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公司新聞
標題 訊息來源 日期
意藍資訊搭AI熱潮 股價飆3成 公開資訊觀測站 2023/2/14
興櫃軟體公司意藍資訊（6925）以自然語意判斷技術（Natural L anguage processing，NLP）提供內容分析，搭上此波人工智慧熱潮 ，2月以來股價大漲3成，13日收在88元。該公司公布1月營收為1,20 4萬元，年增6.01％。 　　1月因春節假期及工作天數短，不少產業營收下滑，但意藍資訊表 示，因公司提供訂閱制，對營收影響不大。 　　意藍資訊透過大量收集網路上各大論壇、社交平台之公開貼文等， 將數據透過AI以及分析轉化為具商業價值的題目，精準的分析結果提 高客戶黏著度，提供客戶進行輿情或客戶意向等分析，客戶平均續約 率均在8成以上。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
櫃買封關周 四新兵報到 巨宇翔、康霈、青松登錄興櫃一般板；天 公開資訊觀測站 2022/12/26
櫃買封關周 四新兵報到 巨宇翔、康霈、青松登錄興櫃一般板；天擎壓軸上櫃 　封關周櫃買發行市場熱鬧滾滾，四檔新股將接續掛牌，其中巨宇翔 （2760）、康霈生技（6919）、青松健康（6931）三檔掛牌興櫃一般 板，天擎（6708）則在12月29日壓軸新上櫃掛牌。另還有鴻呈（691 3）、意藍（6925）二檔在26日將由戰略新板轉掛興櫃一般板。 　　根據櫃買中心資料顯示，巨宇翔成立於2018年10月間，主要經營業 務是餐飲連鎖業、食品及其他等，送件時資本額為1億3,000萬元，為 觀光業。巨宇翔2021年營收3億798萬元，稅後純益6,680萬元，每股 純益5.14元；自結今年前十月稅後純益7,659萬元，每股純益5.89元 。26日興櫃掛牌價70元，主辦券商兆豐證。 　　康霈成立於2012年10月間，主要經營業務是新藥開發、健康食品研 發等，送件時資本額為6.1億元，為化學生技業。康霈生技2021年營 收1,233萬元，稅後虧損2億2,429萬元，每股虧損4.88元；自結今年 前十月稅後虧損2億2,584萬元，每股虧損3.9元。26日興櫃掛牌價12 2元，主辦券商元大證。 　　青松成立於2007年5月間，主要經營業務是社區式及住宿式等長期 照顧服務，送件時資本額為5億3,200萬元，為化學生技業。青松202 1年營收3億5,753萬元，稅後虧損196萬元，每股虧損0.05元；自結今 年前十月稅後純益1,246萬元，每股純益0.37元。27日興櫃掛牌價25 元，主辦券商福邦證。 　　天擎成立於2001年2月間，主要經營業務是無線車用監控、無線網 路安防監控錄影、無線嬰兒監視器IC、雲端應用服務及其他等，送件 時資本額為2億5,595萬元，為半導體業。天擎2021年營收3億6,607萬 元，稅後盈餘3,311萬元，每股盈餘1.29元；今年前三季財報稅後純 益5,025萬元，每股純益1.96元。29日新上櫃掛牌價28元，主辦券商 凱基證。 　　至於鴻呈及意藍二家同在26日轉掛興櫃一般板，產業別各為電子零 組件業、資訊服務業，主辦券商分別為兆豐證、凱基證。鴻呈上半年 財報稅後純益1億4,652萬元，每股純益4.54元；意藍上半年財報稅後 純益1,748萬元，每股純益0.99元。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
意藍資訊明登戰略新板 公開資訊觀測站 2022/10/20
智能數據分析SaaS公司意藍資訊（6925）將於明（21）日於戰略新板掛牌買賣，展望後市，意藍資訊看好數位轉型浪潮帶來的海量數據，淨利率將隨營業規模擴大持續上升，且營收將持續維持雙位數高成長力道。 意藍成立於2007年，去年營收1.5億元，每股純益（EPS）2.43元，由於意藍研發自有分析技術並自建針對其技術服務特化之資料中心伺服器，其去年毛利率高達81%，淨利率27%，淨利率將隨營業規模擴大持續上升，且其營業收入將持續維持雙位數高成長力道。 意藍指出，全球疫情影響，數位轉型浪潮從製造企業端吹向零售端，民眾消費趨勢從線下加速轉移至線上，消費者帶來海量數據是企業重要資產，意藍便是協助企業在大數據中淘金的一大推手，結合數據分析及人工智慧，將數據轉化為具商業價值的題目。 意藍目前為國內社群分析及搜尋引擎市占第一，擁有先進者優勢，加上不斷擴充資料量並優化資料分析技術，在質與量提升並行下，意藍將延伸核心競爭力，並得透過OEM方式將其技術能力輸出予同業及業務合作夥伴，擴大服務市場規模。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
數據分析當道 意藍21日登戰略新板 公開資訊觀測站 2022/10/20
意藍（6925）以數據分析結合人工智慧技術，提供廠商隨選即用的 SaaS（Software as a Service）軟體即服務及DaaS（Data as a Se rvic）數據即服務，該公司將於21日在戰略新板掛牌買賣，總經理楊 立偉表示，希望未來三～五年間可達到3成市占率的目標。 　　意藍成立於2007年，一開始的創始團隊來自台大校園，創辦人楊立 偉為台大資管所博士，專精搜尋引擎及語意分析技術，一直對數據分 析擁有極大的熱情，他表示，海量的資料就好比油田，而意藍就如同 煉油廠，把資料萃取出來成為有價值的商品。 　　意藍後來將既有技術延伸到大數據的處理及AI語意分析，並從軟體 廠商轉型為雲端服務商，目前每天可處理60億～70億的訊息量。其專 長為處理非結構化數據，再結合搜尋與人工智能的分析，發展出多樣 化的智慧數據訂閱服務模式。 　　意藍2021年度營業收入1.5億元，每股盈餘為2.43元，由於意藍研 發自有分析技術，並自建資料中心伺服器，毛利率高達81％，淨利率 達27％。2022年上半年營收0.76億元，每股稅後純益0.99元，法人預 估2022全年的營收可望上看1.8億元，每股純後純益上看3.07元。 　　楊立偉表示，全球數據服務（DaaS）的市場約有610億元美元，到 2030年時年複合成長率為36.9％，雖然國際DaaS市場成長力道強勁， 但因台灣市場還在起步，意藍資訊預期未來每年的營收將有2成的成 長。 　　意藍的智能數據服務產品有社群數據、人群數據，提供即時觀測、 行銷評估及市場研究，目前已經是台灣規模最大的社群網站及口碑資 料庫，客戶涵蓋金融、零售、代理商及知名消費品牌。預計2023年第 一季要推出商情數據服務，鎖定的客戶群為需要處理大量商品及行為 數據的平台，意藍可以協助業者整合內部資訊及外部數據。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
興櫃強強滾 四新兵報到 公開資訊觀測站 2022/10/17
櫃買興櫃市場本周多達四檔新兵報到，其中群運（6911）19日掛牌 興櫃一般板，益鈞環科（6912）掛牌興櫃戰略新板，而宸曜（6922） 及意藍（6925）接續在20、21日掛牌興櫃戰略新板。 　　群運每股35元掛牌一般板，主辦券商為統一證券；益鈞環科（股票 面額為1元）每股5元掛牌戰略新板，主辦券商為康和證券；宸曜每股 104元掛牌戰略新板，主辦券商為凱基證券；益藍每股52.8元掛牌戰 略新板，主辦券商為凱基證券。 　　群運環保主要經營業務是廢棄物處理、土石方資源堆置處理等，送 件時資本額為2億元。群運環保2021年稅後純益4,964萬元，每股純益 3.19元；今年前八月稅後純益3,159萬元。 　　益鈞環保主要產品是尿布回收處理及再生原料，送件時資本額為1 億元。益鈞環保股票為每股面額1元，2021年稅後虧損2,623萬元，每 股虧損0.70元；今年前八月稅後虧損2,875萬元。 　　宸曜科技主要經營業務是工業電腦及其周邊設備，送件時資本額為 2億2,635萬元。宸曜科技2021年稅後純益1億2,561萬元，每股純益6 .27元；今年前八月稅後純益1億3,075萬元。 　　意藍主要經營業務是雲端資料分析服務平台及搜尋引擎軟體，送件 時資本額為1億7,644萬元。意藍2021年稅後純益4,250萬元，每股純 益2.43元；今年前八月稅後純益2,855萬元。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
意藍資訊：更正公告本公司董事會決議召開112年股東常會日 期暨相關事宜 股東會 2023/3/27
1.董事會決議日期:112/03/23 2.股東會召開日期:112/06/15 3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段184號11樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告書。 (2)111年度審計委員會查核報告書。 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派。 (4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及個體財務報表暨本公司及子公司合併財務報表。 (2)111年度盈餘分派。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「董事及監察人選舉辦法」。 (2)修訂「公司章程」。 (3)修訂「股東會議事規則」。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/17 12.停止過戶截止日期:112/06/15 13.其他應敘明事項: 依公司法規定，本公司自民國112年4月10日上午09時 起至112年4月19日下午05時止，受理股東採書面方式 就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址： 臺北市大安區信義路四段184號6樓，電話：02-2755- 1533)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
意藍資訊：公告本公司董事會決議股利分派 其他 2023/3/23
1. 董事會決議日期：112/03/23 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,466,450 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
意藍資訊：公告本公司董事會重大決議事項 其他 2023/3/23
1.事實發生日:112/03/23 2.公司名稱:意藍資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司112年第一次董事會重大決議 @事項 @一、通過111年度內部控制制度聲明書案。 @二、通過111年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 @三、通過111年度營業報告書及財務報表案。 @四、通過111年度盈餘分配案。 @五、通過112年股東常會暨相關事宜案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
意藍資訊：公告本公司董事會決議召開112年股東常會日 期暨相關事宜 股東會 2023/3/23
1.董事會決議日期:112/03/23 2.股東會召開日期:112/06/15 3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段184號11 @樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: @(1)111年度營業報告書。 @(2)111年度審計委員會查核報告書。 @(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派。 @(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: @(1)111年度營業報告書及個體財務報表暨本公司及 @子公司合併財務報表。 @(2)111年度盈餘分派。 7.召集事由三、討論事項: @(1)修訂「董事及監察人選舉辦法」。 @(2)修訂「公司章程」。 @(3)修訂「股東會議事規則」。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/17 12.停止過戶截止日期:112/06/15 13.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本 @次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召 @集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定 @，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為 @之。(2)依公司法規定，本公司自民國112年3月21日上午09時 @起至112年3月31日下午05時止，受理股東採書面方式就本次 @股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：臺北市松山區 @復興北路369號7樓之5，電話：02-26960068)，其他相關事宜 @將依法令規定辦理並另行公告之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
意藍資訊：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 其他 2023/3/23
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/23 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/22 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):166,972 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):136,701 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55,728 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,326 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,980 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45,980 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.61 11.期末總資產(仟元):285,826 12.期末總負債(仟元):47,969 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):237,857 14.其他應敘明事項:每股盈餘係以本公司111年普通股 @加權平均流通在外股數(17,644,300股)計算之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
意藍資訊：公告本公司設置公司治理主管 其他 2023/3/23
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:112/03/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:顏聰富財務長/本公司會計主管/財務主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/03/23 8.其他應敘明事項:經112年3月23日董事會任命為公司治理主管。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
意藍資訊：公告本公司普通股股票自111年12月26日起登錄 興櫃一般板 其他 2022/12/22
公告本公司普通股股票自111年12月26日起登錄 興櫃一般板櫃檯買賣 1.事實發生日:111/12/21 2.公司名稱:意藍資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於111年12月21日接獲財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第11100133581號函核准， 自111年12月26日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣，並於 同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:交易方式由電腦自動撮合改採推薦證券商報價成交之交易機制。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
意藍資訊：公告本公司設置審計委員會(補充) 其他 2022/12/8
1.事實發生日:111/12/02 2.公司名稱:意藍資訊股份有公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一 屆審計委員會委員 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)功能性委員會名稱：審計委員會 (2)舊任者姓名及簡歷：不適用 (3)新任者姓名及簡歷： 審計委員：蔡敦浩/中山大學西灣學院院長、中山大學企管系約聘教授、 世德工業股份有限公司董事 審計委員：周文德/康威顧問有限公司董事長、康搏顧問有限公司總經理 審計委員：王琇姿/健康食彩股份有限公司、主婦聯盟生活消費合作社 (4)異動原因：全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會。 (5)原任期：不適用 (6)新任生效日期：111/12/02 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
意藍資訊：公告本公司董事變動達三分之一(補充) 其他 2022/12/8
1.發生變動日期:111/12/02 2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:(1)獨立董事/蔡敦浩 (2)獨立董事/周文德 (3)獨立董事/王琇姿 6.新任者簡歷:(1)蔡敦浩/中山大學西灣學院院長、中山大學企管系約聘教授、 世德工業股份有限公司董事 (2)周文德/康威顧問有限公司董事長、康搏顧問有限公司總經理 (3)王琇姿/健康食彩股份有限公司、主婦聯盟生活消費合作社 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任者選任時持股數:(1)蔡敦浩/0股 (2)周文德/0股 (3)王琇姿/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:111/12/02 12.同任期董事變動比率:補選獨董，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:補選獨董，故不適用 14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 15.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
意藍資訊：公告本公司設置審計委員會 其他 2022/12/2
1.事實發生日:111/12/02 2.公司名稱:意藍資訊股份有公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一 屆審計委員會委員 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)功能性委員會名稱：審計委員會 (2)舊任者姓名及簡歷：不適用 (3)新任者姓名及簡歷： 審計委員：蔡敦浩/世德工業股份有限公司董事 審計委員：周文德/康威顧問有限公司董事長 審計委員：王琇姿 (4)異動原因：全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會。 (5)原任期：不適用 (6)新任生效日期：111/12/02 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
意藍資訊：公告本公司111年度第一次股東臨時會通過解除新選任獨立 董事 股東會 2022/12/2
公告本公司111年度第一次股東臨時會通過解除新選任獨立 董事競業禁止案 1.事實發生日:111/12/02 2.公司名稱:意藍資訊股份有公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)股東臨時會決議日:111/12/02 (2)許可從事競業行為之獨立董事姓名及職稱: 獨立董事：蔡敦浩 獨立董事：周文德 獨立董事：王琇姿 (3)許可從事競業行為之項目: 獨立董事:蔡敦浩/世德工業股份有限公司董事 獨立董事:周文德/康威顧問有限公司董事長/康搏顧問有限公司董事 (4)許可從事競業行為之期間:111/12/02~114/06/08 (5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東決議通過 同意解除董事競業之限制。 (6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區 事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 (7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 (8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 (9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。 (10)對本公司財務業務之影響程度:無 (11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
意藍資訊：公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2022/12/2
1.臨時股東會日期:111/12/02 2.重要決議事項:(1)通過本公司申請股票上櫃案 (2)通過提請本公司原股東全數放棄認購上櫃前 辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案 (3)通過修訂本公司「公司章程」案 (4)通過本公司補選獨立董事3席案 (5)通過解除本公司新選任獨立董事競業禁止案 3.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
意藍資訊：公告本公司董事變動達三分之一 其他 2022/12/2
1.發生變動日期:111/12/02 2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:(1)獨立董事/蔡敦浩 (2)獨立董事/周文德 (3)獨立董事/王琇姿 6.新任者簡歷:(1)蔡敦浩/世德工業股份有限公司董事 (2)周文德/康威顧問有限公司董事長 (3)獨立董事/王琇姿 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任者選任時持股數:(1)蔡敦浩/0股 (2)周文德/0股 (3)王琇姿/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:111/12/02 12.同任期董事變動比率:補選獨董，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:補選獨董，故不適用 14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 15.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
意藍資訊：公告本公司將於111年10月19日舉行法人說明會 其他 2022/10/19
1.事實發生日:111/10/19 2.發生緣由:本公司將於111年10月19日舉行法人說明會 3.因應措施: 一、法人說明會召開日期：111/10/19 二、法人說明會召開時間：14 時 30 分 三、法人說明會召開地點：證券櫃檯買賣中心(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) 四、法人說明會擇要訊息：本次興櫃前法人說明會將由本公司經營團隊說明產業發展、 財務業務狀況及主管機關要求補充揭露事項 五、法人說明會簡報內容：公告於公開資訊觀測站 六、公司網站是否有提供法人說明會內容：無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
意藍資訊：本公司董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜 股東會 2022/10/14
1.事實發生日:111/10/14 2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜 3.因應措施: 一、董事會決議日期：111/10/14 二、股東臨時會召開日期：111/12/02上午10點 三、股東臨時會召開地點：台北市大安區信義路四段184號11樓(本公司會議室) 四、召開方式：實體股東會 五、會議召集事由： (一)報告事項： 1.111年度第3季營業報告。 2.訂定「公司治理實務守則」案。 3.訂定「公司永續發展實務守則」案。 4.訂定「公司誠信經營守則」案。 5.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 6.訂定「道德行為準則」案。 7.訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案。 (二)承認事項：無。 (三)討論事項： 1. 本公司申請股票上櫃案。 2. 提請本公司原股東全數放棄認購上櫃前辦理現金增資發行新 股作為公開承銷之股份來源案。 3. 修訂本公司「公司章程」案。 (四)選舉事項: 1. 本公司補選獨立董事3席案。 (五)其他議案: 1. 解除本公司新選任獨立董事競業禁止案。 (六)臨時動議: 六、停止過戶起始日期:111/11/03 七、停止過戶截止日期:111/12/02 八、請於民國111年11月02日下午5時前親臨本公司股務代理機構 「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五 樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年11月02日（最後過戶日） 郵戳日期為憑(郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱)。 九、受理股東提名期間及處所： (一)應選名額:獨立董事三席。 (二)提名受理期間:民國111年10月26日至民國111年11月4日止。 (三)提名受理處所: 意藍資訊股份有限公司(台北市大安區信義路四段184號6樓) 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

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