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公司新聞

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科嶠工業：公告委託代收及存儲價款專戶合約

公開資訊觀測站

2014/8/13

1.事實發生日:103/08/122.公司名稱:科嶠工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構: 員工認股代收股款機構:合作金庫商業銀行南三重分行詢價圈購及公開申購代收股款機構:台北富邦商業銀行敦南分行(2)委託存儲專戶機構:合作金庫商業銀行東三重分行<摘錄公開資訊觀測站>

科嶠工業：澄清媒體報導說明

公開資訊觀測站

2014/8/4

1.傳播媒體名稱:聯合晚報,聯合財經網等媒體2.報導日期:103/08/043.報導內容:...科嶠預計8月25日掛牌轉上櫃，去年EPS 4.93元，今年第一季1.83元，法人估，科嶠今年營收年增約20%....。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體預測，相關本公司資訊請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

科嶠工業：澄清媒體報導說明

公開資訊觀測站

2014/8/1

1.傳播媒體名稱:時報資訊,中央社,聯合影音網,鉅亨網,MoneyDJ新聞,今富族網等媒體2.報導日期:103/07/313.報導內容:自動化乾燥設備廠科嶠今天舉行上櫃前業績發表會，預計8月25日掛牌上櫃，展望2014下半年，科嶠工業維持樂觀看法，預估今年營收年成長可望達1至2成，法人估計今年營收將超過8億元，每股盈餘將挑戰6元。另外，今年首季營運創下歷年新高，是由於認列今年所接單的TPK大筆設備金額...。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體預測，相關本公司資訊請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

科嶠工業 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 47395
去年同期營收 93208
增減金額 -45813
增減百分比(%) -49.15
本年累計營收 242618
去年累計營收 271060
增減金額 -28442
增減百分比(%) -10.49
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

科嶠工業 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 109923
去年同期營收 111877
增減金額 -1954
增減百分比(%) -1.75
本年累計營收 195223
去年累計營收 177852
增減金額 17371
增減百分比(%) 9.77
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

科嶠工業 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 24590
去年同期營收 16881
增減金額 7709
增減百分比(%) 45.67
本年累計營收 85301
去年累計營收 65975
增減金額 19326
增減百分比(%) 29.29
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

科嶠工業 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 60711
去年同期營收 49094
增減金額 11617
增減百分比(%) 23.66
本年累計營收 60711
去年累計營收 49094
增減金額 11617
增減百分比(%) 23.66
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

科嶠工業 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 102103
去年同期營收 45651
增減金額 56452
增減百分比(%) 123.66
本年累計營收 770082
去年累計營收 629007
增減金額 141075
增減百分比(%) 22.43
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

科嶠：科嶠工業股份有限公司102年度員工認股權憑證申請轉換普通股股票上興櫃公告

公開資訊觀測站

2013/12/24 下午 03:33:00

一、本公司100年發行之員工認股權憑證初次於102年12月24日經由員工行使認股權利計572單位，每單位員工認股

權憑證可認購1,000股，可轉換本公司普通股計572,000股，每股面額10元，計新台幣5,720,000元，轉換之普通股

於102年12月30日興櫃買賣，茲將發行新股相關事項公告於後：

二、原已上興櫃股票：普通股21,300,000股，每股面額新台幣10元整，實收資本額為新台幣213,000,000元。

三、本次換發普通股上興櫃股票：普通股572,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣5,720,000元。

四、換發後股份及實收資本額：普通股21,872,000股，每股面額新台幣10元整，實收資本額為21,8720,000元。

五、增資新股之權利義務：與原發行之股份相同。

六、股票簽證機構：不適用(本公司採無實體發行)

七、辦理股票過戶機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區許昌街17號2樓,TEL：(02)2361-1300。)

八、特此公告。

科嶠工業股份有限公司102年度員工認股權憑證申請轉換普通股股票上興櫃公告

資訊觀測站

2013/12/24

公告序號：1
主旨：科嶠工業股份有限公司102年度員工認股權憑證申請轉換普通股股票上興櫃公告
公告內容：一、本公司100年發行之員工認股權憑證初次於102年12月24日經由員工行使認股權利計572單位，每單位員工認股
權憑證可認購1,000股，可轉換本公司普通股計572,000股，每股面額10元，計新台幣5,720,000元，轉換之普通股
於102年12月30日興櫃買賣，茲將發行新股相關事項公告於後：
二、原已上興櫃股票：普通股21,300,000股，每股面額新台幣10元整，實收資本額為新台幣213,000,000元。
三、本次換發普通股上興櫃股票：普通股572,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣5,720,000元。
四、換發後股份及實收資本額：普通股21,872,000股，每股面額新台幣10元整，實收資本額為21,8720,000元。
五、增資新股之權利義務：與原發行之股份相同。
六、股票簽證機構：不適用(本公司採無實體發行)
七、辦理股票過戶機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區許昌街17號2樓,TEL：(02)23
61-1300。)
八、特此公告。

間接增資大陸地區投資事業

資訊觀測站

2013/12/17

1.事實發生日:102/12/17
2.本次新增（減少）投資方式:
透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金100仟元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
廈門科嶠光電有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金150仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金100仟元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
銷售PCB及光電產業之乾製程機台及零件
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
標準式無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
人民幣57仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣(886)仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金150仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
轉投資公司資金運用之規劃
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
1.民國102年11月6日
23.監察人承認日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金1,960仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
27.22%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
7.02%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
17.1%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金1,960仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
27.22%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
7.02%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
17.1%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
99年度利益美金 4仟元
100年度利益美金 19仟元
101年度損失美金115仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
99年度美金0仟元
100年度美金0仟元
101年度美金0仟元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.其他敘明事項:
無

科嶠工業 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 55102
去年同期營收 77742
增減金額 -22640
增減百分比(%) -29.12
本年累計營收 626345
去年累計營收 540037
增減金額 86308
增減百分比(%) 15.98
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

補充公告因負責鄧全凱董事長財產規劃人員計算錯誤，致其提撥股份供興櫃推薦證券商認購後之持股低於選任時持股二分之一，101/12/14其董事自然解任。

資訊觀測站

2013/11/7

1.董事會決議日或發生變動日期:101/12/14
2.舊任者姓名及簡歷:鄧全凱
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
解任
5.異動原因:因負責鄧全凱董事長財產規劃人員計算錯誤，致其提撥股份供興櫃推
薦證券商認購後之持股967,200股低於選任時持股二分之一達2,086,650股，其董
事自然解任。
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:無

科嶠工業 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 88962
去年同期營收 47599
增減金額 41363
增減百分比(%) 86.90
本年累計營收 571243
去年累計營收 462295
增減金額 108948
增減百分比(%) 23.57
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

科嶠工業 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 68384
去年同期營收 96199
增減金額 -27815
增減百分比(%) -28.91
本年累計營收 482320
去年累計營收 414696
增減金額 67624
增減百分比(%) 16.31
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

科嶠工業 - 10207 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/8/11

民國 102 年 07 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 54367
去年同期營收 85347
增減金額 -30980
增減百分比(%) -36.30
本年累計營收 413897
去年累計營收 318497
增減金額 95400
增減百分比(%) 29.95
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

科嶠工業 - 10206 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/7/11

民國 102 年 06 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 42604
去年同期營收 57682
增減金額 -15078
增減百分比(%) -26.14
本年累計營收 359530
去年累計營收 233150
增減金額 126380
增減百分比(%) 54.21
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

科嶠：科嶠工業股份有限公司與日本「伊東電機工作所」簽署業務合作合約

公開資訊觀測站

2013/6/13 下午 02:31:00

第三十四條第8款

1.事實發生日:102/06/13

2.契約或承諾相對人:無

3.與公司關係:本公司

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):102/06/13

5.主要內容(解除者不適用):科嶠工業與伊東電機工作所於102.06.13簽署業務合作合約

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無

8.具體目的(解除者不適用):無

9.其他應敘明事項:

科嶠工業與伊東電機工作所於102/06/13簽署業務合作合約。

為促進相互協助推廣業務為目的，由雙方共同進行產品之規劃、研究、

開發、設計、生產及銷售事項等方面合作。

科嶠工業股份有限公司與日本「伊東電機工作所」簽署業務合作合約

資訊觀測站

2013/6/13

1.事實發生日:102/06/13
2.契約或承諾相對人:無
3.與公司關係:本公司
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):102/06/13
5.主要內容(解除者不適用):科嶠工業與伊東電機工作所於102.06.13簽署業務合作合約
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無
8.具體目的(解除者不適用):無
9.其他應敘明事項:
科嶠工業與伊東電機工作所於102/06/13簽署業務合作合約。
為促進相互協助推廣業務為目的，由雙方共同進行產品之規劃、研究、
開發、設計、生產及銷售事項等方面合作。

科嶠工業 - 10205 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/6/11

民國 102 年 05 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 45866
去年同期營收 45606
增減金額 260
增減百分比(%) 0.57
本年累計營收 316926
去年累計營收 175468
增減金額 141458
增減百分比(%) 80.62
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

本公司發行現金增資案擬申請展延募集時間三個月

現金增資

2013/3/19

1.事實發生日:102/03/19
2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
一、本公司向行政院金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股 1,500,000股，每張面額10元整，總額新台幣15,000,000元乙案，業經金管會101年12月27日金管證發字第1010058994號函申報生效在案。二、茲因近期資本市場變化較劇，考量股東及投資人權益，預計待市場逐漸回穩後擇機進行，擬向主管機關申請延長募集期間三個月，以尋求最適發行時點，並維護公司利益及股東權益。 6.因應措施:申請延長募集期間三個月。
7.其他應敘明事項:本案待主管機關核准後再行公告。

本公司102/02/08董事會議重大決議事項

其他

2013/2/8

1.事實發生日:102/02/08
2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列重要議案
(1)通過本公司經理人之101年年終獎金發放原則案 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

本公司102/01/28董事會議重大決議事項

其他

2013/1/28

1.事實發生日:102/01/28
2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列重要議案
(1)通過修定本公司現任董監事報酬給付辦法案。 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

本公司101/12/05董事會議重大決議事項

其他

2012/12/5

1.事實發生日:101/12/05
2.發生緣由:本公司101/12/05董事會議重大決議事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)通過本公司一百零二年度預算案 (2)通過辦理現金增資發行新股案 (3)通過取得合作金庫銀行借款額度及增貸案 (4)委任薪資報酬委員會成員 (5)通過薪資報酬委員會之運作管理辦法案 (6)通過內部稽核實施細則修改案 (7)通過一百零二年度內部稽核計畫案 (8)修訂核決權限表案 (9)通過公司從事衍生性商品交易風險時之績效評估監督與控制執行人員指派案 (10)通過公司從事衍生性商品交易時，董事會授權總操作額度及操作期間臨時動議：修訂IFRS轉換計劃執行情形進度表

公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會

其他

2012/12/5

1.發生變動日期:101/12/05
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：賴冠穎先生誠鴻興業有限公司總經理富舜科技工業有限公司總經理獨立董事：李紹昌先生國泰人壽保險(股)公司財務部獨立職能監察人：邱惠欣女士榮和會計師事務所會計師 4.異動原因:新任
5.新任董事選任時持股數:0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/12/05~103/06/01
7.新任生效日期:101/12/05
8.同任期董事變動比率:無
9.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議現金增資發行新股

現金增資

2012/12/5

1.事實發生日:101/12/05
2.發生緣由:本公司董事會決議現金增資發行新股
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1) 董事會決議日期:101/12/05 (2) 增資資金來源:現金增資發行新股 (3) 發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,500仟股 (4) 每股面額:每股面額新台幣10元，每股溢價發行暫訂為新台幣35元 (5) 發行總金額:新台幣52,500仟元 (6) 發行價格:實際發行價格、股數及發行條件擬授權董事長或其指定之人視市場狀況全權處理。 (7) 員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股總額15%由本公司員工認購。其餘85%由原股東按增資認股基準日股東名冊所記載股東持股比例認購，其中員工若有認購不足或放棄部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 (8) 公開銷售股數:不適用。 (9) 畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東於認股基準日起五日內逕向公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未辦理者，其股份授權董事長洽特定人承購。員工認購不足或放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購之。 (10)本次發行新股之權利義務:本次現金增資所發行新股與原發行股份權利義務相同。 (11)本次現金發行新股案於呈奉證券主管機關申報生效後，另行召開董事會訂定股基準日及本次現金發行新股相關事宜。 (12)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，前揭資本市場籌資計畫之發行金額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示或因應主客觀環境改變以致有修正必要時，擬授權董事長或其指定之人全權處理。

公告本公司股東臨時會決議通過解除董事競業禁止限制事宜

股東會

2012/11/23

1.股東會決議日:101/11/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事鄧全凱先生董事吳明致先生董事林豐正先生董事周宗文先生董事蔡啟雄先生監察人林炳發先生監察人陳煥生先生獨立董事賴冠穎先生 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事
4.許可從事競業行為之期間:101/11/23~103/06/01
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事鄧全凱先生董事吳明致先生 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事鄧全凱先生廣州鑫凱包裝材料有限公司董事長東莞鑫凱包裝材料有限公司董事長寶競潁電子(深圳)有限公司董事長董事吳明致先生 Asia Neo Tech Industrial Co. Ltd董事長 Quick Prosper Inc. 董事長 Aoptic Interational Co., Ltd董事長深圳科嶠精密機械有限公司董事長蘇州遠喬精密機械有限公司董事長廈門科嶠光電有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司經營有其必要性，對財務業務
並無不利影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

公告本公司101年股東臨時會重要決議事項

股東會

2012/11/23

1.事實發生日:101/11/23
2.發生緣由:公告本公司101年股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
討論事項一: (1)通過修訂「公司章程修訂」案。 (2)通過修訂修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業辦法」、「董事會議事規則」案。 (3)通過訂定本公司「董監事報酬給付辦法」案。 (4)通過增訂本公司「增訂監察人之職權範疇規則」案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。選舉事項: 通過改選二席董事、增選二席獨立董事及一席具獨立職能監察人，任期自101年11月23日至103年06月01日止。新任董監事名單如下: 董事當選名單：周宗文、蔡啟雄。獨立董事當選名單：賴冠穎、李紹昌。監察人當選名單：邱惠欣(具獨立職能之監察人)。討論事項二: (1)通過本公司解除新任董事競業禁止案。

公告本公司董事異動達1/3以上

其他

2012/11/23

1.發生變動日期:101/11/23
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：葉步章董事：林輝坪 3.新任者姓名及簡歷:
董事：周宗文；明順興業有限公司董事,明順興業有限公司董事董事：蔡啟雄；永原有限公司負責人,順基科技股份有限公司董事, 萬昌科技有限公司董事獨立董事：賴冠穎；誠鴻興業有限公司總經理,富舜科技工業有限公司總經理獨立董事：李紹昌；國泰人壽保險(股)公司財務部獨立職能監察人：邱惠欣；榮和會計師事務所會計師 4.異動原因:新任
5.新任董事選任時持股數:
董事：周宗文；406,278股董事：蔡啟雄；206,512股獨立董事賴冠穎：0股獨立董事李紹昌：0股具獨立職能之監察人邱惠欣：0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/02~103/06/01
7.新任生效日期:101/11/23
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:無

公告本公司股票全面轉換無實體發行相關事宜

其他

2012/11/13

公告序號：1
主旨：公告本公司股票全面轉換無實體發行相關事宜
公告內容：
1.事實發生日:101/10/24
2.發生緣由:依本公司101年10月24日董事會決議辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一.依據本公司民國101年6月2日股東會章程修訂通過，發行新股時得採免印製股票之
股份登錄方式，以配合無實體發行股份之規定，今擬訂全面換發無實體股票之基準日，
並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。
二.本次全面換發無實體股票相關規定：
(一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股21,300,000股，每股面額
新台幣10元，共計新台幣213,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行
之股票相同，換發比例為1:1。
(二)新股票自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的，本次換發新股票全數
透過集保戶辦理轉撥手續。
(三)無實體股票換發手續：
(1)欲將現股劃撥至集保帳號之股東：
A.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。
B.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。
(a)全部舊票。
(b)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印鑑。
(c)原留印鑑尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本。
(2)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股
票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。
(3)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以
掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦
理股票掛失手續。
(4)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓
股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。
(5)股票相關作業劃撥處所：
A.股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司
B.辦理地址：台北市中正區許昌街17號2樓
C.本公司股務電話：（02）2361-1300
D.辦理時間：每日上午08:30至下午04:30，星期例假日除外
三.換發新股票基準日期及相關作業日期：
(一)換發基準日：101年11月19日。
(二)最後過戶日：101年11月14日。
(三)停止過戶期間：101年11月15日~101年11月19日。
(四)新股票開始換發日：101年12月14日起。
四.因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權
董事長全權處理相關事項

科嶠工業 101全面換發無實體股票舊股票停止過戶日:101/11/15-101/11/19

其他

2012/11/13

101全面換發無實體股票
舊股票最後過戶日:101/11/14
舊股票停止過戶日:101/11/15-101/11/19
全面無實體換票基準日:101/11/19
無實體新股開始換發日:101/12/14起

補充公告本公司公開發行股票全面轉換無實體發行相關事宜

其他

2012/11/1

1.事實發生日:101/10/24
2.發生緣由:依本公司101年10月24日董事會決議辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一.依據本公司民國101年6月2日股東會章程修訂通過，發行新股時得採免印製股票之股份登錄方式，以配合無實體發行股份之規定，今擬訂全面換發無實體股票之基準日，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。二.本次全面換發無實體股票相關規定： (一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股21,300,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣213,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股票相同，換發比例為1:1。 (二)新股票自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的，本次換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。 (三)無實體股票換發手續： (1)欲將現股劃撥至集保帳號之股東： A.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。 B.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。 (a)全部舊票。 (b)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印鑑。 (c)原留印鑑尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本。 (2)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。 (3)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。 (4)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。 (5)股票相關作業劃撥處所： A.股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司 B.辦理地址：台北市中正區許昌街17號2樓 C.本公司股務電話：（02）2361-1300 D.辦理時間：每日上午08:30至下午04:30，星期例假日除外三.換發新股票基準日期及相關作業日期： (一)換發基準日：101年11月19日。 (二)最後過戶日：101年11月14日。 (三)停止過戶期間：101年11月15日~101年11月19日。 (四)新股票開始換發日：101年12月14日起。四.因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項

公告本公司民國101年第一次股東臨時會獨立董監事候選人名單

股東會

2012/10/25

1.事實發生日:101/10/24
2.發生緣由:公告本公司民國101年第一次股東臨時會獨立董監事候選人名單
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法第192條之1及第216條之1規定辦理 (二)本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國101年10月24日董事會審查通過，並列入本公司民國101年11月23日第一次股東臨時會選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下： (獨立董事候選人) 1.姓名：賴冠穎學歷：光武工專機械工程系經歷：健晏精機廠廠長；營精密有限公司廠長；富舜科技工業有限公司總經理；誠鴻興業有限公司總經理現職：誠鴻興業有限公司總經理持有股數：0股 (獨立董事候選人) 2.姓名：李紹昌學歷：淡江大學銀行學系經歷：國泰人壽保險(股)公司會計部；國泰人壽保險(股)公司財務部現職：國泰人壽保險(股)公司財務部持有股數：0股 (三)特此公告

本公司101/10/24董事會議重大決議事項

其他

2012/10/24

1.事實發生日:101/10/24
2.發生緣由:依本公司101/10/24董事會議重大決議事項。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)通過本公司QUICK逾期應收帳款超過3個月以上轉列資金貸與他人。 (2)通過本公司一百零一年上半年度財務報表及合併財務報表。 (3)通過本公司辦理股票登錄興櫃案。 (4)通過討論決定換發無實體股票基準日及停止過戶期間案。 (5)通過董事補選案暨獨立董事、具獨立職能監察人增選案及獨立董事提名資格審查討論案 (6)通過解除新任董事競業禁止討論案。 (7)通過成立薪酬委員會討論案。 (8)通過本公司民國101年度股東臨時會召集時間、地點、提案期間及議案內容討論案。

補充公告本公司董事會決議召開101年股東臨時會日期、召開事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

股東會

2012/10/24

1.事實發生日:101/10/24
2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開101年股東臨時會日期、
召開事由、停止過戶日期及受理股東提案期間 3.因應措施:
(1)董事會決議日期:101/10/24 (2)股東臨時會召開日期:101/11/23 (3)股東臨時會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷3號(本公司2F會議室) 4.其他應敘明事項:
(一)討論事項: (1)修訂「公司章程修訂」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業辦法」、「董事會議事規則」案。 (3)訂定本公司「董監事報酬給付辦法」案。 (4)增訂本公司「增訂監察人之職權範疇規則」案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二)選舉事項:補選二席董事、增選二席獨立董事及一席具獨立職能監察人案。 (三)討論事項二:解除董事暨代表人競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/10/25 6.停止過戶截止日期:101/11/23 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東臨時會提案手續，提案期間為自101年10月9日上午九時至101年10月18日下午五時止。 (2) 依公司法第192-1條規定受理持股百分之一以上股東，以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名期間為提案期間為自101年10月9日上午九時至101年10月18日下午五時止。 (3)受理處所：科嶠股份有限公司管理部，地址：桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷三號。 (4)提名獨立董事之股東應檢附被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、獨立董事無公司法第30 條規定等情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件；未檢附前述文件者，不列入候選人名單。

公告本公司葉步章董事、林輝坪董事將辭任

其他

2012/10/24

1.發生變動日期:101/10/24
2.舊任者姓名及簡歷:葉步章、林輝坪
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動原因:因事務繁忙,擬提前於101/11/01辭任董事之職務
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/02~103/06/01
7.新任生效日期:101/11/23
8.同任期董事變動比率:2/5
9.其他應敘明事項:因本公司葉步章董事、林輝坪董事因事務繁忙,擬請提前101/11/01
辭任董事職務;本公司預計於101年11月23日股東臨時會補選該席董事缺額

公告本公司董事會通過「薪資報酬委員會組織章程」及成立薪資報酬委員會

其他

2012/10/24

1.事實發生日:101/10/24
2.發生緣由:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:101/10/24 (2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (3)其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員擇日召開董事會委任之

本公司101/10/08董事會議重大決議事項

其他

2012/10/8

1.事實發生日:101/10/08
2.發生緣由:依本公司101/10/08董事會議重大決議事項。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:(1)通過修改本公司公司章程、資金貸與他人作業辦法、背書保證作業
辦法、董事會議事規範、修訂核決權限表部分條文案。(2)通過增訂本公司監察人之職權範疇規則、薪資報酬委員會組織規程、防範內線交易管理辦法適用國際會計準則、會計專業判斷程序、監事報酬給付辦法、會計政策與估計變動之流程案。(3)通過本公司獨立董事、具獨立職能監察人增選案。(4)通過本公司民國101年度股東臨時會召集時間、地點、提案期間及議案內容案。

董事會決議召開民國101年度第一次股東臨時會暨受理1%以上股東提名獨立董事候選人之相關事宜

股東會

2012/10/8

1.事實發生日:101/10/08
2.發生緣由:董事會決議召開民國101年度第一次股東臨時會暨受理1%以上股東提名
獨立董事候選人之相關事宜 3.因應措施:(1)董事會決議日期:101/10/08(2)股東臨時會召開日期:101/11/23
(3)股東臨時會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷3號(本公司2F會議室) 4.其他應敘明事項:(一)討論事項(1)修訂「公司章程修訂」案。(2)修訂本公司
「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業辦法」、「董事會議事規則」案。 (3)訂定本公司「董監事報酬給付辦法」案。(4)增訂本公司「增訂監察人之職權範疇規則」案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二)選舉事項增選二席獨立董事及一席具獨立職能監察人案。 (三)討論事項二解除新任董事競業禁止案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/10/25 6.停止過戶截止日期:101/11/23 7.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東臨時會提案手續，提案期間為自101年10月9日上午九時至101年10月18日下午五時止。(2) 依公司法第192-1條規定受理持股百分之一以上股東，以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名期間為提案期間為自101年10月9日上午九時至101年10月18日下午五時止。(3)受理處所：科嶠股份有限公司管理部，地址：桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷三號。(4)提名獨立董事之股東應檢附被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、獨立董事無公司法第30 條規定等情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件；未檢附前述文件者，不列入候選人名單。

公告本公司董事會決議召開101年度股東臨時會暨受理1%以上股東提名獨立董事候選人之相關事宜

股東會

2012/10/8

公告序號：1
主旨：公告本公司董事會決議召開101年度股東臨時會暨受理1%以上股東提名獨立董事候選人之相關事宜
股東會種類：股東臨時會
開會日期：101/11/23
停止過戶日期起日：101/10/25
停止過戶日期迄日：101/11/23
公告內容：
1.事實發生日:101/10/08
2.發生緣由:董事會決議召開民國101年度第一次股東臨時會暨受理1%以上股東提名獨立董事候選人之相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:101/10/08
(2)股東臨時會召開日期:101/11/23
(3)股東臨時會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷3號(本公司2F會議室)
4.召集事由
(一)討論事項一
(1)修訂「公司章程修訂」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業辦法」、「董事會議事規則」案。
(3)訂定本公司「董監事報酬給付辦法」案。
(4)增訂本公司「增訂監察人之職權範疇規則」案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二)選舉事項
增選二席獨立董事及一席具獨立職能監察人案。
(三)討論事項二
解除新任董事競業禁止案。
(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:101/10/25
6.停止過戶截止日期:101/11/23
7.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東臨時會提案手續，提案期間為自101年10月9
日上午九時至101年10月18日下午五時止。
(2) 依公司法第192-1條規定受理持股百分之一以上股東，以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名期間為
提案期間為自101年10月9日上午九時至101年10月18日下午五時止。
(3) 受理處所：科嶠股份有限公司管理部，地址：桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷三號。
(4)提名獨立董事之股東應檢附被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、獨立
董事無公司法第30 條規定等情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該
法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件；未檢附前述文件者，不列入候選人名單。

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