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青松健康：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股東會

2023/3/23

1.董事會決議日期:112/03/23 2.股東會召開日期:112/06/26 3.股東會召開地點:台中市烏日區公園二街67號（一樓會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)、一一一年度營業報告。 (2)、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 (3)、一一一年度員工酬勞及董事酬勞提列報告、 (4)、一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)、一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)、一一一年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)、『公司章程』部分條文修訂案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/28 12.停止過戶截止日期:112/06/26 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，公司受理持股1％以上股東提案申請期間為112年4月18日起112年至4月28日止，受理股東提案地點為本公司（地址：台中市大里區中投西路三段217號），凡有意提案之股東，以書面方式就本次股東會提案，於上述期間內送達或寄達(郵寄者請以掛號方式寄送)，並?明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

青松健康：本公司董事會決議不分派111年第四季盈餘

其他

2023/3/23

1. 董事會決議日期：112/03/23 2. 股利所屬年(季)度：111年第4季 3. 股利所屬期間：111/10/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

青松健康：公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松大武)事宜資金貸與

其他

2023/3/23

公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松大武)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款 1.事實發生日:112/03/23 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:青松大武股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 51%轉投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):54,964 (4)原資金貸與之餘額(仟元):5,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):23,500 (2)累積盈虧金額(仟元):-766 5.計息方式: 年利率2.4% 6.還款之: (1)條件: 自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還 (2)日期: 自放款日起算，期間為期一年 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 20,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 3.64 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

青松健康：公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松達觀)事宜資金貸與

其他

2023/3/23

公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松達觀)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款 1.事實發生日:112/03/23 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:青松達觀股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 53.68%轉投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):54,964 (4)原資金貸與之餘額(仟元):5,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):10,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-310 5.計息方式: 年利率2.4% 6.還款之: (1)條件: 自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還 (2)日期: 自放款日起算，期間為期一年 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 30,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 5.46 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

青松健康：公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松華山)事宜資金貸與

其他

2023/3/23

公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松華山)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款 1.事實發生日:112/03/23 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:青松華山股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 55%轉投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):54,964 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):5,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-119 5.計息方式: 年利率2.4% 6.還款之: (1)條件: 自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還 (2)日期: 自放款日起算，期間為期一年 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 40,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 7.28 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

青松健康：本公司董事會決議不分派111年第三季盈餘

其他

2022/12/26

1.事實發生日:111/12/26 2.發生緣由:本公司董事會決議不分派111年第三季盈餘 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 1. 董事會決議日期：111/12/26 2. 股利所屬年(季)度：111年第3季 3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/09/30 4. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

青松健康：公告本公司受邀參加福邦證券所舉辦之興櫃前法人說明會

其他

2022/12/21

1.事實發生日:111/12/22 2.發生緣由:公告本公司受邀參加福邦證券所舉辦之興櫃前法人說明會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)召開法人說明會之日期：111/12/22 (2)召開法人說明會之時間：14時 30 分 (3)召開法人說明會之地點：台北市中正區忠孝西路一段6號7樓 (4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司之營運概況及展望。 (5)法人說明會簡報內容：內容檔案將於會前公告於公開資訊觀測站。 (6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。 (7)其他應敘明事項：無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

青松健康：公告本公司111年第1次股東臨時會增選三席獨立董事暨董事變

股東會

2022/11/29

公告本公司111年第1次股東臨時會增選三席獨立董事暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:111/11/29 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：王毓香麥格會計師事務所所長振宇五金股份有限公司獨立董事寶元數控股份有限公司獨立董事獨立董事：陳華明律杏醫藥暨商務法律事務所所長獨立董事：賴添福財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心執行長 4.異動原因: 111年第一次股東臨時會增選三席獨立董事 5.新任董事選任時持股數: 職稱姓名選任時持股數(股) 獨立董事：王毓香 0 獨立董事：陳華明 0 獨立董事：賴添福 0 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15 7.新任生效日期:@111/11/29 8.同任期董事變動比率:@4/7 9.其他應敘明事項: 陳仁彰董事自111/11/28起辭任董事一職。本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，改為七席董事，其中包含三席獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

青松健康：公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

股東會

2022/11/29

1.事實發生日:111/11/29 2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項一、股東會日期：111/11/29 二、討論事項 (一)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案 (二)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案 (三)通過本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文修訂案 (四)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案 (五)通過本公司本公司「股東會議事規則」修訂案 (六)通過本公司本公司「董事選任程序」訂定案三、選舉事項: (一)選任獨立董事案四、其他討論事項: (一)解除獨立董事競業禁止之限制案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

青松健康：公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止

股東會

2022/11/29

公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制案 1.股東會決議日:111/11/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事：王毓香獨立董事：賴添福獨立董事：陳華明 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。職稱姓名兼任他公司職務內容獨立董事王毓香麥格會計師事務所所長麥格資本投資股份有限公司董事長咨博整合顧問股份有限公司董事長振宇五金股份有限公司獨立董事寶元數控股份有限公司獨立董事獨立董事賴添福財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心執行長獨立董事陳華明律杏醫藥暨商務法律事務所所長惠來醫療社團法人宏仁醫院兼任主治醫師佛教正德醫院兼任主治醫師 4.許可從事競業行為之期間:111/11/29~114/06/15 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經徵詢全體出席股東無異議照案通過同意解除董事競業之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

青松健康：公告本公司成立審計委員會及第一屆委員名單

其他

2022/11/29

1.事實發生日:111/11/29 2.發生緣由:本公司成立審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員，取代監察人。 (1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：獨立董事：王毓香麥格會計師事務所所長獨立董事：陳華明律杏醫藥暨商務法律事務所所長獨立董事：賴添福財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心執行長 (2)本屆審計委員會委員任期：111年11月29日至114年06月15日，同本屆董事會之任期。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

青松健康：公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單

其他

2022/11/29

1.事實發生日:111/11/29 2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬委員會委員 (1)第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：獨立董事：王毓香麥格會計師事務所所長獨立董事：陳華明律杏醫藥暨商務法律事務所所長獨立董事：賴添福財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心執行長 (2)本屆薪資報酬委員會委員任期：111年11月29日至114年06月15日，同本屆董事會之任期。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

青松健康：(更正)公告本公司111年第1次股東臨時會增選三席獨立董事

股東會

2022/11/29

(更正)公告本公司111年第1次股東臨時會增選三席獨立董事暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:111/11/29 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：王毓香麥格會計師事務所所長振宇五金股份有限公司獨立董事寶元數控股份有限公司獨立董事獨立董事：陳華明律杏醫藥暨商務法律事務所所長獨立董事：賴添福財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心執行長 4.異動原因: 111年第一次股東臨時會增選三席獨立董事 5.新任董事選任時持股數: 職稱姓名選任時持股數(股) 獨立董事：王毓香 0 獨立董事：陳華明 0 獨立董事：賴添福 0 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15 7.新任生效日期:111/11/29 8.同任期董事變動比率:3/7 9.其他應敘明事項: 陳仁彰董事自111/11/28起辭任董事一職。本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，改為七席董事，其中包含三席獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

青松健康：公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會

股東會

2022/10/20

1.事實發生日:111/10/20 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、股東會日期及時間:111年11月29日(星期二)上午十時。二、股東會地點:台中市烏日區公園二街67號,以實體方式召開。三、召集事由及議程: (一)討論事項: 1.修訂「公司章程」部分條文案。 2.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 3.修訂「資金貸與他人處理程序」部分條文案。 4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5.修訂本公司「股東會議事規則」案。 6.訂定本公司「董事選任程序」案。 (二)選舉事項:選任獨立董事案。 (三)其他討論事項:解除獨立董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議。四、依公司法第165條規定,自111年10月31日至111年11月29日止,停止股票過戶登記。五、依據公司法第192條之1規定,受理持股1%以上股東提名3席獨立董事候選人名單之期間及處所如下: 受理提名期間:111年10月21日起至111年10月31日止, 每日上午8點30分至下午5點00分。受理提名處所:青松健康股份有限公司股務 (台中市大里區中投西路三段217號,電話:04-2406-0333) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

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