公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:106/03/31
2.股東會召開日期:106/06/29
3.股東會召開地點:新北市新莊區頭前路2巷5號1樓(新莊安國宮活動中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)105年度營業報告書。
(2)監察人審查105年度決算表冊報告。
(3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)庫藏股執行情形報告。
(二)承認事項
(1)105年度營業報告書及財務報表案。
(2)105年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:106/05/01
6.停止過戶截止日期:106/06/29
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公
司擬訂於106年4月22日起至106年5月1日止受理股東就本次股東常
會之提案,凡有意提案之股東務請於106年5月1日17時前送達並敘
明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:新北市新莊
區化成路195巷25號(本公司財務部)。
有下列情事之一,股東所提議案董事會得不列為議案:
(一)該議案非股東會所得決議者。
(二)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
(三)該議案於公告受理期間外提出者。