樺漢科技 (6414) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
樺漢科技 (6414) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
樺漢科技 (6414) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
樺漢科技 (6414) 2013年 9月營收資料(單位:千元)
兆豐證券股份有限公司自102年9月3日起開始新增為樺漢科技股份有限公司（證券代號：6414)之興櫃股票推薦證券商。
台新綜合證券股份有限公司自102年8月28日起開始新增為樺漢科技股份有限公司（證券代號：6414)之興櫃股票推薦證券商。
樺漢科技 (6414) 2013年 7月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第30款
符合條款第XX款：30
事實發生日：103/03/12
1.召開法人說明會之日期：103/03/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅大飯店三樓凱悅廳(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：由公司之經營團隊向各界先進說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、上市審議委員會詢問重點暨台灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:103/02/10
2.股東會召開日期:103/04/29
3.股東會召開地點:新北市中和區建一路186號4樓 樺漢會議室
4.召集事由:
壹、報告事項：
(1)民國一Ｏ二年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
貳、承認暨討論事項：
(1)承認民國一Ｏ二年度營業報告書、個體及合併財務報告案。
(2)承認民國一Ｏ二年度盈餘分派案。
(3)討論修訂「公司章程」案。
(4)討論修訂本公司「取得或處分資產之處理程式」案。
(5)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案。
(6)討論解除董事競業禁止之限制案。
參、臨時動議：
肆、散 會
5.停止過戶起始日期:103/03/01
6.停止過戶截止日期:103/04/29
7.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，本公司擬定於一Ｏ三年二月二十一日起至一Ｏ三年三月
三日下午五點止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東
，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審
查及回覆審查結果，受理提案之地點：樺漢科技股份有限公司，地址：新北市中
和區建一路186號4樓，電話：(02)5590-8050。
第三十四條 第9款
1.董事會決議日期:102/02/10
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,080,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣60,800,000元。
6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣120元，惟實際發行價格將依相關
證券法令，授權董事長依當時市場情況與證券承銷商協調訂
定之。
7.員工認購股數或配發金額:912,000股。
8.公開銷售股數:5,168,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原股東認購部分全數放棄認購，委由證券承銷商辦理初次上市承銷事宜。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
授權董事長洽特定人按實際發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
本次現金增資發行新股之股數、發行價格、發行條件、資金運用計畫經主
管機關核准發行後，訂定股款繳納期間及增資基準日、議定及簽署承銷契
約、代收股款合約及其他相關事宜，授權董事長全權處理；如因法令規定
或主管機關核定及基於營運評估或客觀因素變化有修正之必要時，及本案
其他未盡事宜處，亦同。
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:103/02/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳劍威：撼訊科技股份有限公司 總經理
4.新任者姓名及簡歷:
方文昌：國立台北大學商學院企業管理學系 教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任及新任
6.異動原因:原薪酬委員辭任，董事會依法委任新任委員
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/01/22~105/01/21
8.新任生效日期:103/02/11~105/01/21
9.其他應敘明事項:無
第三十四條 第42款
1.事實發生日:102/08/30
2.公司名稱:樺漢科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:康芮颱風對本公司財務或業務並無重大影響
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
一、本公司102年6月4日股東常會決議通過，以101年度可分配盈餘中提撥股東紅利(股票股利)新台幣 60,635,280元轉增資，發行新股6,063,528股，另提撥員工股票紅利新台幣18,700,000元轉增資發行新股440,829股。盈餘(含員工紅利)轉增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會於102年6月17日金管證發字第1020023308號函核准發行，並經經濟部102年7月17日經授商字第10201140690號函核准變更登記在案。
二、茲將增資發行新股有關事項公告如下：
(一)原已發行股份：普通股53,945,984股，每股面額10元，計新台幣539,459,840元。
(二)本次盈餘轉增資發行股數：普通股6,504,357股，每股面額10元，計新台幣65,043,570元。
(三)增資後已發行股數：普通股60,450,341股，每股面額10元，計新台幣604,503,410元。
(四)本次增資發行新股採無實體方式發行。
(五)本次增資股票之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(六)股票簽證機構：不適用。
(七)股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市民生東路一段51號3樓。電話：02-2562-1658。
三、本次增資股票訂於102年8月15日（星期四）起開始發放，並同日起開始興櫃買賣，其發放方式如後：
(一)已開立集保帳戶股東，由台灣集中保管結算所股份有限公司於股票發放日將本次增資之普通股直接劃撥至 貴股東指定之證券商集保帳戶，請持證券集保存摺至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。
(二)未開立集保帳戶股東，敬請至證券商開立集保帳戶後，持本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，並填寫「671登錄專戶轉帳申請書」及提供本人之集保帳號，駕臨或郵寄本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部辦理登錄轉撥事宜。
四、除分函各股東外，特此公告。
第三十四條 第25款
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/07/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/04/01~102/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/07/26
5.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/07/22
5.發生緣由:補正本公司101年度年報第6、7、9、10、18、30至30-2、39、
44、79至82頁部分內容
6.因應措施:101年年報資料補正後重新上傳公開資訊觀測站
一、本公司於民國102年6月4日股東常會決議通過，以101年度可分配盈餘中提 撥股東紅利(現金股利)新台幣93,650,229元及股東紅利(股票股利)新台幣 60,635,280元轉增資，發行新股6,063,528股，另提撥員工股票紅利新台幣 18,700,000元轉增資發行新股440,829股。盈餘(含員工紅利)轉增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會於102年6月17日金管證發字第1020023308號函核准發行。
二、依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如后：
(一)公司名稱：樺漢科技股份有限公司
(二)所營事業：
1. F118010 資訊軟體批發業。
2. F218010 資訊軟體零售業。
3. F401010 國際貿易業。
4. CC01080 電子零組件製造業。
5. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
6. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
7. I301010 資訊軟體服務業。
8. I301020 資料處理服務業。
9. I301030 電子資訊供應服務業。
10. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)原股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣10億元，分為1億股，均為記名式普通股，每股面額新台幣10元整，分次發行。
(四)本公司所在地：新北市中和區建一路186號4樓。
(五)董事及監察人之人數及任期：董事七名(含獨立董事三名)，任期三年，連選得連任。
(六)訂定章程之年、月、日：民國88年6月30日訂立，最後一次修訂於民國102年6月4日。
(七)已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為新台幣539,459,840元，分為53,945,984股，均為記名式普通股，每股面額新台幣10元整。
(八)本次發行新股總額暨其發行條件：
1.盈餘轉增資：
本公司自101年度可分配盈餘中提撥股東紅利(股票股利)新台幣60,635,280元轉增資，發行新股6,063,528股，每股面額10元。員工股票紅利新台幣18,700,000元，依本公司102年股東常會前一日依國際財務報導準則第2號(IFRS2)「股份基礎給付」之規定以評價技術等方式評估之每股新台幣42.42元計算，計發行新股440,829股，計算不足一股之金額為新台幣34元，以現金發放。發行新股共計6,504,357股。
2.新股發行條件：
本次增資按配股基準日股東名簿所載股東及其持股比例配發，每仟股無償配發112.4股。本次增資配發不足壹股之畸零股，得由股東自行拼湊成整股，於配股基準日起五日內向本公司股務代理部申請，逾期未申請拼湊者，或拼湊仍不足壹股之畸零股，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），其所產生之股份差額授權董事長洽特定股東按面額承購之。
3.本次發行新股之權利與原有股份相同。
(九)增資後發行股份總額：本次增資後實收資本額為新台幣604,503,410元，每股面額新台幣10元，計60,450,341股，均為記名式普通股。
(十)增資計劃用途：未來業務需要，提升競爭力。
三、除前述盈餘轉增資外，本次分派現金股利新台幣93,650,229元，每股配發新台幣1.736元。
四、本公司訂定102年07月09日為增資配股及配息基準日，並依法自102年07月05日起至102年07月09日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於102年07月04日(星期二)16時30分以前親臨本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址：台北市民生東路一段51號3樓，電話：02-2562-1658)，掛號郵寄者以102年07月04日郵戳為憑，俾可享受配股、息權利。
五、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內發行，屆時除另行公告外並分函通知各股東。
六、現金股利訂於102年07月26日委由本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利發放至元為止（元以下捨去），匯費及郵費由股東支付。
七、本公司最近三年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。
八、特此公告。
