董事長
        建興資訊(股)公司董事長
        建聯投資(股)公司董事長
        長興聯合會計師事務所所長
        普揚光電(股)公司董事長
        長春生醫(股)公司董事
        廣運機械工程(股)公司監察人
        順來企管顧問股份有限公司董事
        煌煇生技股份有限公司董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司
4.許可從事競業行為之期間:103/01/10_106/01/09
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股
東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
公告本公司監察人辭職乙事 其他 2013/12/25

1.事實發生日:102/12/25
2.發生緣由:本公司甘錦地監察人,原任期為101/3/29_104/3/28,
基於個人因素,請辭監察人職務.
3.因應措施:本公司將於103/1/10召開臨時股東會,重新改選董監事.
4.其他應敘明事項:同任期監察人變動比率33.33%
新應材董事會決議召開103年股東臨時會公告 股東會 2013/11/22
公告序號：1
主旨：新應材董事會決議召開103年股東臨時會公告
股東會種類：股東臨時會
開會日期：103/01/10
停止過戶日期起日：102/12/12
停止過戶日期迄日：103/01/10
公告內容：
(一)召開日期:中華民國103年01月10日10時0分(24小時制)
(二)召開地點:桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路455號
(三)停止過戶期間:自中華民國102年12月12日起至103年01月10日止停止過戶
(四)受理獨立董事提名期間及場所:受理期間自102年11月22日起至102年12月02日下午5點前寄達本公司,受理場所
為新應材股份有限公司(地址:325桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路455號)
(五)召集事由:
一選舉事項
(1)董事及監察人全面改選案
二討論事項
(1)擬解除新任董事競業禁止之限制案
三其他議案及臨時動議
(六) 辦理過戶手續：
1.辦理過戶日期時間：102年12月11日16時30分前(24小時制)。
2.辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部。
3.辦理過戶機構地址：台北市忠孝東路二段95號1樓。
4.辦理過戶機構電話：(02)3393-0898。
5.辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102 年12月11日前16時30分前親臨本
公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵
寄者以民國102年12月11日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理
過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(七)其他應公告事項：
1.開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證
字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)3393-0898）
2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日
前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股
份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會（電話：(02)3393-0898）。持股滿一仟股以上之股東其開
會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。
3.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司(
桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路455號，電話：03-4072100)，並副知證基會。
4.本次股東臨時會未發放紀念品。
5.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
6.受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國102年11月22日起至民國102年12月
02日止受理提名獨立事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
本公司董事會決議召開103年股東臨時會公告 股東會 2013/11/21

1.事實發生日:102/11/21
2.發生緣由:董事會決議日期:102/11/21
股東臨時會召開日期:103/01/10
股東臨時會召開地點:桃園縣龍潭鄉三和村新和路455號
召集事由:
一、選舉事項
  (1)董事及監察人全面改選案。
二、討論事項
  (1)擬解除新任董事競業禁止之限制案。
三、其他議案或臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
新應材 103第一次股東臨時會:103/01/10 股東會 2013/11/21
103第一次股東臨時會:103/01/10
停止過戶日:102/12/10-103/01/10
公告本公司變更部分無形資產攤銷年限之會計估計變動事宜 其他 2013/7/1

1.事實發生日:102/06/28
2.發生緣由:配合本公司於民國102年起採用國際會財務報導準則編製財務報告，
          縮短本公司財務報表中有限無形資產-建廠技術費所採用之攤銷年限。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)配合本公司於民國一○二年起採用國際財務報導準則（IFRSs）編製財務報告，
   依據民國一○○年十二月二十二日修訂之證券發行人財務報告編製準則規定，
   並考量本公司無形資產-建廠技術費自建廠以來之實際使用情況暨公司未來之
   營運策略，擬依證券發行人財務報告編製準則（民國一○二年適用IFRS版）
   第六條之規定，經董事會決議通過及監察人承認後，公告申報變更本公司財
   務報表所採用，有關無形資產-建廠技術費攤銷耐用年限之會計估計，並追
   溯至民國一○二年一月一日起生效，縮短本公司財務報表中有關無形資產-
   建廠技術費所採用之攤銷年限。目前採用與縮短後之攤銷年限如下所示：
   無形資產種類
現行攤銷年限
縮短後攤銷年限
    建廠技術費
           20年
           10.75年
(2)此一估計變動預計使民國102年之折舊費用增加約新台幣35,967仟元。
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年4月29日董事會決議辦理 其他 2013/4/29

公告序號：1
主旨：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年4月29日董事會決議辦理
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/28
停止過戶日期起日：102/04/30
停止過戶日期迄日：102/06/28
公告內容：
(一)開會時間:上午10：00整
(二)召開地點:桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路455號
(三)召集事由:
一、報告事項
(1)101年度營業報告。
(2)101年度監察人審查報告。
(3)大陸投資情形報告。
(4)修訂「董事會議事辦法」報告。
(5)本公司101年度減資案申報之健全營運計畫執行報告。
二、承認事項
(1)承認101年度之營業報告書及財務報表案。
(2)承認101年度盈餘分派案。
三、討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(3)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」。
四、其他議案或臨時動議
(四)辦理過戶手續:
(1)辦理過戶日期時間：102年4月29日16時30分前
(2)辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市忠孝東路2段95號1樓
電話：02-33930898
(3)辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月29日前 親臨本公司股務代理機構「名稱:兆豐證
券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市忠孝東路2段95號1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月29
日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(4)其他：無
(五)受理股東提案公告:
公司法第172條之1第1項規定：「持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常
會議案。」，但一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月29日起至102年5月8日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年5月8日18時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
提案受理處所：桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路455號(財會處)。
(六)其他應公告事項：
開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送股東，屆時如未收者，請書明股東戶號、戶名及身份証字號或統
一編號，逕向本公司股務代理人:兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-33930898)
依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，
以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有
限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：03-33930898）。持股滿一仟股以上之股東
其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號
，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。
本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司地址：桃
園縣龍潭鄉新和路455號，
電話：(03)4072100 ，並副知證基會。

本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。

本次股東常會未發放紀念品。
(七)特此公告
102年現金增資完成變更登記暨新股發行公告 現金增資 2013/4/23

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為股務代理人康和綜合證券股份有限公司洽詢。
/*TL  20 4749   新應材   102/04/23 102年現金增資完成變更登記暨新股發行公告
公告序號：1
主旨：102年現金增資完成變更登記暨新股發行公告
公告內容：
公告內容
一、本公司101年12月24日經董事會決議通過，辦理現金增資新台幣50,000,000元， 發行普通股5,000,000股，每
股面額10元，並業經奉呈行政院金融監督管理委員會102年1月15日金管證發字第1010060303號函核准在案。並呈奉
經濟部102年4月19日經授中字第10233401030號函核准增資變更登記在案。
二、茲依據公司法第二七三條第二項規定，將新股發放有關事項公告如後：
(一)公司名稱：新應材股份有限公司。
(二)原己發行股份:普通股43,488,243股，每股面額新台幣10元，計新台幣434,882,430元。
(三)本次發行股票: 5,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣50,000,000元。
(四)增資後己發行股票: 48,488,243股，每股面額新台幣10元，計新台幣484,882,430元
(五)新股權利義務與原股份相同。
(六)股票簽証機構:華泰商業銀行信託部。
(七)股務代理機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部。
三、本次增資股票茲訂於民國102年 5月17日起開始發放，請憑本公司寄發之領取單據簽妥原留印鑑後親臨或郵寄-

本公司股務代理機構-兆豐證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：(02)3393-0
公告本公司財務主管異動 其他 2013/3/14
1.事實發生日:102/03/14
2.發生緣由:本公司財務主管職務調整
3.因應措施:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管 (2)發生變動日期:102/03/14 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃江煌/新應材股份有限公司 財會處處長 (4)新任者姓名、級職及簡歷:賴旭綺-財務主管代理人/新應材股份有限公司 財會處經理 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 (6)異動原因:因應本公司職務調整 (7)生效日期:102/03/14 (8)新任者聯絡電話:03-4072100 4.其他應敘明事項:無
公告本公司發言人異動 其他 2013/3/14
1.事實發生日:102/03/14
2.發生緣由:本公司發言人職務調整
3.因應措施:
(1)董事會決議日期或發生變動日期:102/03/14 (2)舊任者姓名及簡歷:黃江煌/財會處 處長 (3)新任者姓名及簡歷:卓遵源/行政管理處 處長 (4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」） :職務調整 (5)異動原因:因應本公司職務調整 (6)新任生效日期:102/03/14 4.其他應敘明事項:無
新應材 102現金增資:以每股10元發行5,000仟股 現金增資 2013/2/6
102現金增資:以每股10元發行5,000仟股
原股東每仟股可認購103.4762股
認股基準日:102/03/06
最後過戶日:102/03/01
停止過戶日:102/03/02-102/03/06
原股東及員工繳款日:102/03/08-102/04/08
公告新應材股份有限公司現金增資相關事宜 現金增資 2013/2/6

公告序號：1
主旨：公告新應材股份有限公司現金增資相關事宜
公告內容：
一、本公司於一百零一年十二月二十四日經董事會決議通過，辦理現金增資新台幣50,000,000元，發行普通股5,00
0,000股，每股面額10元，業經呈奉  行政院金融監督管理委員會一百零二年一月十五日金管證發字第 1010060303
號函核准在案。
二、茲依據公司法第二七三條第二項規定，將增資發行新股事項公告如後：
(一)公司名稱：新應材股份有限公司。
(二)所營事項：
1. F119010 電子材料批發業
2. F107120 精密化學材料批發業
3. I103010 企業經營管理顧問業
4. F401010 國際貿易業
5. C802990 其他化學製品製造業
6. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
(三) 原股份總額及已發行數額：本公司額定資本額1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額新台幣10元
整，分次發行，（其中保留5,000,000股，供發行認股權憑證或附認股權特別股使用，授權董事會依公司法及相關
法令規定分次發行），實收資本額434,882,430元。

(四)本公司所在地：桃園縣龍潭鄉三和村新和路455號。
(五)公告方式：登載於公開資訊觀測站。
(六)董事、監察人之人數及任期：設董事7人、監察人3人，任期均為3年，連選得連任。
(七)訂立章程日期：本公司章程訂立於中華民國92年9月15日，最近一次修訂為民國101年6月29日。
(八)本次發行新股總額、每股金額及其他發行條件：
1.本次現金增資發行普通股5,000,000股，每股面額10元，以每股新台幣10元發行。
2.依公司法第267條規定，保留此次發行普通股總數之10%，計500,000股供員工認購，其餘4,500,000股由原股東按
認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購103.4762股，認股不足一股之畸零股或員工放棄認購或原股
東認購不足及其放棄認購部份，授權董事長以發行價格洽特定人認購之。
3.本次現金增資發行新股之權利義務與原有發行股份相同。
(九)增資後股份總數：本公司額定資本額1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額新台幣10元整，分次發
行；增資後實收資本額為新台幣484,882,430元，分為48,488,243股，每股面額10元，均為記名式普通股。
(十)發行新股之計劃用途：償還銀行借款。
(十一)現金增資股款繳納期間：自102年3月8日至102年4月8日止為股款繳納期間，屆時請持本公司股務代理機構所
寄發之認股繳款書，逕向指定代收股款銀行繳納，凡未在此期間繳納股款者，視為自願放棄認股權利。股東通訊地
址有遷移變更者，請於停止過戶日前至本公司股務代理機構辦理變更登記，否則認股繳款書無法寄達，本公司恕不
負責。若於期限內未收到認股繳款書者，請與本公司股務代理機構辦理補發。
(十二)代收股款機構：台新銀行建北分行及其全省各分行。
(十三)本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發各股東，屆時另行通知並公告。
三、茲訂定民國102年3月6日為本次認股基準日，依法自102年3月2日起至102年3月6日止停止股票過戶，凡持有本
公司股票辦理現場過戶者，務請於102年3月1日(星期五)前逕向本公司股務代理機構（地址：台北市忠孝東路二段9
5號1樓，電話：(02)3393-0898）辦理過戶手續。
四、本公司最近三年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量
表公告於公開資訊觀測站。
公告本公司101年度減資換發股票相關事項 其他 2013/1/23

公告序號：1
主旨：公告本公司101年度減資換發股票相關事項
公告內容：
一、本公司經101年10月16日股東臨時會決議通過減資新台幣新台幣      275,117,570元，銷除27,511,757股，每
股面額10元，業經金融監督管理委員會101年11月19日金管證發字第1010052821號函核准在案，並經102年1月21日
經授中字第10233093350號函完成資本變更登記。
二、茲依照公司法第二七三條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：
(一)公司名稱：新應材股份有限公司
(二)所營事業：
1. F119010 電子材料批發業
2. F107120 精密化學材料批發業
3. I103010 企業經營管理顧問業
4. F401010 國際貿易業
5. C802990 其他化學製品製造業
6. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
(三)原股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額新台幣10元
，分次發行。實收資本額為710,000,000元，分為71,000,000股，均為記名式普通股。
(四)本公司所在地：桃園縣龍潭鄉三和村新和路455號。
(五)公告方式：登載於證期局指定之資訊申報網站「公開資訊觀測站」(http://newmops.tse.com.tw/)。
(六)董事及監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。
(七)公司章程訂定於中華民國92年09月15日，最近一次修訂於101年06月29日。
(八)減少資本後股份總額：新台幣434,882,430元，分為43,488,243股，每股新台幣10元。
(九)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件：1.減少資本新台幣275,117,570元，每股面額10元，共計27,
511,757股。2.減資比率：38.7489535%，按減資換股基準日股東名冊記載之股東，依其持有之股份比例每仟股減少
387.489535股，即每仟股換發612.510465股。3.減資後普通股不滿壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日起
五日內向本公司股務代機構辦理合併湊成整股登記，拼湊後仍不足壹股之普通股畸零股，以股票面額按比例發放現
金，計算至元為止(元以下捨去)，所有不滿壹股之普通股畸零股則授權董事長洽特定人依股票面額認購之。
(十)本次減資用途：彌補虧損、改善財務結構。
(十一)、減資後新股權利義務：減資換發之股份權利義務與原發行股份相同。
(十二)、減資換發股票時程：
1、減資換票基準日:民國102年2月3日。
2、為配合換股作業，舊股票自民國102年01月30日起停止辦理過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，請於
民國102年01月29日下午四時三十分以前駕臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址：台北
市
中正區忠孝東路二段95號1樓，電話：02-3393-0898辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年01月29日(最後過戶日)
郵戳日期為憑。
(十四)受理申請換發日期：102年02月27日起。
(十五)換發手續：請親臨或郵寄下列文件至兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓
電話：02-33930898)辦理。
(A)已辦妥過戶之股東應備妥下列文件申請換發：
1.舊股票2.股票換發聲請書3.原留印鑑。
(B)尚未辦妥過戶之股東應備妥下列文件申請換發：
1.舊股票2.證券交易稅單、完稅證明或有價證券交付清單3.轉讓過戶書4. 原留印鑑(若為新開戶者，請檢附身分證
正反面影本一份及印鑑卡一式一份)5.辦理過戶後並填蓋股票換發聲請書。
(C)原存放於集保公司之股東：股票將於新股票換發日統一由集保公司辦理換發，請自換發日起至證券商辦理領回
新股票。
新應材 101減資比率:38.7489535% 停止過戶日:102/01/30-102/02/03 其他 2013/1/23
101減資比率:38.7489535%
每仟股減少387.489535股(即每仟股換發612.510465股)
減資換票基準日:102/02/03
最後過戶日:102/01/29
停止過戶日:102/01/30-102/02/03
受理申請換發日:102/02/27起
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