第三十四條 第15款

1.股東會日期:103/06/24

2.重要決議事項:

1.報告事項

(1)一O二年度營業報告。

(2)監察人審查一O二年度各項決算表冊報告。

2.承認事項

(1)一O二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一O二年度盈餘分配案。

3.討論事項

(1)修訂『公司章程』案。

(2)修訂『取得或處分資產處理程式』案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/06/04

2.公司名稱:慶良電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司): 本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:更正本公司103年股東常會議事手冊第4頁「101年度營業利益占實收資本額

比率」、「增減比例(%)」及重新上傳正式版之開會通知書

6.因應措施:補正後之開會通知書、議事手冊擬重新上傳至公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第19款

1.事實發生日:103/04/23

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):946334

(4)原背書保證之餘額(仟元):526949

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):131021

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):657970

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):657970

(8)本次新增背書保證之原因:

為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED 之業務需要，

申請授信額度，並由母公司提供背書保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1759

(2)累積盈虧金額(仟元):15280

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

額度到期

(2)日期:

105年04月08日

6.背書保證之總限額(仟元):

1261778

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

657970

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

41.72

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

133.00

10.其他應敘明事項:

無

第三十四條 第31款

1. 董事會決議日期：2014/04/23

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,250,000

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：805,171

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：1,634,740

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/03/26

2.股東會召開日期:103/06/24

3.股東會召開地點:本公司四樓交誼廳(新北市五股區五權五路八號)

4.召集事由:

(1)報告事項

A.102年度營業報告。

B.監察人審查102年度各項決算表冊報告。

(2)承認事項

A.102年度營業報告書及財務報表案。

B.102年度盈餘分派案。

(3)討論事項

A.修訂「公司章程」案。

B.修訂「取得或處分資產處理程式」案。

(4)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/26

6.停止過戶截止日期:103/06/24

7.其他應敘明事項:

(1)股東提案資格及期間:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份

總數1%以上股份之股東，得於103年04月15日起至103年04月25日止，以

書面提案方式向本公司提出股東常會議案。

(2)股東提案受理處所:慶良電子股份有限公司財會處(地址:新北市五股區五

權五路八號)

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/03/26

2.公司名稱:慶良電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司102年度個體財務報告及合併財務報告

經103年03月26日董事會決議通過

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

單位:新台幣仟元

(1)102年度個體財務報告:營收淨額 1,069,797

稅後純益 45,184

稅後每股盈餘(元) 1.20

(2)102年度合併財務報告:合併營收淨額 1,488,398

合併稅後純益 45,184

合併稅後每股盈餘(元) 1.20

第三十四條 第19款

1.事實發生日:103/03/26

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED.

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):946334

(4)原背書保證之餘額(仟元):615209

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60600

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):675809

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):675809

(8)本次新增背書保證之原因:

為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED. 之業務需要，

申請授信額度，並由母公司提供背書保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1759

(2)累積盈虧金額(仟元):15280

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

額度到期

(2)日期:

105年04月08日

6.背書保證之總限額(仟元):

1261774

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

675809

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

42.85

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

134.13

10.其他應敘明事項:

無

第三十四條 第19款

1.事實發生日:102/12/19

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:EFFORTS INTERNATIONAL LTD.

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):913280

(4)原背書保證之餘額(仟元):372843

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):325490

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):698333

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):698333

(8)本次新增背書保證之原因:

為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LTD. 之業務需要，申請授信額度，並由母公司提

供背書保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1759

(2)累積盈虧金額(仟元):14813

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

額度到期

(2)日期:

103/12/31

6.背書保證之總限額(仟元):

1217707

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

698333

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

45.88

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

138.23

10.其他應敘明事項:

無

一、本公司於102年06月21日股東常會通過101年度盈餘分配案，決議通過分派股東現金股利11,250,000元，每股配發0.3元。

二、訂於102年09月18日發放現金股利，委由元富證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓，電話：(02)2768-6668)以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金配發至元為止(元以下不計)，匯費或郵資由股東自行負擔。

三、特此公告。