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公司新聞
標題 訊息來源 日期
長裕欣業 - 10205 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/6/11 
民國 102 年 05 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收40402192
去年同期營收108043841
增減金額-6764-1649
增減百分比(%)-62.61-42.93
本年累計營收3561914841
去年累計營收4436017326
增減金額-8741-2485
增減百分比(%)-19.70-14.34
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
長裕欣業 - 10204 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/5/14 
民國 102 年 04 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收69214212
去年同期營收8762631
增減金額-18413581
增減百分比(%)-21.01567.51
本年累計營收3157912649
去年累計營收3355613485
增減金額-1977-836
增減百分比(%)-5.89-6.20
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
長裕欣業 - 10203 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/4/11 
民國 102 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收128233884
去年同期營收11685819
增減金額11383065
增減百分比(%)9.74374.24
本年累計營收246588437
去年累計營收2479412854
增減金額-136-4417
增減百分比(%)-0.55-34.36
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
長裕欣業 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/20 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收76022434
去年同期營收97255995
增減金額-2123-3561
增減百分比(%)-21.83-59.40
本年累計營收118354553
去年累計營收1310912035
增減金額-1274-7482
增減百分比(%)-9.72-62.17
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
長裕欣業 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/11 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月76022434
去年同期97255995
增減金額-2123-3561
增減百分比-21.83-59.40
本年累計118354553
去年累計1310912035
增減金額-1274-7482
增減百分比-9.72-62.17
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
長裕欣業 - 10201 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/2/18 
民國 102 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月42332119
去年同期33846040
增減金額849-3921
增減百分比25.09-64.92
本年累計42332119
去年累計33846040
增減金額849-3921
增減百分比25.09-64.92
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
長裕欣業 - 10112 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/1/10 
民國 101 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月72081652
去年同期30855678
增減金額4123-4026
增減百分比133.65-70.91
本年累計11727142883
去年累計237040137035
增減金額-119769-94152
增減百分比-50.53-68.71
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
長裕欣業 - 10110 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/11/10 
民國 101 年 10 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月15554-2886
去年同期1406620357
增減金額1488-23243
增減百分比10.58-114.18
本年累計9468238419
去年累計203727127215
增減金額-109045-88796
增減百分比-53.53-69.80
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
自101年10月4日起，終止與櫃檯買賣中心簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約，並終止股票在證券商營業處所買賣。 資訊觀測站 2012/9/27
1.事實發生日:101/09/27
2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
本公司101年9月27日收到櫃檯買賣中心函，字號：證櫃審字第10100228673號，前因本公司主協辦推薦券商元富證券公司、第一金證券公司及統一證券公司等，業具已函文向財團法人中華民國櫃檯買賣中心辭任本公司興櫃股票之主協辦推薦券商，爰依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款之規定，自101年10月4日起終止股票在證券商營業處所買賣。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:101/10/04
4.其它應敘明事項:未來本公司視適當時機重新申請股票櫃檯交易。
《興櫃股》長裕19日起實施無薪假 公開資訊觀測站 2012/9/18 下午 04:32:00
時報資訊

【時報-台北電】由於受景氣影響而減產，長裕 (3649) 宣佈為保全公司與全體員工整體利益，在勞資合意且不違反勞動基準法等相關法規的前提下，針對台灣地區員工暫時性減少工作時間及工資，自本月19日起實施減少工作時間每週一日，薪資依據減少之工作時間比例減發。

長裕表示，此工時調整撙節支出方案僅為短期措施，一旦客戶訂單回溫、出貨恢復正常，即會立即恢復原本工時與薪資。（編輯整理：林資傑）
長裕欣業 - 10108 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/9/17 
民國 101 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月123371960
去年同期834812352
增減金額3989-10392
增減百分比47.78-84.13
本年累計7261736492
去年累計17882999835
增減金額-106212-63343
增減百分比-59.39-63.45
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
第一金證自2012.09.17起辭任長裕欣業推薦券商 公開資訊觀測站 2012/9/10 下午 09:57:00

第一金證券股份有限公司及統一綜合證券股份有限公司自101年9月17日起辭任長裕欣業股份有限公司（證券代號：3649）之興櫃股票輔導推薦證券商。
「長裕欣業」自2012.09.17起停止在證券商營業處所買賣 公開資訊觀測站 2012/9/10 下午 09:57:00

長裕欣業股份有限公司普通股股票25,147,902股（興櫃股票代號：3649）自101年9月17日起，停止在證券商營業處所買賣。

一、長裕欣業股份有限公司因協辦輔導推薦證券商統一綜合證券股份有限公司及第一金證券股份有限公司申請辭任，致該公司僅餘一家輔導推薦證券商，核有本中心興櫃審查準則第38條第1項第2款情事，爰依規定公告自101年9月17日起，停止其股票在證券商營業處所買賣。

二、推薦證券商於停止交易前，仍負連續報價及成交義務。
長裕6月非合併營收0.12億元年增9.46% 1— 6月達0.29億元 公開資訊觀測站 2012/7/10 上午 10:13:00

長裕 (3649) 2012年 6月非合併(單位:千元)
長裕欣業 - 10106 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/7/10 
民國 101 年 06 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月774211954
去年同期2258910921
增減金額-148471033
增減百分比-65.739.46
本年累計5210229280
去年累計14722562683
增減金額-95123-33403
增減百分比-64.61-53.29
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
長裕：臺灣板橋地方法院民事庭板院清民麟101年度重訴字第73號公告 公開資訊觀測站 2012/6/19 下午 03:35:00

第三十四條 第2款

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:

債權人:好家庭興業有限公司

債務人:長裕欣業股份有限公司

法院名稱:臺灣板橋地方法院民事庭

相關文書案號:板院清民麟101年度重訴字第73號

2.事實發生日:101/06/19

3.發生原委（含爭訟標的）:好家庭興業有限公司撒回起訴事，為損害賠償事件，無訴訟

需要，爰依法撤回起訴。

4.處理過程:本公司已委任律師遞狀同意撤回告訴，故本案對本公司無任何經濟損失，不

影響股東任何權益。

5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無重大影響。

6.因應措施及改善情形:無

7.其他應敘明事項:無
臺灣板橋地方法院民事庭板院清民麟101年度重訴字第73號公告 資訊觀測站 2012/6/19
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
債權人:好家庭興業有限公司債務人:長裕欣業股份有限公司法院名稱:臺灣板橋地方法院民事庭相關文書案號:板院清民麟101年度重訴字第73號 2.事實發生日:101/06/19
3.發生原委（含爭訟標的）:好家庭興業有限公司撒回起訴事，為損害賠償事件，無訴訟
需要，爰依法撤回起訴。 4.處理過程:本公司已委任律師遞狀同意撤回告訴，故本案對本公司無任何經濟損失，不
影響股東任何權益。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無重大影響。
6.因應措施及改善情形:無
7.其他應敘明事項:無
長裕欣業 - 10105 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/6/11 
民國 101 年 05 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月108043841
去年同期445179724
增減金額-33713-5883
增減百分比-75.73-60.50
本年累計4436017326
去年累計12463651762
增減金額-80276-34436
增減百分比-64.41-66.53
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
長裕5月非合併營收0.04億元年增-60.50% 1— 5月達0.17億元 公開資訊觀測站 2012/6/8 下午 05:09:00

長裕 (3649) 2012年 5月非合併(單位:千元)
長裕欣業 - 10103 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/4/10 
民國 101 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月11685819
去年同期2488014481
增減金額-13195-13662
增減百分比-53.03-94.34
本年累計2479412854
去年累計6740131757
增減金額-42607-18903
增減百分比-63.21-59.52
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
公告本公司董事會決議配股配息基準日暨現金股利發放日 除權除息 2011/8/26
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣4,567,210元。(每股配發新台幣0.19584元)。
(2)股票股利新台幣18,268,800元。(每股配發0.78336股)。
4.除權（息）交易日:100/09/14
5.最後過戶日:100/09/15
6.停止過戶起始日期:100/09/16
7.停止過戶截止日期:100/09/20
8.除權（息）基準日:100/09/20
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日：一○○年十月三十一日
(2)股務代理機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
連絡地址：台北市100中正區許昌街17號2樓
連絡電話：(02)2361-1300
公告董事會決議調整股票股利及現金股利配股配息比率 除權除息 2011/8/26
1.董事會或股東會決議日期:100/08/26
2.原發放股利種類及金額:
本公司100年6月27日股東常會決議通過：
分派現金股利計新台幣4,567,210元(每股配發現金股利新台幣0.19658元)。
股票股利計新台幣18,268,800元(每股配發股票股利新台幣0.78631元)。
3.變更後發放股利種類及金額:
本公司100年08月26日董事會決議通過：
分派現金股利計新台幣4,567,210元(每股配發現金股利0.19584元)。
股東股票股利計新台幣18,268,800元(每股配發股票股利0.78336元)。
4.變更原因:
本公司因執行員工認股權87,500股，致使流通在外股數從23,233,522股增加為
23,321,022股，故調整原配股配息比率。
5.其他應敘明事項:
截至本次盈餘配股配息停止過戶日100年9月16日止，本公司若因辦理員工認股權憑證轉
換股份等影響流通在外股份數量而須再調整配息、配股率，擬由董事會授權董事長辦理
100年盈餘分配案之實際配息、配股率調整作業。
公告本公司九十六年度第一次員工認股權憑證認股價格調整 其他 2011/8/26
1.事實發生日:100/08/26
2.公司名稱:長裕欣業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)因辦理盈餘轉增資，依據本公司「員工認股權憑證發行及認股辦法」第七條規定，
本公司普通股股份發生變動時（即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司
合併、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），須調整認股價格。
(2)依上述規定，第一次員工認股權轉換價格調整：
調整前轉換價格(元)：13.60元
調整後轉換價格(元)：12.40元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
補正本公司99年度股東會年報資料 股東會 2011/7/22
1.事實發生日:100/07/22
2.公司名稱:長裕欣業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示,補正本公司99年度股東會年報第14頁
監察人之酬金及第23頁內部控制制度執行狀況
6.因應措施:重新上傳修正後之99年度股東會年報
7.其他應敘明事項:無
公告本公司經董事會決議選任副董事長 其他 2011/6/27
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:副董事長蔡忠諺先生
長裕欣業股份有限公司舊任董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:依最新修訂之公司章程，董事會通過選任蔡忠諺先生為本公司
新任副董事長。
6.新任生效日期:100/06/27
7.其他應敘明事項:無
公告本公司100年股東常會補選獨立董事一名 股東會 2011/6/27
1.發生變動日期:100/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:獨立董事洪婷芸律師
簡歷:永安法律事務所律師
3.新任者姓名及簡歷:獨立董事陳惠周先生
簡歷:聲遠光電股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:原獨立董事洪婷芸律師於100年4月20日辭職，故於100年股東常會補選。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/28~102/06/27
7.新任生效日期:100/06/27
8.同任期董事變動比率:七分之一
9.同任期獨立董事變動比率:二分之一
10.其他應敘明事項:無
公告本公司100年股東常會決議通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案 股東會 2011/6/27
1.股東會決議日:100/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:陳惠周先生
3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:100/06/27~102/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:NA
12.其他應敘明事項:無
公告本公司100年股東常會補選獨立董事候選人名單 股東會 2011/5/16
1.事實發生日:100/05/16
2.公司名稱:長裕欣業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據公司法第192條之1規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:(1)本公司100年度獨立董事提名權期間: 100/04/21~100/05/03。
(2)下列獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司100年05月16日董事會審查評估通
過，並列入100年度股東常會選任之獨立董事候選人名單，茲將相關資料公
告如下：
獨立董事候選人名單(一)
姓名：陳惠周
學歷：國立政治大學經營管理碩士
經歷：
1.聲遠光電股份有限公司董事長
2.智基科技股份有限公司董事長
3.弘捷電路有限公司董事長
4.弘捷電路股份有限公司董事
5.誠創科技股份有限公司監察人
持有股數：0股
公告本公司董事會決議從事大陸投資之相關資訊 其他 2011/5/16
1.事實發生日:2011/05/16
2.本次新增（減少）投資方式:
透過CHANG-YU HOLDING CO., LTD投資
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金100萬元，實際投資額以等值之外幣計算之
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
長裕科技(深圳)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
登記資本總額港幣2,000萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金100萬元，實際投資額以等值之外幣計算之
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
CB01010機械設備製造業、CC01080電子零組件製造業、F113010機械批發業
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
約新台幣6,813.6萬元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
約新台幣7,185.6萬元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
港幣2,000萬元
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金373萬元
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
46.18%
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
21.71%
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
41.42%
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
港幣2,100萬元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
37.13%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
17.45%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
33.30%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
2008年度: -NT25,394仟元
2009年度: -NT21,403仟元
2010年度:  NT71,856仟元
21.最近三年度獲利匯回金額:
最近三年度皆無獲利匯回情形
22.交易相對人及其與公司之關係:
為本公司之子公司轉投資100%之曾孫公司
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式不適用；決策單位為董事會。
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
增加營收規模及獲利能力，並提升公司整體巿場競爭力。
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
無
長裕欣業 100股東常會:100/06/27 股東會 2011/4/20
100股東常會:100/06/27
停止過戶日:100/04/29-100/06/27
公告本公司獨立董事洪婷芸律師辭任 其他 2011/4/20
1.發生變動日期:100/04/20
2.舊任者姓名及簡歷:洪婷芸律師
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:請辭
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/02/23~102/06/27
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/2
10.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開100年股東常會(補充公告股東會議案) 股東會 2011/4/20
1.董事會決議日期:100/04/20
2.股東會召開日期:100/06/27
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2(二期管委會會議室)
4.召集事由:
(1)報告事項：
1.九十九年度營業報告。
2.九十九年度監察人查核報告。
3.背書保證及資金貸與事項報告。
4.訂定本公司「內部人及員工道德行為準則」報告。
(2)承認事項：
1.九十九年度營業報告書及決算表冊。
2.九十九年度盈餘分配案。
(3)討論及選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.股東紅利轉增資發行新股案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序管理辦法」案。
4.補選獨立董事一席。
5.擬解除競業禁止之限制案。
(4)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/29
6.停止過戶截止日期:100/06/27
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址:新北市中和
區連城路258號9樓)，受理期間為自民國100年4月12日至100年4月21日止，持有已發
行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會議案。
受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為1席，本公司擬訂於民國100年4月
21日起至民國100年5月3日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人
提名制選任董監事相關公告。本次統計驗證機構為「富邦綜合證券股份有限公司」。
長裕欣業 100股東常會:100/06/27 股東會 2011/3/31
100股東常會:100/06/27
停止過戶日:100/04/29-100/06/27
現金股利:每股配發0.196578元
股票股利:每股配發0.786312元
公告本公司董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股 其他 2011/3/31
1.董事會決議日期:100/03/30
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,826,880股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:18,268,800元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):78.6312股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,得由股東自增資基
準日起5日內,向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理拼
湊事宜,未拼湊或拼湊仍不足一股者,折發現金至元為止,其畸零股份授權董事長洽
特定人按股票面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要
13.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議發放股利事宜 除權除息 2011/3/31
1.董事會決議日期:100/03/30
2.發放股利種類及金額:
(1)擬配發股東現金股利新台幣4,567,210元，每股配發新台幣0.196578元。
(2)擬配發股東股票股利新台幣18,268,800元，每股配發0.786312元。
3.其他應敘明事項:
(1)擬配發員工現金紅利新台幣3,166,802元。
(2)擬配發董監酬勞新台幣633,360元。
99年度盈餘分配案，於民國100年6月27日召開100年股東常會提請承認。
公告本公司董事會通過99年度財務報表及合併財務報表 其他 2011/3/31
1.事實發生日:100/03/30
2.公司名稱:長裕欣業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告業經本公司100/03/30董事會決議通過99年度經會計師查核後之財報
報表及合併財務報表
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司九十九年度財務報表及合併財務報表,業經勤業眾信聯合會計師事務所
葉東煇及黃鴻文會計師查核簽證完竣。
(1)99年度財務報告:
營業收入淨額:304,593仟元
營業毛利:110,006仟元
稅前淨利:38,028仟元
稅後淨利:34,539仟元
稅後基本每股盈餘:$1.51元
(2)99年度合併財務報告:
營業收入淨額:569,265仟元
營業毛利:227,847仟元
稅前淨利:39,472仟元
稅後淨利:34,539仟元
稅後基本每股盈餘:$1.51元
公告本公司董事會決議召開100年股東常會 股東會 2011/3/31
1.董事會決議日期:100/03/30
2.股東會召開日期:100/06/27
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2(二期管委會會議室)
4.召集事由:
(1)報告事項：
1.九十九年度營業報告。
2.九十九年度監察人查核報告。
3.背書保證及資金貸與事項報告。
4.訂定本公司「內部人及員工道德行為準則」報告。
(2)承認事項：
1.九十九年度營業報告書及決算表冊。
2.九十九年度盈餘分配案。
(3)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.股東紅利轉增資發行新股案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序管理辦法」案。
(4)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/29
6.停止過戶截止日期:100/06/27
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址:新北市中和
區連城路258號9樓)，受理期間為自民國100年4月12日至100年4月21日止，持有已發
行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會議案。
日本大地震對本公司財務及業務並無影響 其他 2011/3/15
1.事實發生日:100/03/15
2.公司名稱:長裕欣業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:日本大地震對本公司財務及業務並無影響
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
公告本公司股東會補選獨立董事一名 股東會 2011/2/23
1.發生變動日期:100/02/23
2.舊任者姓名及簡歷:陳永芳先生
3.新任者姓名及簡歷:本公司獨立董事洪婷芸律師，永安法律事務所律師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:原獨立董事陳永芳先生於99年12月8日辭職，故於100年度第一次股東臨時會
補選。
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:100/02/23
8.同任期董事變動比率:七分之一
9.同任期獨立董事變動比率:二分之一
10.其他應敘明事項:無
公告本公司100年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2011/2/23
1.臨時股東會日期:100/02/23
2.重要決議事項:
(一)因應獨立董事陳永芳請辭,召開股東臨時會補選之
當選獨立董事:洪婷芸律師
(二)解除董事競業禁止之限制
3.其它應敘明事項:無
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