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首頁 » 個股名稱查詢 » 鑫科材料 » 個股新聞

公司新聞
標題 訊息來源 日期
《持股轉讓2-1》鑫科材料董事中盈投資開發(股)43.2萬股 公開資訊觀測站 2012/11/16 下午 03:21:00
時報資訊

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《持股轉讓2-1》鑫科材料董事中盈投資開發(股)43.2萬股
鑫科材料 - 10110 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/11/10 
民國 101 年 10 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月343584415414
去年同期273832309957
增減金額69752105457
增減百分比25.4734.02
本年累計34734633830305
去年累計37528264219234
增減金額-279363-388929
增減百分比-7.44-9.22
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
《興櫃股》鑫科材料25日舉辦上櫃前法說 公開資訊觀測站 2012/10/22 下午 04:43:00
時報資訊

【時報-台北電】鑫科材料 (3663) 訂定10月25日14時30分，在台北晶華酒店三樓宴會a廳(台北市中山北路二段41號)，舉辦上櫃前業績發表會。(編輯整理：李慧蘭)
中鋼旗下鑫科材料 11月中21元上櫃 周四開法說 公開資訊觀測站 2012/10/22 上午 10:30:00

擁有中鋼 (2002) 富爸爸色彩的國內前兩大濺鍍靶材製造廠鑫科材料科技 (3663) ，預計11月中旬掛牌上櫃，掛牌價暫訂21元，並訂於本週四(25)日召開上櫃前法人說明會。鑫科上半年營收23.14億元，稅後淨利2340萬元，每股稅後獲利0.36元。

鑫科成立於2000年，主為國內少數能同時提供光記錄媒體、被動元件、裝飾鍍膜、平面顯示器以及薄膜太陽能電池等產業所需要的靶材製造商。目前主要產品有薄膜濺鍍靶材及貴金屬材料，其中薄膜濺鍍靶材占營收43.09%、貴金屬材料40.43%。

鑫科表示，公司對於靶材產品製程具高度掌握能力，其中貴金屬靶材熔鑄鍛技術佳，產品具優異品質並獲光碟大廠如中環及巨擘等肯定，另外5N顯示器用純鋁靶壓延製程，可降低生產成本，其5N純鋁靶國內市佔第一，同時靶材接合與精密加工技術優，相關生產製程變數掌控力強，並具有大型C-SCAN靶材檢測設備，可精密檢測接合缺陷，有助於品檢能力大幅提升。

鑫科為擴大營運動能，與客戶進行策略聯盟，加速太陽能導電膠開發與導入時程，目前已通過新日光能源()在背銀膠認證，目前已有小量供貨，同時也成為鑫科董事，進一步因此縮短在太陽能導電膠開發與導入時程。另外公司今年下半年打入印度最大光碟大廠MBI市場，讓公司獲利如虎添翼。

鑫科2010年營收38.14億元，稅後淨利1.14億元，每股稅後純益2.25元；2011年營收50.34億元，稅後淨利7174萬元，每股稅後純益1.19元。
鑫科材料11月上櫃 掛牌價暫訂21元 公開資訊觀測站 2012/9/19 下午 07:20:00

國內前兩大濺鍍靶材製造廠鑫科材料科技 (3663) ，已取得上櫃核准函，最快11月掛牌交易，掛牌價暫訂21元。公司上半年營收23.14億元，稅後淨利2340萬元，每股稅後獲利0.36元。

鑫科成立於2000年，主為國內少數能同時提供光記錄媒體、被動元件、裝飾鍍膜、平面顯示器以及薄膜太陽能電池等產業所需要的靶材製造商。目前主要產品有薄膜濺鍍靶材及貴金屬材料，其中薄膜濺鍍靶材占營收43.09%、貴金屬材料40.43%。

鑫科除在光碟產業所需的各式靶材（如反射層、介電層以及記錄層等）擁有高度佔有率外，是國內惟一可以供應各世代平面顯示器用高純度鋁靶的製造商，2010年在台灣鋁靶市場佔有率約達45-50%，客戶涵蓋所有台灣主要TFT-LCD廠，目前正積極佈局日本、韓國及大陸等市場。

鑫科除持續開發顯示器產業所使用矽靶、鉬靶、銅靶以及鈦靶等外，同時積極研發能降低成本並符合客戶需求新世代多晶矽太陽能電池導電膠、磁儲存媒體硬碟靶材、薄膜太陽能電池用靶材及光儲存媒體藍光光碟產品用靶材等，挹注新成長動能。

鑫科2010年營收38.14億元，稅後淨利1.14億元，每股稅後純益2.25元；2011年營收50.34億元，稅後淨利7174萬元，每股稅後純益1.19元。
鑫科材料 - 10108 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/9/17 
民國 101 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月290545339752
去年同期319490353291
增減金額-28945-13539
增減百分比-9.06-3.83
本年累計28175773038863
去年累計31051863493130
增減金額-287609-454267
增減百分比-9.26-13.00
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
證券櫃檯買賣中心於今（24）日下午召開第七屆第二次董事、監察人聯席會議 櫃買中心 2012/8/27
證券櫃檯買賣中心於今（24）日下午召開第七屆第二次董事、監察人聯席會議 
日期：民國101年08月24日
 
 
  
 
　　證券櫃檯買賣中心於今（24）日下午召開第七屆第二次董事、監察人聯席會議，為修訂有關第二上櫃公司有價證券變更交易方法、停止及終止櫃檯買賣之規定，暨上櫃有價證券終止櫃檯買賣按其當年度實際上櫃月數收取上櫃費乙事，討論通過「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」及「有價證券上櫃費費率標準」等修正條文;另討論通過台灣大車隊、湧德電子、鑫科材料科技及鐿鈦科技等4家申請股票上櫃案。
 
證券櫃檯買賣中心於今(16)日召開上櫃審議委員會，通過鑫科材料科技股份有限公司申請上櫃案 櫃買中心 2012/8/17
證券櫃檯買賣中心於今(16)日召開上櫃審議委員會，通過鑫科材料科技股份有限公司申請上櫃案。 
日期：民國101年08月16日
 
 
  
 
        證券櫃檯買賣中心於今(16)日召開上櫃審議委員會，審議結果同意11票，不同意0票，通過鑫科材料科技股份有限公司申請上櫃案。
 

    鑫科材料科技股份有限公司申請時資本額656,389仟元(含私募股145,411仟元)，董事長為王茂根，推薦證券商係大華證券及台新綜合證券。

 

　　鑫科材料科技股份有限公司100年度之營業收入為5,034,256仟元，稅前純益為86,883仟元，每股稅後純益為1.19元。101年第一季之營業收入為1,035,064仟元，稅前純益為11,342仟元，每股稅後純益為0.15元。
 
證券櫃檯買賣中心預計於明(16)日召開上櫃審議委員會，審議鑫科材料科技股份有限公司申請上櫃案 櫃買中心 2012/8/16
證券櫃檯買賣中心預計於明(16)日召開上櫃審議委員會，審議鑫科材料科技股份有限公司申請上櫃案 
日期：民國101年08月15日
 
 
  
 

證券櫃檯買賣中心預計於明(16)日召開上櫃審議委員會，審議鑫科材料科技股份有限公司申請上櫃案。

 

　  鑫科材料科技股份有限公司申請時資本額656,389仟元(含私募股145,411仟元)，董事長為王茂根，推薦證券商係大華證券及台新綜合證券。

 

　　鑫科材料科技股份有限公司100年度之營業收入為5,034,256仟元，稅前純益為86,883仟元，每股稅後純益為1.19元。101年第一季之營業收入為1,035,064仟元，稅前純益為11,342仟元，每股稅後純益為0.15元。

 
鑫科材料 - 10106 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/7/10 
民國 101 年 06 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月354193331259
去年同期410163458621
增減金額-55970-127362
增減百分比-13.65-27.77
本年累計21818552314373
去年累計24556142780552
增減金額-273759-466179
增減百分比-11.15-16.77
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鑫科材料 - 10105 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/6/11 
民國 101 年 05 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月397912426446
去年同期540558529653
增減金額-142646-103207
增減百分比-26.39-19.49
本年累計18276621983114
去年累計20454512321931
增減金額-217789-338817
增減百分比-10.65-14.59
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鑫科材料5月非合併營收4.26億元年增-19.49% 1— 5月達19.83億元 公開資訊觀測站 2012/6/8 下午 04:06:00

鑫科材料 (3663) 2012年 5月非合併(單位:千元)
鑫科材料 - 10103 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/4/10 
民國 101 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月433982458007
去年同期368225416314
增減金額6575741693
增減百分比17.8610.01
本年累計9640131125152
去年累計9633431128260
增減金額670-3108
增減百分比0.07-0.28
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
更正100/04/19公告間接在大陸地區投資設立之投資事業名稱暨經營業務項目。 資訊觀測站 2012/3/19
1.事實發生日:2012/03/19
2.本次新增（減少）投資方式:
透過第三地控股公司轉投資大陸。
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
取得100%股權，總金額為美金4,800,000元。
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
太倉鑫昌光電材料有限公司。(原暫訂名稱:鑫科材料(太倉)有限公司)
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金4,800,000元。
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金4,800,000元。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
生產、加工靶材，銷售公司自產產品。
(原暫訂營業項目:其他貴金屬製品及其零件、其他貴金屬或披覆貴金屬製之其他物品、
其他銅合金型材及金屬導電漿等。)
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
計劃申請新設立公司，不適用。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
計劃申請新設立公司，不適用。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
計劃申請新設立公司，不適用。
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
計劃申請新設立公司，不適用。
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金 6,800,000元。
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
36.76%。
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
13.7%。
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
22.76%。
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金975,000元。
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
5.79%。
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
2.16%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
3.58%。
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
97年度：投資損失新台幣8,123仟元。
98年度：投資利益新台幣1,986仟元。
99年度：投資損失新台幣1,877仟元。
21.最近三年度獲利匯回金額:
無。
22.交易相對人及其與公司之關係:
無。
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用。
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
25.處分利益（或損失）:
不適用。
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用。
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易業經100年01月12日董事會出席董事全體同意通過，並授權董事長於法令
規定內之投資項目及額度內執行相關事宜。
28.經紀人:
不適用。
29.取得或處分之具體目的:
為配合公司營運及拓展擴張未來市場。
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
修正赴大陸地區投資設立鑫科材料(太倉)有限公司之投資計畫內容:
1.赴大陸地區投資「鑫科材料(太倉)有限公司」更名為「太倉鑫昌光電材料有限公司」。
2.經營業務項目變更為從事經營「靶材」之產銷業務。
以上修正申請由經濟部投資審議委員會核准(投審會核准函:經審二字第10100095020號)
鑫科材料 - 10102 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/3/12 
民國 101 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月323047371212
去年同期232232249186
增減金額90815122026
增減百分比39.1148.97
本年累計530031667145
去年累計595118711946
增減金額-65087-44801
增減百分比-10.94-6.29
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鑫科材料 - 10101 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/2/11 
民國 101 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月206984295933
去年同期362886462760
增減金額-155902-166827
增減百分比-42.96-36.05
本年累計206984295933
去年累計362886462760
增減金額-155902-166827
增減百分比-42.96-36.05
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鑫科材料 - 10012 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/1/10 
民國 100 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月371470432387
去年同期366027464668
增減金額5443-32281
增減百分比1.49-6.95
本年累計44327605008394
去年累計34687393814386
增減金額9640211194008
增減百分比27.7931.30
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鑫科材料 - 10011 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/12/12 
民國 100 年 11 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月308464356773
去年同期359379392197
增減金額-50915-35424
增減百分比-14.17-9.03
本年累計40612904576007
去年累計31027123349718
增減金額9585781226289
增減百分比30.8936.61
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鑫科材料 - 10009 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/10/12 
民國 100 年 09 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月373808416147
去年同期283565272921
增減金額90243143226
增減百分比31.8252.48
本年累計34789943909277
去年累計24324152569018
增減金額10465791340259
增減百分比43.0352.17
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鑫科材料科技股份有限公司99年盈餘轉增資發行新股於100年發放暨興櫃公告 資訊觀測站 2011/9/21

公告序號：1
主旨：鑫科材料科技股份有限公司99年盈餘轉增資發行新股於100年發放暨興櫃公告
公告內容：
一、本公司於100年6月28日股東常會之決議通過，提撥盈餘新台幣27,923,290元，以每股面額新台幣10元，辦理盈
餘轉增資發行普通股2,792,329股(含私募股東應配發之359,099股)，其中非屬私募股東應配發之2,433,230股，業
經呈奉行政院金融監督管理委員會100年7月18日金管證發字第1000033216號函核准發行；本次盈餘轉增資發行之普
通股並奉經濟部100年9月8日經授商字第10001210410號函核准變更登記在案。
二、茲將增資發行新股有關事項公告如下：
1.原發行股份總數：普通股55,846,595股(含私募普通股7,181,997股)，每股面額新台幣10元，計新台幣558,465,9
50元整。
2.本次增資發行新股：普通股2,792,329股(含私募普通股359,099股)，每股面額新台幣10元，計新台幣27,923,290
元整。
3.增資後股份總數：普通股58,638,924股(含私募普通股7,541,096股)，每股面額新台幣10元，計新台幣586,389,2
40元整。
4.增資新股之權利義務：本次增資新股，除屬於私募普通股所配發之無償配股外，其權利義務與原股份相同；私募
普通股所取得之無償配股與原私募普通股自原交付日起算屆滿三年，先取具交易所或櫃買中心核發符合上市或上櫃
標準之同意函並申報補辦公開發行後始得自由流通轉讓。
三、股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部。（地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：（02）2389
-2999）。
四、前項增資股票訂於100年9月26日起開始發放，採無實體發行，其中非屬私募股東應配發之增資股2,433,230股
並自同日起興櫃買賣，茲將領取方式說明如后：
（一）已提供集保帳號之股東，於股票發放日將本次增資之股票直接撥入  貴股東指定之券商帳戶，請  貴股東持
證券存摺逕赴該券商處登摺即可，免再辦理任何手續。
（二）未提供集保帳號之股東，請股東憑本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部寄發之「增資股票
領取單」及「671：登錄專戶存券轉帳申請書」蓋妥原留印鑑或親自簽名(簽名者請至本公司股務代理機構大華證券
股份有限公司股務代理部現場親簽，並攜帶身份證正本，郵寄者不接受辦理)併同「券商存摺影本乙份」親洽或郵
寄本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部，未曾繳交印鑑卡之股東，請攜帶股東本人及代領人之身
份證明文件提出申請，俟相關申請文件審核無誤後，即可將增資新股劃撥至股東指定之集保帳戶。(郵寄地址：台
北郵局一一九七三號信箱)。
五、除分函通知各股東外，特此公告。
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重要公告
標題 公告類別 日期
公告本公司100年第1次私募現金增資股票交付日期暨相關事宜 現金增資 2011/11/9

公告序號：1
主旨：公告本公司100年第1次私募現金增資股票交付日期暨相關事宜
公告內容：
一、本公司100年第1次私募現金增資發行新股7,000,000股，業經經濟部100年10月27日經授商字第10001247690號
函核准變更登記在案。
二、本次私募增資新股股票交付日期為100年11月14日。
三、依證券交易法第43條之8規定，103年11月13日為私募股票三年限制轉讓到期日。
公告本公司董事會決議私募普通股定價日、私募價格及增資基準日等相關事宜 其他 2011/10/6
1.董事會決議日期:100/10/06
2.私募資金來源:依證券交易法第43條之6第1項規定選擇特定人，以策略性投資人為限，
基於此原則，選定新日光能源科技股份有限公司及新曜投資股份有限公司合計認購
私募股數7,000,000股。
3.私募股數:7,000,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.私募總金額:新台幣249,900,000元
6.私募價格:新台幣35.7元
7.員工認購股數:不適用
8.原股東認購股數:不適用
9.本次私募新股之權利義務:除依證券交易法第四十三條之八規定，私募股票之流通轉讓
限制且須於交付日起滿三年始得補辦公開發行外，餘與本公司已發行股份相同。
10.本次私募資金用途:係用於償還債務，減輕利息負擔，提升公司市場競爭力。
11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
13.其他應敘明事項:
1.定價日：100年10月6日。
2.實際發行價格、股數及金額之訂定：
(1)本公司參考價格之訂定方式，以下列二者取孰高者。
(A)以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成
交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨
加回減資反除權後之股價。
(B)以定價日前最近期經會計師查核簽證之100年上半年財務報告顯示之每股淨值
為15.86元。
(2)發行價格：經100年9月27日股東臨時會決議發行價格不得低於參考價格之七成。
(3)發行股數：原預定私募股數為普通股7,500,000股，決議實際發行普通股股數
7,000,000股，餘未發行股數於剩餘期限內將不繼續辦理。
3.私募普通股繳款期間：自100年10月13日至100年10月14日止。
4.私募普通股增資基準日：增資基準日100年10月14日。
5.有關本次私募其他未盡事宜，授權董事長全權處理。
公告本公司100年第一次股東臨時會董事當選名單 股東會 2011/9/27
1.發生變動日期:100/09/27
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
景裕國際(股)公司代表人，方明達。
中盈投資開發(股)公司代表人，黃仲生。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:增加董事席次。
6.新任董事選任時持股數:
景裕國際(股)公司代表人，方明達       6,635,748股。
中盈投資開發(股)公司代表人，黃仲生  24,555,016股。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/28~103/06/27
8.新任生效日期:100/09/27
9.同任期董事變動比率:3/9
10.其他應敘明事項:無。
公告本公司100年第一次股東臨時會監察人當選名單 股東會 2011/9/27
1.發生變動日期:100/09/27
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:葉德輝，逢甲大學財經法律研究所專任副教授
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:增加監察人席次。
6.新任監察人選任時持股數:葉德輝:0股。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/28~103/06/27
8.新任生效日期:100/09/27
9.同任期監察人變動比率:1/4
10.其他應敘明事項:無。
公告本公司100年第一次股東臨時會獨立董事當選名單 股東會 2011/9/27
1.發生變動日期:100/09/27
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:江勝榮，社團法人中華採購與供應鍊協會理事長。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:增加獨立董事席次。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/06/28~103/06/27
7.新任生效日期:100/09/27
8.同任期董事變動比率:3/9
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無。
公告本公司100年第一次股東臨時會增、補選董事3席(含獨立董事一席)，董事異動達三分之一 股東會 2011/9/27
1.發生變動日期:100/09/27
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事
景裕國際(股)公司代表人，方明達。
中盈投資開發(股)公司代表人，黃仲生。
(2)獨立董事
江勝榮，社團法人中華採購與供應鍊協會理事長。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
5.異動原因:增補選。
6.新任董事選任時持股數:
董事:景裕國際(股)公司代表人，方明達           6,635,748股
董事:中盈投資開發(股)公司代表人，黃仲生      24,555,016股
獨立董事:江勝榮                                       0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/28~103/06/27
8.新任生效日期:100/09/27
9.同任期董事變動比率:3/9
10.其他應敘明事項:無。
公告股東臨時會解除本公司第五屆增補選新任董事或其法人代表人之競業禁止限制 股東會 2011/9/27
1.股東會決議日:100/09/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事     中盈投資開發(股)公司代表人，黃仲生
董事     景裕國際(股)公司代表人，方明達
獨立董事 江勝榮
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
公告本公司100年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2011/9/27
1.臨時股東會日期:100/09/27
2.重要決議事項:
一、討論事項一
(一)通過修訂本公司章程。
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」。
(三)通過辦理私募有價證券發行普通股。
二、選舉事項
本公司增補選第五屆獨立董事1人、董事2人及監察人1人。當選名單如下:
獨立董事:江勝榮
董事:景裕國際(股)公司代表人        方明達
董事:中盈投資開發(股)公司代表人    黃仲生
具獨立職能監察人:葉德輝
三、討論事項二:
通過解除本公司第五屆增補選新任董事或其法人代表人之競業禁止限制。
3.其它應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議增加大陸投資之相關訊息 其他 2011/8/30
1.事實發生日:2011/08/30
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司擬透過境外公司鑫科國際有限公司，增加對大陸南通中興材料科技有限公司
股權投資。
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
預計交易數量：200000單位
預計每單位價格：美金0.8257元
預計交易總金額：美金165,140元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
南通中興材料科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金2,500,000元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
0元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
生產和開發有色金屬新型合金材料和真空濺鍍靶材(半導體、光電子和平面顯示器等
專用)
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
100年6月30日財務報表會計師意見型態：無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
人民幣13,622,280元。(截至100/06/30)
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
淨損失人民幣149,449元。(截至100/06/30)
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金975,000元。
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金8,895,000元。
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
43.57%
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
16.04%
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
28.84%
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金975,000元。
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
5.5%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
2.03%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
3.65%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
97年度：投資損失新台幣8,123仟元。
98年度：投資利益新台幣1,986仟元。
99年度：投資損失新台幣1,817仟元。
21.最近三年度獲利匯回金額:
無。
22.交易相對人及其與公司之關係:
無
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
無
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
正式合約尚未簽訂。
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定係依據100年6月30日會計師查核之財務報表淨值計算每單位價值，且經
100年8月30日董事會出席董事全體通過，並授權董事長於法令規定內之投資項目
及額度內執行相關事宜。
28.經紀人:
不適用。
29.取得或處分之具體目的:
為配合公司營運及拓展擴張未來市場。
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
本次大陸投資係經本公司100年8月30日董事會議決議通過，
待正式合約簽定以及向投審會申請核准後再公告最新投資金額。
鑫科材料 100股東臨時會:100/09/27 股東會 2011/8/9
100股東臨時會:100/09/27
停止過戶日:100/08/29-100/09/27
本公司董事會決議通過辦理私募發行普通股案 其他 2011/8/9
1.董事會決議日期:100/08/09
2.私募資金來源:本次募集普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六及相關法令
規定選定特定人為限。
3.私募股數:7,500,000股額度內。
4.每股面額:新台幣10元整。
5.私募總金額:依最終私募價格計算之。
6.私募價格:
(1)本次私募發行普通股價格訂定，參考價格係以定價日前30個營業日興櫃股票電腦
議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交
股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價
日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，兩者取孰高者定之；
寬降發行價格不得低於參考價格之七成。
(2)本次私募價格之實際發行價格低於參考價格八成，依法令規定委請獨立專家
出具意見書。
(3)本次私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近股價，並考量本次私募
普通股自交付日起三年內，除依證交法第四十三條之八規定之情事外，不得再行賣出其
流動性受限等各項因素，應屬合理。
(4)實際定價日授權董事會依據法令規定，視實際發行日訂定之。
7.員工認購股數:不適用。
8.原股東認購股數:不適用。
9.本次私募新股之權利義務:除依證券交易法第四十三條之八規定，私募股票之流通轉讓
限制且須於交付日起滿三年始得補辦公開發行外，餘與本公司已發行股份相同。
10.本次私募資金用途:所募集之資金係用於償還債務，減輕利息負擔，
提升公司市場競爭力。
11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
13.其他應敘明事項:本次私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。
公告本公司董事會決議召開100年第一次股東臨時會相關事宜 股東會 2011/8/9
1.董事會決議日期:100/08/09
2.股東臨時會召開日期:100/09/27
3.股東臨時會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室
4.召集事由:
(一)討論事項一：
一、討論修訂本公司章程案。
二、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
三、討論擬辦理私募有價證券發行普通股案。
(二)選舉事項：
本公司補選獨立董事、增補選董事及監察人案。
(三)討論事項二：
解除本公司第五屆增補選新任董事或其法人代表人之競業禁止限制案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/08/29
6.停止過戶截止日期:100/09/27
7.其他應敘明事項:
受理股東提名1席獨立董事候選人時間:100年8月16日至100年8月25日。
受理提名處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號) 。
公告本公司董事辭任 其他 2011/7/29
1.發生變動日期:100/07/29
2.舊任者姓名及簡歷:景裕國際股份有限公司，代表人:方明達
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:為強化公司治理，擬增選獨立董事乙席，故請辭董事職務。
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/28~103/06/27
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:無。
鑫科材料 100現金股利:每股配發1.3元 股票股利:每股配發0.5元 最後過戶日:100/08/10 除權除息 2011/7/25
100現金股利:每股配發1.3元
股票股利:每股配發0.5元(即每仟股無償配發50股)
最後過戶日:100/08/10
停止過戶日:100/08/11-100/08/15
除權息基準日:100/08/15
現金股利發放日:100/08/31
鑫科材料科技股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨發放現金股利公告 除權除息 2011/7/25

公告序號：1
主旨：鑫科材料科技股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨發放現金股利公告
公告內容：
壹、本公司於100年6月28日股東常會決議通過，以股東股票紅利新台幣  27,923,290元，轉增資配發普通股2,792,
329股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會100年7月18日金管證發字第1000033216號函申報生
效在案，另配發現金股利新台幣72,600,574元。
貳、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將本次發行新股有關事項公告於後：
(一)公司名稱：鑫科材料科技股份有限公司
(二)所營事業：
(1)CA01100鋁材軋延、伸線、擠型業。
(2)CA01130銅材軋延、伸線、擠型業。
(3)CA01990其他非鐵金屬基本工業。
(4)CA04010表面處理業。
(5)CB01010機械設備製造業。
(6)CC01080電子零組件製造業。
(7)F401010國際貿易業。
(8)F119010電子材料批發業。
(9)F111090建材批發業。
(10)C801990其他化學材料製造業。
(11)ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額558,465,950元，分為55,846,595股，每股面額10元。
(四)本公司所在地：高雄市岡山區中山北路140號8樓之4。(通訊地址：高雄市路竹區路科八路1號)
(五)公告方式：登載於「公開資訊觀測站」，查詢網址http://newmops.twse.com.tw
(六)董事、監察人之人數及任期：本公司設董事5-7人、監察人2-3人，任期均為3年，連選得連任。
(七)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂於中華民國八十九年三月十四日，第十二次修訂於中華民國一○○年六
月二十八日。
(八)本次增資發行新股總額及發行條件：
(1)以股東股票紅利轉增資發行新股2,792,329股，每股面額新台幣10元。
(2)本次股東股票股利按除權配股基準日本公司股東名簿所載之各股東持有股份比例無償分配之，每仟股配發50 股
。配股不滿一股之畸零股，由股東自行拼湊，並於除權配股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理併湊手續
，無法拼湊者，按面額折付現金，計算至元為止，並授權董事長洽特定人依面額認購之。
(3)本次增資發行新股，其權利義務與原股份相同。
(九)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣586,389,240元整，分為58,638,924股，每股金
額新台幣10元。
(十)本次增資發行新股，俟呈奉主管機關核准後，於變更登記三十日內採無實體發行，以帳簿劃撥方式交付，屆時
除另行公告外並分函通知各股東。
參、本公司股東常會另決議通過股東紅利之現金股利新台幣72,600,574元，依除息基準日本公司股東名簿所載之各
股東持有股份比率計算，每仟股配發新台幣1,300元，配發至元為止。現金股利訂於一ΟΟ年八月三十一日以匯款
或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，匯(郵)費自股東股利中扣除，股利金額在新台幣參拾元(含)以下者，
僅郵寄發放通知書，請股東逕洽本公司股務代理機構領取。
肆、本公司訂於一ΟΟ年八月十五日為除權配股及除息基準日，依公司法第165條規定，自一ΟΟ年八月十一日起
至一ΟΟ年八月十五日止停止股票過戶，最後過戶一ΟΟ年八月十日下午五時前，駕臨或掛號郵寄（郵寄過戶者，
以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部（台北巿重慶南路一段二號五樓，電話：
02-2389-2999，郵寄地址:台北郵局第11973號信箱）辦理過戶手續。
伍、凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依台灣集中保管結算所股份
有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
陸、特此公告。
鑫科材料 100現金股利:每股配發1.3元 股票股利:每股配發0.5元 最後過戶日:100/08/10 除權除息 2011/7/19
100現金股利:每股配發1.3元
股票股利:每股配發0.5元(即每仟股無償配發50股)
除權息交易日:100/08/09
最後過戶日:100/08/10
停止過戶日:100/08/11-100/08/15
除權息基準日:100/08/15
現金股利發放日:100/08/31
本公司公告除權息基準日 其他 2011/7/19
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股東股票紅利27,923,290元，轉增資發行股份2,792,329股，每股配發0.5元。
(2)股東現金紅利72,600,574元，每股配發1.3元。
4.除權（息）交易日:100/08/09
5.最後過戶日:100/08/10
6.停止過戶起始日期:100/08/11
7.停止過戶截止日期:100/08/15
8.除權（息）基準日:100/08/15
9.其他應敘明事項:現金股利發放日預計100年8月31日，本次增資股票俟奉主管機關
核准變更登記後30日內發放，屆時另行公告及分函通知各股東。
本公司董事會通過新任總經理人事案 其他 2011/7/12
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/07/12
2.舊任者姓名及簡歷:簡有彥
本公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:陳勝榮
國立清華大學材料工程研究所碩士
中鋼公司技術規劃發展處處長
中龍鋼鐵公司冶金技術處處長
中鋼公司冶金技術處主任、組長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:100/07/12
7.其他應敘明事項:無
公告本公司全面改選董監事名單，董事變動達三分之ㄧ以上 其他 2011/6/28
1.發生變動日期:100/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事
中盈投資開發(股)公司代表人，王茂根
中盈投資開發(股)公司代表人，謝榮淵
中盈投資開發(股)公司代表人，黃仲生
簡有彥
第一高周波工業株式會社代表人，松原洋一
(2)監察人
景裕國際(股)公司代表人，方明達
洪秋禎
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事
中盈投資開發(股)公司代表人，王茂根
景裕國際(股)公司代表人，方明達
中盈投資開發(股)公司代表人，謝榮淵
簡有彥
第一高周波工業株式會社代表人，松原洋一
(2)獨立董事
劉常勇，義守大學企管系講座教授
楊俊彬，國立高雄第一科技大學機械與自動化工程系助理教授
(3)監察人
黃碧霞
洪秋禎
(4)具獨立職能監察人
徐守德
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:董監事提前全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事
董事:中盈投資開發(股)公司代表人，王茂根      51,424,421股
董事:景裕國際(股)公司代表人，方明達          45,861,598股
董事:中盈投資開發(股)公司代表人，謝榮淵      43,204,492股
董事:簡有彥                                  40,524,247股
董事:第一高周波工業株式會社代表人，松原洋一  40,036,436股
獨立董事:劉常勇                              39,083,953股
獨立董事:楊俊彬                              38,881,620股
(2)監察人
監察人:黃碧霞                                43,204,492股
監察人:洪秋禎                                42,716,681股
具獨立職能監察人:徐守德                      42,228,870股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/23~101/06/22
8.新任生效日期:100/06/28
9.同任期董事變動比率:不適用(董監事提前全面改選)。
10.其他應敘明事項:無
本公司股東會決議通過解除董事競業禁止限制案。 股東會 2011/6/28
1.股東會決議日:100/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事     中盈投資開發(股)公司代表人，王茂根
董事     景裕國際(股)公司代表人，方明達
董事     中盈投資開發(股)公司代表人，謝榮淵
董事     簡有彥
董事     第一高周波工業株式會社代表人，松原洋一
獨立董事 劉常勇
獨立董事 楊俊彬
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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