召開股東臨時會之公告 公司代號：8171 公司名稱：天宇工業 一、公告序號：1二、股東會種類：股東臨時會三、主旨：補充天宇工業99年第一次股東臨時會公告四、依據：依本公司民國99年11月3日董事會決議辦理五、公告事項： （一）開會日期：99年12月23日 （二）停止股票過戶起訖日期：99年11月24日至99年12月23日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： （三）開會時間：9時0分(24小時制) 開會地點：台北縣新店市民權路130巷8號5樓 （四）會議召集事由：1.討論事項一：(1)本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷用，擬請原股東放棄優先認購權利案。(2)修訂『背書保證作業管理辦法』案。2.選舉事項：補選董事及增選監察人。3.討論事項二：解除董事競業禁止案。4.臨時動議。 選舉事項 ○無 ●有：說明：補選董事及增選監察人 採用累積投票制選任董監事：●是○否 盈餘分配變更 ●無 ○有：說明： ＊預擬現金股利：元／股 ＊預擬配股(總額)： 盈餘－股，每股配發股利元 資本公積－股，每股配發股利元 ＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股 ＊另擬現金增資元股，認購率％ ＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數) 員工紅利對股東權益之影響： ＊董監事酬勞(元)： ＊其他：六、辦理過戶手續： （一）辦理過戶日期時間：99年11月23日16時30分前(24小時制) （二）辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司 （三）辦理過戶機構地址：台北市民生東路一段51號3樓 （四）辦理過戶機構電話：2181-2688 （五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年11月23日前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」(台北市民生東路一段51號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年11月23日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 （六）其他：無七、其他應公告事項：＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 99 年 11 月 15 日起至民國 99 年 11 月 24 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。八、特此公告 ●完備 ○未完備：說明：以上公告係由天宇工業公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。
