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嘉實資訊：董事會決議股利分派

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2023/3/23

1. 董事會決議日期：112/03/23 2. 股利所屬年(季)度：111年年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：131,489,625 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

嘉實資訊：董事會決議發行員工認股權憑證

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2022/7/22

1.董事會決議日期:111/06/17 2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內視實際需要一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件:參酌工作績效、整體貢獻及特殊功績等之本公司及國內外由本公司直接(間接)轉投資事業持股超過50%之子公司全職員工為限 4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,500,000單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 發行之普通股新股總數為1,500,000股 7.認股價格:認股價格不得低於發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值 8.認股權利期間:5年 9.認購股份之種類:本公司普通股股票 10.員工離職或發生繼承時之處理方式: 1.離職：(含開除、自願離職)，已具行使權之認股權憑證，得自離職日起七日內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。 2.退休：已授予之認股權憑證，得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第（二）項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為準），一年內行使之。 3.死亡：已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自認股權人死亡日起一年內行使認股權利；未具行使權之認權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。 4.因受職業災害殘疾或死亡者：（1）因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第（二）項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)一年內行使之。（2）因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，得由繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第（二）項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自認股權人死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)一年內行使之。 5.資遣：已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起一個月內行使認股權利；未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利，或得由董事長或其授權主管人員於本條第（二）項權利行使時程範圍內，核訂其認股權利及行使時限。 6.調職：如認股人自請調動至關係企業或其他公司（子公司除外）時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。為應本公司之要求而調動者，得由董事長或其授權主管人員於本條第（二）項權利行使時程範圍內，核訂其認股權利及行使時限。 7.留職停薪:依政府法令規定及個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別核准支留職停薪員工，已具或未具行使權之認股權憑證，自留職停薪起始日即視同放棄其認股權利。 8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄，不得於事後再行要求行使該認股權利。 11.其他認股條件:對於放棄認股權人放棄或本公司收回認股權利之認股權憑證，本公司將予註銷不再發行。 12.履約方式:以本公司發行新股方式交付 13.認股價格之調整: 本認股權憑證發行後,除發行公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份或因員工紅利發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證及受讓他公司股份發行新股等)，認股價格應依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋（每股繳款額×新股發行股數）/每股時價〕/（已發行股數＋新股發行股數）股票面額變更時：調整後之認股價格＝調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數/ 股票面額變更後已發行普通股股數） 1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含債券換股權利證書及認股權股股款繳納憑證之股數，應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整；調整後認股價格低於面額時，則以每股面額為認股價格。 4.與他公司合併時，若股票上市（櫃）掛牌日前，增資新股每股繳款金額為合併基準日前最近經會計師查核簽證之財務報表之每股淨值；但若屆時本公司普通股股份已於台灣證券交易所或櫃檯買賣中心交易(但興櫃除外)，增資新股每股繳款金額為合併基準日前第四十五個營業日起連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。 5.上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。（二）認股權憑證發行後，若本公司遇非因庫藏股註銷之減資致普通股減少股份時，依下列公式計算其調整後認股價格： 1.減資彌補虧損時：調整後之認股價格＝調整前認股價格×（減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數） 2.現金減資時：調整後之認股價格＝(調整前認股價格-每股退還現金金額) ×(減資前已發行　普通股股數/減資後已發行普通股股數） 3.股票面額變更時：調整後認股價格＝調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數／股票面額變更後已發行普通股股數）（三）本認股權證發行後，本公司若有發放現金股利，認股價格應於除息基準日按下列公式調整之：調整後認股價格＝調整前認股價格×（1－發放普通股現金股利占每股時價之比率）上開每股時價，若於本公司股票上市（櫃）掛牌日前，每股時價為最近期之財務報表之每股淨值。但若屆時本公司普通股股份已於台灣證券交易所或櫃檯買賣中心交易(但興櫃除外) ，每股時價應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 14.行使認股權之程序: （一）認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司提出申請，於送達時即生認股之效力，且不得申請撤銷。（二）本公司於受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行。（三）本公司股務代理機構於確認收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，並於五個營業日內交付新股。若本公司普通股依法得於台灣證券交易所(或櫃檯買賣中心)買賣時，則以集保劃撥方式為之。（四）本公司普通股若依法得於台灣證券交易所(或櫃檯買賣中心)買賣時，本公司新發行之普通股向認股權人交付之日起即得上市(或上櫃)買賣。 (五）認股權人除於下列期間不得行使認股權外，得於本辦法第五條第二項規定之範圍與期限內，填具認股請求書，向本公司股務代理機構提出申請。 1. 當年度股東常會召開前之法定停止過戶期間。 2. 自本公司向主管機關洽辦無償配股停止過戶除權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前三個營業日起，至權利分派基準日止。 3. 決定當年度之合併基準日之董事會召開後至當年度合併基準日前之期間;或決定當年度之分割基準日之董事會召開後至當年度分割基準日前之期間。（六）本公司將於每季結束後十五日內，向公司登記之主管機關申請已完成認股股份資本額變更登記。 15.認股後之權利義務: 本公司依本辦法所交付之普通股，其權利義務與本公司普通股股票相同;認股權人依本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦，俟按主管機關所訂之相關稅務規定辦理 16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA 17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無 18.其他重要約定事項: (一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席，出席董事二分之一以上同意，並報經主管機關核准後生效，發行前之修正時亦同。 (二) 如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。 19.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

嘉實資訊：董事會決議股利分派

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2022/3/28

1. 董事會擬議日期：111/03/28 2. 股利所屬年(季)度：110年年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.60000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：120,970,455 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

嘉實資訊：董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師

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2021/12/20

1.董事會通過日期(事實發生日):110/12/202.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳恪昌4.舊任簽證會計師姓名2:洪國田5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:吳尚燉7.新任簽證會計師姓名2:郭柏如8.變更會計師之原因:配合本公司未來營運發展及內部管理所需9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/12/2011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:自民國110年第四季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

嘉實資訊：董事會決議股利分派

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2021/3/25

1. 董事會擬議日期：110/03/252. 股利所屬年(季)度：109年年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.30000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：92,042,738　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

嘉實資訊：董事會決議股利分派

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2020/3/25

1. 董事會擬議日期：109/03/252. 股利所屬年(季)度：108年年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：65,744,813　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

嘉實資訊：董事會決議股利分派

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2019/3/28

1. 董事會決議日期：108/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：65,744,813　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

嘉實資訊：代重要子公司精實信息科技（上海）有限公司公告減資彌補虧損補

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2018/12/27

代重要子公司精實信息科技（上海）有限公司公告減資彌補虧損補充說明 1.董事會決議日期:107/12/272.減資緣由:配合營運規劃，調整資本結構3.減資金額:美金340萬4.消除股份:NA5.減資比率:89%6.減資後實收資本額:美金42萬7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:經內部決議，此案暫緩進行　 <摘錄公開資訊觀測站>

嘉實攻資訊供應獲利穩

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2018/7/9

股市資訊軟體商嘉實資訊（3158）今年3月初登錄興櫃，成為繼精誠、凱衛及三竹之後，國內第四家登錄資本市場的股市資訊供應商。嘉實資訊於1999年成立，主要經營金融專業資訊網路內容，並建構MoneyDJ理財網，一開始就與奇摩合作推出看盤大師收費服務，並和中華電信合作HiNet理財網與HiNet錢線大亨，在網際網路發展的初期，算是國內最早透過網路提供股市資訊的業者之一。目前嘉實資本額2.6億元，董事長為徐文伯，公司旗下包括嘉實投顧、精實財經媒體、以及位在上海的精實信息科技。嘉實主要業務為網際網路專業服務、網際網路軟體開發應用及網路資訊提供（ICP）廠商，為國內第一家推出線上金融資訊庫的資訊公司，也是第一家完全以JAVA完成與單機板功能相符的線上即時報價服務的公司。根據公開說明書資料，嘉實從2012年起，公司每年的每股獲利至少從2.25元起跳，獲利相當穩健。嘉實去年營收5.52億元，比前年成長2.6%；毛利率高達65.56%，去年稅後純益8,912萬元，年增9% ，換算每股純益3.45元。公司營運繼續呈現穩步增長。展望下一步，精實表示為落實企業客戶應用軟體結合高價值性資訊服務，將持續在金融產業技術專精的基礎下，繼續研發金控、證期資訊等產品。<摘錄經濟>

成交前十大三檔新進榜

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2018/3/12

上周櫃買指數周線上漲2.0%，雖交易日恢復正常天數，不過興櫃市場成交量較前一周不增反減。　　上周成交量最大的前三名為上海商銀（5867）、益得（6461），以及太陽光（3566）；而近一周成交量最大的十檔股票中，以電機機械業都占三檔最多，其次是金融、光電、生技醫療業均各占兩檔。　　上海商銀蟬聯冠軍寶座，成交量有4,979張，股價從33.58上漲至33.99元；亞軍益得成交量為4,686張，股價則是從47.65元下跌至42.69元；第三名太陽光成交量4,667張，股價則是從7.03元下跌至5.96元，前三名僅上海商銀為價漲量增。　　上周成交量前十名中，有三檔是新進榜，包括元翎（4563）、北極星藥業-KY（6550），以及力士科技（4923），均為價漲量增，其中元翎漲4.2%最高。　　本周有一家公司登錄興櫃，嘉實（3158）主要從事金融資訊應用服務傳輸、系統整合、風控系統及廣告等，主要營業項目為提供金融資訊流整合系統及股市即時報價之專業服務，興櫃認購價格訂為每股36元。<摘錄經濟>

嘉實資訊申請登錄興櫃

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2018/3/8

股市資訊軟體商嘉實資訊（3158）申請登錄興櫃，該公司資本額達2.6億元，亦是繼精誠（6214）、凱衛（5201）及三竹（8284）之後第四家主要營收源自於資本市場資訊費的公司。　　嘉實表示，公司主要業務為網際網路專業服務、網際網路軟體開發應用及網路資訊提供（ICP）廠商，亦是國內第一家推出線上金融資訊庫的資訊公司，也是第一家完全以JAVA完成與單機板功能相符的線上即時報價服務的公司。　　為落實企業客戶應用軟體結合高價值性資訊服務，將持續在金融產業技術專精的基礎下，繼續研發金控、證期資訊等產品；關於研發費用金額之投入依新產品開發進度逐步編列，未來視營運狀況逐年提升，藉以支持未來研發計畫，提升本公司在產業及市場上之競爭力。<摘錄工商>

嘉實資訊：新事業群總經理離職

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2016/8/31

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):新事業群總經理3.舊任者姓名及簡歷:徐黎芳嘉實資訊股份有限公司新事業群總經理4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:個人生涯規劃6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本次異動，尚須提報本公司最近期董事會追認。 <摘錄公開資訊觀測站>

嘉實資訊：公告董事會決議購買不動產

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2015/7/1

1.事實發生日:104/07/012.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司董事會決議授權董事長於新台幣3500萬範圍內，購買高雄辦公室。<摘錄公開資訊觀測站>

嘉實資訊5月營收0.42億元年增5.60% 1— 5月達1.92億元

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2014/6/10 下午 03:34:00

嘉實資訊 (3158) 2014年 5月營收資料(單位:千元)

嘉實資訊 - 10304 - 開立發票及營業收入資訊

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2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 57001 38671
去年同期營收 40042 36519
增減金額 16959 2152
增減百分比(%) 42.35 5.89
本年累計營收 172431 150490
去年累計營收 158754 143939
增減金額 13677 6551
增減百分比(%) 8.62 4.55
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

嘉實資訊 - 10303 - 開立發票及營業收入資訊

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2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 33356 37473
去年同期營收 31595 34635
增減金額 1761 2838
增減百分比(%) 5.57 8.19
本年累計營收 115430 111819
去年累計營收 118712 107420
增減金額 -3282 4399
增減百分比(%) -2.76 4.10
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

嘉實資訊 - 10302 - 開立發票及營業收入資訊

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2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 28579 35107
去年同期營收 37134 37845
增減金額 -8555 -2738
增減百分比(%) -23.04 -7.23
本年累計營收 82074 74346
去年累計營收 87117 72785
增減金額 -5043 1561
增減百分比(%) -5.79 2.14
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

嘉實資訊 - 10301 - 開立發票及營業收入資訊

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2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 53495 39239
去年同期營收 49983 34941
增減金額 3512 4298
增減百分比(%) 7.03 12.30
本年累計營收 53495 39239
去年累計營收 49983 34941
增減金額 3512 4298
增減百分比(%) 7.03 12.30
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

嘉實資訊 - 10212 - 開立發票及營業收入資訊

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2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 46966 47070
去年同期營收 49320 49507
增減金額 -2354 -2437
增減百分比(%) -4.77 -4.92
本年累計營收 493996 480247
去年累計營收 481944 480279
增減金額 12052 -32
增減百分比(%) 2.50 -0.01
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

嘉實資訊 - 10210 - 開立發票及營業收入資訊

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2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 41723 56740
去年同期營收 49671 43317
增減金額 -7948 13423
增減百分比(%) -16.00 30.99
本年累計營收 403761 390397
去年累計營收 404055 383199
增減金額 -294 7198
增減百分比(%) -0.07 1.88
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

嘉實資訊：公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員

其他

2017/12/29

1.事實發生日:106/12/292.發生緣由:本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司第一屆薪資報酬委員會成員：張情福先生、林昆諒先生、王盛中先生。本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自106/12/29開始生效至109年6月15日止(本屆董事任期屆滿日)。本公司於106年12月29日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。<摘錄公開資訊觀測站>

嘉實資訊：公告本公司獨立董事辭任

其他

2017/12/29

1.發生變動日期:106/12/292.舊任者姓名及簡歷:何飛鵬3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:個人因素請辭5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/157.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

嘉實資訊：嘉實資訊股份有限公司董事會召開一O七年第一次股東臨時會公告

股東會

2017/12/29

1.事實發生日:106/12/292.發生緣由:依本公司一O六年十二月二十九日董事會決議辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、開會時間：中華民國ㄧO七年三月二日﹝星期五﹞下午二時三十分。二、開會地點：新北市新店區民權路52號6樓﹝本公司會議室﹞。三、開會內容：(一)、報告事項：一、本公司申請股票興櫃案。二、訂定「道德行為準則」案。三、訂定「誠信經營守則」案。四、訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)、討論事項：一、討論修訂「公司章程」案(三)、其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自民國107年2月1日起至民國107年3月2日止停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國107年1月31日(16時00分)前親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年1月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑。五、開會通知書將於開會15日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會召集通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw)，如有未收到者，請書名股東姓名、戶號、身分證字號及詳細地址逕向永豐金證券股務代理部﹝電話：二三八一六二八八﹞查詢。六、其他應敘明事項:股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。七、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前依規定將相關資料送達本公司，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。八、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。九、特此公告<摘錄公開資訊觀測站>

嘉實資訊：公告本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整需要更換會計師

其他

2017/12/29

1.董事會通過日期(事實發生日):106/12/292.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:余鴻賓4.舊任簽證會計師姓名2:吳恪昌5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃毅民7.新任簽證會計師姓名2:洪國田8.變更會計師之原因:因為維持會計師之獨立性，並配合勤業眾信會計師事務所內部調整需要更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/12/1211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

嘉實資訊：更正106年股東會議事錄

股東會

2017/7/4

1.事實發生日:106/07/042.發生緣由:更正106年股東會議事錄3.因應措施:重新上傳106年股東會議事錄4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

嘉實資訊：公告本公司董事會選任董事長

其他

2017/6/26

1.董事會決議日:106/06/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:徐文伯，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:徐文伯，本公司董事長5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:106/06/267.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

嘉實資訊：公告本公司106年股東常會董事及監察人全面改選當選名單

股東會

2017/6/16

1.發生變動日期:106/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事徐文伯;嘉實資訊(股)公司董事長董事李政霖; 精實財經媒體(股)公司董事長董事塗溥鈞;嘉實資訊(股)公司執行副總經理董事鄭光宗；嘉實資訊(股)公司資深副總經理董事鼎盛開發投資股份有限公司代表人:陳鴻均;嘉實資訊(股)公司執行副總經理獨立董事張情福;益鼎創投管理顧問(股)公司副總獨立董事何飛鵬;城邦文化事業股份有限公司負責人監察人台灣經濟新報文化事業股份有限公司代表人:黃政民;台灣經濟新報文化事業股份有限公司董事長監察人黃溪湖;匯豐國際投資股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事徐文伯;嘉實資訊(股)公司董事長董事李政霖; 精實財經媒體(股)公司董事長董事塗溥鈞;嘉實資訊(股)公司執行副總經理董事鄭光宗；嘉實資訊(股)公司資深副總經理董事鼎盛開發投資股份有限公司代表人:陳鴻均;嘉實資訊(股)公司執行副總經理獨立董事張情福;益鼎創投管理顧問(股)公司副總獨立董事何飛鵬;城邦文化事業股份有限公司負責人監察人台灣經濟新報文化事業股份有限公司代表人:黃政民;台灣經濟新報文化事業股份有限公司董事長監察人黃溪湖;匯豐國際投資股份有限公司董事長4.異動原因:106年股東常會全面改選董監事5.新任董事選任時持股數:董事徐文伯(525750股)董事李政霖(1396516股)董事塗溥鈞(71450股)董事鄭光宗(183760股)董事鼎盛開發投資股份有限公司(1914615股)代表人:陳鴻均(11946股)獨立董事何飛鵬(0股)獨立董事張情福(0股)監察人台灣經濟新報文化事業股份有限公司(400914股)代表人:黃政民(0股)監察人黃溪湖(46971股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/20~106/06/197.新任生效日期:106/06/168.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

嘉實資訊：公告106年股東常會通過解除本公司新任董事之競業禁止案

股東會

2017/6/16

1.股東會決議日:106/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事李政霖董事徐文伯獨立董事何飛鵬獨立董事張情福3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為4.許可從事競業行為之期間:106/06/16~109/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:董事徐文伯目前兼任BRILLIANT.COM董事SysJust HK Co.,董事董事李政霖目前兼任精實財經媒體(股)公司董事長展嘉(股)公司董事長SysJust HK Co.,董事嘉實投顧董事廣達(股)公司監察人利鼎創投監察人董事鼎盛開發投資股份有限公司目前兼任伍豐科技(股)公司監察人獨立董事何飛鵬目前兼任城邦文化事業(股)公司董事長墨刻出版(股)公司董事長書虫(股)公司董事長城邦原創股份有限公司董事長城邦印書館股份有限公司董事長優像數位媒體科技(股)公司董事長泰嘉數位媒體股份有限公司董事長正邦數位股份有限公司董事長城邦華榕媒體股份有限公司董事長華雲數位股份有限公司董事長群傳媒體股份有限公司董事長巨思文化(股)公司董事網家國際董事賽特資訊董事儂儂雜誌社(股)限公司董事財團法人城邦文化藝術基金會董事長財團法人中央通訊社董事財團法人台北市雲五圖書館基金會董事台灣數位出版聯盟理事台灣雲端運算產業協會理事Cite (H.K.) Publishing Group Limited董事Cite (Malaysia) SDN. BHD.董事Cite Publishing & Advertising Group Limited董事Wise Summit Limited董事Cite International Limited董事北京城邦廣告有限公司董事廣州城邦文化傳播有限公司董事長廣州唐碼信息科技有限公司董事長海峽書局股份有限公司董事she.com.tw Limited董事Media Focus Limited董事Home Media Group Limited董事Cite Publishing Holding Limited董事獨立董事張情福目前兼任益鼎國際投資(股)公司董事長益鼎創投管理顧問(股)公司副總經理晶采光電科技(股)公司董事代表人啟耀光電(股)公司董事代表人台灣矽利科技(股)公司董事代表人鉅瞻科技(股)公司監察人代表人全福生物科技(股)公司董事代表人新穎生醫(股)公司監察人代表人BRIM BIOTECHNOLOGY, INC.董事代表人6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

嘉實資訊：公告本公司董事會通過董監及員工酬勞分配案

其他

2017/3/31

1.事實發生日:106/03/312.發生緣由:本公司106年3月31日董事會通過董監及員工酬勞分配案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.本公司董事會決議通過105年度員工酬勞及董監事酬勞(1)員工酬勞金額:新台幣9,724,827元。本次發放對象無包括從屬公司員工(2)董監事酬勞金額:新台幣0元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)董事會決議分派員工酬勞及董監事酬勞與認列費用年度估計金額無差異。<摘錄公開資訊觀測站>

嘉實資訊：更正103年股東會議事錄

股東會

2014/7/3

1.事實發生日:103/07/012.發生緣由:更正103年股東會議事錄3.因應措施:重新上傳103年股東會議事錄4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

嘉實資訊：公告本公司除息基準日

其他

2014/6/30

公告序號：1主旨：公告本公司除息基準日公告內容：1.事實發生日:103/06/302.發放股利種類及金額:(一)本公司因員工認股權憑證執行認股，致影響流通在外股份數量，依規定本公司102年度擬分配盈餘按除息基準日股東名簿所載之股東及其持股比例調整。(二)原發放股利種類及金額：現金股利：新台幣50,737,850元，每股配發新台幣2元。(三)變更後發放股利總類及金額：現金股利：新台幣50,737,850元，每股配發新台幣1.99822775元。3.其他應敘明事項:(1)股票最後過戶日：103年7月2日。(2)股票停止過戶期間：103年7月3日至103年7月7日。(3)配息基準日：103年7月7日。(4)現金股利發放日：103年7月30日<摘錄公開資訊觀測站>

嘉實資訊：公告本公司董事會選任董事長

其他

2014/6/30

1.董事會決議日:103/06/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:徐文伯，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:徐文伯，本公司董事長5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:103/06/307.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

嘉實資訊：公告本公司103年股東常會董事及監察人全面改選當選名單

股東會

2014/6/20 下午 05:12:00

第七條第6款

1.發生變動日期:103/06/20

2.舊任者姓名及簡歷:

董事徐文伯;嘉實資訊(股)公司董事長

董事李政霖;嘉實資訊(股)公司總經理

董事王明欽

董事徐黎芳;嘉實資訊(股)公司資訊平台事業群總經理

董事鼎盛開發投資股份有限公司代表人:黃盈超

;嘉實資訊規則長

獨立董事張情福;益鼎創投管理顧問(股)公司財務長

獨立董事何飛鵬;城邦文化事業股份有限公司董事長

監察人台灣經濟新報文化事業股份有限公司代表人:黃政民

;凌網科技獨立董事

監察人李傳?;精聯保險經紀人股份有限公司董事長

監察人黃溪湖;匯豐國際投資股份有限公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:

董事徐文伯;嘉實資訊(股)公司董事長

董事李政霖;嘉實資訊(股)公司總經理

董事塗溥鈞;嘉實資訊(股)公司執行副總經理

董事鄭光宗;嘉實資訊(股)公司資深副總經理

董事鼎盛開發投資股份有限公司代表人:陳鴻均

;嘉實資訊(股)公司執行副總經理

獨立董事張情福;益鼎創投管理顧問(股)公司財務長

獨立董事何飛鵬;城邦文化事業股份有限公司董事長

監察人台灣經濟新報文化事業股份有限公司代表人:黃政民

;凌網科技獨立董事

監察人黃溪湖;匯豐國際投資股份有限公司董事長

4.異動原因:103年股東常會全面改選董監事

5.新任董事選任時持股數:

董事徐文伯(525750股)

董事李政霖(1396516股)

董事塗溥鈞(131450股)

董事鄭光宗(178760股)

董事鼎盛開發投資股份有限公司(1914615股)

代表人:陳鴻均(206946股)

獨立董事何飛鵬(0股)

獨立董事張情福(0股)

監察人台灣經濟新報文化事業股份有限公司(400914股)代表人:黃政民(0股)

監察人黃溪湖(46971股)

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/22~103/06/20

7.新任生效日期:103/06/20

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

嘉實資訊：公告103年股東常會通過解除本公司新任董事之競業禁止案

股東會

2014/6/20 下午 05:12:00

第七條第9款

1.股東會決議日:103/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事徐文伯

董事李政霖

董事鼎盛開發投資股份有限公司

獨立董事何飛鵬

獨立董事張情福

3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為

4.許可從事競業行為之期間:103/06/20~106/06/19

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

董事徐文伯目前兼任

BRILLIANT.COM董事

SysJust HK Co.,董事

董事李政霖目前兼任

精實財經媒體(股)公司董事長

展嘉(股)公司董事長

SysJust HK Co.,董事

廣達(股)公司監察人

利鼎創投監察人

董事鼎盛開發投資股份有限公司目前兼任

伍豐科技(股)公司監察人

京華城(股)公司監察人

獨立董事何飛鵬目前兼任

城邦文化事業(股)公司董事長

墨刻出版(股)公司董事長

書虫(股)公司董事長

優像數位媒體科技(股)公司董事長

儂儂雜誌社(股)限公司董事

城邦原創(股)公司董事長

Home Media Group Limited董事

巨思文化(股)公司董事

賽特資訊董事

國際亞洲出版(股)公司監察人

城邦印書館股份有限公司董事長

泰嘉數位媒體股份有限公司董事長

城邦華榕媒體股份有限公司董事長

城邦電視股份有限公司董事長

華雲數位股份有限公司董事長

財團法人城邦文化藝術基金會董事長

財團法人中央通訊社董事

台灣數位出版聯盟副理事長

Cite (H.K.) Publishing Group Limited董事

Cite (Malaysia) SDN. BHD.董事

Cite Publishing & Advertising Group Limited董事

Wise Summit Limited董事

Cite International Limited董事

北京城邦廣告有限公司董事

廣州城邦文化傳播有限公司董事長

廣州唐碼資訊科技有限公司董事長

海峽書局股份有限公司董事

she.com.tw Limited董事

Media Focus Limited董事

Cite Publishing Holding Limited董事

群傳媒體股份有限公司董事長

網路家庭國際資訊股份有限公司董事

獨立董事張情福目前兼任

上揚科技股份有限公司監察人

鉅瞻科技股份有限公司法人監察人代表人

齊瀚光電股份有限公司法人監察人代表人

朗捷科技股份有限公司法人監察人代表人

晶采光電科技股份有限公司法人董事代表人

啟耀光電股份有限公司法人董事代表人

台灣矽利科技股份有限公司法人董事代表人

益鼎國際投資股份有限公司(個人)董事長

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

本公司組織調整暨總經理職掌異動

其他

2014/3/28

1.董事會決議日:103/03/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):資訊平台事業群總經理
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:徐黎芳，嘉實資訊股份有限公司本部總經理
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:103/03/28
7.其他應敘明事項:因應公司長期發展之需，公司組織調整為本部事業群
及資訊平台事業群，由李政霖接掌本部事業群總經理職務；徐黎芳接掌
資訊平台事業群總理職務。

嘉實資訊股份有限公司董事會召開一O三年股東常會公告

股東會

2014/3/28

公告序號：1
主旨：嘉實資訊股份有限公司董事會召開一O三年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/20
停止過戶日期起日：103/04/22
停止過戶日期迄日：103/06/20
公告內容：
嘉實資訊股份有限公司董事會召開一O三年股東常會公告
中華民國ㄧO三年三月二十八日
主旨：召開本公司一O三年股東常會。
依據：本公司一O三年三月二十八日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國ㄧO三年六月二十日﹝星期五﹞下午二時三十分。
二、開會地點：新北市新店區民權路52號3樓﹝本公司會議室﹞。
三、開會內容：
(一)、報告事項：
1.一O二年度營業報告案。
2.監察人查核報告案。
(二)、承認事項：
1.承認一O二年度營業報告書及財務報表案
2.承認一O二年度盈餘分派案
(三)、討論事項：
1. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
2. 討論修訂「公司章程」案
3. 董事、監察人全面改選案
4. 解除新任董事競業禁止案
(四)、其他議案及臨時動議
四、依公司法第一六五條規定，自民國一O三年四月二十二日起至民國一O三年
六月二十日止停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於
一O三年四月二十一日下午四時前駕臨或郵寄【掛號郵寄者以民國103年04
月21日（最後過戶日）前郵戳日期為憑。】至本公司股務代理機構永豐金
證券股務代理部﹝台北市博愛路17號3樓﹞辦理過戶。
五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規
定及公司法第183條規定，對於持有未滿一仟股股東，開會召集通知本公司
以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)，如有未收到
者，請書名股東姓名、戶號、身分證字號及詳細地址逕向永豐金證券股務
代理部﹝電話：二三八一六二八八﹞查詢。
六、其他應敘明事項:
(1) 依相關規定員工認股權憑證於103/04/22-103/06/20停止轉換或執行。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於民國103年4月14日起至民國103年4月24日止受理股東就本次股東常會之提
案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月24日16時前寄達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會
提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：嘉實資訊股份有限公司，
新北市新店區民權路５0號9樓，02-29108899
(3)股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。
七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十
八日前依規定將相關資料送達本公司，並副知財團法人中華民國證券暨期
貨發展基金會。
八、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理
部。
九、特此公告

公告本公司除息基準日

其他

2013/6/26

公告序號：1
主旨：公告本公司除息基準日
公告內容：
1.事實發生日:102/06/26
2.發放股利種類及金額:
(一)本公司因員工認股權憑證執行認股，致影響流通在外股份數量，依規定
本公司101年度擬分配盈餘按除息基準日股東名簿所載之股東及其持
股比例調整。
(二)原發放股利種類及金額：
現金股利：新台幣50,223,850元，每股配發新台幣2元。
資本公積發放現金：新台幣12,555,962元，每股配發新台幣0.5元。
(三)變更後發放股利總類及金額：
現金股利：新台幣50,223,850元，每股配發新台幣1.99803076元。
資本公積發放現金：新台幣12,555,962，每股配發新台幣0.49950767元。3.其他應敘明事項:

(1)股票最後過戶日：102年6月27日。
(2)股票停止過戶期間：102年6月28日至102年7月2日。
(3)配股配息基準日：102年7月2日。
(4)現金股利發放日：102年7月24日

嘉實資訊 102現金股利:每股配發2.49753843元停止過戶日:102/06/28-102/07/02

除權除息

2013/6/26

102現金股利:每股配發2.49753843元
除息交易日:102/06/26
最後過戶日:102/06/27
停止過戶日:102/06/28-102/07/02
除息基準日:102/07/02
現金股利發放日:102/07/24

公告本公司102年股東常會補選獨立董事當選名單

股東會

2013/6/18

1.發生變動日期:102/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事劉在武
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事張情福;益鼎創業投資管理顧問股份有限公司財務長
4.異動原因:102年股東常會補選獨立董事乙席
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事張情福(0股)
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/22_103/06/21
7.新任生效日期:102/06/18
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

公告102年股東常會通過解除本公司新任董事之競業禁止案

股東會

2013/6/18

1.股東會決議日:102/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事張情福
3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為
4.許可從事競業行為之期間:102/06/18_103/06/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
獨立董事張情福目前兼任
益鼎創業投資管理顧問股份有限公司財務長
齊瀚光電監察人
鉅瞻科技董事
台灣矽利科技董事
朗捷科技監察人
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

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