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公司新聞
標題 訊息來源 日期
興櫃11強 周漲逾一成 公開資訊觀測站 2023/3/31
雖然金融市場漸漸走出矽谷銀行、瑞士信貸等歐美銀行業爆雷影響，不過因清明連續假期到來、鄰近季底，台股調節賣壓猶存，本周拉回橫盤整理。不過興櫃個股表現逆勢而行，個股持續活躍，其中光電股穎台科技（6775）就以34.8%周漲幅，登上興櫃漲幅王。 不同於集中市場有調節賣壓，據統計至昨（30）日，本周以來興櫃股票成交金額攀升至117.98億元，成交股數升至2.46億股，成交筆數升至16.21萬筆，三項數據都較前一周增溫。 以個別表現來看，299檔興櫃股本周漲多於跌，漲幅前11強都在一成以上，表現不遜於前一周；不過類股輪動，除了部分停泊在電子股外，運輸、文創、化工、觀光受惠於連續假期的消費利多，亦有買盤點火。 本周漲逾一成的股票中出現四檔百元俱樂部，包含半導體股芯測周漲12.4%，股價再度重返百元關卡；經營停車場自動化設備製造的阜爾運通周漲12.1%，股價創下新高；航運股中信造船周漲10.9%，股價創下新高；連鎖咖啡店路易莎咖啡周漲10.3%。 光電股穎台科技本周大漲34.8%，表現最為亮眼，也是唯一一檔漲幅超過三成的標的；清潔用品股清淨海以25.4%的漲幅排行第二，是繼2月底連續熔斷後，股價再起攻勢；文化創意股唯數上漲23.6%；半導體業眾智上漲14.9%、電子零組件業南俊國際上漲14%、化學工業尚化上漲13.1%；此外，帶起前一波興櫃慶祝行情的星宇航空，周漲幅也有10.1%。 值得注意的是，本周有三檔尖兵登錄興櫃，包含台灣唯一微型VOCs（揮發性有機氣體）精密分析儀設計及製造商創控；發展廢棄物綠能循環經濟事業的中台；擁有原料藥及保健品二大事業部的王子製藥；三檔都上演蜜月行情。另外，半導體股天虹在29日改為登錄興櫃一般板。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
瞄準車用半導體製程設備 天虹擴大市占 公開資訊觀測站 2023/2/23
興櫃戰略新板廠商－天虹科技（6937）為本土半導體前端製程設備 機台與半導體製程設備關鍵零組件研發、製造供應商，橫跨矽基半導 體、化合物半導體、光電半導體、半導體封裝，近年藉由在地化貼近 市場，一步步打破美日歐系設備獨占局面。 　　半導體前端製程設備屬於奈米等級，設備技術門檻極高，目前僅漢 辰的離子佈植與天虹的物理氣相沉積的PVD、ALD有能力生產奈米等級 設備，為合格國產晶圓製程設備供應商。 　　天虹半導體前端製程設備聚焦在高真空電漿設備（PVD、ALD）及鍵 合/解鍵合（Bonder/Debonder）運用，市場聚焦薄膜區的PVD、ALD及 研磨前後的Bonder/Debonder，未來計畫以Descum突破乾蝕刻區市場 。 　　2022年天虹半導體製程設備的產品與應用產業分布，化合物半導體 製造占63％，矽基半導體製造占24％，封裝及先進封裝占10％，光電 占4％。 　　近期天虹半導體製程設備發展重點在於擴大車用第三代化合物半導 體晶片市場相關應用的設備市占率，目前天虹自主開發的的PVD、AL D、Bonder/Debonder都在化合物半導體領域，扮演關鍵製程的角色。 　　近年以來，天虹致力深化台灣在地半導體前段製程設備國產化，透 過貼近數家跨國性大廠客戶的戰略結合，為未來設備行銷國際化鋪路 。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
年關將至 興櫃發行熱 公開資訊觀測站 2022/12/19
櫃買盤勢維持月線上下震盪，歲末年關，興櫃發行面熱鬧滾滾，1 2月來已有七家興櫃新兵趕送件（含六家興櫃一般板及一家戰略新板 ）。 　　其中欣新網（2949）、現觀科技（6906）兩家於14、15連兩日掛牌 興櫃一般板，接續水星生醫（6932）23日掛牌興櫃一般板，巨宇翔（ 2760）、康霈生技（6919）等兩家於26日掛牌興櫃一般板。 　　根據統計資料顯示，12月從1日欣新網送件，5日現觀科技送件，1 2日水星生醫及天虹科技兩家送件，14日康霈生技及巨宇翔兩家送件 ，15日有青松健康送件，12月以來累計共七家公司申請興櫃案，除天 虹科技為申請興櫃戰略新板外，其餘六家均為申請興櫃一般板。欣新 網及現觀科技在14日、15日各以74元及140元，兩家主辦券商都是台 新證。 　　根據櫃買中心資料顯示，欣新網成立於2013年9月間，主要經營業 務是電子商務商品銷售及數位行銷服務，送件時資本額為2億2,000萬 元，產業別是貿易百貨業。欣新網今年前10月營收31億7,547萬元， 稅後純益7,822萬元，每股純益3.96元。 　　現觀科技成立於2019年9月間，主要經營業務是資訊軟體服務，送 件時資本額為3億542萬元，產業別是其他業。現觀科技今年前10月營 收2億4,510萬元，稅後純益1億795萬元，每股純益3.53元。 　　接續水星生醫將在23日掛牌，每股掛牌價6元（主辦券商康和證） ，康沛生技及巨宇翔在26日掛牌，掛牌價各122元、70元（主辦券商 各為元大證及兆豐證）。 　　水星生醫公司成立於2019年7月間，主要經營業務是技術平台授權 使用、開發藥物授權銷售以及整廠輸出授權金等，送件時資本額為1 億86萬元，產業別是化學生技醫療業。水星生醫今年前11月稅後虧損 2,284萬元，每股虧損0.06元。 　　康霈生技成立於2012年10月間，主要經營業務是新藥開發、健康食 品研發等，送件時資本額為6.1億元，產業別是化學生技醫療業。康 霈生技今年前10月營收635萬元，稅後虧損2億2,584萬元，每股虧損 3.90元 　　巨宇翔成立於2018年10月間，主要經營業務是餐飲連鎖業、食品及 其他等，送件時資本額為1億3,000萬元，產業別是觀光業。巨宇翔公 司今年前十月營收2億4,065萬元，稅後純益7,659萬元，每股純益5. 89元。 　　至於仍在審理中的天虹科技及青松健康。天虹科技成立於2002年7 月間，主要經營業務是半導體設備機台、半導體設備零備件，送件時 資本額為6億677萬元。天虹科技2021年業績，營收16億5,571萬元， 稅前盈餘2億4,153萬元，每股純益4.57元。 　　青松健康成立於2007年5月間，主要經營業務是社區式及住宿式等 長期照顧服務，送件時資本額為5億3,200萬元。青松健康2021年業績 ，營收3億5,753萬元，稅後虧損196萬元，每股虧損0.05元。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
天虹科技：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 其他 2023/3/30
1.董事會日期:112/03/30 2.審計委員會日期:112/03/30 3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容: 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
天虹科技：公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師 其他 2023/3/30
1.董事會通過日期(事實發生日):112/03/30 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 鄭雅慧 4.舊任簽證會計師姓名2: 林玉寬 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 鄭雅慧 7.新任簽證會計師姓名2: 白淑蒨 8.變更會計師之原因: 茲因配合資誠聯合會計師事務所內部會計師輪調， 自民國111年第4季起變更本公司簽證會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/21 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
天虹科技：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 其他 2023/3/30
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/30 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,815,477 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):845,972 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):288,343 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):366,469 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):316,862 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):316,862 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.66 11.期末總資產(仟元):2,970,646 12.期末總負債(仟元):1,121,151 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,849,495 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
天虹科技：公告本公司董事會決議111年度盈餘分派案 其他 2023/3/30
1. 董事會決議日期：112/03/30 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,677,263 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
天虹科技：公告本公司董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 其他 2023/3/30
1.事實發生日:112/03/30 2.公司名稱:天虹科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據本公司章程第廿一條規定及董事會決議辦理 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於112年3月30日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。 (2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣19,078,520元， 董事酬勞新台幣0元，均以現金發放。 (3)上述決議金額與111年度認列費用估列金額並無差異。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
天虹科技：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 股東會 2023/3/30
1.董事會決議日期:112/03/30 2.股東會召開日期:112/06/29 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村仁愛路1號5樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 111年度營業報告案。 (2) 111年度審計委員會查核報告案。 (3) 111年度董事酬勞及員工酬勞報告案。 (4) 111年度盈餘分派發放現金報告。 (5) 訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」、 「公司誠信經營守則」及「公司道德行為準則」。 6.召集事由二、承認事項: (1) 111年度財務報表及營業報告書案。 (2) 111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3) 擬辦理現金增資發行新股供初次上市櫃發行新股公開承銷 及原股東全數放棄現金增 資優先認購之權利案。 8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事1席案。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/05/01 12.停止過戶截止日期:112/06/29 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
天虹科技：公告本公司普通股股票 自112年03月29日起登錄興櫃一般板 其他 2023/3/24
公告本公司普通股股票 自112年03月29日起登錄興櫃一般板櫃檯買賣 1.事實發生日:112/03/24 2.公司名稱:天虹科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於112年03月24日接獲財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第11200016273號函核准， 自112年03月29日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣，並於 同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):交易方式由電腦自動撮合改採推薦證 券商報價成交之交易機制。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
天虹科技：公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 其他 2023/3/16
1.事實發生日:112/03/16 2.公司名稱:天虹科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 6.因應措施: (1)舊任者姓名: 石百達 李篤誠 蔡春鴻 (2)舊任者簡歷: 石百達/國立臺灣大學財務金融學系教授 李篤誠/博磊科技股份有限公司董事長 蔡春鴻/國立清華大學特聘教授 (3)新任者姓名: 獨立董事: 石百達 獨立董事: 李篤誠 獨立董事: 蔡春鴻 (4)新任者簡歷: 獨立董事: 石百達/國立臺灣大學財務金融學系教授 獨立董事: 李篤誠/博磊科技股份有限公司董事長 獨立董事: 蔡春鴻/國立清華大學特聘教授 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」 、「逝世」或「新任」）:新任 (6)異動原因: 因董事全面改選，故重新委任。 (7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/30~114/07/21 (8)新任生效日期:112/03/16~115/03/02 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
天虹科技：公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2023/3/3
1.臨時股東會日期:112/03/03 2.重要決議事項: 一、討論事項： (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。 (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過修訂「背書保證作業程序」案。 二、選舉事項： 全面改選董事（董事四席及獨立董事三席）案。 三、其他事項： 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
天虹科技：公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 股東會 2023/3/3
公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單及變動達三分之一 1.發生變動日期:112/03/03 2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）: 獨立董事、自然人董事及法人董事 3.舊任者職稱及姓名及簡歷: (1)董事：黃見駱 (2)董事：易錦良 (3)董事：海富國際投資股份有限公司　代表人：林珮瑜 (4)董事：黃靖淑 (5)董事：田定緒 (6)監察人:胡耀仁 (7)監察人:周明賢 4.舊任者簡歷: (1)董事：黃見駱/本公司總經理/臺灣應用材料股份有限公司副處長 (2)董事：易錦良/本公司執行長/臺灣應用材料股份有限公司全球副總裁 (3)董事：海富國際投資股份有限公司　代表人：林珮瑜/ 海富國際投資股份有限公司監察人、泉勝科技股份有限公司董事 (4)董事：黃靖淑/真虹科技股份有限公司監察人 (5)董事：田定緒/本公司法務/昇陽半導體股份有限公司法務管理師 (6)監察人:胡耀仁/威剛科技股份有限公司獨立董事 (7)監察人:周明賢/台旺投資股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：黃見駱 (2)董事：易錦良 (3)董事：海富國際投資股份有限公司　代表人：林珮瑜 (4)董事：黃靖淑 (5)獨立董事:石百達 (6)獨立董事:李篤誠 (7)獨立董事:蔡春鴻 6.新任者簡歷: (1)董事：黃見駱/本公司總經理/臺灣應用材料股份有限公司副處長 (2)董事：易錦良/本公司執行長/臺灣應用材料股份有限公司全球副總裁 (3)董事：海富國際投資股份有限公司　代表人：林珮瑜/ 海富國際投資股份有限公司監察人、泉勝科技股份有限公司董事 (4)董事：黃靖淑/真虹科技股份有限公司監察人 (5)獨立董事:石百達/國立臺灣大學財務金融學系教授 (6)獨立董事:李篤誠/博磊科技股份有限公司董事長 (7)獨立董事:蔡春鴻/國立清華大學特聘教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 8.異動原因: 本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席) 9.新任者選任時持股數: (1)董事：黃見駱/2,176,399股 (2)董事：易錦良/1,434,552股 (3)董事：海富國際投資股份有限公司　代表人：林珮瑜/3,958,904股 (4)董事：黃靖淑/真虹科技股份有限公司監察人/0股 (5)獨立董事:石百達/國立臺灣大學財務金融學系教授/0股 (6)獨立董事:李篤誠/博磊科技股份有限公司董事長/0股 (7)獨立董事:蔡春鴻/國立清華大學特聘教授/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/22-114/07/21 11.新任生效日期:112/03/03 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司原設置董事五席及監察人二席，為配合設置審計委員會 代替監察人職權，全面改選董事，選任董事七席(含獨立董事三席)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
天虹科技：公告本公司設置審計委員會 其他 2023/3/3
1.事實發生日:112/03/03 2.公司名稱:天虹科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司設置審計委員會 6.因應措施: (1)舊任者姓名:不適用 (2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：石百達/國立臺灣大學財務金融學系教授 獨立董事：李篤誠/博磊科技股份有限公司董事長 獨立董事：蔡春鴻/國立清華大學特聘教授 (3)異動情形:新任。 (4)異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事， 由全體獨立董事組成審計委員會。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
天虹科技：公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除本公司 新任董事競 股東會 2023/3/3
公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除本公司 新任董事競業禁止之限制案 1.事實發生日:112/03/03 2.公司名稱:天虹科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)股東會決議日:112/03/03 (2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：黃見駱 董事：易錦良 董事：海富國際投資股份有限公司　代表人：林珮瑜 董事：黃靖淑 獨立董事：石百達 獨立董事：李篤誠 獨立董事：蔡春鴻 (3)許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 (4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 (5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行　 股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意。 (6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及 職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：黃見駱 董事：易錦良 獨立董事：李篤誠 (7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 黃見駱/傳晶電子(上海)有限公司監察人 易錦良/鑫天虹(廈門)科技有限公司執行董事兼總經理 李篤誠/博磊精密設備（蘇州）有限公司董事 (8)所擔任該大陸地區事業地址: 傳晶電子(上海)有限公司:上海浦東新區外高橋自貿區奧納路79號2幢505室 鑫天虹(廈門)科技有限公司:福建省廈門火炬高新區(翔安)產業區洪溪南路9號A棟102 博磊精密設備（蘇州）有限公司:江蘇省蘇州市蘇州工業園區星漢街5號 騰飛新蘇工業坊A幢1樓14/15單元 (9)所擔任該大陸地區事業營業項目: 傳晶電子(上海)有限公司:半導體設備及零組件銷售 鑫天虹(廈門)科技有限公司:半導體設備及零組件製造及銷售 博磊精密設備（蘇州）有限公司:半導相關設備及耗材設計研發及售後服務 (10)對本公司財務業務之影響程度:並無影響 (11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
天虹科技：公告本公司董事會選任董事長 其他 2023/3/3
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/03 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:黃見駱 4.舊任者簡歷: (1)天虹科技(股)公司總經理 (2)臺灣應用材料股份有限公司副處長 5.新任者姓名:黃見駱 6.新任者簡歷: (1)天虹科技(股)公司總經理 (2)臺灣應用材料股份有限公司副處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、 「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事全面改選。 9.新任生效日期:112/03/03 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
天虹科技：公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與 及背書保 其他 2023/3/1
公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告標準 1.事實發生日:112/03/01 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:鑫虹先進股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):473,186 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):91,440 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):91,440 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):4,500 (2)累積盈虧金額(仟元):-4,466 5.計息方式: 依照實際撥貸時銀行一年期短期無擔保借款利率 6.還款之: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 依合約規定 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 396,240 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.33 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 本公司及各子公司資金貸與實際動支金額合計數為0仟元，佔淨值之比率為0%， 且對象均為本公司之子/孫公司。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
天虹科技：公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜 (更正 股東會 2023/2/6
公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜 (更正1/6之公告) 1.董事會決議日期:112/01/06 2.股東臨時會召開日期:112/03/03 3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 4.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉仁愛路1號5樓(本公司會議室) 5.召集事由一、報告事項:無 6.召集事由二、承認事項:無 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」 (5)修訂「背書保證作業程序」 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/02/02 12.停止過戶截止日期:112/03/03 13.其他應敘明事項:受理股東提名相關事宜 (1)股東資格:依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，以書面方式向公司提名董事(含獨立董事)候選人。 (2)受理期間:自民國112年1月23日起至111年2月2日下午5點以前寄(送)達 為準止，凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董 事會決議。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「董事 (含獨立董事)候選人提名函件」字樣。 受理提名處所: 天虹科技股份有限公司 (地址: 新竹縣湖口鄉仁愛路1號5樓，電話: 03-6673055） 更正1/6之公告: 召集事由三、討論事項之第二案 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
天虹科技：公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜 股東會 2023/1/6
1.董事會決議日期:112/01/06 2.股東臨時會召開日期:112/03/03 3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 4.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉仁愛路1號5樓(本公司會議室) 5.召集事由一、報告事項:無 6.召集事由二、承認事項:無 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂「董事選舉辦法」 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」 (5)修訂「背書保證作業程序」 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/02/02 12.停止過戶截止日期:112/03/03 13.其他應敘明事項:受理股東提名相關事宜 (1)股東資格:依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，以書面方式向公司提名董事(含獨立董事)候選人。 (2)受理期間:自民國112年1月23日起至111年2月2日下午5點以前寄(送)達 為準止，凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董 事會決議。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「董事 (含獨立董事)候選人提名函件」字樣。 受理提名處所: 天虹科技股份有限公司 (地址: 新竹縣湖口鄉仁愛路1號5樓，電話: 03-6673055） <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
天虹科技：本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前 法人說明會，說明本公司之 其他 2023/1/3
本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前 法人說明會，說明本公司之營運概況及展望 1.事實發生日:112/01/04 2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會， 說明本公司之營運概況及展望 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)召開法人說明會之日期：112年1月4日 (2)召開法人說明會之時間：14時30分 (3)召開法人說明會之地點：台北市寶慶路69號4樓會議室 (4)法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況及展望 (5)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案公告於公開資訊觀測站 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

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