專攻安全汽車氣囊、安全帶系統及展示架的劍麟 (2228) ，將下周一(25)日以每股73元正式掛牌上市，日前完成股票詢價圈購，參與抽籤人數超過11萬人，超額認購達208.55倍。劍麟表示，受惠於中國、歐美等主要國家新車銷售成長趨勢不變，帶動汽車品牌廠商持續看好未來銷售表現，備貨力道積極，第4季營運將有機會攀上新高。

根據中國汽車工業協會統計，累計2013年前10月中國新車銷售總數達1782萬輛，較去年同期成長超過2位數，研究機構亦預測中國全年新車銷售將創下超過2000萬輛的歷史新高，並占全球總新車市場銷售的四分之一。劍麟受惠於新車市場熱銷，包括安全氣囊充氣器殼體、預縮式安全帶精密導管等產品，下游廠商備貨力道積極銷售暢旺，除帶動劍麟第3季業績創下歷史新高，累計前3季每股盈餘達3.85元，較去年同期成長18.5％。

劍麟指出，由於各國行車安全法規趨嚴，且民眾行車安全意識提升，消費者與汽車品牌廠商針對汽車安全裝置配備規格日益重視，除預縮式安全帶逐漸從高級車型應用到一般中小型轎車，安全氣囊的數量也自兩顆增加至六顆，成為帶動本公司主力產品銷售暢旺的另一股重要動力。目前劍麟的預縮式安全帶精密導管，以及安全氣囊充氣器殼體兩大主力產品，皆為台灣和中國唯一的製造廠商，全球市占率分別達15%、12%。

為保持公司長期的競爭優勢，劍麟積極與客戶共同進行產品研發，像是劍麟準備在明年推出的方向盤轉向系統精密管件新產品，透過將方向盤轉向系統改為兩段式的組合，藉此在車輛事故發生時，能夠將方向盤內縮至儀表板中，發揮降低駕駛人傷害的效果，目前相關產品已通過客戶認證，將有機會成為公司第3大汽車零組件主力產品，添加新成長動能。

【時報記者莊丙農台北報導】劍麟 (2228) 完成公開申購作業，本次籌資獲得投資人踴躍認購，參與抽籤人數超過11萬人，超額認購達208.55倍，將於25日以73元掛牌上市。劍麟表示，公司受惠於中國、歐美等主要國家新車銷售成長趨勢不變，帶動汽車品牌廠商持續看好未來銷售表現，備貨力道積極並有助於劍麟業績保持良好成長動能。

根據中國汽車工業協會統計，累計2013年前10月中國新車銷售總數達1782萬輛，較去年同期成長超過兩位數，研究機構亦預測中國全年新車銷售將創下超過2000萬輛的歷史新高，並占全球總新車市場銷售的四分之一。劍麟受惠於新車市場熱銷，包括安全氣囊充氣器殼體、預縮式安全帶精密導管等產品，下游廠商備貨力道積極銷售暢旺，除帶動劍麟第三季業績創下歷史新高，累計前三季每股稅後盈餘亦達3.85元，較去年同期成長18.5%。

劍麟表示，由於各國行車安全法規趨嚴，且民眾行車安全意識提升，消費者與汽車品牌廠商針對汽車安全裝置配備規格日益重視，除預縮式安全帶逐漸從高級車型應用到一般中小型轎車，安全氣囊的數量也自兩顆增加至六顆，成為帶動該公司主力產品銷售暢旺的另一股重要動力。目前劍麟的預縮式安全帶精密導管，以及安全氣囊充氣器殼體兩大主力產品，皆為台灣和中國唯一的製造廠商，全球市占率分別達15%、12%。

劍麟積極與客戶共同進行產品研發，保持其競爭力，像是劍麟準備在2014年推出的方向盤轉向系統精密管件新產品，是透過將方向盤轉向系統改為兩段式的組合，藉此在車輛事故發生時，能夠將方向盤內縮至儀表板中，發揮降低駕駛人傷害的效果，目前相關產品已通過客戶認證，將有機會成為該公司第三大汽車零組件主力產品，並創造2014年新一波的業績成長動能。

【時報-台北電】劍麟 (2228) 為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票667萬2000股，每股面額新臺幣10元，本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格由劍麟與證券承銷商依市場狀況、承銷方式及詢圈結果議定後，訂為新臺幣73元整，合計募集資金總額為新臺幣4億8705萬6000元。(編輯整理：莊雅珍)

【時報記者莊丙農台北報導】劍麟 (2228) 公布第三季財報，受惠中國新車市場保持兩位數以上成長，在整體中國汽車零組件系統廠商拉貨力道強勁下，帶動劍第三季業績成長，第三季合併營收8.12億元，季增12.9%，稅後盈餘0.87億元，季增4.8%，每股稅後盈餘1.33元；累計今年前三季合併營收22.91億元，年增8.2%，稅後盈餘2.51億元，年增27.4%，每股稅後盈餘3.85元。

今年第三季劍麟主力產品包括安全氣囊充氣器殼體、預縮式安全帶精密導管訂單保持良好出貨狀況，推升劍麟汽車事業占整體營收比重達61%。由於劍麟2006年即提早客戶前往中國湖州布局汽車零組件事業，並積極提升與客戶共同研發新產品能力，單是預縮式安全帶精密導管一項產品，便包含上百種不同的產品規格、以及數種不同的製造工法，劍麟除建立與客戶間更緊密的合作關係，目前兩大主力產品安全氣囊充氣器殼體、預縮式安全帶精密導管等，皆是台灣和中國唯一生產相關產品製造廠商，全球市占率亦分別達12%、15%。

由於各國行車安全法規趨嚴，且汽車品牌廠商針對安全配備規格日益重視，提供劍麟汽車零件事業群相當好的機會，並與下游客戶持續共同研發更多相關安全配備，如準備在明年推出的方向盤轉向系統精密管件新產品，係透過將方向盤轉向系統改為兩段式的組合，藉以在車輛事故發生時，將方向盤內縮至儀表板中，發揮降低駕駛人傷害的效果。目前已取得客戶認證，有機會成為第三大汽車零組件主力產品。

專攻安全汽車氣囊、安全帶系統及展示架的劍麟 (2228) 召開法說會，公司敲定11月25日掛牌上市，董事長黃正怡表示，隨著新車的安全氣囊顆需求增加，公司訂單將會來越多，營運自然越來越好，未來也將切入轉向系統、剎車系統，明年就可貢獻營收，目標明年營收成長10%。

劍麟主要產品為安全氣囊系統充氣殼體、預縮式安全帶精密導管、百貨展示架、衣架等，汽車用產品則佔營收6成、展示架則佔有4成，產品幾乎百分之百外銷，其中安全氣囊系統充氣殼體及預縮式安全帶精密導管則出貨給全球的前三大供應商，分別是瑞典的AutoLiv、美國的TRW及日本TAKATA，這3大供應商佔全球新車市場超過9成市佔率，目前劍麟產品在全球的安全氣囊市佔率達12%，安全帶產品則有15%。

另外劍麟的百貨展示架、衣架則打入歐洲大型連鎖服飾公司，包含大客戶H&M佔有3成，另外還有迪卡濃、歐尚集團、UNIQLO、ZARA等，目前公司展示架業績穩定成長，其中H&M目前全球2800家店面，每年1成成長展店，公司業績穩定成長。

劍麟連續3年每股盈餘都超過4元，今年上半年營收14.79億元，稅後淨利2.04億元，每股盈餘2.52元，營收獲利再創歷年新高，法人估計下半年業績將優於上半年，今年每股盈餘將衝破5元。

劍麟總經理黃正忠表示，公司定位在經營策略就是台灣做服務、中國做生產、德國作物流，並配合客戶研發中心開發，未來也會朝向模組化產品發展，整合主動安全配備，價低公司的生產成本，提高毛利。隨著新車安全氣囊需求持續增加下，訂單有水漲船高，加上轉向系統、剎車系統等新產品貢獻營收的幫助下，明年營收有信心比今年成長10%以上。

【時報記者莊丙農台北報導】劍麟 (2228) 預計11月25日掛牌上市，董事長黃正怡指出，今年全球新車市場熱絡，劍麟安全氣囊充氣器殼體、預縮式安全帶精密導管等汽車產品跟著成長，公司汽車業務營收占比攀升至61%，使得第三季營收創下單季新高，第四季在旺季效應下，業績不看淡。

劍麟主要產品包括汽車安全氣囊充氣器殼體及預縮式安全帶精密導管，占營收比重61%，百貨展示架及衣架占比39%。公司成立於1977年，初期以衣架、展示架等金屬加工產品貿易起家，1993年成立汽車零件事業部，在南投市南崗工業區設廠並投入安全氣囊金屬零件的製造，是國內唯一的汽車安全氣囊充氣器殼體、預縮式安全帶精密導管等產品協力生產廠商，主要客戶包括瑞典Autoliv、日本Takata與美國TRW等三大供應商，全球市占率達90%。

劍麟客戶日本Takata占整體營收比重為41%，其次為Autoliv占38%，TRW占13.8%，三大零件廠占劍麟營收達90%以上。公司兩大事業部為汽車零件部及展家事業部，其中，汽車零件部中安全氣囊及安全帶占比各為50%；毛利率部分，展示架毛利率24～26%，安全件26～30%左右。

由於亞洲車市成長性高，明年成長動能除來自安全氣囊及安全帶外，也開發汽車轉向系統精密導管，目前已獲美國TRW訂單，明年將可貢獻營收，屆時TRW占劍麟營收比重將會大幅攀升，到明年底可達到30%。此外，消費者與汽車品牌廠商針對行車安全裝置日益重視，針對中小型轎車的安全配備規格亦持續提升，除預縮式安全帶逐漸從高級車型應用到一般中小型轎車，安全氣囊的數量也自2顆增加至6顆，帶動劍麟預縮式安全帶精密導管、安全氣囊充氣器殼體等主力產品銷售暢旺。

展家事業部方面，劍麟除為H&M及GAP等供應商外，近期也獲得H&M口頭承諾搭配亞洲展店計畫增加訂單；此外，ZARA也在洽談合作計畫，日本大創及Uniqlo也都有合作，尤其大創目前全球擁有3000家，在台灣也展店30多家，後續成長動能看好。

【時報記者莊丙農台北報導】劍麟 (2228) 今天舉辦上市前業績發表會，預計11月底掛牌上市。劍麟董事長黃正怡指出，2013年受惠於全球新車市場表現亮麗，劍麟安全氣囊充氣器殼體、預縮式安全帶精密導管等汽車產品出貨暢旺，汽車業務占整體營收比重攀升至60.97％的歷史高檔水準，並帶動劍麟2013年第三季營收達8.12億元，較去年同期成長6.74%，亦創下單季營收的歷史新高記錄。

劍麟成立於1977年，初期以衣架、展示架等金屬加工產品貿易起家，於1987年正式設廠跨入製造業，並在1993年成立汽車零件事業部，於南投市南崗工業區設廠並投入安全氣囊金屬零配件製造，為國內唯一汽車安全氣囊充氣器殼體、預縮式安全帶精密導管等產品協力生產廠商，主要客戶包括Autoliv、TRW與TAKATA等三家汽車安全件SRS廠商，囊括全球市占率近90%。

劍麟指出，安全氣囊與預縮式安全帶等汽車零組件產品，因與行車事故人身安全相關，除產品認證與研發難度較高，相關零組件產品亦可享有較平均更高的毛利率水準。劍麟2013年上半年汽車業務占整體營收比重達60.80%，亦帶動整體毛利率水準自2012年的26.60%成長到28.23%。

由於第四季為汽車產業傳統旺季，且今年以來中、美等主要國家新車銷售成長強勁，有助於公司業績維持良好成長動能。此外，消費者與汽車品牌廠商針對行車安全裝置日益重視，針對中小型轎車的安全配備規格亦持續提升，除預縮式安全帶逐漸從高級車型應用到一般中小型轎車，安全氣囊的數量也自兩顆增加至六顆，帶動劍麟預縮式安全帶精密導管、安全氣囊充氣器殼體等主力產品銷售暢旺。

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:蘋果日報

2.報導日期:102/10/24

3.報導內容:劍麟獲美國訂單11月掛牌價暫訂60元全年每股至少賺5元營收獲利逐年增

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上開對本公司今年全年獲利之報導係法人

自行推估,特此澄清說明

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

【時報-台北電】汽車安全系統裝配率日益提升，劍麟 （2228） 的車用安全氣囊殼體與預縮式安全帶精密導管市場需求持續看增，法人看好今年每股獲利上看5元。

劍麟開發汽車轉向系統精密導管，已獲全球汽車零組件第一階大廠－美國TRW訂單，預計明年起將開始貢獻營收，成為劍麟汽車零件事業體營運的「第三隻腳」。

目前在興櫃掛牌的劍麟，將於明（24）日舉行上市前業績說明會。劍麟昨天興櫃成交價已突破百元大關，來到101.29元，替下（11）月底掛牌上市營造好采頭。

劍麟以製造衣架、展示架事業起家，主要客戶包括有H&M、GAP、PUMA、LACOSTE等歐美知名服飾品牌，年營業額保持在10億～12億元間，毛利率約24％～26％。

1993年起劍麟跨足汽車零組件事業，從事汽車安全汽囊的金屬零配件加工製造業務，近年汽車零組件事業占全公司營收比重，從2008年的33.7％，成長至今年上半年的60.9％。

劍麟表示，目前全球汽車安全氣囊主要有瑞典Autoliv、日本Takata與美國TRW等3大供應商，合計拿下超過9成市占率，這3大零件廠都是劍麟的客戶。劍麟表示，汽車零件事業部兩大主要產品「汽車安全氣囊充氣器殼體」及「預縮式安全帶精密導管」，均為客製化的高精密金屬組件，一旦獲車廠青睞採購，都能獲得穩定長單，且幾乎是獨門生意，毛利率都維持在28％以上高水準。

劍麟初步估算，目前全球新車有12％配置的安全氣囊，使用了劍麟的充氣器殼體，而全球新車中有15％的預縮式安全帶，內有劍麟的精密導管；隨現代人愈來愈重視汽車安全，持續推升新車安全配備著裝率，對劍麟是長期利多。除現有產品外，劍麟也已完成汽車方向盤轉向系統精密管件的開發，並將出貨給美國TRW，看好將成劍麟汽車零件事業的另一重要產品。（新聞來源：工商時報─記者陳信榮／台北報導）

專攻安全汽車氣囊、安全帶系統及展示架的劍麟 (2228) 敲定11月下旬掛牌上市，隨著消費者安全意識逐步提高，新車的安全氣囊顆數將會越來越來多，因此公司的營運將會越來越好，法人估計下半年業績將優於上半年，今年每股盈餘將衝破5元，再創新高。

劍麟主要產品為安全氣囊系統充氣殼體、預縮式安全帶精密導管、百貨展示架、衣架等，汽車用產品則佔營收6成、展示架則佔有4成，產品幾乎百分之百外銷，其中安全氣囊系統充氣殼體及預縮式安全帶精密導管則出貨給全球的前三大供應商，分別是瑞典的Auto Live、美國的TRW及日本TAKATA，這三大供應商佔全球新車市場超過9成市佔率，目前劍麟產品在全球的安全氣囊市佔率達12%，安全帶產品則有15%。

另外劍麟的百貨展示架、衣架則打入歐洲大型連鎖服飾公司，包含大客戶H&M佔有3成，另外還有迪卡濃、歐尚集團、UNIQLO、ZARA等，目前公司展示架業績穩定成長，其中H&M目前全球2800家店面，每年1成成長展店，因此每年都有10-12億元營收以上的貢獻。

劍麟總經理室游孟翰副總表示，公司汽車用產品從2008年的佔營收3成，到去年成長到6成，5年內比重倍數成長，因此未來汽車用的產品仍是公司營運主力，隨著安全意識逐步提高，安全氣囊已成為新車的標準配備，氣囊的顆數也會增加，加上公司擁有自動化一條龍式的製造，不用委外，因此有信心營運將會愈來愈好。

游孟翰強調，公司的經營策略就是台灣做服務、中國做生產、德國作物流，並配合客戶研發中心開發，因此公司產品自然成為氣囊三大供應商主要廠商，未來也會朝向模組化產品發展，結合安全氣囊、安全帶及方向盤，整合主動安全配備，價低公司的生產成本，提高毛利。

劍麟2010年營收達22.35億元，稅後淨利2.52億元，每股盈餘4.2元；2011年營收25.67億元，稅後淨利3.06億元，每股盈餘5.08元；2012年營收28.75億元，稅後淨利2.7億元，每股盈餘4.38元；2013年上半年營收14.79億元，稅後淨利2.04億元，每股盈餘2.52元，營收獲利再創歷年新高，法人估計下半年業績將優於上半年，今年每股盈餘將衝破5元。

【時報記者莊丙農台北報導】劍麟 (2228) 9月合併營收為2.92億元，較上月2.57億元增加13.9%，較去年同期2.64億元增加10.70%；今年前三季合併營收為23億元，較去年同期的21.15億元增加8.74%。

劍麟表示，9月營收較上月成長，主要受惠於傳統汽車銷售旺季，全球主要汽車品牌廠商積極推出新款車型所致。由於今年以來美國、中國新車市場銷售保持兩位數成長表現，各汽車品牌大廠紛紛推出新款車型搶攻市占率，並看好未來銷售表現，進而帶動下游通路備貨力道顯著提升。

劍麟指出，由於汽車品牌廠商針對行車安全裝置的重視，針對中小型轎車的安全配備規格亦持續提升，除預縮式安全帶逐漸從高級車型應用到一般中小型轎車，安全氣囊的數量也自兩顆提升至六顆，帶動公司預縮式安全帶精密導管、安全氣囊充氣殼體等主力產品銷售保持良好成長動能，今年前三季占整體營收比重已達61%水準，較去年全年的57%明顯增加。

展望第四季，由於第四季為汽車產業傳統旺季，在中國、歐美國家經濟復甦趨勢不變下，主要汽車品牌廠商仍看好今年新車市場的銷售成長力道，有助於劍麟第四季的業績維持良好成長動能。

劍麟 (2228) 2013年 9月營收資料(單位:千元)

專攻安全汽車氣囊系統的劍麟 (2228) 敲定11月下旬掛牌上市，掛牌價暫訂60元。今年在出貨成長帶動下，獲利近倍數成長，今年上半年稅後淨利為2.04億元，年增98.02%，每股盈餘2.52元，隨著進入下半年銷售旺季，法人預估全年每股盈餘逾5元。

劍麟2010年營收達22.35億元，稅後淨利2.52億元，每股盈餘4.2元；2011年營收25.67億元，稅後淨利3.06億元，每股盈餘5.08元；2012年營收28.75億元，稅後淨利2.7億元，每股盈餘4.38元；2013年上半年營收14.79億元，稅後淨利2.04億元，每股盈餘2.52元，營收獲利再創歷年新高。

劍麟主要產品為安全氣囊系統充氣殼體、預縮式安全帶精密導管、百貨展示架、衣架等，產品幾乎百分之百外銷，其中安全氣囊零組件34.70%、展示架29.62%、衣架12.81%、預縮式安全帶精密導管20.09%。

劍麟表示，隨著全球新車數量逐年成長，消費者安全意識提昇，促使車廠增加安全配備數量，對於汽車安全配件需求將逐年提升；劍麟也看到市場未來商機，除了持續研發推出汽車安全系統廠商所認證精密導管外，延伸其他如轉向系統等汽車機構件產品，挹注公司新成長動能。

劍麟 (2228) 2013年 8月營收資料(單位:千元)

專攻安全汽車氣囊系統的劍麟 (2228) 通過上市審議會，預計第四季掛牌交易。劍麟近年來營運相當不錯，連續3年每股盈餘都超過4元，今年首季也繳出每股盈餘1.24元，續創單季新高。

劍麟2010年營收達22.35億元，稅後淨利2.52億元，每股盈餘4.2元；2011年營收25.67億元，稅後淨利3.06億元，每股盈餘5.08元，獲利創歷年新高；2012年營收28.75億元，稅後淨利2.7億元，每股盈餘4.38元。

劍麟主要產品為安全氣囊系統充氣殼體、預縮式安全帶精密導管、百貨展示架、衣架等，產品幾乎百分之百外銷，其中安全氣囊組件34.70%、展示架29.62%、衣架12.81%、預縮式安全帶密導管20.09%。

隨著全球新車數量逐年成長，消費者安全意識提昇，促使車廠增加安全配備數量，對於汽車安全配件需求將逐年提升；劍麟也看到市場未來之商機，除了持續研發推出汽車安全系統廠商所認證精密導管外，延伸其他如轉向系統等汽車機構件產品。隨著未來市場對汽車安全重視度提升，再加上劍麟擁有堅強的精密金屬加工技術，未來發展樂觀可期，營收及獲利可望再創高峰。

【時報記者莊丙農台北報導】劍麟 (2228) 通過臺灣證券交易所上市審議會，主辦券商元大寶來證券表示，劍麟主要產品為安全氣囊系統充氣殼體、預縮式安全帶精密導管、百貨展示架、衣架等，實收資本額為6.50億元，去年度稅前純益3.56億元，每股稅後純益為4.38元，營收呈現穩定成長走勢。

劍麟主要係從事汽車安全機構組件、百貨展示架及衣架等產品之設計、製造及銷售業務，近5年營運表現堪稱穩健中兼具成長動能，劍麟目前興櫃成交均價約82元，預計將在今年第四季掛牌上市。

劍麟成立於1977年，主要從事精密金屬加工製造及銷售，產品分為汽車安全氣囊系統充氣器殼體、預縮式安全帶精密導管及百貨展示架、衣架等兩大類，產品幾乎百分之百外銷。劍麟去年營運表現創下歷史新高，101年營收達28.76億元，較100年25.67億元成長12%。截至102年上半年營收為14.79億元，稅前純益2.32億元。

展望未來，隨著全球新車數量逐年成長，消費者安全意識提昇，促使車廠增加安全配備數量，對於汽車安全配件需求將逐年提升；而劍麟也看到市場未來商機，除了持續研發推出汽車安全系統廠商所認證精密導管外，亦延伸其他如轉向系統等汽車機構件產品。隨著未來市場對汽車安全重視度提升，再加上劍麟擁有堅強的精密金屬加工技術，未來發展樂觀可期。

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:102/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長黃正怡、董事黃正忠、獨立董事吳素環

3.許可從事競業行為之項目:屬於公司營業範圍內

4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:見其他應敘明事項

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:見其他應敘明事項

8.所擔任該大陸地區事業地址:見其他應敘明事項

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:見其他應敘明事項

10.對本公司財務業務之影響程度:見其他應敘明事項

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:見其他應敘明事項

12.其他應敘明事項:(1)大陸地區事業名稱:浙江劍麟金屬製品有限公司

董事之名稱：黃正怡

所擔任該大陸地區事業職務:董事長

董事之名稱：黃正忠

所擔任該大陸地區事業職務:董事

所擔任該大陸地區事業地址:浙江省德清縣洛舍工業區313218

所擔任該大陸地區事業營業項目:衣架展示架生產銷售

對公司財務業務之影響程度:係為本公司100%轉投資事業，其損益依權益法認列故對

財務業務無影響。

對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及比例:無。

(2)大陸地區事業名稱:湖州劍力金屬製品有限公司

董事之名稱：黃正怡

所擔任該大陸地區事業職務:董事長

董事之名稱：黃正忠

所擔任該大陸地區事業職務:董事

所擔任該大陸地區事業地址:浙江省德清縣洛舍工業區313218

所擔任該大陸地區事業營業項目:汽車零件生產銷售

對公司財務業務之影響程度:係為本公司100%轉投資事業，其損益依權益法認列故對

財務業務無影響。

對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及比例:無。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/06/18

2.舊任者姓名及簡歷:董事長:孟卿投資股份有限公司代表人黃正怡 本公司董事長

董事:孟卿投資股份有限公司代表人黃正忠 本公司總經理

董事:杜家慶 慶康科技股份有限公司董事長

獨立董事:翁望回 東吳大學企管系與研究所副教授

獨立董事:張原禎 AA New Energy Holdings Group USA規則暨投資長

監察人:黃正光 罕特(股)公司董事長

監察人:魏永篤 魏永篤會計師事務所負責人

監察人:黃俊平 麥瑟半導體(股)公司副總經理

3.新任者姓名及簡歷:董事長:孟卿投資股份有限公司代表人黃正怡 本公司董事長

董事:孟卿投資股份有限公司代表人黃正忠 本公司總經理

董事:張原禎 AA New Energy Holdings Group USA規則暨投資長

獨立董事:施耀祖 復盛公司總經理特助

獨立董事:吳素環 非鐵原創股份有限公司董事長

監察人:魏永篤 魏永篤會計師事務所負責人

監察人:黃俊平 麥瑟半導體(股)公司副總經理

監察人:吳品盛 世盛國際開發股份有限公司董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:因營運需求，提前全面選任

6.新任董事選任時持股數:董事長:孟卿投資股份有限公司代表人黃正怡 19,004,826

董事:孟卿投資股份有限公司代表人黃正忠 19,004,826

董事:張原禎 30,000

獨立董事:施耀祖 0

獨立董事:吳素環 0

監察人:魏永篤 0

監察人:黃俊平 30,000

監察人:吳品盛 0

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/20~104/06/19

8.新任生效日期:102/06/18

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/06/18

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:翁望回 東吳大學企管系與研究所副教授

張原禎 AA New Energy Holdings Group USA規則暨投資長

杜家慶 慶康科技股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:吳素環 非鐵原創股份有限公司董事長

施耀祖 復盛公司總經理特助

張原禎 AA New Energy Holdings Group USA規則暨投資長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:配合股東常會改選董事

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/09/10~104/06/19

8.新任生效日期:102/06/18~105/06/17

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第31款

1.董事會或股東會決議日期:102/06/18

2.原發放股利種類及金額:現金股利 97,549,560

3.變更後發放股利種類及金額:現金股利 143,072,688

4.變更原因:依據102年6月18日股東會決議

修正101年度盈餘分配金額，由原來提撥

新台幣97,549,560元，調整為提撥

新台幣143,072,688元，依目前

流通在外股份計算每股配發2.2元。

5.其他應敘明事項:無

【時報-台北電】劍麟 (2228) 依據102年6月18日股東會決議修正101年度盈餘分配金額，現金股利由原來提撥新台幣9754萬9560元，調整為提撥新台幣1億4307萬2688元，依目前流通在外股份計算每股配發2.2元。(編輯整理：莊雅珍)

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/06/03

2.公司名稱:劍麟股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:102年6月2日地震對本公司財務或業務無重大影響

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:102/03/29

2.股東會召開日期:102/06/18

3.股東會召開地點:南投市南崗工業區工業北路13號

4.召集事由:

(一)報告事項

(1) 本公司101年度營業報告。

(2) 監察人審查101年度決算表冊報告。

(3) 簡化投資架構，簡易合併原100%投資之海外控股公司。

(4) 現金增資計畫執行情形及資金運用情形報告。

(5) 本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及

提列特別盈餘公積數額。

(二)承認事項

(1) 本公司101年度營業報告書及財務報表案。

(2) 本公司101年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項

討論事項一

(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2) 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。

(3) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」部份條文案。

(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。

(5) 辦理初次上市前現金增資案(作公開承銷用)暨新股公開承

銷原股東放棄認購案，提請討論。

選舉事項：

(1)全面改選董事及監察人。

討論事項二

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(四)臨時動議

(五)散會

5.停止過戶起始日期:102/04/20

6.停止過戶截止日期:102/06/18

7.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：

a.提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百

分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。

b.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，

均不列入議案。

c.受理期間：102年4月13日起至102年4月22日止受理股東就本次股東

常會之提案，凡有意提案之股東務請於101年4月22日以前提出並敘明

聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣及以掛號函件寄送﹞

d.受理處所：劍麟股份有限公司總經理室

﹝地址：新北市汐止區新台五路一段98號19樓﹞。

e.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(2)依據公司法第192條之1規定，受理股東提名獨立董事候選人說明如下：

a.提名資格：依公司法192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。

b.獨立董事應選名額：2名。

c.受理期間：102年4月13日起至102年4月22日止受理獨立董事候選人之提名，

凡有意提名之股東務請於102年4月22日前提出並敘明聯絡人及方式，以備董

事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註

「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)

d.受理處所：劍麟股份有限公司總經理室

（地址：新北市汐止區新台五路一段98號19樓﹞。

e.提名人應檢附檔案：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾

書，無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明檔案。被提名人為法

人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額

證明檔案。

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/03/05

2.公司名稱:劍麟股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公開資訊觀測站已上傳之100年及99年財報及合併財

報表附註金額誤植，故予更正。更正資料如下：

(1) 100年財報第25頁與關係人之重大交易事項之其他收入，對

湖州劍力更正為28,144仟元，100年及99年對罕特均更正為876

仟元。

(2)100年及99年合併財報第19頁存貨重新分類，100年及99

年總額更正為513,721仟元及329,563仟元，備抵存貨跌價及呆

滯損失更正為24,283仟元及18,945仟元。

6.因應措施:100年財報及合併財報之更正資料將重新上傳至公

開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無。