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公司新聞
標題 訊息來源 日期
安倉營造：董事會決議111年度股利分派事宜 公開資訊觀測站 2023/3/15
1. 董事會決議日期：112/03/15 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.25000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,000,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安倉營造：澄清新聞媒體報導 公開資訊觀測站 2022/11/1
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:111/11/01 3.報導內容:摘錄工商時報第C05版報導內容：安倉自結前8月稅後純益4,804萬元， 每股純益1.43元，……….目前在手訂單將近36億元。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容，除本公司已公告揭露之資訊外， 本公司並未公佈對未來財務數字的預測，特此澄清 6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司業務資訊，以公開資訊 觀測站之公告為準。 7.其他應敘明事項:上述相關報導中有關財務預測的部份，屬媒體臆測推估， 相關財務與業務訊息應以公開資訊觀測站公告訊息為主。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
華凌安倉 將掛牌興櫃一般板 公開資訊觀測站 2022/10/27
櫃買興櫃市場近期接連有勵威電子（5246）、美強光學（6915）、 玖鼎電力（4588）等三家公司申請登錄興櫃一般板。華凌光電（691 6）、安倉營造（5548）二家將分別在10月31日及11月1日掛牌興櫃一 般板，掛牌價各為22元及14.5元。 　　根據櫃買中心資料顯示，勵威電子成立於2002年11月間，主要產品 是探針卡、測試載板、IC測試座、檢測設備及中古設備等，送件時資 本額為2億7,921萬元，產業別是電子工業。 　　美強光學成立於2006年3月間，主要經營業務是光學零組件之製造 及買賣，送件時資本額為3億5,300萬元，產業別是電子工業。 　　玖鼎電力公司成立於2005年6月間，主要經營業務是智慧電網、電 力監控設備、電能管理系統等，送件時資本額為3億8,888萬元，產業 別是電機機械業。 　　華凌光電將在10月31日掛牌興櫃一般板，該公司成立於1998年6月 間，主要經營業務是液晶顯示器模組標準品及客製化研發設計生產及 銷售等，送件時資本額為5億2,500萬元，產業別是電子工業。 　　安倉營造將在11月1日掛牌興櫃一般板，該公司成立於1975年11月 間，主要經營業務是承攬公共工程，送件時資本額為3億3,500萬元， 產業別是營建業。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
安倉營造：公告本公司董事會通過 112年股東會召開相關事宜 股東會 2023/3/15
1.董事會決議日期:112/03/15 2.股東會召開日期:112/06/01 3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號7樓(會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國111年度營業報告 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告 (3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)民國111年度現金股利分派情形報告。 (5)修訂「永續發展實務守則」案。 (6)訂定「道德行為準則」案。 (7)訂定「誠信經營作業程序」案。 (8)訂定「誠信經營守則及行為指南」案。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國111年度營業報告書及財務報表案 (2)民國111年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「衍生性商品交易處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/03 12.停止過戶截止日期:112/06/01 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安倉營造：公告本公司董事會通過111年財務報告 其他 2023/3/15
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/15 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,575,492 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):152,366 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):66,437 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):82,576 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):65,839 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):65,839 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00 11.期末總資產(仟元):1,438,771 12.期末總負債(仟元):974,541 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):464,230 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安倉營造：公告本公司參加公開招標，取得「CB06標知本至臺東 土建工程 其他 2023/2/22
公告本公司參加公開招標，取得「CB06標知本至臺東 土建工程」採購案 1.事實發生日:112/02/22 2.公司名稱:安倉營造股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:本公司參加交通部鐵道局東部工程處「CB06標知本至臺東土建工程」 採購案之公開招標，以15.68億元得標。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安倉營造：公告本公司111年度第2次現金增資收足股款暨增資基準日 現金增資 2023/2/21
1.事實發生日:112/02/21 2.公司名稱:安倉營造股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司111年度第2次現金增資總發行股數2,500,000股，每股發行價格 新台幣16.5元，實收股款總金額為新台幣41,250,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定112年2月22日為本次增資基準日。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安倉營造：公告本公司111年度第2次現金增資全體董事放棄認購股數 達得 現金增資 2023/2/18
公告本公司111年度第2次現金增資全體董事放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜 1.事實發生日:112/02/18 2.董監事放棄認購原因:為引進長期策略型投資人及股權規劃。 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數比率 董事長 張欣夷 234,818股 100.00% 董事 張立雍 496,830股 100.00% 董事 夏耘股份有限公司 283,309股 100.00% 4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份，授權董事長洽特定人 按發行價格認購之。 5.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安倉營造：本公司111年第2次現金增資催繳股款公告 現金增資 2023/2/18
1.事實發生日:112/02/18 2.公司名稱:安倉營造股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司111年第二次現金增資認股繳款期限已於112年2月18日截止，惟有部分 原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。 6.因應措施: (1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自112/2/20起至112/3/20 下午3時30分止為股款催繳期間。 (2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至聯邦商業銀行股份有 限公司松江分行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。 (3)催繳期間繳款之原股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數， 俟集保公司作業完備後，以貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):若貴 股東有任何疑問，請洽詢本公司 股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢(地址:100台北市中正區 忠孝西路一段6號6樓，電話：(02)2371-1658)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安倉營造：公告本公司111年第二次現金增資發行新股 及認股基準日相關事 現金增資 2023/1/9
公告本公司111年第二次現金增資發行新股 及認股基準日相關事宜 1.董事會決議或公司決定日期:112/01/09 2.發行股數:2,500,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:按面額計新台幣25,000,000元 5.發行價格:每股新台幣16.5元 6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計250,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之90%計2,250,000股 由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，每仟股認購67.16417910股。 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東得於停止過戶日起五日內逕向本公司股務 代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原有股東、員工逾期不認購或認購不足 及逾期未辦理併湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。 11.本次增資資金用途:償還銀行借款 12.現金增資認股基準日:112/02/07 13.最後過戶日:112/02/02 14.停止過戶起始日期:112/02/03 15.停止過戶截止日期:112/02/07 16.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款及間：112/2/14至112/2/18 (2)特定人繳款期間:112/2/20至112/2/21 (3)112/2/20~112/3/20為股款催繳期間，尚未繳款之原股東及員工請於上述期間內 繳款，逾期未繳款即喪失認股權利。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/01/10 18.委託代收款項機構:聯邦商業銀行松江分行 19.委託存儲款項機構:永豐商業銀行思源分行 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資之相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因主客觀環 境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。 (2)本公司111年第二次現金增資案，業於112年1月4日經金融監督管理委員會金管證 發字第1110367651號函申報生效在案 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安倉營造：公告本公司設置公司治理主管 其他 2022/12/22
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:111/12/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑華 安倉營造會計主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:111/12/22 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安倉營造：公告本公司董事會決議現金增資發行新股 現金增資 2022/12/22
1.董事會決議日期:111/12/22 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行2,500,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:按面額計新台幣25,000,000元整。 6.發行價格:每股新台幣16.5元。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留增資發行股數之10%計250,000股 由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行新股 之10%供員工認購，其餘發行股份之90%計2,250,000股由原股東依認股基準日股東名簿 記載之持股比例認購，每仟股約認購67.16417910股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由各股東自停止過戶日起五日內自行向本公司 股務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不 足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款，強化財務結構。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，擬請董事會授權董事長訂定認股基準日、 繳款期間及增資基準日等其他增資發行相關事宜。 (2)本次現金增資計劃之重要內容，包括實際發行股數、實際發行價格、資金來源、計劃 項目、預計進度及預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因公司實際需要、市場狀 況及主管機關指示而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理及訂定相關事宜。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安倉營造：更新公告本公司受邀參加福邦證券所舉辦 之興櫃前法人說明會時間 其他 2022/10/26
1.事實發生日:111/10/27 2.發生緣由:公告本公司受邀參加福邦證券所舉辦之興櫃前法人說明會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)召開法人說明會之日期：111/10/27 (2)召開法人說明會之時間：14時 30 分 (3)召開法人說明會之地點：台北市中正區忠孝西路一段6號7樓 (4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前 法人說明會，說明本公司之營運概況及展望。 (5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。 (6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。 (7)其他應敘明事項：無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安倉營造：公告本公司受邀參加福邦證券所舉辦之興櫃前法人說明會 其他 2022/10/26
1.事實發生日:111/10/27 2.發生緣由:公告本公司受邀參加福邦證券所舉辦之興櫃前法人說明會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)召開法人說明會之日期：111/10/27 (2)召開法人說明會之時間：14時 00 分 (3)召開法人說明會之地點：台北市中正區忠孝西路一段6號7樓 (4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前 法人說明會，說明本公司之營運概況及展望。 (5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。 (6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。 (7)其他應敘明事項：無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安倉營造：公告本公司設置第一屆審計委員會委員名單 其他 2022/9/30
1.事實發生日:111/09/30 2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會 (1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷 獨立董事：黃慶堂 經歷：財團法人農業信用保證基金總經理 現職：德勝科技(股)公司獨立董事、綠界科技(股)公司獨立董事、 銘傳大學財管系兼任副教授 獨立董事：毛英富 經歷：新日興(股)公司董事 現職：新日興(股)公司董事、復興木業(股)公司監察人 獨立董事：譚耀南 經歷：美國紐約州暨華府執業律師 現職：東友科技(股)公司獨立董事、綠界科技(股)公司獨立董事 (2)本屆審計委員會委員任期：111年9月30日至114年9月29日，同本屆董事會之任期 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安倉營造：公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2022/9/30
1.事實發生日:111/09/30 2.發生緣由: 一、討論事項 (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。 (3)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 (4)修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (5)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (6)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 二、選舉事項 改選第十五屆董事(含獨立董事)案。 三、其他議案 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安倉營造：公告本公司111年第一次股東臨時會 改選董事及獨立董事當選名 股東會 2022/9/30
公告本公司111年第一次股東臨時會 改選董事及獨立董事當選名單 1.發生變動日期:111/09/30 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:張欣夷/安倉營造(股)董事長 (2)董事:張立雍/安倉營造(股)總經理 (3)董事:光明資產有限公司 (4)董事:夏耘股份有限公司 (5)董事:十興股份有限公司 (6)監察人:林志愷/中華工程副所長 (7)監察人:譚念伯/福星玩具有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:張欣夷/安倉營造(股)公司董事長 (2)董事:張立雍/安倉營造(股)公司總經理 (3)董事:夏耘股份有限公司代表人:周志誠/中華民國會計師公會全國聯合會理事 (4)董事:林志愷/中華工程副所長 (5)獨立董事:黃慶堂/德勝科技(股)公司獨立董事、綠界科技公司獨立董事、 銘傳財管系兼任副教授 (6)獨立董事:毛英富/新日興(股)公司董事、復興木業(股)公司監察人 (7)獨立董事:譚耀南/東友科技(股)公司獨立董事、綠界科技(股)公司獨立董事 4.異動原因:董事全面改選 5.新任董事選任時持股數: (1)董事:張欣夷/3,767,765股 (2)董事:張立雍/7,397,258股 (3)董事:夏耘股份有限公司代表人:周志誠/4,846,164股 (4)董事:林志愷/210,449股 (5)獨立董事:黃慶堂/0股 (6)獨立董事:毛英富/0股 (7)獨立董事:譚耀南/0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/10/15~112/10/14 7.新任生效日期:111/9/30 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安倉營造：公告本公司董事會決議通過委任第一屆薪酬委員會委員 其他 2022/9/30
1.事實發生日:111/09/30 2.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪酬委員會委員 舊任者姓名及簡歷:不適用 新任者姓名及簡歷: (1)黃慶堂:德勝科技(股)公司獨立董事、綠界科技(股)公司獨立董事、 　　　　 銘傳大學財管系兼任副教授 (2)毛英富:新日興(股)公司董事、復興木業(股)公司監察人 (3)譚耀南:東友科技(股)公司獨立董事、綠界科技(股)公司獨立董事 異動情形：新任 異動原因:依法成立薪資報酬委員會 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 新任生效日期:111/09/30 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 本屆薪酬委員會委員任期：111年9月30日至114年9月29日，同本屆董事會之任期 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安倉營造：公告本公司董事會推選董事長 其他 2022/9/30
1.董事會決議日:111/09/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:張欣夷/公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:張欣夷/公司董事長 5.異動原因:111年第一次股東臨時會全面改選董事，第十五屆董事會推選新任董事長。 6.新任生效日期:111/09/30~114/09/29 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安倉營造：公告本公司參加公開招標，取得「二重疏洪道左岸 加高工程」採購 其他 2022/9/14
公告本公司參加公開招標，取得「二重疏洪道左岸 加高工程」採購案 1.事實發生日:111/09/14 2.發生緣由:得標 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司參加新北市政府水利局「二重疏洪道左岸加高工程」採購案 之公開招標，以14.38億元得標。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
安倉營造：本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案 其他 2022/8/10
1.事實發生日:111/08/10 2.發生緣由:董事會決議通過申請登錄興櫃案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1).為強化企業競爭力及永續發展，本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 提出登錄興櫃申請。 (2).有關登錄興櫃股票之相關事宜，擬由董事會授權董事長配合相關法令規定全權處 理，並依實際狀況於適當時機向主管機關申請辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

產業趨勢
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  福臨專業未上市股票網 　版權所有　本站訊息僅供參考，會員自行評估　2010.06.30 系統更新