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公司新聞
標題 訊息來源 日期
建騰創達：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/5/11
1. 董事會決議日期：106/05/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其他調整主要系1.民國105年確定福利計劃精算損益而調整保留盈餘$-198,848。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
建騰創達：補充說明-明基智能攜手建騰創達力拓海外通路智慧零售整 合監控分 公開資訊觀測站 2016/9/7
補充說明-明基智能攜手建騰創達力拓海外通路智慧零售整 合監控分析服務落實大數據商機媒體報導事宜 1.傳播媒體名稱:工商時報A14、經濟日報C4…等大眾媒體報導2.報導日期:105/09/073.報導內容:明基智能與建騰創達結盟成為策略合作夥伴，打造智慧零售更完整 解決方案。明基智能整合建騰創達監控分析模組於商家內容管理系 統 SMS（stores management system），提供一站購足軟硬整合服 務，讓零售業能更充分運用人流監控分析、人臉辨識、雲端管理， 強化有效的大數據分析管理。(以下略)4.投資人提供訊息概要:明基智能發佈新聞稿文中敘明與建騰創達結盟成為策略 合作夥伴一案5.公司對該等報導或提供訊息之說明:雙方僅針對產品整合成為合作夥伴，打造 智慧零售更完整解決方案，雙方具合作共識，惟尚未有具體合約簽 訂行為，對本公司財務及業務尚無重大影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
建騰創達：董事會決議股利分派(更正普通股每股面額) 公開資訊觀測站 2015/4/29
1. 董事會決議日期：2015/04/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,143,362　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：其他調整主係民國103年確定福利計畫精算損益而調整保留盈餘。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
建騰創達：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/4/28
1. 董事會決議日期：2015/04/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,143,362　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：<摘錄公開資訊觀測站>
建騰創達：建騰創達科技股份有限公司103年度盈餘分配暨員工紅利轉增資公告 公開資訊觀測站 2014/8/8
公告序號：1主旨：建騰創達科技股份有限公司103年度盈餘分配暨員工紅利轉增資公告公告內容：一、本公司於103年06月12日經股東常會決議通過，自102年度可分配盈餘中，提撥股東紅利17,470,018元發放現金股利，另分配員工紅利12,170,446元，全數轉增資發行新股，依本公司103年股東常會前一日採評價技術方式計算之公允價值每股新台幣42.02元，計發行新股289,634股，計算不足一股之員工紅利以現金發放，以上合計增資發行新股2,036,637股。業經行政院金融監督管理委員會103年07月22日金管證發字第1030027988號函申報生效。二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：1、公司名稱：建騰創達科技股份有限公司2、所營事業：(一)、CC01050資料儲存及處理設備製造業。(二)、CC01060有線通信機械器材製造業。(三)、I301010資訊軟體服務業。(四)、F118010資訊軟體批發業。(五)、F113030精密儀器批發業。(六)、F218010資訊軟體零售業。(七)、F213040精密儀器零售業。(八)、F113050事務性機器設備批發業。(九)、F401030製造輸出業。(十)、F401010國際貿易業。(十一)、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。3、股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股；已發行35,441,048股，新台幣354,410,480元；已完成變更登記35,441,048股，新台幣354,410,480元，每股金額新台幣10元整。4、本公司所在地：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓。5、董事及監察人之人數及任期：董事7人(含獨立董事3人)，監察人3人，任期均為3年，連選得連任。6、公告方式：於「公開資訊觀測站」公告。7、訂定章程及最近一次修訂之日期：訂定章程日期：92年07月25日，最近一次修訂之日期：100年03月29日。8、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：(一)、分配員工紅利12,170,446元，全數轉增資發行新股，依本公司103年股東常會前一日採評價技術方式計算之公允價值每股新台幣42.02元，計發行新股289,634股，計算不足一股之員工紅利以現金發放。(二)、新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。9、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣374,776,850元整，分為37,477,685股，每股金額新台幣10元整。10、增資計劃用途：強化公司資本結構。11、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，將採無實體方式發放，並洽證券集中保管事業機構保管或登錄，屆時將另行公告。三、現金股利按配息配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每股配發0.4988576元。擬訂於民國103年10月03日委由本公司股務代理機構以匯款或掛號郵寄支票方式發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。四、普通股發行新股暨配息基準日：本公司訂於103年08月31日為普通股發行新股暨配息基準日，依公司法第165條規定，自103年08月27日起至103年08月31日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東請於103年08月26日下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：02-6636-5566)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。五、本公司最近三年度財務報表已公告於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)請股東自行上網查詢。六、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>
建騰創達 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收118521
去年同期營收101925
增減金額16596
增減百分比(%)16.28
本年累計營收406263
去年累計營收369801
增減金額36462
增減百分比(%)9.86
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
建騰創達 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收116062
去年同期營收103633
增減金額12429
增減百分比(%)11.99
本年累計營收287742
去年累計營收267876
增減金額19866
增減百分比(%)7.42
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
建騰創達3月營收1.16億元年增11.99% 1— 3月達2.88億元 公開資訊觀測站 2014/4/10 上午 11:50:00

建騰創達 (5240) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
建騰創達 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收93906
去年同期營收70239
增減金額23667
增減百分比(%)33.69
本年累計營收171679
去年累計營收164243
增減金額7436
增減百分比(%)4.53
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
建騰創達 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收77773
去年同期營收94004
增減金額-16231
增減百分比(%)-17.27
本年累計營收77773
去年累計營收94004
增減金額-16231
增減百分比(%)-17.27
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
建騰創達1月營收0.78億元年減17.27% 1— 1月達0.78億元 公開資訊觀測站 2014/2/10 下午 10:30:00

建騰創達 (5240) 2014年 1月營收資料(單位:千元)
建騰創達 - 10212 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收112521
去年同期營收72389
增減金額40132
增減百分比(%)55.44
本年累計營收1233704
去年累計營收976215
增減金額257489
增減百分比(%)26.38
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
建騰創達12月營收1.13億元年增55.44% 1— 12月達12.34億元 公開資訊觀測站 2014/1/10 下午 05:11:00

建騰創達 (5240) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
建騰創達 - 10210 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收110847
去年同期營收74471
增減金額36376
增減百分比(%)48.85
本年累計營收1022190
去年累計營收817704
增減金額204486
增減百分比(%)25.01
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
建騰創達 - 10209 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/10/11 
民國 102 年 09 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收106851
去年同期營收79557
增減金額27294
增減百分比(%)34.31
本年累計營收911343
去年累計營收743233
增減金額168110
增減百分比(%)22.62
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
建騰創達9月營收1.07億元年增34.31% 1— 9月達9.11億元 公開資訊觀測站 2013/10/9 下午 02:31:00

建騰創達 (5240) 2013年 9月營收資料(單位:千元)
建騰創達 - 10208 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收113556
去年同期營收87663
增減金額25893
增減百分比(%)29.54
本年累計營收804492
去年累計營收663677
增減金額140815
增減百分比(%)21.22
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
建騰創達8月營收1.14億元年增29.54% 1— 8月達8.04億元 公開資訊觀測站 2013/9/10 下午 01:58:00

建騰創達 (5240) 2013年 8月營收資料(單位:千元)
建騰創達 - 10207 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/8/11 
民國 102 年 07 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收115489
去年同期營收100861
增減金額14628
增減百分比(%)14.50
本年累計營收690936
去年累計營收576013
增減金額114923
增減百分比(%)19.95
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
建騰創達 - 10206 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/7/11 
民國 102 年 06 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收98082
去年同期營收93569
增減金額4513
增減百分比(%)4.82
本年累計營收575448
去年累計營收475152
增減金額100296
增減百分比(%)21.11
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
公告本公司董事會決議一○一年度不發放股利 除權除息 2013/4/18
1. 董事會決議日期：2013/04/18
　　2. 股東配發內容：
　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　　　(6)股東配股總股數(股)：0
　　3. 董監酬勞(元)：0
　　4. 員工紅利：
　　　(1)現金紅利金額(元)：0
　　　(2)股票紅利金額(元)：0
　　5. 其他應敘明事項：無
建騰創達：公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由 股東會 2013/2/21 下午 08:21:00

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:102/02/21

2.股東會召開日期:102/06/13

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號4樓(學學文創志業大樓)

4.召集事由:

一、報告事項：

1.本公司一○一年度營業報告

2.監察人審查一○一年度決算表冊報告

二、承認事項：

1.本公司一○一年度營業報告及財務報表承認案

2.本公司一○一年度虧損撥補案

三、討論事項：

1.修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案

2.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:102/04/15

6.停止過戶截止日期:102/06/13

7.其他應敘明事項:

股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一○二年四月二日起至一○二年

四月十二日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一○二年四

月十二日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄

達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦

理書面提案手續。

受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段

407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588分機：2113）。
公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由 股東會 2013/2/21
1.董事會決議日期:102/02/21
2.股東會召開日期:102/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號4樓(學學文創志業大樓)
4.召集事由:
一、報告事項：　　1.本公司一○一年度營業報告　　2.監察人審查一○一年度決算表冊報告二、承認事項：　　1.本公司一○一年度營業報告及財務報表承認案　　2.本公司一○一年度虧損撥補案三、討論事項：　　1.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案　　2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案四、臨時動議五、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/15
6.停止過戶截止日期:102/06/13
7.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一○二年四月二日起至一○二年四月十二日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一○二年四月十二日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段 407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588分機：2113）。
建騰創達 102股東常會:102/06/13 股東會 2013/2/21
102股東常會:102/06/13
停止過戶日:102/04/15-102/06/13
承認事項：一○一年度虧損撥補案
公告本公司接獲士林地方法院支付命令 其他 2012/12/22
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
債權人:EFB-ELEKTRONIK GMBH 債務人:建騰創達科技股份有限公司法院名稱:臺灣士林地方法院相關文書案號:101年度司促字第24206號 2.事實發生日:101/12/18
3.發生原委（含爭訟標的）:
德商EFB-ELEKTRONIK GMBH向法院聲請本公司應退還貨款金額為歐元肆拾貳萬壹仟捌佰元，及自民國九十九年十月二十日起至清償日止,按週年利率百分之五計算之利息。 4.處理過程:藉由公開的司法程序處理後續事宜。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
對於本公司財務業務並無重大影響。 6.因應措施及改善情形:
如第4點說明。 7.其他應敘明事項:無。
公告更正本公司101年上半年度XBRL檔合併財報之合併損益表 其他 2012/8/31
1.事實發生日:101/08/31
2.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:更正101年上半年度合併損益表：
　　　　　　　原公告內容：基本及稀釋每股盈餘淨額0.89元               更正後內容：基本及稀釋每股盈餘淨額-0.89元 6.因應措施:重新上傳本公司101年上半年度合併財報之XBRL檔。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議通過汶萊子公司ACTi International Corporation減資案 其他 2012/8/16
1.事實發生日:101/08/16
2.公司名稱:ACTI INTERNATIONAL CORPORATION
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:為使集團資金有效運用，擬減資美金500仟元整，
減資後實收資本額將為美金2,111仟元 6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用
公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 其他 2012/8/16
1.發生變動日期:101/08/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)吳玉屯：全科科技(股)公司總經理 (2)梁明成：艾克爾國際科技(股)公司總經理 (3)揭朝華：凱擘(股)公司工程技術技術長 4.新任者姓名及簡歷:
(1)吳玉屯：全科科技(股)公司總經理 (2)梁明成：艾克爾國際科技(股)公司總經理 (3)揭朝華：凱擘(股)公司工程技術技術長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董監事任期屆滿，全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/17~101/06/13
8.新任生效日期:101/08/16
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議配息基準日暨員工紅利轉增資發行新股基準日 其他 2012/8/16
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣35,341,048元；
員工紅利1,490,000元轉增資發行新股100,000股 4.除權（息）交易日:101/09/03
5.最後過戶日:101/09/04
6.停止過戶起始日期:101/09/05
7.停止過戶截止日期:101/09/09
8.除權（息）基準日:101/09/09
9.其他應敘明事項:無
建騰創達 101現金股利:每股配發1.01438元 除息基準日:101/09/09 除權除息 2012/8/16
101現金股利:每股配發1.01438元
除息交易日:101/09/03
最後過戶日:101/09/04
停止過戶日:101/09/05-101/09/09
除息基準日:101/09/09
現金股利發放日:101/09/25
建騰創達：代孫公司公告美國e-WATCH, INC.公司對本公司之美國孫公司ACTi Corporation INC. 提起專利訴訟案之說明 其他 2012/7/25 下午 06:14:00

第三十四條 第2款

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:

原告：e-WATCH, INC.

被告：本公司之美國孫公司ACTi Corporation INC

法院：美國德州西區聯邦地方法院

(UNITED STATES DISTRICT COURT,

WESTERN DISTRICT OF TEXAS, MARSHALL DIVISION)

案號：5:12-cv-695

2.事實發生日:101/07/25

3.發生原委（含爭訟標的）:

原告主張本公司之美國孫公司ACTi Corporation INC.所銷售

之智慧攝影機產品侵害原告所有US183,429,371,396美國專利。

4.處理過程:藉由公開的司法程式處理。

5.對公司財務業務影響及預估影響金額:

就目前所得資訊評估，對本公司財務業務應無重大立即影響。

6.因應措施及改善情形:

本公司一向致力產品研發，並重視智慧財產權之維護，本件已

委任律師積極處理，以維護公司利益。

7.其他應敘明事項:無
建騰創達：補正本公司100年年報資料 其他 2012/7/19 下午 01:25:00

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/07/19

2.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:補正本公司100年年報第10及11頁資料內容

6.因應措施:100年年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:無
補正本公司100年年報資料 其他 2012/7/19
1.事實發生日:101/07/19
2.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:補正本公司100年年報第10及11頁資料內容
6.因應措施:100年年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無
建騰創達：公告本公司101年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 股東會 2012/6/5 下午 12:21:00

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:101/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:朱伯倫

(2)董事:內片純一

(3)獨立董事:吳玉屯

(4)獨立董事:梁明成

(5)獨立董事:揭朝華

3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人。

4.許可從事競業行為之期間:101/06/05~104/06/04

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無
建騰創達：公告本公司獨立董事異動 其他 2012/6/5 下午 12:21:00

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/05

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

(1)吳玉屯，全科科技(股)公司總經理

(2)梁明成，艾克爾國際科技(股)公司總經理

(3)揭朝華，凱擘(股)公司工程技術技術長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:新增獨立董事

6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA

7.新任生效日期:101/06/05~104/06/04

8.同任期董事變動比率:全面改選不適用

9.同任期獨立董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無
建騰創達：本公司101年股東常會重要決議事項 股東會 2012/6/5 下午 12:21:00

第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/05

2.重要決議事項:

(1)承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表承認案

(2)承認本公司一○○年度盈餘分配案

(3)通過員工紅利轉增資發行新股案

(4)通過申請股票上櫃案

(5)通過辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案

(8)通過修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案

(9)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案

(10)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」部分條文案

(11)選舉事項：

選舉本公司第六屆董事、監察人。

董事當選名單：

朱伯倫

基業長青投資股份有限公司

英屬維京群島商具得控股有限公司代表人：內片純一

治一大道投資有限公司

獨立董事當選名單：

吳玉屯

梁明成

揭朝華

監察人當選名單：

蔡適陽

董清銓

具獨立職能監察人：

郭逢春

(12)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :有

4.其它應敘明事項 :無
建騰創達：公告本公司101年股東常會全面改選董事、監察人 股東會 2012/6/5 下午 12:21:00

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/05

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事：朱 伯 倫，建騰創達科技股份有限公司董事長

董 事：基業長青投資股份有限公司

董 事：家一大道投資有限公司

董 事：內片純一，英屬維京群島商具得控股有限公司代表人

董 事：聯訊貳創業投資股份有限公司代表人-王子博

監 察 人：蔡適陽，富迪投資(股)公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:

董 事：朱 伯 倫，建騰創達科技股份有限公司董事長

董 事：基業長青投資股份有限公司

董 事：內片純一，英屬維京群島商具得控股有限公司代表人

董 事：治一大道投資有限公司

獨立董事：吳玉屯，全科科技(股)公司總經理

獨立董事：梁明成，艾克爾國際科技(股)公司總經理

獨立董事：揭朝華，凱擘(股)公司工程技術技術長

監 察 人：蔡適陽，富迪投資(股)公司董事長

監 察 人：董清銓，首席財務管理顧問(股)公司資深顧問

具獨立職能監察人：郭逢春，誠研科技股份有限公司財務長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:進行全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

董 事：朱 伯 倫，1,537,367股

董 事：基業長青投資股份有限公司，2,765,016股

董 事：內片純一，英屬維京群島商具得控股有限公司代表人，1,102,500股

董 事：治一大道投資有限公司，594,195股

獨立董事：吳玉屯，0股

獨立董事：梁明成，0股

獨立董事：揭朝華，0股

監 察 人：蔡適陽，353,500股

監 察 人：董清銓，657,267股

具獨立職能監察人：郭逢春，0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/13

8.新任生效日期:101/06/05~104/06/04

9.同任期董事變動比率:不適用。

10.其他應敘明事項:無。
公告本公司101年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 股東會 2012/6/5
1.股東會決議日:101/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:朱伯倫 (2)董事:內片純一 (3)獨立董事:吳玉屯 (4)獨立董事:梁明成 (5)獨立董事:揭朝華 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:101/06/05~104/06/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
公告本公司獨立董事異動 其他 2012/6/5
1.發生變動日期:101/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
(1)吳玉屯，全科科技(股)公司總經理 (2)梁明成，艾克爾國際科技(股)公司總經理 (3)揭朝華，凱擘(股)公司工程技術技術長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:新增獨立董事
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:101/06/05~104/06/04
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.同任期獨立董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
本公司101年股東常會重要決議事項 股東會 2012/6/5
1.股東會日期:101/06/05
2.重要決議事項:
(1)承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表承認案 (2)承認本公司一○○年度盈餘分配案 (3)通過員工紅利轉增資發行新股案 (4)通過申請股票上櫃案 (5)通過辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案 (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案 (8)通過修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案 (9)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案 (10)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」部分條文案 (11)選舉事項：     選舉本公司第六屆董事、監察人。     董事當選名單：       朱伯倫       基業長青投資股份有限公司       英屬維京群島商具得控股有限公司代表人：內片純一       治一大道投資有限公司     獨立董事當選名單：       吳玉屯       梁明成       揭朝華     監察人當選名單：       蔡適陽       董清銓     具獨立職能監察人：       郭逢春 (12)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :有
4.其它應敘明事項 :無
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ALEX
2011-06-17 14:54 alex 回覆數(0)  
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