第三十四條 第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:101/07/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:何侃儒、稽核專員

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補（經董事會通過後將發佈重大訊息）

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:辭職

6.異動原因:生涯規劃離職

7.生效日期:101/07/31

8.新任者聯絡電話:無

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/07/23

2.公司名稱:慶良電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:修正本公司一百年度年報第9頁及第29頁資料。

6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳一百年度年報修正檔案(股東會後修訂本)。

7.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:101/07/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:高銘孝、本公司總經理室經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳志偉、本公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:辭職

6.異動原因:生涯規劃離職

7.生效日期:101/07/20

8.新任者聯絡電話:(02)2299-5088

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第19款

1.事實發生日:101/07/02

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:EFFORTS INTERNATIONAL LTD.

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):856149

(4)原背書保證之餘額(仟元):161110

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):269145

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):430255

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):430255

(8)本次新增背書保證之原因:

為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LTD.之業務需要，

申請授信額度，並由母公司提供背書保證。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1759

(2)累積盈虧金額(仟元):5975

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

額度到期

(2)日期:

102/07/31

6.背書保證之總限額(仟元):

1141532

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

529405

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

37.10

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

128.35

10.其他應敘明事項:

無

第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/28

2.重要決議事項:

(1)報告事項

1.本公司一○○年度營業報告。

2.監察人審查一○○查核報告書。

3.本公司對子公司資金貸與及背書保證情形報告。

4.修訂本公司『董事會議事規則』報告。

(2)承認事項：

1.通過承認一○○年度營業報告書及財務報表案。

2.通過承認一○○年度盈餘分配案。

(3)討論事項暨選舉事項：

1.通過修訂『董事及監察人選舉辦法』案。

2.通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。

3.通過修訂『資金貸與及背書保證作業程序』案。

4.通過修訂『股東會議事規則』案。

5.通過修訂『公司章程』案。

6.董事及監察人選舉案。

7.通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/28

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董 事：簡聰明；慶良電子(股)公司董事長

(2)董 事：慶盟投資(股)公司代表人：簡清壽；慶良電子(股)公司董事長特助

(3)董 事：慶盟投資(股)公司代表人：李讚成；慶良電子(股)公司總經理特助

(4)董 事：陳志偉；慶良電子(股)公司執行副總

(5)獨立董事：池景清；池景清會計師事務所執業會計師

(6)獨立董事：李保彥；前華銀保險代理人(股)公司董事長

(7)獨立董事：許超雲；大同大學電機系暨通訊研究所教授/研發長

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董 事：簡聰明；慶良電子(股)公司董事長

(2)董 事：慶盟投資(股)公司代表人：簡清壽；慶良電子(股)公司董事長特助

(3)董 事：慶盟投資(股)公司代表人：李讚成；慶良電子(股)公司總經理特助

(4)董 事：陳志偉；慶良電子(股)公司執行副總

(5)獨立董事：池景清；池景清會計師事務所執業會計師

(6)獨立董事：李保彥；前華銀保險代理人(股)公司董事長

(7)獨立董事：許超雲；大同大學電機系暨通訊研究所教授/研發長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

(1)董 事：簡聰明；持有股數：2,165,634股

(2)董 事：慶盟投資(股)公司代表人：簡清壽；持有股數：7,088,259股

(3)董 事：慶盟投資(股)公司代表人：李讚成；持有股數：7,088,259股

(4)董 事：陳志偉；持有股數：292,780股

(5)獨立董事：池景清；持有股數：0股

(6)獨立董事：李保彥；持有股數：0股

(7)獨立董事：許超雲；持有股數：0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/29

8.新任生效日期:101/06/28

9.同任期董事變動比率:不適用。

10.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/28

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)監察人：施春成 嘉威聯合會計師事務所合夥會計師

(2)監察人：江毅成 中國文化大學機械工程系教授兼系主任

(3)監察人：魏寶鳳 輔仁大學家政學系

3.新任者姓名及簡歷:

(1)監察人：施春成 嘉威聯合會計師事務所合夥會計師

(2)監察人：江毅成 中國文化大學機械工程系教授兼系主任

(3)監察人：魏寶鳳 輔仁大學家政學系

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選。

6.新任監察人選任時持股數:

(1)施春成 0股

(2)江毅成 0股

(3)魏寶鳳 2,375,451股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/29

8.新任生效日期:101/06/28

9.同任期監察人變動比率:不適用。

10.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:101/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

簡聰明 董事長

簡清壽 董事

李讚成 董事

池景清 獨立董事

許超雲 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司章程規定之營業範圍或類似的公司

之行為。

Glory International Co., Ltd.董 事:簡聰明

Efforts International Ltd.董 事:簡聰明

慶虹電子(蘇州)有限公司 董事長:簡聰明

蘇州慶欣電子有限公司 董事長:簡聰明

上茂科技股份有限公司 董事長:簡聰明

慶盛電子(無錫)有限公司 董事長:簡清壽

慶虹電子(蘇州)有限公司 董 事:簡清壽

蘇州慶欣電子有限公司 董 事:簡清壽

慶虹電子(蘇州)有限公司 董 事:李讚成

蘇州慶欣電子有限公司 董 事:李讚成

慶盛電子(無錫)有限公司 董 事:李讚成

和進電子股份有限公司 獨立董事:池景清

大同電信股份有限公司 董 事:許超雲

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

簡聰明－慶良電子(股)有限公司 董事長

簡清壽－慶良電子(股)有限公司 董事長特助

李讚成－慶良電子(股)有限公司 總經理特助

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

慶虹電子(蘇州)有限公司 董事長:簡聰明

蘇州慶欣電子有限公司 董事長:簡聰明

上茂科技股份有限公司 董事長:簡聰明

慶盛電子(無錫)有限公司 董事長:簡清壽

慶虹電子(蘇州)有限公司 董 事:簡清壽

蘇州慶欣電子有限公司 董 事:簡清壽

慶虹電子(蘇州)有限公司 董 事:李讚成

蘇州慶欣電子有限公司 董 事:李讚成

慶盛電子(無錫)有限公司 董 事:李讚成

8.所擔任該大陸地區事業地址:

慶虹電子(蘇州)有限公司:江蘇省昆山市巴城鎮城北西路2288號

蘇州慶欣電子有限公司:江蘇省昆山市巴城鎮城北西路2288號

慶盛電子(無錫)有限公司:江蘇省無錫市惠山區無錫金屬表面處理科技工業園區

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

慶虹電子(蘇州)有限公司:負責通訊設備連接器之裝配及銷售。

蘇州慶欣電子有限公司:負責連接器之金屬零件及塑膠零件之生產，以及連接器成品之

裝配及銷售。

慶盛電子(無錫)有限公司:從事電鍍加工業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/28

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:(1)池景清 獨立董事 經歷：池景清會計師事務所執業會計師

(2)許超雲 獨立董事 經歷：大同大學電機系研發長

(3)李保彥 獨立董事 經歷：前華銀保險代理人董事長

4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:配合董事會任期改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/08/24~101/06/29

8.新任生效日期:NA

9.其他應敘明事項:擬於近期召開董事會委任薪資報酬委員會委員。