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公司新聞
標題 訊息來源 日期
個股：致和證券(5864)即日起掛牌上櫃買賣並終止興櫃交易 財訊快報 編輯部 2018/4/2 上午 07:25:00

公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣

1.事實發生日:107/03/31

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/04/02

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

　 106年11月29日證櫃審字第10601019681號函核准。

(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股11,764,000股

　 ，每股面額新台幣10元整，業經金融監督管理委員會107年02月26日金管證

　 字第1070304243號函核准申報在案。

(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年03月31日證櫃審字

　 第10700062852號函核准，將於107年04月02日起上櫃掛牌買賣，並自同日

　 起終止興櫃買賣。
致和證券上櫃申請 櫃買准了 中央社 2017/12/14 下午 06:54:00

（中央社記者韓婷婷台北2017年12月14日電）證券櫃檯買賣中心於今天召開上櫃審議委員會，通過致和證券 (5864) 申請上櫃案。

致和證券為綜合證券商，經營業務涵蓋經紀、自營及承銷等業務，申請時資本額新台幣21.23億元，董事長為李文斌，推薦證券商為統一綜合證券及國票綜合證券。

致和證券105年度營收為3.96億元，稅後淨利為1.9億元，每股盈餘為0.90元。106年前3季營收為3.07億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為1.34億元，每股盈餘為0.63元。
致和證券：公告更正106年8月份營業收入淨額 公開資訊觀測站 2017/9/8
1.事實發生日:106/09/082.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤值6.因應措施:更正7.其他應敘明事項:誤值106年8月營業收入淨額410666仟元，正確數41066仟元。<摘錄公開資訊觀測站>
致和證券：澄清經濟日報台新併購券商之報導內容 公開資訊觀測站 2017/8/24
1.事實發生日:106/08/242.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:說明有關106/08/24經濟日報之報導，台新金控子公司台新證券下周一將正式與大眾證券合併，台新金財務長暨台新證券董事長林維俊昨（23）日表示，大眾證不是唯一的案子，台新證會持續併購腳步，目前也看其他案子。市場點名宏遠證、大展證、大慶證、致和證可能是下一位新娘....。6.因應措施:發佈重大訊息說明上述內容屬媒體推測，予以澄清。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
興櫃：致和證券(5864)每股含息0.62元，訂106/5/12為除息交易日，6/9發放 公開資訊觀測站 2017/4/25 下午 03:36:00

訂定本公司105年度盈餘分配之除息基準日案

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/04/25

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利每股0.62元

4.除權（息）交易日:106/05/12

5.最後過戶日:106/05/15

6.停止過戶起始日期:106/05/16

7.停止過戶截止日期:106/05/20

8.除權（息）基準日:106/05/20

9.其他應敘明事項:現金股利預訂於106年6月9日委由本公司股務代理機構：統一綜合

證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，

本次現金股利配發至元為止（元以下捨去），配發未滿一元之畸零數額，將轉入

本公司職工福利委員會帳戶，股息發放之匯費及郵資由股東自行負擔。
致和證券：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/3
1. 董事會決議日期：2017/03/032. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.62000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：131,615,812　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
致和證券：更正102年度年報部份內容 公開資訊觀測站 2014/7/17
1.事實發生日:103/07/172.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司102年度年報第41頁部分內容。6.因應措施:重新上傳更正後之102年年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
致和證券6月營收0.51億元年增207.64% 1— 6月達0.56億元 公開資訊觀測站 2014/7/10 上午 11:51:00

致和證券 (5864) 2014年 6月營收資料(單位:千元)
致和證券5月營收0.07億元年減60.77% 1— 5月達0.05億元 公開資訊觀測站 2014/6/10 下午 03:34:00

致和證券 (5864) 2014年 5月營收資料(單位:千元)
致和證券 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收-20369
去年同期營收-7599
增減金額-12770
增減百分比(%)-168.05
本年累計營收-2028
去年累計營收65126
增減金額-67154
增減百分比(%)-103.11
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
致和證券4月營收-0.20億元年減168.05% 1— 4月達-0.02億元 公開資訊觀測站 2014/5/9 下午 03:05:00

致和證券 (5864) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
致和證券 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收20000
去年同期營收51158
增減金額-31158
增減百分比(%)-60.91
本年累計營收18340
去年累計營收72725
增減金額-54385
增減百分比(%)-74.78
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
致和證券3月營收0.20億元年減60.91% 1— 3月達0.18億元 公開資訊觀測站 2014/4/10 上午 10:14:00

致和證券 (5864) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
致和證券 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收6019
去年同期營收2107
增減金額3912
增減百分比(%)185.67
本年累計營收-1660
去年累計營收21566
增減金額-23226
增減百分比(%)-107.70
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
致和證券 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收-7679
去年同期營收19459
增減金額-27138
增減百分比(%)-139.46
本年累計營收-7679
去年累計營收19459
增減金額-27138
增減百分比(%)-139.46
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
致和證券 - 10212 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收45931
去年同期營收67620
增減金額-21689
增減百分比(%)-32.07
本年累計營收194639
去年累計營收475718
增減金額-281079
增減百分比(%)-59.09
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
致和證券12月營收0.46億元年減32.07% 1— 12月達1.95億元 公開資訊觀測站 2014/1/10 下午 04:08:00

致和證券 (5864) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
致和證券：更正財務報表 公開資訊觀測站 2013/12/16 下午 04:06:00

第三十四條 第42款

1.事實發生日:102/12/16

2.公司名稱:致和證券股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:(1).99年財報第22頁(五)92年本公司….更正為93年本公司

(2).99年財報第37頁三十.(一)增加陳宓娟本公司之董事兼副董事長

(3).100年財報第24頁(五)92年本本公司….更正為93年本公司…

(4).100年財報第38頁廿九(一) 增加陳宓娟本公司之董事兼副董事長

(5).100年財報第67頁經紀商之股利收入金額調整至合計之各項收入

(6).101年財報第24頁(五)92年本本公司….更正為93年本公司…

(7).101年財報第34頁(四)….101年5月4日更正101年5月21日

(8).101年財報第38頁廿九(一) 增加陳宓娟本公司之董事兼副董事長

(9).101年財報第67頁經紀商之股利收入金額調整至合計之各項收入

6.因應措施:修正後上傳

7.其他應敘明事項:無
更正財務報表 資訊觀測站 2013/12/16

1.事實發生日:102/12/16
2.公司名稱:致和證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:(1).99年財報第22頁(五)92年本公司….更正為93年本公司
 (2).99年財報第37頁三十.(一)增加陳宓娟本公司之董事兼副董事長
(3).100年財報第24頁(五)92年本本公司….更正為93年本公司…
(4).100年財報第38頁廿九(一) 增加陳宓娟本公司之董事兼副董事長
(5).100年財報第67頁經紀商之股利收入金額調整至合計之各項收入
(6).101年財報第24頁(五)92年本本公司….更正為93年本公司…
(7).101年財報第34頁(四)….101年5月4日更正101年5月21日
(8).101年財報第38頁廿九(一) 增加陳宓娟本公司之董事兼副董事長
(9).101年財報第67頁經紀商之股利收入金額調整至合計之各項收入
6.因應措施:修正後上傳
7.其他應敘明事項:無
致和證券11月營收0.00億元年減100.75% 1— 11月達1.49億元 公開資訊觀測站 2013/12/10 下午 03:03:00

致和證券 (5864) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
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重要公告
標題 公告類別 日期
致和證券：公告本公司監察人任期屆滿卸任 其他 2016/5/6
1.發生變動日期:105/05/052.舊任者姓名及簡歷:施勇吉：東弘土木包工業董事長許明德：百雅銀樓負責人陳榮文：高雄市稅捐處分處主任退休3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:設置審計委員會取代監察人6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/09~105/05/088.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
致和證券：公告本公司法人代表指派案 其他 2016/5/6
1.發生變動日期:105/05/052.法人名稱:威世貿易有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:陳重憲,威世貿易有限公司董事長5.異動原因:法人新任指派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/05~108/05/047.新任生效日期:105/05/058.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
致和證券：公告本公司全面改選新任董事名單及選任時持股數。 其他 2016/5/5
1.發生變動日期:105/05/052.舊任者姓名及簡歷:李文斌：致和證券股份有限公司董事長陳宓娟：致和證券股份有限公司副董事長陳榮吉：良益企業股份有限公司董事長保利都投資股份有限公司代表人陳品錞：致和證券股份有限公司董事長特別助理保利都投資股份有限公司代表人陳招棍：致和證券股份有限公司董事長保利都投資股份有限公司代表人陳龍發：致和證券股份有限公司執行董事黃明山：協益飼料股份有限公司總經理吳志夏：發基生物科技有限公司董事長劉貞宜：鴻鑫建材有限公司祕書3.新任者姓名及簡歷:李文斌：致和證券股份有限公司董事長陳宓娟：致和證券股份有限公司副董事長陳榮吉：良益企業股份有限公司董事長陳品錞：致和證券股份有限公司董事長特別助理保利都投資股份有限公司代表人陳招棍：致和證券股份有限公司董事長保利都投資股份有限公司代表人陳龍發：致和證券股份有限公司執行董事黃明山：協益飼料股份有限公司總經理施勇吉：東弘土木包工業董事長劉貞宜：鴻鑫建材有限公司祕書威世貿易有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:李文斌：102501股陳宓娟：3307720股陳榮吉：203935股陳品錞:1244071股保利都投資股份有限公司：33199106股保利都投資股份有限公司：33199106股黃明山：1858620股施勇吉：381168股劉貞宜：202000股威世易有限公司：354248股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/09~105/05/088.新任生效日期:105/05/059.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
致和證券：公告本公司法人董事代表人變動 其他 2016/5/5
1.發生變動日期:105/05/052.法人名稱:保利都投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳品錞：致和證券股份有限公司董事長特別助理陳招棍：致和證券股份有限公司董事長陳龍發：致和證券股份有限公司執行董事4.新任者姓名及簡歷:陳招棍：致和證券股份有限公司董事長陳龍發：致和證券股份有限公司執行董事5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/09~105/05/087.新任生效日期:105/05/058.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
致和證券：公告本公司105/05/05股東會改選後之獨立董事名單 股東會 2016/5/5
1.發生變動日期:105/05/052.舊任者姓名及簡歷:查名邦：查名邦律師事務所所長陳諄恒：恒岳會計師事務所負責人陳建全：美尚醫療器材股份有限公司負責人3.新任者姓名及簡歷:查名邦：查名邦律師事務所所長陳諄恒：恒岳會計師事務所負責人陳建全：美尚醫療器材股份有限公司負責人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/05/09~105/05/087.新任生效日期:105/05/058.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
致和證券：公告本公司成立審計委員會 其他 2016/5/5
1.發生變動日期:105/05/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：查名邦：查名邦律師事務所所長獨立董事：陳諄恒：恒岳會計師事務所負責人獨立董事：陳建全：美尚醫療器材股份有限公司負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:設置審計委員會取代監察人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/05/059.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
致和證券：公告本公司105年股東常會重要決議事項 股東會 2016/5/5
1.股東會日期:105/05/052.重要決議事項:一、通過公司章程修訂案。二、報告事項(一）一○四年度營業報告暨今後經營方針。 （二）監察人審查一○四年度決算表冊報告。 （三）一○四年度員工及董監酬勞分配報告。三、承認本公司一○四年度決算表冊及營業報告書。四、承認本公司一○四年度盈餘分配案。五、通過本公司「董事選任辨法」修訂案。六、選舉第十屆董事（含獨立董事）案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
致和證券：公告本公司法人董事保利都投資股份有限公司代表人變更 其他 2015/7/30
1.發生變動日期:104/07/302.法人名稱:保利都投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:史玉惠：重德投資股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳品錞：致和證券股份有限公司期貨部5.異動原因:法人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/09~105/05/087.新任生效日期:104/08/018.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
致和證券：公告本公司104年股東常會重要決議事項 股東會 2015/6/24
1.股東會日期:104/06/242.重要決議事項:一、承認本公司一○三年度決算報告二、承認本公司彌補虧損案三、通過公司章程修訂案四、通過修定本公司「股東會議事規範」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
致和證券：公告本公司董事李榮美辭任事宜 其他 2015/6/22
1.發生變動日期:104/06/222.舊任者姓名及簡歷:李榮美，本公司董事3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/09~105/05/088.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/1310.其他應敘明事項:本公司接獲董事李榮美先生辭任書，其任期至104年6月22日止，將於下次(105年)股東會補選。<摘錄公開資訊觀測站>
致和證券：召開一○四年股東常會公告 股東會 2015/3/26
1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:台南勞工育樂中心（台南市南門路261號）4.召集事由:報告事項：(一)一○三年度營業報告暨今後經營方針。 (二)監察人審查一○三年度決算報告。 承認事項：(一）本公司一○三年度決算表冊及營業報告書。 （二）彌補虧損案。 討論事項：(一）公司章程修訂案。 （二）修訂「股東會議事規範」案。5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將自民國104年4月17日起至104年4月27日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。股東提案受理處：台南市西門路三段十號。本次股東會委託書驗證委由統一證券股份有限公司辦理。<摘錄公開資訊觀測站>
致和證券：公告高雄氣爆事件對本公司財務業務無重大影響 其他 2014/8/4
1.事實發生日:103/08/042.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:103/08/01高雄氣爆事件對本公司財務業務無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
致和證券：公告本公司103年股東常會重要決議事項 股東會 2014/6/13
1.股東會日期:103/06/132.重要決議事項:一、承認本公司一○二年度決算報告二、承認本公司彌補虧損案三、通過修訂取得或處分資產處理程序案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
更正致和證券董事會決議召開103年股東常會公告 股東會 2014/3/14
召開股東常會之公告
公司代號：5864　公司名稱：致和證券
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
更正致和證券董事會決議召開103年股東常會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月13日董事會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：103年6月13日
　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月15日至103年6月13日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　
　（三）開會時間：10時30分(24小時制)
　　　　受理股東開始報到時間：10時00分(24小時制)
　　　　開會地點：台南勞工育樂中心(台南市南門路261號)
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
(一)一○二年度營業報告暨今後經營方針。 
(二)監察人審查一○二年度決算報告。
　　　　2.承認事項：
(一)本公司一○二年度決算表冊及營業報告書。
　　　　　　　　●已公告盈虧撥補
　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
　　　　　　　　　原因說明：
　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，
　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元
　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元
　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)
　　　　　＊董監事酬勞(元)：0
　　　　　＊其他：
　　　　3.討論事項：
(一)彌補虧損案。
(二）修訂「取得或處分資產處理程序」。
　　　　4.選舉事項：●無○有　
　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他
　　　　5.其他議案：●無○有　
　　　　6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：103年4月14日15時00分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司
　　　　　　　　　　地址：台北市松山區東興路8號地下一樓
　　　　　　　　　　電話：02-27478266
　（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年04月14日前  親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司」(台北市松山區東興路8號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月14日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
　（四）其他：無
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月4日起至民國103年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月17日15時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：(致和證券股份有限公司管理部，台南市西門路三段10號)
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司洽詢（電話：02-27478266 ）。
九、特此公告
召開一○三年股東常會公告 股東會 2014/3/13

1.董事會決議日期:103/03/13
2.股東會召開日期:103/06/13
3.股東會召開地點:台南勞工育樂中心（台南市南門路261號）
4.召集事由:報告事項：(一)一○二年度營業報告暨今後經營方針。 
(二)監察人審查一○二年度決算報告。
(三）修定「取得或處分資產處理程序」。
承認事項及討論事項：
(一)本公司一○二年度決算表冊及營業報告書。
(二)彌補虧損案。
5.停止過戶起始日期:103/04/15
6.停止過戶截止日期:103/06/13
7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及本公司章程第18條規定，受理持股1%以上股東
之提案，受理期間：自民國103年4月4日(五)9:00日起至103年4月17日(四)17:00止。
受理處所：台南市西門路三段十號。本次股東會委託書驗證委由統一證券股份有限公司
辦理。
致和證券 103股東常會:103/06/13 股東會 2014/3/13
103股東常會:103/06/13
停止過戶日:103/04/15-103/06/13
致和證券：接獲法院對本公司業務員與客戶交易糾紛損害賠償事件判決 其他 2013/12/18 下午 05:43:00

第三十四條 第2款

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:

當事人：原告：王○○、被告：致和證券股份有限公司

法院名稱：台灣台北地方法院

處分機關：台灣台北地方法院

文書案號：99年度重訴字第34號

2.事實發生日:102/12/18

3.發生原委（含爭訟標的）:

投資人王○○係於86年開戶，該名客戶指稱本公司東門分公司業務員徐○○未依指示

買賣股票涉及侵權行為，惟徐員已於97年身亡。

投資人王○○主張本公司應負連帶損害賠償責任，於98年對本公司提起損害賠償訴訟

，求償金額為新台幣263,045,106元。

台北地方法院一審102年12月10日判決結果，徐員之繼承人及本公司應給付投資人

王○○新台幣263,045,106元及至民國九十八年二月二十五日起至清債日止，

按年息百分之五計算之利息。

4.處理過程:將與律師討論後提起上訴。

5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本事件對本公司目前業務無重大影響，

將於財務報表估列本訴訟相關損害賠償。

6.因應措施及改善情形:將與律師討論後提起上訴。

7.其他應敘明事項:無
致和證券：更正本公司102.12.16公告之更正財務報表部分內容 其他 2013/12/17 下午 04:05:00

第三十四條 第42款

1.事實發生日:102/12/17

2.公司名稱:致和證券股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:更正前：(8).101年財報第38頁廿九(一) 增加陳宓娟本公司之董事

兼副董事長。

更正後：(8).101年財報第38頁三十(一) 增加陳宓娟本公司之董事兼副董事長

6.因應措施:修正後上傳

7.其他應敘明事項:無
更正本公司102.12.16公告之更正財務報表部分內容 其他 2013/12/17

1.事實發生日:102/12/17
2.公司名稱:致和證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正前：(8).101年財報第38頁廿九(一) 增加陳宓娟本公司之董事
兼副董事長。
更正後：(8).101年財報第38頁三十(一) 增加陳宓娟本公司之董事兼副董事長
6.因應措施:修正後上傳
7.其他應敘明事項:無
致和證券：公告康芮颱風對本公司財務業務無重大影響 其他 2013/8/30 上午 11:54:00

第三十四條 第42款

1.事實發生日:102/08/30

2.公司名稱:致和證券股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:102/08/29康芮颱風對本公司財務業務無重大影響

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無
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