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公司新聞
標題 訊息來源 日期
欣新網 ：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2023/3/30
1.傳播媒體名稱:工商時報A17版 2.報導日期:112/03/30 3.報導內容: 新竹物流與品牌代理商欣臨合資成立的欣新網（2949）作為國內電商 營運服務商，2022年底正式登錄興櫃後，預計今年中旬將遞件申請IPO， 力拚年底前掛牌上櫃，同時，疫情紅利下的營運高速成長雖暫告段落，但 在大環境的發展下，公司全年仍以雙位數成長為目標。 …………海外布局規畫則以菲律賓為第一站，主因人口基數較大， 且語言以英文為主，進入障礙較低，加上關係企業已在當地落地六年， 未來將加強雙方合作，預計2024年年底就能看到營收貢獻。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未對外提供任何預測性財務資訊，上述報導均為媒體推估， 請投資人審慎判斷，以保障自身權益。 有關本公司掛牌上櫃日程、財務及營運資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
欣新網進軍海外 年底掛牌 公開資訊觀測站 2023/3/30
新竹物流與品牌代理商欣臨合資成立的欣新網（2949）作為國內電 商營運服務商，2022年底正式登錄興櫃後，預計今年中旬將遞件申請 IPO，力拚年底前掛牌上櫃，同時，疫情紅利下的營運高速成長雖暫 告段落，但在大環境的發展下，公司全年仍以雙位數成長為目標。 　　欣新網以AI與大數據分析專業核心技術，提供客戶一站式解決方案 ，總經理黃懷恩表示，欣新網服務客戶多元，從潮流精品、3C，到寵 物、家電及女性內衣等品牌客戶皆為公司合作夥伴，今年來看又以成 人保健跟寵物市場成長較快；海外布局規畫則以菲律賓為第一站，主 因人口基數較大，且語言以英文為主，進入障礙較低，加上關係企業 已在當地落地六年，未來將加強雙方合作，預計2024年年底就能看到 營收貢獻。 　　從產品別，欣新網主要以銷售業務為主，毛利較高的服務業務方面 ，則積極推動「PowerAI智能廣告投放系統」、「PowerOrder雲端訂 單管理系統」滲透率，近兩年公司毛利率穩定維持在11％左右。 　　此外，欣新網2022年併購眾點數位後，媒體服務的業務占營收比重 也大幅攀升，未來預計將維持在3成左右。 　　受惠於疫情紅利，電商市場前幾年爆發成長，市場預期未來幾年仍 維持成長態勢，但成長速度已不如疫情期間。根據OOSGA研究調查指 出，台灣整體電商市場至2026年將成長至6,524億元。欣新網做為品 牌電商服務的加速器，深耕電子商務商品銷售與數位行銷服務，今年 前兩個月合併營收6.26億元，年增40.52％，改寫歷年同期新高。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
欣新網 ：代重要子公司八達網股份有限公司董事會決議不分派股利 公開資訊觀測站 2023/3/28
1.董事會決議日期:112/03/28 2.發放股利種類及金額:不分派股利 3.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
欣新網營收報喜 今年力拚上櫃 公開資訊觀測站 2023/1/18
興櫃掛牌電商公司欣新網（2949）2022年繳出營收年增近6成的好 成績，該公司表示，雖然2023年大環境仍有不少挑戰，但欣新網將力 拚2023年上櫃目標。 　　欣新網去年營收41.33億元，年增57.2％，去年上半年歸屬母公司 淨利為5,482萬元，年增近1倍（95.87％）。該公司已是台灣電商代 營運的龍頭廠商之一。 　　欣新網背後有兩家主要的股東，分別是代理60多家品牌的欣臨企業 ，另一家是新竹物流。在兩大股東的加持下，欣新網除了有擁有多元 產品，還有倉儲物流等支援系統。 　　欣新網所提供的服務是屬於「一條龍」的電商模式，廠商將商品交 給欣新網，其他相關事宜，如商品拍攝、文案、上架、倉儲、物流、 行銷、客服，均由欣新網來負責。目前該公司所服務的品牌超過150 個，例如嬌生、New Balance、亞培等。主要的商品類別為美妝、保 健及運動時尚， 　　也因為採取一條龍模式，欣新網所代理營運的商品中，有8～9成的 比例是買斷的方式。 　　展望2023年，欣新網坦言，整體而言，業績仍是成長且看好。但大 環境有不小的挑戰。其中最大的挑戰來自於成本的提高，以公司的員 工來說，2022年就增加了近1倍。外部因素方面，由於基本工資和保 費的提高，因此，物流的成本也會增加。此外，大型電商平台目前已 經是大者恆大，對於供應商談判籌碼更具優勢，從2022年下半年開始 已經可以感受到行銷成本慢慢提高。 　　雖然2023年各種內外部因素的成本增溫效益下，獲利更具挑戰，但 欣新網仍以2023年上櫃掛牌為目標。 　　欣新網表示，在電商代營運的基礎下，該公司也投入平台的系統開 發，該項系統可以提供品牌廠即時掌握不同電商平台的庫存數量。未 來這套系統可以提供給品牌商使用。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
欣新網 ：公告本公司背書保證達處理準則第二十五條第一項 第二、三、四款 其他 2023/3/28
公告本公司背書保證達處理準則第二十五條第一項 第二、三、四款規定 1.事實發生日:112/03/28 2.被背書保證之: (1)公司名稱:八達網股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 直接持有100%股權之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):637,770 (4)原背書保證之餘額(仟元):260,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):150,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):410,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):34,431 (8)本次新增背書保證之原因: 關係企業向銀行申請授信及融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):29,638 (2)累積盈虧金額(仟元):47,897 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。 (2)日期: 依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。 6.背書保證之總限額(仟元): 637,770 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 410,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 64.29 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 80.27 10.其他應敘明事項: (1)本公司為八達網(股)公司向國泰世華銀行融資進行背書保證50,000仟元將於 民國112年05月29日到期。 (2)本公司為八達網(股)公司向永豐商業銀行融資進行背書保證50,000仟元將於 民國112年09月30日到期。 (3)考量八達網(股)公司仍有資金需求，本公司對上述(1)及(2)之背書保證提前於 民國112年03月28日董事會決議通過續約背書保證額度共100,000仟元 (4)配合申報作業規定，迄事實發生日起，背書保證餘額需重複計算表達， 待續約後之實際背書保證餘額將維持310,000仟元。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
欣新網 ：公告本公司董事會決議111年度員工酬勞及董監酬勞分派案 其他 2023/3/28
1.事實發生日:112/03/28 2.公司名稱:欣新網股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司董事會112年03月28日決議通過分派111年度員工酬勞 新台幣12,364,784元及董監酬勞新台幣1,854,718元，均以現金發放。 (2)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將提請112年股東常會報告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
欣新網 ：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 其他 2023/3/28
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/28 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/28 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,131,761 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):450,899 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):190,174 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):183,636 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):139,213 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):128,411 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.37 11.期末總資產(仟元):1,811,174 12.期末總負債(仟元):1,047,537 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):637,770 14.其他應敘明事項: 有關111年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內 完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
欣新網 ：公告本公司設置公司治理主管 其他 2023/3/28
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:112/03/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳淑婷/本公司會計副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/03/28 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
欣新網 ：公告本公司設置資訊安全長 其他 2023/3/28
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:資訊安全長 2.發生變動日期:112/03/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭錚浩/本公司營運副總 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/03/28 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
欣新網 ：公告本公司董事會決議召開112年股東常會 股東會 2023/3/28
1.董事會決議日期:112/03/28 2.股東會召開日期:112/06/20 3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(”牛牛牛”亞會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告 (2)本公司111年度審計委員會審查報告 (3)本公司111年度員工及董監酬勞分派情形報告 (4)111年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司111年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (3)本公司申請股票上櫃案 (4)為上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原有股東放棄 優先認購權利案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/22 12.停止過戶截止日期:112/06/20 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國112年 04月14日起至民國112年04月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之 股東請於民國112年04月24日下午五時前(郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案 函件」字樣，以掛號函件寄送)寄達或送達受理提案處所：欣新網股份有限公司股務 部(地址：台北市信義區東興路45號6樓)。並請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會 審查及回覆審查結果。 (2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：112/05/20~112/06/17股東得逕 自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址：www.stockvote.com.tw) ，依相關說明投票。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
欣新網 ：公告本公司董事會決議111年度盈餘分派案 其他 2023/3/28
1. 董事會決議日期：112/03/28 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.82405959 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,129,311 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
欣新網 ：公告本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 其他 2022/12/11
1.事實發生日:111/12/12 2.發生緣由:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 (1)召開法人說明會之日期：111年12月12日(星期一) (2)召開法人說明會之時間：14時30分 (3)召開法人說明會之地點：台北市松山區復興北路99號6樓 (4)召開法人說明會擇要訊息：受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明 本公司營運概況。 (5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站。 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:為配合防疫規範，與會人員請全程配戴口罩。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
欣新網 ：公告本公司背書保證達處理準則第二十五條第一項 第一款規定 其他 2022/11/23
1.事實發生日:111/11/22 2.發生緣由:本公司背書保證達處理準則第二十五條第一項第一款規定 一、背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者 (1)被背書保證之公司名稱：八達網股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度 (4)背書保證之限額(仟元)：354,423 (5)原背書保證之餘額(仟元)：150,000 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：260,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：90,000 (8)本次新增背書保證之金額(仟元)：110,000 (9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度 二、背書保證之總限額(仟元)：354,423 三、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：260,000 四、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率：73.36 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
欣新網 ：公告本公司背書保證達處理準則第二十五條第一項 第二、三、四款 其他 2022/11/23
公告本公司背書保證達處理準則第二十五條第一項 第二、三、四款規定 1.事實發生日:111/11/22 2.發生緣由:本公司背書保證達處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定 一、背書保證之 (1)公司名稱：八達網股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司 (3)背書保證之限額(仟元)：354,423 (4)原背書保證之餘額(仟元)：150,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元)：110,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：260,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：90,000 (8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度 二、被背書保證公司提供擔保品之內容：無 三、被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0 四、被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：29,638 五、被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：21,240 六、解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。 七、解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。 八、背書保證之總限額(仟元)：354,423 九、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：260,000 十、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率：73.36 十一、迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該 公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：121.70 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
欣新網 ：公告本公司設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員 其他 2022/11/23
1.事實發生日:111/11/22 2.發生緣由:設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期：111/11/22 (2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會 (3)舊任者姓名及簡稱：不適用 (4)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：陳家麟先生/國立臺灣大學管理學院學術副院長暨EiMBA執行長 獨立董事：徐偉初先生/中華財政學會理事長 獨立董事：黃冠華先生/旭榮集團執行董事、識富天使會聯合創始人 (5)異動情形：新任。 (6)異動原因：設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員。 (7)原任期：不適用 (8)本屆薪資報酬委員會委員任期：自111年11月22日至114年11月13日止， 同本屆董事會任期屆滿日止。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
欣新網 ：公告本公司營運副總經理任免案 其他 2022/11/23
1.事實發生日:111/11/22 2.發生緣由:依董事會決議本公司營運副總經理任免案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)人員變動別：營運副總經理。 (2)舊任者姓名、級職及簡歷:無。 (3)新任者姓名、級職及簡歷:蕭錚浩/本公司營運副總經理。 (4)異動情形:新任。 (5)異動原因:晉升。 (6)生效日期:111/12/01。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
欣新網 ：公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事七席 (含獨立 股東會 2022/11/15
公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事七席 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一(更正新任者簡歷) 1.發生變動日期:111/11/14 2.舊任者姓名及簡歷: 董事：欣臨企業股份有限公司代表人 陳德仁/本公司董事長 董事：新竹物流股份有限公司代表人 李正義/新竹物流股份有限公司營運長 董事：新竹物流股份有限公司代表人 李盈助/新竹物流股份有限公司資深協理 董事：葉蕙生/天網有限公司董事長 董事：黃懷恩/本公司總經理 監察人：姚文良/新竹物流股份有限公司財務處處長 監察人：李宗明/新竹物流股份有限公司經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事：欣臨企業股份有限公司代表人 陳德仁/本公司董事長 董事：黃懷恩/本公司總經理 董事：新竹物流股份有限公司代表人 李正義/新竹物流股份有限公司營運長 董事：新竹物流股份有限公司代表人 李盈助/新竹物流股份有限公司資深協理 獨立董事：徐偉初先生/中華財政學會理事長 獨立董事：陳家麟先生/國立臺灣大學管理學院學術副院長暨EiMBA執行長 獨立董事：黃冠華先生/旭榮集團執行董事、識富天使會聯合創始人 4.異動原因:本公司111年股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席) 5.新任董事選任時持股數: 董事：欣臨企業股份有限公司代表人 陳德仁；持股數：2,987,758股 董事：黃懷恩；持股數：1,440,000股 董事：新竹物流股份有限公司代表人 李正義；持股數：3,403,453股 董事：新竹物流股份有限公司代表人 李盈助；持股數：3,403,453股 獨立董事：徐偉初；持股數：0股 獨立董事：陳家麟；持股數：0股 獨立董事：黃冠華；持股數：0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/01~112/11/30 7.新任生效日期:111/11/14 8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。 9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
欣新網 ：公告本公司設置第一屆審計委員會 其他 2022/11/15
1.事實發生日:111/11/14 2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事，並由新任之全體獨立董事 設置第一屆審計委員會取代監察人職能。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期：111/11/14 (2)功能性委員會名稱：審計委員會 (3)舊任者姓名及簡稱：不適用 (4)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：徐偉初先生/中華財政學會理事長 獨立董事：陳家麟先生/國立臺灣大學管理學院學術副院長暨EiMBA執行長 獨立董事：黃冠華先生/旭榮集團執行董事、識富天使會聯合創始人 (5)異動情形：新任。 (6)異動原因：設置審計委員會。 (7)原任期：不適用 (8)本屆審計委員會委員任期：自111年11月14日至114年11月13日止，同本屆董事會之 任期。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
欣新網 ：公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2022/11/14
1.事實發生日:111/11/14 2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 報告事項：訂定「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、 「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」。 討論事項： (1)通過修訂本公司「章程」案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 (6)通過訂定本公司「董事選舉辦法」案。 (7)通過申請股票登錄興櫃案。 選舉事項：全面改選董事案(含獨立董事3席)。 其他事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
欣新網 ：公告本公司111年第1次股東臨時會全面改選董事七席 (含獨立 股東會 2022/11/14
公告本公司111年第1次股東臨時會全面改選董事七席 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:111/11/14 2.舊任者姓名及簡歷: 董事：欣臨企業股份有限公司代表人 陳德仁/本公司董事長 董事：新竹物流股份有限公司代表人 李正義/新竹物流股份有限公司營運長 董事：新竹物流股份有限公司代表人 李盈助/新竹物流股份有限公司資深協理 董事：葉蕙生/天網有限公司董事長 董事：黃懷恩/本公司總經理 監察人：姚文良/新竹物流股份有限公司財務處處長 監察人：李宗明/新竹物流股份有限公司經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事：欣臨企業股份有限公司代表人 陳德仁/本公司董事長 董事：黃懷恩/本公司總經理 董事：新竹物流股份有限公司代表人 李正義/新竹物流股份有限公司營運長 董事：新竹物流股份有限公司代表人 李盈助/新竹物流股份有限公司資深協理 獨立董事：徐偉初先生/中華財政學會理事長 獨立董事：陳家麟先生/國立臺灣大學管理學院專任教授 獨立董事：黃冠華先生/國立臺灣大學管理學院學術副院長暨EiMBA執行長 4.異動原因:本公司111年股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席) 5.新任董事選任時持股數: 董事：欣臨企業股份有限公司代表人 陳德仁；持股數：2,987,758股 董事：黃懷恩；持股數：1,440,000股 董事：新竹物流股份有限公司代表人 李正義；持股數：3,403,453股 董事：新竹物流股份有限公司代表人 李盈助；持股數：3,403,453股 獨立董事：徐偉初；持股數：0股 獨立董事：陳家麟；持股數：0股 獨立董事：黃冠華；持股數：0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/01~112/11/30 7.新任生效日期:111/11/14 8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。 9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
欣新網 ：公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之 限 股東會 2022/11/14
1.股東會決議日:111/11/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：欣臨企業股份有限公司代表人陳德仁 (2)董事：黃懷恩 (3)董事：新竹物流股份有限公司代表人李正義 (4)董事：新竹物流股份有限公司代表人李盈助 (5)獨立董事：徐偉初 (6)獨立董事：陳家麟 (7)獨立董事：黃冠華 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益 之前提下，擬解除其競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:111/11/14~114/11/13 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
欣新網 ：公告本公司董事會選任董事長事宜 其他 2022/11/14
1.董事會決議日:111/11/14 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 董事長：欣臨企業股份有限公司代表人：陳德仁 簡歷：欣新網股份有限公司 董事長 4.新任者姓名及簡歷: 董事長：欣臨企業股份有限公司代表人：陳德仁 簡歷：欣新網股份有限公司 董事長 5.異動原因:全面改選董事並依法推選董事長 6.新任生效日期:111/11/14 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
欣新網 ：本公司董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會 股東會 2022/9/28
1.事實發生日:111/09/27 2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會 3.因應措施: 一、開會時間：111/11/14下午2時整 二、開會地點：台北市信義區東興路45號6樓(本公司會議室) 三、召開方式：實體股東會 四、召集事由： (一)報告事項 1. 訂定「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」 及「道德行為準則」 (二)討論事項 1.修訂本公司「章程」案 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案 4.修訂本公司「股東會議事規則」案 5.修訂本公司「董事會議事規則」案 6.訂定本公司「董事選舉辦法」案 7.申請股票登錄興櫃案 (三)選舉事項 1.全面改選董事案(含獨立董事3席) (四)其他議案 1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (五)臨時動議 五、停止過戶起始日期：111/10/16 六、停止過戶截止日期：111/11/14 4.其他應敘明事項: 一、受理董事提名之期間及處所股東提案相關事宜 (一)依據公司法第192條之1規定辦理，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日 前，公告受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、其受理處所及其他必要 事項，受理期間不得少於十日。 (二)應選名額：董事7席(含獨立董事3席)。 (三)應檢附資料：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司 法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 (四)受理提名期間：自111年09月28日上午9點至111年10月07日下午2點止。 (五)受理提名處所：欣新網股份有限公司財務部(地址：台北市信義區東興路45號 6樓，電話：02-8768-3830)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

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