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首頁 » 個股名稱查詢 » 鈺寶科技 » 個股新聞

公司新聞
標題 訊息來源 日期
鈺寶科技：董事會決議不分派股利 公開資訊觀測站 2017/3/13
1. 董事會決議日期：2017/03/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
鈺寶科技：董事會決議不分派股利 公開資訊觀測站 2015/3/19
1. 董事會決議日期：2015/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：以資本公積彌補虧損23,973,541。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
鈺寶科技：澄清新聞媒體報導 公開資訊觀測站 2014/12/17
1.傳播媒體名稱:工商時報B3版2.報導日期:103/12/173.報導內容:「安國表示，鈺寶所推出的...阿里巴巴、海爾、國美也共同簽署了 O2O(online to offline)協議...並且宣告了2015年銷售400萬台的策略合作目標。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發表財務預測相關資料，上述 報導內容係屬市場及媒體善意推估，本公司實際財務數據皆以公開資訊觀測站之 公告為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
鈺寶科技 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收28384
去年同期營收21802
增減金額6582
增減百分比(%)30.19
本年累計營收100754
去年累計營收53201
增減金額47553
增減百分比(%)89.38
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鈺寶科技 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收30231
去年同期營收22104
增減金額8127
增減百分比(%)36.77
本年累計營收72370
去年累計營收31399
增減金額40971
增減百分比(%)130.49
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鈺寶科技 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收18508
去年同期營收5058
增減金額13450
增減百分比(%)265.92
本年累計營收42139
去年累計營收9295
增減金額32844
增減百分比(%)353.35
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鈺寶科技 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收23630
去年同期營收4237
增減金額19393
增減百分比(%)457.71
本年累計營收23630
去年累計營收4237
增減金額19393
增減百分比(%)457.71
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鈺寶科技 - 10212 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收31532
去年同期營收10269
增減金額21263
增減百分比(%)207.06
本年累計營收359071
去年累計營收212771
增減金額146300
增減百分比(%)68.76
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鈺寶科技 - 10210 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收50857
去年同期營收10287
增減金額40570
增減百分比(%)394.38
本年累計營收292619
去年累計營收194125
增減金額98494
增減百分比(%)50.74
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鈺寶科技 - 10209 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/10/11 
民國 102 年 09 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收46530
去年同期營收19549
增減金額26981
增減百分比(%)138.02
本年累計營收241762
去年累計營收183838
增減金額57924
增減百分比(%)31.51
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鈺寶科技 - 10208 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收47462
去年同期營收17924
增減金額29538
增減百分比(%)164.80
本年累計營收195232
去年累計營收164289
增減金額30943
增減百分比(%)18.83
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
元大寶來證自2013.09.12起辭任鈺寶科技推薦券商 公開資訊觀測站 2013/9/10 下午 07:56:00

元大寶來證券股份有限公司自102年9月12日起辭任鈺寶科技股份有限公司(證券代號：3150)及旭晶能源科技股份有限公司(證券代號：3647)之興櫃股票推薦證券商。
鈺寶科技 - 10207 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/8/11 
民國 102 年 07 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收31404
去年同期營收20986
增減金額10418
增減百分比(%)49.64
本年累計營收147769
去年累計營收146365
增減金額1404
增減百分比(%)0.96
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鈺寶科技 - 10206 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/7/11 
民國 102 年 06 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收25430
去年同期營收35784
增減金額-10354
增減百分比(%)-28.93
本年累計營收116365
去年累計營收125379
增減金額-9014
增減百分比(%)-7.19
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鈺寶科技 - 10205 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/6/11 
民國 102 年 05 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收37734
去年同期營收30854
增減金額6880
增減百分比(%)22.30
本年累計營收90935
去年累計營收89596
增減金額1339
增減百分比(%)1.49
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鈺寶科技 - 10204 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/5/14 
民國 102 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收21802
去年同期營收19992
增減金額1810
增減百分比(%)9.05
本年累計營收53201
去年累計營收58742
增減金額-5541
增減百分比(%)-9.43
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鈺寶科技 - 10203 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/4/11 
民國 102 年 03 月單位：千元
項目  合併營業收入淨額
當月營收22104
上月營收20382
去年當月營收1722
上月比較增減(%)8.45
去年同月增減(%)31399
當月累計營收38750
去年累計營收-7351
前期比較增減(%)-18.97
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鈺寶科技 - 10202 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/20 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  合併營業收入淨額
當月營收5058
上月營收6999
去年當月營收-1941
上月比較增減(%)-27.73
去年同月增減(%)9295
當月累計營收18368
去年累計營收-9073
前期比較增減(%)-49.40
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
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鈺寶科技 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/11 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月50585058
去年同期69996999
增減金額-1941-1941
增減百分比-27.73-27.73
本年累計92959295
去年累計1836818368
增減金額-9073-9073
增減百分比-49.40-49.40
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鈺寶科技 - 10201 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/2/19 
民國 102 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月42374237
去年同期1136911369
增減金額-7132-7132
增減百分比-62.73-62.73
本年累計42374237
去年累計1136911369
增減金額-7132-7132
增減百分比-62.73-62.73
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
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重要公告
標題 公告類別 日期
鈺寶科技：公告本公司103年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 股東會 2014/5/30
1.發生變動日期:103/05/302.舊任者姓名及簡歷: 董 事: 蔡高忠 益友管理顧問(股)公司董事長 董 事: 黃瑞榮 本公司顧問 董 事: 英屬維京群島商捷勝投資有限公司代表人:內片純一 香港商集富亞洲有限公司台灣分公司 董事總經理 董 事: 呂龍騰 本公司研發部副總 董 事: 吳明田 日揚科技股份有限公司董事長 獨立董事: 王家祥 國立清華大學資訊工程系教授 獨立董事: 吳志明 鑫佑光電科技股份有限公司董事長 監 察 人: 廖慧玲 康和綜和證券嘉義分公司業務副理 監 察 人: 孫得雄 台灣大學兼任教授 監 察 人: 蔡玲君 安國國際科技(股)公司營運長　3.新任者姓名及簡歷: 董 事: 安國國際科技(股)公司代表人:張琦棟 安國國際科技(股)公司董事長 董 事: 蔡高忠 益友管理顧問(股)公司董事長 董 事: 安國國際科技(股)公司代表人:蔡玲君 安國國際科技(股)公司營運長 董 事: 安國國際科技(股)公司代表人:洪志勳 安國國際科技(股)公司生產營運處協理 董 事: 吳明田 日揚科技股份有限公司董事長 獨立董事: 吳志明 鑫佑光電科技股份有限公司董事長 獨立董事: 黃國師 康儲聯合會計師事務所會計師 監 察 人: 廖慧玲 康和綜和證券嘉義分公司業務副理 監 察 人: 孫得雄 台灣大學兼任教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事: 安國國際科技(股)公司代表人:張琦棟 9,252,399股董 事: 蔡高忠 1,589,104股董 事: 安國國際科技(股)公司代表人:蔡玲君 9,252,399股董 事: 安國國際科技(股)公司代表人:洪志勳 9,252,399股董 事: 吳明田 245,632股獨立董事: 吳志明 0股獨立董事: 黃國師 0股監 察 人: 廖慧玲 316,023股監 察 人: 孫得雄 134,086股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 101/06/28_103/05/308.新任生效日期:103/05/309.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
鈺寶科技：公告103年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止案 股東會 2014/5/30
1.股東會決議日:103/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 　(1)安國國際科技(股)公司代表人張琦棟：安國國際科技(股)公司董事長、　　 群勝科技(深圳)有限公司董事、Alcor Micro Tech. (HK)Ltd.董事、　　 安格科技(股)公司法人代表董事、飛搜(股)公司董事長、　　 普訊玖創業投資(股)公司法人代表董事。　(2)蔡高忠：中天生物科技(股)公司獨立董事、松翰科技(股)公司獨立董事、　　 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事、禾伸堂生技（股）獨立董事、　　 原創生醫（股）董事。　(3)安國國際科技(股)公司代表人蔡玲君：安國國際科技(股)公司營運長、　 Alcor Micro Technology, Inc.董事、群勝科技(深圳)有限公司董事、　 Alcor Micro Tech. (HK)Ltd.董事、飛搜(股)公司法人代表董事。　(4)安國國際科技(股)公司代表人洪志勳：　 安國國際科技(股)公司生產營運處協理。　(5)吳明田：瑞統企業(股)公司董事長、日揚科技(股)公司董事長、　 寶德科技(股)公司獨立董事。　(6)吳志明：鑫佑光電科技(股)公司董事長。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案　通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 安國國際科技(股)公司代表人張琦棟、安國國際科技(股)公司代表人蔡玲君。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:　(1)安國國際科技(股)公司代表人張琦棟：群勝科技(深圳)有限公司董事　(2)安國國際科技(股)公司代表人蔡玲君：群勝科技(深圳)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 群勝科技(深圳)有限公司： 深圳市南山區高新區南區高新南一道德賽科技大廈19層1902B、1902C室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:售後服務及商情蒐集。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
補充公告本公司董事會決議召開103年股東常會 股東會 2014/4/17

1.董事會決議日期:103/04/17
2.股東會召開日期:103/05/30
3.股東會召開地點:新竹市水利路81號2樓
4.召集事由:                                                                    
一.報告事項:
   (1)本公司一○二年度營業報告
   (2)監察人審查本公司一○二年度決算表冊報告
二.承認事項:
   (1)本公司一○二年度營業報告書及財務報表案
   (2)本公司一○二年度盈虧撥補案
三.討論事項一:
   (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
   (2)修訂本公司「公司章程」案
   (3)擬發行限制員工權利新股案 (新增)
四.選舉事項
   (1)全面改選本公司董事、監察人
五.討論事項二:
   (1)解除本公司全體新任董事及其代表人競業禁止之限制案
六.臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/01
6.停止過戶截止日期:103/05/30
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股 其他 2014/4/17

1.董事會決議日期:103/04/17
2.預計發行價格:無償配股
3.預計發行總額(股):3,500,000
4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:
 (一)既得條件:本次限制員工權利新股依下列二種既得條件進行發放 :
 1.在股數2,000仟股內，自獲配限制員工權利新股後任職屆滿二年。
 2.在股數1,500仟股內，以本公司104年度及105年度經會計師查核簽證之財務報表
   之稅前本期淨利累計達新台幣35,000仟元以上。
 (二)員工未符既得條件或發生繼承時依下列方式處理：
 (1)離職、退休或資遣：
 就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份，本公司將依法無償收回其
 股份並辦理註銷。
 (2)留職停薪：
 經本公司特別核准之留職停薪員工，對於尚未達既得條件之限制員工權利新股，自
 復職日起回復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期間往後遞延。
 (3)一般死亡：
 就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份，本公司將依法無償收回其
 股份並辦理註銷。惟董事長得考量員工之特殊功績與整體貢獻後給予一部份或全部
 尚未達成既得條件之限制員工權利新股。
 (4)受職業災害致死亡者：
 員工因受職業災害致死亡者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於員工死
 亡日起即視為達成所有既得條件。
 (5)受職業災害致殘疾者：
 員工因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職辦理離職者，對於尚未達成既得條件之
 限制員工權利新股，仍依既得條件之時程比例達成既得條件。
 (6)調職：如認股權人調動至關係企業或其他公司時，其未達成既得條件之限制員工
 權利新股應比照離職人員方式處理。惟應本公司之要求而調動者，或得由董事長核訂
 該員工得取得之股份。
5.員工之資格條件:以限制員工權利新股授予日前已到職之本公司全職正式員工為限。
 實際得認股之員工及其得認股數量將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊
 功績或其他管理上須參考之條件等因素，於法令範圍內依本公司訂定之限制員工權利
 新股發行辦法分配之，由董事長核訂後，提報董事會決議，惟具經理人身份者應先經
 薪酬委員會同意。
6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留任公司所需之專業人才、激
 勵員工及提高員工對公司之向心力，以增加公司競爭，並創造公司及股東之最大利益。
 員工及提高員工對公司之向心力，以增加公司競爭，並創造公司及股東之最大利益。
7.可能費用化之金額:如以103年4月16日成交價11.53為估算，預估費用化金額約為新台幣
 40,355仟元，預定103年10月1日發行；以所定既得期間、既得條件估算，發行後103年
 ～106年費用化金額分別為4,612仟元、18,448仟元、15,565仟元及1,730仟元。
8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:以目前流通在外股數36,300,000
 股估算，預估103年_106年每年對每股盈餘稀釋情形於發行後分別為：0.13元、0.51元
 、0.43元及0.05元，惟本公司未來年度營收預估將持續呈成長趨勢，故整體評估，對本
 公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦應無重大影響。
9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
 1.員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈
 與他人、設定，或作其他方式之處分，應先全數交付本公司指定之機構信託保管，並配
 合辦理所有的程序及相關文件的簽署。
 2. 股東會表決權：本限制員工權利新股於未達既得條件前，其股東會表決權與本公司
 其他普通股相同，並且本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益
 事項皆委託本公司指定之信託保管機構代為行使之。
 3.本限制員工權利新股於未達既得條件前，無分配原股東配(認)股、配息及現金增資認
 股之權利；如遇於本公司各項配股、配息及認股基準日之停止過戶日前十五個營業日起
 ，至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其解除限制之股票仍未享有配股
 、配息及認股之權利。
10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:
 1.本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機
 關核准後生效，發行前如有修正亦同。若於送件審核過程，因主管機關審核之要求而須
 做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
 2.本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管之方式辦理，並應由本公司或本
 公司指定之人為代理人代所有獲配員工代為簽訂、修訂信託有關合約。
 3.獲配限制員工權利新股之員工，應遵守本辦法及相關保密規定，除法令或主管機關要
 求外，不得洩漏獲配股份之數量及所有相關內容。員工若有違反之情事且經本公司認為
 情節重大者，針對未達既得期間之限制員工權利新股部分，本公司有權向該員工無償收
 回其股份並辦理註銷。
11.其他應敘明事項:無。
鈺寶科技 103股東常會:103/05/30 股東會 2014/4/17
103股東常會:103/05/30
停止過戶日:103/04/01-103/05/30
承認事項：102年度盈虧撥補案
公告本公司董事辭任 其他 2014/4/8

1.發生變動日期:103/04/08
2.舊任者姓名及簡歷:黃瑞榮 / 本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人生涯規劃請辭。
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/28 _ 103/05/30
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:2/7
10.其他應敘明事項:
  (1)於4/8收到董事欲於4/7解任之辭任書。
  (2)將於5/30股東常會全面改選董監事。
公告本公司重要營運主管異動 其他 2014/4/8

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管 - 技術長 
2.發生變動日期:103/04/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃瑞榮 / 技術長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:擬改聘為本公司顧問。
7.生效日期:103/04/08
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:無。
鈺寶科技：公告本公司薪資報酬委員會委員異動 其他 2014/3/19
1.發生變動日期:103/03/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳明田 / 本公司董事4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:依「薪酬委員會設置及行使職權辦法」規定，一般董事擔任薪資報酬 委員會委員緩衝期至103年3月19日屆滿，故自動解任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/28 _ 104/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:董事會遴選遞補委任後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
鈺寶科技：公告本公司董事會決議召開103年股東常會 股東會 2014/3/12
1.董事會決議日期:103/03/122.股東會召開日期:103/05/303.股東會召開地點:新竹市水利路81號2樓4.召集事由: 一.報告事項: (1)本公司一○二年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○二年度決算表冊報告二.承認事項: (1)本公司一○二年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司一○二年度盈虧撥補案三.討論事項一: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)修訂本公司「公司章程」案四.選舉事項 (1)全面改選本公司董事、監察人五.討論事項二: (1)解除本公司全體新任董事及其代表人競業禁止之限制案六.臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/016.停止過戶截止日期:103/05/307.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司薪酬委員會委員異動 其他 2014/3/12

1.發生變動日期:103/03/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用。
4.新任者姓名及簡歷:黃國師 / 康儲聯合會計師事務所會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補行委任。
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:103/03/12
9.其他應敘明事項:補行委任102年12月31日之薪資報酬委員缺額一席。
董事會決議不分派股利 除權除息 2014/3/12

1. 董事會決議日期：2014/03/12
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：0
4. 員工紅利：
　(1)現金紅利金額(元)：0
　(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣                 10.0000元
鈺寶科技 103股東常會:103/05/30 股東會 2014/3/12
103股東常會:103/05/30
停止過戶日:103/04/01-103/05/30
承認事項：102年度盈虧撥補案
不分派股利
公告本公司102年現金增資發行新股股票發放暨興櫃日期 現金增資 2014/2/17
公告序號：1
主旨：公告本公司102年現金增資發行新股股票發放暨興櫃日期
公告內容：一、本公司辦理102年現金增資新台幣100,000,000元，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會102年12月1
7日金管證發字第10200516391號函核准申報生效在案。
二、奉經濟部103年02月13日經授中字第10333100160號函核准變更登記在案，於103年12月17日收到核准函，本次
現金增資發行普通股股票俟經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意後，預計於103年03月04日(星期二)於證券
商營業處所正式興櫃買賣。
三、茲將增資發行新股有關事項公告如後：
(一)原已發行股票：普通股26,300,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣263,000,000元整。
(二)本次增資發行股票：普通股10,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣100,000,000元整。
(三)增資後實收資本額：普通股36,300,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣363,000,000元整。
(四)本次增資發行之新股採無實體發行登錄，其權利義務與原有股份相同。
(五)辦理股票過戶機構：福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓；電話:02-
2562-1658 )。
四、本次增資發行新股採無實體發行，訂於103年03月04日(星期二)起開始發放，並於同日興櫃買賣，發放方式如
下：
(一)已開立集保帳戶股東，由臺灣集中保管結算所(股)公司於股票興櫃買賣日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股
東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。
(二)尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部寄發「股票領取通知書」，
請股東憑「股票領取通知書」並蓋妥原留印鑑及以書面提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人福
邦證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。
五、除分函通知各股東外，特此公告。
公告本公司減資變更登記完成日期及相關事宜 其他 2014/2/17

1.主管機關核准減資日期:102/12/17
2.辦理資本變更登記完成日期:103/02/13
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
 （1）減資前：本公司實收資本額500,000,000元，流通在外股數50,000,000股，
              每股淨值為5.25元。
 （2）減資後：本公司實收資本額263,000,000元，流通在外股數26,300,000股，
              每股淨值為9.99元。
 上述財務資料依102年06月30日財務報表計算。
4.預計換股作業計畫:
 一.本公司業經102年股東臨時會決議及金融監督管理委員會102年12月17日金管
    證發字第1020051639號函核准辦理減資銷除股份，為辦理減資股票換發作業，
    擬具股票減資全面換發作業辦法，並依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中
    心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定訂定換股作業計畫。
 二.本次全面換發股票之總股數、總金額及換發之比率：
   （一）應換發股票股份總數50,000,000股，每股面額新台幣10元，總金額為
         500,000,000元。
   （二）本次減少資本237,000,000元，銷除股份23,700,000股，用以彌補累積虧
         損及改善公司財務結構。
   （三）本次減資後股份總數為26,300,000股，每股面額新台幣10元，實收資本額
         為263,000,000元，減資後申請興櫃股數為26,300,000股。
         本次減資依「減資換票基準日」股東名簿記載之各股東持有股數，每仟股
         換發526股（即每仟股銷除474股），減資比率為47.4％，減資後不足一股
         之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，放
         棄歸併或歸併不足一股之畸零股按票面額以現金支付，計算至元為止（元
         以下捨去），其股份依股東會決議授權董事長洽特定人按面額認購。採帳
         簿劃撥股東之畸零股款抵充股票無實體發行帳簿劃撥之費用，不再另行發
         放。
 三.本次換發之新票，擬依公司法第一六二條之二規定，採無實體發行作業，免印
    製股票，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。
 四.股票換發處所：
    名　稱：福邦證券股份有限公司  股務代理部
    地　址：台北市民生東路一段51號3樓
    電　話：(02)2562-1658
 五.減資換發股票日程：
   （一）舊股票最後交易日：103年1月9日
   （二）舊股票停止在交易市場買賣日期：103年1月10日至103年3月3日
   （三）舊股票最後過戶日：103年1月13日
   （四）舊股票停止過戶日期：103年1月14日至103年3月3日
   （五）減資換發新股票基準日：103年1月18日
   （六）訂自民國103年3月4日起全面換發為減資後新股票，並於同日興櫃買賣
   （七）新股票興櫃買賣日(舊股票終止興櫃買賣日)：103年3月4日
   （八）自新股票興櫃買賣日起原興櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的
 六.換領新股票手續：
   （一）本次換發之減資新股將全面採用無實體發行，並由臺灣集中保管結算所（股）
         公司於新股興櫃買賣日統一換發並同日興櫃買賣，股東請至往來券商補登存
         摺即可，毋需辦理換發手續；惟尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，請儘
         速至證券商開立集保帳戶，以利換發作業。
   （二）尚未辦理實體股票轉換無實體者，請依下列辦理：
         1.持有已辦妥過戶之現股股票者，股東應持舊股票連同本公司股務代理機構
           福邦證券股份有限公司股務代理部寄發之股票換發申請書、集保帳戶存摺
           、股東原留印鑑至本公司股務辦事處辦理，郵寄辦理者請加附蓋妥原留印
           鑑之『登錄專戶持股明細調整申請書673』及『存券轉帳申請書671』辦理。
         2.未於股票停止過戶日前辦妥股票過戶者，須俟減資新股發放日（103年3月
           4日）後持股票、轉讓過戶申請書、股票領回清單或繼承或贈與交易稅單
           、身分證正反面影本、集保帳戶存摺及股東原留印鑑至本公司股務辦事處
           辦理，郵寄辦理者請另附蓋妥原留印鑑之『登錄專戶持股明細調整申請書
           673』二份（出讓人及受讓人各填一份）及『存券轉帳申請書671』辦理。
 七.本計畫書內容作業事項經財團法人證券櫃檯買賣中心核定後，本公司將於停止變
    更股東名簿記載日前，依財團法人證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股
    票審查準則規定之期限內，函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統申
    報。
 八.其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。
5.其他應敘明事項:無。
鈺寶科技：公告本公司102年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數 達得認購 現金增資 2014/1/23
公告本公司102年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。 1.事實發生日:103/01/232.董監事放棄認購原因:為引進策略性投資人。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 蔡高忠 513,568股 100%董事 黃瑞榮 651,846股 100%董事 英屬維京群島商捷勝投資有限公司 237,787股 100%董事 呂龍騰 81,089股 100%董事 吳明田 79,386股 100%監察人 廖慧玲 75,957股 100%監察人 孫得雄 43,335股 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事及監察人放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司獨立董事辭任 其他 2013/12/31

1.發生變動日期:102/12/31
2.舊任者姓名及簡歷:王家祥 / 本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因個人公務繁忙請辭。
6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:101/06/28 _ 104/06/27
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/2
10.其他應敘明事項:缺額將於最近一次股東會補選之。
公告本公司薪酬委員辭任 其他 2013/12/31

1.發生變動日期:102/12/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:王家祥 / 國立清華大學資訊工程系教授
4.新任者姓名及簡歷:NA
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人公務繁忙請辭。
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/28 _ 104/06/27
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:董事會遴選遞補委任後另行公告。
本公司102年現金增資發行新股公告 現金增資 2013/12/25
公告序號：2
主旨：本公司102年現金增資發行新股公告
公告內容：壹、本公司於102年10月18日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股 10,000,000股，每股面額新台幣10元，計新
台幣100,000,000元，業經金融監督管理委員會102年12月17日金管證發字第10200516391號函核准在案。貳、茲依
公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如后：
一、公司名稱：鈺寶科技股份有限公司。
二、所營事業：
1.CC01060有線通信機械器材製造業。
2.CC01070無線通信機械器材製造業。
3.CC01080 電子零組件製造業。
4.F213010 電器零售業。
5.F213060 電信器材零售業。
6.F113020 電器批發業。
7.F113070 電信器材批發業。
8.I1101990 其他工程顧問業(通訊工程顧問)。
9.I301010 資訊軟體服務業。
10.I301020 資料處理服務業。
11.I301030 電子資訊供應服務業。
12.I501010 產品設計業。
13.IE01010 電信業務門號代辦業。
14.F401021 電信管制射頻器材輸入業。
15.CC01101電信管制射頻器材製造業。
16.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
三、原發行股份總數及每股金額：本公司登記資本總額新台幣600,000,000元，分為60,000,000股；減資後實收資
本額新台幣263,000,000元，分為26,300,000股，每股面額新台幣10元整。
四、本公司所在地：新竹市水利路81號6樓之15。
五、公告方式：依規定公告於公開資訊觀測站。
六、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五至七人、監察人二至三人，任期三年，連選得連任。
七、訂立章程日期：本公司章程訂立於民國86年12月26日。
八、本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：
(一)本次增資發行新股總數10,000,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣13.50元溢價發行，依公
司法第267條規定，保留發行股數15%計1,500,000股由本公司員工認購，其餘8,500,000股由原股東按增資認股基準
日股東名簿記載之股東持股比例認購，每仟股認購323.1939股(按減資後發行股數計算）。原股東認購不足一股之
畸零股得由原股東在認股基準日起五日內，逕向本公司辦理拼湊整股之登記，其未辦理合併之畸零股及放棄認購或
認股不足部份，由董事長洽特定人承購。
(二)本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。
九、增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣363,000,000元，分為36,300,000股，每股面額新台
幣10元。
十、增資用途：充實營運資金。
十一、股票簽證機購：採無實體發行，不適用。
十二、公開銷售股數：無。
十三、代收股款銀行：玉山銀行光華分行。
十四、儲存專戶銀行：玉山銀行新竹分行。
十五、股票過戶機構﹕福邦證券股份有限公司股務代理部。
十六、股款繳納期間﹕103年1月21日~103年1月23日為原股東及員工之股款繳納期間。
參、茲訂民國103年1月18日為認股基準日，依公司法第165條規定，自民國103年1月14日至民國103年1月18日止停
止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於103年1月13日下午四時三十分前(掛號以郵戳為憑)，駕
臨本公司股務代理機構福邦證券(股)公司股務代理部(地址：台北市民生東路一段51號3樓；電話：(02)21812621)
辦理過戶手續。
肆、特此公告。
本公司102年減資換發股票作業相關事宜 其他 2013/12/25
公告序號：1
主旨：本公司102年減資換發股票作業相關事宜
公告內容：壹、本公司於民國102年12月5日經102年第 1次股東臨時會決議通過，為彌補虧損將減少資本額新台幣237,000,000
元，銷除股份23,700,000股，減資比率為47.4％；業經呈奉金融監督管理委員會102年12月17日金管證發字第10200
51639號函核准案，自民國102年12月17日函申報生效。
貳、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如下：
一、公司名稱：鈺寶科技股份有限公司。
二、所營事業：
1.CC01060有線通信機械器材製造業。
2.CC01070無線通信機械器材製造業。
3.CC01080 電子零組件製造業。
4.F213010 電器零售業。
5.F213060 電信器材零售業。
6.F113020 電器批發業。
7.F113070 電信器材批發業。
8.I1101990 其他工程顧問業(通訊工程顧問)。
9.I301010 資訊軟體服務業。
10.I301020 資料處理服務業。
11.I301030 電子資訊供應服務業。
12.I501010 產品設計業。
13.IE01010 電信業務門號代辦業。
14.F401021 電信管制射頻器材輸入業。
15.CC01101電信管制射頻器材製造業。
16.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
三、原登記股份總數及每股金額：本公司登記資本總額新台幣600,000,000元整，分為60,000,000股，每股金額新
台幣10元。
四、本公司所在地：新竹市水利路81號6樓之15。
五、公告方式：依規定公告於公開資訊觀測站。
六、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五至七人、監察人二至三人，任期三年，連選得連任。
七、訂立章程日期：本公司章程訂立於民國86年12月26日。
八、本次減資金額、銷除股份及減資銷除條件：
1.本次減資新台幣237,000,000元，銷除已發行股份23,700,000股，用以彌補虧損改善公司財務結構，減資比率為4
7.40%。
2.減資後股份總金額為新台幣263,000,000元，每股面額新台幣10元，減資後換發股份總數為26,300,000股。
3.本次減資按減資換股基準日股東名冊記載之股東，依其持有股份比例每仟股減除474股，減資後未滿一股之畸零
股，得由股東自停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理畸零股合併者，授權
董事長洽特定人按面額認購後，以現金(計算至元為止，元以下捨去)支付。
九、本次換發股票之時程：
(1)減資基準日：102年12月25日。
(2)減資換票基準日：103年1月18日。
(3)停止過戶期間：103年1月14日～103年3月3日。
(4)停止交易期間：103年1月10日～103年3月3日。
(5)新股票換發日期：103年3月4日。
(6)本次換發新股票，以無實體方式換發，其權利義務與舊股票相同。
十、換發新股票手續及地點：
1.本次換發之新股票，一律採無實體發行，屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商開設集保戶之股東，儘速至往
來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。
2.已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部寄發之股票換發
申請書、原留印鑑及集保存簿等，至本公司股務代理機構辦理換發。
3.未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥股票、買進報告書、股票領回號碼清單或相
關證明文件、身份證正反面影印本乙份、印鑑卡及集保存簿至本公司股務代理機構先辦理過戶手續，並填妥股票換
發申請書辦理換發。
4.股票換發處所：本公司股務代理機構－福邦證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中山區民生東路一段51
號3樓，電話：02-21812621。
十一、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。
十二、特此公告。
鈺寶科技 102減資比率:47.4% 停止過戶日:103/01/14日-103/03/03 其他 2013/12/25
102減資比率:47.4%(即每仟股減除474股)
減資基準日:102/12/25
減資換票基準日:103/01/18
停止過戶日:103/01/14日-103/03/03
停止交易日:103/01/10-103/03/03
新股票換發日:103/03/04
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