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公司新聞
標題 訊息來源 日期
嘉實資訊：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2023/3/23
1. 董事會決議日期：112/03/23 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：131,489,625 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
嘉實資訊：董事會決議發行員工認股權憑證 公開資訊觀測站 2022/7/22
1.董事會決議日期:111/06/17 2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內視實際需要一次或分次發行 ，實際發行日期授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件:參酌工作績效、整體貢獻及特殊功績等之本公司及國內外由本 公司直接(間接)轉投資事業持股超過50%之子公司全職員工為限 4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,500,000單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 發行之普通股新股總數為1,500,000股 7.認股價格:認股價格不得低於發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，且不得低於 最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值 8.認股權利期間:5年 9.認購股份之種類:本公司普通股股票 10.員工離職或發生繼承時之處理方式: 1.離職：(含開除、自願離職)，已具行使權之認股權憑證， 得自離職日起七日內行使認股權利。未具行使權之認股權憑 證，於離職當日即視為放棄認股權利。 2.退休：已授予之認股權憑證，得行使全部之認股權利。除 仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條 第（二）項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股 權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以 日期較晚者為準），一年內行使之。 3.死亡：已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自認股權人 死亡日起一年內行使認股權利；未具行使權之認權憑證，於 死亡當日即視為放棄認股權利。 4.因受職業災害殘疾或死亡者： （1）因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之 認股權憑證，得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權 憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第（二）項有關時程屆 滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被 授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)一年內行使之。 （2）因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，得由繼承人 可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年 後方得行使外，不受本條第（二）項有關時程屆滿可行使認股權 比例之限制。惟該認股權利，應自認股權人死亡日起或被授予認 股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)一年內行使之。 5.資遣：已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起一個月內 行使認股權利；未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視 為放棄認股權利，或得由董事長或其授權主管人員於本條第（二） 項權利行使時程範圍內，核訂其認股權利及行使時限。 6.調職：如認股人自請調動至關係企業或其他公司（子公司除外）時， 其認股權憑證應比照離職人員方式處理。為應本公司之要求而調動者， 得由董事長或其授權主管人員於本條第（二）項權利行使時程範圍內， 核訂其認股權利及行使時限。 7.留職停薪:依政府法令規定及個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外 進修等原因經由公司特別核准支留職停薪員工，已具或未具行使權之認 股權憑證，自留職停薪起始日即視同放棄其認股權利。 8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放 棄，不得於事後再行要求行使該認股權利。 11.其他認股條件:對於放棄認股權人放棄或本公司收回認股權利之認股權 憑證，本公司將予註銷不再發行。 12.履約方式:以本公司發行新股方式交付 13.認股價格之調整: 本認股權憑證發行後,除發行公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各 種有價證券換發普通股股份或因員工紅利發行新股者外，遇有本公司普 通股股份發生變動時(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、 公司合併、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證及受讓他公司股 份發行新股等)，認股價格應依下列公式調整之(計算至新台幣角為止， 分以下四捨五入)。 調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋（每股繳款額×新股 發行股數）/每股時價〕/（已發行股數＋新股發行股數） 股票面額變更時： 調整後之認股價格＝調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數/ 股票面額變更後已發行普通股股數） 1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含債券換股權利證書及認股權 股股款繳納憑證之股數，應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整；調整後認股價格 低於面額時，則以每股面額為認股價格。 4.與他公司合併時，若股票上市（櫃）掛牌日前，增資新股每股繳款金額為合 併基準日前最近經會計師查核簽證之財務報表之每股淨值；但若屆時本公司普 通股股份已於台灣證券交易所或櫃檯買賣中心交易(但興櫃除外)，增資新股每 股繳款金額為合併基準日前第四十五個營業日起連續三十個營業日本公司普通 股平均收盤價。 5.上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以除權基準日、訂價基 準日或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該 興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之 總和計算，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股 淨值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為除權基準日、訂價基準日或股 票分割基準日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平 均數為準。 （二）認股權憑證發行後，若本公司遇非因庫藏股註銷之減資致普通股減少 股份時，依下列公式計算其調整後認股價格： 1.減資彌補虧損時： 調整後之認股價格＝調整前認股價格×（減資前已發行普通股股數/減資後已 發行普通股股數） 2.現金減資時： 調整後之認股價格＝(調整前認股價格-每股退還現金金額) ×(減資前已發行　 普通股股數/減資後已發行普通股股數） 3.股票面額變更時： 調整後認股價格＝調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數／股 票面額變更後已發行普通股股數） （三）本認股權證發行後，本公司若有發放現金股利，認股價格應於除息基 準日按下列公式調整之： 調整後認股價格＝調整前認股價格×（1－發放普通股現金股利占每股時價之比率） 上開每股時價，若於本公司股票上市（櫃）掛牌日前，每股時價為最近期之財務 報表之每股淨值。但若屆時本公司普通股股份已於台灣證券交易所或櫃檯買賣中 心交易(但興櫃除外) ，每股時價應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、 五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 14.行使認股權之程序: （一）認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具認股 請求書，向本公司提出申請，於送達時即生認股之效力，且不得申請撤銷。 （二）本公司於受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行。 （三）本公司股務代理機構於確認收足股款後，將其認購之股數登載於本公 司股東名簿，並於五個營業日內交付新股。若本公司普通股依法得於台灣證 券交易所(或櫃檯買賣中心)買賣時，則以集保劃撥方式為之。 （四）本公司普通股若依法得於台灣證券交易所(或櫃檯買賣中心)買賣時， 本公司新發行之普通股向認股權人交付之日起即得上市(或上櫃)買賣。 (五）認股權人除於下列期間不得行使認股權外，得於本辦法第五條第二項 規定之範圍與期限內，填具認股請求書，向本公司股務代理機構提出申請。 1. 當年度股東常會召開前之法定停止過戶期間。 2. 自本公司向主管機關洽辦無償配股停止過戶除權公告日、現金股息停止過 戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前三個營業日起，至權 利分派基準日止。 3. 決定當年度之合併基準日之董事會召開後至當年度合併基準日前之期間;或 決定當年度之分割基準日之董事會召開後至當年度分割基準日前之期間。 （六）本公司將於每季結束後十五日內，向公司登記之主管機關申請已完成認股 股份資本額變更登記。 15.認股後之權利義務: 本公司依本辦法所交付之普通股，其權利義務與本公司普通股股票相同;認股權 人依本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦，俟按主管機關所訂之相關稅務 規定辦理 16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA 17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無 18.其他重要約定事項: (一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席，出席董事二分之一以上同意，並 報經主管機關核准後生效，發行前之修正時亦同。 (二) 如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。 19.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
嘉實資訊：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2022/3/28
1. 董事會擬議日期：111/03/28 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.60000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：120,970,455 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
嘉實資訊：董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 公開資訊觀測站 2021/12/20
1.董事會通過日期(事實發生日):110/12/202.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳恪昌4.舊任簽證會計師姓名2:洪國田5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:吳尚燉7.新任簽證會計師姓名2:郭柏如8.變更會計師之原因:配合本公司未來營運發展及內部管理所需9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/12/2011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:自民國110年第四季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
嘉實資訊：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2021/3/25
1. 董事會擬議日期：110/03/252. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.30000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：92,042,738　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
嘉實資訊：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2020/3/25
1. 董事會擬議日期：109/03/252. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：65,744,813　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
嘉實資訊：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2019/3/28
1. 董事會決議日期：108/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：65,744,813　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
嘉實資訊：代重要子公司精實信息科技（上海）有限公司公告減資 彌補虧損補 公開資訊觀測站 2018/12/27
代重要子公司精實信息科技（上海）有限公司公告減資 彌補虧損補充說明 1.董事會決議日期:107/12/272.減資緣由:配合營運規劃，調整資本結構3.減資金額:美金340萬4.消除股份:NA5.減資比率:89%6.減資後實收資本額:美金42萬7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:經內部決議，此案暫緩進行　 <摘錄公開資訊觀測站>
嘉實攻資訊供應 獲利穩 公開資訊觀測站 2018/7/9
股市資訊軟體商嘉實資訊（3158）今年3月初登錄興櫃，成為繼精誠、凱衛及三竹之後，國內第四家登錄資本市場的股市資訊供應商。 嘉實資訊於1999年成立，主要經營金融專業資訊網路內容，並建構MoneyDJ理財網，一開始就與奇摩合作推出看盤大師收費服務，並和中華電信合作HiNet理財網與HiNet錢線大亨，在網際網路發展的初期，算是國內最早透過網路提供股市資訊的業者之一。 目前嘉實資本額2.6億元，董事長為徐文伯，公司旗下包括嘉實投顧、精實財經媒體、以及位在上海的精實信息科技。 嘉實主要業務為網際網路專業服務、網際網路軟體開發應用及網路資訊提供（ICP）廠商 ，為國內第一家推出線上金融資訊庫的資訊公司，也是第一家完全以JAVA完成與單機板功能相符的線上即時報價服務的公司。 根據公開說明書資料，嘉實從2012年起，公司每年的每股獲利至少從2.25元起跳，獲利相當穩健。 嘉實去年營收5.52億元，比前年成長2.6%；毛利率高達65.56%，去年稅後純益8,912萬元，年增9% ，換算每股純益3.45元。公司營運繼續呈現穩步增長。 展望下一步，精實表示為落實企業客戶應用軟體結合高價值性資訊服務，將持續在金融產業技術專精的基礎下，繼續研發金控、證期資訊等產品。<摘錄經濟>
成交前十大 三檔新進榜 公開資訊觀測站 2018/3/12
上周櫃買指數周線上漲2.0%，雖交易日恢復正常天數，不過興櫃市場成交量較前一周不增反減。 　　上周成交量最大的前三名為上海商銀（5867）、益得（6461），以及太陽光（3566）；而近一周成交量最大的十檔股票中，以電機機械業都占三檔最多，其次是金融、光電、生技醫療業均各占兩檔。 　　上海商銀蟬聯冠軍寶座，成交量有4,979張，股價從33.58上漲至33.99元；亞軍益得成交量為4,686張，股價則是從47.65元下跌至42.69元；第三名太陽光成交量4,667張，股價則是從7.03元下跌至5.96元，前三名僅上海商銀為價漲量增。 　　上周成交量前十名中，有三檔是新進榜，包括元翎（4563）、北極星藥業-KY（6550），以及力士科技（4923），均為價漲量增，其中元翎漲4.2%最高。 　　本周有一家公司登錄興櫃，嘉實（3158）主要從事金融資訊應用服務傳輸、系統整合、風控系統及廣告等，主要營業項目為提供金融資訊流整合系統及股市即時報價之專業服務，興櫃認購價格訂為每股36元。<摘錄經濟>
嘉實資訊申請登錄興櫃 公開資訊觀測站 2018/3/8
股市資訊軟體商嘉實資訊（3158）申請登錄興櫃，該公司資本額達2.6億元，亦是繼精誠（6214）、凱衛（5201）及三竹（8284）之後第四家主要營收源自於資本市場資訊費的公司。 　　嘉實表示，公司主要業務為網際網路專業服務、網際網路軟體開發應用及網路資訊提供（ICP）廠商，亦是國內第一家推出線上金融資訊庫的資訊公司，也是第一家完全以JAVA完成與單機板功能相符的線上即時報價服務的公司。 　　為落實企業客戶應用軟體結合高價值性資訊服務，將持續在金融產業技術專精的基礎下，繼續研發金控、證期資訊等產品；關於研發費用金額之投入依新產品開發進度逐步編列，未來視營運狀況逐年提升，藉以支持未來研發計畫，提升本公司在產業及市場上之競爭力。<摘錄工商>
嘉實資訊：新事業群總經理離職 公開資訊觀測站 2016/8/31
1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):新事業群總經理3.舊任者姓名及簡歷:徐黎芳 嘉實資訊股份有限公司新事業群總經理4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:個人生涯規劃6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本次異動，尚須提報本公司最近期董事會追認。 <摘錄公開資訊觀測站>
嘉實資訊：公告董事會決議購買不動產 公開資訊觀測站 2015/7/1
1.事實發生日:104/07/012.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司董事會決議授權董事長於新台幣3500萬範圍內，購買高雄辦公室。<摘錄公開資訊觀測站>
嘉實資訊5月營收0.42億元年增5.60% 1— 5月達1.92億元 公開資訊觀測站 2014/6/10 下午 03:34:00

嘉實資訊 (3158) 2014年 5月營收資料(單位:千元)
嘉實資訊 - 10304 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收5700138671
去年同期營收4004236519
增減金額169592152
增減百分比(%)42.355.89
本年累計營收172431150490
去年累計營收158754143939
增減金額136776551
增減百分比(%)8.624.55
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
嘉實資訊 - 10303 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收3335637473
去年同期營收3159534635
增減金額17612838
增減百分比(%)5.578.19
本年累計營收115430111819
去年累計營收118712107420
增減金額-32824399
增減百分比(%)-2.764.10
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
嘉實資訊 - 10302 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收2857935107
去年同期營收3713437845
增減金額-8555-2738
增減百分比(%)-23.04-7.23
本年累計營收8207474346
去年累計營收8711772785
增減金額-50431561
增減百分比(%)-5.792.14
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
嘉實資訊 - 10301 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收5349539239
去年同期營收4998334941
增減金額35124298
增減百分比(%)7.0312.30
本年累計營收5349539239
去年累計營收4998334941
增減金額35124298
增減百分比(%)7.0312.30
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
嘉實資訊 - 10212 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收4696647070
去年同期營收4932049507
增減金額-2354-2437
增減百分比(%)-4.77-4.92
本年累計營收493996480247
去年累計營收481944480279
增減金額12052-32
增減百分比(%)2.50-0.01
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
嘉實資訊 - 10210 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收4172356740
去年同期營收4967143317
增減金額-794813423
增減百分比(%)-16.0030.99
本年累計營收403761390397
去年累計營收404055383199
增減金額-2947198
增減百分比(%)-0.071.88
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
嘉實資訊：公告本公司董事會決議公司地址遷址案 其他 2019/8/7
1.事實發生日:108/08/072.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於108年8月7日經董事會決議通過，為配合業務需要，擬將本公司設籍地址遷移至新北市新店區民權路95號12樓之26.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
嘉實資訊：公告本公司董事會通過股東現金股利配息基準日 其他 2019/6/19
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣2.5元。4.除權（息）交易日:108/07/055.最後過戶日:108/07/086.停止過戶起始日期:108/07/097.停止過戶截止日期:108/07/138.除權（息）基準日:108/07/139.其他應敘明事項:現金股利預計發放日108年7月31日<摘錄公開資訊觀測站>
嘉實資訊：公告本公司108年股東常會中重要決議事項 股東會 2019/6/19
1.股東會日期:108/06/192.重要決議事項:一、報告事項：1.一O七年度營業報告案2.審計委員會審查一O七年度決算表冊報告3.一O七年度董事酬勞及員工酬勞分配報告案二、承認事項：1.承認一O七年度營業報告書及財務報表案2.承認一O七年度盈餘分派案三、討論事項：1.討論以資本公積發放現金案2.討論修訂公司章程案3.討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案4.討論修訂「取得或處分資產處理準則」3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
嘉實資訊：公告本公司董事會通過107年度財務報表 其他 2019/3/28
1.事實發生日:108/03/282.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司個體財報數字如下107年度營業收入淨額549843仟元107年度營業淨利106649仟元107年度稅後淨利68114仟元稅後基本每股盈餘2.61本公司合併財報數字如下107年度營業收入淨額558568仟元107年度營業淨利88361仟元107年度稅後淨利68117仟元稅後基本每股盈餘2.616.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關107年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。（網址為:http://mops.twse.com.tw）<摘錄公開資訊觀測站>
嘉實資訊：本公司董事會決議108年股東常會召開事宜 股東會 2019/3/28
1.董事會決議日期:108/03/282.股東會召開日期:108/06/193.股東會召開地點:新北市新店區民權路52號6樓(本公司會議室)4.召集事由:甲、報告事項：一、一O七年度營業報告案。二、審計委員會審查一O七年度決算表冊報告。三、一O七年度董事酬勞及員工酬勞分配報告案。乙、承認事項：一、承認一O七年度營業報告書及財務報表案。二、承認一O七年度盈餘分派案。丙、討論事項：一、討論以資本公積發放現金案。二、討論修訂公司章程案。三、討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案四、討論修訂「取得或處分資產處理準則」案丁、臨時動議：5.停止過戶起始日期:108/04/216.停止過戶截止日期:108/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
嘉實資訊：公告本公司董事會重大決議事項 其他 2019/3/28
1.事實發生日:108/03/282.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下6.因應措施:無1本公司103年度發行之員工認股權憑證於108年第一季執行認購新股案訂定增資基準日，以辦理認股股份資本額變更登記2分配一O七年度董事酬勞及員工酬勞討論案3本公司民國一O七年財務報表及營業報告書4擬具本公司一O七年度之盈餘分派案5討論本公司資本公積發放現金案6本公司一O七年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書，提請 同意7討論修訂公司章程案8討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」提請 討論9討論修訂「取得或處分資產處理準則」案10訂定一O八年股東常會召集案暨股東會議題，提請 審議11本公司薪資報酬委員會所提建議案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
嘉實資訊：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2018/8/10
1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議事項一、本公司一O七年第二季合併財務報表二、擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬三、擬訂定「審計委員會議事運作之管理辦法」及「薪資報酬委員會運作之管理辦法」並修訂內部稽核實施細則四、擬修訂107年度內部稽核計畫案五、本公司薪資報酬委員會所提建議案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
嘉實資訊：公告本公司第一屆審計委員會之召集人及會議主席 其他 2018/8/10
1.發生變動日期:107/08/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:不適用6.異動原因:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司審計委員會推舉張情福擔任本屆召集人及會議主席<摘錄公開資訊觀測站>
嘉實資訊：公告本公司107年股東常會中重要決議事項 股東會 2018/6/28
1.股東會日期:107/06/282.重要決議事項:一、報告事項：1.一O六年度營業報告案2.監察人查核報告案3.一O六年度董監酬勞及員工酬勞分配報告案4.訂立「獨立董事之職責範疇規則」案5.修訂「董事會議事規則」案二、承認事項：1.承認一O六年度營業報告書及財務報表案2.承認一O六年度盈餘分派案三、討論事項：1.討論修訂公司章程案2.討論廢止本公司原「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」，新訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」3.討論廢止本公司原「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品交易處理程序」，新修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案4.討論修訂「董事選舉辦法」案5.討論修訂「股東會議事規則」6.討論本公司申請股票上櫃案7.本公司預計上櫃前辦理現金增資發行新股以供公開承銷，提請原股東放棄認購案四、選舉事項：補選本公司獨立董事乙席案選舉結果如下：獨立董事：林昆諒五、其他議案：解除新任董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
嘉實資訊：公告本公司新選任獨立董事名單 其他 2018/6/28
1.發生變動日期:107/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:林昆諒，力豆文創總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合設置審計委員會，補選獨立董事乙席6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:107/06/288.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
嘉實資訊：公告本公司一O七年股東會解除新任董事競業禁止之限制案 股東會 2018/6/28
1.股東會決議日:107/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林昆諒獨立董事3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為4.許可從事競業行為之期間:107/06/28~109/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:獨立董事林昆諒目前兼任力豆文創總經理力豆文創董事泛亞國際文化科技股份有限公司董事6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
嘉實資訊：公告本公司董事會通過股東現金股利配息基準日 其他 2018/6/28
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣3.0元。4.除權（息）交易日:107/07/135.最後過戶日:107/07/166.停止過戶起始日期:107/07/177.停止過戶截止日期:107/07/218.除權（息）基準日:107/07/219.其他應敘明事項:現金股利預計發放日107年7月31日<摘錄公開資訊觀測站>
嘉實資訊：公告本公司成立第一屆審計委員會 其他 2018/6/28
1.發生變動日期:107/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:張情福簡歷：政治大學企業管理研究所；益鼎國際投資(股)公司董事長王盛中簡歷：美國奧克拉荷馬市大學企管碩士；德和開發（股）公司總經理林昆諒簡歷：臺灣大學商學院碩士；力豆文創總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/06/289.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
嘉實資訊：公告本公司監察人解任 其他 2018/6/28
1.發生變動日期:107/06/282.舊任者姓名及簡歷:台灣經濟新報文化事業股份有限公司/本公司監察人黃溪湖/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:配合成立審計委員會，監察人自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16-109/06/158.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
嘉實資訊：公告本公司自107年3月16日登錄興櫃買賣 其他 2018/3/9
1.事實發生日:107/03/082.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年3月8日證櫃審字第　10701002902號函核准在案3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期:107年3月16日。4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
嘉實資訊：公告本公司107年股東臨時會補選獨立董事一席 股東會 2018/3/2
1.發生變動日期:107/03/022.舊任者姓名及簡歷:獨立董事何飛鵬;城邦文化事業股份有限公司負責人3.新任者姓名及簡歷:獨立董事王盛中;德和開發股份有限公司總經理4.異動原因:補選缺額5.新任董事選任時持股數:獨立董事王盛中(0股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/157.新任生效日期:107/03/028.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
嘉實資訊：公告107年股東臨時會通過解除本公司新任董事之競業禁止案 股東會 2018/3/2
1.股東會決議日:107/03/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事王盛中3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為4.許可從事競業行為之期間:107/03/02~109/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:獨立董事王盛中目前兼任德和開發（股）公司總經理/董事德和創業投資（股）公司總經理/董事德安創業投資（股）公司總經理/董事泰山電子（股）公司常務董事全訊科技(股)公司董事Loyalty Alliance Corp.董事洋鑫科技(股)公司監察人華矽半導體（股）公司監察人6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
嘉實資訊：公告本公司107年股東臨時會相關事宜(調整討論及選舉事項) 股東會 2018/1/12
1.事實發生日:107/01/122.發生緣由:依本公司一O七年一月十二日董事會決議辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、開會時間：中華民國ㄧO七年三月二日﹝星期五﹞下午二時三十分。二、開會地點：新北市新店區民權路52號6樓﹝本公司會議室﹞。三、開會內容：(一)、報告事項：一、本公司申請股票興櫃案。二、訂定「道德行為準則」案。三、訂定「誠信經營守則」案。四、訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)、討論及選舉事項：一、討論修訂「公司章程」案二、補選獨立董事一席案三、解除新任董事競業禁止限制案(三)、其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自民國107年2月1日起至民國107年3月2日止停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國107年1月31日(16時00分)前親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年1月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑。五、開會通知書將於開會15日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會召集通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw)，如有未收到者，請書名股東姓名、戶號、身分證字號及詳細地址逕向永豐金證券股務代理部﹝電話：二三八一六二八八﹞查詢。六、其他應敘明事項:股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。七、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前依規定將相關資料送達本公司，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。八、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。九、特此公告<摘錄公開資訊觀測站>
嘉實資訊：公告本公司董事會通過申請股票興櫃案 其他 2017/12/29
1.事實發生日:106/12/292.發生緣由:公告本公司董事會通過申請股票興櫃案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)為配合長期經營發展、提高知名度及延攬優秀專業人才，達到公司永續經營之目的，擬於適當時機向主管機關申請股票興櫃。(2)有關申請股票興櫃之送件時間及相關事宜，擬授權董事長依相關規定全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>
嘉實資訊：本公司股票全面轉換無實體發行相關事宜 其他 2017/12/29
1.事實發生日:106/12/292.發生緣由:本公司股票全面轉換無實體發行相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依據本公司於105年9月14日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1050026132號函核准公開發行及本公司106年12月29日董事會決議辦理全面換發無實體股票作業並授權董事長全權處理股票辦理無實體發行之申請、換票、停止過戶等作業事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
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