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公司新聞

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日期

鈺寶科技：董事會決議不分派股利

公開資訊觀測站

2017/3/13

1. 董事會決議日期：2017/03/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

鈺寶科技：董事會決議不分派股利

公開資訊觀測站

2015/3/19

1. 董事會決議日期：2015/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：以資本公積彌補虧損23,973,541。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

鈺寶科技：澄清新聞媒體報導

公開資訊觀測站

2014/12/17

1.傳播媒體名稱:工商時報B3版2.報導日期:103/12/173.報導內容:「安國表示，鈺寶所推出的...阿里巴巴、海爾、國美也共同簽署了 O2O(online to offline)協議...並且宣告了2015年銷售400萬台的策略合作目標。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發表財務預測相關資料，上述報導內容係屬市場及媒體善意推估，本公司實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

鈺寶科技 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 28384
去年同期營收 21802
增減金額 6582
增減百分比(%) 30.19
本年累計營收 100754
去年累計營收 53201
增減金額 47553
增減百分比(%) 89.38
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鈺寶科技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 30231
去年同期營收 22104
增減金額 8127
增減百分比(%) 36.77
本年累計營收 72370
去年累計營收 31399
增減金額 40971
增減百分比(%) 130.49
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鈺寶科技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 18508
去年同期營收 5058
增減金額 13450
增減百分比(%) 265.92
本年累計營收 42139
去年累計營收 9295
增減金額 32844
增減百分比(%) 353.35
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鈺寶科技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 23630
去年同期營收 4237
增減金額 19393
增減百分比(%) 457.71
本年累計營收 23630
去年累計營收 4237
增減金額 19393
增減百分比(%) 457.71
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鈺寶科技 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 31532
去年同期營收 10269
增減金額 21263
增減百分比(%) 207.06
本年累計營收 359071
去年累計營收 212771
增減金額 146300
增減百分比(%) 68.76
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鈺寶科技 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 50857
去年同期營收 10287
增減金額 40570
增減百分比(%) 394.38
本年累計營收 292619
去年累計營收 194125
增減金額 98494
增減百分比(%) 50.74
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鈺寶科技 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 46530
去年同期營收 19549
增減金額 26981
增減百分比(%) 138.02
本年累計營收 241762
去年累計營收 183838
增減金額 57924
增減百分比(%) 31.51
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鈺寶科技 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 47462
去年同期營收 17924
增減金額 29538
增減百分比(%) 164.80
本年累計營收 195232
去年累計營收 164289
增減金額 30943
增減百分比(%) 18.83
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

元大寶來證自2013.09.12起辭任鈺寶科技推薦券商

公開資訊觀測站

2013/9/10 下午 07:56:00

元大寶來證券股份有限公司自102年9月12日起辭任鈺寶科技股份有限公司(證券代號：3150)及旭晶能源科技股份有限公司(證券代號：3647)之興櫃股票推薦證券商。

鈺寶科技 - 10207 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/8/11

民國 102 年 07 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 31404
去年同期營收 20986
增減金額 10418
增減百分比(%) 49.64
本年累計營收 147769
去年累計營收 146365
增減金額 1404
增減百分比(%) 0.96
 
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鈺寶科技 - 10206 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/7/11

民國 102 年 06 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 25430
去年同期營收 35784
增減金額 -10354
增減百分比(%) -28.93
本年累計營收 116365
去年累計營收 125379
增減金額 -9014
增減百分比(%) -7.19
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鈺寶科技 - 10205 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/6/11

民國 102 年 05 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 37734
去年同期營收 30854
增減金額 6880
增減百分比(%) 22.30
本年累計營收 90935
去年累計營收 89596
增減金額 1339
增減百分比(%) 1.49
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鈺寶科技 - 10204 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/5/14

民國 102 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 21802
去年同期營收 19992
增減金額 1810
增減百分比(%) 9.05
本年累計營收 53201
去年累計營收 58742
增減金額 -5541
增減百分比(%) -9.43
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
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鈺寶科技 - 10203 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/4/11

民國 102 年 03 月 單位：千元
項目   合併營業收入淨額
當月營收 22104
上月營收 20382
去年當月營收 1722
上月比較增減(%) 8.45
去年同月增減(%) 31399
當月累計營收 38750
去年累計營收 -7351
前期比較增減(%) -18.97
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鈺寶科技 - 10202 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/3/20

民國 102 年 02 月 單位：千元
項目   合併營業收入淨額
當月營收 5058
上月營收 6999
去年當月營收 -1941
上月比較增減(%) -27.73
去年同月增減(%) 9295
當月累計營收 18368
去年累計營收 -9073
前期比較增減(%) -49.40
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鈺寶科技 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2013/3/11

民國 102 年 02 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 5058 5058
去年同期 6999 6999
增減金額 -1941 -1941
增減百分比 -27.73 -27.73
本年累計 9295 9295
去年累計 18368 18368
增減金額 -9073 -9073
增減百分比 -49.40 -49.40
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鈺寶科技 - 10201 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2013/2/19

民國 102 年 01 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 4237 4237
去年同期 11369 11369
增減金額 -7132 -7132
增減百分比 -62.73 -62.73
本年累計 4237 4237
去年累計 11369 11369
增減金額 -7132 -7132
增減百分比 -62.73 -62.73
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
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重要公告

標題

公告類別

日期

鈺寶科技：公告本公司總經理異動

其他

2016/7/7

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/07/072.舊任者姓名及簡歷:蔡玲君本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:黃良駿本公司總經理特助4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:105/07/077.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鈺寶科技：公告本公司105年股東會重要決議事項

股東會

2016/6/29

1.股東會日期:105/06/292.重要決議事項: 一.承認事項　 1.承認本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。　 2.承認本公司一○四年度虧損撥補案。二、討論事項　 1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。 <摘錄公開資訊觀測站>

鈺寶科技：公告本公司第二屆薪酬委員會任期屆滿

其他

2016/5/31

1.發生變動日期:105/05/312.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳政琦:銓祐國際顧問(股)公司董事長周俊宏:仁寶電腦視訊事業部總經理特助蔡育菁:永華聯合會計師事務所合夥會計師4.新任者姓名及簡歷:待委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/278.新任生效日期:105/05/31~108/05/309.其他應敘明事項:第三屆薪酬會委員將於近期董事會委任後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

鈺寶科技：公告本公司董事會選任董事長(續任)

其他

2016/5/31

1.董事會決議日或發生變動日期:105/05/312.舊任者姓名及簡歷:張玉斌，晶復科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:張玉斌，晶復科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:105年股東常會董事全面改選6.新任生效日期:105/05/317.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鈺寶科技：公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成

其他

2016/5/31

1.主管機關核准減資日期:105/05/252.辦理資本變更登記完成日期:105/05/253.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣381,150,000元，流通在外股數為38,115,000股，每股淨值為新台幣8.46元。(2)本公司減資後實收資本額為新台幣377,200,000元，流通在外股數為37,720,000股，每股淨值為新台幣8.55元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於105/05/31收到經濟部變更登記核准函。(2)本公司本次辦理收回已發行之限制員工權利新股註銷減資股數為395,000股。(3)每股淨值係依最近一期(104年第4季)會計師查核簽證財務報告設算。<摘錄公開資訊觀測站>

鈺寶科技：本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜

其他

2016/5/9

1.董事會決議日期:105/05/092.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工離職，本公司董事會決議收回已發行　之限制員工權利新股並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣3,950,000元。4.消除股份:395,000股。5.減資比率:1.04%。6.減資後實收資本額:新台幣377,200,000元。7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為民國105年05月10日。<摘錄公開資訊觀測站>

鈺寶科技：公告本公司內部稽核主管異動

其他

2016/5/9

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/05/093.舊任者姓名、級職及簡歷:莊艾婷稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:羅惠琳稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過稽核主管任命案。7.生效日期:105/05/098.新任者聯絡電話:03-51691889.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

鈺寶科技：公告本公司重要營運主管異動

其他

2015/7/30

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:104/07/303.舊任者姓名、級職及簡歷:魏源 / 品保部副處長4.新任者姓名、級職及簡歷:魏源 / 生產營運部副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:年度績效考核晉升暨組織調整。7.生效日期:104/08/038.新任者聯絡電話:(03)51691889.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

鈺寶科技：公告本公司104年股東常會重要決議事項

股東會

2015/6/30

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:　(1)通過承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。　(2)通過承認本公司一○三年度盈虧撥補案。　(3)通過擬發行限制員工權利新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

鈺寶科技：公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股

其他

2015/5/4

1.董事會決議日期:104/04/302.預計發行價格:無償發行3.預計發行總額(股):1,815,0004.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式: (一)既得條件:本次限制員工權利新股依下列既得條件進行發放： (1)自獲配限制員工權利新股後任職屆滿一年並達成績效目標取得60%。 (2)自獲配限制員工權利新股後任職屆滿二年並達成績效目標取得40%。 (二)員工未符既得條件或發生繼承時依下列方式處理：獲配之限制員工權利新股遇有未符既得條件者，本公司得無償收回已發行之權利新股並予以註銷。 (1)離職、退休或資遣：就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。 (2)留職停薪：經本公司特別核准之留職停薪員工，對於尚未達既得條件之限制員工權利新股，自復職日起回復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期間往後遞延。 (3)一般死亡：就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。惟董事長得考量員工之特殊功績與整體貢獻後給予一部份或全部尚未達成既得條件之限制員工權利新股，並由法定繼承人於事實發生後，依民法繼承相關條文及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證明文件，以取得移轉股份。 (4)受職業災害致死亡者：員工因受職業災害致死亡者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於員工死亡日起即視為達成所有既得條件，並由法定繼承人於事實發生後，依民法繼承相關條文及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證明文件以取得移轉股份。 (5)受職業災害致殘疾者：員工因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職辦理離職者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，仍依既得條件之時程比例達成既得條件。 (6)調職：如認股權人調動至關係企業或其他公司時，其未達成既得條件之限制員工權利新股應比照離職人員方式處理。惟應本公司之要求而調動者，或得由董事長核訂該員工得取得之股份。5.員工之資格條件:以限制員工權利新股授予日前已到職之本公司全職正式員工為限。實際得認股之員工及其得認股數量將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上須參考之條件等因素，於法令範圍內依本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法分配之，由董事長核訂後，提報董事會決議，惟具經理人身份者應先經薪酬委員會同意。單一員工被授予之限制員工權利新股數量，依發行人募集與發行有價證券處理準則。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留任公司所需之專業人才、激勵員工及提高員工對公司之向心力，以增加公司競爭，並創造公司及股東之最大利益。7.可能費用化之金額:如以104年4月29日成交價7.21為估算，預估費用化金額約為新台幣 13,086仟元，預定104年8月1日發行；以所定既得期間、既得條件估算，發行後104年～106年費用化金額分別為2,726仟元、6,543仟元及3,817仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:以目前流通在外股數36,300,000 股估算，預估104年～106年每年對每股盈餘稀釋情形於發行後分別為：0.08元、0.18元、0.10元，惟本公司未來年度營收預估將持續呈成長趨勢，故整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦應無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: 1.員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分，並配合辦理所有的程序及相關文件的簽署。 2. 股東會表決權：本限制員工權利新股於未達既得條件前，其股東會表決權與本公司其他普通股相同。 3.本限制員工權利新股於未達既得條件前，無分配原股東配(認)股、配息及現金增資認股之權利；如遇於本公司各項配股、配息及認股基準日之停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其解除限制之股票仍未享有配股、配息及認股之權利。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）: 1.本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機關核准後生效，發行前如有修正亦同。若於送件審核過程，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。 2.本公司發行之限制員工權利新股，應由本公司與獲配員工簽訂、修訂有關合約。 3.獲配限制員工權利新股之員工，應遵守本辦法及相關保密規定，除法令或主管機關要求外，不得洩漏獲配股份之數量及所有相關內容。員工若有違反之情事且經本公司認為情節重大者，針對未達既得期間之限制員工權利新股部分，本公司有權向該員工無償收回其股份並辦理註銷。11.其他應敘明事項:本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站>

鈺寶科技：公告本公司重要營運主管異動

其他

2015/3/25

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/03/253.舊任者姓名、級職及簡歷:呂龍騰/本公司研發副總4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人身體健康因素請辭7.生效日期:104/03/258.新任者聯絡電話:NA9.其他應敘明事項:因應該員離職，本公司將檢討功能分工，調整最適組織架構，並提報下次董事會<摘錄公開資訊觀測站>

鈺寶科技：公告本公司董事會決議召開104年股東常會

股東會

2015/3/19

1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓4.召集事由:一.報告事項: (1)本公司一○三年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告二.承認事項: (1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司一○三年度盈虧撥補案三.討論事項: (1)擬發行限制員工權利新股案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鈺寶科技：公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師

其他

2015/3/19

1.董事會通過日期(事實發生日):104/03/192.舊會計師事務所名稱:誠品聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:周志誠4.舊任簽證會計師姓名2:賴明陽5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:鄧聖偉7.新任簽證會計師姓名2:游淑芬8.變更會計師之原因:本公司整體營運規劃及管理之考量。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止並不再繼續委任。10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/03/1911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是。15.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

鈺寶科技：公告本公司總經理異動

其他

2015/1/19

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/01/192.舊任者姓名及簡歷:雷彬/本公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:蔡玲君/安國營運長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:為未來營運發展及資源整合，經本公司第七屆第六次董事會決議聘任安國國際科技股份有限公司蔡營運長玲君為本公司新任總經理。6.新任生效日期:104/01/197.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鈺寶科技：董事會決議變更本公司營業地址

其他

2014/10/28

1.事實發生日:103/10/282.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:配合營運需求經董事會決議變更營業地址。6.因應措施:依規定進行公告並辦妥後續變更登記事宜。7.其他應敘明事項:變更後地址:新竹市公道五路二段101號10樓。<摘錄公開資訊觀測站>

鈺寶科技：公告修正本公司102年度年報部份資料

其他

2014/7/22

1.事實發生日:103/07/222.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司102年度年報第31頁資料。6.因應措施:重新上傳本公司修正後102年度年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

鈺寶科技：公告本公司董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員

其他

2014/7/1

1.發生變動日期:103/07/012.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 王家祥先生:國立清華大學資訊工程系教授吳志明先生:鑫佑光電科技股份有限公司董事長吳明田先生:日揚科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷: 吳志明先生：鑫佑光電科技股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事黃國師先生：康儲聯合會計師事務所會計師 / 本公司獨立董事蔡淑真女士：寶晨會計師事務所執業會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿,重新委任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/28 _ 103/05/308.新任生效日期:103/07/019.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鈺寶科技：公告本公司董事會推選董事長

其他

2014/5/30

1.董事會決議日或發生變動日期:103/05/302.舊任者姓名及簡歷:蔡高忠/益友管理顧問(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:安國國際科技(股)公司代表人張琦棟/安國國際科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任。5.異動原因:董事及監察人全面改選。6.新任生效日期:103/05/307.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

鈺寶科技：公告本公司第二屆薪酬委員會任期屆滿

其他

2014/5/30

1.發生變動日期:103/05/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鑫佑光電科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:第二屆薪酬委員會任期與第六屆董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/28 _ 103/05/308.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

鈺寶科技：公告本公司103年股東常會重要決議事項

股東會

2014/5/30

1.股東會日期:103/05/302.重要決議事項: 　(1)通過承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。　(2)通過承認本公司一○二年度盈虧撥補案。　(3)通過修訂本公司取得或處份資產處理程序案。　(4)通過修訂本公司公司章程案。　(5)通過發行限制員工權利新股案。　(6)全面改選本公司董事、監察人(7席董事,2席監察人)。　　　董事當選名單:安國國際科技(股)公司代表人:張琦棟、蔡高忠、　　　安國國際科技(股)公司代表人:蔡玲君、安國國際科技(股)公司代表人:洪志勳、　　　吳明田、吳志明、黃國師。　　　監察人當選名單:廖慧玲、孫得雄。　(8)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

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