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高福化學工業
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公司新聞
標題
訊息來源
日期
高福化學:公告更正111年度股利分派情形
公開資訊觀測站
2023/3/27
1.事實發生日:112/03/24 2.公司名稱:高福化學工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:原公告申報金額誤植 6.更正資訊項目/報表名稱:盈餘分派表 7.更正前金額/內容/頁次:可分配盈餘393081812和期末未分配盈餘152721812 8.更正後金額/內容/頁次:可分配盈餘412065726和期末未分配盈餘171705726 9.因應措施:更正申報公告 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
重要公告
標題
公告類別
日期
高福化學:公告本公司董事會通過召開112年股東常會相關事宜
股東會
2023/3/24
1.董事會決議日期:112/03/24 2.股東會召開日期:112/06/30 3.股東會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國111年度營業報告。 (2)審計委員審查本公司民國111年度決算表冊報告。 (3)本公司民國111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 8.召集事由四、選舉事項: (1) 補選獨立董事1人案。 9.召集事由五、其他議案: (1) 解除本公司董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議: 11.停止過戶起始日期:112/05/02 12.停止過戶截止日期:112/06/30 13.其他應敘明事項: (1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權: a.行使期間:自112年05月31日至112年06月27日止。 b.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址如下: www.stockvote.com.tw (2)a.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 民國112年4月14日起至民國112年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東請於民國112年4月24日下午5:00前寄送達並敘明聯絡人及 聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,並於信封封面上加註『股東會提 案函件』字樣,以掛號函件寄送達。 b.受理提案方式:書面提案。 c.受理提案處所:高福化學工業股份有限公司(地址:高雄市仁武區鳳仁路385號 ,電話:07-371-1506) (3)依公司法第192條之1規定及第216條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單,提名人數 不得超過董事(含獨立董事)應選名額,本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日 前,公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他 必要事項,受理期間不得少於十日。 a.股東常會日期:中華民國112年6月30日 b.應選名額:獨立董事一人 c.受理提名期間:112年4月14日起至112年4月24日止 d.受理提名處所:本公司財務部(地址:高雄市仁武區鳳仁路385號) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
高福化學:公告本公司董事會通過111年度盈餘轉增資發行新股案
其他
2023/3/24
1.董事會決議日期:112/03/24 2.增資資金來源:111年度盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):6009000 4.每股面額:10 5.發行總金額:60090000 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 暫定每仟股無償配發增資新股100股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 本次配發不足1股之畸零股,股東得自股票停止過戶之日起5日內,向本公司股務代理 機構辦理拼湊整股之登記,未拼湊或拼湊後仍不足1股者,依公司法第240條規定,按 面額折付現金,計算至元為止(元以下捨去),其不足1股之畸零股授權董事長洽特定 人按面額認購之,實際配股數將依除權基準日股東名冊記載之股東持有股數發放之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同 12.本次增資資金用途:未來營運成長、強化財務結構 13.其他應敘明事項: (1)增資基準日及發放日等事宜,俟股東會通過,並呈奉主管機關核准後,授權 董事會另行訂定之。 (2)本案經董事會決議通過後,如嗣後因公司股本發生變動,影響本公司流通 在外股份數量,致使股東配股比率發生變動而需修正時,授權董事會依公 司法或其他相關法令規定全權處理之。 (3)本案如因法令規定或主管機關核定須予變更時,擬提請股東會授權董事長 全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
高福化學:公告本公司新任薪資報酬委員會委員
其他
2023/3/24
1.發生變動日期:112/03/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:羅志明 4.舊任者簡歷:台灣金鑽國際實業有限公司董事長 5.新任者姓名:楊富強 6.新任者簡歷:善長法律事務所所長及主持律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:原薪酬委員辭任,董事會依規定聘任新任委員 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/08/26~114/08/25 10.新任生效日期:112/03/24 11.其他應敘明事項: (1)依本公司「薪資報酬委員會組織章程」規定,經董事會決議通過。 (2)新任委員任期自董事會通過後開始生效起算至114年8月25日止。 (3)前薪酬委員羅志明先生,辭任日自112年1月31日起生效。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
高福化學:公告本公司董事會通過111年度合併財報
其他
2023/3/24
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/24 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/24 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3864252 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):636386 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):293764 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):329374 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):248148 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):248148 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.16 11.期末總資產(仟元):1998622 12.期末總負債(仟元):614022 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1384600 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
高福化學:公告本公司董事會決議股利分派案
其他
2023/3/24
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期:112/03/24 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):180,270,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):1.00000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):6,009,000 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
高福化學:公告本公司獨立董事辭任審計委員會 和薪資報酬委員會委員
其他
2023/1/30
1.發生變動日期:112/01/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:羅志明 4.舊任者簡歷:台灣金鑽國際實業有限公司董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:辭職 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/08/26~114/08/25 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:本公司於112/01/30收到獨立董事辭任書, 其因個人因素,自112/01/31辭去前述委員會職務。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
高福化學:本公司董事因涉及法津案件相關說明
其他
2023/1/6
1.法律事件之當事人:羅志明 2.法律事件之法院名稱或處分機關:不適用 3.法律事件之相關文書案號:不適用 4.事實發生日:112/01/05 5.發生原委(含爭訟標的): 本公司董事羅志明先生因涉及共碟案件,經高雄地檢署向法院聲押, 並於當晚交保限制出境。 6.處理過程:不適用 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:尚無重大影響 8.因應措施及改善情形:本公司董事羅志明先生將全力配合偵查, 以期儘早釐清真象。 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
高福化學:本公司接獲高雄市環保局執行違反空污法案件裁處書
其他
2022/12/8
1.事實發生日:111/12/08 2.發生緣由: 111/10/13環保局人員來廠進行設備元件檢測結果, 共計有2個設備元件淨檢測值大於2000ppm, 超過「高雄市設備元件揮發性有機物管制及排放標準」 規定標準,違反空污法第20條第1項規定,共裁罰135萬元。 3.處理過程:繳交罰款。 4.預計可能損失或影響:對公司及所屬集團、產業及市場之影響不大。 5.可能獲得保險理賠之金額:無。 6.改善情形及未來因應措施: 針對此事件,公司除了每季委託台灣檢驗科技公司全面檢測 所有製程元件外,並添購同環保局等級之檢測儀器TAV-2020 不定時加強巡檢,做好設備元件維護檢查作業避免產生洩漏。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
高福化學:本公司普通股股票自111年10月24日起 登錄興櫃一般板櫃檯
其他
2022/10/19
本公司普通股股票自111年10月24日起 登錄興櫃一般板櫃檯買賣 1.事實發生日:111/10/19 2.公司名稱:高福化學工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於111年10月19日接獲財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心證櫃審字第11100113313號函核准,自111年10月24日起開始 登錄興櫃一般板櫃檯買賣,並於同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:交易方式由電腦自動撮合改採推薦證券商報價成交之交易機制。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
高福化學:公告本公司董事會決議通過,擬辦理初次上市前現金增資發行新股
現金增資
2022/7/26
公告本公司董事會決議通過,擬辦理初次上市前現金增資發行新股 提撥公開承銷,提請原股東全數放棄優先認購權案 1.事實發生日:111/07/26 2.公司名稱:高福化學工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於111年7月26日董事會決議通過辦理 現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源,暨 原股東全數放棄優先認購權案,提請本公司111年第二次股東臨時會討論 6.因應措施:董事會通過後提股東臨時會討論,並公告於公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:董事會決議日期:111/07/26 (1)增資資金來源:現金增資發行普通股 (2)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):未定 (3)每股面額:新台幣10元 (4)發行總金額:未定 (5)發行價格:未定 (6)員工認購股數或配發金額:依公司法第二百六十七條規定, 保留發行新股總數之10%~15%由員工認購 (7)公開銷售股數:未定 (8)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): (9)擬由原股東同意放棄優先認購權利,以供全數提撥辦理公開承銷 (10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工認購不足或放棄認購之股份, 擬提請本次111年度第二次股東臨時會通過授權董事長洽特定人按發行價格認購之 (11)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同 (12)本次增資資金用途:供本公司初次上市前提出公開承銷之股份來源 (13)其他應敘明事項: A.本案擬俟111年第二次股東臨時會通過並呈報主管機關核准後, 擬授權董事會於本公司章程及相關法令之範圍內,全權決定並辦理上市前 公開銷售計劃(包括但不限於新股之發行價格、實際發行股數、發行條件、 承銷方式、計畫項目、募集金額、預定進度及預計可能產生之效益及相關事項等), 暨其他一切有關本次現金增資之事項,如主管機關之核定或因應法令變更、 客觀環境改變或其他事實需要予以修正時,擬請股東會授權董事會全權處理之。 B.本案擬俟111年第二次股東臨時會通過並呈主管機關核准後,另行召開董事會 訂定認股繳款暨增資基準日及辦理發行新股等相關事宜 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
高福化學:公告本公司董事會決議除權息基準日及現金股利發放日等相關事宜
其他
2022/7/26
1.事實發生日:111/07/26 2.公司名稱:高福化學工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於111年7月26日董事會決議通過訂定除權除息基準日及發放日。 6.因應措施: (1).董事會、股東會決議或公司決定日期: 111/07/26 (2).除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 (3).發放股利種類及金額: 股票股利新台幣105,100,000元,每股配發2.11980637元 現金股利新台幣351,026,400元,每股配發7.08元 (4).除權(息)交易日:111/10/13 (5).最後過戶日:111/10/14 (6).停止過戶起始日期:111/10/15 (7).停止過戶截止日期:111/10/19 (8).除權(息)基準日:111/10/19 (9).現金股利發放日期:111/11/08 (10). 股票股利發放日期:111/11/18 7.其他應敘明事項: (1)本公司110年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會 111/06/29核准申報生效在案。 (2)盈餘配發股票股利未滿1股之畸零股, 得由股東自停止過戶日起5日內, 向本公司股務代理機構辦理合併拼湊成1股, 逾期未拼湊或拼湊後仍不滿1股之畸零股改按面額折付現金, 計算至元為止(元以下捨去), 其不滿1股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之, 實際配股數將依除權基準日股東名冊記載之股東持有股數發放之。 (3)嗣後若因客觀因素影響現金股利發放日期變動,授權董事長全權處理之。 (4)盈餘轉增資發行新股俟呈奉主管機關 核准變更登記後30日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
高福化學:公告本公司董事會決議召開111年第2次股東臨時會
股東會
2022/7/4
1.董事會決議日期:111/07/04 2.股東臨時會召開日期:111/08/26 3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 4.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號會議室 5.召集事由一、報告事項:無 6.召集事由二、承認事項:無 7.召集事由三、討論事項:(1)向臺灣證券交易所申請股票上市案。 (2)辦理初次申請股票上市前之現金增資發行新股, 擬提請原股東全數放棄優先認購權案。 (3)修訂本公司「公司章程」案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」案。 (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (8)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:不適用 11.停止過戶起始日期:111/07/28 12.停止過戶截止日期:111/08/26 13.其他應敘明事項:請參考公開資訊觀測站召開股東臨時會之相關公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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