樺漢科技 (6414) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
樺漢科技 (6414) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
樺漢科技 (6414) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
樺漢科技 (6414) 2013年 9月營收資料(單位:千元)
兆豐證券股份有限公司自102年9月3日起開始新增為樺漢科技股份有限公司（證券代號：6414)之興櫃股票推薦證券商。
台新綜合證券股份有限公司自102年8月28日起開始新增為樺漢科技股份有限公司（證券代號：6414)之興櫃股票推薦證券商。
樺漢科技 (6414) 2013年 7月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第15款
1.股東會日期:102/06/04
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司民國一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。
二、通過承認本公司一Ｏ一年度盈餘分派案。
三、通過本公司盈餘轉增資發行新股案：
通過自101年度可分配盈餘中，提撥股東股票股利新台幣60,635,280元
，發行新股6,063,528股，及員工股票紅利新台幣18,700,000元，發行
新股440,829股，配發不足一股之員工紅利34元，以現金發放。
四、通過修訂本公司「公司章程」案。
五、通過修訂本公司「取得或處分資產之處理程式」案。
六、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案。
七、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
八、通過刪除本公司「監察人職責範疇辦法」案。
九、通過上市（櫃）前辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄
認購案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
第三十四條 第41款
1.事實發生日:102/06/03
2.公司名稱:樺漢科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:102年6月2日南投地震對本公司財務或業務並無重大影響
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/03/12
5.發生緣由:更正本公司102年02月背書保證餘額及明細表公告資訊
一、背書保證餘額資訊更正：
(1)本公司有背書保證資訊
誤植為本公司無背書保證資訊
(2)本公司背書保證，本月增減金額為新台幣125仟元
誤植為新台幣-29,535仟元
(3)本公司背書保證，至本月份累計餘額為新台幣29,660仟元
誤植為新台幣0仟元
(4)本公司背書保證，最高額度為新台幣651,005仟元
(5)各子公司無背書保證資訊
誤植為各子公司有背書保證資訊
(6)各子公司背書保證，本月增減金額為新台幣0仟元
誤植為新台幣125仟元
(7)各子公司背書保證，至本月份累計餘額為新台幣0仟元
誤植為新台幣29,660仟元
(8)各子公司背書保證，最高額度為新台幣0仟元
誤植為新台幣651,005仟元
(9)本公司對子公司背書保證累計餘額為新台幣29,660仟元
(10)本公司對大陸地區有背書保證資訊
誤植為本公司對大陸地區無背書保證資訊
(11)本公司對大陸地區背書保證，本月增減金額為新台幣125仟元
(12)本公司對大陸地區背書保證，至本月份累計餘額為新台幣29,660仟元
(13)各子公司對大陸地區無背書保證
誤植為各子公司對大陸公司有背書保證資訊
(14)各子公司對大陸地區背書保證，本月增減金額為新台幣0仟元
(15)各子公司對大陸地區背書保證，至本月份累積餘額為新台幣0仟元
二、背書保證明細表資訊更正：
(1)編號為0，誤植為1
(2)個別子公司本月增(減)金額為新台幣0仟元，誤植為新台幣125仟元
6.因應措施:資料更正重新上傳公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第40款
1.事實發生日:102/02/20
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
5.發生緣由:股東臨時會議事錄第5頁末端主席姓名及用印錯誤更正
6.因應措施:更正後議事錄重新上傳至公開資訊觀測站
第三十四條 第6款
1.董事會決議日或發生變動日期:102/01/23
2.舊任者姓名及簡歷:樓朝宗 樺漢科技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:樓朝宗 樺漢科技股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
解任及新任
5.異動原因:102年第七屆第一次董事會決議
6.新任生效日期:102/01/23
1.發生變動日期:102/01/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 寶鑫國際投資(股)公司 代表人:樓朝宗
董事 寶鑫國際投資(股)公司 代表人:黃朝懋
董事 朱復銓 鴻海精密工業股份有限公司資深協理
董事 李金壁 瑞傳科技董事及副總經理
董事 陳劍威 撼訊科技總經理
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事 吳啟銘 國立政治大學財務管理學系副教授
獨立董事 黃俊郎 國立台灣大學電機資訊學院電子工程學研究所副教授
獨立董事 方文昌 國立台北大學商學院企業管理學系教授
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:102年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
6.新任董事選任時持股數:
董事 寶鑫國際投資(股)公司 代表人:樓朝宗 24,916,107股
董事 寶鑫國際投資(股)公司 代表人:黃朝懋 24,916,107股
董事 朱復銓 374,310股
董事 陳劍威 0股
獨立董事 吳啟銘 0股
獨立董事 黃俊郎 0股
獨立董事 方文昌 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/30 ~ 102/06/29
8.新任生效日期:102/01/22~105/01/21
9.同任期董事變動比率:3/7
10.其他應敘明事項:更正原102/1/22發佈之本公司自然人及法人董事異動公告
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任
6.新任董事選任時持股數:0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/30 ~ 102/06/29
8.新任生效日期:102/01/22
10.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
吳啟銘 國立政治大學財務管理學系副教授
黃俊郎 國立台灣大學電機資訊學院電子工程學研究所副教授
方文昌 國立台北大學商學院企業管理學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
9.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:新任
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:102/01/22
8.同任期董事變動比率:20%
9.同任期獨立董事變動比率:不適用
1.臨時股東會日期:102/01/22
一、通過修訂本公司「公司章程」案。
二、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。
三、通過修訂本公司「背書及保證作業程式」案。
四、通過修訂本公司「取得或處分資產之處理程式」案。
五、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案。
六、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
七、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
八、全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
本次選任之董事7人(含獨立董事3人)，任期3年，自102年1月22日起至105年1月21日止。
董事當選人：
寶鑫國際投資股份有限公司 代表人-樓朝宗
寶鑫國際投資股份有限公司 代表人-黃朝懋
朱復銓
陳劍威
獨立董事當選人：
吳啟銘
黃俊郎
方文昌
九、通過解除董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
